NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 100 Bildningsnämnden Tid 27.10.2014 kl. 17.00 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 69 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare 102 70 Fastställande av föredragningslista 103 71 Budget år 2015 och plan år 2016-2017; Bildningsväsendet 104 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Ordförande.. 2014 Nanna-Lisa Finskas
NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 101 Bildningsnämnden Tid 27.10.2014 kl. 17.00-18.50 Plats Beslutande Bildningskansliet Finskas Nanna-Lisa, ordförande Backlund Fredrik Björkman Roy, viceordförande ; ank. kl. 17.20 Drifell Sten Kronqvist Leif Linder Ulla Sundstén Anna Wickman Mikaela Frånvarande Övriga deltagande Sjöberg Stefan Sundell Boris, dir. för bildn.väs., föredragande; Palm Maria, stadsst. repr. Högdahl Jan-Erik, stadstyrelsens ordf.; Willman Gösta, stadsdirektör Julin Barbro, ekon. för bildn.väs. Enhetscheferna: H Nukala-Kronlund (avlägs. kl. 17.55), T Nylund, M Westerlund, A Wingren och P Rantanen. Sourander S, sekr. Paragrafer Underskrifter Ordförande Protokollförare Nanna-Lisa Finskas Sanne Sourander Protokolljustering Tid och plats 30.10 2014 Underskrifter Leif Kronqvist Anna Sundstén Framlagt till allmänhetens Påseende Tid och plats Nykarleby 7.11 2014 Bestyrker Sanne Sourander
Bildningsnämnden 27.10.2014 102 SK:32/2006/040 69 KONSTATERANDE AV BESLUTFÖRHET OCH VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE BLN 69 Beslut: Konstateras att alla ledamöter erhållit kallelse till mötet. Mötet är beslutfört när över hälften av medlemmarna är närvarande. Mötet utser två protokolljusterare, i tur är Anna Sundsten och Leif Kronqvist, vilka vid överenskommen tidpunkt justerar protokollet. Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. Anna Sundstén och Leif Kronqvist utsågs till protokolljusterare. Protokollet justeras den 30.10 2014 kl. 9.
Bildningsnämnden 27.10.2014 103 SK:33/2006/040 70 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA BLN 70 Beslut: Efter att ordförande antecknat eventuella extra ärenden godkänner mötet föredragningslistan. Föredragningslistan godkändes.
Bildningsnämnden 27.10.2014 104 SK:1065/2014/123 71 BUDGET ÅR 2015 OCH PLAN ÅR 2016-2017; BILDNINGSVÄSENDET Bildningsnämnden 67 01.10.2014 Bilaga 67 /A-I Budgetramarna behandlades i stadsfullmäktige den 5 juni. Budgetram för 2015 bygger i stort på följande antaganden: Inför 2015 har budgetarbetet reformerats en aning och ramarna bygger i år endast på externa kostnader. Kostnadsmedvetenhet måste med andra ord finnas där kostanden uppstår. Detta betyder att bl.a. interna hyror, städ- och kökstjänster och andra mindre interna inköp inte finns medräknade i ramen då den uppgörs men som givetvis fortsättningsvis kommer att fördelas och skall beaktas som en kostnad hos den mottagande enheten, men av intern natur. Fördelningen av interna kostnader är ett nollsummespel. Med den information som finns tillhanda vid uppgörandet av 2015 års budgetram, bygger ramen för 2015 i stort på följande antaganden: - Statsandelarna sjunker för Nykarlebys del med 480 000 från 2014 års nivå. Dock finns det en viss osäkerhet beträffade statsandelarna och deras utfall i detta skede. Stadens skatteintäkter beräknas av kommunförbundet öka med 3,2 % från 2014 till 2015. - Kollektivavtalens inverkan på budgeten för 2015 är kända och lönesummans utveckling har beaktats till 0,4 % på alla nämnder, den egentliga kostnadseffekten är endast 0,2 % men därtill kommer avtalsenliga tillägg. - Budgetramen tillåter i övrigt en allmän 1,5 procentig nettoökning i förhållande till den fastställda budgeten för 2014 för alla verksamhetsområden inklusive social- och hälsovården. - I ramen ingår dessutom ett sparbelopp på 40 000 euro för byte av semesterpremie eller frivilliga tjänstledigheter. Staden har ett tidsbestämt avtal som gör att byte mot ledig tid fortsättningsvis är möjligt och önskvärt om verksamheten det möjliggör. - Budgetramen skall i övrigt inrymma eventuellt nya tjänster och verksamheter. - I ramen ingår ett extra anslag till bildningsnämnden på 150 000 euro för att täcka hyror och andra kostnader för Normens mobila skolbyggnad vid skolområdet. - Med ovanstående antaganden beräknas nettodriftsbudgeten öka med 1,15 procent och resultaträkningen visar ett överskott på ca 335 000 euro.
Bildningsnämnden 27.10.2014 105 BLN 67 Beslut: När det gäller investeringarna har staden flera akuta projekt som i höstens ekonomiplan kommer att prioriteras. I övrigt uppmanas till största möjliga återhållsamhet. Bildningsnämndens nettoram 2015 är 12.128.379 exkl. interna kostnader. I ramen finns inte beaktade barndagvårdens (182.850 ) och det finskspråkiga skolväsendets tilläggsbudget (13.910 ) eller tilläggskostnader för andra stadiets elevvård (40.000 ). Hyran för Normens skola, som tidigare varit interna kostnader, är nu en extern kostnad som inte är beaktad i ramen. Pepparkakshuset och finskspråkigt skolväsende har också erhållit överskridningsrätt 2014, vilket inte finns i ramen men påverkar budgeten 2015. De enskilda sektionernas budgetförslag finns specificerade i bilagan. Till bildningsnämndens budget biläggs följande bilagor: - Driftsbudget, bilaga 67 /A - Förvaltning och bildningsnämnd, bilaga 67 /B - Svenskspråkigt skolväsende, bilaga 67 /C - Finskspråkigt skolväsende, bilaga 67 /D - Ospecificerad utbildning, bilaga 67 /E - Nykarleby arbetarinstitut, bilaga 67 /F - Bibliotek, bilaga 67 /G - Kultur- och fritidsverksamhet, bilaga 67 /H - Barndagvård, bilaga 67 /I - Bildningsnämndens totalbudget och sammanställning, bilaga 57 /J SKD: Bildningsnämnden avger budgetförslaget jämte plan till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Protokollsanteckning: Kultur och fritidschefen, dagvårdschefen, bibliotekschefen, finska skoldirektören och ekonomen för bildningsväsendet hördes som sakkunniga i ärendet. Nämnden godkände ett budgetförslag för år 2015 och en plan för år 2016-17 enligt bilagorna 67 /A-J med följande ändringar/ tillägg i sektionernas förslag: Elevvård I målplanen infördes sist i meningen Konkret består.. texten: och förebyggande mobbningsarbete. Finskspråkigt skolväsende Driftsbudgeten sänktes med 1.450 dvs. - 700 från kontostället 4675-500 från kontostället 4552
Bildningsnämnden 27.10.2014 106 BLN 71 Beslut: - 250 från kontostället 4980 Från 1.8 2015 skall samma resurstilldelning (Utbildningsstyrelsens grunder för statsstöd) tillämpas inom svensk- och finskspråkigt skolväsende för undervisning i svenska eller finska som andra språk för elever med ett främmande modersmål. Ospecificerad utbildning Siffran för musikinstitutet uppdaterades till 81.510 (1482 x 55 elever). Arbetarinstitutet Arbetarinstitutets totala netto sänktes med 27.110 vilket ger en överskridning av ramen med 1,5 %. Fritidssektionen prioriterar var minskningen görs. I investeringsbudgeten slogs material till mediaklassen och material till Ahlbecksalen ihop till en summa, 17.000. Personalplan I personalplanen upptogs en tjänst som specialbarnträdgårdslärare och nämnden konstaterade att tjänsten är viktig! Bildningsnämnden avger budgetförslaget jämte plan till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige. Stadsstyrelsen antecknade 6.10.2014 bokslutsprognosen och nämndernas inkomna budgetförslag för kännedom. Stadsstyrelsen gav nämnderna i uppdrag att komma in med inbesparingsförslag på totalt 200 000 utgående från de presenterade budgetförslagen. Resultatansvariga hörs angående inbesparingsförslag och ett underlag presenteras vid sammanträdet. SKD: Bildningsnämnden går igenom underlaget till inbesparingar och fattar beslut. Beslutet tillställs stadsstyrelsen. Protokollsanteckning: Enhetscheferna (Rantanen, Nukala-Kronlund, Nylund, Westerlund och Wingren) hördes som sakkunniga i ärendet. Diskussionen inleddes med inlägg av direktören för bildningsväsendet och stadsdirektören. Nämnden föreslår att stadsstyrelsen genast säger upp avtalet med Musikinstitutet. Verksamheten är för dyr och dessutom frivillig för kommunen. Nämnden föreslår att följande ändringar görs i budgetförslaget för år 2015. Åtgärd: Inbesparing: Anslaget för Musikinstitutets sänks till 40.000 41.510 Då Jeppo-Pensala daghem öppnas stängs familjedagvården
Bildningsnämnden 27.10.2014 107 i Ytterjeppo och Pensala 6.000 Dagvårdens vikariekostnader minskas med 10.000 10.000 Dagvårdens inventarieanslag minskas med 10.000 10.000 Inkomstkravet på Arbetarinstitutet höjs med 10.000 (skall enl. nämndens beslut förverkligas genom höjda kursavgifter) 10.000 Stjärnhallens lönekostnader sänks med 5.000 5.000 Totalt 82.510 Beslutet tillställs stadsstyrelsen.