Plats: Kungälvs sjukhus, konferensrum Magnolian Datum och tid: 19 april 2005, kl. 13:00 17:30 Närvarande: Ordinarie ledamöter: Kerstin Keen (fp) Bahram Atabeyli (m) Irma Wright (kd) Morgan Hedman (s) Tjänstgörande ersättare: Hasse Andersson (s) Ingrid Klingberg (c) Kajsa Nilsson (m) ordförande vice ordförande ersättare för Ulla-Britt Ek (s) ersättare för Jeanette Werner (s) ersättare för Pia Dahlöf (v) Frånvarande: Pia Dahlöf (v) Ulla-Britt Ek (s) Jeanette Werner (s) Fackliga representanter FSS: Elisabeth Schagerström Svenska Kommunalarbetareförbundet 18-30 Gun Furö TCO 18-30 Maria Norén-Axelsson SACO 18-30 Fackliga representanter KS: Rita Oldvén Svenska Kommunalarbetarförbundet 27-39 Eva Kristina Vålemyr TCO 27-39 Anders Sundbeck SACO 27-39 Övriga närvarande: Birgitta Molin-Mellander sjukhusdirektör FSS 18-30 Gunnar Rimbäck chefläkare FSS 18-30 Göran Spånberg ekonomichef FSS 18-30 Marianne Melkersson sjukhusdirektör KS 27-39 Björn Hamborg chefläkare KS 27-39 Anders Hillberg ekonomichef KS 32-34 Inger Sivertsson sekreterare 1
18 Sammanträdet öppnas Ordförande förklarar sammanträdet öppnat. 19 Protokolljusterare utses Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bahram Atabeyli. Protokollet kommer att justeras 4 maj. 20 Föregående mötes protokoll - att godkänna föregående sammanträdes protokoll och att lägga det till handlingarna. - att styrelsens temadag 19 maj 2005 blir en heldag kl 10:00 16:00 på Frölunda Specialistsjukhus. Temadagen kommer till stor del att behandla frågor rörande psykiatrin, som endast finns inom Kungälvs sjukhus, samt medicinska prioriteringsfrågor. Chefläkarna på respektive sjukhus får i uppdrag att problematisera prioriteringsfrågorna. 21 Övriga frågor att foga till dagordningen Övriga frågor att foga till dagordningen: - Deltagande från styrelsen vid konferens i Göteborg 22 23 september 2005 med tema Rättvisa prioriteringar i vården. - Yrkande från Moderaterna i Västra Götalandsregionen angående åtgärder för att trygga personalens säkerhet, avser parkeringen vid Kungälvs sjukhus. 22 Sjukhusdirektörens rapport Birgitta Molin-Mellander rapporterar från Frölunda Specialistsjukhus och lägger särskild vikt vid - Uppföljning av vård- och behandlingsgarantin - Uppföljning av sjukskrivningar och långtidsfriska inom personalen - Uppföljning av överenskommelsen 2005 samt planering för inledande möte i juni för överenskommelse 2006 - Yttrande till Stadsbyggnadskontoret från FSS på utbyggnadsplan för Frölunda Torg 23 Chefläkarens rapport Chefläkare Gunnar Rimbäck informerar om ärenden anmälda till patientnämnden, Lex Mariaärenden samt avvikelsehantering under år 2004. 2
24 Delårsrapport inklusive personalrapport Sjukhusets delårsrapport per mars månad redovisar ett positivt resultat på 2,6 Mkr, vilket är 0,5 Mkr sämre än budget och 2,2 Mkr sämre än under samma period föregående år. Årsprognosen beräknas ge ett negativt resultat på ca 2,0 Mkr som är avhängigt upprustning av röntgenavdelningen i samband med digitalisering och som täcks genom regionstyrelsens godkännande att disponera del av sjukhusets positiva eget kapital. Prestationerna beräknas ej uppfyllas främst beroende på vakanta läkartjänster och sjukfrånvaro under första kvartalet. Intäktsunderskottet täcks av lägre personalkostnader och receptläkemedelskostnader. - att godkänna sjukhusets delårsrapport per mars månad 2005. - att godkänna disponering av positivt eget kapital till upprustning av sjukhusets röntgenavdelning. - att omedelbart justera paragrafen. 25 Verksamhetsplan/styrkort för 2005 Frölunda Specialistsjukhus har sedan 2003 arbetat med en verksamhetsplan i form av ett balanserat styrkort. Styrkortet har varit ett stöd och underlag för förvaltningens planering och uppföljning i verksamhetsberättelser och årsberättelse. De strategiska målen kvarstår men styrtalen har utvärderats och reviderats och sjukhusledningen har tagit fram ett nytt styrkort för 2005 i samverkan med förvaltningens samverkansgrupp. - att fastställa Frölunda Specialistsjukhus styrkort för 2005. 26 Röntgeninvestering på Frölunda Specialistsjukhus - att omfördela medel om 1,0 Mkr från digitaliseringsprojektet. - att omfördela beviljade medel om 1,0 Mkr från ordinarie investeringsbudget. - att förskottera 300 tkr ur beräknade investeringsmedel för 2006 3
27 Rapport av ordförandebeslut kring relationer mellan företag och anställda Ordförande informerar om sitt beslut att godkänna förslag till hantering av relationer mellan företag och anställda på Kungälvs sjukhus samt Frölunda Specialistsjukhus enligt tjänsteutlåtande daterat 23 mars dnr KS 59-2005 samt dnr FSS 37/011-05. - att notera informationen. 28 Arbetsordning Arbetsordning för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus har reviderats. - att godkänna föreliggande revidering av styrelsens arbetsordning. 29 Remissvar KUR Remissvar, tjänsteutlåtande har upprättats angående motion om Kultur på recept (KUR). - att godkänna tjänsteutlåtandet som sitt eget och att tjänsteutlåtandet skickas in som remissvar från styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus. 30 Deltagande från styrelsen vid konferens i Göteborg 22 23 september Under september genomförs konferens i Göteborg med tema Rättvisa prioriteringar i vården. - att konferensavgift för en person/parti skall betalas ur medel till styrelsens disposition, men att sammanträdesarvode ej kommer att utgå för deltagande i konferensen. 31 Sjukhusdirektörens rapport Sjukhusdirektör Marianne Melkersson rapporterar från Kungälvs sjukhus och lägger särskild vikt vid: - Uppföljning vårdgarantin och vidtagna åtgärder - Ny verksamhetschef för kirurg/ortopedkliniken 4
- Överbeläggningar under första delen av året - Anställningsprövning för återbesättning av vissa sekreterartjänster 32 Chefläkarens rapport Chefläkare Björn Hamborg informerar om ärenden anmälda till patientnämnden, Lex Mariaärenden samt HSAN- ärenden under 2004. 33 Delårsrapport inklusive personalrapport Resultatet för perioden januari mars är 1 889 tkr. Periodiserad och justerad budget (tilläggsbeställning 200 höft- och knäoperationer) för perioden är 3 015 tkr vilket innebär ett underskott jämfört med budget på 1 126 tkr. Prognosen för helåret är ett nollresultat för verksamheten, men med ett utnyttjande av positivt kapital blir det -3,5 mkr. Produktionsintäkterna ligger 1 324 tkr sämre än budgeterat för HSN-överenskommelsen. Kostnaderna visar följsamhet mot budget. Ambulanshelikopterns resultat återredovisas till Hälso- och sjukvårdsutskottet. För perioden återredovisas ett överskott på 1 950 tkr. Vårdproduktionen ligger något sämre till än periodiserad produktionsbudget för mars månad, men visar en förbättring jämfört med februari. Sjukhusets basåtagande ligger i nivå med beställningen. Tillgänglighetssatsningarna och tilläggsbeställningen på 200 höft- och knäoperationer ligger något under beställningen. Prognosen för helåret är att sjukhuset kommer att klara överenskommelsen med HSN 4 samt fullfölja tilläggsbeställningen på 200 höft- och knäoperationer. - att godkänna delårsrapport mars 2005 för Kungälvs sjukhus. - att omedelbart justera paragrafen. 34 Verksamhetsplan/styrkort 2005 Det övergripande balanserade styrkortet utgör verksamhetsplan för Kungälvs sjukhus 2005. Sjukhuset kommer att arbeta med nio strategiska mål fördelade på fem perspektiv; medborgarperspektiv, processperspektiv, ekonomiskt perspektiv, medarbetarperspektiv och miljöperspektiv. I de strategiska målen är framgångsfaktorer, aktiviteter, styrtal och måltal tillsammans med uppföljningstidpunkter identifierade. Sjukhusets övergripande strategiska mål utgör plattform för klinikernas och enheternas lokala styrkort och verksamhetsplaner. - att fastställa föreliggande förslag till verksamhetsplan/styrkort 2005 för sjukhuset. 5
35 Handlingsplan för etnisk mångfald Handlingsplan, policy för etnisk mångfald är framtagen tillsammans med personalorganisationernas företrädare och har förankrats i verksamheterna på Kungälvs sjukhus. Handlingsplanen behandlades av styrelsen 2005-02-03 och återremitterades till förvaltningschefen och presidiet efter det att vice ordförande påtalat att ordet ras inte ska förekomma i handlingen. Det nya förslaget är reviderat enligt ovanstående synpunkt. - att godkänna och fastställa det reviderade förslaget till handlingsplan för etnisk mångfald. 36 Överföring av BUP-mottagning till Kungälvs sjukhus I överenskommelsen mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 och styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus ingår att BUP-mottagningarna i Kungälv och Stenungsund överförs till Kungälvs sjukhus under 2005. Verksamhetsföreträdarna har genomfört en utredning om formerna för övergång och är nu överens om hur överföringen ska ske. - att barn- och ungdomspsykiatriska mottagningarna i Kungälv och Stenungsund kan överföras till Kungälvs sjukhus i enlighet med föreliggande förslag. Styrelsens beslut gäller under förutsättning att styrelsen för SU vid sitt sammanträde 2005-04-20 fattar beslut om överföring av BUP-mottagningarna i Kungälv och Stenungsund från SU till Kungälvs sjukhus. 37 Tillägg till överenskommelsen Tillägg till överenskommelsen 2005 mellan styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus och Hälso- och sjukvårdsnämnd 4, avseende höft- och knäplastiker på Kungälvs sjukhus. - att fastställa föreliggande tillägg till överenskommelsen för 2005 avseende 200 höft- och knäplastiker på Kungälvs sjukhus. 6
38 Yrkande från Moderaterna i Västra Götalandsregionen angående åtgärder för att trygga personalens säkerhet, avser parkeringen vid Kungälvs sjukhus. - att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda frågan om tryggare parkering för personalen och att återkomma till styrelsen med förslag. 39 Sammanträdet avslutas Ordförande förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Inger Sivertsson sekreterare Justeras Kerstin Keen ordförande Bahram Atabeyli vice ordförande Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Västra Götalandsregionens anslagstavla i Vänersborg den 7