1(10) Leader Mellansjölandet Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - noter 6 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
2(10) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten LEADER Mellansjölandet är en ideell förening där olika aktörer på landsbygden, via en metod inom EU, samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. Det geografiska området var Askersund, Degerfors, Laxå och Lekebergs kommuner, samt delar av Hallsberg, Karlskoga, Kumla och Örebro. Det lokala trepartnerskapet är grunden för samarbetet - den ideella sektorn (föreningar, byalag, utvecklingsgrupper m fl), den privata sektorn (företagsamheten) och den offentliga sektorn (oftast kommunen). Dessa tre sektorer har representanter i den styrelse som kallas LAG (Local Action Group). LAG har under 2015 sammanträtt 8 gånger. LEADER-perioden pågick 2007-2013 och totalt beviljades 170 utvecklingsprojekt under programperioden. De sista projekten slutredovisades första halvåret 2015. Verksamhetsåret 2015 har i stort sett enbart handlat om avslutningen av programperioden 2007-2013 samt om att ta fram handlingar för att få startbesked för programperioden 2014-2020. Jordbruksverket beviljade LEADER Mellansjölandet startbesked den 7 december 2015. Ekonomiskt så har de sista utbetalningarna av projektstöd erhållits från Jordbruksverket och föreningen har under året också fått två olika förberedande stöd för nya programperioden. Dessa har redovisats och utbetalats och var på totalt 509 000 kr. LAG har fastställt att 1 380 000 kr av föreningens tillgångar är att se som överskott från förra programperioden. I och med att startbesked erhållits kommer LEADER Mellansjölandet under första halvåret 2016 att börja ta emot projektansökningar igen. Det är en hel del förändringar jämfört med förra programperioden. De viktigaste är större geografiskt område, ökade möjligheter för företag att få stöd, samt möjligheten att få stöd till arbetsmarknads- och integrationsprojekt. Den ekonomiska redovisningen kommer under 2016 att läggas upp på ett nytt sätt för att tydligare kunna se föreningens egentliga fordringar och skulder.
3(10) Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Balanserat resultat 1 637 851,01 Årets resultat 2 142 755,68 Disponeras så att kronor 3 780 606,69 i ny räkning överförs 3 780 606,69 kronor 3 780 606,69 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
4(10) Resultaträkning Not 2015 2014 Rörelsens intäkter 2 Medlemsavgifter 4 950 5 700 Bidrag 4 031 519 2 620 002 Övriga intäkter -5 1 123 Summa rörelsens intäkter 4 036 464 2 626 825 Rörelsens kostnader Uttag LAGpott 3-784 630-1 840 118 Övriga externa kostnader -341 685-326 031 Personalkostnader 4-767 335-596 641 Summa rörelsens kostnader -1 893 650-2 762 790 Rörelseresultat 2 142 814-135 965 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader och liknande resultatposter -58-190 Summa resultat från finansiella investeringar -58-190 Resultat efter finansiella poster 2 142 756-136 155 Årets resultat 2 142 756-136 155
5(10) Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga kortfristiga fordringar - 2 912 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5-1 569 737 0 1 572 649 Kassa och bank 3 887 036 1 072 828 Summa omsättningstillgångar 3 887 036 2 645 477 Summa tillgångar 3 887 036 2 645 477 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat 1 637 851 1 774 006 Årets resultat 2 142 756-136 155 3 780 607 1 637 851 Långfristiga skulder Övriga långfristiga skulder 6-887 250 Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder 71 429 85 376 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 35 000 35 000 106 429 120 376 Summa eget kapital och skulder 3 887 036 2 645 477
6(10) Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Not 2 Rörelsens intäkter 2015 2014 Bidrag redovisade i resultaträkningen Projektstöd 2 805 060 1 933 960 Medfinansiering kommuner 1 226 459 - Kommunala bidrag - 686 042 Medlemsavgifter 47 st x 100 kr, 1 st x 250 kr 4 031 519 2 620 002
7(10) Not 3 Uttag förbrukad LAG-pott 2015 2014 Miljö- o klimat, Jnr 2009-835 - 316 462 Paraply Småprojekt Mellansjölandet, Jnr 2010-7322 - 303 713 Turistfiske i Mellansjölandet, Jnr 2010-5781 - 47 027 Lokalhistoriskt Centrum, Jnr 2010-7329 37 162 92 672 Tysslinge Ervalla för företagande och boende, Jnr 2011-2308 259 199 123 396 Vibybygden värld att visa, steg 1, Jnr 2011-5797 - 117 177 Natursommarkollo i Sixtorp, Jnr 2012-237 - 30 343 Besök Närkesberg, Jnr 2012-954 - 44 168 Paraply Jord- o skog, Jnr 2012-3726 61 363 80 276 Kunskapskraft, Jnr 2012-3990 - 132 635 LEADER LÄR, Jnr 2012-4744 117 904 257 451 Sydnärkeportalen, Jnr 2012-4753 - 26 111 Vidareutveckling Åsbro, Jnr 2012-4757 - 72 048 Öppen Vävstuga i Fjugesta, Jnr 2012-6229 18 393 6 320 Kilsbergstramp, Jnr 2012-6235 - 21 866 Paraply Småprojekt 2, Jnr 2013-3043 214 855 83 902 Modelljärnväg i Hallsberg, Jnr 2013-3474 - 61 097 Det svänger på torget, Jnr 2013-3475 - 12 527 Hållbart skogsbruk - Hur då?, Jnr 2013-3478 75 754 10 927 Totalt 784 630 1 840 118 Not 4 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl pensionskostnader 2015 2014 Antal anställda Kvinnor (50% tjänst, genomsnitt 46% tjänst) 1 2 Män (100% tjänst, genomsnitt 96% tjänst) 1 2 Totalt 2 4 Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Löner och andra ersättningar 494 768 395 058 Sociala kostnader 161 226 131 330 Pensionskostnader 76 738 56 430 Totalt 732 732 582 818 Lön styrelse redovisas under övriga externa kostnader 43 663 37 538
8(10) Not 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2015-12-31 2014-12-31 Under tidigare verksamhetsår har Leader Mellansjölandet beviljat ett antal LAG ägda projekt. Kostnaderna för dessa projekt ska finansieras till 100% via Leader men inte via föreningens driftsmedel. Fram till att Leader Mellansjölandet har rekvirerat dessa medel från Jordbruksverket via Länsstyrelsen finns dessa kostnader redovisade på balansräkningen då föreningen enbart har gjort ett utlägg som senare ska återbetalas via uttag LAG-pott och projektstöd. Nedan redovisas vilka dessa projekt är: Leader LÄR, 2012-4744 - 398 672 Paraply Jord o skog, 2012-3726 - 164 312 Paraply Småprojekt 2, 2013-3043 - 581 463 Summa LAG-ägda projekt 0 1 144 447 Godkända, ej utbetalda, driftsmedel - 388 052 Kostnader ny programperiod - 37 238 Summa övriga 0 425 290 Totalt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 1 569 737 Not 6 Långfristiga skulder 2015-12-31 2014-12-31 Leader Mellansjölandet har under åren rekvirerat förskott på projektstöd. Dessa medel måste återbetalas om projektet avbryts eller inte förbrukar sin budget. Medlen kommer fortlöpande att avräknas vartefter rekvisition sker. Förskotten gäller följande projekt: Driftskostnaden - 250 000 Leader LÄR - 200 000 Paraply Småprojekt 2-250 000 Paraply Jord och skog - 187 250 Summa 0 887 250
9(10) Lekeberg 2016- Eric Englund Per-Gunnar Bråtner Catharina Carlsson Mats Nylin Sten Persson Anders Jansson Per-Arne Mårstad Marie-Louise Ivarsson Sivert Gustafsson Jenny Risberg Kjell Möller Therese Deutsch Inger Trodell Dahl Anne Carlkvist Fors Björn Berglund Ylva von Scheele
10(10) Astrid Söderquist Bengt Bronner Lena Kihl Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-. Maria Hedlund Auktoriserad revisor Erik Storsveden Förtroendevald revisor