KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-19.04 Ajournering 16.45-17.00 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo Dahlström (M) Ingrid Stjernerberg (M) 43-47 Malin Magnusson (M) 43-45 Heidi Sjöstedt (M) Birgitta Gustafsson (FP) Christer Engelbertsen (MP) Jessica Larsson (SD) Tjänstgörande ersättare Elisabeth Storhäll (C) för Malin Magnusson (M) 46-47 Peder Kirsten (FP) för Malin Magnusson (M) 48-52 Lars-Anders Lundberg (MP) för Ingrid Stjernerberg (M) 48-52 Övriga närvarande Ersättare Birgitta Tingdal (S) Bo Karlsing (S) Karin Westin (KB) Personalföreträdare Tjänstemän Eva Apelvi, förvaltningschef Anita Zetterman, verksamhetschef Camilla Dahlin, verksamhetschef Diana Brovall, verksamhetschef Bo Rundberg, utvecklingsledare Jonas Gustafsson, controller 43-45 Maria Löwenadler, sekreterare Lena Svensson Malmén, metodutvecklare, 43 Linda Forsell, metodutvecklare, 43 Övriga Plats och tid justering 15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A Underskrifter Sekreterare Maria Löwenadler Paragrafer 44-52 Ordförande Kristina Karlsson (C) Protokolljusterare Heidi Sjöstedt (M)
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (14) Organ Sammanträdesdatum Anslagsdatum 2015-06-17 ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslaget ska sättas upp inom 2 dagar efter justering. då anslaget tas ner 2015-07-09 Förvaringsplats för protokollet Funktionsstöd Underskrift Maria Löwenadler
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) Innehåll Tema: Metodutvecklarnas arbete 4 Månadsrapport - maj 5 Åtgärdsplan i samband med budgetuppföljning april 7 Hantering av höga hyror i bostäder med särskild service 8 Genomlysning personlig assistans - rapport 9 Konkurrensutsättning av det kommunala utförandet av personlig assistans 10 Information 12 Anmälan av delegeringsbeslut 13 Redovisning av inkomna skrivelser 14 Övriga frågor 15
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (14) 43 Tema: Metodutvecklarnas arbete noterar informationen. Metodutvecklarna Lena Svensson Malmén och Linda Forsell informerar nämnden om resursteamets arbete och de metoder som används inom förvaltningen för Funktionsstöd. Resursteamet arbetar mot personalen inom förvaltningen för att stödja dem i deras arbete.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) 44 Månadsrapport - maj Dnr FS/2015:72 noterar informationen. Controller Jonas Gustafsson föredrar ärendet. prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2015 om drygt fem miljoner kronor. Gemensam verksamhet: Under gemensam verksamhet ligger ett antal mindre kostnadsposter som inte har varit budgeterade, ökade kostnader för arbetsledning samt ökade kostnader för hyror. Köpt verksamhet: Orsaken till underskottet är framförallt ett antal nya platser inom korttidsboende, ökade kostnader för hospice, prisökningar och extra insatser för placeringar på demensboende. En annan orsak är att det finns ett sparkrav på en miljon kronor vilket inte har kunnat verkställas. Boende: Boendeverksamheten prognosisterar ett resultat som är i balans med budget. Kostnaden per dygn har ökat med 5,3 % under januari-maj 2015 jämfört med samma period 2014. Att kostnaden har ökat mer än uppräkning för löner beror framförallt på att boendena totalt har haft sju tomma lägenheter i snitt under januari-maj jämfört med två under samma period 2014. Daglig verksamhet: I överskottet som daglig verksamhet prognosisterar hanteras en stor ökning av antal nya brukare. För 2015 prognostiseras en nettoökning på 18 personer inom daglig verksamhet. Genom att hantera ökningen inom befintlig budget så kommer kostnad per beviljad dag inom daglig verksamhet kunna sänkas. Personlig assistans: Det prognostiserade underskottet kan endast härledas till den egna regin. Inför 2015 minskades budgeten för personlig assistans med fem miljoner kronor. Det nyckeltal vi följer kontinuerligt är kostnad per beviljad timma. Kostnaden per beviljad timma har ökat med 6,7 % januari-maj 2015 jämfört med samma period 2014. En förklaring är att under januari och februari ökade antal sjukfrånvarotimmar med 22 % jämfört med 11 % för de arbetade timmarna. Den höga sjukfrånvaron i inledningen av året har ger ökade kostnader för sjuklön och övertid. Hemtjänst: I april utfördes färre timmar inom Funktionsstöd då Vård & omsorg började att ta över ett antal ärenden. Kostnaderna gick dock inte ner i samma utsträckning vilket gör att det tidigare överskottet ser ut att bli ett resultat nära budget för perioden.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (14) Ledsagning och avlösning och stödfamilj: Verksamheten prognostiserar ett överskott på 1,3 miljoner kronor vilket beror på en minskning av antal verkställda ärenden under de senaste året. sunderlag Månadsrapport, 2015-06-10
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) 45 Åtgärdsplan i samband med budgetuppföljning april noterar informationen Förvaltningschef Eva Apelvi, controller Jonas Gustafsson och verksamhetschef Anita Zetterman föredrar ärendet. I den ekonomiska uppföljningen per april redovisades för nämnden en negativ prognos för helåret på - 4 miljoner kronor. Prognosen för maj visar ett underskott på 5 miljoner kronor. Förvaltningen har sedan 2013 arbetat med att sänka insatskostnaderna, framförallt för personlig assistans, särskilt boende och daglig verksamhet. Resultatet av detta arbete har inte gett tillräckliga effekter för att kompensera för ökningen inom köpt verksamhet som behöver särredovisas. Kostnader för köpt verksamhet har under åren 2011 till 2014 dubblerats, från 22 till 44 miljoner kronor. Ökningen överstiger volymtilldelning från Kommunfullmäktige med 10 miljoner kronor under denna period. Nämnden har i uppdrag att vid en negativ prognos redovisa åtgärder för att komma i balans med budget. Nämnden har också möjlighet att nyttja sin resultatfond på 10 miljoner kronor.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14) 46 Hantering av höga hyror i bostäder med särskild service Dnr FS/2015:60 beslutar att tillstyrka att hyrorna för servicelägenheterna på Södertrappan höjs årligen under tre år från och med 160401 med 850 kronor per månad, samt med 850 kronor per månad 170401 och 850 kronor per månad 180401 i enlighet med förslag från Serviceområde Fastigheter. Sedan servicelägenheterna på Södertrappan byggdes 2008 har förvaltningen för Funktionsstöd genom en riktad hyresfördelning mellan brukarlägenheterna och personal/- gemensamhetslägenhet betalt en större del av totala hyresbeloppet för lägenheterna. Detta berodde från början på att lägenheterna på Södertrappan byggdes större än vad Funktionsstöd hade önskat/ beställt. Den nu alltmer höjda nivån på hyrorna i nyproduktionen av gruppbostäder och servicelägenheter har medfört att Södertrappan inte kan särbehandlas med någon form av hyressubventioner. Serviceområde Fastigheter har tagit fram ett förslag på en treårig successiv avvecklingsplan för Södertrappans hyresreducering. Samtidigt framhåller Funktionsstöd att det finns ett behov av att Kungsbacka kommun inrättar ett bidrag som kompletterar det bostadstillägg som finns för att brukare med låga inkomster (framför allt aktivitetsersättning), som kan sökas av den som bor i bostad med särskild service. sunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-05-26 et skickas till Förvaltningen för Service
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) 47 Genomlysning personlig assistans - rapport noterar informationen. Verksamhetschef Diana Brovall informerar om den genomlysning som företaget Ensolution har gjort av verksamheten personlig assistans inom förvaltningen för Funktionsstöd.
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (14) 48 Konkurrensutsättning av det kommunala utförandet av personlig assistans Dnr FS/2015:59 Nämnden beslutar att inte konkurrensutsätta den av kommunen utförda personliga assistansen Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra den av förvaltningen redogjorda handlingsplanen för att sänka verksamhetskostnaderna inom personlig assistans. Det finns ett direktiv i 2015 års budget att Förvaltningen för Funktionsstöd ska under 2015 utreda förutsättningarna för att konkurrensutsätta den av kommunen idag drivna verksamheten för utförande av personlig assistans. Det huvudsakliga skälet till att vilja konkurrensutsätta den personliga assistansen är för att sänka kostnaderna, då Kungsbacka kommun har en jämförelsevis hög timkostnad för den av kommunen utförda assistansen. Inom förvaltningen för Funktionsstöd har man, med konsultstöd, under 2015 genomfört en genomlysning av den av kommunen utförda personliga assistansen. Genomlysningen har resulterat i en handlingsplan som med insatser för att påverka problemområden, på kort och längre sikt ska skapa förutsättningar för besparingar inom verksamheten. Utredningen visar att det även vid en konkurrensutsättning av assistansen kommer att finnas kostnader som kvarligger på kommunen, exempelvis ansvaret för sjuklönekostnader hos privata utförare. Funktionsstöd har med bistånd av SKL beräknat effekterna i det interkommunala kostnadsutjämningssystemet för LSS vid en konkurrensutsättning, och kommit fram till att det uppstår en ökad kostnad för Kungsbacka vid en konkurrensutsättning, då förvaltningen får minskade personalkostnader och därmed ett minskat personalkostnadsindex och får betala mer till utjämningssystemet. Förvaltningen för Funktionsstöd bedömer att vid en vägning av de olika konsekvenser som uppstår vid en konkurrensutsättning bör inte personlig assistans konkurrensutsättas. sunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-05-26
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (14) 49 Information noterar informationen Förvaltningschef Eva Apelvi informerar om: Rapport från presskonferens angående trygg hemgång Sammanslagning mellan förvaltningarna för Funktionsstöd och Individ & Familjeomsorg Anonymt brev från anställd till Kommunal Verksamhetschef Anita Zetterman informerar om: Domslut i individärende Ordförande Kristina Karlsson informerar om: Skrivelse från FUB till kommunstyrelsens ledamöter Nämndsekreterare Maria Löwenadler informerar om: Inför digital justering av sammanträdesprotokoll krävs att alla ledamöter i nämnden skaffar Bank-ID
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (14) 50 Anmälan av delegeringsbeslut godkänner redovisning av delegeringsbeslut förtecknade i protokoll 11 juni 2015. Följande delegeringsbeslut har fattats under maj 2015: 34 gynnande beslut enligt SoL 4 kap 1 och 2 18 gynnande beslut enligt LSS 9 punkterna 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 3 avslag enligt LSS 9 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 1 delavslag enligt SoL 4 kap 1 och 2 1 delavslag enligt LSS 9 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 Godkännande av LOV-företag för att utföra ledsagarservice och avlösarservice i hemmet: Hemservice i Halland AB Företaget är sedan 2009 godkända för att utföra hemtjänstinsatser i Kungsbacka kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse, 2015-06-02
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (14) 51 Redovisning av inkomna skrivelser noterar informationen. får information om inkomna skrivelser från 29 april till 3 juni. sunderlag Lista inkomna skrivelser 2015-04-29-2015-06-03
KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (14) 52 Övriga frågor noterar informationen Christer Engelbertsen (MP) ställer en fråga angående ett domslut. Verksamhetschef Anita Zetterman svarar. Ordförande Kristina Karlsson (C) tackar för ett gott samarbete och önskar alla en glad sommar! Vice ordförande Kent Stenhammar (S) önskar förvaltningen och politiker en god sommar!
Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn KRISTINA KARLSSON & Tid 2015-06-15 10:55:06 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _04b580197c8a649cdf5bc85994329e3a22 Namn HEIDI SJÖSTEDT & Tid 2015-06-15 20:48:18 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _043031961c9b133ef28845aae2c124b29b Namn MARIA LÖWENADLER & Tid 2015-06-16 08:10:38 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _05f3944069a01ae7fc094efe2a0db6a8fc Certifierad av ProSale Signing Accepterad av alla undertecknare 2015 06 16 08:10:42 +02:00 Ref: 191037 www.comfact.com Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1