KALLELSE -11-06 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 6 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 211 november klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia 1. Mötets öppnande 2. Preliminärer a. Mötets behörighet b. Val av mötessekreterare och justeringsperson Justerare: Joacim Svärd c. Godkännande av föredragningslistan d. Adjungeringar 3. Uppföljning av beslut Rapporter 4. Ekonomiska rapporter (September) 5. Enhetsrapporter (P, H, U, S, A) 6. Övriga rapporter (Statusrapport Verksamhetsplan, Reserapport ARG i Göteborg, Reserapport RUBIK i Linköping, Reserapport STARK i Göteborg, Reserapport STORK i Göteborg, Reserapport VORK i Lund, Reserapport Rättsäkerhetskonferens i Stockholm) Organisation 7. Beslutsunderlag: Äskning av pengar till stege och brandsläckare åt Marskalksämbetet 8. Fastställande verksamhetsberättelser för verksamhetsåret 2013/ a. Chalmersspexet Bob b. CHARM c. G.U.D. d. IAESTE 9. Avsägelser a. Jämlikhetskommittén 10. Val av representation i. Ordförande Karin Hill, v09 a. CHARMs IT-referensgrupp 1 av 3
KALLELSE -11-06 VO Politik 11. FuM i. Ledamöter Fredrik Tallroth, z11 Jacob Lundberg, d11 John Johansson, it10 Max Sikström, e04 b. CHARMs Projektgrupp i. Ledamöter Amanda Åström Ericsson, i14 Cajsa Olsson, i13 Cecila Ågren, i14 David Genelöv, i13 Emelie Bertling, i12 Iris Hultgren, ae14 Johan Wall, v13 Jonas Ellneskog, v12 Klara Brattberg, i12 Linnea Viklund, kfkb13 Lousie Rönnberg, kfkb12 Lucas Wasniewski, ae14 Malin Norling, i10 Max Hallgren, v12 Nour Adilien, kfkb12 Robin Sveningson, it13 c. GasqueK 14/15 i. Ledamot Sabina Söderstjerna Jörgensson, f12 d. IAESTE 14/15 i. Ledamöter Albin Anner, f13 Botond Szalo, v11 Cecilia Silfors, kfkb13 Christian Ugge, kfkb10 David Hedin, z13 David Kastö, f13 Emma Svärling, m14 Emy Tiderman, v11 Hannes Jubro Kool, f13 Henri Törmälä, kfkb12 Jennie Kohkoinen, i14 Magdalena Lindén, td14 Nour Adilien, bt12 Olivia Lund, i13 Otto Mårdén, v11 Parisa Ghiassi, m13 Patricia Jankkila, kfkb11 Rebecca Leckborn, i14 Sara Nygren, i13 Victor Björk, m14 12. Nationell politik 2 av 3
KALLELSE -11-06 VO a. Remissanmodanden 13. SFS 14. GFS Samarbeten 15. Reftec Fastställande av Per Capsulam Avslutande formalia 1. Meddelanden a. Kommande födelsedagar b. Övriga 2. Föregående mötesprotokoll 3. Övriga frågor i. 13/11: William Chalmers, 266 år KO ii. 14/11: Emil och Emilia har namnsdag, Chalmerister iii. 17/11: Erik Salvén, vuo 09/10, 27 år KO vuo iv. 24/11: Karin Markides, Chalmers Rektor, 63 år KO v. 1/12: Osquar har namnsdag, KTH:s Emil KO a. CHARMtech b. fråga angående vinsten från CHARMs temasläpp 2015 4. Nästa möte KS07 den 2 december klockan 09:00 5. Månadens viktigaste händelser 6. Rykten, skvaller och dementier 7. Mötets avslutande På uppdrag av styrelsens ordförande, Lena Mårtensson Vice kårordförande 3 av 3
Chalmers Studentkår Sida: 1(2) Balansrapport Utskrivet: 14-10-21 Preliminär 15:44 Räkenskapsår: 14-07-01-15-06-30 Senaste vernr: U140052 Resultatenhet: Hela företaget Period: 14-09-01-14-09-30 Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Byggnader 2 500,00 2 500,00-90,00 2 410,00 1220 Inventarier 835 336,00 835 336,00 0,00 835 336,00 1229 Ack avskrivning inventarier -835 336,00-835 336,00 0,00-835 336,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 2 500,00 2 500,00-90,00 2 410,00 Finansiella anläggningstillgångar 1311 Aktier i Företagsgruppen 3 667 162,89 3 667 162,89 0,00 3 667 162,89 1350 Aktier i andra företag 819,00 819,00 0,00 819,00 1360 Derivat långfri värdepappersinneh 17 143 996,00 18 309 278,18-373 262,00 17 936 016,18 S:a Finansiella anläggningstillgångar 20 811 977,89 21 977 260,07-373 262,00 21 603 998,07 S:a Anläggningstillgångar 20 814 477,89 21 979 760,07-373 352,00 21 606 408,07 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar, externa 2 039 841,00 1 471 654,00-44 634,00 1 427 020,00 1610 Kortfristig fordran hos anställda o arvoderade 1 608,00 1 302,00-950,00 352,00 1620 Kortfristig fordran hos kommittéer 0,00 17 399,00 11 166,00 28 565,00 1630 Skattekonto 342 648,00 38 517,00-123 538,00-85 021,00 1660 Kortfristig fordran hos företagsgruppen 82 320,00 420 132,00-331 402,00 88 730,00 1680 Övriga kortfristiga fordringar 64 560,00 134 454,00 29 250,00 163 704,00 1681 Utlägg som skall faktureras 0,00 0,00 6 440,00 6 440,00 1760 Upplupna ränteintäkter 19 733,39 12 004,64 4 120,11 16 124,75 1790 Övriga förutbet kostnader o uppl intäkter 14 528,56 43 004,24 9 150,76 52 155,00 S:a Fordringar 2 565 238,95 2 138 466,88-440 397,13 1 698 069,75 Kassa och bank 1912 Kassa 2 (Johanneberg) 40 200,00 29 450,00 11 590,00 41 040,00 1913 Kassa 3 (Gasquen) 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1915 Kontanter på väg 0,00-135 000,00 159 000,00 24 000,00 1930 Bankkonto 3 244 154,95 3 732 267,33 1 219 101,71 4 951 369,04 1931 Kortförsäljning 420,00 15 080,00-4 090,00 10 990,00 1936 Avräkning Kåravgifter 0,00 0,00-300,00-300,00 1943 Notariatkonto 5766 10 166 13 1 294 302,81 134 453,94 373 825,08 508 279,02 1944 Placeringskonto 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 S:a Kassa och bank 11 589 077,76 10 786 251,27 1 759 126,79 12 545 378,06 S:a Omsättningstillgångar 14 154 316,71 12 924 718,15 1 318 729,66 14 243 447,81 S:A TILLGÅNGAR 34 968 794,60 34 904 478,22 945 377,66 35 849 855,88 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2061 Byggnadsfonden -11 650 598,45-11 534 348,45 0,00-11 534 348,45 2062 Avancez-fonden Kårens Framtid -5 373 312,12-5 373 312,12 0,00-5 373 312,12 2063 Cortègefonden -407 903,93-407 903,93 0,00-407 903,93 2064 Follinfonden -795 259,83-795 259,83 0,00-795 259,83 2065 Investeringsfonden LoB -233 530,20-233 530,20 0,00-233 530,20 2066 Teknologföreningens PS fond -529,65-529,65 0,00-529,65 2067 Gasque-fonden -340 155,78-340 155,78-11 400,00-351 555,78 2068 Spexfonden -410 720,37-410 720,37 0,00-410 720,37 2069 PU och LoBs Filmfond -352 568,35-352 568,35 0,00-352 568,35 2070 Kollekten -392 852,39-392 852,39 0,00-392 852,39 2072 Tofsen-fonden -204 653,47-204 653,47 0,00-204 653,47 2073 CFFCs Exponeringsfond -223 151,87-223 151,87 0,00-223 151,87 2091 Balanserat resultat -6 670 561,12-6 670 561,12 0,00-6 670 561,12 2098 Resultat föregående år -639 669,12-639 669,12 0,00-639 669,12 2099 Årets resultat -1 200 096,27-1 200 096,27 0,00-1 200 096,27 S:a Eget kapital -28 895 562,92-28 779 312,92-11 400,00-28 790 712,92 Kortfristiga skulder 2401 Sekt.avg CH28, Affärsutveckl.& Entrep. -40,00-1 160,00-3 280,00-4 440,00 2402 Sekt.avg 19, Informationsteknik -120,00-9 760,00-13 680,00-23 440,00
Chalmers Studentkår Sida: 2(2) Balansrapport Utskrivet: 14-10-21 Preliminär 15:44 Räkenskapsår: 14-07-01-15-06-30 Senaste vernr: U140052 Resultatenhet: Hela företaget Period: 14-09-01-14-09-30 Ing balans Ing saldo Period Utg balans 2403 Sekt.avg 22,24,25,27 H-Ingenjörsteknologerna -320,00-14 600,00-28 925,00-43 525,00 2404 Sekt.avg F01, Fysikteknologerna -80,00-13 560,00-22 360,00-35 920,00 2405 Sekt.avg M02, Maskinteknologerna -240,00-18 120,00-25 960,00-44 080,00 2407 Sekt.avg E04, Elektroteknologerna -200,00-10 610,00-12 720,00-23 330,00 2408 Sekt.avg V05, Väg-o Vattenteknologerna -600,00-15 000,00-30 880,00-45 880,00 2409 Sekt.avg K06, Kemiteknologerna 0,00-5 960,00-12 720,00-18 680,00 2410 Sekt.avg A07, Arkitektur -260,00-7 960,00-15 160,00-23 120,00 2411 Sekt.avg A08, Data -330,00-9 890,00-13 570,00-23 460,00 2412 Sekt.avg I09, Industriell Ekonomi -400,00-10 880,00-19 330,00-30 210,00 2413 Sekt.avg Dokt 16, Doktorandsekt -930,00-14 510,00-10 870,00-25 380,00 2414 Sekt.avg Sjö 20, 23, S03 Skepps -120,00-7 610,00-18 590,00-26 200,00 2415 Sekt.avg CH10, Z- Automation & Mek. -80,00-8 560,00-11 080,00-19 640,00 2416 Sekt.avg KF11, Kf/Kb -40,00-7 690,00-12 040,00-19 730,00 2417 Sekt.avg CH18, Teknisk Design -40,00-2 800,00-5 680,00-8 480,00 2420 Leverantörsskulder, kommittéer -60 959,00-780,00-10 860,00-11 640,00 2421 Avgift SFS 0,00-60,00-28,00-88,00 2422 Avgift GFS 0,00-85,00-92,00-177,00 2425 Differens Kåravgifter -255,00-650,00-6 076,00-6 726,00 2440 Leverantörsskulder, externa -213 119,27-655 334,50 336 964,60-318 369,90 2460 Leverantörsskulder, företagsgruppen -42 332,00-241 719,00 155 817,00-85 902,00 2510 Skatteskuld -20 549,00 17 006,00 88 148,00 105 154,00 2710 Personalens källskatt -126 923,00-97 941,00-68 710,00-166 651,00 2730 Sociala avgifter -125 672,00-97 475,18-52 182,16-149 657,34 2812 Deposition lokalhyra stuga & bastu -24 000,00-26 000,00-1 500,00-27 500,00 2814 Deposition lokalhyra Järnvägsvagn -10 500,00-12 000,00 0,00-12 000,00 2815 Deposition hyra nycklar -38 900,00-39 200,00 900,00-38 300,00 2816 Elmbergs fond (Klädbidrag en KS beslut) -125 981,00-125 981,00 0,00-125 981,00 2817 Heymans fond (klädbidrag, enl. inspekt) -147 817,58-147 817,58 0,00-147 817,58 2818 Samlingsfonden -468 918,97-468 918,97 0,00-468 918,97 2820 Övriga kortfristiga skulder, kommittéer -22 579,91-22 579,91 0,00-22 579,91 2860 Övriga kortfristiga skulder, företagsgruppen 0,00-3 806,56 0,00-3 806,56 2920 Upplupna semlöner -526 586,94-354 314,02 80 097,96-274 216,06 2940 Upplupna sociala avgifter -165 453,62-110 680,30 25 596,89-85 083,41 2943 Upplupen särskild löneskatt -94 806,00-110 806,00-8 000,00-118 806,00 2990 Övr upplupna kostn, förutbet intäkter -415 478,46-191 688,00 19 367,00-172 321,00 2999 OBS-konto -6 118,00-24 138,00 18 307,00-5 831,00 S:a Kortfristiga skulder -2 640 749,75-2 873 639,02 320 905,29-2 552 733,73 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER -31 536 312,67-31 652 951,94 309 505,29-31 343 446,65 BERÄKNAT RESULTAT*** 3 432 481,93 3 251 526,28 1 254 882,95 4 506 409,23
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget 1 (3) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Kåravgifter 1 349 509 2 134 059 2 089 282 1 076 247 4 305 000 Medel från Chalmers 201 200 585 599 581 003 620 240 2 397 000 Administrationsbidrag 378 711 784 850 475 365 563 250 2 253 000 Utdelning fonder 250 000 250 000 260 000 78 747 315 000 Övriga ersättningar och intäkter 548 6 695 257 7 500 30 000 Arrangemangsintäkter 118 346 118 346 142 765 195 726 6 012 000 Intäkter kårhusbidrag 3 510 4 644 1 791 17 499 70 000 Sponsring 105 090 230 207 273 075 210 543 976 500 Annonsintäkter 37 749 151 000 Uthyrningsintäkter 123 565 202 900 156 475 223 737 895 000 Biluthyrning kårbilar 9 698 19 408 28 688 21 249 85 000 Övriga försäljningsintäkter 500 500 10 356 7 500 30 000 2 540 677 4 337 208 4 019 057 3 059 987 17 519 500 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Direkta medlemskostnader -12 500-25 000-28 125-69 375-277 500 Arrangemangskostnader -188 121-221 569-147 790-290 016-2 316 800 Intäktsomkostnader -13 796-76 989-104 118-33 474-133 900 Partistöd -4 800-19 200 Valomkostnader -3 750-15 000 Övriga direkta kostnader -37 500-150 000-214 417-323 558-280 033-438 915-2 912 400 Övriga kostnader
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget 2 (3) -10-21 sep 2013 /2015 Drift -174 834-531 527-635 223-592 848-2 370 500 Reparation -7 118-26 769-60 248-102 423-409 750 Underhåll -285 317-2 117-16 248-65 000 Hyra och leasing -10 173-23 731-29 915-22 500-117 000 Nyinköp inventarier -7 726-105 423-32 564-84 239-319 000 Drift och underhåll kårbilar -14 086-29 454-32 631-31 497-128 500 Resekostnader -11 148-26 117-35 019-60 616-239 400 Information -6 173-90 771-279 833-213 731-848 800 Möteskostnader -29 433-30 540-26 650-66 572-278 130 Representation och gåvor -5 463-11 465-4 492-23 740-92 900 Personalomkostnader -55 461-97 739-42 180-89 161-361 850 Administrativa kostnader -42 525-100 768-131 662-120 387-481 600 Projekt -13 049-28 311-27 188-109 992-440 000 Efterdonationskostnader -4 998-20 000 Övriga externa kostnader -720-24 811-3 631-498 -2 000-377 908-1 412 743-1 343 352-1 539 450-6 174 430 Personalkostnader Resekostnader -90-903 -325-4 587-19 000 Arvodering -135 309-421 362-413 867-451 851-1 766 136 Lönekostnader -355 440-695 936-599 043-949 854-3 799 472 Arbetsgivaravgifter -149 654-348 035-252 170-331 004-1 317 664 Internutbildning -54 405-75 651-69 065-123 098-385 480-694 898-1 541 887-1 334 470-1 860 394-7 287 752 Summa kostnader -1 287 223-3 278 188-2 957 855-3 838 759-16 374 582
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget 3 (3) -10-21 sep 2013 /2015 Rörelseresultat före fin poster 1 253 454 1 059 020 1 061 202-778 772 1 144 918 Finansiella intäkter 13 564 27 628 62 032 24 999 100 000 Finansiella kostnader -735-1 320-298 -498-2 000 Rörelseresultat efter fin poster 1 266 283 1 085 327 1 122 936-754 271 1 242 918 Fonduttag 135 000 Fondavsättningar -11 400-11 400-9 000-1 275 340 Årets resultat 1 254 883 1 073 927 1 248 936-754 271-32 422 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 01 Kårhuset 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Medel från Chalmers 91 667 275 000 275 000 274 998 1 100 000 Övriga ersättningar och intäkter 0 1 Intäkter kårhusbidrag 3 510 4 644 1 791 17 499 70 000 Sponsring 115 000 115 000 107 499 430 000 Uthyrningsintäkter 48 165 65 965 47 745 71 493 286 000 143 342 460 610 439 536 471 489 1 886 000 Rörelsens kostnader Övriga kostnader Drift -160 069-485 037-558 328-520 986-2 084 000 Reparation -5 000-15 000-43 032-68 748-275 000 Hyra och leasing -3 394-3 394 Nyinköp inventarier -16 048-21 063-27 999-112 000 Information -13 013 Personalomkostnader -3 747-15 000 Administrativa kostnader -15 000-45 000-59 927-30 000-120 000-183 463-564 479-695 363-651 480-2 606 000 Summa kostnader -183 463-564 479-695 363-651 480-2 606 000 Rörelseresultat före fin poster -40 121-103 869-255 827-179 991-720 000 Rörelseresultat efter fin poster -40 121-103 869-255 827-179 991-720 000 10/21 4
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 01 Kårhuset 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 Fondavsättningar -1 150 000 Årets resultat -40 121-103 869-255 827-179 991-1 870 000 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 5
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 02 Gasquen 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Övriga ersättningar och intäkter 550 550 950 Arrangemangsintäkter 39 139 39 139 49 964 36 249 145 000 Uthyrningsintäkter 38 650 38 650 32 550 42 498 170 000 Övriga försäljningsintäkter 500 500 78 839 78 839 83 464 78 747 315 000 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader -28 058-28 233-36 274-26 250-105 000-28 058-28 233-36 274-26 250-105 000 Övriga kostnader Drift -4 964-11 920-12 364-14 498-52 000 Reparation -540-2 144-3 851-8 748-35 000 Nyinköp inventarier -334-557 -3 335-10 497-42 000 Resekostnader -327-642 -480-750 -3 000 Information -499-499 -1 309-4 500-18 000 Möteskostnader -90-113 -999-14 000 Representation och gåvor -738-1 047-4 200 Personalomkostnader -100-251 -2 298-9 200-6 663-15 951-22 441-43 337-177 400 Personalkostnader Internutbildning -1 497-6 000-1 497-6 000 10/21 6
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 02 Gasquen 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 Summa kostnader -34 721-44 185-58 715-71 084-288 400 Rörelseresultat före fin poster 44 118 34 654 24 749 7 663 26 600 Finansiella intäkter 5 Rörelseresultat efter fin poster 44 118 34 654 24 754 7 663 26 600 Fondavsättningar -11 400-11 400-9 000-26 600 Årets resultat 32 718 23 254 15 754 7 663 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 7
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 03 Härryda 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Utdelning fonder 21 249 85 000 Uthyrningsintäkter 15 200 64 535 63 480 75 000 300 000 15 200 64 535 63 480 96 249 385 000 Rörelsens kostnader Övriga kostnader Drift -9 170-25 351-58 635-40 869-163 500 Reparation -1 486-6 988-8 394-4 248-17 000 Underhåll -285 317-2 117-12 498-50 000 Nyinköp inventarier -5 775-5 775-5 944-7 749-31 000 Resekostnader -2 270-4 563-13 371-7 998-23 000 Information -819-6 750-12 500 Möteskostnader -4 576-4 576-1 660-5 015-14 060 Personalomkostnader -1 098-1 297-479 -1 248-5 000-24 374-333 866-91 419-86 375-316 060 Personalkostnader Lönekostnader -123-500 Internutbildning -1 565-1 500-3 000-1 565-1 623-3 500 Summa kostnader -24 374-333 866-92 984-87 998-319 560 Rörelseresultat före fin poster -9 174-269 331-29 504 8 251 65 440 10/21 8
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 03 Härryda 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 Rörelseresultat efter fin poster -9 174-269 331-29 504 8 251 65 440 Fondavsättningar -65 440 Årets resultat -9 174-269 331-29 504 8 251 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 9
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 04 Järnvägsvagnen 1 (1) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Uthyrningsintäkter 5 700 11 700 17 650 15 000 60 000 5 700 11 700 17 650 15 000 60 000 Rörelsens kostnader Övriga kostnader Drift -183-3 563-4 375-6 500 Reparation -1 248-5 000 Underhåll -3 750-15 000 Nyinköp inventarier -13 749-55 000 Administrativa kostnader -2 813-2 813-2 813-2 748-11 000-2 813-2 996-6 376-25 870-92 500 Summa kostnader -2 813-2 996-6 376-25 870-92 500 Rörelseresultat före fin poster 2 887 8 704 11 274-10 870-32 500 Rörelseresultat efter fin poster 2 887 8 704 11 274-10 870-32 500 Årets resultat 2 887 8 704 11 274-10 870-32 500 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 10
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 05 Centr administrat 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Kåravgifter 1 349 509 2 134 059 2 089 282 1 076 247 4 305 000 Medel från Chalmers 9 999 40 000 Administrationsbidrag 368 711 754 850 445 365 533 250 2 133 000 Övriga ersättningar och intäkter -2 6 145-692 Uthyrningsintäkter 15 850 22 050-4 950 9 999 40 000 Övriga försäljningsintäkter 10 356 7 500 30 000 1 734 068 2 917 104 2 539 361 1 636 995 6 548 000 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Direkta medlemskostnader -12 500-25 000-28 125-69 375-277 500 Övriga direkta kostnader -37 500-150 000-12 500-25 000-28 125-106 875-427 500 Övriga kostnader Drift -595-595 -174-249 -1 000 Reparation -1 248-5 000 Hyra och leasing -6 779-20 337-29 915-22 500-90 000 Nyinköp inventarier -11 427-3 750-15 000 Resekostnader -270-1 080-1 020-873 -3 500 Information -135 000-1 998-8 000 Möteskostnader -999-4 000 Representation och gåvor -30-1 998-8 000 Personalomkostnader -43 303-60 626-17 336-43 368-173 500 Administrativa kostnader -24 529-52 772-68 322-70 494-282 000 10/21 11
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 05 Centr administrat 2 (2) -10-21 sep 2013 Övriga externa kostnader -720-1 220-3 631 /2015-76 196-148 058-255 427-147 477-590 000 Personalkostnader Lönekostnader -355 440-705 763-605 741-947 232-3 788 972 Arbetsgivaravgifter -128 147-281 574-188 062-259 485-1 037 942 Internutbildning -17 496-70 000-483 587-987 337-793 803-1 224 213-4 896 914 Summa kostnader -572 283-1 160 394-1 077 356-1 478 565-5 914 414 Rörelseresultat före fin poster 1 161 785 1 756 710 1 462 005 158 430 633 586 Finansiella intäkter 13 564 27 628 62 027 24 999 100 000 Finansiella kostnader -667-667 -298-498 -2 000 Rörelseresultat efter fin poster 1 174 683 1 783 670 1 523 734 182 931 731 586 Fonduttag 135 000 Årets resultat 1 174 683 1 783 670 1 658 734 182 931 731 586 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 12
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 06 Information 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Sponsring 35 000 35 000 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader -50 000-50 000 Övriga kostnader Nyinköp inventarier -5 000-5 000 Resekostnader -62-1 248-5 000 Information -165-28 443-47 458-32 772-131 100 Möteskostnader -47-1 248-5 000 Personalomkostnader -5 385-6 042-1 005-6 624-26 500 Projekt -7 170-7 170-27 188-17 499-70 000-12 720-41 702-75 713-64 391-242 600 Personalkostnader Arvodering -27 590 Arbetsgivaravgifter -4 274-31 864 Summa kostnader -12 720-41 702-107 577-64 391-292 600 10/21 13
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 06 Information 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 Rörelseresultat före fin poster -12 720-41 702-107 577-64 391-257 600 Rörelseresultat efter fin poster -12 720-41 702-107 577-64 391-257 600 Årets resultat -12 720-41 702-107 577-64 391-257 600 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 14
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 07 KS Gemensamt 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Medel från Chalmers 27 616 82 849 109 752 62 499 266 000 27 616 82 849 109 752 62 499 266 000 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader -50 000-50 000 Övriga kostnader Drift -249-1 000 Nyinköp inventarier -750-3 000 Resekostnader -218-7 091-4 609-12 498-50 000 Möteskostnader -1 500-6 000 Representation och gåvor -2 257-6 787-3 724-14 997-60 000 Personalomkostnader -263-849 -1 240-1 875-7 500 Projekt -5 879-5 879-29 997-120 000-8 617-20 606-9 573-61 866-247 500 Personalkostnader Resekostnader -385-325 -1 848-7 400 Arvodering -8 520-6 882-27 528 Lönekostnader 9 827-2 499-10 000 Arbetsgivaravgifter -1 964-2 054-8 220 Internutbildning -31 200-39 662-34 473-30 375-121 500-31 200-40 704-34 798-43 658-174 648 10/21 15
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 07 KS Gemensamt 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 Summa kostnader -39 816-61 310-44 371-105 524-472 148 Rörelseresultat före fin poster -12 200 21 539 65 381-43 025-206 148 Rörelseresultat efter fin poster -12 200 21 539 65 381-43 025-206 148 Årets resultat -12 200 21 539 65 381-43 025-206 148 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 16
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 08 Fullmäktige 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Partistöd -4 800-19 200 Valomkostnader -3 750-15 000-8 550-34 200 Övriga kostnader Resekostnader -3 286-3 298-498 -2 000 Information -917-2 838-1 998-44 000 Möteskostnader -5 400-5 400-3 135-11 724-46 900 Personalomkostnader -1 330-300 -1 200-9 603-11 536-4 465-14 520-94 100 Personalkostnader Arvodering -3 441-3 441-6 898-8 133-32 538 Arbetsgivaravgifter -1 081-1 081-1 069-1 806-7 231 Internutbildning -7 064-7 064-6 407-7 497-30 000-11 586-11 586-14 374-17 436-69 769 Summa kostnader -21 189-23 122-18 839-40 506-198 069 Rörelseresultat före fin poster -21 189-23 122-18 839-40 506-198 069 Rörelseresultat efter fin poster -21 189-23 122-18 839-40 506-198 069 10/21 17
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 08 Fullmäktige 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 Årets resultat -21 189-23 122-18 839-40 506-198 069 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 18
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 09 Presidiet 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Medel från Chalmers 8 333 25 000 20 000 31 248 125 000 Övriga ersättningar och intäkter -1-1 8 333 24 999 20 000 31 248 125 000 Rörelsens kostnader Övriga kostnader Resekostnader -296-566 -3 421-8 598-34 400 Möteskostnader -5 402-5 621-7 292-13 062-52 260 Representation och gåvor -3 206-3 206 Personalomkostnader -1 469-3 682-4 920-5 121-20 500 Projekt -15 262-49 998-200 000 Efterdonationskostnader -4 998-20 000-10 372-28 336-15 632-81 777-327 160 Personalkostnader Resekostnader -110-750 -3 000 Arvodering -29 304-87 945-88 110-95 238-380 952 Arbetsgivaravgifter -4 539-13 623-13 648-14 751-59 009 Internutbildning -10 869-1 698-15 000-15 000-33 843-112 547-103 456-125 739-457 961 Summa kostnader -44 216-140 883-119 088-207 516-785 121 Rörelseresultat före fin poster -35 883-115 883-99 088-176 268-660 121 10/21 19
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 09 Presidiet 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 Rörelseresultat efter fin poster -35 883-115 883-99 088-176 268-660 121 Årets resultat -35 883-115 883-99 088-176 268-660 121 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 20
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 10 Husansvarig 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Övriga ersättningar och intäkter 0 Uthyrningsintäkter 9 747 39 000 Biluthyrning kårbilar 9 698 19 408 28 688 21 249 85 000 9 698 19 408 28 688 30 996 124 000 Rörelsens kostnader Övriga kostnader Reparation -2 250-2 481-10 560-42 250 Nyinköp inventarier -300-873 -3 500 Drift och underhåll kårbilar -14 086-29 454-32 631-31 497-126 000 Resekostnader -258-258 -1 024-1 248-5 000 Personalomkostnader -285-703 -2 647-2 184-8 750-14 629-32 666-39 083-46 362-185 500 Personalkostnader Arvodering -14 652-43 956-44 055-47 619-190 476 Arbetsgivaravgifter -2 270-6 809-6 824-7 374-29 505 Internutbildning -11 188-11 703-11 355-11 990-23 980-28 110-62 468-62 234-66 983-243 961 Summa kostnader -42 739-95 133-101 317-113 345-429 461 Rörelseresultat före fin poster -33 041-75 726-72 629-82 349-305 461 10/21 21
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 10 Husansvarig 2 (2) -10-21 sep Finansiella kostnader -68-653 2013 /2015 Rörelseresultat efter fin poster -33 109-76 379-72 629-82 349-305 461 Årets resultat -33 109-76 379-72 629-82 349-305 461 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 22
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 11 Utbildningsenhete 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Medel från Chalmers 41 667 125 000 117 500 124 998 500 000 41 667 125 000 117 500 124 998 500 000 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader -60-9 300-60 -9 300 Övriga kostnader Resekostnader -801-2 323-4 687-5 949-23 800 Möteskostnader -2 580-2 843-7 830-8 148-32 600 Personalomkostnader -440-1 126-1 975-1 848-7 400-3 821-6 292-14 492-15 945-63 800 Personalkostnader Resekostnader -188-498 -2 000 Arvodering -29 304-87 912-73 425-93 405-373 626 Arbetsgivaravgifter -4 539-13 618-11 374-14 468-57 875 Internutbildning -498-2 000-33 843-101 718-84 799-108 869-435 501 Summa kostnader -37 664-108 010-99 350-124 814-508 601 Rörelseresultat före fin poster 4 003 16 990 18 150 184-8 601 10/21 23
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 11 Utbildningsenhete 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 Rörelseresultat efter fin poster 4 003 16 990 18 150 184-8 601 Årets resultat 4 003 16 990 18 150 184-8 601 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 24
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 12 Sociala enheten 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Medel från Chalmers 12 500 37 500 33 750 37 500 150 000 Administrationsbidrag 10 000 30 000 30 000 30 000 120 000 Utdelning fonder 230 000 230 000 260 000 57 498 230 000 Arrangemangsintäkter 4 998 20 000 252 500 297 500 323 750 129 996 520 000 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader -971-971 -2 100-8 400-971 -971-2 100-8 400 Övriga kostnader Resekostnader -579-683 -2 550-10 200 Information -2 828-3 194-1 872-7 500 Möteskostnader -3 272-3 376-1 685-8 892-35 570 Personalomkostnader -466-1 151-2 347-2 220-8 900-3 738-7 933-7 909-15 534-62 170 Personalkostnader Resekostnader -498-2 000 Arvodering -29 304-87 912-80 768-93 405-373 626 Arbetsgivaravgifter -4 539-13 618-12 511-14 468-57 875 Internutbildning -1 400-6 119-11 499-46 000-33 843-102 930-99 398-119 870-479 501 10/21 25
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 12 Sociala enheten 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 Summa kostnader -38 552-111 834-107 307-137 504-550 071 Rörelseresultat före fin poster 213 948 185 666 216 443-7 508-30 071 Rörelseresultat efter fin poster 213 948 185 666 216 443-7 508-30 071 Årets resultat 213 948 185 666 216 443-7 508-30 071 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 26
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 13 Arbetsmarknadsenh 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Arrangemangsintäkter 15 000 12 498 50 000 Sponsring 49 000 77 499 310 000 64 000 89 997 360 000 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader -7 500-30 000 Intäktsomkostnader -10 733-22 093-58 915-25 824-103 300-10 733-22 093-58 915-33 324-133 300 Övriga kostnader Resekostnader -434-1 484-602 -1 698-6 800 Information -1 080-1 080-249 -1 000 Möteskostnader -820-820 -4 410-17 640 Personalomkostnader -503-1 154-1 686-1 698-6 800-2 837-4 538-2 287-8 055-32 240 Personalkostnader Resekostnader -130-498 -2 000 Arvodering -14 652-43 956-44 055-47 619-190 476 Arbetsgivaravgifter -2 270-6 809-6 824-7 374-29 505 Internutbildning -1 000-1 000-16 922-50 895-50 879-56 491-222 981 Summa kostnader -30 492-77 526-112 081-97 870-388 521 10/21 27
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 13 Arbetsmarknadsenh 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 Rörelseresultat före fin poster -30 492-77 526-48 081-7 873-28 521 Rörelseresultat efter fin poster -30 492-77 526-48 081-7 873-28 521 Årets resultat -30 492-77 526-48 081-7 873-28 521 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 28
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 14 CHARM 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Arrangemangsintäkter 5 470 500 5 470 500 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader -1 487 500-1 487 500 Övriga kostnader Drift -37-37 -1 875-23 500 Reparation -92-387 -123-500 Hyra och leasing -27 000 Nyinköp inventarier -1 500-3 000 Drift och underhåll kårbilar -2 500 Resekostnader -42-98 -43-8 496-36 000 Information -672-22 555-13 295-108 246-437 000 Möteskostnader -1 035-1 035-1 998-8 000 Representation och gåvor -3 375-13 500 Personalomkostnader -749-2 142-2 280-4 810-24 250 Administrativa kostnader -12 747-51 000 Projekt -12 498-50 000-2 626-26 252-15 618-155 668-676 250 Personalkostnader Resekostnader -90-90 -249-1 000 10/21 29
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 14 CHARM 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 Arvodering -14 652-43 956-29 370-45 786-183 150 Arbetsgivaravgifter -2 270-6 809-4 549-7 092-28 370 Internutbildning -4 458-4 458-715 -9 499-26 000-21 469-55 312-34 634-62 626-238 520 Summa kostnader -24 095-81 564-50 252-218 294-2 402 270 Rörelseresultat före fin poster -24 095-81 564-50 252-218 294 3 068 230 Rörelseresultat efter fin poster -24 095-81 564-50 252-218 294 3 068 230 Årets resultat -24 095-81 564-50 252-218 294 3 068 230 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 30
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 16 Mottagningskommit 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Övriga ersättningar och intäkter 0 0 Arrangemangsintäkter 14 507 14 507 Sponsring 105 090 100 207 80 000 55 000 119 597 114 714 80 000 55 000 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader -120 395-134 813-47 874-25 000-25 000 Intäktsomkostnader -3 063-54 896-45 203-150 -600-123 458-189 709-93 077-25 150-25 600 Övriga kostnader Resekostnader -631-1 415-1 611-625 -6 300 Information -153-153 -31 644-1 000-15 000 Möteskostnader -3 778-3 848-3 815-3 558-22 000 Representation och gåvor -1 471-1 198-2 700 Personalomkostnader -190-1 857-1 673-1 071-4 300 Administrativa kostnader -183-183 -375-1 500 Övriga externa kostnader -23 591-4 935-32 518-38 743-7 827-51 800 Personalkostnader Resekostnader -600 Internutbildning -183-183 -1 646-1 000-7 000-183 -183-1 646-1 000-7 600 10/21 31
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 16 Mottagningskommit 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 Summa kostnader -128 576-222 411-133 466-33 977-85 000 Rörelseresultat före fin poster -8 979-107 697-53 466-33 977-30 000 Rörelseresultat efter fin poster -8 979-107 697-53 466-33 977-30 000 Årets resultat -8 979-107 697-53 466-33 977-30 000 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 32
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 17 Marskalkämbetet 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Medel från Chalmers 9 000 9 000 21 000 84 000 Arrangemangsintäkter 30 750 123 000 Sponsring 2 499 10 000 9 000 9 000 54 249 217 000 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader -50 025-200 100-50 025-200 100 Övriga kostnader Resekostnader -254-330 -849-3 400 Information -2 642-2 642-400 -1 848-7 400 Möteskostnader -150-600 Representation och gåvor -750-3 000 Personalomkostnader -123-500 -2 896-2 972-400 -3 720-14 900 Personalkostnader Arvodering -5 800 Lönekostnader 6 698 Arbetsgivaravgifter -898 Internutbildning -313-313 -498-2 000-313 -313-498 -2 000 10/21 33
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 17 Marskalkämbetet 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 Summa kostnader -3 209-3 285-400 -54 243-217 000 Rörelseresultat före fin poster 5 791 5 715-400 6 Rörelseresultat efter fin poster 5 791 5 715-400 6 Årets resultat 5 791 5 715-400 6 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 34
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 18 CIRC 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Medel från Chalmers 10 417 31 250 25 000 50 000 100 000 Arrangemangsintäkter 64 700 64 700 74 301 102 858 170 000 Sponsring 28 000 35 000 75 117 95 950 127 301 152 858 305 000 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader -38 697-44 266-46 878-148 643-229 500-38 697-44 266-46 878-148 643-229 500 Övriga kostnader Nyinköp inventarier -249-1 000 Resekostnader -2 061-2 390-2 849-2 121-8 500 Information -304-17 761-28 300 Möteskostnader -408-408 -746-1 248-5 000 Personalomkostnader -455-729 -314-684 -2 750 Övriga externa kostnader -348-1 400-2 924-3 527-4 213-22 411-46 950 Personalkostnader Resekostnader -123-500 Arvodering -13 764-13 796-13 764-13 764 Arbetsgivaravgifter -2 132-2 137-2 132-2 132 Internutbildning -87-5 000-6 000-15 896-16 020-21 019-22 396 10/21 35
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 18 CIRC 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 Summa kostnader -41 621-63 689-67 111-192 073-298 846 Rörelseresultat före fin poster 33 496 32 261 60 190-39 215 6 154 Rörelseresultat efter fin poster 33 496 32 261 60 190-39 215 6 154 Årets resultat 33 496 32 261 60 190-39 215 6 154 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 36
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 19 GUD 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Rörelsens kostnader Övriga kostnader Drift -8 405-2 159-9 747-39 000 Reparation -2 490-7 500-30 000 Nyinköp inventarier -1 617-71 617-1 923-8 124-32 500 Resekostnader -123-500 Information -45-283 -877-1 998-8 000 Möteskostnader -2 163-2 478-373 -2 499-10 000 Personalomkostnader -854-15 135-375 -9 246-37 000-4 678-97 917-8 197-39 237-157 000 Personalkostnader Internutbildning -2 000-6 000-2 000-6 000 Summa kostnader -4 678-97 917-8 197-41 237-163 000 Rörelseresultat före fin poster -4 678-97 917-8 197-41 237-163 000 Rörelseresultat efter fin poster -4 678-97 917-8 197-41 237-163 000 Fondavsättningar -33 300 Årets resultat -4 678-97 917-8 197-41 237-196 300 10/21 37
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 19 GUD 2 (2) -10-21 sep 2013 /2015 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 38
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 20 Tofsen 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Annonsintäkter 37 749 151 000 37 749 151 000 Rörelsens kostnader Övriga kostnader Nyinköp inventarier -249-1 000 Resekostnader -333-498 -2 000 Information -29 450-32 520-30 621-122 500 Möteskostnader -249-1 000 Representation och gåvor -375-1 500 Personalomkostnader -1 146-2 155-447 -1 800 Administrativa kostnader -600-4 023-16 100 Övriga externa kostnader -150-600 -30 596-35 608-36 612-146 500 Personalkostnader Resekostnader -123-500 Internutbildning -999-4 000-1 122-4 500 Summa kostnader -30 596-35 608-37 734-151 000 Rörelseresultat före fin poster -30 596-35 608 15 10/21 39
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 20 Tofsen 2 (2) -10-21 sep 2013 Rörelseresultat efter fin poster -30 596-35 608 15 /2015 Årets resultat -30 596-35 608 15 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 40
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 22 IAESTE 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Sponsring 15 000 9 300 46 500 15 000 9 300 46 500 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader -13 285-7 500-30 000-13 285-7 500-30 000 Övriga kostnader Resekostnader -2 124-8 500 Information -249-1 000-2 373-9 500 Personalkostnader Internutbildning -3 500-7 000-3 500-7 000 Summa kostnader -13 285-13 373-46 500 Rörelseresultat före fin poster 1 715-4 073 Rörelseresultat efter fin poster 1 715-4 073 10/21 41
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 22 IAESTE 2 (2) -10-21 sep 2013 Årets resultat 1 715-4 073 /2015 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 42
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 23 BEST 1 (2) -10-21 Rörelsens intäkter sep 2013 /2015 Medel från Chalmers 7 998 32 000 Övriga ersättningar och intäkter 0 7 500 30 000 Arrangemangsintäkter 3 500 Sponsring 1 075 12 498 50 000 4 575 27 996 112 000 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader -16 705-15 000-60 000 Intäktsomkostnader -7 500-30 000-16 705-22 500-90 000 Övriga kostnader Resekostnader -225-1 749-7 000 Information -1 248-5 000 Möteskostnader -750-3 000 Personalomkostnader -167-249 -1 000-392 -3 996-16 000 Personalkostnader Internutbildning -5 000-1 500-6 000-5 000-1 500-6 000 Summa kostnader -22 097-27 996-112 000 10/21 43
Chalmers Studentkår 857200-2577 Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 23 BEST 2 (2) -10-21 sep 2013 Rörelseresultat före fin poster -17 522 /2015 Rörelseresultat efter fin poster -17 522 Årets resultat -17 522 * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden. 10/21 44
ENHETSRAPPORT -11-06 Presidiet Rapport till KS06 från Presidiet Utfört kalendarium 16 oktober KO på styrelsemöte för Chalmers tekniska högskola AB 16 oktober VO och vso håller KommittéordförandeTräff 21 oktober Kårstyrelsemöte 5 22 oktober Kårledningen på möte med Chalmersska Ingenjörsföreningens styrelse 23 oktober KO på möte med Catharina Popovic på Kommunikation och marknad för att stämma av examensceremonin 23 oktober KO på Lokalförsörjningsråd 29 oktober 2 november Kårledningen på konferens- och teambuildningresa 4 november Kårledningen träffar utredningsgruppen för kårledningens struktur 4 november VO håller Ekonomiforum för sektionskassörer 5 november KO på William Chalmers-föreläsning av Jack Nielsen Reflektioner KO Det märks att hösten är kommen och att mörkret gör ett tydligare intåg, det betyder också att tentaveckan är här. Det är skönt att få lägga sin tid på annat än tentaplugg även om mycket tid går åt till att läsa handlingar till diverse styrelsemöten. Det har även uppkommit en del mindre projekt som tagit längre tid än jag själv anat vilket i sin tur inneburit svårigheter i min egen prioritering. Det är dock något jag ser som utvecklande och jag känner att tiden fram tills nu inneburit en brant inlärningskurva, vilket är väldigt positivt! VO Det har varit en relativt lugn tid sedan senaste Kårstyrelsemötet då det har varit tentor vilket innebär att kommittéernas arbete stannar av något till förmån för skolan. Den konferens och teambuildningresa som gjordes kändes mycket välbehövlig och har gett ny energi till arbetet som nu går in i sin andra fas men mer fokus på årets projekt snarare än uppstart. Detta är motiverande vilket ger energi trots regn och rusk utanför fönstret. Inom kåren Bolag inom Företagsgruppen Inget nytt att rapportera. 1 av 6
ENHETSRAPPORT -11-06 Presidiet Ekonomi och kassörer En första del av kårens revision har gjorts där oklarheter har retts ut, strax efter Kårstyrelsemötet kommer förmodligen hela revisionen vara avslutad. Detta innebär även att kårens bokslut kommer att vara klart strax innan Kårstyrelsemötet. En rapport kring förra årets ekonomi kommer då läggas till fullmäktige. Höstens kassörsutbildning håller på att utvärderas och påminnelsemail om att fylla i utvärderingen har skickats ut till deltagarna, då utvärdering missades att göras under arrangemanget. Innan jul kommer utbildningens förändringsförslag inför nästa omgång i början av februari vara klara. Fullmäktige Verksamhetsårets tredje fullmäktigemöte kommer bland annat att behandla en proposition om fortsatt arbete med projektet Kårhus på Landet som finns att läsa om i Husansvariges rapport. Fullmäktige är även inbjudna till en informationskväll om projektet för att kunna få svar på frågor innan mötet. Något annat som kommer behandlas är ett förslag om att skapa en referensgrupp till Valberedningen inför och under kårledningsinvalsprocessen vilket har inkommit till Kårstyrelsen som nu lyfts till fullmäktige. Det kommer även att hållas en interpellation om Tofsens framtida organisation, ansvar och ekonomi som en arbetsgrupp har arbetat med sedan första fullmäktigemötet för verksamhetsåret. Arbetsgrupperna om Kårledningens struktur och kårens åsiktsprogram kommer även att rapportera om sitt arbete såhär långt för att ge möjlighet till fullmäktigt att komma med kommentarer på arbetet. Sektioner Inget nytt att rapportera då perioden har karaktäriserats av lugn i arbetet med engagerade då det varit tentaperiod. Utskott och forum Sektionsekonomiforum Under nästkommande möte kommer sektionernas ekonomiska policys diskuteras samt hur sektionen arbetar med revision, därmed är sektionernas lekmannarevisorer speciellt inbjudna. Kommittéekonomiforum Inget nytt att rapportera, nästa möte äger rum den 2 december. Kommittéordförandeträffar Under årets andra möte diskuterades förhållningsregler kring kommittéernas gemensamma umgängesytor då detta är något som inte funnits nedskrivet tidigare. Det hölls även en diskussion om internationella studenters engagemangsmöjligheter vilket är en av årets verksamhetsplanspunkter. För att ge ny inspiration till kommittéerna hölls även en workshop där de fick komma på samarbeten och nya arrangemang mellan olika kommittéer. Kårledningsutskottet Under tredje mötet diskuterades sektionsmöten, sektionernas högst beslutande organ, och organisationen kring dessa samt hur sektionsstyrelsen använder sektionsmötet. Även Chalmers Studentkårs värdegrund och rektorsvalet diskuterades för att få in sektionsordförandes tankar och 2 av 6
ENHETSRAPPORT -11-06 Presidiet idéer kring dessa två projekt. Det fjärde mötet kommer främst att behandla ett tryggt studentliv tillsammans med Chalmers säkerhetssammordnare. Interna projekt Konferens- och teambuildningresa Inför kårledningens konferens- och teambuildningresa har mycket tid på lagts på att planera och ta fram diskussionsunderlag. Konferensen är en viktig del i att kunna ha en väl fungerande grupp som kan arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Det var ett ypperligt tillfälle att få diskutera den arbetssituation som råder just nu inom gruppen och hur de olika personerna känner för sin roll inom kårledningen. Detta gav mycket nya insikter att ta vidare inom Kårledningens arbete och ny inspiration inför resten av hösten. Högskolan Administration och Service Inget nytt att rapportera. Campusfrågor Styrelsemöte för Chalmersfastigheter AB Under Chalmersfastigheters styrelsemöte diskuterades bland annat ombyggnationen av A- och V- huset där Akademiska Hus efter en felräkning ej återkommit med en ny kostnadskalkyl. Detta skall vara redovisat innan oktobermånads slut av Akademiska Hus. I övrigt inget mer att rapportera på den punkten. I och med att personal slutar, föräldraledigheter etc. kommer Chalmersfastigheter att göra en omorganisation i verksamheten. Detta innebär bland annat att företaget skall sträva mot ett bättre kund- och affärsfokus samt en ökad tydlighet i arbetet med hållbarhetsfrågor genom en ny tjänst, Affärs- och hållbarhetschef. Den gamla funktionsorganisationen har funnits sedan 1999 och det var dags för en ny struktur. Vidare kommer Johanneberg Science-park, JSP, och hållplatsen för Electricity färdigställas under första halvåret av 2015. Innan sommaren rapporterades att JSP skulle bli 10 miljoner kronor dyrare än planerat, denna överskridande summa av budget är nu 7 miljoner kronor. Lokalförsörjningsrådet På Lokalförsörjningsrådet informerades det om att en nyinrättad befattning inom högskolan har tagits fram, Lokalstrateg, den nyanställda kommer att vara på plats från och med 1 januari. Studentkåren ser det som en mycket positiv inriktning för högskolan då ett ökat ansvar kan tas för kommande strategiska frågor som rör högskolan inom campusutveckling så väl som lokaler. En processöversikt av Chalmers lokalplanering kommer att genomföras där fokus kommer att vara att se över hur arbetet från idé/förslag till färdigställd byggnation sker. Detta är en del i att ge stöd till Lokalstrategen samt verka som en översyn för Lokalförsörjningsrådet i beslutsprocessen. 3 av 6
ENHETSRAPPORT -11-06 Presidiet Även om ombyggnationen av A- och V-huset är uppskjuten ser högskolan över lösningar för evakueringen av studenterana. Till detta uppdrag finns numera en halvtidstjänst som enbart jobbar med en översyn och plan för evakueringen. Det är positivt att detta tas på stort allvar och det är av största vikt att evakueringen ej påverkar kvalitén av studierna och studieförhållandena för de drabbade studenterna. Högskoleledning Det för verksamhetsårets första styrelsemöte med Chalmers tekniska högskola AB har ägt rum. Under föregående verksamhetsår togs en årscykel fram för styrelsemötena där fokus för de olika mötena specificerades. Vid översyn av handlingarna som utgick inför mötet fanns en total avsaknad av grundutbildningsperspektiv i de frågor som lyftes till detta möte. Detta är en mycket allvarlig fråga som lyftes av Studentkårens representanter. Styrelseordförande medgav det missade perspektivet inför mötet och lovade att det skulle göras rum för strategiska grundutbildningsfrågor på något/några av de kommande mötena. Hela årscykeln skulle ses över av ordförande och sekreterare till nästa gång. Två av Studentkårens representanter åtog sig att tillsammans med rektor och vicerektor för grundutbildningen ta fram underlag för diskussion till styrelsen på något av de kommande styrelsemötena. En diskussion fördes angående felberäkningen av kostnaden för ombyggnationen av A- och V-huset och den ökade hyresnivån som en följd av det. Styrelsen var enig om att Chalmers ej skall ta kostnaden för den felberäkning som Akademiska Hus gjort. Ett vidare medskick var att högskolan måste lova en lösning vid evakueringen av husen till studenterna och att detta måste kommuniceras ut. Ur rektors rapport lyftes bland annat vikten av kvalitén på MOOCs, som rapporterats om tidigare, då det för Chalmers är starkt kopplat med varumärkesbyggande. Det skall i dagsläget enbart ses som ett marknadsföringsverktyg enligt styrelsen vilket kåren också delar synen på. Vidare diskuterades även den nya basfinansieringsmodellen där det från styrelsens sida lyftes vikten av ledarskap med den nya modellen och att påverkan på grundutbildningen tas på stort allvar då alla inom fakulteten skall undervisa. Att ledarskapet är av stor karaktär beror bland annat på att det inom Chalmers utförarorganisation måste ställas krav så att den bästa läraren håller i kursen. Detta påverkar även grundutbildningen då det teoretiskt sett kan bidra till att lärare från en annan institution måste undervisa i en kurs som denne inte har erfarenhet inom. Studentkåren kommer att fortsätta driva frågan om grundutbildningsperspektivet i processen och ställa krav på att fokus på att genomföra konsekvensanalyser av projektet sker. Ett av beslutsärendena som fanns med var stadgeändringen i Studentkårens stadga där tillägget om Studentkårens partipolitiska och religiöst neutrala ställning beslutades om. Beslutet har fastställts av Fullmäktige och att det nu måste upp till styrelsen beror på att ändringar av stadgebestämmelser rörande kårens organisation skall fastslås av styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB enligt kårens stadga. Ärendet avslutades med att styrelsen fastställde ändringen. I rektors ledningsgrupp har budgetdiskussionen till Stiftelsens satsningsutskott varit en stor återkommande fråga de senaste två mötena. Det handlar till stor del om att det finns ett ökat utrymme i satsningsramen som beror på Stiftelsens försäljning av värdepapper. Högskolan har ej haft en fungerande process i arbetet med att ta fram satsningar och diskussionerna har blivit många och långa i vilka projekt som skall prioriteras av högskolan. Studentkåren har bidragit med en satsning till 4 av 6