VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen för Karlbergs Bollklubb får härmed avge följande verksamhetsberättelse över föreningens verksamhet under verksamhetsåret 2014-01-01 tom 2014-12-31 ÅRSMÖTE Ordinarie årsmöte hölls 2014-03-18. Vid detta möte valdes Joar Horn till ny ordförande, och Johan Holmgren, Niklas Fehrm, Hans Tapper och Johan Wallinder valdes in som nya ledamöter i styrelsen. Johan Wallinder valde dock att avsäga sig sin plats då han inte närvarat på årsmötet och inte tackat ja till att bli invald. (Sedan årsmötet 2013 har Anders Jansson, Gustav Vadenbring och Anna Hellström varit invalda som ordinarie ledamöter valda på två år.) STYRELSE Efter årsmötet 2014-03-18 har styrelsen haft följande sammansättning Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Övriga ledamöter Joar Horn Johan Holmgren Anders Jansson Gustav Vadenbring Niklas Fehrm Anna Hellströmer Hans Tapper Under verksamhetsåret 1 januari till 31 december 2014 har styrelsen haft 13 protokollförda sammanträden. Under styrelsens arbetsår som omfattar tiden från och med årsmötet 2014 till och med dagen för årsmötet 2015 (5 mars), har styrelsen haft 11 protokollförda sammanträden enligt nedanstående: 2014-03-27 2014-04-24 2014-05-22 2014-06-18 2014-08-19 2014-09-25 2014-10-21 2014-11-25 2014-12-17 2015-01-20 2015-02-17

REVISORER Vid årsmötet 2014-03-18 valdes följande revisorer: Jens Nilsson, ordinarie revisor. Ny för en tid av två år Per Göransson, ordinarie revisor. Ett år kvar VALBEREDNING Vid årsmötet 2014-03-18 valdes följande valberedning: Mikael Johansson (sammankallande) Mats Angerfelt Lotta Berghardt PERSONAL Karlbergs BK har under 2014 genomfört stora förändringar i organisationen på kansliet. Största förändringen är att anställningsgraden under året ökat från 1,2 heltidstjänster till 1,5 heltidstjänster, samt att den nya tjänsten som klubbchef inrättats. Tjänsten som klubbchef har inneburit ett övergripande ansvar för föreningens operativa drift såväl som strategiska arbete med vision och målsättning. Pelle Brädefors - som tidigare framgångsrikt har jobbat för föreningen - har haft tjänsten som klubbchef som konsult på halvtid. Som en konsekvens av detta har Thomas Bahnsons tjänst som sportchef för ungdomsverksamheten förändrats en del. Följande personer har varit anställda på Karlbergs BK:s kansli under 2014 Thomas Bahnson, sportchef ungdom/idrottskonsulent heltid Nathalie Dahlqvist, knatteansvarig deltid 20% (tom 2014-05-31) Pelle Brädefors, klubbchef 50% (from 2014-08-01) MEDLEMMAR Karlbergs BK hade under 2014 totalt 830 medlemmar, vilket var en ökning med 130 från föregående år. Grundmedlemsavgiften för samtliga medlemmar under 2014 har uppgått till 200 kr. Grundmedlemsavgiften för samtliga medlemmar under 2014 har uppgått till 200 kr. Övriga avgifter har sett ut enligt nedanstående. Här följer de avgifterna som gällt under 2014: för medlem mellan 5-6 år för medlem mellan 7-9 år för medlem mellan 10-12 år 200+1.000 = 1.200kr 200+1.100 = 1.300kr 200+1.200 = 1.400kr

för medlem mellan 13-18 år Senior Medlemskap Guldvän Familjemedlemskap 200+1.400 = 1.600kr 200+1.700 = 1.900kr 200kr 500kr 2.700kr VERKSAMHET Knatte Karlbergs BK slog under 2014 rekord i antal anmälningar till verksamheten för 5-åringar. 100 barn födda 2009 valde KB inför uppstarten i april och de delades in i tre grupper: Gul, Vit och - för första gången i KB - även Grön. Träningarna höll till på Stadshagens IP och Kristinebergs BP och vi hade 8 duktiga ungdomsledare som höll i träningarna under året: Linda, Marcus, Hampus, Tim, Niklas, Erik, Melvin och Rodrigo. I verksamheten för 6-åringar lyckades vi behålla ca 75 % av barnen från föregående år och det är en väldigt fin siffra, många testar på fotboll vid 5 års ålder och det är inte alltid säkert att barnen fastnar för sporten. Inför 2015 lyckades vi skapa fyra kompletta lag av denna kull: P08 Gul, Vit och Grön samt ett F07/08 lag. Totalt körde vi 30 veckor knatteverksamhet under 2014 med enstaka uppehåll under loven och i december. Vi slutförde över 160 träningar. Ungdom Under 2014 har Karlbergs BK haft 27 träningsgrupper från yngsta knattarna till äldsta ungdomarna, med ett snitt på 25 spelare per grupp. Totalt anmälde föreningen 40 lag till St: Erikscupen: 5-manna 13 lag 7-manna 16 lag 9-manna 3 lag 11-manna 8 lag Seniorlag herrar Herrlaget spelade under 2014 i Division 2 Norra Svealand och delade Reservserie 1-3 med P- 95. Laget inledde säsongen med en tränarstab som bestod av Rikard Karlsson (huvudtränare), Kalle Karlsson (assisterande tränare) och Roger Svensson (målvaktstränare) samt Andreas Fält som sportchef och rekryteringsansvarig. Efter knackiga resultat under första halvan av säsongen fattade styrelsen beslut om en förändring på ledarsidan som innebar att Rikard Karlsson ersattes som huvudtränare av Kalle Karlsson som med Roger Svensson som assisterande tränare. Tränarbytet ledde till en viss uppryckning men någon långvarig positiv

trend kunde aldrig skapas. Säsongen slutade därför med att Karlbergs BK hamnade på näst sista plats i serien och laget degraderades därför till spel i Division 3 under 2015. Seniorlag damer Damlaget, under ledning av Thomas Bahnson, Christian Wistrand och Jakob Pettersson, spelade i både Division 4A och Division 5C och gick in i säsongen med en trupp på 35 spelare efter att seniorerna och damjuniorerna slagit samman sina trupper. Sportsligt hade laget ett positivt år där man hela tiden slogs i toppen av båda serierna. Damerna hamnade till slut på en 4:e plats i Division 4 och på en 2:a plats i Division 5. Thomas Bahnson valde att lämna under sommaruppehållet och ersattes då av Stefan Lindh. ARRANGEMANG Cuper Hösten 2013 började KB:s ungdomsutskott arrangera cuper i central regi och den verksamheten utvecklades vidare under 2014. Mer än hundra lag deltog i KB:s tio cuper och nytt för året var Flickcupen den 29 maj med tre ålderskullar. Dessutom arrangerades en flickcup för F 13-lag i oktober. Under hösten spelades även en cup för 8-åringar som lockade hela 24 lag, vilket är KB:s största turnering i egen regi så här långt. Under 2014 har upplägget för cuperna varit så att Ungdomsutskottet och kansliet har stått för planering medan föräldrar sköter en stor del av det praktiska under själva cuperna. På så sätt får föräldrar, ledare och spelare en social aktivitet samtidigt som de kan tjäna en slant till lagkassan. Alla cuper garanterar varje lag minst fyra matcher och genomförs på en dag. Hittills har vi lyckats locka lag även från Sörmland, Uppland och Åland och KB ska bygga vidare på möjligheten att få möta lag från andra orter. Sommarfotbollsskola KB Octapharma sommarfotbollskola hade över 230 barn födda mellan 2009-2005 under vecka 25, 26 och 33. KB arrangerade även vid sidan om sommarfotbollskolan camp för barn födda 2004-2001 under vecka 25, 26, 33 och 44. Över 110 spelare deltog under dessa veckor. KB-dagen KB-dagen gick av stapeln 17 augusti 2014 på Stadshagens IP. Det var strålande väder och det kom många medlemmar! På fotbollsplanen hade vi en turnering med blandade lag där allt från föräldrar, flickspelare och pojkspelare i olika åldrar spelade tillsammans. Alla var något landslag och det blev vårt egna KB-VM. Vid sidan om detta gick grillen varm vid cafeterian, och vi hade tipspromenad, klädförsäljning och lotteri. Ledarkonferens

Cirka 35 KB-ledare och tränare konfererade på Ballbreaker på den årliga träffen för alla ungdomsledare. Konferensen inleddes med att Thomas Bahnson summerade vad som hänt inom ungdomsverksamheten under 2014 och sedan berättade klubbchefen Pelle Brädefors om planeringen inför 2015. Därefter berättade Johan Holmgren om vad som händer med herrlaget och det nya utvecklingslaget, medan Anders Jansson berättade om KB-cuperna. Nytt för detta år var att två workshops genomfördes och deltagarna delades upp i grupper, där de fick diskutera olika frågeställningar. Den första handlade om värdegrund medan den andra var litet mer praktiskt inriktad där bland annat kiosken Hagens Café och materialhanteringen diskuterades livligt. Syftet med workshopparna var att ledarna ska få komma till tals och att Ungdomsutskottet ska få input till den reviderade KB-modellen, samtidigt som den då lättare kan få förankring bland ledarna. Konferensen avslutades sedan med hamburgare. På det hela taget verkade deltagarna nöjda med upplägget och arrangörerna är nöjda med de livliga diskussionerna och engagemanget från ledarna. Utbildning KB arrangerade 4 kurser under 2014: Avspark x2, domarkurs och Bas 1 Spelförståelse. Alla kurser hade vi i klubbhuset på Stadshagen och det var totalt över 50 deltagare under året. Hagens Café Hagens café hade öppet under 20 helger under 2014. Den totala försäljningen uppgick till 107 446 kronor varav 31 475 kronor kom lagen till del. Detta är fördelat 6 cuper och två laghelger MARKNAD Föreningens marknadsgrupp genomförde drygt 20 träffar under året. Utvecklingen av KBs verksamhet är väldigt beroende av nära samarbete med stad och näringsliv i närområdet. Vi är mycket glada och stolta över de nära samarbetspartners som under flera år jobbat med oss för att skapa förutsättningar för barn och ungdomar att idrotta i närområdet. Under 2014 har ytterligare tre samarbetsparterns anslutit sig till KB:s verksamhet; Ballbreaker, CE Production och System IT. Därtill har ett omfattande samarbete med SEB inletts som träder i kraft under 2015. Samarbetet med huvudsamarbetspartner så som Octapharma, ICA och Captica har fortlöpt. Sponsorer 2014:

Octapharma ICA Maxi Lindhagen Captica Handelsbanken Stockholmsbuss Actic Salong Lindhagen Ballbreaker Stadium PUMA CE Productions System IT Accountabillity Under året har vi introducerat vår egen KB-bricka som ger klubben 1% på köp på ICA Maxi Lindhagen. Något som är unikt i Stockholm. Endast en förening i Sverige har detta upplägg och det är Malmö Redhawks. Vårt årliga sponsorevent gick av stapeln i januari 2014. Värd för eventet var Mats Larsson på ICA och Jan Eriksson på Ballbreaker. Ett mycket uppskattat event och 25 deltagare närvarade och kvällen rundades av med lite lättsam tävling med bowling. EKONOMI OCH INTERNKONTROLL Omsättningen för 2014 uppgick till 2,6 MSEK vilket var i nivå med föregående år. Av omsättningen utgör drygt 0,8 MSEK medlemsavgifter, 0,5 MSEK bidrag, 0,5 MSEK sponsorintäkter och julgransförsäljning, 0,2 MSEK kaféverksamheten och Sommarfotbollsskolan/Cupverksamhet om 0,3 MSEK. Därtill har KB ett antal övriga intäktsflöden så som Bingoalliansen, etc. Styrelsen har arbetat hårt under året för att få ekonomin i balans och visar ett positivt resultat om 298 808 att jämföra med -51,079 SEK 2013 och -115 909 SEK för 2012. Styrelsen hade som målsättning inför 2014 att visa ett plusresultat och har jobbat hårt med att minimera kostnader, utveckla cuper samt sommarfotbollsskola, genomföra julgransförsäljning, medlemsavgifter, kaféverksamhet samt utveckla samarbete sponsorer. I och med det positiva resultatet är Eget Kapital återställt. Den huvudsakliga orsaken till kraftiga resultatökningen är, förutom hårt arbete från många av klubbens medlemar och samarbetspartners, att driftsorganisationen förstärkts och medlemsantalet ökat kraftigt. Skulder; Under 2013-2014 har klubbens skulder minskat nämnvärt. Under 2013 skedde sista betalningen avseende avbetalningsplanen från 2009 till idrottsförvaltningen som ursprungligen uppgick till 250,000 SEK. Under 2012 lånade 4 styrelsemedlemmar ut pengar till klubben om ett belopp om 245,000 SEK för att säkra klubbens likviditetssituation. Under 2014 har 165,000 SEK av dessa skulder reglerats och 80,000 SEK kvarstår. Styrelsens målsättning är att klubben skall vara skuldfri vid nästkommande årsbokslut. Inför 2015 har en detaljerad budget upprättats med ett beräknat överskott om drygt 70,000 SEK. Klubben har inför 2015 budgeterat med 2 anställda vilket är en utökning från 2014, vilket är baserat på att lagdriften ytterligare förbättras och medlemsantalet ökar samtidigt

som klubbens medlemmar fortsätter jobba med intäkterna där sponsorer, cupverksamhet, kaféverksamhet samt växande medlemsantal är kriterium för utvecklingen i KB som idrottsförening. Styrelsen kommer fortsätta arbeta för att koordinera arbetet med klubben, dess medlemmar och försöka säkerställa intäktsflöden. SLUTORD 2014 har varit ett hektiskt år då vi i styrelsen har fokuserat mycket på att bygga upp långsiktigt hållbara rutiner och organisationsstruktur i föreningen. Under 2014 hade klubben som mest 730 spelare, 65 tränare och 20 stödmedlemmar, vilket ger en stabil grund för framtiden. Framtiden står inför KBs fötter! Stockholm februari 2015 Joar Horn Johan Holmgren Anders Jansson Gustav Vadenbring Ordförande V. Ordförande Sekreterare Kassör Niklas Fehrm Anna Hellströmer Hans Tapper Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Räkenskapsberättelse för Karlbergs Bollklubb Resultaträkning Intäkter 2014 2013 Medlemsavgifter 978 600 743 900 Cupverksamhet 113 530 - Bingoalliansen o dyl 63 163 82 395 Aktivitets- o utbildningsbidrag 409 260 553 221 Kommunala bidrag 97 576 67 760 Publikintäkter och Caféet 119 996 261 027 Sponsorintäkter 515 854 466 635 Fotbollsskolan 363 900 294 795 Summa intäkter 2 661 879 2 469 733 Kostnader Seniorlag herr -476 330-479 110 Seniorlag dam -92 335-62 520 Ungdomsverksamheten -628 893-630 468 Fotbollsskolan -148 387-172 470 Utbildning, kurser -55 260-160 359 KB Caféet -100 151-104 408 KB Cuper -23 405-12 767 Gemensamma kostnader -838 311-898 710 Summa kostnader -2 363 072-2 520 812 Årets resultat 298 808-51 079 Räkenskapsberättelse för Karlbergs Bollklubb Balansräkning Tillgångar 2014-12-31 2013-12-31 Klubbstuga/inventarier 179 419 192 488 Lager 2 100 5 145 Kundfordran 123 966 98 135 Övriga fordringar 304 245 294 922

Kassa och bank 83 282 63 605 Summa tillgångar 693 012 654 295 Skulder & eget kapital - - Utlägg medlemmar - - Leverantörsskulder 159 075 179 876 Övriga skulder 166 090 405 380 Avsättningar & Fondmedel 49 307 49 307 Kapitalbehållning 19 733 70 812 Årets resultat 298 808-51 079 Summa eget kapital & skulder 693 012 654 295 Specifikation över verksamheternas kostnader Seniorverksamheten herr/dam 2014 2013 Material 77 383 72 159 Domararvoden 103 033 77 713 Licenser och avgifter 46 305 34 050 Planhyror 114 090 122 144 Resekostnader 56 561 77 129 Träningar o cuper 122 165 71 934 Utbildning 2 080 12 881 Övrigt 47 048 73 620 Summa 568 665 541 630 Ungdomsverksamheten Material 140 230 131 999 Domararvoden 71 356 61 986 Licenser och avgifter 106 270 99 630 Planhyror 158 605 190 245 Träningar o cuper 82 210 100 567 Utbildning 26 800 1 600 Diverse kostnader 43 422 44 441 Summa 628 893 630 468

Gemensamma kostnader Löner o sociala avgifter 490 320 565 168 Administration o redovisning 143 300 121 458 Lokalkostnader, tele, post, IT 167 982 174 951 Materialkostnader 3 716 2 889 Bank o räntekostnader 9 924 21 478 Reklamskatt 10 000 - Avskrivningar 13 069 12 767 Notanteckningar 1. Tillgångar och Skulder (de största posterna) Fordringar 838 311 898 710 Stadium - bonus 88 480 76 000 RF Aktivitetsbidrag 167 000 130 000 ICA Maxi - julgransförsäljning 123 966 98 135 Skulder Lån från Styrelsen 85 000 245 000 Stadium 55 844 76 000 Planhyror 63 590 58 934 Idrottslyftet - 90 000 Stockholm den 25 februari 2015 Joar Horn Johan Holmgren Gustav Vadenbring Anna Hellströmer Anders Jansson Niklas Fehrm Hans Tapper