Södra Näs och Nygårds Vägförening ÅRSMÖTE 2012 VERKSAMHETSÅRET 2011-05-01 2012-04-30 Söndagen den 1 juli 2012 kl 14.00 (registrering från 13.15) Ankarskolans matsal, Träslövsläge
Södra Näs och Nygårds Vägförenings årsmöte den 1 juli 2012 DAGORDNING 1 Mötets öppnande och fråga om mötet utlysts på rätt sätt 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet 3 Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4 Fastställande av röstlängd 5 Fastställande av dagordning för mötet 6 Styrelsens verksamhetsberättelse samt fastställande av årsredovisning och dispositioner 7 Revisorernas berättelse om styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 9 Styrelsens förslag till underhållsplan och budget 10 Fastställande av budget och medlemsavgift för 2011/2012 11 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 1 Vägbulan på Södra Näsvägen 12 Ersättning till styrelse och revisorer 13 Val av styrelse och styrelseordförande för kommande verksamhetsår 14 Val av revisorer 15 Fråga om val av valberedning 16 Övriga frågor 17 Tid och plats där mötesprotokollet blir tillgängligt 18 Avslutning 2
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 / 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för perioden 2011-05-01 2012-04-30 Styrelsens sammansättning Styrelsen konstituerade sig på första styrelsemötet efter årsmötet och har haft följande sammansättning: Befattning Namn Vald till årsmötet: Ordförande Lars Nilson 2012 Vice ordförande Anders Olsson 2012 Kassör Christer Almqvist 2013 Ledamot Harry Johansson 2013 Ledamot Liss Ekberg 2013 Ersättare Anna Bertilsson 2013 Ersättare Hans Bergqvist 2013 Ersättare Janos Böhm 2012 Ersättare Eva-Lena Jensen 2012 Ersättare Helena Rydström 2012 Revisor Stig Emblad 2013 Revisor Astrid Halling 2012 Revisor, ersättare Leif Bylund 2012 Revisor, ersättare Johnny Westling 2013 Valberedning Anneli Westling (sammankallande), Eva Rylander, Karl-Gustav Nilsson, Martin Bekken och Bengt Fransson. Möten Årsmötet hölls den 3 juli med närvaro av 36 medlemmar. Under året har styrelsen hållit 4 protokollförda möten. Ekonomiskt resultat Årets resultat redovisas i bifogade resultat- och balansräkningar. Den höga kostnaden för kantgrus beror på att förra årets grusning fakturerades under maj 2011 och årets under april 2012. I årets redovisning ingår följaktligen kostnaden för två verksamhetsår. Dessutom har nytt grus lagts på GC-vägen av Nygårdsvägen och på den grusade delen på Kullevägen. I år har kostnaden för vinterväghållningen kommit ned på normala nivåer, dock är halkbekämpningen med flis kostsam både för spridning och upptagning. Inför det nya verksamhetsåret kommer föreningens olika kapitalkonton att flyttas till Varbergs Sparbank, som ger högre ränta och bättre service än vår tidigare bank. Pengarna placeras i ordinarie sparkonton utan risktagande. Årets resultat 109435 kronor på föreslås disponeras enligt följande: Till underhållsfonden avsätts 80 000 kronor och 29435 kronor överföres i ny räkning. 3
Verksamhet Vägarna har underhållits med kantgrus, klippning av vägren samt nedtagning av skymmande växtlighet. Dessutom har diverse håligheter fyllts i samt ett dike vid Kullevägen rensats och vägen lagats med kallasfalt. Ett 20-tal vägnamnsskyltar och några vägmärken, som var hårt anfrätta av tidens tand, har bytts mot nya. Dessutom har några vägmärken tagits bort. För utläggning på Nygårdsvägen har föreningen köpt in 3 st farthinder, som skall användas under högsäsongen och tas bort över vintern, eftersom de inte klarar snöplogen. Denna skötsel ansvarar Klavagårdens Samfällighet för. Hamn- och Gatukontoret har påbörjat projekteringen av GC-vägen utmed Södra Näsvägen från Ägovägen till Olas Gata. Tidplanen är färdigprojektering och utställning under hösten samt byggande under våren 2013. Beträffande Kattegattsleden, som var planerad att ledas genom vårt område, så har planeringen ändrats på grund av tidsbrist. Man kommer nu istället att utnyttja Ginstleden och eventuellt att ändra sträckningen till den ursprungliga planen senare. Föreningen har ansökt om statligt bidrag till drift och underhåll. Ansökan har avslagits med motiveringen att bidrag ej utgår till vägföreningar belägna inom kommunalt ansvarsområde. Varbergs Kommun lämnar bidrag till ett flertal vägföreningar antingen till 100% eller lägre kostnadstäckning. Gamla Köpstads vägförening, som har en liknande struktur som Södra Näs och Nygårds vägförening, får såväl kommunalt som statligt bidrag. På vår fråga om kommunalt bidrag är svaret att under gällande riktlinjer kan bidrag ej utgå. Samtidigt informerar gatukontoret att en översyn av de kommunala bidragen skall göras. Varbergs Kommun har initierat ändring av gällande detaljplan för Mössviksvägen m fl. Syftet med ändringen är att minska byggrätter och byggnadsvolymer för att behålla landskapskaraktären och bevara fritidsboendet. Planförslaget beräknas bli klart om några månader och man menar att föreningen skall stå för kostnaden, c:a 35-45 000, som det kostar att genomföra ändringen i detaljplanen. Vi har i ett planeringsmöte avvisat detta krav med hänvisning till lagen om samfälligheter och vägföreningar samt till föreningens stadgar och anläggningsbeslut. 4
Södra Näs & Nygårds Vägförening Bokslut 20120430 Resultaträkning f g Utfall medel 5år Utfall 2012 Budget 2013 (2008-2012) Intäkter Medlemsavgifter 257 878,60 kr 283 730,00 kr 284 000,00 kr Övriga Intäkter/Bidrag 7 760,00 kr 12 600,00 kr - kr Räntor 9 554,80 kr 11 336,00 kr 25 000,00 kr Summa intäkter 275 193,40 kr 307 666,00 kr 309 000,00 kr Kostnader Snö/kantröjning öj 41 889,00 kr 29 316,00 kr 40 000,00 kr Vägförbättringar/Underhållsplan l 83 511,60 kr 90 026,0000 kr 40 000,00 kr Arvoden inkl skatt och arb. avgifter 44 445,20 kr 44 608,0000 kr 45 000,00 kr Kontorskostnader 8 697,30 kr 3 593,00 kr 5 000,00 kr Övriga kostnader 12 295,10 kr 9 645,00 kr 10 000,00 kr Planerade investeringar i vägnät* 29 886,6060 kr 21 043,0000 kr 35 000,00 kr Summa kostnader 220 724,80 kr 198 231,00 kr 175 000,00 kr Avskrivningar 5 034,20 kr 0,00 kr 0,00 kr Rörelseresultat efter avskrivningar 49 434,40 kr 109 435,00 kr 134 000,00 kr Avsättning underhållsfond** 50 000,00 kr 80 000,00 kr 80 000,00 kr Resultat t efter avsättning till underhållsfond d 24 031,3535 kr 29 435,00 kr 54 000,00 kr * Se Styrelsens försag till underhållsplan ** Årlig avsättning till underhållsfond enligt 12 i stadgar. Avsatt kapital får inte disponeras utan årsmötets godkännande. Balansrapport 2012-04-30 04 Ingående Balans Utgående Balans Tillgångar Affärskonto/Kassa 525 058,69 kr 625 564,4444 kr Plusgiro - kr - kr Kundfordringar - kr - kr Bank 434 218,00 kr 439 191,00 kr Ej Betalda Medlemsavg 1 810,0000 kr 450,0000 kr Inventarier - kr - kr Skattekonto - kr - kr Summa 961 086,69 kr 1 065 205,44 kr Eget kapital och Skulder Eget kapital - 398 678,69 kr - 452 359,44 kr Årets resultat - 53 680,00 kr - 29 435,00 kr Summa Eget kapital - 452 358,69 kr - 481 794,44 kr Obeskattade reserver Underhållsfond** Kortfristiga ti skulder Lån +Lev. Skulder Interimsskulder Summa Eget kapital och Skulder - 477 580,00 kr - 557 580,00 kr - 5 000,00 kr - 5 000,00 kr - 26 148,00 kr - 20 831,00 kr - 961 086,6969 kr - 1 065 205,44 kr
6
STYRELSENS FÖRSLAG TILL BUDGET 2012-2013 Årsavgifterna Någon förändring av årsavgifterna är inte planerad utan som förra året kommer debiteringen att vara 85 kronor per andel vilket gör 850 för helårsboende, 510 för fritidsboende samt 85 kronor för obebyggd tomt. Fakturan på medlemsavgifterna skickas ut med e-post alternativt med vanlig postgång under september månad. Sista betalningsdag är 30 oktober. Administration och löpande underhåll Arvoden, administrativa kostnader och löpande underhåll är i nivå med tidigare års genomsnitt. Ersättning till styrelse och revisorer Ordförande 7150 Vice ordförande 6350 Kassör 6350 Ledamot 3850 Ledamot 3850 Ersättare Protokollförare 2850 Ersättare 1350 Ersättare 1350 Ersättare 1350 Ersättare 1350 Revisor 500 Revisor 500 Summa 36800 Samtliga ledamöter och ersättare deltar i styrelsens möten och andra aktiviteter. Utöver reseersättning för ledamöter och ersättare boende på annan ort, utgår inga andra ersättningar. Löpande underhåll av vägnätet Kostnaden för löpande underhåll av vägnätet budgeteras med 40 000 kronor och med 40 000 kronor för vinterunderhåll. Planerade investeringar i vägnätet Styrelsen föreslår att 350 000 kr avsätts för renovering och ny toppbeläggning av västra delen av Södra Näsvägen, Kullevägen (backen) samt mindre renoveringar på Maries väg och Olas gata. Anbud har lämnats av PEAB, NCC och Markteknik. Även Skanska avser att lämna anbud. 7
Underhållsplan De vägsträckor som styrelsen prioriterat för renovering framgår av nedanstående prioriteringslista. Under nästa verksamhetsår skall en mer omfattande underhållsplan tas fram. Prioriteringslista Kostnadsreviderad maj 2012 Vägsträcka Åtgärd Kostnad Status Södra Näsvägen, västra delen Asfaltering 200 000 Utförs 2012/2013 Kullevägen Maries väg Olas gata Asfaltering, borttagning av berg i dagen Asfaltering, dikning 2 ställen Asfaltering, dikning 40 000 Utförs 2012/2013 30 000 Utförs 2012/2013 20 000 Utförs 2012/2013 Hagmarksvägen Asfaltering 1 ställe 15 000 Senarelagd Trulsa gata Asfaltering, backen 30 000 Senarelagd Kohallsvägen Förstärkning, grusning 10 000 Senarelagd Prioriterat behov 345 000 8
9
MOTION 1 Vägbulan på Södra Näsvägen Styrelsens kommentarer: För att få ned hastigheten finns idag 11 gupp (varav 2 kommunala) samt 2x6 blomlådor/krukor inom vägnätet. Båda alternativen har både för- och nackdelar. Blomsterlådorna är effektiva vid mötestrafik, men relativt verkningslösa vid gles trafik. Trots farthindren är trafiken på olika ställen för hög och säkerheten, speciellt för skolbarnen, är låg. Det aktuella guppet på Södra Näsvägen byggdes av Skanska enligt den gängse Wattska modellen, som innebär en cirkulär längd på 3,6 meter och en maximal höjd på 10 cm. Dock med den skillnaden att föreningen beställde lägre höjd. Vid leveransbesiktning var höjden 8,3 respektive 7,7 cm vid sidorna. Styrelsen har frågat busschauffören om hans åsikter och han anser att guppet är helt perfekt och har inga invändningar på utformningen. Under 2013 kommer Varbergs Kommun enligt dagens budgetplan att bygga en gång- och cykelled utmed Södra Näsvägen från Ägovägen till Olas gata. I samband med detta planeras Södra Näsvägen att byggas om till miljöväg. Långa och raka vägsträckor kommer att brytas med sidoförskjutningar och refuger av olika slag. Arbetet kommer att ske enligt kommunens riktlinjer och då kommer även lämpligheten av dagens farthinder att ses över. Styrelsens beslut: Styrelsen yrkar på att motionen avslås 10
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG Avgår 2012: Ordförande Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Revisor Revisor Revisorersättare Lars Nilson Anders Olsson Janos Böhm Eva-Lena Jensen Helena Rydström Stig Emblad Astrid Halling Leif Bylund Valberedningens förslag: Omval ordförande Lars Nilson väljs till 2013 Nyval ledamot Maria Havsol väljs till 2014 Omval ersättare Helena Rydström väljs till 2014 Nyval ersättare Nicklas Blomqvist väljs till 2014 Nyval ersättare Thomas Engelmann väljs till 2014 Fyllnadsval revisor Henrik Tingstorp väljs till 2013 Omval revisor Astrid Halling väljs till 2014 Nyval ersättare revisor Pernilla Svedberg väljs till 2014 Nya styrelsen ser då ut som följer: Lars Nilson ordf 2013 Harry Johansson led. 2013 Christer Almqvist led. kassör 2013 Liss Ekberg led. 2013 Maria Havsol led. 2014 Anna Bertilsson ers. 2013 Hans Bergqvist ers. 2013 Helena Rydström ers. 2014 Nicklas Blomqvist ers. 2014 Thomas Engelmann ers. 2014 Henrik Tingstorp revisor 2013 Astrid Halling revisor 2014 Johnny Westling ersättare revisor 2013 Pernilla Svedberg ersättare revisor 2014 11