KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-23

K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-23 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Patric Andersson, Ekonomichef Victor Kilén, chef KS kansli Övriga kallade Vallentuna den 10 maj 2011 Örjan Lid Ordförande Victor Kilén Sekreterare Tfn: 08-587 850 00

Förslag till beslut 2 (20) Kommunstyrelsen 2011-05-23 FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare... 3 2. Fastställande av dagordning... 3 3. Svar på motion (DEX) Genomför temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek (KS 2010.135)... 4 4. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL (KS 2011.058)... 5 5. Terminsavgifter Vallentuna kulturskola 2011 (KS 2011.064)... 6 6. Socialnämndens äskande om medel från KSOF (KS 2011.087)... 8 7. Policy för arbetsmiljö- och hälsa i Vallentuna kommun (KS 2011.107)... 9 8. Uppräkning hemtjänstpeng (KS 2010.300)... 10 9. Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente (KS 2011.112)... 11 10. Revidering av utbildningsnämndens reglemente (KS 2011.113)... 12 11. Skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 (KS 2011.114)... 13 12. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 (KS 2011.115)... 14 13. Regler för lokalförsörjning och internhyra (KS 2009.048)... 16 14. Internkontrollplan kommunstyrelsen 2011 (KS 2011.019)... 17 15. Resultatöverföring från 2010 års bokslut (KS 2011.116)... 18 16. Anmälningslista 2011-04-18 2011-05-09... 19 Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format: http://www.vallentuna.se/dok/kallelser/2011_/kommunstyrelsen_/20110523_/default.htm

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2011-05-23 3 (20) 1. Val av justerare 2. Fastställande av dagordning

Förslag till beslut 4 (20) Kommunstyrelsen 2011-05-23 3. Svar på motion (DEX) Genomför temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek (KS 2010.135) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. I samband med ombyggnationer och renoveringar i Vallentuna gymnasium framöver finns avsatta investeringsmedel för åtgärder för värmen i biblioteket. Ärendet i korthet I motion till kommunfullmäktige 2010-06-14 föreslår Per Norbäck (DEX) att temperatursänkande åtgärder snarast ska genomföras i Vallentuna gymnasiums bibliotek så att biblioteket får en acceptabel inomhustemperatur och luftkvalitet. Motionen beskriver problematiken med för höga temperaturer i biblioteket på grund av att solljus strålar in genom bibliotekets glastak. I dagsläget finns en takgardin, vilken inte ger en tillräcklig temperatursänkning. I motionen föreslås därför att åtgärder vidtas så att biblioteket får en acceptabel temperatur. Ärendet har skickats på remiss till barn- och ungdomsförvaltningen. Ärendets tidigare behandling KSAU 2011-05-05 60 Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Reservation Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet. Handlingar 1. Motion (DEX) Genomför temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek 2. KSAU 60 3. Svar på motion (DEX) Temperatursänkning Vallentuna gymnasium, tjänsteskrivelse 4. Yttrande motion (DEX) temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek Expedieras till Akten Barn- och ungdomsförvaltningen Handläggare

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2011-05-23 5 (20) 4. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL (KS 2011.058) Beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten angående ej verkställda beslut enligt tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och föreslår kommunfullmäktige att godkänna rapporten. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till socialstyrelsen in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling KSAU 2011-05-05 61 Handlingar 1. KSAU 61 2. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, tjänsteskrivelse 3. SN 9 4. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, tjänsteskrivelse Socialförvaltningen 5. Rapport ej verkställda beslut Expedieras till Akten Socialnämnden Handläggare

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2011-05-23 6 (20) 5. Terminsavgifter Vallentuna kulturskola 2011 (KS 2011.064) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa följande avgifter för deltagande i kulturskolan: a) avgift för ämneskurs: 1 500 kr. Maxbelopp för en familj på 3 600 kr. b) avgift för hyra av instrument: 500 kr. Maxbelopp för en familj på 1 000 kr. c) avgift för körsång: 600 kr. Avgifterna gäller fr.o.m. höstterminen 2011 Ärendet i korthet Kulturnämnden beslutade den 22 februari 2011 KN 18 att föreslå kommunfullmäktige att höja avgifterna för kulturskolans verksamheter och införa differentierade avgifter för olika åldrar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 april 2011 KSAU 49 att återremittera ärendet med begäran om ytterligare utredning vad gäller kostnaden för föräldrasamverkan och inriktningen mot äldre elever. Kulturnämnden har den 19 april 2011 på nytt beslutat i ärendet. Nämnden har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige fastställer de föreslagna avgifterna i kulturskolans verksamhet och att återkomma till övriga delar av det tidigare ärendet och frågorna i återremissen vid senare tillfälle. Avgiftshöjningen föreslås för fortsatt funktion, kvalitet och utbud inom kulturskolan (se bilaga). Med föreslagna avgifter beräknas intäkten för kulturskolan öka med 335 tkr per år. Budgeterad intäkt 2011 uppgår till 1 600 tkr. Kulturskolans ram sänktes 2009 till 2010 med 772 t kr. Avgiften för ämneskurs ändrades år 2002. Från 975 kr till 1200 kr. Maxbelopp är 3600 kr oavsett antal ämneskurser per familj och ändras inte. Avgifterna för motsvarande verksamhet i övriga NO-sektorn varierade under år 2010 från 1 300 kr till 1 700 kr. Avgiften för hyra av instrument ändrades år 2004 från 300 kr till 400 kr. Max belopp för en familj är för närvarande 800 kr oavsett antal hyrda instrument. Avgiften för körsångändrades år 2009 från 1200 till 500 kr. Fritt för redan antagna elever i instrumentundervisning och kulturverkstad och ändras inte. Ärendets tidigare behandling KSAU 2011-05-05 66 Reservation Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet. Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar att avgiften ska halveras med hänvisning till (S) budgetförslag. KSAU 2011-04-07 49 Handlingar 1. KSAU 66 2. Höjning av kulturskolans avgifter, tjänsteskrivelse 3. KN 43 4. Tjänsteskrivelse avgiftshöjning på ämneskurser, återremiss, tjänsteskrivelse Kulturförvaltningen 5. Tjänsteskrivelse kulturförvaltningen, bilaga 6. KSAU 49 7. KN 18

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2011-05-23 7 (20) 8. Differentierade avgifter, åldrar samt avgiftshöjning på ämneskurser, tjänsteskrivelse Kulturförvaltningen Expedieras till Akten Kulturnämnden Handläggare

Förslag till beslut 8 (20) Kommunstyrelsen 2011-05-23 6. Socialnämndens äskande om medel från KSOF (KS 2011.087) Beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1 750 tkr av KSOF:s medel för år 2011 förs över till socialnämndens gällande beräknat underskott i verksamheten. Samt att 800 tkr av KSOF:s medel för år 2011 förs över till socialnämndens verksamhet gällande kostnader för organisationsförändring. Ärendet i korthet Socialnämnden äskar enligt beslut i socialnämnden 3,6 mnkr ur KSOF för utökad ram 2011. Prognostiserat underskott: 1,75 mnkr Organisationsjustering: 0,8 mnkr Buffert: 1, 0 mnkr SUMMA: 3,55 mnkr I Socialnämndens remissvar på Kommunplanen 2011 pekade Socialnämnden på ett behov av utökning av budgetramen för 2011 med 4,5 mkr. Kommunstyrelsen uppdrog åt SKL att göra en genomlysning av Socialnämndens förutsättningar att bedriva verksamhet inom Äldreomsorg samt Individ och familjeomsorg. Detta för att få en bild av kostnadsläget och kvalitet i relation till andra jämförbara kommuner. Resultatet av genomlysningen visar på låga kostnader inom Socialnämndens verksamheter. Det visar också på behov av att utveckla kvalitetsarbete, uppföljning och granskning av resultat. Ärendets tidigare behandling KSAU 2011-05-05 67 Yrkande Gunnel Orselius Dahl (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Jaana Tilles (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Handlingar 1. KSAU 67 2. Socialnämndens äskande om medel från KSOF, tjänsteskrivelse 3. Utökning av budgetram för socialnämnden 2011, SN 33 Expedieras till Akten Socialnämnden Handläggare

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2011-05-23 9 (20) 7. Policy för arbetsmiljö- och hälsa i Vallentuna kommun (KS 2011.107) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta Policy för arbetsmiljö och hälsa i Vallentuna kommun. Policyn ersätter PA 01:10, Friskvårdspolicy (antagen av KSAU 2004-12-15) och PA 01:09, Policy för rehabilitering och arbetsanpassning (antagen av KF 1996-12-16). Ärendet i korthet HR-avdelningen har tagit fram förslag till Policy för arbetsmiljö och hälsa i Vallentuna kommun, som ersätter kommunens Friskvårdspolicy och Policy för rehabilitering och arbetsanpassning. Representanter för de fackliga organisationerna har deltagit i arbetet med att ta fram underlag för policyn. Kommunens övergripande samverkansgrupp ställde sig positiv till förslaget. Ärendets tidigare behandling KSAU 2011-05-05 59 Handlingar 1. KSAU 59 2. Policy för arbetsmiljö och hälsa, tjänsteskrivelse 3. Policy för arbetsmiljö- och hälsa i Vallentuna kommun Expedieras till Akten KFS Handläggare

Förslag till beslut 10 (20) Kommunstyrelsen 2011-05-23 8. Uppräkning hemtjänstpeng (KS 2010.300) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 % från och med den 1 januari 2011. Ärendet i korthet Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om valfrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgivare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 % sker i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation. Både kommunens egna utförare av hemtjänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. För externa utförare utgår en momskompensation om ca 4 % därav prisskillnaden. Uppräkning 1,1 % 2010 2011 Service extern 291 kr 294 kr Service kommunal 280 kr 283 kr Omvårdnad extern 322 kr 326 kr Omvårdnad kommunal 310 kr 313 kr Ärendets tidigare behandling KSAU 2011-05-05 62 Anteckning Jaana Tilles (S) meddelar att hon ej deltar i beslutet. Handlingar 1. KSAU 62 2. Uppräkning hemtjänstpeng, tjänsteskrivelse 3. Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN 97 4. Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Socialnämnden Handläggare

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2011-05-23 11 (20) 9. Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente (KS 2011.112) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att revidera barn- och ungdomsnämndens reglemente enligt förslag, med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från och med den 1 juli 2011. Ärendet i korthet Förslag till reviderat reglemente för barn- och ungdomsnämnden med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli 2011. Revideringarna återfinns under första och andra punkten - "Övergripande uppgifter" och "Nämndens övriga uppgifter". Ärendets tidigare behandling KSAU 2011-05-05 63 Handlingar 1. KSAU 63 2. Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente, tjänsteskrivelse 3. Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente, BUN 28 4. Förslag till reviderat reglemente, Barn- och ungdomsnämnden 5. Nu gällande reglemente Barn- och ungdomsnämnden Expedieras till Akten Barn- och ungdomsnämnden Handläggare

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2011-05-23 12 (20) 10. Revidering av utbildningsnämndens reglemente (KS 2011.113) Beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att revidera utbildningsnämndens reglemente enligt förslag, med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli 2011. Ärendet i korthet Förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli 2011. Revideringarna återfinns under första och andra punkten - "Övergripande uppgifter" och "Nämndens övriga uppgifter". Ärendets tidigare behandling KSAU 2011-05-05 64 Handlingar 1. KSAU 64 2. Revidering av utbildningsnämndens reglemente, tjänsteskrivelse 3. Revidering av utbildningsnämndens reglemente, UN 38 4. Förslag till nytt reglemente Utbildningsnämnden 5. Nu gällande reglemente Utbildningsnämnden Expedieras till Akten Utbildningsnämnden Handläggare

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2011-05-23 13 (20) 11. Skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 (KS 2011.114) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa skolpengen fr.o.m. 1 juli 2011: Förskola 1-2 Förskola 3-5 Familjedaghem 1-2 Familjedaghem 3-5 Förskoleklass Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 Fritidshem 107 500 kr 87 100 kr 96 200 kr 83 600 kr 57 400 kr 54 400 kr 69 700 kr 31 800 kr Ärendet i korthet Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 följer kommunplanen för 2011-2013 samt innehåller justering utifrån förslag till förändrad hyresmodell för förskolor och grundskolor. Kommunplanen medför en uppräkning med 1,3 % av skolpengen till förskoleklass, grundskola och fritidshem, men skolpengen till förskola och familjedaghem är oförändrad under 2011. Förslag till ny hyresmodell innebär att hyran för förskola minskar och hyra för grundskola och förskoleklass ökar. Enligt förslaget ska därmed även skolpengen justeras så att skolpengen till förskola sänks och skolpengen till grundskola och förskoleklass höjs i enlighet med den genomsnittliga hyresförändringen. Ärendets tidigare behandling KSAU 2011-05-05 68 Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till det förslag som (S) lade i barn- och ungdomsnämnden med hänvisning till eget budgetförslag. (Se KSAU 68) Handlingar 1. KSAU 68 2. Skolpeng från och med 1 juli 2011, tjänsteskrivelse 3. BUN 31 4. Tjänsteskrivelse BUF Expedieras till Akten Barn- och ungdomsnämnden Handläggare

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2011-05-23 14 (20) 12. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 (KS 2011.115) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa gymnasieskolpengen för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan Gy2011, fr.o.m. 1 juli 2011 (kr) Länsgemensamma programpriser enligt beslut av KSL: Barn- och fritidsprogrammet 72 016 Bygg- och anläggningsprogrammet 102 683 - inriktning anläggningsfordon 158 933 El- och energiprogrammet 94 954 - inriktning energiteknik 100 351 Fordons- och transportprogrammet 118 351 - inriktning transport 158 933 Handels- och administrationsprogrammet 76 510 Hantverksprogrammet 93 761 Hotell- och turismprogrammet 76 510 Industritekniska programmet 109 151 Naturbruksprogrammet 141 780 Restaurang- och livsmedelsprogrammet 118 929 VVS- och fastighetsprogrammet 100 351 Vård- och omsorgsprogrammet 75 782 Ekonomiprogrammet 68 371 Humanistiska programmet 68 371 Estetiska programmet 92 127 - inriktning Estetik och media 96 000 - inriktning Musik 104 875 Naturvetenskapsprogrammet 75 193 Samhällsvetenskapsprogrammet 68 371 - inriktning Medier, information och kommunikation 85 600 Teknikprogrammet 82 349 Nationellt godkända idrottsutbildningar Tillägg för Lagidrott 15 000 Tillägg för Individuell idrott 18 000 Övriga program: International Baccalaureate 95 231 Gymnasiesärskola 198 798 Riksrekryterande utbildning och särskild variant, pris fastställt av Skolinspektionen. Programinriktat individuellt val: programpris + nationellt fastställt tillägg första året. Preparandutbildning 92 616 Yrkesintroduktion 92 616 Individuellt alternativ 142 616 Språkintroduktion 171 360 Kommuner utanför länet (genomsnitt) 137 700

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2011-05-23 15 (20) Ärendet i korthet Kommunfullmäktige har 2010-12-13 beslutat att införa en gymnasieskolpeng från och med januari 2011 vilken omfattar samtliga elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Kommunfullmäktiges fastställde gymnasieskolpengen för nuvarande gymnasieprogram. Riksdagen har beslutat om förändringar av gymnasieskolan (Gy2011) fr.o.m. 1 juli 2011 och det innebär förändringar av gymnasieprogrammen. Kommunfullmäktige behöver därför fastställa gymnasieskolpengsbeloppen för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan Gy2011. Kommunerna i Stockholms län har tecknat ett samverkansavtal avseende gymnasieutbildning. Samverkan omfattar möjligheten för eleverna att fritt söka gymnasieutbildningar inom länet, en gemensam gymnasieantagning och en gemensam prislista. Den gemensamma prislistan är fastställd av kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och innehåller än så länge de nationella programmen. I avvaktan på att samverkansavtalet utökas med gemensam prislista för de sökbara introduktionsprogrammen måste Vallentuna kommun fastställa egna belopp för dessa. Ärendets tidigare behandling KSAU 2011-05-05 69 Handlingar 1. KSAU 69 2. Gymnasieskolpeng från och med 1 juli 2011, tjänsteskrivelse 3. UN 31 4. Tjänsteskrivelse BUF Expedieras till Akten Utbildningsnämnden Handläggare

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2011-05-23 16 (20) 13. Regler för lokalförsörjning och internhyra (KS 2009.048) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa Regler för lokalförsörjning och internhyra, och i samband med detta besluta om upphörande av följande: - Arbetsmodell för strategisk lokalförsörjning, fastställda av kommunstyrelsen 2003-04-14 - Direktiv för lokalanvändning i Vallentuna kommun, fastställda av kommunfullmäktige 1998-09-14 - Regler för internhyra, fastställda av kommunfullmäktige 1991-12-16. Reviderade av samhällsbyggnadsnämnden 2003-11-25 Kommunstyrelsen att 2 289 tkr av KSOF:s medel för år 2011 förs över till nämnder enligt nedan för kostnadsreglering av införandet av ny hyresmodell: + 605 tkr Fritidsnämnden för idrottshallar - 90 tkr Kulturnämnden för musikskolan - 316 tkr Kommunstyrelsen för ej uthyrda skyddsrum + 890 tkr Utbildningsnämnden + 1 200 tkr Skolpeng Ärendet i korthet Vallentuna är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service kommer att öka och förändras innehållsmässigt över tid. De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. Det förutsätter en kontinuerlig strategisk lokalresursplanering. Lokalresursplaneringen kan innebära investeringar av skiftande storlek. Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i kommunens budget- och planarbete. Dels i form av investeringsutgifter och därmed finansierings-och likviditetsfrågor, dels i form av tillkommande drifts- och räntekostnader. År 2010 nyttjar kommunens verksamheter lokaler på drygt 140 000 kvadratmeter. Fyra femtedelar av lokalerna äger kommunen själv resten hyrs externt. Ärendets tidigare behandling KSAU 2011-05-05 70 Beslut Arbetsutskottet beslutar att sända ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Yrkande Örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet ska sända ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Handlingar 1. KSAU 70 2. Regler för lokalförsörjning och internhyra, tjänsteskrivelse 3. Regler för lokalförsörjning och internhyra Expedieras till Akt Samtliga nämnder Handläggare

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2011-05-23 17 (20) 14. Internkontrollplan kommunstyrelsen 2011 (KS 2011.019) Beslut Kommunstyrelsen antar den föreslagna internkontrollplanen för 2011. Ärendet i korthet Den interna kontrollen syftar till att uppnå säkerhet i system och rutiner, främja effektivitet i organisation och förvaltning samt säkerställa rättvisande räkenskaper. Kontrollen inom kommunen regleras grundläggande av fullmäktige fastställt reglemente för intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje enskild nämnd svarar för att upprätta en årlig plan för vilka rutiner som ska granskas samt att genomföra granskningen och avrapportera resultatet. Ärendets tidigare behandling KSAU 2011-05-05 71 Handlingar 1. KSAU 71 2. Internkontrollplan 2011 för kommunstyrelsen, tjänsteskrivelse 3. Internkontrollplan 2011 för kommunstyrelsen Expedieras till Akt Kommundirektör Ekonomichef Redovisningsansvarig Upphandlingssamordnare Personalchef Enhetschef HR-support Chef kommunstyrelsens kansli IT- och kommunikationschef Enhetschef IT

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2011-05-23 18 (20) 15. Resultatöverföring från 2010 års bokslut (KS 2011.116) Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra driftsöverskott om 8,3 miljoner kronor från 2010 års bokslut till nämndernas andel av eget kapital enligt kommunledningskontorets förslag. Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag i ärende KS 2011.087. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skriva av lokalansvarets skuld på 0,9 miljoner kronor från tidigare år inom barn- och ungdomsnämndens andel av eget kapital. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera samtliga överskott för pågående investeringsprojekt. Överskott för årliga anslag ombudgeteras ej. Ärendet i korthet I bokslut 2010 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget enligt tabell 1 nedan. Enligt kommunens regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal författningssamlig 1.2.01) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i eget kapital för att kunna användas/arbetas av vid senare budgetår. Enligt kommunledningskontorets förslag ska totalt 8,3 miljoner kronor överföras och specificeras i nämndernas andel av eget kapital. Kommunledningskontoret föreslår vidare att överskott för pågående investeringsprojekt ombudgeteras med undantag av årliga anslag. Ärendets tidigare behandling KSAU 2011-05-05 72 Handlingar 1. KSAU 72 2. Resultatöverföring från 2010 års bokslut, tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Redovisningsansvarig Förvaltningsekonomer Ekonomichef Handläggare

Förslag till beslut 19 (20) Kommunstyrelsen 2011-05-23 16. Anmälningslista 2011-04-18 2011-05-09 Beslut Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan och lägger den till handlingarna. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-05 Kommunstyrelsens planutskott 2011-05-05 Delegationsbeslut Datum Diarienummer Fattat av Rubrik 2011-04-26 KS 2011.120-1 Örjan Lid (Vallentuna kommun) Medfinansieringsintyg 2011 Mellankommunal samverkan i Angarns- och Bogesundskilarna. Skrivelser Datum Diarienummer Avsändare Rubrik 2011-04-19 Vallentunavatten AB Protokoll styrelsemöte 2011-03-10 2011-04-26 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 11:14 Vårpropositionen för år 2011 2011-04-26 Käppalaförbundet Styrelseprotokoll 2011-03-29 2011-04-26 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2011-04-26 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2011-04-26 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2011-04-26 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 11:18 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 11 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Cirkulär 11:20 Överenskommelse om ändringar i Veckovila 95 Cirkulär 11:19 Överenskommelser om ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) Cirkulär 11:16 Kommunal fastighetsavgift 2011 och 2012 2011-04-29 AB Össebyhus Protokoll styrelsemöte 2011-03-22

Förslag till beslut Kommunstyrelsen 2011-05-23 20 (20) 2011-05-03 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2011-05-05 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2011-05-05 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2011-05-06 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 11:23 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare Cirkulär 11:21 Budgetförutsättningar för åren 2011-2015 Cirkulär 11:22 Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationell godkänd idrottsutbildning (NIU) Kallelse till ordinarie kongress 8-10 november 2011

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-05-23 Ärenderubrik Diarienummer 3 Svar på motion (DEX) Genomför temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek KS 2010.135 4 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL KS 2011.058 5 Terminsavgifter Vallentuna kulturskola 2011 KS 2011.064 6 Socialnämndens äskande om medel från KSOF KS 2011.087 7 Policy för arbetsmiljö- och hälsa i Vallentuna kommun KS 2011.107 8 Uppräkning hemtjänstpeng KS 2010.300 9 Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente KS 2011.112 10 Revidering av utbildningsnämndens reglemente KS 2011.113 11 Skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 KS 2011.114 12 Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 KS 2011.115 13 Intern hyresmodell KS 2011.108 14 Internkontrollplan kommunstyrelsen 2011 KS 2011.019 15 Resultatöverföring från 2010 års bokslut KS 2011.116

Ärende 3

Motion från Demoex 2010-06-14 Till Vallentuna Kommunfullmäktige Genomför temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek Motionsförslag: Se till så att tillräckliga temperatursänkande åtgärder snarast genomförs så att gymnasiets bibliotek får en acceptabel inomhustemperatur och luftkvalitet. Bakgrund: Vallentuna gymnasium drivs i kommunal regi. Skolan har ett aktivt och bra skolbibliotek. Biblioteket erbjuder service till lärare och elever och håller öppet under hela skoldagen. Gymnasiets biblioteket har dock stora värmeproblem. Temperaturen ligger ofta mellan 27-30 grader Celsius under dagtid, under den varmare tiden av året, mellan april-oktober. Orsaken till värmen är solljuset som strålar in genom bibliotekets glastak. Det krävs ingen värmebölja för att temperaturen inne skall passera 27 grader: det räcker med utomhustemperaturer på mellan 15 till 18 grader. Till skydd mot instrålningen finns idag en takgardin, men även om gardinen ger ett visst skydd mot det bländande ljuset, åstadkommer gardinen endast en otillräcklig temperaturdämpning. Något aggregat för att kyla ned luften i rummet finns inte. Problemen är välkända och omvittnade av alla som vistas i skolan: De har återkommande diskuterats inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet i skolan. Biblioteket är en populär plats, men elever och lärare omtalar dagligen värmen som plågsam och olidlig. Värmen är givetvis en källa till stort missnöje och befrämjar inte lärande. Vid höga temeraturer har biblioteket ibland tvingats stänga. Problemen är dokumenterade genom mätningar som Tunafastigheter har genomfört vid olika tillfällen. Vid en ombyggnad (2003-2004) av gymnasiets plan 3 byttes takglaset mot ett glasmaterial vilket bedömdes som i högre grad ljusavvisande. I efterhand står det klart att glasbytet inte har medfört någon tillräcklig sänkning av lufttemperaturen, luftkvaliteten etc. Problemen kvarstår. Alla tidigare genomförda åtgärder har varit otillräckliga. Gymnasiets elever förtjänar bättre! För Demoex, Per Norbäck

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2011-05-05 ;~: 60 Svar på motion (DEX) Genomför temperatursänkning gymnasiums bibliotek (KS 2010.135) Vallentuna Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föres!ii kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. I samband med ombyggnationer och renoveringar i Vallentuna gymnasium framöver finns avsatta illvesteringsmedel för åtgärder för vännen i biblioteket. Yrl<ande.Jaana Tilles (8) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordförande ställer kommunledningkontorets förslag mot (8) yrkande och finner att arbetsutskottet bifallit kommunledningkontorets förslag. Reservation.Imma Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet. Ärendet i korthet I motion till kommunfullmäktige 2010-06-14 föreslår Per Norbäck (DEX) att tcmperatursänkande åtgärder snarast ska genomföras i Vallentuna gymnasiums bibliotek så att biblioteket får en acceptabel inomhustemperatur och luftkvalitet. Motionen beskriver problematiken med för höga temperaturer i biblioteket på grund av att solljus strålar in genom bibliotekets glastak. I dagsläget finns en takgardin, vilken inte ger en tillräcklig temperatursänkning. I motionen föreslås därför att tltgärder vidtas så att biblioteket får en acceptabel temperatur. f\relldet har skickats på remiss till barn- och ungdomsförvaltningen. Handlingar ~{. Motion (nex) Genomför temperatursänkning i Vallentuna gymnasiullls bibliotek 4. Svar på motion (DEX) Temperatursänkning Vallentuna gymnasium, tjänsteskrivelse!). Yttrande motion (DEX) temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek Expedieras till Akten Harn- och ungdolllstorvaltllingen Justerclndes siql1

TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2011-04-18 DNR KS 2010.135 SID 1/2 FRIDA ERIKSSON FRIDA.ERIKSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse motion temperatursänkning Vallentuna gymnasium Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. I samband med ombyggnationer och renoveringar i Vallentuna gymnasium framöver finns avsatta investeringsmedel för åtgärder för värmen i biblioteket. Ärendet i korthet I motion till kommunfullmäktige 2010-06-14 föreslår Per Norbäck (DEX) att temperatursänkande åtgärder snarast ska genomföras i Vallentuna gymnasiums bibliotek så att biblioteket får en acceptabel inomhustemperatur och luftkvalitet. Motionen beskriver problematiken med för höga temperaturer i biblioteket på grund av att solljus strålar in genom bibliotekets glastak. I dagsläget finns en takgardin, vilken inte ger en tillräcklig temperatursänkning. I motionen föreslås därför att åtgärder vidtas så att biblioteket får en acceptabel temperatur. Ärendet har skickats på remiss till barn- och ungdomsförvaltningen. Yttrandet i korthet Barn- och ungdomsförvaltningen anser att motionen är besvarad med hänsyn till att det finns avsatta investeringsmedel för åtgärder för värmen i bibliotekets lokaler. Bland annat kommer Vallentuna friskola att flytta in i en del av gymnasiets lokaler. I samband med dessa ombyggnationer och renoveringar är det planerat att värmen i biblioteket ska åtgärdas. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 01 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2011-04-18 DNR KS 2010.135 SID 2/2 Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret instämmer i barn- och ungdomsförvaltningens yttrande. Motionen bör därmed anses besvarad. Handlingar 1. Svar på motion (DEX) Temperatursänkning Vallentuna gymnasium 2. Motion (DEX) Genomför temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek 3. Yttrande motion (DEX) temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Frida Eriksson kommunplanerare Ska expedieras till: Akten Barn- och ungdomsförvaltningen

2011 o 4 YTTRANDE UN )010,054 201.1-04-01 $eld 1 i$. ELIN BRATTSTRÖM UTREDARf: 08-587 861 l? ELIN.BRATTSTROM(g\VAlLf NTUNA. Sr: KOMMUNLEDNINGSKONTORET r Barn- och ungdomsfonraltningen har fått motionen (DEX) Genomför temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek på remiss från kommunledningskontoret. Motionen handlar om problem med för höga temperaturer i biblioteket på grund av att taket är av glas. I dagsläget finns en takgardin men denna ger inte tillräcklig temperatursänkning. Motionen föreslår att åtgärder vidtas så att biblioteket får en acceptabel temperatur. Det finns avsatta investeringsmede1 for ombyggnationer och renoveringar på Vallentuna gymnasium framöver. Bland annat kommer Vallentuna friskola att flytta in i en del av gymnasiets lokaler. I samband med dessa ombyggnationer och renoveringar är det planerat att värmen i biblioteket ska åtgärdas. I och med att det finns avsatta investeringsmedel för åtgärder för värmen i biblioteket anser förvaltningen att motionen är besvarad. Elin Brattström, Kvalitet och utveckling BARN.. actl Ui\H,ifi:iOMSH)RVALTNIN(, TUN,tJ.. TOgG l. 1~:~;6 fi,(j VALLfNTUNf\ TFN (18,hEl 8:';0 oe ' F/.;.,X og,se"l 850 OJ. f3uf@vflllentuna.:',i" WWW.VIILLEI\lTUNA.SE Vallentuna kommun

Ärende 4

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokoll 2011-05-05 61 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL (KS 2011.058) Beslut Arbetsutskottet godkänner rapporten angående ej verkstiihda beslut enligt tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1,S8, och fåreslär kommullstyreisen och kommunfullmäktige att godldinna rapporten. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till socialstyrelsen in gynnande beslut enligt 4 kap 1 Sol, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Handlingar 6. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, tjänsteskrivelse 7. SN 9 8. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, tjänsteskrivelse Socialförvaltningen 9. Rapport ej verkställda beslut Expedieras till Akten Socialnämnden Juster<mdes siqn

TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-04-18 DNR KS 2011.058 SID 1/1 VICTOR KILÉN CHEF KOMMUNSTYRELSENS KANSLI 08-587 861 20 VICTOR.KILEN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL Kommunledningskontoret föreslår att arbetsutskottet godkänner rapporten angående ej verkställda beslut enligt tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna rapporten. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till socialstyrelsen in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Handlingar 1. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL Britt-Marie Lövquist Tf kommundirektör Victor Kilén Chef kommunstyrelsens kansli Ska expedieras till: Socialnämnden Akt KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 01 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTIJNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokol! 10 (12) Socialnämnden 2011 -o?- 2 5 25 januari 2011 Onr... " 9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL (SN 2010.030) Beslut Socialnämnden lämnar som sin rapport till kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 h social1jänstlagen förvaltningens rapport daterad 2011-01-10. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till socialstyrelsen in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, daterad 10 januari 2011 2. Rapport, daterad 11 januari 2011 Expedieras till Komm unfullmäktige Handläggare Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande CZl

VAlilENTUNA TJÄNSTESKRIVELSE Sid 2 (1) " ~?a~rv~!;;~ VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 2011-01-10 DNR SN 2010.030 2011 -Oj 2 5 Socialnämnden Dnr: VALLENTUN,~ ~;. ;-i Socialniin:Il:Jen 20tJ -01- f 3 Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 1. att socialnämnden lämnar som sin rapport till kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 h socialtjänstlagen förvaltningens rapport daterad 2011-01-10 Ärende i korthet Socialförvaltningen rapporterar till socialstyrelsen in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet Från och med 2010 så har uppdraget som tillsynsmyndighet för socialtjänstens ansvarsområden övergått från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen. omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske på individ nivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport kommer att lämnas av enhetschefen till Socialstyrelsen gällande kvartalet oktober t.o.m. december 2010. Enligt kap 16 kap 6 h samma lag ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till socialstyrelsen till kommunfullmäktige.

VAI1,ENTUNA [jjj] KOMMUN _ Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 2011-01-10 DNR SN 2010.030 Sid 2 (2) Handlingar i ärendet Statistikrapport till kommunfullmäktige daterad 2011-01-10 Inga-Ull Björklund Socialchef Helena Ahman Enhetschef

Socialförvaltningen Rapport 2011-01-11 DNR SN 2010.030 Sid 2 (1) Kommunfullmäktige Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Från och med 2010 så har uppdraget som tillsynsmyndighet för socialtjänstens ansvarsområden övergått från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Socialstyrelsen gällande kvartalet oktober t.o.m. december 2010. Enligt kap 16 kap 6 h samma lag ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till socialstyrelsen till kommunfullmäktige. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL 2010-12-31 Socialförvaltningen har 1 icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen. Beslutet avser familjehem inom Barn och familjeenheten Avbrott i verkställighet som ej verkställts på nytt enligt 4 kap 1 SoL 2010-12-31 Socialförvaltningen har att rapportera in 2 avbrott i verkställighet avseende kontaktperson och kontaktfamilj inom området barn och unga. Helena Åhman Enhetschef

Socialförvaltningen Rapport 2011-01-11 DNR SN 2010.030 Sid 2 (2)

Ärende 5

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2011-05-05 12 (21) 66 Terminsavgifter Vallentuna kulturskola 2011 (KS 2011.064) Beslut Arbetsutskottet foreslår kommunstyrelsen att foreslå kommunfullmäktige att fastställa foljande avgifter for deltagande i kulturskolan: a) avgift for ämneskurs: 1500 kr. Maxbelopp for en familj på 3 600 kr. b) avgift for hyra av instrument: 500 kr. Maxbelopp for en familj på 1 000 kr. c) avgift for körsång: 600 kr. Avgifterna gäller fr.o.m. höstterminen 2011 Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar att avgiften ska halveras med hänvisning till (S) budgetforslag. Proposition Ordforande ställer kommunledningkontorets forslag mot (S) forslag och finner att arbetsutskottet bifallit kommunledningkontorets forslag. Reservation Jaana Tilles anmäler for (S) reservation mot beslutet. Ärendet i korthet Kulturnämnden beslutade den 22 februari 2011 KN 18 att foreslå kommunfullmäktige att höja avgifterna for kulturskolans verksamheter och infora differentierade avgifter för olika åldrar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 april 2011 KSAU 49 att återremittera ärendet med begäran om ytterligare utredning vad gäller kostnaden for foräldrasamverkan och inriktningen mot äldre elever. Kulturnämnden har den 19 april 2011 på nytt beslutat i ärendet. Nämnden har beslutat att foreslå att kommunfullmäktige fastställer de föreslagna avgifterna i kulturskolans verksamhet och att återkomma till övriga delar av det tidigare ärendet och frågorna i återremissen vid senare tillfälle. Avgiftshöjningen föreslås för fortsatt funktion, kvalitet och utbud inom kulturskolan (se bilaga). Med foreslagna avgifter beräknas intäkten for kulturskolan öka med 335 tkr per år. Budgeterad intäkt 2011 uppgår till 1 600 tkr. Kulturskolans ram sänktes 2009 till 2010 med 772 t kr. Avgiften for ämneskurs ändrades år 2002. Från 975 kr till 1200 kr. Maxbelopp är 3600 kr oavsett antal ämneskurser per familj och ändras inte. Avgifterna for motsvarande verksamhet i övriga NO-sektorn varierade under år 2010 från 1 300 kr till 1 700 kr. Avgiften for hyra av instrument ändrades år 2004 från 300 kr till 400 kr. Max belopp for en familj är for närvarande 800 kr oavsett antal hyrda instrument. Avgiften for körsångändrades år 2009 från 1200 till 500 kr. Fritt for redan antagna elever i instrumentundervisning och kulturverkstad och ändras inte. Ärendets tidigare behandling KSAU 2011-04-07 49 Handlingar 21. Höjning av kulturskolans avgifter, tjänsteskrivelse Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 0/

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2011 05-05 22. KN 4:3 2:3. 'I:jällsteskrivelse avgiftshöjning på ämneskurser. återremiss, tjiinstesktivelse Kulturförvaltningen 24. TjänstesktiveIse kulturförvaltningen, bilaga :25 KSAU 49 26. KN 18 27. Differentierade avgifter, åldrar samt avgiftshöjning på ämneskurser, ~jiinsteskrivclse Kulturförvaltningen Expedieras till Akten Kulturnämnden

TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-04-28 DNR KS 2011.064 SID 1/3 PATRIC ANDERSSON EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Höjning av kulturskolans avgifter Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa följande avgifter för deltagande i kulturskolan: a) avgift för ämneskurs: 1 500 kr. Maxbelopp för en familj på 3 600 kr. b) avgift för hyra av instrument: 500 kr. Maxbelopp för en familj på 1 000 kr. c) avgift för körsång: 600 kr. Avgifterna gäller fr.o.m. höstterminen 2011 Ärendet i korthet Kulturnämnden beslutade den 22 februari 2011 KN 18 att föreslå kommunfullmäktige att höja avgifterna för kulturskolans verksamheter och införa differentierade avgifter för olika åldrar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 april 2011 KSAU 49 att återremittera ärendet med begäran om ytterligare utredning vad gäller kostnaden för föräldrasamverkan och inriktningen mot äldre elever. Kulturnämnden har den 19 april 2011 på nytt beslutat i ärendet. Nämnden har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige fastställer de föreslagna avgifterna i kulturskolans verksamhet och att återkomma till övriga delar av det tidigare ärendet och frågorna i återremissen vid senare tillfälle. Avgiftshöjningen föreslås för fortsatt funktion, kvalitet och utbud inom kulturskolan (se bilaga). Med föreslagna avgifter beräknas intäkten för kulturskolan öka med 335 tkr per år. Budgeterad intäkt 2011 uppgår till 1 600 tkr. Kulturskolans ram sänktes 2009 till 2010 med 772 t kr. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 01 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-04-28 DNR KS 2011.064 SID 2/3 Avgiften för ämneskurs ändrades år 2002. Från 975 kr till 1200 kr. Maxbelopp är 3600 kr oavsett antal ämneskurser per familj och ändras inte. Avgifterna för motsvarande verksamhet i övriga NO-sektorn varierade under år 2010 från 1 300 kr till 1 700 kr. Avgiften för hyra av instrument ändrades år 2004 från 300 kr till 400 kr. Max belopp för en familj är för närvarande 800 kr oavsett antal hyrda instrument. Avgiften för körsångändrades år 2009 från 1200 till 500 kr. Fritt för redan antagna elever i instrumentundervisning och kulturverkstad och ändras inte. Handlingar 1. Höjning av kulturskolans avgifter, tjänsteskrivelse 2. Bilaga 1 tjänsteskrivelse KN 20110419 3. Protokollsutdrag KN 4. Terminsavgift kulturskolan 2011. KN 18 5. Protokollsutdrag KSAU 49 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef

TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-04-28 DNR KS 2011.064 SID 3/3 Ska expedieras till: Akten Kulturnämnden

Kulturnämnden 5ammanträdesprotokoll 2011-04-19 18 (18) 43 Terminsavgifter Vallentuna Kulturskola 2011 - differentierade avgifter, åldrar samt avgiftshöjning på ämneskurser - återremiss (Dnr KN 2011.006 806) Beslut Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastslår de föreslagna avgifterna för kulturskolan. Kulturnämnden återkommer till övriga delar av det tidigare ärendet och frågorna i återremissen vid senare tillfålle. Reservation Per Elfström och Felix Boija, båda (S), reserverar sig mot beslutet. Ärendet i korthet Föreslås att de avgifter kulturskolan har i dag höjs: a) avgiften för ämneskurs från i dag 1200 kr till 1500 kr med maxbelopp för en familj på 3600 kr. b) avgiften för hyra av instrument från idag 400 kr till 500 kr med maxbelopp för en familj på 1000kr. c) avgiften för körsång från i dag 500kr till 600 kr. Antal tillfållen for ovanstående garanteras sam tidigare till 12 (tolv) per termin. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kulturförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-04-07 49 beslutat återremittera ärendet till kulturnämnden. Kulturnämnden har 2011-02-22 18 förslagit kommunfullmäktige att fastslå de föreslagna avgifterna för kulturskolan. Förslagen innebär både bibehållande av kvalitet och utbud samt utveckling av kulturskolans verksamhet till fler åldersgrupper med differentierade avgifter, differentierad kurslängd samt differentierad ålder på våra elever/kunder. Handlingar 1. Kulturförvaltningen. 'IJänsteskrivelse. 2011-04-19. Expedieras KS,Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNINGEN 2011-04-28 DNR KN 2011.006 806 SID 1/2 MARGARETA KRANTZ SEWERIN KULTURSKOLECHEF 08-58 78 52 71 MARGARETA.KRANTZ.SEWERIN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse avgiftshöjning på ämneskurser, återremiss Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastslår de föreslagna avgifterna för kulturskolan. Kulturnämnden återkommer till övriga delar av det tidigare ärendet och frågorna i återremissen vid senare tillfälle. Ärendet i korthet Föreslås att de avgifter kulturskolan har i dag höjs: a) avgiften för ämneskurs från i dag 1200 kr till 1500 kr med maxbelopp för en familj på 3600 kr. b) avgiften för hyra av instrument från idag 400 kr till 500 kr med maxbelopp för en familj på 1000kr. c) avgiften för körsång från i dag 500kr till 600 kr. Antal tillfällen för ovanstående garanteras som tidigare till 12 (tolv) per termin. Bakgrund Kulturskolans ram sänktes 2009 till 2010 med 772 t kr (se bilaga). För fortsatt funktion kvalitet och utbud föreslås en avgiftshöjning för ämneskurser, uthyrning av instrument samt körsång. Avgiften för ämneskurs ändrades år 2002. Från 975 kr till 1200 kr. Maxbelopp är 3600 kr oavsett antal ämneskurser per familj och ändras inte. Avgifterna för FÖRVALTNINGEN TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 01 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNINGEN 2011-04-28 DNR KN 2011.006 806 SID 2/2 motsvarande verksamhet i övriga NO-sektorn varierade under år 2010 från 1 300 kr till 1 700 kr. Avgiften för hyra av instrument ändrades år 2004 från 300 kr till 400 kr. Max belopp för en familj är för närvarande 800 kr oavsett antal hyrda instrument. Avgiften för körsångändrades år 2009 från 1200 till 500 kr. Fritt för redan antagna elever i instrumentundervisning och kulturverkstad och ändras inte. Pernilla Järveroth Kulturchef Margareta Krantz Sewerin Kulturskolechef Expedieras till: Akt

2011-04-18 SID 1/3 Bilaga 1. Mer bakgrund till Kulturskolans begäran om avgiftshöjning Tidigare års budget: Från år 2009 till 2010 sänktes Kulturskolans ram med 772.000 kr. Sedan i november 2009 har Kulturskolans väl etablerade verksamhet med ensembler, körer och kommunövergripande projekt drivits med kraftigt minimerade resurser. Inom dessa verksamheter ingår våra egna elever, f.n. ca 700 st samt alla de elever vi möter inom och utom förskola, grundskola och resursskola ca 350 st. Föreslagna höjningar innebär, beräknat med elevantalet innevarande år 2011: 207.500 kr per termin dvs. 415.000 kr per år minus alla de rabatter föräldrar får som har fler barn i Kulturskolan vilket innebär ca 40.000 per termin x 2= 80.000 kr. Summa ökning intäkter per år kan då beräknas till 335.000:- Nutid Utan föreslagen höjning av taxan kommer våra nuvarande ensembleverksamheter och projekt inte kunna fortsätta i nuvarande omfattning: såsom 2 fasta blås- och stråkorkestrar (VUSO) där även f.d kunder/elever över 18 år medverkar eller för yngre åldrar f.n. 2 blåsorkestrar och 2 stråkorkestrar orkester samt kör på Kårstaskolan (Kulturskolan bjuder) Musikanterna på Karlbersskolan un- plugged grupper (akustiska rock-grupper), el- förstärkta rockgrupper tre (3) körer på Kulturskolan musikaluppsättningar i Kulturskolan och i grundskolan (Kulturprofilen, Hjälmsta, Kulturskolan bjuder Hjälmstaskolan på f.n 60% av kostnaden) drama- och teatergrupper(kulturprofilen, Hjälmsta, samma som ovan) Luciauppvisningar, Sagodans på biblioteket Likaså kan de större projekt som vi varje år både initierar och driver eller bara medverkar inom inte fortsätta i den omfattning som förväntas. Här inbjuds skolan till skolföreställningar samt allmänheten till kvällsföreställningar. Exempel på sådana projekt är: KULTURSKOLAN VALLENTUNA BESÖK: HJÄLMSTAVÄGEN 1 POST: 186 86 VALLENTUNA TFN: 08-587 852 70 VXL: 08-587 850 00 FAX: 08-587 853 38 KULTURSKOLAN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE/KULTURSKOLAN KULTURSKOLAN