1(5) Tid: Torsdagen den 14 april 2016 kl. 8.30 12.00 Lokal: Tidlösa Närvarande: Ledamöter: Johan D Söderholm Fredrik Elinder Karin Kjellgren Lena Jonasson Björn Gerdle Marie Larsson Paul Erixson Matilda Strömberg Ersättare: David Engblom Johanna Dahlberg Mårten Segelmark Christina Samuelsson ordförande Övriga: Elin Wistrand mötessekreterare Anette Philipsson kanslichef Elisabeth Larsen-Cederström SACO David Arnesson föredragande p47 Johan Jäger föredragande p48 Daniel Windre föredragande p48 Ej närvarande: Ledamöter: Tiny Jaarsma Boel Andersson-Gäre Jan Marcusson Caroline Bivik Håkan Edler Ersättare: Elin Ekbladh Toste Länne Kajsa Holmgren Peterson Eva Uebel Krister Björkegren Magnus Janzon Niclas Olsson Mehrnaz Zeitooni Övriga: Ingo Hölscher OFR LINKÖPINGS UNIVERSITET
2(5) Rowena Sarinas Bladh OFR (ersättare) Justeras datum: Elin Wistrand Johan D Söderholm Christina Samuelsson (sekreterare) (ordförande) (justerare)
3(5) Mötesformalia 40 Utseende av justeringsperson Utses Christina Samuelsson till justeringsperson. 41 Fastställande av föredragningslistan och genomgång av föregående protokoll Beslutas fastställa föredragningslista. Punkterna behandlas i följande ordning: 40-47, 49, 48, 50. 42 Meddelanden Johan Söderholm meddelar: - Det är nu formellt klart, enligt rektors beslut, att Margareta Bachrach-Lindström tar över som prodekan för utbildning 1 aug i år. - Universitetssjukhuset i Linköping blev i Dagens Medicins undersökning utsedd till bästa universitetssjukhus 2016 igen vilket är tredje gången av fyra. - Vetenskapsrådet (VR)har begärt handlingarna i ärendet kring oredlighet i forskning som beslutades på fakultetens styrelsemöte 3 mars. VR har nu tagit beslutet att dra in forskarens beviljade anslag för hornhinneforskning f o m maj 2016. Karin Kjellgren meddelar: - Förberedelser pågår inför nytt interprofessionellt curriculum hösten 16. - Utredningar pågår om ev. nya utbildningar; audionomutbildning, avancerad nivå Barn som far illa inom nationellt kunskapscentrum om övergrepp mot barn, avancerad nivå inom området medicinsk bildvetenskap, specialistutbildning för ambulanssjuksköterskor. - Planering inför interna utbildningsdialoger under september och oktober 2016 pågår.
4(5) Fredrik Elinder meddelar: - Första omgången av forsknings-alf, som ersatt tidigare klinik- ALF, stängde ansökan 1 april. Totalsumman medel som skall fördelas är 45 Mkr. 198 ansökningar inkom och fördelningen mellan de sex olika granskningsgrupperna var mycket nära de beräknade volymerna. Granskningsgrupperna som i år även har externa bedömare får strax tillgång till ansökningarna och skall i början av juni ha möte för att diskutera ansökningarna och lägga förslag till fördelning. I augusti beslutar LUFU om tilldelning av medel. Anette Philipsson meddelar: - UKÄ har fått uppdraget att beskriva hur lärosätenas klassificering av kurser har utvecklats och analysera om förändrade klassificeringar kan motiveras med ett ändrat ämnesinnehåll. I uppdraget ingår också att bedöma huruvida klassificeringen av liknande kurer sker likartat inom och mellan lärosätena. Utredningen leds av Per Ragnarsson och ska vara klar 1 mars 2017. Consensus meddelar: - 11 maj utses årets pedagog, årets vfu-plats och årets inspiratör. Tillställningen hålls kl 12 på Cafe Örat. 43 Anmälningar Anmälningar enligt bilaga FSMA 2016-04-14. 44 Beslut på delegation Delegationsbeslut 2016/12-14 anmäldes och godkändes. Beslutsärenden 45 Utredning om medförfattarskap Dnr LiU-2016-00265 Föredragande: Johan D Söderholm Beslutas enligt utredningens förslag vilket innebär att anmälan lämnas
5(5) utan åtgärd. Punkten direktjusteras 46 Beslut omvidaredelegering avseende beslut om omprövning och yttrande i överklagandeärenden för utbildning på grundoch avancerad nivå Dnr LiU-2016-00795 Föredragande: Anette Philipsson Beslutas enligt förslag. Informations och diskussionsärenden 47 OH-budget 2017, planeringsförutsättningar 2018-2019 Föredragande: David Arnesson/Johan D Söderholm Information. 48 Informatörsarbetet vid Medicinska fakulteten Föredragande: Johan Jäger/Daniel Windre Presentation av Medfaks nya kommunikatör Daniel Windre om kommunikatörsarbetet vid fakulteten. 49 Regelverk forskarutbildning Föredragande: Fredrik Elinder Förändringen man vill göra i det nuvarande regelverket gäller kraven på huvudhandledaren. Ny diskussion och underlag skickas till styrelsens ledamöter inför nästkommande sammanträde då beslut fattas. 50 Uppföljning strategidag 28 januari Föredragande: Johan D Söderholm Reflektion och diskussion om vad utmaningarna är för det kommande året.