Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-11 februari 2007 Sid 1 (8) Närvarande med beslutsrätt: Karin Hammar, ordförande ( 209-215, 231-249 ) Tomas Rosengren, vice ordförande ( 216-230) Pär Arumskog (suppl.) Corinna Björk Bengt Callermo (fr.o.m. 216 ) Gustav Ebenå Ann-Margret Gillerfors Jenny Kihlander Cecilia Ralfe-Stelander (IF) Maria Ornefalk (ScF) Emma Pihl (TF) ( 234-237) Rolf Vårdstedt (fr.o.m. 216) Från kansliet: Förhinder: Andreas Sandin Siv Grotell (fr.o.m. 216) Lisa Björkman (TF) Mattias Holmqvist (Reg) Åsa Lind (IF) 209. Inledning Ordförande Karin Hammar höll inledning och förklarade därefter sammanträdet öppnat. 210. Val av justeringsperson Corinna Björk utsågs att tillsammans med ordförandena justera dagens protokoll. 211. Dagordning godkänna dagordningen med följande tillägg under Övriga ärenden: Representation specialförbund Utse röstande till KFUKs världsrådsmöte Information angående internationella avgifter Resolution till KFUKs världsrådsmöte Representation LSU Försäkringsärende, svar på Brommas brev Lägga ut protokoll på hemsidan 212. Föregående protokoll Protokoll Fbst 7/05-07 och 8/05-07 lades med godkännande till handlingarna. 213. Åtgärdslistan Åtgärdslistan gicks igenom (se bil.). Följande paragrafer är klara och stryks från listan: 6/05-07: 151, 156, 160, 162, 165, 166,172, 175, 186, 198, 199, 200. Tillägg och ändringar: 4/05-07: 98: Senaste tidpunkt för åtgärd: Innan nästa styrelsemöte. 6/05-07: 154: Första att-satsen PÅGÅR, andra, tredje och femte att-satsen stryks, samt sista meningen. 214. Internationella utskottet Jenny informerade om IUs arbete och berättade att träffen med våra partners från Östeuropa var mycket lyckad. De lokalföreningar som var närvarande var också mycket inspirerade och nöjda. En liknande träff för våra partners i syd arrangeras i mars. 215. Utbildningsutskottet Arbetet löper på bra. Andreas förhandlar nu med Stockholmsregionen för att få till en förlängning av utbildningstjänsten. Medel för arbetet med Helheten är avsatt av riksförbundet, idrottsförbundet och scoutförbundet. Triangelförbundet har avsatt 10% av handläggarens tid. * * * * * * Mötet ajournerades till lördag morgon då vice ordförande Tomas Rosengren höll en inledning. Mötet förklarades därefter återupptaget.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-11 februari 2007 Sid 2 (8) 216. GS-rapport Andreas kommenterade GS-rapporten samt redogjorde också för personalsituationen (se bil.). Andreas informerade beträffande Mål 3-arbetet att analyser gjorts för 160 anställda ute i landet som nu går olika utbildningar. Dessa utbildningar har starka inslag av KFUK-KFUMkunskap. 217. Ekonomiutskottet a) Resultat 060101-061231 innan bokslut Ann-Margret Gillerfors presenterade Resultat 060101-061231 innan bokslut och redogjorde för de olika grupperna samt besvarade styrelsens frågor (se bil.). Handlingen lades därefter till handlingarna. b) Likviditetsplan Ann-Margret fortsatte med att redogöra för riksförbundets likviditet, som hon menade inte är tillräcklig (bil.). uppdra åt Ekonomiutskottet att se över den likvida situationen, att ta fram förslag på hur man kommer tillrätta med den likvida situationen samt Ekonomiutskottet att vidta åtgärder för att få fram likvida medel. c) Tidsplan 2007 EU Som information till förbundsstyrelsen lämnades en tidsplan för EUs arbete under 2007 (se bil.). 218. Sångarförbundet Rolf Vårdstedt rapporterade från sångarförbundets verksamhet. Körerna kämpar för närvarande med två problem. Det ena är att få pengar från Statens Kulturråd, det andra är Stimpengar som avkrävs vid uppförande av körverk. Dessa frågor kommer att behandlas vid ett möte i Örebro om en månad. 219. Regioner Från regionerna förelåg ingen rapport. 220. Scoutförbundet Maria Ornefalk kommenterade rapport från scoutförbundets verksamhet som lades till handlingarna (se bil.). 221. Y s Men Bengt Callermo rapporterade från Y s Mens verksamhet. Y s Men-rörelsen har problem i hela Europa med sjunkande medlemssiffror till skillnad från i Asien där rörelsen växer. En ledarsamling ska hållas i vår i Stavanger, Norge, och där kommer Bengt att presentera Vägvals-processen. Y s Men arbetar vidare med stipendier som fördelas både lokalt och centralt. Insamlade medel i kampanjen Time to fast går till världsorganisationen i Genève, som fördelar medlen till olika projekt. Förslag finns i Sverige att starta ett projekt i öst, eventuellt Ukraina. 222. Idrottsförbundet Cecilia Ralfe-Stelander besvarade frågor med anledning av idrottsförbundets rapport (se bil.). Cecilia tillade att idrottsförbundet söker medel för att kunna delta i en programfestival i Ukraina i augusti. Rapporten lades därefter till handlingarna. 223. Kommunikationsutskottet Corinna meddelade att aktiviteten inom kommunikationsarbetet varit låg sedan senaste mötet beroende på informatörens bortavaro. Framtagandet av en kommunikationsstrategi har hög prioritet. Corinna meddelade att hon på grund av sitt arbete inte längre har möjlighet att arbeta med
Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-11 februari 2007 Sid 3 (8) kommunikationsfrågor. därför att entlediga Corinna Björk från uppdraget som Kommunikationsutskottets ordförande från och med 1/1 2007 samt att sätta posten vakant och arbeta för att hitta en ersättare. Förbundsstyrelsen tackade Corinna för hennes insatser i utskottet. 224. IKG-rapport Andreas rapporterade att IKG (Internationella KFUK-KFUM-gruppen) tyvärr inte fått till stånd något telefonmöte. Andreas meddelade vidare att han arbetar med en ansökan för en ungdomsdelegation till KFUKs världsrådsmöte i Kenya i sommar. 225. Världens Barn Andreas redogjorde för förändringarna i utformningen av Världens Barn-kampanjen åren 2007-2010 och vad dessa kan komma att innebära för KFUK-KFUMs del. (se bil.). Ordföranden tackade för rapporten. 226. Nordiskt möte Tomas och Karin rapporterade från det nordiska mötet med ordförande och generalsekreterare. Mötet hölls den 26-28 januari på Lidingö folkhögskola. Från KFUMs världsförbund deltog även ordförande Martin Maissner, kassör Fernando Ondarza och generalsekreterare Bart Shaha en dag för att informera om världsförbundets Strategic Plan. Ärenden som togs upp på det nordiska mötet var bl.a frågor inför KFUKs världsrådsmöte i Kenya i sommar: Nominering av Anna-Kaisa Ikonen från Finlands KFUK till Exekutivkommittén Vilka olika delar av mötet de nordiska delegaterna ska delta i KFUKs logotyp och hur den ska användas Att Musimbi Kanyoro ska sluta sin tjänst som generalsekreterare på KFUKs världsförbund 227. Prag 2008 Corinna lämnade muntlig rapport om Prag-festivalen 2008. Gruppen arbetar med att framställa en informationsbroschyr. Anmälningsförfarandet är ännu inte fastställt. Det finns stort intresse att chartra ett tåg och Andreas och Emil Breman arbetar med detta. Den 23.3-28.3 ska en inspirationsträff hållas i Litomysl, Tjeckien, för att skaffa fram volontärer. Ambitionen är att två från Sverige ska delta. delegera åt Presidiet eller AU att fatta beslut om deltagare till träffen i Litomysl samt att i försäkringssyfte ange namnen i protokollet. Presidiet eller AU 228. Lunett Andreas hänvisade till bilagda protokoll från Lunetts styrelse (se bil.). att bolagsstämma för Lunett AB ska hållas i anslutning till nästa förbundsstyrelsemöte i maj. 229. Alkoholprojektet Maria redogjorde för läget beträffande Alkoholprojektet (se bil.). En ansökan om medel för genomförande av en alkoholkampanj har avslagits av Socialstyrelsen. därför att inte genomföra en alkoholkampanj, att uppdra åt utbildningsutskottet att arbeta in alkoholfrågorna i utbildningsmaterialet Utbildnings-
Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-11 februari 2007 Sid 4 (8) Helheten, att framföra ett tack till personerna som arbetat med projektet. utskottet därför att deltagande i riksombudsmötet skall vara kostnadsfritt för röstberättigade ombud, att en avgift på 550 kr (samma avgift som till ROM 2005) ska tas ut för deltagande i alla övriga ROM-aktiviteter inklusive måltider, att på anmälan tydliggöra vilka aktiviteter som är avgiftsbelagda, att förlägga ROMs högtidliga invigning till fredag kväll, att uppdra åt ROM-gruppen att till tisdag 13/2 till kansliet lämna förslag på lämplig starttid för ROM, att uppdra åt ROM-gruppen att ta upp frågan om en eventuell ungdomsträff vid ROM och att då ha idrottsförbundets Ungdomsgrupp i åtanke. 230. ROM 2007 Andreas redogjorde för underlaget för beräkning av kostnader i samband med deltagande i ROM (se bil.). Konstaterades att ROM 2005 bifallit motion från Gimle KFUK-KFUM om att deltagande i förhandlingar, beslut och utskottsarbeten ska vara kostnadsfritt för deltagarna. ROMgruppen 13/2 ROMgruppen 231. Vägval Framtid Karin redogjorde för processen inom Vägval Framtid. Karin betonade att avsikten inte är att skapa ett enat riksförbund utan att lägga ner riksförbundet och skapa en ny sammanhållen organisation, KFUK-KFUM Sverige. Ett förslag till "KFUK-KFUMs idé och värdegrund (070205) presenterades (se bil.). att fastställa styrgruppens förslag till "KFUK-KFUMs idé och värdegrund (070205)" och att lansera det på ROM 2007, att skicka ut principförslaget "Vägval framtid - ett sammanhållet KFUK-KFUM i Sverige" tillsammans med "KFUK-KFUMs idé och värdegrund (070205)" till föreningar och kårer och be om synpunkter till riksförbundet till den 15 maj. Andreas presenterade förslag till "Budget Vägval Framtid fas II, reviderad december 2006" för perioden 1/10 2006 31/10 2007 efter beslut från Ungdomsstyrelsen om att bevilja 450 000 kr av sökta 738 000 kr (se bil.). att uppdra åt styrgruppen för Vägval Framtid att revidera budgeten så att ett noll-resultat uppnås. Styrgruppen Vägval Framtid 232. Verksamhetsberättelse Förbundsstyrelsen diskuterade ambitionsnivå och inriktning på utformandet av verksamhetsberättelsen 2005-2006. att göra en verksamhetsberättelse i samma format och modell som till förra ROM, att uppdra åt ansvariga i utskott och grupper att göra en uppställning utifrån verksamhetsplanen på vad som åstadkommits under perioden, att lämna råtexter till kansliet för redigering till 18/3 så att ett långtgående förslag kan presen-
Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-11 februari 2007 Sid 5 (8) teras vid maj-mötet. 233. FO-konferens att bekräfta beslut fattat av Presidiet att utse Karin Hammar och Andreas Sandin att delta i FO-konferens i Kiev, Ukraina, den 15-18 mars 2007. 234. Ljungskile Folkhögskola Ett brev hade inkommit från Ljungskile Folkhögskola från kamrer Lena Nyström med förfrågan om bidrag för att täcka extraordinära utgifter i samband med anordnandet av "Nyttårsforum" i januari 2007 (se bil.). uppdra åt Tomas Rosengren att formulera ett svar till rektor för Ljungskile Folkhögskola att vi mottagit brevet från kamrer Lena Nyström men att vi tyvärr inte kan lämna ekonomiskt bidrag men är villiga att medverka med aktiviteter. 235. Hemsida att i fortsättningen lägga ut protokollen från förbundsstyrelsens möten på riksförbundets hemsida www.kfuk-kfum.se efter att de granskats och justerats av ordförande och justeringsperson i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Tomas Rosengren Kansliet * * * * * * * * * * Sammanträdet ajournerades till söndagen då Gustav Ebenå höll inledning. Ordförande Karin Hammar öppnade åter sammanträdet. * * * * * * * * * * 236. Triangelförbundet Emma Pihl kommenterade rapport från triangelförbundet som därefter lades till handlingarna (se bil.). 237. Fundraising Andreas redogjorde för KFUK-KFUMs behov av en målmedveten satsning på fundraising (se bil.). Andreas gick igenom de ekonomiska förutsättningarna för inrättandet av en helårstjänst där också Världens Barn-delen finns med och menade att en strategi behöver byggas upp och att det är viktigt att få igång en struktur med en arbetsgrupp. En förutsättning för tjänsten är även vårt samarbete med Y-Care i England. att godkänna satsningen på fundraising genom att inrätta en projektanställning på ett år under förutsättning att ekonomiska medel finns. Förbundsstyrelsen betonade särskilt vikten av långsiktighet i satsningen. 238. Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen diskuterade uppläggningen av verksamhetsplanen för de kommande två åren. att lämna den gamla uppställningen av verksamhetsplanen och göra ett nytt upplägg av planen kopplat till "KFUK-KFUMs idé och värdegrund", att utgå från de fyra rubrikerna under "KFUK-KFUMs verksamhetsidé": Unga människor, Mötesplatser, Utveckling genom ansvar och Aktuella behov, att målen ska kopplas till budgeten, att tydlighet är önskvärd och att en god framförhållning måste ske så att budgetarbetet ska hinnas med,
Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-11 februari 2007 Sid 6 (8) att uppdra åt ansvariga i utskott och grupper att ha råtexter klara till 18/3 till kansliet så att ett långtgående förslag ska kunna presenteras vid maj-mötet, att uppdra åt kansliet att informera utskott och grupper om ovanstående. Ansvaria utskott o grupper 18/3 Kansliet 239. Motto ROM och verksamhetsplan att mottot för verksamhetsplanen också ska utgöra motto för ROM 2007 samt att presentera förslag till ett sådant motto vid maj-mötet. 240. European Staff Conference Andreas informerade att Sverige kan utse en representant i EAYs arbetsgrupp för European Staff Conference. Gruppen har möte i april. Förbundsstyrelsen diskuterade kring arbetsgrupper i EAY. att i dagsläget ej utse någon representant till arbetsgruppen för European Staff Conference men att låta kansliet skicka ut en förfrågan till föreningarna att på egen bekostnad nominera personer att ingå i arbetsgruppen vid mötet i april, att uppdra till IKG att till maj-mötet lämna fullständigt beslutsunderlag och en strategi angående vilken representation vi har i EAY och i vilka sammanhang vi har möjlighet att vara representerade. IKG 241. EAYs årsmöte EAYs årsmöte (YMCA Europe General Assembly) hålls den 16-20/5 2007 i Kiev, Ukraina. Riksförbundet har avsatt medel för två delegater i budget. att utse Tomas Rosengren som riksförbundets delegat till EAY och till att även vara delegationsledare, att uppdra åt AU att utse den andra delegaten samt att uppmana alla i förbundsstyrelsen att komma in med skriftliga namnförslag till kansliet snarast möjligt. AU + Fbst 242. KFUKs världsrådsmöte Förbundsstyrelsen har tidigare utsett två delegater till KFUKs världsrådsmöte i Kenya, sommaren 2007, nämligen Marie-Louise Andersson och Karin Hammar som också utsetts till delegationsledare. Karin är nu förhindrad att delta. KFUK-KFUM har sex röster vid världsrådsmötet. att uppdra åt AU att utse en ersättare för Karin Hammar, AU att uppdra åt AU att utse vilka de röstande delegaterna ska vara och eftersträva en spridning inom specialförbunden, att avsätta 15.000 kr från Ungdomsfonden till egeninsats för att hålla nere deltagaravgifterna för en ungdomsdelegation vid KFUKs världsrådsmöte under förutsättning att medel erhålls från Gustaf V:s 90-årsfond, att utse Åsa Lind som delegationsledare för ungdomsdelegationen.
Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-11 februari 2007 Sid 7 (8) Andreas informerade att vi mottagit en förfrågan från KFUK Vitryssland om att stödja en resolution till KFUKs världsrådsmöte angående implementering av FNs konvention mot all form av diskriminering av kvinnor 1979 (CEDAW). KFUKs världsförbund har en regel som säger att en resolution måste stödjas av ett antal medlemsländer för att tas upp till behandling. att ställa sig bakom KFUK Vitrysslands resolution. 243. Regionerna a) Regionernas Råd Karin informerade att Regionernas Råd hålls i Stockholm 23-25 februari (se bil.) och att riksförbundet och specialförbunden är ansvariga för programmet 25/2. att utse Jenny Kihlander att som förbundsstyrelsens representant att delta i Regionernas Råd söndag förmiddag. b) Representation på regionernas årsmöten att följande ledamöter representerar förbundsstyrelsen vid regionernas årsmöten (se bil.): Östgötaregionen Corinna, Maria (ev. Pär Arumskog och Gustav) Nedre Norrland Tomas Skåne-Blekinge Ann-Margret Mälardalen Corinna Gävle-Dala Jenny Västsvenska Bengt Småland Gustav, Maria Stockholm Ann-Margret (ev. Karin) att uppdra åt Andreas att tillfråga Åsa Lind om att delta i Örebro-Värmlandsregionens årsmöte. För den händelse Åsa är förhindrad skulle Karin kunna delta, att uppdra åt Tomas att tillfråga Lisa Björkman om att delta i Övre Norrlandsregionens årsmöte, GS Tomas Rosengren att uppdra åt Karin och Gustav att ta fram ett underlag att användas vid besöket hos regionerna. Eventuellt kan materialet från riksförbundets Rix on tour användas, att förbundsstyrelsens ledamöter själva tar kontakt med den region som ska besökas, att uppdra åt Siv Grotell att göra upp en lista med kontaktpersoner och skicka ut den. 244. Specialförbundens årsmöten Triangelförbundet och idrottsförbundet håller årsmöten i Linköping 14-15 april och scoutförbundet i Stockholm den 21-22 april. att utse följande ledamöter att representera förbundsstyrelsen vid specialförbundens årsmöten: triangelförbundet och idrottsförbundet scoutförbundet Maria, Gustav och Pär Tomas, Corinna och Jenny
Protokoll fört vid förbundsstyrelsens sammanträde 9-11 februari 2007 Sid 8 (8) 245. Internationella avgifter Andreas redogjorde för hur de internationella avgifterna till de båda världsförbunden beräknas. Idag fördelas avgifterna på specialförbunden efter medlemsantal. Frågan är för närvarande uppe för diskussion i ordförandegruppen. Konstaterades att specialförbunden sinsemellan får föra en diskussion om eventuell ändring av beräkningsprincipen. 246. LSU Riksförbundet har under åren haft en aktiv koppling till LSU men har för närvarande ingen representation där. att tillsätta en "intern" valberedning bestående av Tomas och Pär som ska arbeta för att få med en representant till LSUs styrelse som väljs i november. Tomas Rosengen, Pär Arumskog 247. Försäkringar Andreas presenterade en sammanställning över de försäkringsvillkor som gäller vid utlandsresor i tjänsten (se bil.). Han poängterade att ett villkor för att försäkringen ska gälla är att den som åker på riksförbundets uppdrag måste vara protokollförd med namn. Sammanställningen ska kompletteras med vad som gäller för praktikanter. 248. Nästa möte att nästa möte ska äga rum i Stockholm den 26-27 maj samt att uppdra åt ROM-gruppen att förlägga ett av sina möten i Jönköping. 249. Avslutning Ordföranden tackade ledamöterna för helgen och avslutade mötet. Dag som ovan Vid protokollet: Andreas Sandin Siv Grotell 209-215 216-248 Justerat: Karin Hammar Tomas Rosengren Corinna Björk Ordförande 209-215, 231-249 Vice ordförande 216-230