2014-01-23 KS-2014/146.109 1 (6) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus samt Stockholm Vatten AB innefattande direktiv till ombuden Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut 1. Katharina Wallenborg (DP) utses till ombud för Huddinge kommun vid Stockholmsregionens Försäkring AB:s bolagsstämmor under år 2014. Vid dennas förhinder utses till ombud Ann-Marie Högberg (S). 2. Fredrik Kristoffersen (M) utses till ombud för Huddinge kommun vid AB Vårljus bolagsstämmor under år 2014. Vid dennes förhinder utses till ombud Malin Danielsson (FP). 3. Jelena Drenjanin (M) utses till ombud för Huddinge kommun vid Stockholm Vatten AB:s bolagsstämmor under år 2014. Vid dennas förhinder utses till ombud Christian Ottosson (C). 4. Kommunens ombud vid ordinarie bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus samt Stockholm Vatten AB år 2014 får i uppdrag att rösta i enlighet med av respektive bolags revisor tillstyrkt förslag beträffande fastställelse av resultat- och balansräkning, disposition av bolagets fria kapital enligt fastställda balansräkning, ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för 2013 års förvaltning. 5. Kommunens ombud vid Stockholmsregionens Försäkring AB:s ordinarie bolagsstämma 2014 får i uppdrag att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget som föreslås av bolagets valberedning, att rösta för de val som föreslås av bolagets valberedning, att när det gäller val av revisor i förekommande fall rösta för att Eva Fällén väljs till uppdraget som bolagets revisor i bolaget, att rösta för den ändring av gällande aktieägaravtal ( 6 och 8) för bolaget som kommunfullmäktige i Huddinge kommun beslutat om den 10 mars 2014. 6. Kommunens ombud vid AB Vårljus ordinarie bolagsstämma 2014 får i uppdrag POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se 141 85 HUDDINGE
2014-01-23 KS-2014/146.109 2 (6) att rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget, som föreslås av bolagets styrelse, att rösta för de val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter m.fl. uppdrag i bolaget som föreslås av bolagets valberedning, att i förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag. 7. Kommunens ombud vid Stockholm Vatten AB:s ordinarie bolagsstämma 2014 får i uppdrag Att i förekommande fall rösta för att den revisor och revisorssuppleant väljs i bolaget, som efter vederbörligen genomförd upphandling tilldelats dessa uppdrag, att rösta för följande arvoden till följande sysslomän i Stockholm Vatten AB: Ordförande 69 300 kr* Vice ordförande 55 400 kr* Övrig ledamot 27 700 kr Suppleant 20 600 kr Lekmannarevisor 9 200 kr Lekmannarevisorssuppleant 6 900 kr *inklusive ledamotsarvodet vartill kommer sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 kr respektive 980 kr), etc. enligt Stockholms stads regler. Sammanfattning Aktieägares rätt att besluta i bolagets angelägenheter utövas vid bolagstämma. Som aktieägare i ett bolag måste kommunen företrädas av ett ombud. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. Vilket organ i kommunen (kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen) som ska fylla fullmakten beror på frågans art. De beslut som ska förekomma på Stockholmsregionens Försäkring AB, AB Vårljus samt Stockholm Vatten AB:s årsstämmor framgår av respektive bolagsordningen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunstyrelsen dels fattar beslut om vem som ska företräda Huddinge kommun som ombud vid respektive bolags ordinarie bolagsstämma, dels beslutar ge respektive ombud uppdrag att på årsstämman rösta i enlighet med punkterna 4 7 i ovanstående förslag.
2014-01-23 KS-2014/146.109 3 (6) Beskrivning av ärendet Huddinge kommun innehar 8,85 % av aktierna i Stockholmsregionens Försäkring AB (nedan benämnt SRF). I AB Vårljus äger kommunen 10,5 % av aktiekapitalet. Slutligen äger kommunen 2 % av aktierna i Stockholm Vatten AB. Inför ordinarie bolagsstämma måste kommunen ha ett ombud. Årsstämma hålls i SRF och AB Vårljus inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. För Stockholm Vatten AB:s del hålls årsstämman i maj månad. I samtliga tre bolag ska beslut fattas om fastställelse av resultat- och balansräkningen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, fastställande av arvoden åt styrelse och revisor, samt val av revisor och revisorssuppleant. Härutöver kan ombudet behöva rösta i övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller enligt bolagsordningen. Förvaltningens synpunkter Enligt 7 kap. 3 aktiebolagslagen får en aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Val av ombud på en bolagsstämma i ett bolag, som kommunen äger aktier i, sker enligt kommunallagens regler. Ombudet har ingen egen beslutanderätt utan ska utöva rösträtten på det sätt som aktieägaren bestämt. Samma personer, som valdes till ombud och ersättare för ombud i bolagsstämmor i följande bolag år 2013 föreslås väljas för samma uppdrag under år 2014: Stockholmsregionens Försäkring AB: Ombud: Katharina Wallenborg (DP). Ersättare för ombud: Ann-Marie Högberg AB Vårljus Ombud: Fredrik Kristoffersen (M). Ersättare för ombud: Malin Danielsson (FP). Stockholm Vatten AB Ombud: Jelena Drenjanin (M). Ersättare för ombud: Christian Ottosson (C). När det gäller följande beslut får lämpligen det som respektive bolags revisor föreslår utgöra tillräckligt underlag för ombudets ställningstagande:
2014-01-23 KS-2014/146.109 4 (6) beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Beträffande frågan om arvoden till styrelse och i förekommande fall till lekmannarevisorer med suppleanter har kommunfullmäktige inte fattat något beslut i kommunens arvodesreglemente för de tre nu aktuella bolagen. Arvodena ska beslutas av bolagsstämman. När det gäller SRF är valberedningen som lämnar förslag till arvoden. Vid årsstämman 2013 beslöts om följande arvoden: Ordföranden 44 000 kr/år Vice ordförande 22 000 kr/år Ledamot 14 000 kr/år Sakkunnig 30 000 kr/år Ombudet föreslås (liksom för föregående år) få i uppdrag att rösta för valberedningens förslag. Från AB Vårljus har följande uppgifter om bolagets arvoden inhämtats. Stämman har tidigare beslutat om att styrelsearvodena årligen ska räknas upp med 100 procent av förändringen av löneindex för tjänstemän LÖI) i privat sektor (enhet Q=vård, omsorg, socialtjänst). VD:n för bolaget antar att styrelsen kommer att lämna ett liknade förslag till årsstämman 2014 år. Årsarvodena är för närvarande följande: Ordförande: 65 700 kr Vice ordföranden: 42 400 kr Ledamot: 32 900 kr Ersättare: 16 600 kr. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunens ombud ska rösta för de arvoden till sysslomän i bolaget, som kommer att föreslås av bolagets styrelse. Stockholms stad har beslutat om följande arvoden när det gäller styrelsen m.fl. sysslomän i Stockholm Vatten AB: Ordförande 69 300 kr* Vice ordförande 55 400 kr* Övrig ledamot 27 700 kr Suppleant 20 600 kr Lekmannarevisor 9 200 kr *inklusive ledamotsarvodet.
2014-01-23 KS-2014/146.109 5 (6) Härtill kommer sammanträdesarvoden (520 kr) och dagarvoden (580 kr respektive 980 kr), etc. enligt Stockholms stads regler. Slutligen kan antecknas, att VD:n för SRF skickat ut ett förslag om ändring av aktieägaravtalet för SRF. Förslaget kommer att behandlas av kommunfullmäktige i särskilt ärende den 10 mars 2014. Aktieägaravtal är inget som normalt ska förekomma på en bolagsstämma. Det är ett dokument som beslutas av ägarna till bolaget. Nu har VD:n för SRF flaggat för att ändringen av aktieägaravtalet ändå ska tas upp som en punkt på dagordningen till bolagsstämman. Mot denna bakgrund bör kommunens ombud få i uppdrag att rösta för det av kommunfullmäktige fattade beslutet i ärendet. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunens ombud vid Stockholm Vatten AB:s bolagsstämma röstar i enlighet med ovanstående förslag. Revisorerna i de tre bolagen upphandlas enligt reglerna i LOU av respektive bolag. Kommunens ombud i respektive bolag föreslås få i uppdrag att rösta för att de revisorer som vederbörligen upphandlats väljs till uppdraget som revisor alternativt som revisorssuppleant. Detta gäller dock med undantag för SRF. Enligt bolagets VD kommer förslaget att bli att revisorn Eva Fällén ska väljas om till uppdraget som revisor i bolaget. Vesna Jovic Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Beslutet delges Per-Erik Björkbacka kommunjurist Katharina Wallenborg (DP) Ann-Marie Högberg (S) Fredrik Kristoffersen (M) Malin Danielsson (FP) Jelena Drenjanin (M) Christian Ottosson (C) Stockholmsregionens Försäkring AB
2014-01-23 KS-2014/146.109 6 (6) AB Vårljus Stockholm Vatten AB