Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med delägarna i Länsförsäkringar Skåne 2013-03-11 på Medicon Village, Lund. Bolagsstämmans öppnande Inledde styrelsens ordförande Otto Ramel med att hälsa fullmäktigeledamöter, medarbetare och gäster välkomna till Länsförsäkringar Skånes 176:e bolagsstämma. 1 Reflekterade Otto Ramel över året som gått och konstaterade att det präglades av den finansiella krisen i Europa och i världen i övrigt. Förhoppningsvis ser vi början på en väg ur krisen. Naturligtvis påverkas också vårt företag och dess kapital av det finansiella läget i världen. Under 2012 ökade vår portfölj i värde med 449 miljoner vilket är mer än fjolårets värdeminskning. Vårt eget tekniska resultat kan vi själva påverka i lite större utsträckning, till exempel genom att förebygga skador och välja vilka risker vi vill försäkra. Till följd av många storskador 2012 blev vårt tekniska resultat inte så bra, men ändå positivt: 39 miljoner kronor. Konstaterade Otto Ramel att bolagets beroende av Länsförsäkringar AB ökar. Självfallet genom vårt gemensamma varumärke men också till följd av vår gemensamma banks starka tillväxt. Det medför behov av ökat kapitaltillskott, och organisationsaktiernas andel i vår portfölj blir större. Strävan efter ökad effektivitet medför att arbete som inte behöver utföras lokalt kan ske gemensamt. Den gemensamma bankadministrationen är exempel på detta, en enhet som till vår glädje placerades i Helsingborg. Satsningen på att utveckla fullmäktigerollen ska fortsätta, framhöll Otto Ramel. Det skall vara roligt, utmanande och viktigt att vara fullmäktige. Det förutsätter större delaktighet, t.ex. genom kontinuerlig information, utbildning, kommittéarbete, etc. Val av valberedning är en del i detta. Styrelsen har bett Lennart Atteryd, som föreslås leda dagens stämmoförhandlingar, att skapa ett organ med honom själv och ytterligare två fullmäktige, som föreslår kandidater till valberedningen. Bland andra viktiga händelser 2012 uppehöll sig Otto Ramel bland annat vid att Länsförsäkringar Skåne invigt sitt nya kontor i Ängelholm, samt att Länsförsäkringar Skåne i maj stod värd för LFAB-stämman i Malmö. Under året tillträdde Susanne Petersson som bolagets nya vd, och arbetet med att införa en ny effektiv organisation är i sitt slutskede. Avslutade Otto Ramel med att reflektera över marknadssituationen och förutsättningarna i övrigt under det kommande året. Under 2013 måste vi slå vakt om bolagets unikitet. Vi är det enda bank- och försäkringsföretaget i Skåne som är kundägt och lokalt, med en bred palett av erbjudanden inom finansiella tjänster, samt med höga krav på effektivitet och lönsamhet. Med dessa ord förklarade Otto Ramel 2013 års stämma för öppnad.
2 Val av ordförande Att som ordförande leda stämmoförhandlingarna valdes Lennart Atteryd. Anmäldes att styrelsen utsett Tor Adell att föra stämmans protokoll. Justering av röstlängd Vid justering av röstlängden konstaterades följande fullmäktigeledamöter vara närvarande: 3 Margareth Ekberg Thomas Neglén Hans Mårtensson Thomas Linné Marianne Andersson Ronny Lundin Per-Olov Aronsson Ingrid Lundqvist Bo G Larsson Tuve Åkesson Per Sahlin Nils Palmgren Anette Jernström Bo Larsson Per Wijkmark Rudolf Tornerhjelm Thomas Svensson Per Rosenkvist Jörgen Rosén Torbjörn Sandberg Alf Hedhman Ove Linde Jan Boris-Möller Marianne Lilja Wittbom Lennart Atteryd Fredrik Häglund Anders Hansson Paul Olsson Camilla Källström Anders Person Ingela Engman Nils-Ove Mårtensson Maths Kjellin Sigvard Skålberg Arnold Ebbesson Malmö Malmö Svedala Vellinge Anderslöv Anderslöv Nybrostrand Ystad Sjöbo Simrishamn Tomelilla Mörarp Ramlösa Viken Helsingborg Billesholm Nyhamnsläge Höganäs Glumslöv Häljarp Teckomatorp Södra Sandby Lund Södra Sandby Lund Eslöv Eslöv Linderöd Höör Dösjebro Löddeköpinge Staffanstorp Hjärnarp Ängelholm Båstad
Christer Bengtsson Håkan Bengtsson Ingrid Sandström Klippan Kvidinge Örkelljunga 4 Godkännande av dagordning Godkändes utsänt förslag till dagordning. 5 Val av två justeringsmän Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Nils-Ove Mårtensson, Staffanstorp och Anders Hansson, Eslöv. Stämmans utlysande 6 Konstaterades att kallelse skett i enlighet med bolagsordningens 12 och förklarades stämman därigenom behörigen utlyst. 7 Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen Föredrog vd Susanne Petersson redovisningshandlingarna för det gångna året. Föredrog revisorn Peter Zell revisionsberättelsen. Fastställande av resultaträkning och balansräkning Fastställdes i enlighet med revisorns rekommendation: Balansräkningen slutande på 7 061 929 kkr för koncernen. Balansräkningen slutande på 7 038 646 kkr för moderbolaget. Resultaträkning 401 338 kkr för koncernen. Resultaträkning 261 480 kkr för moderbolaget. 8
Dispositioner beträffande moderbolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Fastställdes att årets resultat på 261 479 964 kr avräknas mot balanserad vinst. 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Beslöt stämman i enlighet med revisorns förslag bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning och räkenskaper. 10 11 Bestämmande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, revisorn, valberedningen och fullmäktige Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag följande basbeloppsbaserade ersättningar till styrelsen, revisorn, valberedningen och fullmäktige: Styrelsen Årsarvode ordförande 5,5 Årsarvode v ordförande 2,5 Årsarvode ordinarie ledamot 1,25 Per bevistat sammanträde - mötestid <5 timmar, inkl. restid 0,1 - mötestid >5 timmar, inkl. restid 0,15 Revisorer Auktoriserad revisor Enligt räkning. Valberedningen Årsarvode sammankallande 0,5 Årsarvode ordinarie ledamot 0,15 Per bevistat sammanträde - mötestid <5 timmar inkl. restid 0,1 - mötestid >5 timmar inkl. restid 0,15 Fullmäktige Per bevistat sammanträde, - mötestid <5 timmar, inkl. restid 0,1 - mötestid >5 timmar, inkl. restid 0,15 Telefonsammanträden 0,012 Reseersättning utgår i enlighet med Länsförsäkringar Skånes resereglemente.
Endast en ersättning kan utgå för en och samma dag. Ersättningen avser endast av stämman valda personer, dock ej tjänstemän vid Länsförsäkringar Skåne. Bestämmande av antal styrelseledamöter 12 Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter inklusive vd ska utgöras av åtta ordinarie ledamöter intill ordinarie bolagsstämma för 2013 (som genomförs under 2014). Därtill kommer personalrepresentanter. Val av ledamöter till styrelsen 13 Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag att intill ordinarie bolagsstämma för verksamhetsåret 2015 (som genomförs under 2016) välja styrelseledamöter enligt följande: Omval av: Anne-Marie Pålsson, Lund Åsa Odell, Klagstorp Johnny Petré, Ystad Anmäldes att följande arbetstagarrepresentanter utsetts till styrelsen: Stefan Nilsson Eva Dahlgren 14 Val av styrelseordförande intill nästa stämma Beslöt stämman att i enlighet med valberedningens förslag välja Otto Ramel till styrelsens ordförande intill ordinarie bolagsstämma för 2013 (som genomförs under 2014). Val av revisorer 15 Beslöt stämman i enlighet med valberedningens förslag att välja registrerat revisionsbolag KPMG AB, Halmstad, med auktoriserade revisorn Peter Zell som huvudansvarig, för två år intill ordinarie bolagsstämma för verksamhetsåret 2014 (som genomförs under 2015).
16 Val av valberedning Beslöt stämman i enlighet med ordförandens förslag att välja valberedningsledamöter enligt följande: Jan Bäckström, ordförande tidigare vald till stämman för 2013 Rose-Marie Ahrén tidigare vald till stämman för 2013 Håkan Bengtsson tidigare vald till stämman för 2013 Per Sahlin tidigare vald till stämman för 2014 Ronny Lundin tidigare vald till stämman för 2014 Margareth Ekberg omval till stämman för 2015 Ingela Engman nyval till stämman för 2015 17 Ort för nästa ordinarie bolagsstämma Beslöt stämman uppdra åt styrelsen att föreslå ort och plats för nästa ordinarie bolagsstämma. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämmans prövning Inga övriga ärenden hade anmälts. 18 Avtackning 19 Tackade Otto Ramel den avgående valberedningsledamoten Gert Nilsson för värdefullt arbete under många år. Bolagsstämman avslutas Styrelsens ordförande Otto Ramel tackade 20 Lennart Atteryd för att ha lett oss genom stämmoförhandlingarna medarbetarna i Länsförsäkringar Skåne för goda insatser och ett bra arbetsresultat under det gångna året vd Susanne Petersson för ett kunnigt, engagerat och entusiastiskt arbete som bidrar till att styrelsen fattar rätt beslut
styrelsen för bra och roligt arbete med livliga diskussioner och god beslutskraft fullmäktige för väl utfört uppdrag i det kundägda Länsförsäkringar Skåne Framförde styrelsens vice ordförande Anne-Marie Pålsson styrelsens tack till Otto Ramel för ett tryggt och lustfyllt sätt att leda styrelsearbetet. Därefter förklarade Otto Ramel stämman för avslutad. Vid protokollet: Tor Adell Justeras:. Lennart Atteryd Nils-Ove Mårtensson Anders Hansson