sid 1 av 5 Plats och tid: Årydssalen, klockan 13:15 14:30 Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) Britt Kilsäter Ledamot (M) Anneli Bengtsson V Ordf (S) Katrin Johansson Ledamot (S) Lars Hasselgren Ledamot (M) Tor Billing Ledamot (SD) Gunnar Fastén Ledamot (MP) Magnus Dagmyr Ledamot (S) Stig Johansson Ledamot (S) Jörgen Kronsell Ledamot (MP) Tjänstgörande ersättare: Närvarande ersättare: Jan-Erik Abrahamsson, S, tjänstgör Ivo Acum, S Per-Ivar Johansson, C, Mats Olausson, M, Catarina Flod, M, Bo Sandgren, S, Lennarth Malm, L Övriga: Förvaltningschef Daniel Wäppling, 63-64, ekonom Susanne Andersen, 63-64, bitr gatuchef Jonas Johansson, 63-64, utredningsingenjör Linnea Persson, 63-64, trafikingenjör Per Ingströmer, 63-64, nämndsekreterare Gertrud Persson Utses att justera: Magnus Dagmyr, S Paragrafer: 63-64 Justeringsdatum: Sekreterare Ordförande Gertrud Persson Mats Dahlbom Justerande Magnus Dagmyr
sid 2 av 5 Anslag/Bevis Organ: Tekniska nämnden Sammanträdesdatum: Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för Rådhuset protokollet: 2016-05-12 Underskrift: Gertrud Persson, nämndsekreterare
Innehållsförteckning sid 3 av 5 63 Resultatuppföljning mål och ekonomi januari-mars 2016 2015/4406... 4 64 Ny attestordning 2016/127... 5
sid 4 av 5 63 Resultatuppföljning mål och ekonomi januari-mars 2016 2015/4406 s beslut att godkänna resultatuppföljning mål och ekonomi januari-mars 2016 att paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning exkl VA redovisar ett resultat för perioden på 2 188 tkr och ett prognostiserat överskott vid årets slut på 1 000 tkr. VA-verksamheten redovisar ett resultat på 1 564 medan prognosen pekar på ett resultat i nivå med det budgeterade. En osäkerhet finns i de faktiska kapitalkostnaderna. Investeringstakten har under perioden legat lägre än planerat. Nämnden bedöms bidra positivt till både nämndens och KF:s måluppfyllelse. Underlaget för att bedöm måluppfyllelsen är dock begränsat då flertalet indikatorer mäts årsvis. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Daniel Wäppling daterad 2016-04-18 Resultatrapport nämnd 2016-03-31 Ekonomisk rapport januari-mars 2016 driftredovisning Ekonomisk rapport januari-mars 2016 investeringsredovisning Ekonomisk rapport VA januari-mars 2016 driftredovisning Ekonomisk rapport VA januari-mars 2016 investeringsredovisning Beslutet skickas till Ekonomikontoret Kommunkansliet Förvaltningschef Daniel Wäppling Gatu- och parkchef Marie Louise Svensson Wickström Trafikingenjör Per Ingströmer Fastighetschef Magnus Persson Driftchef Mattias Pettersson Enhetschef/samordnare kost Christina Svensson Städchef Pelle Karlsson Skorstensfejarmästare Lars Strandberg Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Sunesson Ekonomihandläggare Camilla Bengtsson Abonnenthandläggare Liselott Johansson
64 Ny attestordning 2016/127 sid 5 av 5 s beslut att anta ny attestordning för drift- och investeringsbudget fr o m 2016-05-12 att attestordning för drift- och investeringsbudget 2 2016-02-18 upphör att gälla att paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning Ny attestordning för drift- och investeringsbudget krävs fr o m 2016-05-12 p g a ny fastighetschef och beslutad överskottshantering bokslut 2015. Ekonomiassistenter ska kunna attestera rättningar av felbokförda poster (utöver ordinarie beslutsattestant). Beslutsunderlag Ny attestförteckning 2016-05-12 Beslutet skickas till Förvaltningschef Daniel Wäppling Ekonom Susanne Andersen Ekonom Lisa Sunesson Ekonomihandläggare Camilla Bengtsson Abonnenthandläggare Liselott Johansson Envar attestant Ekonomikontoret Lönekontoret Systemansvarig Jörgen Nilsson