Leader Inlandet ÅrsRapport 2015 En livskraftig landsbygd främjar allas livskvalitet och hållbar utveckling
Leader Inlandet ideell förening, org,nr 802440-0650 Årsberättelse för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31 LAG/Styrelsen för Leader Inlandet Ideell förening, org.nr 802440-0650, avger härmed följande årsberättelse Innehållsförteckning Bilageförteckning...2 Verksamhetsåret 2015...3 LAG/Styrelsen...3 Kansli/personal...3 Information och Marknadsföring...4 Utlysning till aktiviteter...4 Samarbete / Nätverk...4 Ekonomi...4 Förslag till resultatdisposition...4 Resultatrapport 2015-01-01 2015-12-31...5 Balansrapport 2015-12-31...6 Tilläggsupplysningar...8 Årsberättelse 2015, sidan 1 av 8
Leader Inlandet ideell förening, org,nr 802440-0650 Bilageförteckning Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Bilaga 1 LAG/styrelsens sammansättning 2015 Bilaga 2 Personalförteckning 2015 Bilaga 3 Lån till projektägare Bilaga 4 Utbetalningar till projekt Bilaga 5 Utbetalt inom LAGs utlysning 2015 Bilaga 6 Kassa och bank Bilaga 7 Medlemmar Årsberättelse 2015, sidan 2 av 8
Leader Inlandet ideell förening, org,nr 802440-0650 Verksamhetsåret 2015 Året 2015 har ägnats åt avslutsarbete. Det har inneburit uppsägning av personal, avveckling av olika avtal, påbörjan av avveckling av föreningen mm. Slutrapportering av samtliga både externa projekt och också LAGs egna projekt har skett. Avrapportering till finansiärerna inleddes mot slutet av året. På Leader Inlandets årsstämma den 20 maj fattades beslut om nedläggning av föreningen, beslut som ska fattas på två årsstämmor. Likvidatorer utsågs Niklas Witt, Susann Eriksson (auktoriserad revisor Ernst & Young) samt Taito Arkkukangas (föreningsrevisor). En avslutande årsstämma planerades till den 18 mars 2016. Arbetsutskottet förde inledningsvis samtal med den nya föreningen Leader Södermanland om övertagande av kansli och/eller funktioner mm. Stöttning har skett i den föreningens uppstartsarbete från främst Arbetsutskottet och kansliet. LAG/Styrelsen Årsstämman hölls den 20 maj 2015 i Kungs Barkarö i Kungsörs kommun. Styrelsens sammansättning framgår av bilaga 1. Niklas Witt (offentlig Flens kommun) är ordförande och Ingrid Dorsander Andersson (privat företagare Kungsörs kommun) är vice ordförande i LAG/styrelsen. LAG har haft fyra möten under året: 27 mars, kansliet i Katrineholm 20 maj, Kungs Barkarö, Kungsörs kommun 20 maj, konstituerande, Kungs Barkarö, Kungsörs kommun 9 september, Solö industri, Eskilstuna kommun Arbetsutskottet har haft fem möten under året: den 3 mars, 8 maj, 18 augusti, 31 augusti, samt den 11 december. Arbetsutskottets möten ägde rum på Leader Inlandets kansli, förutom 31 augusti som hölls på Julita Wärdshus. Arbetsutskottet består av tre ordinarie ledamöter ordförande Niklas Witt, vice ordförande Ingrid Dorsander Andersson samt Rolf Persson. Kansli/personal Leader Inlandets kansli har under året funnits på Trädgårdsgatan i Katrineholm. Kansliets uppgift har under programperioden varit att driva föreningens operativa verksamhet samt genomförande av LAG-drivna projekt. Föreningen har under 2015 haft fyra anställda personer på kansliet, se bilaga 2. I början av året fattades beslut om avveckling av kansliet, och personalen sades upp med avgångstider från 30/3 till 31/10, då hela personalstyrkan skulle vara avvecklad. En stor del av kansliets arbete under året bestått av slutrapportering av LAGs projekt, arkivering av handlingar mm. Leader Inlandet har också under året genom kansliets personal varit behjälpliga med de arbetsuppgifter som funnits i den nya föreningen Leader Södermanland. Under 2015 har 17 externa projekt fått stöttning och genomgång av slutredovisningar, som sedan lämnats till Länsstyrelsen. Därmed var samtliga externa projekt slutredovisade. Årsberättelse 2015, sidan 3 av 8
Leader Inlandet ideell förening, org,nr 802440-0650 Sju LAG-ägda projekt med slutdatum 31 december 2014 slutredovisades till Länsstyrelsen i början av året. De två LAG-ägda projekten inom driftskostnadsåtgärden slutredovisades i september 2015. Information och Marknadsföring Leader Inlandets hemsida www.leaderinlandet.se har också detta år varit en dynamisk informationsplats för projekt och andra aktiviteter inom leaderområdet. Hemsidan är också en länk till andra leaderområden, Jordbruksverket, Länsstyrelsen med flera. Varje beslutat projekt har en egen undersida där en mer utförlig information om projektet finns samlad. Slutlig projektkatalog har tagits fram som visar samtliga genomförda projekt under programperioden. Kataloger har också tagits fram för genomförda delaktiviteter under de tre paraplyprojekten Unga idéer, KulTur och Växtlust. Därtill har en sammanställning av slutlig finansiering av projekt per kommun i området tagits fram. Allt detta material med syfte att användas för avrapportering till finansiärerna m.fl. Ordförande och vice ordförande påbörjade i slutet av året besök till samtliga kommunstyrelser i de sex kommunerna för att informera om utfallet av Leader Inlandets verksamhet. Utlysning till aktiviteter LAG/styrelsen beslutade under våren att göra en utlysning av medel till aktiviteter. Syftet var att hålla engagemanget levande i väntan på att nästa programperiod kommer igång. Införandet av programperioden 2014-2020 försenades, och det fanns farhågor att en indignation skulle infinna sig, som sedan skulle vara svår att komma ur när nya möjligheter väl öppnades. Beslut fattades att avsätta 260 000 kronor till aktiviteter om max 20 000 kronor/aktivitet. Kriterierna var att aktiviteten syftar till antingen att stimulera ungdomsengagemang eller initiera och genomföra aktiviteter och evenemang som ger ökat utbud av kultur- eller turismaktiviteter i området. Aktiviteterna skulle genomföras under våren och sommaren, och avslutas senast 15 augusti. Totalt inkom 22 ansökningar, varav 14 beviljades till en summa om ca 240 000 kronor. Redovisning av aktiviteterna återfinns i bilaga 5. Samarbete / Nätverk Vi har under året deltagit i de samråds- och partnerskapsträffar som arrangerats av Länsstyrelserna i Södermanland och Västmanland. Under året har Leader Inlandet deltagit i det regionala samarbetet genom att delta i den träff som hölls på våren. Ekonomi Leader Inlandets ekonomiska utfall under året redovisas i bokslut, sid 5-7. Förslag till resultatdisposition Till förfogande står följande resultat: Balanserat resultat 58 355,46 Årets resultat 147,79 Summa 58 503,25 Årsberättelse 2015, sidan 4 av 8
Leader Inlandet ideell förening, org,nr 802440-0650 Resultatrapport 2015-01-01 2015-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER 2014 2015 Kronor Kronor EU-medel 1 539 854,12 472 222,09 EU-medel extra drift 1 109 291,25 738 009,79 Övriga offentliga medel 408 527,21 208 566,05 Öresutjämning 8,09 16,41 Summa intäkter 3 057 680,67 1 418 781,52 Övriga rörelseintäkter Kvarvarande LAG-pott 1 664 792,05 595 289,18 Kvarvarande övriga offentliga medel 27 858,22 0,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 4 750 330,94 2 014 070,70 RÖRELSENS KOSTNADER Utbetalda medel Utbet av LAG-pott till projekt -1 102 702,00-165 738,00 Summa utbetalda medel -1 102 702,00-165 738,00 Övriga kostnader Övriga externa kostnader -1 419 420,17-586 839,11 Personalkostnader -2 228 200,82-1 261 718,09 Summa övriga kostnader -3 647 620,99-1 848 557,20 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -4 750 322,99-2 014 295,20 Rörelseresultat 7,95-224,50 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 2 157,99 11,29 Ränteintäkter från skattekontot 0,00 361,00 Summa ränteintäkter 2 157,99 372,29 Resultat efter finansiella investeringar 2 165,94 147,79 Årets resultat 2 165,94 147,79 Årsberättelse 2015, sidan 5 av 8
Leader Inlandet ideell förening, org,nr 802440-0650 Balansrapport 2015-12-31 TILLGÅNGAR 2014 2015 Anläggningstillgångar 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kassa 16,00 16,00 Bank, företagskonto 13 676,42 873 883,16 Bank, placeringskonto 86 311,05 11,29 Bank, konto Interim/Leader Södermanland 1 989 294,00 0,00 Upplupna EU-medel 142 680,89 0,00 Upplupna EU-medel extra drift 1 034 159,87 0,00 Uplupna EU-medel strategiarbete 228 288,47 0,00 Förskotterade EU-medel till externa projekt 89 996,00 0,00 Fordringar Leader Södermanland 90 296,50 2 043,50 Andra kortfristiga fordringar 0,00 1 464,00 Summa omsättningstillgångar 3 674 719,20 877 417,95 S:A TILLGÅNGAR 3 674 719,20 877 417,95 EGET KAPITAL OCH SKULDER Balanserat resultat 56 189,52 58 355,46 Årets resultat 2 165,94 147,79 Summa eget kapital 58 355,46 58 503,25 Kortfristiga skulder Korta skulder (avsluts- & likvidationskostnader) 0,00 81 577,00 Personalskatt 36 200,00 0,00 Sociala avg och särsk löneskatt 40 590,00 0,00 Löneskatt 36 399,70 14 982,95 Upplupna semesterlöner 146 823,00 0,00 Upplupna soc avg semesterlöneskuld 46 132,00 0,00 Ej använd LAG-pott 0,00 722 354,75 Ej använd LAG pott Eskilstuna -82 258,97 0,00 Ej använd LAG pott Flen 82 020,86 0,00 Ej använd LAG pott Gnesta 128 478,73 0,00 Ej använd LAG pott Kungsör 118 653,75 0,00 Ej använd LAG pott Nykvarn 81 934,46 0,00 Ej använd LAG pott Strängnäs -17 506,50 0,00 Ej använd LAG pott Unga idéer 168 019,39 0,00 Ej använd LAG pott Växtlust 103 018,16 0,00 Ej använd LAG pott KulTur 99 213,70 0,00 Ej använd LAG pott Leader Inlandets Samarbete 53 116,59 0,00 Ej använd LAG pott Administration 114 622,16 0,00 Årsberättelse 2015, sidan 6 av 8
Leader Inlandet ideell förening, org,nr 802440-0650 Kortfristiga skulder, forts. 2014 2015 Ej använd LAG pott Nationellt samarbete steg 1 19 750,11 0,00 Ej använd LAG pott Ungt Flyt 43 285,89 0,00 Ej använd LAG pott Småskaligt mathantverk 0,00 0,00 Ej använd LAG pott Hopaskaket 0,00 0,00 Ej använd övriga off medel, Landsbygdsting 2013 0,00 0,00 Ej använd övr off medel Utvärderings- &Framtidsfrågor 17 700,77 0,00 Ej använda offentliga medel 390 875,94 0,00 LAG-potter 2014-2020 1 989 294,00 0,00 Summa kortfristiga skulder 3 616 363,74 818 914,70 S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 674 719,20 877 417,95 Årsberättelse 2015, sidan 7 av 8
Leader Inlandet ideell förening, org,nr 802440-0650 Tilläggsupplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Leader Inlandet har i 2015 års årsredovisning följt god redovisningssed. Katrineholm den 2016-02-18 Niklas Witt ordförande Ingrid Dorsander Andersson v. ordförande Raymond Jennersjö Stefan Andersson Christine Gyllby Lennart Hansson Lars-Olof Lundkvist Bertil Karlsson Signe Johannesen Sirpa Lindelöf Lena Montgomery Yvonne Oward Rolf Persson Agneta Pettersson Lena Ramdani Katarina Stenberg Karin Svensson Lars Andersson Vår revisionsberättelse har avgivits den 2016- Susann Eriksson, Ernst & Young Auktoriserad revisor Lars Claesson lekmannarevisor Taito Arkkukangas lekmannarevisor Årsberättelse 2015, sidan 8 av 8
LAG/styrelsens sammansättning 2015 Befattning Namn Kommun Mandatperiod t.o.m. Sektor Ordförande Niklas Witt Flen 2016 Offentlig Vice ordförande Ingrid Dorsander Andersson Kungsör 2016 Privat Ledamot Stefan Andersson Eskilstuna 2017 Privat Ledamot Lars-Olof Lundkvist Eskilstuna 2016 Ideell Ledamot Sirpa Lindelöf Eskilstuna 2017 Offentlig Ledamot Lena Montgomery Flen 2016 Privat Ledamot Katarina Stenberg Flen 2017 Ideell Ledamot Bertil Karlsson Gnesta 2017 Offentlig Ledamot Signe Johannesen Gnesta 2016 Privat Ledamot Lars Andersson Gnesta 2017 Ideell Ledamot Raymond Jennersjö Kungsör 2016 Offentlig Ledamot Agneta Pettersson Kungsör 2017 Ideell Ledamot Lennart Hansson Nykvarn 2016 Privat Ledamot Lena Ramdani Nykvarn 2016 Offentlig Ledamot Yvonne Oward Nykvarn 2017 Ideell Ledamot Rolf Persson Strängnäs 2016 Ideell Ledamot Karin Svensson Strängnäs 2017 Offentlig Ledamot Christine Gyllby Strängnäs 2017 Privat Leader Inlandet Bokslutsbilagor 2015 bilaga 1
Personalförteckning 2015 Namn Befattning Anställning påbörjad Anställning avslutad Arbetstid Birgit Andersson Verksamhetsledare 2008-06-01 2015-09-30 100% Cecilia Johansson Administratör/ekonom 2008-09-15 2015-08-31 100% Emma Dahlin Projektutvecklare 2010-10-01 2015-07-31 100% Eva Sander Administratör 2014-02-01 2015-03-31 100% Leader Inlandet Bokslutsbilagor 2015 bilaga 2
Lån till projekt Förskott projektstöd/lån från LAG 2010-2015 Återbetalda lån till LAG 2010-2015 Ombokat till LAG-pott efter beslut av LAG 4 753 129,00 4 685 209,00 67 920,00 SUMMA: 0,00 Återbetalda lån till LAG 2015 2013-I-131 Hela Sparreholm ska blomstra 22 076,00 SUMMA: 22 076,00 Ombokat till LAG-pott/efterskänkt av LAG 2008-I-019 Skundernprojektet 50 000,00 2013-I-087 Räddningsbil Cafs 17 920,00 SUMMA: 67 920,00 Leader Inlandet Bokslutsbilagor 2015 Bilaga 3
Utbetalningar till projekt Utbetalning till projekt från LAG-pott Projektutbetalningar Återbetalda ej upparbetade LAG-potter Projekt som erhållit utbetalning från LAG-pott 2008-I-019 2010-I-073 2011-I-087 2011-I-105 2011-I-106 2013-I-129 Skundern Kungsudden Räddningsbil Cafs Våga säga nej Follökna Stillhetens ö Fredrikshall Kronor 165 738,00 0,00 SUMMA: 165 738,00 50 000,00 42 712,00 17 920,00 11 626,00 43 120,00 360,00 SUMMA: 165 738,00 Leader Inlandet Bokslutsbilagor 2015 bilaga 4
Utbetalningar inom LAGs utlysning 2015 001 003 004 005 007 010 011 013 015 016 017 020 021 022 Kafjärden Kultur Kunskap Bågskyttesommarläger Nykvarn Utomhusträning för ungdomar / OK Grip Hässelbymuseet på Gryts Hembygdsgård Fogdön Provins konstrunda Golfäventyret / Flens Golfklubb OK Grips Orienteringsläger vid Ulvastugan Gamla mästare i Malmköping Swamp camp / Art Lab Gnesta Mamma Mu sjunger och dansar på torget / Mariefred Partille Cup / Stallarholmens SK Hembygdsvecka / Frustuna Hembygdsförening Beachvolleybollplan / Sparreholm Kultur vid sjön Nedingen 19 999,90 13 711,27 8 400,00 20 500,00 20 000,00 20 000,00 0,00 19 600,40 18 000,00 11 000,00 20 000,00 8 778,00 19 744,00 0,00 SUMMA: 213 513,57 Leader Inlandet Bokslutsbilagor 2015 bilaga 5
Kassa och bank Kassa Företagskonto Placeringskonto Bankkonto, interim 16,00 873 883,16 11,29 0 SUMMA: 873 910,45 Ränteintäkter 11,29 Leader Inlandet Bokslutsbilagor 2015 Bilaga 6
Medlemmar Medlemsavgifter Inbetalda medlemsavgifter 2015 Inbetalda medlemsavgifter tidigare år Kronor 0,00 5 600,00 SUMMA: 5 600,00 Medlemmar i Leader Inlandet idéell förening 2015 Enskilda medlemmar Föreningar/Företag Andersson, AnnMarie Brandt AB Andersson, Ingrid Dorsander Eidfaxi Islandshästklubb Andersson, Stefan Fritidsgården i Nykvarn Blanck, Birgitta Gillberga-Lista Hembygdsförening Hansson, Lennart Gnestaortens Fiskevårdsområdesförening Hedberg, Jörgen Kungsörs företagssamma kvinnor Henebäck, Claes Lilla Malma Kyrkokör Jonker, Mirjam Länsbygderåd Södermanland Karlsson, Bertil Mariefreds Hembygdsförening Karlsson, Olle Stallarholmens Hembygdsförening Molander, Bibbi Stiftelsen Solviks skola Montgomery, Lena Torpet Höglund HB Oward, Yvonne Vadsbro-Blacksta Föreningsgård Persson, Rolf Ärla IF Petkova, Katja Östra Sörmlands Järnväg Pettersson, Agneta Ramdani, Lena Rydberg, Carola Svensson, Karin Uddberg, Alf Witt, Niklas Medfinansiärer/samarbetspartners Eskilstuna kommun Flens kommun Gnesta kommun Kungsörs kommun Nykvarns kommun Strängnäs kommun Länsstyrelsen Stockholms län Länsstyrelsen Södermanlands län Länsstyrelsen Västmanlands län Arbetsförmedlingen Eskilstuna Jordbruksverket Leader Inlandet Bokslutsbilagor 2015 Bilaga 7