HUSHÅLLNINGSSÄLLSKAPET GOTLAND Närvarande: ca 120 personer. PROTOKOLL fört vid ordinarie årsmöte den 6 december 2013 kl 1000 på Wisby Hotell 1 Öppnande Hushållningssällskapets ordförande Cecilia Schelin Seidegård, inledde årsmötet enligt följande: Välkomna till Hushållningssällskapets årsmöte 2013. Först ett alldeles speciellt välkommen till Er som är här för att motta belöningar och priser. Välkomna också till Hushållningssällskapet fullmäktige och förvaltningsutskottets ledamöter som tillsammans utgör beslutande församling här vid årsmötet, Vidare hälsar jag gillesordföranden välkommen och så klart vill jag också rikta en särskild hälsning och tack till alla lokala krafter, med Marknadskommittén i spetsen. Som vanligt tog ni med glädje och entusiasm på er viktiga och ansvarsfulla arbetsuppgifter i samband med en av våra absolut största publikmässiga arrangemang, nämligen Hushållningssällskapets 29:e julmarknad Välkomna också Hushållningssällskapets personal som inte bara idag utan också andra dagar ser till att allt fungerar som det ska. Det gör ni bra! Och till sist, men inte minst, ett särskilt välkommen till er som är här som representanter för myndigheter, kommun och de organisationer som Sällskapet samarbetar med och ni som representerar gotländsk media. Jag vill inleda med att kort se tillbaka på några höjdpunkter under det år som gått och även kommentera några viktiga händelser under året som berör såväl Hushållningssällskapets som Gotlands framtid. Det mesta av vår verksamhet kan ni läsa om i årsberättelsen så jag tänker inte räkna upp allt det intressanta och viktiga som hinner hända under ett år, men lite bör nämnas. Eftersom vi närmar oss Jul så börjar jag med julmarknaden. För andra året har den varit förlagd till Wisby Strand, vår fina kongresshall i Visby. Tänk vad många duktiga småföretagare det finns utspridda över vår ö. Att se så många samlade under några dagar är verkligen inspirerande. Det här är en fin och uppskattad tradition. Det ser man inte minst på att vår julmarknad är välbesökt. I år kom 5 800 besökare på tre dagar, vilket motsvarar 10% av Gotlands befolkning. Och alla ni som på olika sätt jobbar för att få det hela att fungera antingen som utställare försäljare - funktionär eller besökare, ja, ni är värda ett stort tack. För det är tillsammans det hela blir bra. Ett annat arrangemang som Hushållningssällskapet genomfört är Skördefestivalen 7-8 september på Lövsta. Det blev verkligen en succé med över 7 500 besökare, vackert väder och besök av Kungaparet. I slutet på maj var Jag, tillsammans med Peter Olsson och Mats på Hushållningssällskapens Förbundsstämma i Söderköping och deltog samtidigt i Hushållningssällskapet Östergötlands 200-års firande. Hushållningssällskapet har också drivit flera framgångsrika projekt under 2013, t ex: Projekt Sparsam körning har syftat till att traktorföraren ska använda växelspak och gaspedal på ett medvetet och konsekvent sätt så att bränsleförbrukningen minskar. Under 2013 har Hushållningssällskapet genomfört 6 endagskurser, 68 lantbrukare, med hjälp av personal och
utrustning på Lövsta Landsbygdscentrum. Projekt Fingermat av fisk. Hushållningssällskapet har haft projektmedel för att jobba med att lyfta fram fisken och fiskets roll på Gotland under året. Projektets målgrupp och deltagare har bestått av aktiva inom fiskenäringen på Gotland; aktörer i föreningar eller bolag, yrkesfiskare, husbehovsfiskare, fiskarkvinnorna, engagerade i öns fiskenäring och fisksamhällen, restauranger, caféer och streetfoodvagnar mfl som förädlar eller säljer Östersjöfisk som mat, livsmedelsföretagare, aktörer i nätverket Regional Matkultur Gotland, Länsstyrelsen på Gotland, SLU m.fl. Vid projektets slut har det bla tagits fram tre fullvärdiga gatumatsprodukter och de har sålts under ett flertal tillfällen under året, tex Idburgare under Almedalsveckan. Projekt Ursprungsskydd för äldre gotländska lantsorter och lantraser i Sverige det nya Matlandet löper fram till maj 2014. Projektet riktar sig till gotländska lantbruksföretagare som arbetar för att öka värdet på gotländska produkter som har en tydlig geografisk och lokal anknytning i första hand sammanslutningar av producenter i Föreningen Gutekorn och föreningar för Gutefåret. Projekt Skördefestival och Öppna gårdar (Detta kommer Björn Dahlström att informera mera om senare under dagens årsmöte). Projekt Det bästa av Gotland ska genom samverkan mellan aktörer på Gotlands landsbygd lyfta attraktionskraft, bidra till hållbar produktutveckling och marknadsföra det utbud som finns. Detta gäller såväl på svensk som internationell marknad. Hushållningssällskapet driver projektet med finansiering från Leader Gotland. En styrgrupp, med Micke Erixon och Mats Jansson, som projektledare, arbetar med frågor kring nya produkter inom besöksnäringen, paketering, bokning, öppethållande, information och marknadsföring. Under vintern-våren 2013 har fokus legat på att understödja de lokala krafterna i sitt arbetet. Runt om på Gotland pågår massor av diskussioner kring hur man kan få fler besökare och utveckla turismen i området. Lokala grupper har bildats i bla Klintehamnsområdet, Tingstäde, Slite, Stenkyrka, Hemse, Tofta och Fole. Ett genomgående tema vid upptaktsmöten och i grupperna har varit diskussioner kring öppethållande och kundtillströmning höst-vinter-vår. Det finns ett tydligt matchningsproblem där kunden inte nås av information om vad som är öppet. En lösning på problemet har blivit appen Öppet Gotland. Det bästa av Gotland, har i samarbete med Turistbyrån Inspiration Gotland, under våren tagit fram en teknisk plattform. Turistbyrån lägger in basinformation om företagen och kartposition. Företagen justerar sina öppettider månadsvis. Arbetet med appen har pågått för fullt under maj-juli och appen kunde lanseras i enlighet med tidsplanen den 1 augusti 2013. Det Bästa av Gotland har även arbetat med att få renare stränder, sophantering, vandrings- och cykelleder samt genomfört några inspirerande seminarier för turistföretagare på Gotland. En studieresa för gotländska turistföretagare har genomförts till Sörmland-Östergötland-Småland. Projekt EkoGotland, med kurser och individuell rådgivning för de som är intresserade av ekologisk produktion har också pågått under året. Projekt BERAS. Hushållningssällskapet Gotland har ingått som en partner i Interreg-projektet BERAS, Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society, tillsammans med 24 andra olika organisationer och intressenter runt Östersjön. Hushållningssällskapet har haft ett omfattande samarbete med andra organisationer under år 2013. Olika verksamheter och aktiviteter har bl.a. genomförts ihop med: o Lövsta Landsbygdscentrum
o LRF o Lantmännen o Växa Sverige o Länsstyrelsen o Jordbruksverket o Region Gotland o LivsTek o Gotlands Turistbyrå o Länsbygderådet o ALMI o LRF-Konsult o Leader Gotland o Fiskeområde Gotland o Tillväxt Gotland o Mfl Tack alla ni för bra samarbete och vi hoppas naturligtvis på ett fortsatt gott sådant! Med detta vill jag återigen hälsa er alla varmt välkomna och förklarar härmed det 222:a årsmötet i Hushållningssällskapet för öppnat. Ordförande vid årsmötet Protokollförare Röstberättigade ledamöter 2 Till ordförande vid årsmötet valdes Cecilia Schelin Seidegård och till vice ordförande Peter Olsson. 3 Mats Pettersson anmäldes som protokollförare på årsmötet. 4 Närvarande röstberättigade ledamöter: Förvaltningsutskottets ledamöter Peter Olsson, När, ordförande Börje Bendelin, Väte Frans Brozén, Fårö Björn Dahlström, Lärbro Anita Hägg, När Björn Jansson, Visby Eva Pettersson, Väskinde Mats Pettersson, VD Fullmäktige Anna-Lisa Ahlqvist, Rute Birgitta de Rietz, Fårö Sture Gardell, Slite Eva Ingemarsson, Martebo Mats Lindberg, Lokrume Gunnar Lindby, Hejdeby Göte Forslund, Visby Alf Hansson, Källunge Åke Ahlsten, Roma Olof Farinder, Viklau Lars Olsson, Ardre
Pär Stenegärd, Stånga Tage Appelqvist, Hogrän Svante Runfeldt, Klinte Sylve Pettersson, Hemse Monica Larsson, Alva Rune Lickander, Eksta Curt Niklasson, Näs Sture Söderström, Vamlingbo Antalet röstberättigade ledamöter var sålunda 27 st. Röstlängden fastställdes. Protokolljustare Sammanträdets utlysning 5 Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Mats Lindberg, Lokrume och Tage Appelqvist, Hogrän. 6 Godkändes årsmötets utlysning som skett i enlighet med sällskapets stadgar samt förklarade de närvarande röstberättigade ledamöterna sig vara behörigen kallade. Dagordning Dagordningen fastställdes. 7 8 Berättelse över Förvaltningsutskottets berättelse för år 2012, bilaga 1 till orginalprotokollet HS verksamhet hade utsänts till röstberättigade ledamöter. Berättelsen föredrogs av 2012 VD Mats Pettersson. Efter det att VD kommenterat det ekonomiska resultatet, lades 2012 års årsredovisning med godkännande till handlingarna. Revisorernas berättelse för 2012 Fastställande av resultat- och balansräkning Resultatdispositi on Beviljad ansvarsfrihet FU:s redogörelse ang. årets verksamhet 9 Revisorernas berättelse över Hushållningssällskapets räkenskaper och förvaltning 2012, bilaga 2 till orginalprotokollet, föredrogs av revisor Thomas Thomasson och lades till handlingarna. 10 Beslöts att fastställa resultat- och balansräkningen. 11 Beslöts att balansera 2012 års underskott i ny räkning. 12 Förvaltningsutskottet och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet och förvaltning. 13 a Förvaltningsutskottets redogörelse för 2013 års verksamhet och under året vidtagna åtgärder, inkl prognos 2013, förelåg i årsmöteshandlingarna, bilaga 3 och 4 till orginalprotokollet. VD Mats Pettersson informerade också om att vi under sommaren 2013 haft en student vid SLU anställd, som gjort en analys av Trädgårdsnäringens tillväxtmöjligheter på Gotland. FU-ledamoten Björn Dahlström rapporterade om Skördefestivalen och om Öppna gårdar. FUordföranden Peter Olsson informerade om att Hushållningssällskapet nu utsetts
som ny förvaltare av Stiftelsen Liljewalchska donationen. Berättelsen lades därefter med godkännande till handlingarna. Årsavgiftens storlek för 2014 Budget för 2014 Bemyndiganden åt utskottet 13 b Årsmötet beslöt, i enlighet med förvaltningsutskottets förslag om oförändrad medlemsavgift, 275 kr för huvudmedlem och 100 kr för familjemedlem. Årsmötet beslöt också att yngre huvudmedlemmar under 30 år, endast ska betala oförändrat 100 kr som huvudmedlem. 13 c Genomgicks och fastställdes förvaltningsutskottets förslag till budget för 2014 med bemyndiganden för utskottet att vidta de ändringar och justeringar som kan komma att visa sig nödvändiga p g a oförutsedda förhållanden. (Bilaga 5 till orginalprotokollet) 13 d Beslöt årsmötet på förvaltningsutskottets hemställan bemyndiga utskottet att för Sällskapets räkning inköpa och försälja fast egendom med skyldighet för utskottet att vid nästföljande ordinarie årsmöte redovisa vad som under året företagits enligt dessa bemyndiganden att inteckna och med gäld belasta Sällskapet tillhörig fast egendom. Ersättning till fullmäktige, revisorer, FUledamöter m fl 14 Beslöts på valberedningens förslag om följande ersättningar: Sammanträdes- och förrättningsarvode till förtroendevalda, inkl ersättningar för telefonmöten, utgår enligt LRFs normer, dvs en höjning med 5 kr per timme till 205 kr per timme, dock högst 1 640 kr per dag. Till förvaltningsutskottets ordförande beslöts om ett extra årsarvode på oförändrat 2 000 kr och en extra kostnadsersättning (telefon mm) på 2 000 kr. Till förvaltningsutskottets vice ordförande beslöts om ett extra årsarvode på oförändrat 1 000 kr och en extra kostnadsersättning (telefon mm) på 1 000 kr. Arvode i samband med årsmöte, för samtliga förtroendevalda, utöver lunch och reseersättning, utgår med oförändrat 550 kr. Bilersättning utgår med skattefri del, fn 18,50 kr/mil. Antal ledamöter i förvaltningsutskottet 15 Valberedningens ordförande Lars Olsson informerade om en skrivelse som inkommit från medlemmen Nils-Erik Norrby angånde student- och forskarrepresentanter i förvaltningsutskottet, bilaga 6 till orginalprotokollet. Valberedningen anser att motionen pekar på vikten av bred kompetens hos FUledamöterna, men att det bör kunna tillgodoses utan stadgeändring eller särskilda platser i FU. Förvaltningsutskottet har ju också rätten att adjungera till sig specifik kompetens. Beslöts om oförändrat nio ledamöter i förvaltningsutskottet. 16
Ledamöter i Förvaltningsutskottet, mandattid 2 år Beslöts, om följande val: Peter Olsson, När (Omval) Börje Bendelin, Väte (Omval) Frans Brozén, Fårö (Omval) Mats Pettersson, Hemse (Omval) Elisabeth Kalkhäll, Visby (Nyval Val av ordförande i Hushållningssälls kapet, mandattid 1 år Val av ordförande i Förvaltningsutsk ottet, mandattid 1 år Revisorer, mandattid 1 år 17 Cecilia Schelin Seidegård, Visby, omvaldes till ordförande i Hushållningssällskapet. 18 Peter Olsson, När, omvaldes till ordförande i Förvaltningsutskottet. 19 Beslöts utse revisorer och suppleanter för Hushållningssällskapets räkenskaper och förvaltning, omvaldes enligt följande: Ordinarie Thomas Thomasson Mannegårda; Lye Bengt Hallgren Ansarve, Stenkumla Suppleanter Niklas Olsson Bjästavs, Sanda Åke Ahlsten Larsarve, Roma Anmäldes att Länsstyrelsen förordnat följande revisorer: Ordinarie Tore Karlström Grant Thornton Visby Suppleant Anita Levander Grant Thornton Visby Valberedning, mandattid 1 år Av medlem eller hushållningsgille väckta ärenden. 20 Beslöts att utse följande valberedning: Lars Olsson, Ardre, sammankallande Birgitta du Rietz, Fårö Göran Olofsson, Sproge Eva Ingemarsson, Martebo Gunnar Lindby, Hejdeby 21 Inga ytterligare ärenden fanns, utöver skrivelsen ang studenter och forskare i förvaltningsutskottet. Av förvaltningsutsko Inget ärende förelåg. 22
ttet framlagda ärenden Övriga frågor Belöningar 23 Konstaterades att inga övriga frågor förelåg. 24 a) Fröfonden, Årets Frö- och Oljeväxtodlare på Gotland till Torgny Carlsson, Havdhem Gimbrings b) Insatser för Utveckling på Gotland, Mats Pettersson och Jörgen Olssons fond till Björn Dahlström, Lärbro Norrbys c) Gotlands Södra Härads Kreatursförsäkringsförenings pris (för god djuromsorg) till Annika Melin, Burs Apse d) Liljewalchska skogsfonden till Ulf och Inger Arvidsson, Ekeby Lindarve e) Gotlands Banks fond (Årets kvinnliga landsbygdsföretagare) till Heidi Niklasson, Linde Odvalds till Maud Norman, Roma Ejmunds till Birgitta du Rietz, Fårö Stora Gåsemora f) Bengt-Arne och Birgit Jacobssons minnesfond (familjelantbruk med mjölkproduktion) till Agneta och Hans-Ove Norman, Ekeby Stenstugårds g) Swedbanks belöning till Gotlandsmjölk AB, Othem Othemars h) Henric Wimans minnesfond Årets unga lantbrukare på Gotland till Simon Niklasson, Lojsta Bjärs i) Thomas Båtelssons vandringspris för god hästuppvisning till Lisa Jonsson, Bunge Hägur j) Gotlands Hästavelsförenings hingstpris till Lennart Karlsson, Rone Findarve för ardennerhingsten Avill k) Arlas Foods hederspris för högst avkastande mjölkkobesättning på Gotland 2013 till Gunnar och Inger Wolter, Eskelhem Simonarve På ett medelkoantal av 39,5 har medelavkastningen uppgått till 12 115 kg mjölk och 12 464 kg ECM. l) Länsförsäkringar Gotlands pris för bästa ungko på Gotland 2013 till Ronny Olofsson, Gothem Bäntebingels för SRBkon 653 som uppnått följande avkastning för de första 305 foderdagarna: 15 475 kg mjölk och 16 187 kg ECM.
m) Sture Mårtenssons vandringspris för bästa 3-åriga sto på Lojsta hed till Maja Farinder, Viklau Stenstugårds för Liva n) Svenska Russavelsföreningens ELIT-diplom för utmärkt förärvning till Stern Öjefors, Levide Skogs för Olivia 3200 till Bernt Hägg, Gerum Hägvalds för Ira 3428 o) Svenska Russavelsföreningens diplom för framstående 3-årsston till Anna Eriksson, Umeå för Fröken Hed till Gerty Dahlbom-Jonsson, Bunge Hägur för Bus-Lisa till Sopheia Wolmhed, Viklau Ollajvs för Glorias Elfva till Maja Farinder, Viklau Stenstugårds för Liva p) Sylve Petterssons fond, diplom till framstående grisproducent med integrerad produktion till Morgan Lavergren, Follingbo Stora Kallings q) Gotlands Slagteri s pris för framstående satellitbesättning inom suggringsverksamheten på Gotland 2013 till Staffan Olofsson, Bolex. Resultatet har under året varit 11,6 avvanda smågrisar per kull på 323 kullar. r) Gotlands Allehandas vandringspris till Årets ledare inom 4H på Gotland 2013 till Fanny Wallin, Sanda s) Fiskerinäringens fond, till utvecklare av fiskerinäringen på Gotland till Helene och Krister Hafdell, Sjökrogen Valleviken till Roland och Bertil Pettersson, VY 242 Vestland Avtackningar 25 Avtackades och överlämnades gåvor till följande: Hushållningssällskapets ordförande Cecilia Schelin Seidegård överlämnade en matkorg till Susanne Grevberg, som tack för hennes insatser, med blomsterutsmyckningar i samband med Skördefestivalen. Hushållningssällskapets ordförande Cecilia Schelin Seidegård överlämnade en ett diplom och blommor till Anne och Stefan Lundgren, Restaurang Maven,
som tack för deras insatser, med servering av Idburgare i samband med Almedalsveckan. Blommor överlämnades till Hushållningssällskapets Julmarknadskommitté och Utställarråd Birgitta Wallin Anita Hägg Karin Johansson Kristina Pettersson Karin Pettersson Tommy Malmqvist Maj-Britt och Torleif Jeppsson Thomas Wallin Avgående ledamoten i Förvaltningsutskottet, Eva Pettersson, avtackades med en matkorg samt en blomma. Avgående personalrepresentanten i FU, Riina Noodapera, avtackades med en blomma. Avgående gillesordföranden Göran Olofsson avtackades med en blomma. Avslutningsvis tackade förvaltningsutskottets vice ordförande Björn Dahlström, ordförandena Cecilia Schelin Seidegård och Peter Olsson, för deras insatser, i Hushållningssällskapet, under 2013. Avslutning 26 Ordföranden Cecilia Schelin Seidegård tackade för dagens årsmöte och förklarade det 222:a årsmötet för avslutat. Vid protokollet Mats Pettersson Justeras Cecilia Schelin Seidegård Mats Lindberg Tage Appelqvist