Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma 2005-03-17 med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473



Relevanta dokument
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Systembolaget AB, , den 22 mars 2007 i Stockholm

Förslag till revidering BOLAGSORDNING FÖR DJURSHOLMS AKTIEBOLAG. Bolagets firma är Djursholms Aktiebolag. 23 Verksamhetsföremål

Christer Landin Kerstin Gustafsson Peter Danielsson Peter Kovåcs Ronny Sandberg Robin Holmberg. Aktier/ röster

13 personer som anmält sig i anslutning till den öppna inbjudan som Bolaget på sin hemsida riktat till allmänheten.

Ändring av bolagsordning för VIVAB. (AU 306) KS

Kallelse till årsstämma i Feelgood Svenska AB (publ)

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Kallelse till årsstämma i AB Svenska Spel 2011

Huddinge kommuns ombud på 2014 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Bolagsordning. Fastighets AB Vänersborg. Antagen av kommunfullmäktige , 174

Bolagsordning för NSR Produktion AB

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 58/ Kf 6 1 Kf 190/ ändring Kf ändring

i Bringwell AB (publ), , den 28

Bolagsordning för AB PiteEnergi

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman

Bolagsordning för Hyresbostäder i Växjö AB

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Protokoll vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ), org. nr ( SBAB ), den 19 april 2012 i bankens lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm

Bolagsordning för AB Strömstads Badanstalt

Närvarande: Aktieägare enligt förteckningen Aktiebolaget Electrolux (publ) Definitiv röstlängd, bilaga 1.

Det antecknades att styrelsen uppdragit åt Maria Lindegård Eiderholm, advokat på Advokatfirman Lindberg & Saxon, att föra protokoll vid årsstämman.

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma i Ellen AB, org nr , i Ängelholm, , kl 13.00

Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB,

Bolagsordning för Besök Linde AB

1 (9) Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr )

Tid: Torsdagen den 24 april 2014, klockan Plats: Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4, Visby

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statligt ägande STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli STOCKHOLM

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2014 öppnad.

Protokoll den 29 april 2009 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.

Bolagsordning för Stockholmsregionens Försäkring AB

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (13) Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund. Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB:s ombud Mayvor Lundberg

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Meda AB (publ), org.nr , den 14 april 2016, i Solna.

Protokoll fcrt vid årsstämma med aktieägarna i

Kallelse till årsstämma i Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag 2014

Hörsalen Samlan, Länsförsäkringar AB, Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm

Handlingar inför årsstämman 2013 i. Dialect AB (publ), tisdagen den 7 maj 2013

KALLELSE. till årsstämma i Ortivus AB (publ) den 29 april 2015

Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S)

1. Stämmans öppnande Stämman öppnades av Håkan Sjunnesson som hälsade aktieägarna välkomna.

Bolagsordning Rail Point AB

Antal aktier. Övriga närvarande Totalt ett tjugotal närvarande med representanter från styrelse, ledning, revisorer och allmänhet.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I RABBALSHEDE KRAFT AB (PUBL)

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL OXELÖSUNDS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Blad BOLAGSSTÄMMA

Handlingar inför årsstämma i. Intoi AB (publ)

Bolagsordning för AFA Sjukförsäkringsaktiebolag ( ) beslutad vid extra bolagsstämma den 25 september 2013

1 Oppnades stämman av styrelsens ordförande Conny Karlsson. Till ordförande vid stämman utsågs Björn Kristiansson.

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

Sammanträdesdatum (5) Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stockholm

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Dick Lundqvist.

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2015

ÅRSSTÄMMA I VITA NOVA VENTURES AB (PUBL)

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN (PUNKT 18 PÅ DAGORDNINGEN)

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Reko Sundsvall AB

Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Aktiekapitalet ska utgöra lägst kronor och högst kronor.

Regeringens styrning av Svenska Spel

Beslut att godkänna ändring av SISAB:s bolagsordning

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Det anmäldes att bolagets chefsjurist Mats Lönnkvist utsetts att föra dagens protokoll.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning

STADGAR. Föreningsgården Vikingavallen. för. u.p.a. Fastställda av länsstyrelsen i Södermanlands län den 17 november 1948

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

Protokoll fört vid årsstämma i Solna med aktieägarna i Atlas Copco Aktiebolag, ("bolaget") den 26 april 2016

Petter Stillström öppnade stämman och hälsade deltagarna välkomna.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PAYNOVA AB

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I SERENDIPITY IXORA AB (PUBL)

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med delägarna i Länsförsäkringar Skåne på Medicon Village, Lund.

BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL

Ombud för Marks kommun: Leif Sternfeldt, Horred. Marks Bostads AB kontor, Kinna

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

Gamla Byn AB Årsstämma Laila Borger (S)

Kallelse till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Svensk Bilprovning,

Amnode - Styrelsens Kallelse med beslutsförslag till extra bolagsstämman i Amnode AB 30 december 2015.

Valberedningen i Byggmax Group AB (publ) org.nr

Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Kallelse till årsstämma i Hufvudstaden AB (publ) /org nr /

Härmed kallas till årsstämma i Fouriertranform Aktiebolag,

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning /2015 1

Kallelse till årsstämma i Arcoma Aktiebolag (publ)

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för bolagen med anledning av ny politisk organisation

I protokollet från årsstämman är bilaga 1 Röstlängd vid stämman utelämnad med hänvisning till Svensk kod för bolagsstyrning.

Kallelse till årsstämma


Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Val av ordförande vid stämman (punkt 1) Valberedningen föreslår att årsstämman utser Andreas Sandgren till ordförande vid stämman.

Protokoll fört vid bolagsstämma med aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB i Stockholm den 26 april 2005.

Närvarande aktieägare och röstlängd: Bilaga 1. Övriga närvarande: Bilaga 2. Årsstämmans öppnande (dagordningens punkt 1)

Protokoll fört vid årsstämma i Mackmyra Svensk Whisky AB den 30 maj 2015

STADGAR För Läkemedelsindustriföreningen

STYRELSENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING OCH ANTAGANDE AV NY BOLAGSORDNING VID ÅRSSTÄMMA I ALM EQUITY AB (PUBL)

Årsstämma i TeliaSonera AB (publ)

COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL) BOLAGSORDNING

Transkript:

Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma 2005-03-17 med aktieägaren i Systembolaget AB, 556059-9473 Närvarande: Statsrådet Morgan Johansson Expeditions- och rättschefen Erna Zelmin, Socialdepartementet Närvarande är bland annat även: Styrelsens ordförande Olof Johansson Styrelseledamöterna Ewa Persson Göransson, Gert Karnberger, Ulf Melin, Marianne Nivert, Eva Hagelberg, Sven-Olof Danielsson Styrelsesuppleanten Ingvar Löfstrand Revisorerna Bo Axberg, Mats Nordebäck, Filip Cassel, Lars Nordstrand Från företagsledningen: VD Anitra Steen Vice VD Mikael Wallteg Ekonomidirektör Anders Söderlund Dessutom är bolagsjuristen Peter Källenfors närvarande. 1 (7)

1 Stämmans öppnande Stämman öppnas av styrelsens ordförande Olof Johansson. 2 Val av ordförande vid stämman Stämman beslutar välja expeditions- och rättschefen vid Socialdepartementet, Erna Zelmin, till ordförande vid stämman. Erna Zelmin tackar för visat förtroende. 3 Val av sekreterare Stämman beslutar att bolagsjuristen Peter Källenfors skall vara sekreterare vid dagens stämma. 4 Godkännande av att bolagsstämman direktsänds på www.systembolaget.se Direktsändning av stämman godkännes. 5 Upprättande och godkännande av röstlängd Svenska staten är ägare till samtliga aktier i bolaget. Särskild röstlängd behövs ej. Bemyndigande för statsrådet Morgan Johansson att företräda staten som aktieägare på bolagsstämman överlämnas (bilaga A). 6 Godkännande av dagordning Dagordningen har utsänts tidigare. Ägaren, företrädd av statsrådet Morgan Johansson, vill ta upp frågor om ändring av bolagsordningen i punkterna 2, 7, 8, och 11. Styrelsens ordförande Olof Johansson vill ta upp frågan om en särskild informations- och opinionsbildande verksamhet. Med anledning av dessa nya punkter har det upprättats en ny version av dagordningen där dessa punkter finns upptagna. Ägarens förslag tas upp under en ny punkt 14 och styrelsens förslag tas upp under punkten 19. Med dessa ändringar godkänner stämman dagordningen. 7 Val av justeringsmän Protokoll från ordinarie bolagsstämma i Systembolaget AB 2005-03-17 2 (7)

Statsrådet Morgan Johansson utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet. 8 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse har utfärdats i enlighet med föreskrifterna i bolagsordningen. Kallelsen är överlämnad till aktieägaren den 17 februari 2005. Stämman förklaras behörigen sammankallad. 9 Anförande av styrelsens ordförande Olof Johansson 10 Anförande av verkställande direktören Anitra Steen 11 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2004 framläggs (bilaga B). Det antecknas att ägaren även tagit del av angivna handlingar. Årsredovisningen lämnas utan synpunkter. Revisionsberättelsen föredras sammanfattningsvis av auktoriserade revisorn Bo Axberg. 12 Styrelsens redovisning och motivering av den totala ersättningen till verkställande direktören och övriga i företagsledningen Styrelsens ordförande Olof Johansson föredrar enligt not 6 i Årsredovisningen. 13 Beslut a) Stämman beslutar fastställa den av styrelsen och verkställande direktören i årsredovisningen avlämnade resultat- och balansräkningen för moderbolaget och koncernen per den 31 december 2004. b) Stämman beslutar att moderbolagets fria vinstmedel enligt balansräkningen, 589 757 877 SEK, skall disponeras så att i ny räkning överföres 499 757 877 SEK, samt i utdelning 90 000 000 SEK. Protokoll från ordinarie bolagsstämma i Systembolaget AB 2005-03-17 3 (7)

c) Stämman beslutar att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. 14 Fråga om ändring i bolagsordningen punkt 2, 7, 8 och 11 Statsrådet Morgan Johansson föredrar förslag på ändringar i bolagsordningen. Bolagsordningen ändras så att punkten 2 får följande lydelse: Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl och alkoholfria drycker, bedriva sådan partihandel som avses i 5 kap. 1 tredje stycket alkohollagen (1994:1738), informera om de risker som är förenade med konsumtion av alkoholdrycker samt att bedriva annan i samband därmed stående verksamhet. Bolagsordningen ändras så att punkten 7 får följande lydelse: Bolagets styrelse består utöver ledamöter som utses enligt annan lag än aktiebolagslagen (1975:1385) av högst elva och lägst sex ledamöter. Ledamöter utses på bolagsstämma för tiden till och med nästa ordinarie stämma. Bolagsordningen ändras så att punkten 8, andra stycket, får följande lydelse: Är både ordföranden och vice ordföranden förhindrade att närvara vid styrelsesammanträde föres ordet av den till tjänsteåren äldste bland de närvarande, av stämman utsedda styrelseledamöterna. Styrelsen är beslutsför, när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter, därav minst fem av de av stämman utsedda, är närvarande. Bolagsordningen ändras så att punkten 11 får följande lydelse: På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden behandlas: 1. val av ordförande vid stämman; 2. upprättande och godkännande av röstlängd; 3. godkännande av dagordning; 4. val av justeringsman; 5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen; 7. beslut a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen, b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör; 8. fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer; 9. beslut om arvode till styrelsens ledamöter samt till revisorer och revisorssuppleanter. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som Protokoll från ordinarie bolagsstämma i Systembolaget AB 2005-03-17 4 (7)

är anställd i bolaget. Arvode skall inte heller utgå till styrelseledamot eller styrelsesuppleant som är arbetstagarrepresentant; 10. val av ledamöter i styrelsen samt av revisorer och revisorssuppleanter; 11. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 15 Beslut om arvode Stämman beslutar att arvoden till styrelse och revisorer i Systembolaget AB skall utgå med följande belopp för året till: styrelsens ordförande: 160 000 kr, styrelsens vice ordförande: 96 000 kr, envar av övriga styrelseledamöter: 80 000 kr, auktoriserad revisor: ersättning enligt särskild överenskommelse, revisor från Riksrevisionen: ersättning enligt räkning, lekmannarevisor: ersättning med 16 000 kr. Lekmannarevisorernas suppleanter arvoderas inte. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i bolaget. Arvode skall inte heller utgå till styrelseledamot eller styrelsesuppleant som är arbetstagarrepresentant. 16 a) Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer Stämman beslutar att utse tio styrelseledamöter. Stämman utser ingen lekmannarevisor detta år. Protokoll från ordinarie bolagsstämma i Systembolaget AB 2005-03-17 5 (7)

16 b) Val av ledamöter och revisorer etc Stämman beslutar att för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2006 till ordinarie ledamöter i styrelsen utse tio ledamöter, nämligen; Olof Johansson, ordförande, Anna Hedborg, vice ordförande, Ewa Persson Göransson, Elisebeht Markström, Ulf Melin, Marianne Nivert, Gert Karnberger, Robin Dahl, Karin Pilsäter samt Margareta Andersson Styrelseledamoten Sven-Erik Österberg har tidigare begärt utträde och ersätts inte. Avgående suppleanter är: Evert Lindholm och Ingvar Löfstrand. Det anmäls vidare att arbetstagarrepresentanter till styrelsen utses i maj 2005. Sedan tidigare är SET Revisionsbyrå AB med Bo Axberg som ansvarig revisor utsedda till och med ordinarie stämma år 2008. Riksrevisionen har sedan tidigare utsett revisionschefen auktoriserade revisorn Filip Cassel att vara revisor i Systembolaget AB till och med 2007 års ordinarie bolagsstämma. Vidare anmäles att Riksdagsstyrelsen har utsett följande lekmannarevisorer: Revisorer: Lars U Granberg (s) nyval, Ulla Wester (s) omval, Rolf Gunnarsson (m) omval, Suppleanter: Christina Nenes (s) omval, Lennart Axelsson (s) nyval, Bertil Kjellberg (m) nyval. Avgående lekmannarevisor är Ingvar Johnsson samt suppleanterna Siw Wittgren-Ahl och Carl-Axel Johansson. 17 Beslut om att anta ägardirektiv Stämman beslutar om att anta ägardirektivet. 18 Överlämnande av riktlinjer och information Protokoll från ordinarie bolagsstämma i Systembolaget AB 2005-03-17 6 (7)

Ägaren, genom statsrådet Morgan Johansson, överlämnar riksdagsbeslut gällande Systembolaget AB, regeringens riktlinjer, ägardirektiv samt avtalet mellan staten och Systembolaget AB till styrelsens ordförande, Olof Johansson (bilaga C). 19 Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen Styrelsens ordförande Olof Johansson lägger följande förslag; Styrelsen föreslår att Systembolaget AB skall avsätta 100 mkr för att genomföra en särskild informations- och opinionsbildande verksamhet mot bakgrund av den kraftigt ökade alkoholkonsumtionen i landet. Syftet med verksamheten är att skapa ett nytt fokus i alkoholfrågan och därigenom få en förändring av attityder och beteende i samhället som resulterar i en sundare livsstil, minskad alkoholkonsumtion och minskade alkoholskador. Detta skall åstadkommas genom att skapa engagemang och kraft i alkoholfrågan hos en rad nya aktörer i samhället såsom till exempel företag, organisationer och privatpersoner. Regeringen har i proposition 2003/04:161 Alkoholpolitiska frågor, för riksdagen redovisat dels att Systembolaget AB kommer att initiera en särskild informationsoch opinionsbildande verksamhet, dels att bolaget avser att avsätta 100 mkr för att finansiera denna verksamhet. Stämman beslutar att uppdra åt styrelsen att vidta de åtgärder som erfordras för att förverkliga nämnda informations- och opinionsbildande verksamhet. 20 Stämman avslutas Morgan Johansson framför ägarens tack till Systembolaget ABs personal, ledning, styrelse och verkställande direktör samt revisorer för 2004 års arbete. Då inget ytterligare ärende föreligger till behandling förklarar ordföranden stämman avslutad. Vid protokollet Justeras: Peter Källenfors Morgan Johansson Erna Zelmin Protokoll från ordinarie bolagsstämma i Systembolaget AB 2005-03-17 7 (7)