VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se Org nr: 222000-1545 Sida 1(30)

INLEDNING... 3 REGIONFÖRBUNDETS UPPDRAG... 4 REGIONFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL ENLIGT FÖRBUNDSORDNINGEN... 4 FÖRBUNDETS UPPGIFTER ENLIGT LAGEN OM SAMVERKANSORGAN... 4 SÖRMLANDSSTRATEGIN 2020... 5 VISIONEN... 5 REGIONFÖRBUNDET OCH SÖRMLANDSSTRATEGIN... 5 REGIONFÖRBUNDETS VERKSAMHET 2015... 7 MÅL 1: I SÖRMLAND FINNS GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNGA OCH VUXNA ATT UTBILDA SIG OCH ARBETA. ARBETSGIVARE HAR GODA MÖJLIGHETER ATT REKRYTERA RÄTT KOMPETENS.... 7 Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som finns.... 7 Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete... 8 Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.... 9 MÅL 2: SÖRMLAND HAR STARKA SAMBAND MED OMVÄRLDEN... 10 Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem... 10 Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland... 13 MÅL 3: SÖRMLAND HAR ETT KONKURRENSKRAFTIGT NÄRINGSLIV... 13 Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap... 13 Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus... 15 MÅL 4: SÖRMLAND HAR HÅLLBARA OCH ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER... 18 Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö... 18 Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna... 19 REGIONFÖRBUNDETS INSATSER UTÖVER MÅL OCH STRATEGIER I SÖRMLANDSSTRATEGIN 2020... 20 EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING ÖVER PROJEKT OCH AKTIVITETER INOM HUVUDVERKSAMHETEN... 22 SIDOORDNAD VERKSAMHET... 23 POLITISK LEDNING... 23 FÖRBUNDSKONTORET OCH DET INTERNA ARBETET... 24 FÖRBUNDSKONTORET... 24 DET INTERNA UTVECKLINGSARBETET... 25 EKONOMI OCH FINANSIELLA MÅL... 26 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FINANSIELLT MÅL... 26 VERKSAMHETSBUDGET FÖR 2015... 27 NOTER OCH KOMMENTARER TILL BUDGET... 28 EKONOMISK PLAN 2016-2017... 30 Sid 2(30)

Inledning Den nytillträdda regeringen bedömer i sin första budgetproposition att det sker en gradvis återhämtning i svensk ekonomi under de närmaste åren. Regeringen bedömer att arbetslösheten minskar gradvis från nuvarande höga nivåer på omkring 7 procent. Risken för en svagare utveckling finns dock och dessa risker har den senaste tiden ökat till följd av geopolitiska oroligheter. Svensk ekonomi befinner sig enligt regeringen i en konjunkturåterhämtning. Det är framförallt hushållens konsumtion som bidragit till återhämtningen. Den svaga internationella utvecklingen, i synnerhet i euroområdet, har dämpat exporttillväxten. Även investeringarna i industrin har utvecklats svagare än förväntat. Dessa faktorer påverkar utvecklingen i Sörmland vars näringsliv är starkt exportberoende och därmed också konjunkturskänsligt. Trots positiva signaler under det gångna året ligger fortfarande arbetslösheten i Sörmland på högre nivåer än i riket i övrigt medan sysselsättningen ligger på lägre nivåer. Detta är en av länets störta utmaningar under den närmaste framtiden. Liksom tidigare är arbetsmarknaden svårast för ungdomar, människor med låg utbildning samt personer med utländsk bakgrund. Det krävs en rad olika insatser för att förändra denna bild. Insatser behövs för att höja utbildningsnivån generellt men det behövs även kompetensutvecklingsinsatser för att förbättra matchningen på arbetsmarkanden och locka fler till bristyrken inom industri, vård och omsorg. Men lika viktigt för sysselsättningen är att underlätta utvidgningen av arbetsmarknadsområdena genom förstärkt infrastruktur och kollektivtrafik. Sörmland har dock goda förutsättningar med en stabil tillväxt i befolkningen, starka tillväxtmotorer i närheten och attraktiva livsmiljöer såväl i städer som i mindre orter och inte minst på landsbygden. Hur dessa goda förutsättningar ska leda till en positiv regional utveckling beskrivs i det regionala utvecklingsprogrammet: Sörmlandsstrategin 2020. För att nå de uppsatta målen krävs dock att alla intressenter i länet tar sitt ansvar och bidrar. Full effekt får vi om vi samverkar kring de insatser som är viktigast för länets utveckling. Regionförbundet har en viktig roll i utvecklingen av länet. Genom de nätverk och den kompetens vi har att tillgå bland våra medlemmar och inom vår egen organisation kan samordnade insatser göras. Vidare kan vi genom analys och studier öka vår gemensamma kunskap om vad som kan och bör förbättras. I verksamhetsplanen för 2015 satsar vi på främst på tre områden som priorterats i Sörmlandsstrategin 2020; Kompetensförsörjning/lärande, innovationer/entreprenörskap samt samhällsplanering/hållbara kommunikationer. Detta är inga nya rubriker på agendan men inom dessa prioriterade områden krävs ett långsiktigt uthålligt arbete. Regionförbundets verksamhet ges också en större tyngd genom att politiska beredningar kommer att inrättas för både kompetensförsörjningen och den ojämlika hälsan i länet. Verksamhetsplanen för 2015 lägger en god grund för den tillträdande regionstyrelsens arbete den kommande mandatperioden. Sid 3(30)

Regionförbundets uppdrag Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas/länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i verksamheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till. Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor: Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten. Verkställa regionala uppdrag från staten. Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet. Förbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter. Samordna insatser för genomförandet av strategin. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Sid 4(30)

Sörmlandsstrategin 2020 Från och med 2013 gäller det regionala utvecklingsprogrammet Sörmlandsstrategin 2020. Detta program utformas på statens uppdrag och är ett viktigt dokument för landstinget, kommunerna, regionförbundet och andra intressenter när det gäller gemensamma regionala målsättningar och prioriteringar av olika satsningar. Sörmlandsstrategin 2020 utgår från en vision för utvecklingen av Sörmland och är uppbyggd på fyra angivna mål samt tolv strategier. Mål och strategier är kopplade till indikatorer för att kunna följas upp både regionalt och lokalt. Visionen Vision antagen av regionstyrelsen i december 2011: Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland. År 2020 är det vackra Sörmland en attraktiv plats att leva, verka och växa i. Sörmland är en viktig del i den växande och långsiktigt hållbara Stockholm-Mälarregionen. Sörmlands unika förutsättningar attraherar både människor och investeringar. Här finns goda kommunikationer. Här är nära till natur, kultur, utbildningsmöjligheter och service, här har vi ett gott liv. Regionförbundet och Sörmlandsstrategin Regionförbundets uppgift är att samordna Sörmlandsstrategin 2020 samt följa upp dess inriktning och mål. Förbundet har det övergripande ansvaret, men om tydliga resultat ska kunna nås behövs en långtgående samverkan med andra aktörer. Ett viktigt led i uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet med hjälp av Sörmlandsstrategins indikatorer. Regionförbundet ska också genomföra delar av Sörmlandsstrategin 2020. Därför är verksamhetsplanen utformad efter denna strategis fyra mål med tillhörande strategier, vilka verkställs genom projekt och aktiviteter (löpande verksamhet). För dessa anges mål som ska uppnås under året. Resultatet (måluppfyllelsen) ska leda till effekter i ett längre perspektiv (Sörmlandsstrategins mål). Utvecklingen kan följas genom Sörmlandsstrategins indikatorer, vilket sammantaget ger en helhetsbild över regionförbundets verksamhet och hur denna bidrar till den hållbara tillväxt och utveckling som beskrivs i Sörmlandsstrategin 2020. Sid 5(30)

Sörmlandsstrategin 2020 Mål och strategier Regionförbundets 2015 Aktiviteter 2015 Sid 6(30)

Regionförbundets verksamhet 2015 Mål 1: I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som finns. Regional kompetensplattform Regeringsuppdraget fortsätter och projektet ska verka för en utvecklad samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Fortsatt kartläggning av kompetensbehov och fördjupade studier inom utbildning och arbetsmarknad ingår. I övrigt återfinns här finansiering för ett antal av de aktiviteter som återfinns i kompetensberedningens handlingsplan. Aktiviteterna omfattar samtliga tre strategier. 1 150 000 kronor slut 2015-12-31 Politisk kompetensberedning Utgöra styrgrupp för implementering av insatser i handlingsplanen. De insatser som finns i handlingsplanen återfinns under Regional kompetensplattform eller som egna poster. 100 000 kronor slut 2015-12-31 Ostlänken Kompetens Att i samarbete med Region Östergötland och Östsvenska handelskammaren kartlägga, synliggöra och kommunicera kompetensbehoven som följer, av bygget av Ostlänken och främja samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare utifrån detta. 300 000 kronor slut 2015-12-31 Sid 7(30)

Satsning på Mälardalens högskola Fortsatt stöd till högskolan för att säkerställa akademiskt stöd inom framförallt områdena kompetens och innovation. Målet är att säkerställa Mälardalens högskolas status och dess möjlighet att vidareutveckla viktiga utbildningar och forskningsområden. Högskolan har en viktig roll att säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt de offentliga myndigheternas. Samarbetet är utformat i en överenskommelse. 800 000 kronor slut 2015-12-31 Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete YH-Mälardalen, medfinansiering Tillsammans med Västmanland ska vi fortsätta att driva en storregional funktion för samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar. Målet är att få fler YH-utbildningar i regionen. 600 000 kronor slut 2015-12-31 Arbetsmarknadskunskap i skolan Fortsatt finansiering av det pågående projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan. 1 600 000 kronor slut 2015-12-31 Sid 8(30)

Attraktiv arbetsgivare Med delfinansiering från Tillväxtverket genomförs ett tvåårigt utvecklingsprojekt tillsammans med samtliga medlemmar som syftar till att öka attraktiviteten till yrkena inom vård och omsorg. Det ska göras en inventering av vad som görs i andra delar av landet och hitta goda exempel som kan vägleda och inspirera. Kommunerna och landstinget ska genom projektet öka kunskapen om hur man rekryterar och behåller personal. et leds av en externt rekryterad projektledare. 550 000 kronor (intäkter 550 000 kronor, kostnader 1,1 miljon kr) slut 2016-10-31 ESF-liknande projekt I avvaktan på att finansieringen från EU:s socialfond blir klar, starta upp insatser inom området ungdomars utanförskap. Den förstudie som regionförbundet genomfört under 2014 har visat på ett stort behov och flera aktörer är villiga att starta gemensamma aktiviteter redan 2015. 2 000 000 kronor slut 2015-12-31 Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Nyanländas lärande Vi ska genomföra kunskapshöjande insatser om nyanländas lärande i samarbete med länsstyrelsen och Mälardalens högskola. 100 000 kronor (intäkter 50 000 kr, kostnader 150 000 kr) slut 2015-12-31 Sid 9(30)

Mål 2: Sörmland har starka samband med omvärlden Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem Utvecklingsprocesser Regionförbundet bedriver, deltar och stödjer olika utvecklingsprocesser inom transport- och infrastrukturområdet genom att vara drivande och genomföra strategier samt aktivt arbeta med infrastrukturplanering. Målet med att stödja och vara verksam i dessa organisationer och processer är att bevaka Sörmlands och medlemmarnas intressen nationellt, regionalt och lokalt. Förbundet är delägare i Nyköping Östgötalänken AB, deltar i det storregionala arbetet En bättre sits och Räta linjen samt är delägare i Biogas Öst. 730 000 kronor slut 2015-12-31 Aktivitet Genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur Målet är att genomföra och följa upp den regionala planen i samverkan med Trafikverket, kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och landstinget, samt ta fram underlag för regionförbundets årliga budgetbeslut för den regionala planen. 50 000 kronor Aktivitet Genomförande av regional cykelstrategi för Sörmland Målet är att aktivt arbeta med processer och projekt i genomförandet kopplat till strategiområdena i cykelstrategin. Under 2015 har arbetet fokus på åtgärdsvalsstudier, fysisk planering, cykelmätningar och utveckling av Näckrosleden. 300 000 kronor Sid 10(30)

Aktivitet Attraktiva bytespunkter Målet är att utifrån en nulägesinventering förstå dagens standard, hur byten mellan olika transportslag fungerar på bytespunkter i länet idag samt framtida investeringsbehov. et skapar underlag för regionala kvalitetsmål och hur vi kan utveckla attraktiviteten hos befintliga bytespunkter. et skapar förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande och utvecklingen av ett hållbart transportsystem. 300 000 kronor Aktivitet Biogasutveckling Målet är att i samverkan med kollektivtrafikmyndigheten, Biogas Öst och en busstillverkare genomföra ett försök med biogasbussar i landsortstrafik samt inventera befintlig och potentiell tillgång och efterfrågan på biogas i länet. 300 000 kronor Utredningar och övrig verksamhet Målet är att stödja aktuella infrastruktur- och transportfrågor i länet genom att delta i aktiviteter och ta fram material som stödjer medlemmarnas planering och arbete för att utveckla och stärka noder i transportsystemet samt regionala och storregionala samband. Här ingår omvärldsbevakning samt att kommunicera resultat och utredningar. 100 000 kronor slut 2015-12-31 Sid 11(30)

Aktivitet Stockholm Skavsta Airport utveckling av en ny internationell nod i transportsystemet För att möta framtidens möjligheter och utmaningar behövs stora investeringar i och kring Skavsta för en ökad konkurrenskraft och större nytta för hela storregionen. Flygplatsens utvecklingsmöjligheter och betydelse stärks genom Ostlänken, vilket innebär bland annat en ny station på flygplatsen. Ett projekt-och processarbete påbörjas tillsammans med intressenter för utveckling av flygplatsen och dess närområde med siktet inställt på 2025-2027, då Ostlänken beräknas vara färdigbyggd. 2015 fokuseras arbetet på infrastrukturplanering och planeringsunderlag. Regionförbundet deltar och är processtöd. Skavsta ligger på det utpekade Transeuropeiska nätverket för transporter, TEN-T. Ett EU-initiativ för att stärka och länka samman transportsystemet i EU. Utpekandet möjliggör för Skavsta att söka EU-finansiering för investeringar. Regionförbundet bistår med stöd i processen för EUfinansiering och ansökningar. 200 000 kronor Aktivitet Ostlänken: utredningar, effekter på lokal och regional utveckling Målet är att arbeta löpande med utredningar som visar Ostlänkens effekter på sysselsättning, befolkning och tillväxt. En utredning om Ostlänkens effekter på bostadsmarknaden planeras 2015. 250 000 kronor Aktivitet Ostlänken: fysisk planering, deltagande och processtöd Arbetet med Ostlänken innebär att löpande bevaka, påverka och stödja planeringen av projektet på lokal och regional nivå. Planeringen stöds genom att delta i och bevaka detaljplaner, vägplaner, resecentrumfrågorna samt att medfinansiera idéstudier. 250 000 kronor Sid 12(30)

Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland Aktivitet Bredband/e-förvaltning Aktiviteten har två huvudmål, dels stimulera utbyggnaden av den digitala tillgängligheten i form av både fast och mobilt nät, dels initiera insatser för utveckling av e-förvaltning i kommunrena och landstinget. När det gäller utbyggnaden av bredband på landsbygden sker det främst genom ekonomiskt stöd till samordningsfunktionen på länsstyrelsen. Samordning av kommunernas arbete med bredbandsstrategier kommer att ske genom regionförbundet. Förbundet kommer även att fungera som regionalt kontaktorgan för SKLs digitaliseringsinitiativ. 730 000 kronor Mål 3: Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap Aktivitet Samarbete med Östsvenska Handelskammaren Målet är att träffa en överenskommelse om samverkan kring tillväxtprojekt i länet, bland annat genom insatser för internationalisering i sörmländska företag, samt följa upp genomförda insatser. Handelskammaren ska genom sina insatser inom området näringslivsutveckling medverka till förverkligandet av Sörmlandsstrategin 2020. Följande insatser ska genomföras: Fortsatt internationalisering av små och medelstora företag i Sörmland, administrativt bidra till förverkligandet av ett partnerskap för hanteringen av Tillväxtverkets olika checkar för företagsstöd samt genomföra projektet Trampolinen som har till syfte att skapa kontakter mellan grundskola och företag. 750 000 kronor Sid 13(30)

Aktivitet Samarbete med Nyföretagarcentrum Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland. 50 000 kronor Aktivitet Ung företagsamhet (UF) Medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UF-företagande i länets gymnasieskolor. Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är att inspirera fler lärare till att handleda ungdomar i företagande. 275 000 kronor Aktivitet Almi IFS Via IFS verksamhet ska ett flertal företagare med utländsk bakgrund få rådgivning så att de kan starta företag. Även nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. En speciell satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomin samt för jämställdhet och kulturell integration. 900 000 kronor Sid 14(30)

Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus Robotdalen (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) et har pågått i tio år som en del i Vinnovas Vinnväx-program. ets områden är fältrobotik, industrirobotik och hälsorobotik. 1 500 000 kronor slut 2016-12-31 Regionförbundet följer att projektet uppnår de mål som Vinnova och EU:s regionalfond ställer på projektet. Mälardalen Industrial Technology Center (MITC, externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att få till en samverkan mellan företag, akademi och samhälle inom området industriell teknik. I samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen och Mälardalens högskola. Målet är att planera, finansiera och koordinera utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans. 500 000 kronor slut 2015-12-31 Teknikcollage, sydöstra Sörmland (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att följa upp att samverkansprojektet mellan regionförbundet, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner uppfyller sina mål kring samverkan mellan näringsliv och det offentliga, bland annat om behov av kompetens. 100 000 kronor slut 2015-12-31 Sid 15(30)

Genomförande av Sörmlands innovationsstrategi Till den framtagna innovationsstrategin ska utarbetas ett handlingsprogram med arbetsgrupper och aktiviteteer för olika insatsområden. Målet är att bygga ett väl fungerande innovationsstödsystem som uppmuntrar människor och företag att tänka i nya banor och utveckla mer innovativa arbetssätt, som leder till nya produkter och tjänster och bidrar till att lösa angelägna samhällsutmaningar. Verksamheten vid länets fyra innovationsnoder ska utvecklas och samverka aktivt med varandra, andra stödaktörer och med närliggande innovativa och akademiska miljöer. Särskilt fokus ska vara på innovationsutveckling i befintliga företag och inom den offentliga sektorn. Eftersom innovation är en viktig del i EU:s regionala fonder kommer samverkan också att ske med de övriga innovativa miljöerna i Östra Mellansverige. 3 600 000 kronor (intäkter 500 000 kr, kostnader 4 100 000 kr) slut 2015-12-31 Sörmlandsfonden (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Sörmlandsfonden ska ge företagare och investerare förutsättningar att utvecklas och skapa affärer. Fonden är ett komplement till traditionell bankfinansiering. Regionförbundet bidrar till administrationen av Sörmlandsfonden tillsammans med länsstyrelsen. 250 000 kronor slut 2015-12-31 Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher Handlingsprogram för näringslivsutveckling Vi ska utifrån handlingsprogrammets mål genomföra utvecklingsinsatser i samråd med länets näringslivschefer. 100 000 kronor slut 2015-12-31 Sid 16(30)

Det regionala turismutvecklingsuppdraget Följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt avtal. I uppdraget ingår fortsatt arbete med destinationsutvecklingsarbetet. 4 000 000 kronor slut 2015-12-31 Destinationsutveckling östra Mellansverige Att förarbeta ett flerlänssamarbete (nya EU-fondsperioden) för destinationsutveckling inom det geografiska området Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län, Östergötland, inför nästkommande år. Att under Almedalsveckan presentera och synliggöra Sörmland utifrån det genomförda och pågående destinationsutvecklingsarbetet, med slottstema. 950 000 kronor slut 2015-12-31 Miljödrivna marknader (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Fortsätta samverkan kring plattformen för forskning på miljöteknikens område i syfte att utveckla samverkan mellan små samt medelstora företag och offentliga aktörer. 500 000 kronor slut 2016-12-31 Almi Invest (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Medfinansiering av en ny gemensam investeringsfond i Östra Mellansverige. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner och som är villiga att släppa in främmande kapital och externt ägande i verksamheten. Fonden är tänkt att medfinansieras av EU:s regionalfond. 950 000 kronor slut 2019 Sid 17(30)

Aktivitet Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag Följa upp genomförandet av den politiskt beslutade ägaranvisningen. Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering med utlåning till små och medelstora företag. Här ingår också tillväxtrådgivning och samverkan kring detta i Östra Mellansverige. 5 800 000 kronor Mål 4: Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö Strategi för regional samhällsplanering Målet är att, med utgångspunkt i Sörmlandsstrategin 2020, konkretisera angivna strategier och koppla länets utvecklingsinsatser tydligare till samhällsplaneringen i form av bebyggelsestruktur, infrastruktur och grönstruktur. Detta ska ske genom en utvecklad inom- och mellanregional samverkan och dialog. Arbetet kommer i hög grad att bygga på en fortsatt utveckling av det gemensamma analysarbetet i länet och i regionen. 300 000 kronor (intäkter 170 000 kr, kostnader 470 000 kr) slut 2016-12-31 Aktivitet Storregionalt planeringssamarbete Deltagandet innebär att aktivt medverka i den storregionala samverkansgruppen (ÖMS) för Östra Mellansverige. Målet är att verka för fortsatt storregional analyssamverkan och att Sörmland medverkar i att ta fram planeringsunderlag samt att aktivt bevaka och delta i Stockholms arbete med RUFS. 100 000 kronor Sid 18(30)

Utveckling av landsbygdens näringar, inklusive Stolt mat Målet är att tillsammans med länsstyrelsen koordinera arbetet med EU:s landsbygdsprogram och strukturfonder samt regionförbundets insatser så att effektiva insatser för att stärka näringslivsutvecklingen på landsbygden kan komma till stånd. Särskilt fokus ska riktas på maten som en växande näringsgren. 500 000 kronor slut 2015-12-31 Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna Politisk beredning för jämlik hälsa Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen i Sörmland och driva på frågan om en minskning av gapet i fråga om hälsa. 100 000 kronor slut 2016-12-31 Plan för jämställd regional utveckling Målet är att utarbeta en ny plan för arbetet med jämställdhetsintegrering inom det regionala utvecklingsarbetet. 50 000 kronor slut 2015-07-01 Sid 19(30)

Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020 Tematisk utvärdering I uppdraget att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen göra en tematisk utvärdering av insatser som gjorts över tid inom något av strategins målområden. 2015 är målet att studera dels planeringsmetoderna, dels förankrings- och genomförandeprocesserna för den regionala infrastrukturplaneringen samt utvärdera uppnådda regionala och lokala effekter av genomförda insatser. 200 000 kronor slut 2015-12-31 Analyssamverkan i Mälardalen Målet är att konsolidera och utveckla det etablerade samarbetet med berörda organ i Västmanland, Örebro och Östergötland kring regionala analyser. I arbetet ingår även att samråda med berörda organ i Uppsala och Stockholms län samt relevanta organ på nationell nivå. 200 000 kronor (intäkter 400 000 kr, kostnader 600 000 kr) slut 2015-12-31 Aktivitet Stödstruktur för ett effektivt utnyttjande av EU:s strukturfonder Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra aktörer att utnyttja befintliga EU-medel på ett effektivt sätt. En stödstruktur med både personella och ekonomiska resurser ska finnas under hela programperioden och byggas upp inom förbundskontoret. Mobilisering av både regionalfondsprojekt och socialfondsprojekt ska genomföras i länet och i Östra Mellansverige. Kunskap om EU:s möjliga finansieringsformer ska finnas på regionförbundet. 1 200 000 kronor (intäkter 300 000 kr, kostnader 1 500 000 kr) Sid 20(30)

Aktivitet Nätverk för EU-samordnare Målet är att driva och utveckla nätverket för länets EU-samordnare så att de kan stödja medlemmarnas politiker vid internationella kontakter på regional nivå och i det kommande strukturfondsarbetet. 50 000 kronor Aktivitet Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF) och Assembly of European Regions (AER) Fortsätta att utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda organisationer. Fortsätta med tre ungdomsdelegater i Youth Regional Network (AER). 300 000 kronor Aktivitet Medlemskap i Reglab Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande om regional utveckling. I forumet möts bland annat regioner, myndigheter och forskare för att lära sig mer. Reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala analyserna. 100 000 kronor Ledningskonferens 2015 Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin, inspirera till nytänkande för Sörmland i Stockholm-Mälarregionen samt att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar. Ledningskonferensen kommer att genomföras den 15-17 september. Tema och plats är ännu inte bestämd. 100 000 kronor (intäkter 450 000 kr, kostnader 550 000 kr) slut 2015-10-01 Sid 21(30)

Morgonsoffor Målet är att marknadsföra och öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland i ett positivt sammanhang när det gäller företagande, marknadsföring och regional utveckling i Nyköping/Oxelösund, KFVregionen, Strängnäs och Gnesta. 100 000 kronor (intäkter 150 000 kr, kostnader 250 000 kr) slut 2015-12-31 Aktivitet Kommunikationsplan 2015 Kommunikationsplan 2015 omfattar bland annat införande av ett nytt publiceringsverktyg på hemsidan, publicering av elva nyhetsbrev, engagemang i sociala medier, marknadsföring av regionförbundet, arrangerande av minst en mötesplats samt utveckling av de två befintliga nätverken för kommunikatörer i länet. 1 250 000 kronor Ekonomisk sammanställning över projekt och aktiviteter inom huvudverksamheten Mål Mål 1- I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens Nettokostnad 7 200 000 Mål 2 - Sörmland har starka samband med omvärlden 3 210 000 Mål 3 - Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv 20 225 000 Mål 4 - Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer 1 050 000 Övriga insatser 3 500 000 TOTAL NETTOKOSTNAD 35 185 000 Sid 22(30)

Sidoordnad verksamhet Regionförbundet Sörmland har sedan 2003 varit formell huvudman för olika insatser på vård- och omsorgsområdet. Under 2014 genomfördes en utredning kring den framtida strukturen för samverkan inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland. Utredningens förslag presenterades för regionstyrelsen i juni 2014 och efter godkännande skickades den till samtliga huvudmän för antagande av en förändring inför 2015. Från och med 2015 kommer verksamheten att ingå i en gemensam nämnd där landstinget är värdkommun. I den överenskommelsen ingår att regionförbundet under 2015 finansierar en tjänst som samverkansstrateg som från och med 2015 övergår från regionförbundet till den gemensamma nämnden. I samband med den nya regeringens budgetproposition klargjordes att man från och med 2015 vill se en förändring i stödet till kunskapsutveckling inom socialtjänsten, inklusive vård och omsorg till äldre. Det innebär att de statliga stöden på dessa områden i stort sett försvinner helt redan från 2015. Det betyder att de ekonomiska förutsättningarna för nämndens arbete förändras radikalt. Regionförbundet kommer därför under 2015 lämna ett tillfälligt ekonomiskt stöd till nämndens samlade verksamhet. Syftet med stödet skulle vara att dels säkerställa att den gemensamma nämnden kan påbörja sitt nya uppdrag direkt från årsskiftet, dels trygga förutsättningarna för att kunna behålla nödvändig kompetens inom den verksamhet som nu byggs upp under nämnden. Politisk ledning Regionstyrelsen är länets politiska organ för regional utveckling. Regionstyrelsen ska verka för Sörmlands möjligheter till hållbar tillväxt och utveckling med fokus på Stockholm-Mälarregionen. I rollen som regionpolitiker ska styrelseledamöterna svara för ett regionalt synsätt i ledning och styrning av verksamheten. Nytänkande och långsiktighet kopplat till mervärde för regionförbundets medlemmar är bärande delar i arbetet. Regionstyrelsen har 33 ledamöter med lika många ersättare och sammanträder minst sex gånger per år på olika orter i Sörmland. Mötena är offentliga. För beredning av ärenden finns ett arbetsutskott med fem ledamöter och fem ersättare. Då en ny styrelse tillträder 2015 kommer ett utvecklingsprogram att planeras och genomföras under året. Ledamöterna ska företräda den regionala nivån, vilket innebär en annan form av politiskt ledarskap än det som utövas på lokal nivå. En förutsättning för att det ska bli framgångsrikt är att det regionala företrädarskapet har en tydlig och framträdande roll i utvecklingen av Sörmland. Ett led i att stärka detta är ett utvecklingsprogram i regionalt ledarskap. Sid 23(30)