Årsmöte i Strömstad akademi i Fars sal = kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset i Strömstad onsdag 27/6 1730-1900. Protokoll årsmötet 27 juni 1. Fastställande av röstlängd. 2. Val av ordförande Sven Moosberg och sekreterare Lars Broman för mötet. 3. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare Bodil Frisdal och Mariana Back. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Beslut JA. 5. Fastställande av dagordning. JA 6. (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. (b) Styrelsens balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2011 (c) Styrelsens redogörelse för verksamheten mellan årsskiftet och årsmötet. Godkändes av mötet. 7. Revisorernas berättelse för senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Föredrogs av sekreteraren. 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Beviljas. 9. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår. Beslut: Oförändrad medlemsavgift 600:- fr o m nu och för hela 2013 och serviceavgift 0:-. Stödjande medlem betalar 300:- för samma tid. 10. Verksamhetsplan och budget för 2013 inklusive diskussion om verksamheten resten av 2012 fastställdes. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner har inkommit. Styrelsens förslag till stadgeändringar: Inga förslag. 12. Val för kommande verksamhetsår av (a) ordförande, kassör och 2-8 styrelseledamöter, Valberedningens sammankallande Ulf Berg föreslår omval utom Torbjörn Frejd som önskar utgå och att Sven Erik Skønberg ersätter honom. Beslutas enligt förslag: Lars Broman ordförande, Bo Djörke kassör, Mariana Back, Aadu Ott, Olev Ott, Sven Erik Skønberg. (b) val av högst 10 suppleanter till styrelsen, beslutas omval enligt förslag: Georg Granér, Nils Holm, Markku Jääskeläinen. (c) val av 1-2 revisorer jämte suppleanter, beslutas omval: Dan Hellberg, kommunens representant Peter Heie. (d) val av sammankallande och 1-3 ledamöter i valberedningen. Valdes Ulf Berg. 13. Övriga frågor (som kan diskuteras men ej fattas beslut om). Broman berättade om vetenskapsfesten 14-15/6. 14. Mötet avslutas. Lars Broman Bodil Frisdal Mariana Back
BILAGA 1 Verksamhetsberättelse att föredras vid årsmöte, Stömstad akademi, den 27 juni 2012 (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 Vi har under 2011 haft 3 styrelsemöten, 1/4 på Tekniska museet i Stockholm, 26/6 i Strömstad och 18/10 i Partille (Göteborg). Under året har också ärenden diskuterats och beslutats per capsulam (vi mejlkontakt). Vi har arrangerat 3 Framtidsseminarier, 22/1 Kemicentrum i Lund, 1 april på Tekniska museet i Stockholm och 1/10 i Mp-Faluns lokal i Falun. Vår andra antologi, Inre och yttre verklighet publicerades elektroniskt på www.stromstadakademi.se 30/4. Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats. Det första numret i rapportserien Acta Academiae Stromstadiensis har lagts in på hemsidan. 3 forskningsartiklar har lagts in under Publicerats. Elektroniska nyhetsbrevet Aktuellt från Strömstad akademi utkom 17/2 och 16/12. Vi har förordnat 13 ledamöter varav två hedersprofessorer, Sally Duensing och Marie-Louise Ekman. Vi har förberett och genomfört årets akademiska högtid inklusive Strömstad vetenskapsfest 26-29/6. Vi hade under våren hittills resultatlösa diskussioner med Högskoleverket om rättighet att ha gästforskare och om möjlighet att få examinera. Strömstad akademi har under våren fått en aliasadress, www.stromstadacademy.org (men den tidigare www.stromstadakademi.se gäller förstås fortfarande). stromstadacademy.org är också aliasefternamn i mejladresserna. (b) Redogörelse för verksamheten 1/1-27/6 2012 Vi har haft 2 styrelsemöten, 23/3 och 27/6. Vi har också diskuterat och beslutat i ärenden per capsulam. Vi har arrangerat ett Framtidsseminarium, 23/3 i Gamla observatoriet, Uppsala. Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats. Aktuellt från Strömstad akademi utkom 15/3 och 11/6. Vi har upprättat ett Memorandum of Understanding (MoU) mellan Moscow State Pedagogical University (MSPU) och Strömstad akademi. Vi har förordnat 4 ledamöter och befordrat 2 ledamöter till professor. Vi har etablerat underhandskontakt med Högskolan Väst och Høgskolan i Østfold. Vi har förberett och genomfört Strömstad vetenskapsfest 14-15/6 i samarbete med Strömstad gymnasium och Strömstads kommun. Vi har förberett årets akademiska högtid 27-29/6.
(c) Styrelsens balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 1/1-31/12 2011 Ingående saldo 31444,18 Intäkter 50081.96 Intäktsränta 681,96 Medlemsavgifter 29400,00 Bidrag/gåvor 20000,00 Utgifter 48412.78 Ändamålsenlig verksamhet/ 48412.78 Medlemsverksamhet Utgående saldo 33113.36 plusgirot 5345.69 sparkontot 27767,67 Stockholm och Falun 1 maj 2012 Mariana Back, kassör Lars Broman, ordförande
BILAGA 2 Verksamhetsplan för andra halvåret 2012 och för 2013 att föredras vid årsmöte, Strömstad akademi 27/6 2012: Andra halvåret 2012 - publicera ett antal rapporter i Acta Academiae Stromstadiensis före 27/9 - medverkan i Bokmässan i Göteborg 27-30/9 (Olev Ott ansvarar) - utveckla strategiplan (se nedan) - styrelsemöte EM och Framtidsseminarium kväll i Falun 8 oktober; också via Connect/motsv (Granér och Jääskeläinen håller i detta) - utveckla samarbetet med Högskolan Väst och Høgskolan i Østfold, forskningscentret i Vestfold, m fl med målsättningen att upprätta MoU mellan dem och oss. Att spela en roll vid utvecklingen av ett nationellt Science Centre på Tekniska museet i Stockholm (ev Framtidsseminarium där; Back handlägger). 2013 - antologi, elektroniskt utgiven före Akademiska högtiden 2013 (Windahl handlägger). - styrelsemöte och framtidsseminarium i Lund/Köpenhamn i maj (Frisdal handlägger) - Akademisk högtid 26-28/6 (Moosberg, Windahl, Broman handlägger); 28/6 studieresa till Østfold (Skønberg handlägger). - Vetenskapsfest i mitten av augusti i samarbete med Strömstad gymnasium och Strömstads kommun. Förslag till projektgrupp: (Moosberg, Windahl, Broman, Nilsson, Flodin handlägger) - strategiplan utvecklas. Projektgrupp prorektorerna och Olev Ott (Broman bollplank). - ansökan om ackreditering. Förslag till projektgrupp: Broman m fl (Jääskeläinen, Ott bollplank) - kansli och gästforskarrum i stadshuset. Projektansvarig Eugen Ungethüm. - websidan mm samt kontakter med ledamöter. Projektgrupp Georg Granér, Markku Jääskeläinen, Bo Djörke.
BILAGA 3 Strömstad Akademi 2012-01-01-2012-06-20 Budget 2013 BALANSRÄKNING 2012-01-01 2012-06-20 Tillgångar Likvida medel på bank 32 431 46 031 Skulder Föreningskapital 32 341 32 431 Delårsresultat, överskott 13 600 Eget kapital, totalt 46 031 Övriga skulder 0 0 Eget kapital o skulder, tot. 0 46 031 RESULTATRÄKNING 2012-01-01 -" Budget Budget 2012-06-20" hela 2012 hela 2013 Intäkter Medlemsavgifter 30 400 42 000 35 000 Kommunala bidrag 30 000 10 000 Annat stöd 10 000 0 Gåvor 4 621 0 Intäkter, totalt 35 021 82 000 45 000 Kostnader Vetenskapsfest - medverkande 15 000 2 000 Vetenskapsfest - marknadsföring 20 000 5 000 Vetenskapsfest - övriga kostn 5 000 0 Styrelse - resekostnader 5 895 15 000 10 000 Styrelse - övriga kostnader 5 416 1 000 Ekonomi & Administration 1 048 1 200 Bankkostnader 743 1 000 IT, Webb, Soc media 1 500 5 000 1 800 "Prioriterad verksamhet #1: Förslag: Utgivning" 7 500 10 000 8 000 "Prioriterad verksamhet #2: Enl årsmötets beslut" 8 000 Stipendier 10 000 8 000 Övriga kostnader 10 000 4 000 Kostnader, totalt 22 102 90 000 50 000 Finansiellt Överskott före finansiellt 12 919-8 000-5 000 Ränteintäkter 681 Överskott, totalt 13 600-8 000-5 000 Medlemskap 2012-06-20 Antal hedersmedlemmar 5 Antal betalande medlemmar 51 Ännu ej betalat 16