Föredragningslista. Måndagen den 22 oktober 2018 kl 18:00 22:00

KALLELSE 2018-10-17 1 (37) Plats och tid Konferensrum Mejerigatan 4 Måndagen den 22 oktober 2018 kl 18:00 22:00 Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Susanne Andersson (M), Ordförande Maria Boström-Lambrén (S), 1:e vice ordförande Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Camilla Kampf (M) Lars Oscarsson (S) Fredrik Hanell (MP) Per-Olov Henriksson (S) Stefan Liljenberg (SD) Rolf Streijffert (SD) Sarah Nystedt (M) Morgan Karlsson (M) Hans Erik Johansson (KD) Hans Larsson (S) Lena Mårtensson (S) Anna Johnsson (MP) Anita Tarkkonen (V) Helena Ohlson (SD) Jennie Svensson (SD) Cecilia Palmqvist, Biträdande barn- och utbildningschef Anna V Svensson, Ekonom Susanne Thomasson, Rektor Anette Saxell, Tillförordnad rektor Jenny Fredriksson, Biträdande rektor Victoria Berntsson, Förskolechef Jeanette Schildt, Förskolechef Pia Strandell, Förskolechef Bianca Mogren, Nämndsekreterare Föredragningslista Ärende/Föredragande Tid Dnr 1 Upprop Nämndsekreteraren 18:00 2 Fastställande av föredragningslista och extra tillkomna ärenden Ordförande 18:05

KALLELSE 2018-10-17 2 (37) Ärende/Föredragande Tid Dnr 3 Val av justerare och tidpunkt för protokollets justering Ordförande 18.10 4 Årskurs F-3 vid Tjörnarps skola samordnas med Enebackeskolans årskurs F-3 Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist, ekonom Anna V Svensson, rektor Susanne Thomasson och tillförordnad rektor Anette Saxell 5 Utredning om eventuell avveckling av Malmö FF:s (MFF) fotbollsakademi Ekonom Anna V Svensson, rektor Susanne Thomasson och biträdande rektor Jenny Fredriksson 6 Lokalöversyn för verksamheterna inom förskolan och skolan i Tjörnarp Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist, ekonom Anna V Svensson, rektor Susanne Thomasson och förskolechef Victoria Berntsson 7 Lägre personaltäthet i förskolan Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist, ekonom Anna V Svensson, förskolechef Victoria Berntsson, förskolechef Jeanette Schildt och förskolechef Pia Strandell 8 Avveckling av Blåklockans förskola Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist, ekonom Anna V Svensson och förskolechef Jeanette Schildt 9 Utredning om eventuellt minskad omfattning alternativt avveckling av pedagogisk omsorg på obekväm tid (nattis) Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist, ekonom Anna V Svensson och förskolechef Pia Strandell 10 Minskad budget för kopiering, läromedel, publikationer, prenumerationer med mera samt böcker och media till skolbiblioteken under år 2019 Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist och ekonom Anna V Svensson 18:15 BUN 2018/344 18:30 BUN 2018/345 18:40 BUN 2018/231 19:10 BUN 2018/349 19:40 BUN 2018/347 20:00 BUN 2018/348 20:15 BUN 2018/350

KALLELSE 2018-10-17 3 (37) Ärende/Föredragande Tid Dnr 11 Minskad budget för kompetensutveckling i alla skolformer under år 2019 Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist och ekonom Anna V Svensson 20:35 BUN 2018/351 12 Fönsterputsning avbeställs i förskolor och skolor under år 2019 Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist och ekonom Anna V Svensson 13 Översyn av skolledares arbetsbelastning Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist 14 Remiss gällande revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist 15 Redovisning av anmälningar för oktober månad 2018 Ordföranden 16 Redovisning av delegationsbeslut för september-oktober 2018 Ordföranden 17 Anmälan om diskriminering och kränkande behandling (Skollagen 6 kap. 10 ) för 2018 Biträdande barn- och utbildningschef Cecilia Palmqvist 20:55 BUN 2018/352 21:10 BUN 2018/7 21:30 BUN 2018/379 21:40 BUN 2018/334 21:45 BUN 2018/70 21:50 BUN 2018/18

2018-10-17 4 (37) 1 Upprop Ärendebeskrivning Notering av närvaro. Efter upprop enligt förteckning av nämndens ledamöter och ersättare konstateras att alla ledamöter är närvarande förutom N.N. För N.N tjänstgör N.N. Ordföranden konstaterar att det är X beslutande ledamöter närvarande.

2018-10-17 5 (37) 2 Fastställande av föredragningslista och extra tillkomna ärenden Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Föredragningslistan till kvällens sammanträde godkänns. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämndens godkännande av föredragningslistan för mötet. Eventuellt extra anmälda ärenden läggs till kvällens sammanträde.

2018-10-17 6 (37) 3 Val av justerare och tidpunkt för protokollets justering Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 1. Ola Kollén (C) utses att justera kvällens protokoll. 2. Justering av kvällens protokoll äger rum i kommunhuset, Södergatan 28, måndagen den 29 oktober kl. 11:00. Ärendebeskrivning Val av justerare till mötets protokoll. I tur att justera är Ola Kollén (C). Förslag på justeringsdag och tid är måndagen den 29 oktober 2018 klockan 11:00. Om någon är jävig i något ärende ska ledamot eller ersättare anmäla detta innan val av justerare görs.

2018-10-17 7 (37) Dnr BUN 2018/344 4 Årskurs F-3 vid Tjörnarps skola samordnas med Enebackeskolans årskurs F-3 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 1. Enebackeskolans upptagningsområde inkluderar elever F-3 boende i Norra Rörum samt Tjörnarp, nuvarande åk F-3 på Tjörnarps skola samordnas med Enebackeskolan från läsåret 2019/2020. 2. Pedagogisk omsorg för skolbarn 6-12 år inrättas i Tjörnaps skola och ersätter nuvarande fritidshemsverksamhet från läsåret 2019/2020. Ärendebeskrivning Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har ett sparbeting för år 2019 som preliminärt uppgår till 7 465 tkr (exkl vux) därtill kommer nationella beslut om utökade uppdrag för 898 tkr, totalt 8 363 tkr. Besparingar har genomförts motsvarande 7 980 tkr (exkl vux) som får effekt under såväl 2018 och 2019 (Ekonomisk uppföljning 2018 med delårsbokslut, Dnr BUN 2018/157). Det kvarstår 383 tkr för att uppfylla besparingskravet för 2019. Delårsbokslutet prognostiserar ett underskott på 2 600 tkr. I underskottet för 2018 finns delvis engångskostnader som även kan förväntas uppkomma 2019, varför prognosens underskott bör utgöra krav på åtgärder för budgetbalans 2019. Förändringar skapar omställningskostnader i form av flyttkostnader, invändiga förändringar för att anpassa lokalerna för annan verksamhet samt i utemiljön, vilka delvis utgör engångskostnader. Till följd av skolans verksamhet som organiseras i läsår bör beslut och åtgärder vidtas för genomförande från höstterminen 2019 på 2 738 tkr (37,5 % motsvarar en höstterminseffekt) av besparingskravet för 2020. Förslag till kommunfullmäktige kring beslut om ramarna för barn- och utbildningsnämnden för 2020 innebär preliminärt ytterligare 7 252 tkr minskning (exklusive utökade uppdrag), vilket innebär att ytterligare besparingsbeslut måste tas under 2019 för att nå effekter 2020. Tabell Beräknade besparingsuppdrag för budget i balans 2019 Grundskola årskurs F-3 Tjörnarps skola har idag 57 elever i årskurserna F-3. Befolkningsprognoserna pekar på en bibehållen nivå som motsvarar nuvarande volymer. Notera att fritt val av skola innebär en skillnad mellan befolkningstal och faktiskt antal elever i skolans upptagningsområde.

2018-10-17 8 (37) Av totalt 74 elever åk F-3 finns 17 elever i fristående skolor och andra kommuner, vilket motsvarar 23 %. Andelen för kommunen totalt uppgår till 25 %. Underlaget utgörs av Befolkningsprognos för Höör kommun, KAAB Prognos AB. Genomförd utredning visar att det går att samordna åk F-3 från Tjörnarps skola och Enebackeskolan inom befintlig klassorganisation. Klasstorleken ökar med 2 till 4 elever i kommande åk 1-4 med klasstorlekar på mellan 23 och maximalt 27 elever. Fritidshem Pedagogisk omsorg I Tjörnarp bör pedagogisk omsorg inrättas för skolbarn i åldern 6-12 år, på ett motsvarande sätt som kommunen redan idag erbjuder för boende inom Norra Rörumsområdet. Fritidshemsverksamhet som verksamhetsform kan inte i kommunal verksamhet vara fristående från skolan enligt skolans författningar. Genom pedagogisk omsorg för skolbarn 6-12 år fortsätter kommunen erbjuda tillsyn före och efter skoldagen, i motsvarande grad som dagens fritidshem, för boende i Tjörnarpsområdet. Skolskjuts inkluderas för elever med vistelse före och efter skoldagen i den pedagogiska omsorgen. Då både förskole- och fritidshemsverksamheten har öppettider kl 06.00-18.00 finns stora möjligheter till både lokal- och personalsamordning i Tjörnarp, framförallt vid öppning och stängning, genom att samla verksamheterna. Verksamhetskonsekvenser Risk- och konsekvensanalyser genomförs inom det systematiska arbetsmiljöarbetet som en del av underlagen för den fackliga samverkan i enlighet med MBL. Barn- och elevkonsekvensanalyser genomförs på skolområdesnivå. Lokal facklig samverkan för aktuella förändringar sker på skolområdena. Underlag bifogas ärendet som separata dokument. (Handlingar färdigställs inför BUN.) Ekonomiska konsekvenser Tabell Beräkning av besparing Omställningskostnader för grundskolan i lokaler och utemiljö bedöms inte uppkomma av föreslagna förändringar. Beslutsunderlag 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-08 (2018-10-08 BUN AU 112).doc 2. Tjänsteskrivelse samordna Tjörnarp - Enebacken ver 2.docx 3. Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-24 (2018-09-24 BUN 145).doc 4. HOORP2018.pdf, befolkningsprognos 5. PROTOKOLL SÖSAM 181011.pdf 6. Riskanalys skolledarna.pdf 7. Barn- och utbildningsnämnden, Åtgärder för budget i balans 2019-2020, Dnr 2018/146

2018-10-17 9 (37) Dnr BUN 2018/345 5 Utredning om eventuell avveckling av Malmö FF:s (MFF) fotbollsakademi Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 1. Analysen av verksamhetsresultaten och ekonomin gällande fotbollsakademin visar att inga budgetåtgärder ska vidtas inför budgetåret 2019. 2. Inför varje läsår ska en analys göras av prognostiserade kostnader och intäkter för kommande budgetår. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningssektorn fick av nämnden 2018-09-24 145, i uppdrag att utreda möjligheter, effekt och konsekvenser av att genomföra en rad besparingar inför budgetåret 2019. Detta ärende ger en analys av kostnader och intäkter kopplat till fotbollsakademin vid Ringsjöskolans årskurs 7-9, men också en bedömning av satsningens inverkan på måluppfyllelsen gällande kunskapsresultaten. Effekter och måluppfyllelse Att ha MFF-akademi på Ringsjöskolan har varit positivt vid rekryteringen av behörig personal, och bidrar till att skolan och Höörs kommun blir attraktiv som arbetsgivare. Om akademin skulle tas bort är risken stor att Ringsjöskolan och kommunen tappar behörig, kompetent personal. När det gäller eleverna i fotbollsakademin kan man se att det gynnar pojkarnas resultat (även om det finns några flickor med för varje årskurs) Resultaten för eleverna i fotbollsakademin juni 2018 Åk 7 Åk 8 91% minst betyget E i alla ämnena (16 pojkar, 4 flickor) 84% minst betyget E i alla ämnena (17 pojkar, 2 flickor) Åk 9 90% minst betyget E i alla ämnena. 100% behöriga till minst yrkesprogrammen på gymnasiet. (19 pojkar, 2 flickor) För alla elever på Ringsjöskolan i åk 9, juni 2018, var resultaten följande Flickor; 82,9% minst betyget E i alla ämnen. 82,9% behöriga till minst yrkesprogrammen på gymnasiet. Pojkar; 68,4% minst betyget E i alla ämnen. 78,33% behöriga till minst yrkesprogrammen på gymnasiet.

2018-10-17 10 (37) Ekonomisk analys Vid en analys av ekonomin för fotbollsakademin står det klart att en balans uppnås när antalet elever ryms i ordinarie befintliga klasser och inte kräver en utökad klassorganisation. Dessutom är en interkommunal ersättning (grundbelopp) nödvändig motsvarande 18 elever i årskurserna 7-9. Analys av verksamhetsresultaten och ekonomin gällande fotbollsakademin visar inga behov av budgetåtgärder inför budgetåret 2019. Förslagsvis bör man inför varje läsår göra en analys av prognostiserade kostnader och intäkter för kommande budgetår. Beslutsunderlag 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-08 (2018-10-08 BUN AU 113).doc 2. Tjänsteskrivelse Avveckling fotbollsakademin.docx 3. Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-24 (2018-09-24 BUN 145).doc

2018-10-17 11 (37) Dnr BUN 2018/231 6 Lokalöversyn för verksamheterna inom förskolan och skolan i Tjörnarp Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: 1. Förskolans verksamhet samordnas med skolans verksamhet inklusive fritidshem alternativt pedagogisk omsorg i Tjörnarps skola från 2019-07-01. 2. Säga upp hyresavtalet för nuvarande förskolelokal Tjörnebo, fastighetsbeteckning Verkmästaren 2. 3. Säga upp hyresavtalet för nuvarande förskolelokal i moduler placerade vid Tjörnebo. Ärendebeskrivning Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har ett sparbeting för år 2019 som preliminärt uppgår till 7 465 tkr (exkl vux) därtill kommer nationella beslut om utökade uppdrag för 898 tkr, totalt 8 363 tkr. Besparingar har genomförts motsvarande 7 980 tkr (exkl vux) som får effekt under såväl 2018 och 2019 (Ekonomisk uppföljning 2018 med delårsbokslut, Dnr BUN 2018/157). Det kvarstår 383 tkr för att uppfylla besparingskravet för 2019. Delårsbokslutet prognostiserar ett underskott på 2 600 tkr. I underskottet för 2018 finns delvis engångskostnader som även kan förväntas uppkomma 2019, varför prognosens underskott bör utgöra krav på åtgärder för budgetbalans 2019. Förändringar skapar omställningskostnader i form av flyttkostnader, invändiga förändringar för att anpassa lokalerna för annan verksamhet samt i utemiljön, vilka delvis utgör engångskostnader. Till följd av skolans verksamhet som organiseras i läsår bör beslut och åtgärder vidtas för genomförande från höstterminen 2019 på 2 738 tkr (37,5 % motsvarar en höstterminseffekt) av besparingskravet för 2020. Förslag till kommunfullmäktige kring beslut om ramarna för Barn- och utbildningsnämnden för 2020 innebär preliminärt ytterligare 7 252 tkr minskning (exklusive utökade uppdrag), vilket innebär att ytterligare besparingsbeslut måste tas under 2019 för att nå effekter 2020. Tabell Beräknade besparingsuppdrag för budget i balans 2019 Utredning Sektorn fick av Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-18 108, i uppdrag att genomföra en lokalöversyn med konsekvensanalys i syfte att redovisa möjligheten att samordna förskola och skola inklusive fritidshem i Tjörnarp. Genomförd utredning visar att det går att samordna förskolans och skolans verksamheter

2018-10-17 12 (37) inklusive fritidshem alternativt pedagogisk omsorg i Tjörnarps skolas lokaler och därmed nå både kvalitativa verksamhetsfördelar och göra kostnadsbesparingar. Nuläge Mellanstadiet är från läsåret 2018-19 samordnat med Enebackeskolan, vilket frigör lokalytor på Tjörnarps skola. Kultur- och fritidsnämnden planerar driva verksamhet genom en biblioteksbuss och avveckla Tjörnarps bibliotek som är inrymt i skolans lokaler. Detta ger ytterligare lokalytor möjliga att disponera för förskoleverksamhet från halvårsskiftet 2019. Samordning Då både förskole- och fritidshemsverksamheten har öppettider kl 06.00-18.00 finns stora möjligheter till både lokal- och personalsamordning, framförallt vid öppning och stängning, genom att samla verksamheterna. Även måltidsverksamheten underlättas genom att kök och verksamhet finns i samma hus. Idag inryms en förskoleavdelning i en fristående fastighet som utgör ett enfamiljshus i Tjörnarp med fastighetsbeteckning Verkmästaren 2. Årlig hyra inklusive städkostnaden uppgår till 184512 kr. Därtill finns förskoleverksamhet i en modul som hyrs under begränsad tid, fram till 2021. Årlig hyra inklusive städkostnaden uppgår till 623 tkr. Förskoleverksamheten kan inrymmas i skolans lokaler och då kan Tjörnebo-huset övergå till bostad. Det finns efterfrågan inom andra sektorer på denna typ av fastighet. Internt inom kommunen har barn- och utbildningssektorn sex månaders uppsägningstid vilket eventuellt kan förkortas när fastigheten omdisponeras för annan användning. Modulen kommer att ha en kvarvarande hyrestid på 1 år och 5 månader. Det råder osäkerhet kring efterfrågan från andra kommunala verksamheter. Tänkbara användningsområden under kvarvarande hyrestid skulle kunna vara personalutrymme för gata-parkenheten, HFABs städ och vaktmästeri samt eventuellt för hemtjänsten. Detta har dock inte utretts. Omställningskostnader för utemiljö och anpassning av lokaler för bland annat skötrum företrädesvis som ändrad hyreskostnad. Arbetsgång En arbetsgrupp för framtagande av underlag bestod av fastighetsstrateger, representant för utemiljöer samt förskolechef, rektor och sektorledning. HFAB inbjöds till mötena med deltog inte. Volymbedömningen är gjord utifrån Befolkningsprognos för Höör kommun 2018-2030, KAAB, 2018-02-27. Bearbetad i samarbete med utvecklingsavdelningen för avgränsning gällande Tjörnarps geografiska område. Volymen totalt har mindre variationer över tid. Parallellt med detta utredningsuppdrag finns ett utredningsuppdrag kring att samordna skolans verksamhet F-3 med Enebackeskolan. Därför belyses två alternativ nedan att samlokalisera BUNs verksamheter i Tjörnarps skollokaler. Alternativ A : Förskola för ca 50 barn (idag 31 barn). Skola F-3 för ca 50 elever (idag 57 elever i 4 klasser ålder 6-9 år). Ca hälften av eleverna

2018-10-17 13 (37) är boende i Tjörnarpsområdet, hälften i Norra Rörumsområdet. Fritidshemmet omfattar ung lika antal ca 50 elever, där ca 20 elever ingår i ålder 10-12 år. Total beläggningsgrad hela dagen bedöms maximalt uppgå till, ca 100 barn/elever i fastigheten, åldrar 1-12 år. Alternativ B: Förskola för ca 50 barn (idag 31 barn). Pedagogisk omsorg ( fritids ) för skolbarn åldrar 6-12 år ca 50 elever. Total beläggningsgrad normalt några timmar per dag och vid skolans lovdagar bedöms maximalt uppgå till, ca 100 barn/elever i fastigheten övrig tid 50 70 barn/elever, åldrar 1-12 år. Verksamhetskonsekvenser Risk- och konsekvensanalyser genomförs inom det systematiska arbetsmiljöarbetet som en del av underlagen för den fackliga samverkan i enlighet med MBL. Barn- och elevkonsekvensanalyser genomförs på förskole och skolområdesnivå. Facklig samverkan för aktuella förändringar sker sektorsövergripande. Underlag bifogas ärendet som separata dokument. (Handlingar färdigställs inför BUN.) Tabell Beräkning av besparing Ekonomiska effekter HFAB har beräknat förslag på omställning utifrån bästa möjliga disponering av lokalerna på Tjörnarps skola utifrån volymer och olika alternativa verksamheter som ska inrymmas. Kostnaden beräknas ge en hyresökning på ca 50 tkr årligen. Gata-Park som ansvarar för utemiljön ger förslag på optimal utemiljö. Kostnaderna tas inom budgetramar för investeringar och drift för utemiljö. Avvecklingskostnader uppkommer på nuvarande Tjörnebo och beräknas till 150 tkr. Beslutsunderlag 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-08 (2018-10-08 BUN AU 114).doc 2. Protokollsanteckning från Ola Kollén bunau 181008.pdf 3. Tjänsteskrivelse Lokalsamordning förskola skola Tjörnarp ver 2.docx 4. ROKA Tjörnebo 180903.pdf 5. Barnkonsekvensanalys - lokalbyte Tjörnebo paviljong till skolans lokaler.pdf 6. Barn- och utbildningsnämnden 2018-06-18 (2018-06-18 BUN 108).doc 7. Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-09 (2018-04-09 BUN 55).doc 8. HOORP2018.pdf, Befolkningsprognos för Höör kommun 2018 2030, Dnr BUN 2018/216 9. Karta.pdf 10. Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-24 (2018-09-24 BUN 145).doc

2018-10-17 14 (37) Dnr BUN 2018/349 7 Lägre personaltäthet i förskolan Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt alternativ 1 eller enligt alternativ 2: 1. Grundbeloppen för 2019 i förskoleverksamhet beräknas genom en personalbemanning med 3,0 tjänster per avdelning, för 1-3 år med i genomsnitt 15,5 barn och 3-5 år med i genomsnitt 20,5 barn. 2. Grundbeloppen för 2019 i förskoleverksamhet beräknas genom en personalbemanning med 3,0 tjänster per avdelning, för 1-3 år med i genomsnitt 16 barn och 3-5 år med i genomsnitt 21 barn. Ärendebeskrivning Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har ett sparbeting för år 2019 som preliminärt uppgår till 7 465 tkr (exkl vux) därtill kommer nationella beslut om utökade uppdrag för 898 tkr, totalt 8 363 tkr. Besparingar har genomförts motsvarande 7 980 tkr (exkl vux) som får effekt under såväl 2018 och 2019 (Ekonomisk uppföljning 2018 med delårsbokslut, Dnr BUN 2018/157). Det kvarstår 383 tkr för att uppfylla besparingskravet för 2019. Delårsbokslutet prognostiserar ett underskott på 2 600 tkr. I underskottet för 2018 finns delvis engångskostnader som även kan förväntas uppkomma 2019, varför prognosens underskott bör utgöra krav på åtgärder för budgetbalans 2019. Förändringar skapar omställningskostnader i form av flyttkostnader, invändiga förändringar för att anpassa lokalerna för annan verksamhet samt i utemiljön, vilka delvis utgör engångskostnader. Till följd av skolans verksamhet som organiseras i läsår bör beslut och åtgärder vidtas för genomförande från höstterminen 2019 på 2 738 tkr (37,5 % motsvarar en höstterminseffekt) av besparingskravet för 2020. Förslag till kommunfullmäktige kring beslut om ramarna för Barn- och utbildningsnämnden för 2020 innebär preliminärt ytterligare 7 252 tkr minskning (exklusive utökade uppdrag), vilket innebär att ytterligare besparingsbeslut måste tas under 2019 för att nå effekter 2020. Tabell Beräknade besparingsuppdrag för budget i balans 2019 Förskolan - Statistik Kostnaden för förskolebarn 2017 i Höörs kommun var 166 200 kr jämfört med genomsnittskostnaden i Skåne på 145 400 kr per barn och år, enligt statistik från Skolverket. Höör har valt att organisera förskolan i många små enheter vilket är en förklaring till kostnadsskillnaden. En annan konsekvens som också beror på många små enheter är att personalkostnaden blir hög för att kunna bemanna verksamhetens öppettider.

2018-10-17 15 (37) Av den redovisade totalkostnaden ovan utgör i Höör personalkostnaden i förskolans verksamhet 13 300 kr mer än genomsnittet i Skåne per barn och år i motsvarande jämförelse. Delvis har dessa kostnader kunnat täckas av statsbidrag för mindre barngrupper. Under 2018 har besparingar inom förskolans verksamhet i Höörs kommun enbart skett genom att avveckla lokaler som därigenom bidragit till minskade lokalkostnader som ger helårseffekt 2019. Grundbeloppens beräkning gällande personaltäthet I förskolans verksamhet finns idag 34 avdelningar. I beräkningen av grundbeloppet består personalbemanning idag av 2,75 tjänster per avdelning för 1-3 år med i genomsnitt 14 barn och 3-5 år med i genomsnitt 18 barn. Genomsnittet per avdelning uppgår till 16 barn fördelat på 2,75 tjänster vilket ger 5,82 barn per heltidstjänst genom kommunens budget i form av grundbelopp. Därtill kan statsbidrag tillkomma som påverkar personaltätheten som ligger utanför kommunens budgeterade medel. Förslag till beslut består av två alternativ. De innebär att beräkningen av grundbeloppet grundas på en personalbemanning med 3,0 tjänster per avdelning, för 1-3 år med i genomsnitt 15,5 alternativt 16 barn och 3-5 år med i genomsnitt 20,5 alternativt 21 barn. De ekonomiska konsekvenserna framgår under egen rubrik. Konsekvenser för förskolans verksamhet Förslaget innebär att kommunen får lättare att erbjuda fler platser i förskolans verksamhet och därmed skapas en ökad förmåga att möta den prognostiserade befolkningsutvecklingen. Sannolikt minskar också risken för kommunen att anordna akuta förskoleavdelningar. Risk- och konsekvensanalyser har genomförts inom det systematiska arbetsmiljöarbetet som en del av underlagen för den fackliga samverkan i enlighet med MBL. Barnkonsekvensanalyser har genomförts på förskolans områdes. Lokal facklig samverkan för aktuella förändringar sker sektorsövergripande. Underlag bifogas ärendet som separata dokument. Ekonomiska konsekvenser Tabell Personaltäthet i förskolan nuläge Omställningskostnader bedöms inte uppkomma av föreslagna förändringar. Beslutsunderlag 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-08 (2018-10-08 BUN AU 117).doc 2. Tjänsteskrivelse Förskolan, lägre personaltäthet ver 2.docx 3. Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-24 (2018-09-24 BUN 145).doc 4. HOORP2018.pdf, Befolkningsprognos för Höör kommun, Dnr BUN 2018/216 5. PROTOKOLL SÖSAM 181011.pdf 6. Barnkonsekvensanalys förskolan.docx 7. Ekonomisk uppföljning 2018 med delårsbokslut, Dnr BUN 2018/157

2018-10-17 16 (37) 8. Skolverket.se, statistik, https://www.skolverket.se/skolutveckling/statistik/sok-statistikom-forskola-skola-och-vuxenutbildning

2018-10-17 17 (37) Dnr BUN 2018/347 8 Avveckling av Blåklockans förskola Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Blåklockans förskola ska vara avvecklad senast den 30 juni 2019. Ärendebeskrivning Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har ett sparbeting för år 2019 som preliminärt uppgår till 7 465 tkr (exkl vux) därtill kommer nationella beslut om utökade uppdrag för 898 tkr, totalt 8 363 tkr. Besparingar har genomförts motsvarande 7 980 tkr (exkl vux) som får effekt under såväl 2018 och 2019 (Ekonomisk uppföljning 2018 med delårsbokslut, Dnr BUN 2018/157). Det kvarstår 383 tkr för att uppfylla besparingskravet för 2019. Delårsbokslutet prognostiserar ett underskott på 2 600 tkr. I underskottet för 2018 finns delvis engångskostnader som även kan förväntas uppkomma 2019, varför prognosens underskott bör utgöra krav på åtgärder för budgetbalans 2019. Förändringar skapar omställningskostnader i form av flyttkostnader, invändiga förändringar för att anpassa lokalerna för annan verksamhet samt i utemiljön, vilka delvis utgör engångskostnader. Till följd av skolans verksamhet som organiseras i läsår bör beslut och åtgärder vidtas för genomförande från höstterminen 2019 på 2 738 tkr (37,5 % motsvarar en höstterminseffekt) av besparingskravet för 2020. Förslag till kommunfullmäktige kring beslut om ramarna för Barn- och utbildningsnämnden för 2020 innebär preliminärt ytterligare 7 252 tkr minskning (exklusive utökade uppdrag), vilket innebär att ytterligare besparingsbeslut måste tas under 2019 för att nå effekter 2020. Tabell Beräknade besparingsuppdrag för budget i balans 2019 Blåklockans förskola Förskolan Blåklockan är en enavdelningsförskola med plats för 20 barn. Intresset för att sätta sina barn i kö till Blåklockans förskola inför augusti och september 2018 har varit begränsat, endast 1 barn stod i kö för att mottas i förstahand. Området Ängsbyn är ett område där majoriteten av de boende är äldre och endast två av de inskrivna barnen på Blåklockan bor i närområdet. Merparten av barnen bor i området Stanstorp och Ormanäs. Förskolan brottas med ekonomiska problem eftersom det är ett litet antal barn inskrivna. Även med en full beläggning på 20 barn är det svårigheter att få verksamheten att hålla budget. Detta beror på de problem som följer med en liten förskola såsom höga vikariekostnader eftersom det vid sjukfrånvaro bland personalen måste sättas in vikarie då personalgruppen är så liten. Dessutom kräver måltidshantering personalinsatser som avdelas från det pedagogiska arbetet.

2018-10-17 18 (37) Kvaliteten i verksamhet påverkas på följande sätt: -Svårigheter att skapa utrymme för planeringstid och samarbete mellan personal. -Ensamarbete förekommer eftersom öppettiderna inte täcks av befintlig personalstyrka. -Otillräcklig samverkan med andra förskoleenheter och möjlighet till erfarenhetsutbyte för utveckling. -Svårigheter att rekrytera vikarier leder till att det blir bristande kontinuitet. -Bristen på samverkan och kontinuitet i personalgruppen gör att kännedom om rutiner och om barnens behov inte kan säkerställas. Detta äventyrar tryggheten och säkerheten för barnen. Antal barn För närvarande är 12 barn inskrivna på Blåklockans förskola, varav ett barn har allmän förskola motsvarande 15 timmar/vecka. 2 börjar i F-klass fr.o.m. augusti 2019. 4 barn är födda år 2014 3 barn är födda år 2015 2 barn är födda år 2016 1 barn är född år 2017 Personal Förskolan personalstyrka består för närvarande av 2,8 tjänster inklusive 0,3 planeringsavlösare samt 1,0 tjänst elevassistent. Måltidshanteringen tar 0,5 tjänst i anspråk. Alla förskolor är ålagda att ha ett öppethållande som möter vårdnadshavares behov. På Blåklockan finns inga förutsättningar till ett samarbete med annan enhet/verksamhet som det finns om en förskola ligger i anslutning till en skola med fritidshem. Därmed måste bemanningsbehovet tillgodoses inom förskolan under hösten i mellan i kl. 06.30-18.00, utifrån föräldrarnas behov. Ekonomi Tabell Beräkning av besparing Av bifogat beräkningsunderlag framgår hur stor besparingen blir av att avveckla Blåklockans förskola. Besparingen innefattar vikariekostnader, personalkostnader för måltidshantering samt hyra och städkostnader. Av beräkningen framgår att besparingen uppgår till som högst 1 349 tkr/år internt. Vikariekostnader Det är förhållandevis höga vikariekostnader på små förskoleenheter. Att samtliga kostnader för vikarier försvinner på Blåklockan med besparingsförslaget beror på att det redan finns budget för vikarier på de befintliga förskolorna dit barnen kommer att mottas. Om besparingen genomförs enligt ovan innebär den ingen personalminskning,

2018-10-17 19 (37) personalen erbjuds tjänster på andra förskolor i kommunen. Genom att avveckla Blåklockans förskola kan den personaltäthet som grundbeloppet tillåter bibehållas och andra förskolor behöver inte kompensera för att kostnaderna för att bedriva verksamhet på Blåklockan överstiger det som grundbeloppet ger utrymme för. Informationsmöte för vårdnadshavarna till barn på förskolan Blåklockan har genomförts 2018-09-27 med förskolechef Jeanette Schildt. Barnkonsekvensanalys, Risk- och konsekvensanalys och synpunkter från föräldramötet Föräldrarna till barnen har understrukit vikten av framförhållning för att kunna planera. Vissa föräldrar har uttryckt önskemål om att barnen hamnar på samma förskola. Det är möjligt att erbjuda samtliga barn förskoleplats på samma förskola, men vid tidigare avvecklingar av mindre förskolor har det visat sig att vårdnadshavarna inte väljer att göra så. I risk och konsekvensanalysen identifieras fyra risker; risk för brister i samarbete, risk för att andra verksamheter påverkas, risk för liten påverkansmöjlighet, samt risk för lägre motivation och trivsel. Av Barnkonsekvensanalysen framgår positiva konsekvenser som att personalförsörjningen tryggas och att barnens lärande utvecklas. Som negativa konsekvenser identifierar man att barngruppen riskerar att splittras och barngrupperna blir större. Beslutsunderlag 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-08 (2018-10-08 BUN AU 115).doc 2. Tjänsteskrivelse ver 3.docx 3. LOSAM 180926 protokoll.pdf 4. Barnkonsekvensanalys Blåklockan avveckling.pdf 5. Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-24 (2018-09-24 BUN 145).doc 6. ROKA Blåklockan ev avveckling.pdf

2018-10-17 20 (37) Dnr BUN 2018/348 9 Utredning om eventuellt minskad omfattning alternativt avveckling av pedagogisk omsorg på obekväm tid (nattis) Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Det ska inte genomföras någon förändring av utbudet av omsorg på obekväm tid under år 2019. Ärendebeskrivning Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har ett sparbeting för år 2019 som preliminärt uppgår till 7 465 tkr (exkl vux) därtill kommer nationella beslut om utökade uppdrag för 898 tkr, totalt 8 363 tkr. Besparingar har genomförts motsvarande 7 980 tkr (exkl vux) som får effekt under såväl 2018 och 2019 (Ekonomisk uppföljning 2018 med delårsbokslut, Dnr BUN 2018/157). Det kvarstår 383 tkr för att uppfylla besparingskravet för 2019. Delårsbokslutet prognostiserar ett underskott på 2 600 tkr. I underskottet för 2018 finns delvis engångskostnader som även kan förväntas uppkomma 2019, varför prognosens underskott bör utgöra krav på åtgärder för budgetbalans 2019. Förändringar skapar omställningskostnader i form av flyttkostnader, invändiga förändringar för att anpassa lokalerna för annan verksamhet samt i utemiljön, vilka delvis utgör engångskostnader. Till följd av skolans verksamhet som organiseras i läsår bör beslut och åtgärder vidtas för genomförande från höstterminen 2019 på 2 738 tkr (37,5 % motsvarar en höstterminseffekt) av besparingskravet för 2020. Förslag till kommunfullmäktige kring beslut om ramarna för Barn- och utbildningsnämnden för 2020 innebär preliminärt ytterligare 7 252 tkr minskning (exklusive utökade uppdrag), vilket innebär att ytterligare besparingsbeslut måste tas under 2019 för att nå effekter 2020. Tabell Beräknade besparingsuppdrag för budget i balans 2019 Barnomsorg på obekväm tid Sedan år 2014 finns pedagogisk omsorg under kvällar, helger och nätter för barn till föräldrar som arbetar obekväma tider. Verksamheten möter behovet för föräldrar med barn i åldrarna 1-13 år. Verksamheten är inrymd på Holma förskola och benämns Holken. I verksamheten finns för närvarande ca 30 barn inskrivna jämnt fördelat under året. Efterfrågan har legat på en lägre nivå de senaste två åren, då omkring 20 barn har varit inskrivna i verksamheten. Behovet av OB-omsorg varierar från fåtal nätter i veckan till 6 nätter i veckan. Vissa föräldrar har endast behov vid storhelger eller veckoslut och andra enstaka kvällar i månaden. Det är således aldrig så att alla inskrivna barn får sin omsorg

2018-10-17 21 (37) samtidigt i verksamheten. För att få tillgång till Holkens omsorg krävs det att barnet är inskrivet i fritidshem på någon av skolorna, eller inskriven på Holma förskola. Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds i 70 % av Sveriges kommuner. I vissa kommuner tillhandahålls verksamheten genom samverkan med en annan kommun. För Höörs del skulle möjligtvis en samverkan kunna ske med Eslövs kommun. Hässleholms kommun har ingen kommunalt anordnad OB-omsorg, den verksamhet som erbjuds bedrivs på mindre fristående förskola. Eftersom Höörs kommun identifierat att det föreligger ett omsorgsbehov för 30 barn/elever är det inte självklart att Eslövs kommun kan ta emot så pass många barn/elever i verksamheten. Rättslig reglering I 25 kap. skollagen finns regler om annan pedagogisk verksamhet, däribland omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (5 ). Där anges att kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt. Av propositionen som föregick skollagen[1] beskrivs vilka avsikterna med lagens lydelse är: Att sträva efter innebär enligt regeringens förslag att en kommun inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla sådan omsorg. Ambitionen måste vara att tillhandahålla omsorg även under s.k. obekväm arbetstid åt familjer som har behov av det. Om kommunen vid en viss tidpunkt inte har någon efterfrågan måste kommunen ändå planera för att tillhandahålla omsorg, när situationen förändras. Detta innebär att det inte bör vara möjligt för en kommun att generellt avskaffa tillgången till kommunalt finansierad omsorg för barn till föräldrar som förvärvsarbetar under s.k. obekväma tider. Å andra sidan innebär det ingen rättighet att i enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid. Föräldrars ansvar för att hitta lösningar på barnets behov av omsorg kvarstår. Kommunen bör, för varje ansökan om plats, göra en individuell bedömning utifrån de lokala förutsättningarna och besluta om plats därefter. I bedömningen bör även ingå föräldrarnas reella möjligheter att ordna omsorg för sina barn själva. Mot bakgrund av ovanstående framstår det som att helt avveckla omsorg på obekväm tid inte är förenligt med lagstiftningen. Ett alternativ är att förlänga och tidigarelägga stängnings- respektive öppettider på en förskola för att på så sätt möta behovet i alla fall för sena kvällar och tidiga morgnar. Ur ett barnperspektiv är det emellertid tveksamt att tidigarelägga öppettiden till tidigare än kl. 05.30, eftersom barnet då behöver väckas mycket tidigt på morgonen. Det är emellertid bara genomförbart om omsorgsbehoven föreligger sen kväll och tidig morgon. (Se nedan under efterfrågan och utnyttjande av plats) Efterfrågan och utnyttjande av plats En månadsvis förteckning av efterfrågan och utnyttjandet av platser under år 2018 har sammanställts. I sammanställningen delas efterfrågan och beläggning upp på kvällsomsorg - kl. 17-22; nattomsorg - kl. 22-07 och helgomsorg. Beläggningen anges i

2018-10-17 22 (37) antal närvarande barn som ger ett omsorgstillfälle. Det kan alltså förekomma att samma barn får omsorg på Holken 30 dagar i månaden och då genererar det enskilda barnet 30 omsorgstillfällen i månaden. Om ett barn finns i verksamheten både ett kvällspass och ett nattpass genererar det emellertid bara ett omsorgstillfälle. Sammanställningen visar att den totala beläggningen på Holken är mellan 54 st./månad (augusti) till 102 st/månad (april). Behovet av kvällsomsorgen varierar mellan 43 omsorgstillfällen (juli) och 75 st. (april) och för natten mellan 31 st. (juli) och 56 st. (mars). För helger varierar beläggningen mellan 21 (aug) och 46 (maj). För samtliga månader och för samtliga tidsperioder överskrider planeringen det faktiska antalet barn som tillbringar tid där. D.v.s. föräldrarna bokar in fler pass än de faktiskt utnyttjar. Ovanstående uppgifter visar barn som faktiskt vistas där. Som mest har det under år 2018 varit 8 barn i verksamheten samtidigt. Mot bakgrund av hur Holkens verksamhet används i nuläget framstår en minskning av helgomsorg som det som får konsekvenser för minst antal föräldrar och barn, men det finns ändå en efterfrågan som uppgår till som lägst 21 barn/månad under helger. Kvällsomsorgen är det som utnyttjas mest. Ekonomi Kostnaderna för Holkens verksamhet uppgår år 2018 till 1 800 tkr årligen varav ett statsbidrag utbetalas om ca 250 tkr. Kommunens kostnad för Holken beräknas år 2019 vara 1 400 tkr. Verksamheten finansieras inte genom grundbelopp vilket medför att fler barn inte ger mer intäkter. För OB-omsorgen betalar föräldrarna maxtaxan, varför Holken inte genererar några intäkter för barn folkbokförda i Höör. I Holkens verksamhet finns 2 interkommunala barn, vilket medför intäkter om ca 140 tkr. årligen. Redan nu planeras personalresurserna genom timvikarier, vilket skapar flexibilitet och inga personalkostnader utgår om inte personalen behövs för att tillhandahålla omsorgen. Om inga barn är anmälda för en period fördelas ingen personal dit. Vid tillfällen då inga barn kommer trots att det är planerat förekommer det att förskolechefen avbryter inplanerade arbetspass för personalen. Kommunens totala ekonomi påverkas i begränsad omfattning av tillgången till OBomsorg, eftersom eventuella förlorade skatteintäkter kompenseras på annat sätt. En förändring av tillgången till OB-omsorg kan genomföras först i mars 2019, eftersom en rimlig tid för information och omställning krävs. Besparingen för 2018 uppgår i så fall till ca 850 tkr. Beslutsunderlag 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-08 (2018-10-08 BUN AU 116).doc 2. Tjänsteskrivelse.nattis ver 2.docx 3. Kopia av Månadsstatistik 2018.xlsx 4. Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-24 (2018-09-24 BUN 145).doc

2018-10-17 23 (37) Dnr BUN 2018/350 10 Minskad budget för kopiering, läromedel, publikationer, prenumerationer med mera samt böcker och media till skolbiblioteken under år 2019 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Beräkningen av grundbeloppen för 2019 i förskoleklass-, grundskole- och fritidshemsverksamheterna ska ske genom att minska 2018 års kostnad för lärverktyg med 5 %. Ärendebeskrivning Bland kostnader som finns samlade under rubriken lärverktyg i grundbeloppsberäkningen återfinns kostnader för kopiatorer/kopiering, läromedel, publikationer, prenumerationer samt böcker och media till skolbiblioteken. IKT-strategi för barn- och utbildningsnämnden (informations- och kommunikationsteknologi) antogs 2015-11-23 173 och har därefter utvärderats 2016-09-26 144 samt 2017-05-08 84. Införandet är nu fullföljt. Flera olika digitala system har införts som lett till att merparten av kommunikation som tidigare skett via papper och brev sker digitalt. Det gäller såväl interna som externa dokument, liksom författningar, publikationer, nyhetsbrev med mera. Med successiv övergång till allt fler digitala media, läromedel, datorapplikationer och tillgängliggjorda kunskapskällor bör en minskning kunna ske av budgetmedel för läromedel i tryckt form. Utrustning Många klassrum är utrustade med interaktiva tavlor, elever har tillgång till digital utrustning i form av lärplattor och crome books i enlighet med beslutad plan. Unikom är den leverantör som vi upprättar serviceavtal och arbetsrutiner tillsammans med för god funktionalitet och bra service gällande nät och datorer. Under 2013 byggdes det trådlösa nätverket ut i Höörs skolor, vilket innebär att alla skolor idag har tillgång till ett trådlöst nätverk. Elevadministrativa system Digitalt system finns som på ett användarvänligt och tillgängligt sätt gör det möjligt att upprätthålla och utveckla kontakten med hemmet i form av underlag till utvecklingssamtal och IUP, och fungerar som ett verktyg för betygs- och provhantering. Systemet är även ett analysverktyg för skolutveckling.

2018-10-17 24 (37) Kommunikation med hemmet Med vårt nuvarande system Infomentor kommunicerar vi IUP, pedagogisk planering och underlag till utvecklingssamtal. Inom barnomsorgen har föräldrar tillgång till system, IST, som gör det möjligt för dem att använda barnomsorgstjänster på nätet. Ekonomisk effekt En besparing på 5 % motsvarar 221 tkr inklusive extern effekt. Beslutsunderlag 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-08 (2018-10-08 BUN AU 118).doc 2. Tjänsteskrivelse minskad budget för kopiering, läromedel mm.docx 3. IKT-strategi 2015-2018.docx 4. Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-24 (2018-09-24 BUN 145).doc 5. PROTOKOLL SÖSAM 181011.pdf

2018-10-17 25 (37) Dnr BUN 2018/351 11 Minskad budget för kompetensutveckling i alla skolformer under år 2019 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Beräkningen av grundbeloppen för 2019 i förskoleklass-, grundskole- och fritidshemsverksamheterna ska ske genom att minska 2018 års kostnad för kompetensutveckling med 10 %. Ärendebeskrivning Kompetensutveckling ingår i grundbeloppet med motsvarande 1440 kr per medarbetare. Som ett led i en ansträngd budgetsituation föreslås en minskning med 10 %. Tabell Beräkning av besparing Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har ett sparbeting för år 2019 som preliminärt uppgår till 7 465 tkr (exkl vux) därtill kommer nationella beslut om utökade uppdrag för 898 tkr, totalt 8 363 tkr. Besparingar har genomförts motsvarande 7 980 tkr (exkl vux) som får effekt under såväl 2018 och 2019 (Ekonomisk uppföljning 2018 med delårsbokslut, Dnr BUN 2018/157). Det kvarstår 383 tkr för att uppfylla besparingskravet för 2019. Delårsbokslutet prognostiserar ett underskott på 2 600 tkr. I underskottet för 2018 finns delvis engångskostnader som även kan förväntas uppkomma 2019, varför prognosens underskott bör utgöra krav på åtgärder för budgetbalans 2019. Förändringar skapar omställningskostnader i form av flyttkostnader, invändiga förändringar för att anpassa lokalerna för annan verksamhet samt i utemiljön, vilka delvis utgör engångskostnader. Till följd av skolans verksamhet som organiseras i läsår bör beslut och åtgärder vidtas för genomförande från höstterminen 2019 på 2 738 tkr (37,5 % motsvarar en höstterminseffekt) av besparingskravet för 2020. Förslag till kommunfullmäktige kring beslut om ramarna för barn- och utbildningsnämnden för 2020 innebär preliminärt ytterligare 7 252 tkr minskning (exklusive utökade uppdrag), vilket innebär att ytterligare besparingsbeslut måste tas under 2019 för att nå effekter 2020. Tabell Beräknade besparingsuppdrag för budget i balans 2019 Beslutsunderlag 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-08 (2018-10-08 BUN AU 119).doc 2. Tjänsteskrivelse minskad budget kompetensutveckling ver 2.docx 3. Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-24 (2018-09-24 BUN 145).doc

2018-10-17 26 (37) 4. PROTOKOLL SÖSAM 181011.pdf

2018-10-17 27 (37) Dnr BUN 2018/352 12 Fönsterputsning avbeställs i förskolor och skolor under år 2019 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar: Fönsterputsningen ska avbeställas år 2019. Ärendebeskrivning Bakgrund Barn- och utbildningsnämnden har ett sparbeting för år 2019 som preliminärt uppgår till 7 465 tkr (exkl vux) därtill kommer nationella beslut om utökade uppdrag för 898 tkr, totalt 8 363 tkr. Besparingar har genomförts motsvarande 7 980 tkr (exkl vux) som får effekt under såväl 2018 och 2019 (Ekonomisk uppföljning 2018 med delårsbokslut, Dnr BUN 2018/157). Det kvarstår 383 tkr för att uppfylla besparingskravet för 2019. Delårsbokslutet prognostiserar ett underskott på 2 600 tkr. I underskottet för 2018 finns delvis engångskostnader som även kan förväntas uppkomma 2019, varför prognosens underskott bör utgöra krav på åtgärder för budgetbalans 2019. Förändringar skapar omställningskostnader i form av flyttkostnader, invändiga förändringar för att anpassa lokalerna för annan verksamhet samt i utemiljön, vilka delvis utgör engångskostnader. Till följd av skolans verksamhet som organiseras i läsår bör beslut och åtgärder vidtas för genomförande från höstterminen 2019 på 2 738 tkr (37,5 % motsvarar en höstterminseffekt) av besparingskravet för 2020. Förslag till kommunfullmäktige kring beslut om ramarna för barn- och utbildningsnämnden för 2020 innebär preliminärt ytterligare 7 252 tkr minskning (exklusive utökade uppdrag), vilket innebär att ytterligare besparingsbeslut måste tas under 2019 för att nå effekter 2020. Tabell Beräknade besparingsuppdrag för budget i balans 2019 Fönsterputsning Kostnaden för tjänsten fönsterputsning i samtliga förskolor och skollokaler uppgår årligen till 63 tkr intern effekt. Extern effekt uppgår till 25 tkr, vilket totalt blir 88 tkr. Tjänsten utförs av Gata-park som i sin tur upphandlar denna tjänst och om barn- och utbildningsnämndens verksamheter inte ska ingå i uppdraget påverkas gata-parks upphandlingsunderlag. Fönstren putsas 1 gång per år under sommartid. Städning av skollokaler har betydelse för arbetsmiljön och hälsan, framförallt påverkar städningens kvalitet personer med allergier och liknande besvär. Folkhälsomyndigheten har utarbetat riktlinjer för hur städning av skollokaler bör utformas utifrån kraven på en god inomhusmiljö. I de allmänna råden tas också hänsyn till, förutom ovan nämnda

2018-10-17 28 (37) områden, städningens betydelse för att minimera smittspridning. Av Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:19) framgår dock inte något om fönsterputsning och dess betydelse för hälsan. Arbetsmiljöverket rekommenderar dessa allmänna råd i arbetet med riskbedömningen och utarbetandet av rutiner för städning. Förskolans verksamhet utsätts för större smutsbelastning än övriga verksamheter. Vid stark nedsmutsning exempelvis om barn tar på fönstren eller matstänk i samband med måltider etc. avhjälps inte detta med den fönsterputsning som tillhandahålls i nuläget. Därför medför inte avbeställningen av fönsterputsningen någon större risk för att utrymmena blir ohygieniska. De risker som föreligger vid utebliven fönsterputsning är således i huvudsak sådana som påverkar trivseln och upplevelsen av lokalen. Beslutsunderlag 1. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-10-08 (2018-10-08 BUN AU 120).doc 2. Tjänsteskrivelse.fönsterputsning ver 2.docx 3. Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-24 (2018-09-24 BUN 145).doc

2018-10-17 29 (37) Dnr BUN 2018/7 13 Översyn av skolledares arbetsbelastning Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta: 1. Verksamhetsområde förskola minskas till tre områden, varje område leds av 1,0 tjänst förskolechef, en verksamhetssamordnare motsvarande 1,0 tjänst utgör ledningsstöd till hela verksamhetsområdet förskola. 2. Områdesindelning inom förskolans verksamhetsområde ska vara flexibelt med hänsyn till förändringar som sker över tid. 3. Verksamhetsområdet för grundskola, grundsärskola och fritidshem inkluderat modersmålsenheten bildar tre skolområden, varje område leds av 1,0 tjänst rektor, biträdande rektorer utgör ledningsstöd i varje skolområde i varierande omfattning under rektors ansvar inom ramen för sin inre organisation, i enlighet med Skollagen. 4. Områdesindelning för verksamhetsområdet för grundskola, grundsärskola och fritidshem inkluderat modersmålsenheten: Ringsjöskolan samt Modersmålsenheten. Sätoftaskolan och Gudmuntorps skola samt Grundsärskolan. Enebackeskolan och Tjörnarps skola. 5. Organisationen träder i kraft 2019-01-01. Förändringen finansieras med statsbidrag för likvärdighet. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden gav 2018-09-24, 147 sektorn i uppdrag att utarbeta förslag till förändringar av organisationen i syfte att minska rektorers och förskolechefers arbetsbelastning. Senast ledningsorganisationen sågs över var 2015. Antalet barn och elever har sedan dess ökat med ca 250, varav största delen i grundskolan. Förslag till ny organisation följer nedan. Förskolan Verksamhetsområde förskola minskas till tre områden, varje område leds av 1,0 tjänst förskolechef, en verksamhetssamordnare motsvarande 1,0 tjänst utgör ledningsstöd till hela verksamhetsområdet förskola. Områdesindelning inom förskolans verksamhetsområde ska vara flexibelt med hänsyn till förändringar som sker genom att antalet avdelningar och enheter varierar vid omstrukturering som exempelvis byggnation, utökad verksamhet eller avveckling. Antal barn 600-650 Personal ca 150

2018-10-17 30 (37) Ringsjöskolan samt Modersmålsenheten Modersmålsenheten är idag centralt placerad men personalens dagliga arbete sker i flera enheter på olika skolområden. Förslaget innebär att ansvaret för modersmålsenheten placeras i Ringsjöskolans skolområde i syfte att skapa elevnära skolförankring, ökad delaktighet och bidra till kollegialt samarbete. Ringsjöskolan omfattar åk 7-9. Ledningsresurs föreslås omfatta 1,0 rektor, 1,0 biträdande rektor inklusive Modersmålsenheten. Antal elever ca 381 + (modersmål/studiestöd) Personal ca 50+20 Enebackeskolan och Tjörnarps skola Tjörnarps skola omfattar från höstterminen 2018 åk F-3 samt fritidshem. Kollegialt samarbete utgör en grund för skolans kvalitetsarbete i syfte att bidra till elevers högre måluppfyllelse. Elevhälsans uppdrag för elevgrupper i samma åldrar underlättas också av en gemensam organisation. Förslaget innebär att Enebackeskolan och Tjörnarps skola bildar ett skolområde. Ledningsresurs föreslås omfatta 1,0 rektor och 2,0 biträdande rektorer. Antal barn ca 685 Personal ca 115 Sätoftaskolan och Gudmuntorps skola samt Grundsärskolan Sätoftaskolan och Gudmuntorps skola samt Grundsärskolan bildar ett skolområde. Grundsärskolan finns från höstterminen 2018 i sin helhet, åk 1-9, förlagd till Sätoftaskolan. Ledningsresurs föreslås omfatta 1,0 rektor och 1,5 biträdande rektor. Antal barn ca 580 Personal ca 115 Bakgrund Under 2015 gjordes inom barn- och utbildningssektorn en förändring av innehållet i skolledarnas tjänster. Ansvaret renodlades så att varje tjänst omfattade antingen verksamhetsområde förskola eller skola/fritidshem/särskola respektive gymnasie- /vuxenutbildning. Ytterligare en målsättning med den beslutade organisationen bestod i att skapa tillräckligt stora ekonomiska skolområden för att minska sårbarheten och öka möjligheten för rektor/förskolechef att förskjuta resurser efter var behov uppstår inom skolområdet. I beslutet ingick även att samordna grundsärskolans verksamhet med lokalisering till kommunens F-9 skola, Sätoftaskolan i samband med ny- och ombyggnation på Sätofta skolområde. 2016 antog Höörs kommun en Ledarskapsdeklaration bestående av tre delar ledarskapsansvar, - verksamhetsansvar och arbetsgivaransvar. Starka signaler har visat tecken på att arbetsbördan blivit stor och personalen vittnar om att det nära ledarskapet som är gynnsamt för ett starkt målfokus blivit omöjligt, främst i de nuvarande rektorstjänsterna inom grundskolan.