1(6) Närvarande ledamöter: Representanter för lärare/forskare: Bodil Andersson, univ.adjunkt Margareta Berglund, univ.adjunkt Sölve Elmståhl, professor, stf prefekt (ordf. i beslutsärende 39) Lena-Karin Erlandsson, univ.lektor Inger Hallström, professor, prefekt, (ordf. i beslutsärenden 33-38, 40-41) Anne Sundén, univ.adjunkt Företrädare för anställda inom sjukvården Eva Månsson Lexell, chefsarbetsterapeut Representanter för teknisk/administrativ personal: Hanna Barjosef, ekonom Gisela Broomé, utbildningsadministratör Ghassan Salameh, forskningsingenjör, systemman Doktorandrepresentant Maria Lithner Närvarande (övriga): Förhinder: Mats Berglund, professor em, forskargruppsledare (information) Christian Rohman, ekonom med adm.ansvar (informationspunkter) Viveka Ekström, protokollförare Malena Chronholm, studeranderepresentant Anna-Karin Edberg, professor Michael Miller, univ.lektor Bilagor: I Hallström, Delegationsbeslut 090911-091110 E Clarin, Redovisning av av HMS-arbete i Health Sciences Centre Med fak, Förslag till förändrad organisation för Medicinska fakultetens Hälsa, Miljö och Säkerhetsarbete I Hallström, Arbetsmiljöpolicy vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle C Rohman, Kvartalsrapport 2009 L-K Erlandsson, Strategidokument för uppdragsutbildning inom HVS - diskussionsunderlag A Helmer/I Hallström, Förslag till kompetensförsörjningsstrategi för lärare vid Inst för hälsa, vård och samhälle A Helmer, Diskussionsunderlag avseende framtagande av kompetensförsörjningsstrategi för TA-personal vid Inst för hälsa, vård och samhälle Förslag till sammanträdesdagar i institutionsstyrelsen under VT2010 Prefekt för Inst för hälsa, vård och samhälle mandatperioden 2010-01-01--12-12-31- valberedningens förslag Protokoll från val av institutionsstyrelse för mandatperioden 2010-01-01--12-12-31 Föredragningslista: Information/diskussion a/ Information från prefekten Meddelas att Sölve Elmståhl informerar under punkt c/ förslag till prefekt.
2(6) s ledamöter uppmanas att sprida information om seminarieserien, avsedd att stimulera forskningsfinansiering, som börjar den 24/11. Karin Frydenlund kommer till gruppchefsmöte vid institutionen den 19 november kl 15.00 för att informera om fakultetens internationaliseringsarbete. Även övriga intresserade är välkomna. /Bilaga 1 Delegationsbeslut 090911-091110 /Bilaga 2 Protokoll från val av institutionsstyrelse för mandatperioden 2010-01-01-2012-12-31 Lista över diarieförda personalbeslut för perioden presenteras. Lista över delegationsbeslut kommer fortsättningsvis att presenteras vid varje styrelsemöte. Information ang. valresultat. Följande personer har utsetts till representanter i den nya institutionsstyrelsen; Representanter för lärare/forskare; Ordinarie ledamöter; Lena-Karin Erlandsson Anna-Karin Edberg Karin Samuelsson Mona Eklund Anne Sundén Sölve Elmståhl Staffan Karlsson Christina Brogård (för Region Skåne) Suppleanter; Tommy Björkman Charlotte Löfqvist Anita Wisén. Representanter för TA-personal; Ordinarie ledamöter: Madeleine Kjell Hanna Barjosef Yvonne Kedström Suppleant: Ghassan Salameh Protokollet publiceras på institutionens hemsida. /Bilaga 3 Redovisning av HMS-arbete i HSC /Bilaga 4 Information om förändrad organisation för medicinska fakultetens Hälsa, miljö Arbetet med miljödiplomering har legat nere under hösten. Lunds universitet planerar att miljödiplomera hus (t ex HSC) istället för enskilda avdelningar eller institutioner. Inger Hallström tar upp frågan som en punkt på Husstyrelsens nästa sammanträde för att ev. utse miljödiplomeringsansvarig för HSC. Utredningen förordar en HMS-kommitté per hus. Fyra arbetsgivarrepresentanter skall utses från verksamheter i HSC. Dessutom skall fyra arbets-
3(6) och säkerhetsarbete /Bilaga 5 Förslag till arbetsmiljöpolicy vid HVS tagarrepresentanter samt två studentrepresentanter utses. Prefekterna har dock fortfarande det övergripande arbetsmiljöansvaret. Förslaget gås igenom och diskuteras. Betonas vikten av att en preliminär tjänsteplanering skall vara färdig och kommunicerad i god tid innan kursstart. Utvärdering och uppföljning, t ex av kort- och långtidssjukfrånvaro, kommer att ske centralt på kansliet. Detta skall ske med hjälp av de instrument, som institutionen förfogar över, t ex primula. b/ Information från personalsamordnare Anna Helmer informerar om ett antal utlysta tjänster, (ALVA-anställningar samt vikariat); -Tolv anställningar som adjunkt samt ett lektorat är utlysta inom avd för omvårdnad. -En anställning som adjunkt är utlyst inom avd för sjukgymnastik. -En anställning som adjunkt är utlyst inom avd för arbetsterapi. Det finns sökande till samtliga anställningar. Beslut om tillsättningar kommer att fattas av fakultetens nytillsatta arbetsutskott innan jul. Gruppcheferna kommer att informeras. Vid fakulteten pågår översyn av kliniska avtal med Region Skåne. Avtalen har en uppsägningstid på sex månader. Alternativ till avtalen är adjungeringar, timanställningar och visstidsanställningar. /Bilaga 8 Förslag till kompetensförsörjningsstrategi för lärarpersonal vid HVS Anna Helmer informerar. Det tidigare förslaget har nu omarbetats där även ekonomi- och ansvarsaspekter förs fram. Inventering av kompetensutvecklingsbehov kommer att genomföras. Åtgärder för behovstäckning kommer sedan att samordnas inom institutionen. /Bilaga 9 Diskussionsunderlag Kompetensförsörjningsstrategi för teknisk/administrativ personal Anna Helmer informerar. Förslaget diskuteras. Kostnader för kompetensförsörjning/utveckling beräknas kunna rymmas inom respektive forskar/pedagogisk grupp. Ev. större behov får budgeteras. Synpunkter på förslaget kan lämnas till Anna Helmer. Påpekas att synpunkter bör inhämtas tidigt från berörda betr förslag till förändringar m m, innan
4(6) diskussioner tas upp i institutionsstyrelsen. c/ Förslag till prefekt /Bilaga 11 Förslag till prefekt för HVS 2010-2012 Sölve Elmståhl hälsar Mats Berglund, ordförande i den gemensamma valberedningen med uppgift att avge förslag till prefekt, välkommen. Mats Berglund redogör för uppdraget samt processen kring framtagandet av kandidater. Valberedningen har begärt in nomineringar samt därefter intervjuat samtliga nominerade. Därefter har dekanus kontaktats för samråd. Valberedningens förslag är att Inger Hallström utses som innehavare av uppdraget som prefekt under mandatperioden. d/ Information om ekonomi /Bilaga 6 Kvartalsbokslut Christian Rohman informerar. Goda rutiner och bra samarbete med utbildningsnämnderna inom fakulteten (NOU samt NRU) har utvecklats, vilket resulterat i att medel nu betalas ut i fas. Ett överskott om 2-3 Mkr på helårsbasis för HVS är en rimlig prognos för år 2009. En översyn skall göras betr den procentuella fördelningen av kansliets arbete mellan forskning och utbildning. e/ Riktlinjer för uppdragsutbildning /Bilaga 7 Diskussionsunderlag riktlinjer för uppdragsutbildning Lena-Karin Erlandsson informerar. Förslaget diskuteras. För att lyckas med uppdragsutbildningarna krävs optimal marknadsinriktning och kompetens, inte minst vad gäller ämnesinriktningarna. Institutionen har de bästa förutsättningarna att tillhandahålla sådan kompetens. Andra frågor som måste belysas är t ex hur prioritering mellan grundutbildning kontra uppdragsutbildning sker? Hur finansieras kursutveckling? Synpunkter på förslaget lämnas snarast möjligt till Lena-Karin Erlandsson f/ Information från utbildning på grund- och avancerad nivå Inger Hallström informerar då GA-prefekterna ej är närvarande. Beslut ang. budget väntas från nämnderna innan man kan gå vidare med planeringen. g/ Information från forskarutbildning Sölve Elmståhl informerar. Inför varje disputation utbetalar fakulteten ett bidrag om 30.000 kronor, för att täcka kostnader för disputationen, d v s även OH-
5(6) kostnader, något som ibland förbises. Detta är handledarens ansvar att svara för överskjutande kostnader. Under år 2009 bekostar medicinska fakulteten dessutom 22% av OH-kostnaderna som för närvarande är 26%. Meddelas vidare att institutionen tilldelats medel för totalt nio doktorandmånader att användas under VT2010. h/ s arbetsformer /Bilaga 10 Förslag till sammanträdesdagar under VT 2010 I Hallström informerar. Förslag 17/2 (förlängt sammanträde med information och diskussion om institutionsstyrelsens arbetsformer), 14/4 samt 16/6. Synpunkter på institutionsstyrelsens arbetsformer kan lämnas till Inger Hallström. Beslutsärenden 33. Dagordningens fastställande Dagordningen fastställs med tillägg; Utseende av ordförande vid beslutspunkt - förslag till prefekt, 39. 34. Utseende av ordförande, beslutspunkt - förslag till prefekt ( 39) utser Sölve Elmståhl till ordförande. 35. Protokoll från föregående sammanträde Läggs till handlingarna. 36. Utseende av justeringsperson Ghassan Salameh utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 37. Förslag till arbetsmiljöpolicy vid HVS beslutar i enlighet med lagt förslag. 38. Förslag till kompetensförsörjningsstrategi för lärarpersonal vid HVS beslut i enlighet med lagt förslag med följande tillägg under rubrik Förslag till genomförande av åtgärder (sid. 3); -Personalsamordnaren (PS) i samråd med prefekt, gruppchefer (GC) och biträdande prefekter (GAP) samt i förekommande fall FU prefekt. -PS tar fram ett underlag för kompetensinventering som är gemensamt för samtliga lärare vid institutionen. 39. Förslag till prefekt vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle under mandatperioden 2010-01-01 2012-12-31 beslutar via acklamation att, till dekanus vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, föreslå Inger Hallström som prefekt under mandatperioden.
6(6) 40. Sammanträdesdagar i institutionsstyrelsen under VT2010. Institutionen beslutar i enlighet med lagt förslag. 41. Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum onsdagen den 17 februari 2010 kl 12.30 16.00 i Health Sciences Centre. Kallelse utgår. Inger Hallström tackar avgående ledamöter i institutionsstyrelsen för gott samarbete. Vid protokollet Viveka Ekström Justeras Inger Hallström Ghassan Salameh Sölve Elmståhl, ordf 39