Styrelsen 2014-12-04 1 Plats och tid Beslutande Iföhus, Bromölla 2014-12-04 kl 08.30-12.15 Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Pär Palmgren, Hässleholm Lena Wallentheim, Hässleholm Åke Hammarstedt, Bromölla Lotta Hellström, Bromölla Lars Ahlkvist, Hörby Tommy Hall, Hörby Anders Pettersson, Osby Erland Nilsson, Osby Patric Åberg, Östra Göinge Ann Ahlbin, Östra Göinge Övriga deltagande Arne Bertilsson, Kristianstad Bengt-Arne Persson, Hässleholm Marie Wäppling, Bromölla Johan Eriksson, Hörby Jonas Rydberg, Östra Göinge Karina Hansson, Hässleholm ( 32) Ulf Stenåsen, Kristianstad ( 32) Mikael Kipowski, Hässleholm ( 33) Martin Risberg, Kristianstad ( 33) Clas Mellby, Krinova Inkubator ( 40) Charlotte Lorentz-Hjorth, Krinova AB ( 40) Lars Johnsson, Koordinator Linda Bengtsson, Kommunikatör Malin Wildt-Persson
Styrelsen 2014-12-04 2 31-41 31 Presentation av Malin Wildt-Persson, Utvecklingsledare, Skåne Nordost Malin börjar officiellt den 2 februari 2015, men besöker Skåne Nordost under styrelsemötet och några dagar i januari. Styrelsen hälsar Malin välkommen till Skåne Nordost. 32 YH i Skåne Nordost information Ulf Stenåsen och Karina Hansson informerar om skapandet av en gemensam organisation avseende YH som inkluderar Bromölla/Sölvesborg gymnasieförbund samt Olofströms kommun. Uppdraget är en betydelsefull del av det gemensamma arbetet mot Målbild 2020. Avtalsförslag har tagits fram och gått till de beslutande församlingarna i kommunerna. Ställningstaganden förutses senast cirka mitten januari 2015. Styrelsen tackar för informationen. 33 Höghastighetståg - information Martin Risberg och Mikael Kipowsky informerar om utvecklingen och den tidsplanering som gäller. Presentationsmaterial bifogas protokollet. Höghastighetstågen/sträckning/stationer blir en del av nationell plan för infrastruktur 2018. Fram till förhandlingsfasen, som beräknas starta 2016, gäller det för kandidaterna att presentera de nyttor som respektive dragning skulle ge. Slutrapport från förhandlarna är tidsatt till december 2017. Hemsida www.sverigeforhandlingen.se har lagts upp och här presenteras löpande information. Arne Bertilsson och Bengt-Arne Persson understryker vikten av fotarbete för att kunna påvisa nyttor. Politikens roll är stor dels vad gäller påverkan och dels för de beslut som kommer att behövas avseende finansiering av arbetet. Det förväntas att Skåne stiger fram med ett förslag till dragning av banan. Diskussioner förs i olika forum och bl a har möten skett och kommer att ske med Kristianstad/Hässleholm/Region Skåne.
Styrelsen 2014-12-04 3 Samtal sker parallellt med kommuner i Skåne, Blekinge och Småland samt andra intressenter i Hässleholms-alternativet. Möte med Sverigeförhandlingens sekretariat är möjligt under januari och uppmuntras av styrelsen. En projektgrupp under ledning av Hässleholm/Kristianstad kommer att skapas med syfte att driva arbetet framåt. Detta ärende återkommer på första styrelsemötet 2015 och en fullödig information om projektet förväntas. Styrelsen tackar för informationen. 34 Stiftelsen RUTH finansiering och prioriteringar beslut Styrelsen beslutade vid möte i december 2013 att under två år anslå medel till stiftelsen RUTH villkorat annan extern finansiering. Förteckning över den övriga finansieringen har inkommit, och var utsänd med kallelse, tillsammans med de prioriteringar RUTH avser göra. Den externa finansieringen gäller till största delen ett år varefter presentation av uppnådda resultat emotses inför beslut om vidare finansiering. Styrelsen omprövar med anledning av detta sitt ovannämnda beslut och beslutar att RUTH erhåller 500 tkr för år 1 samt att bidrag för år 2 tas upp för beslut i Skåne Nordost styrelse när RUTH presenterat uppnådda resultat för år 1. 35 Plan/budget/finansiering för 2015 - beslut Arne Bertilsson inleder med en tillbakablick på Skåne Nordosts finansiering som sedan ca år 2000 varit 25 kr/invånare/år. Kostnadsutvecklingen sedan dess samt finansiering av EU-kontor och Krinova Inkubator leder till att det egna kapitalet successivt förbrukas i arbetet mot Målbild 2020. I det utsända underlaget visas detta och leder till att behövliga andra Målbilds-projekt/aktiviteter inte är finansierade.
Styrelsen 2014-12-04 4 Lars Johnsson gör en genomgång av posterna i budgetutkastet och kommentarer ges från styrelsen. Styrelsen anser att en resa till Bryssel med kostnad cirka 9 tkr/deltagare är bra dels med tanke på den nya programperiodens möjligheter dels för möjligheten för den nya styrelsen att lära känna varandra samt att kostnaderna bör tas av de deltagande kommunerna. Destinationsutveckling tillsammans med Tourism in Skåne är ett arbete helt i linje med Målbild 2020 och flera aktörer, internt och externt, önskar vara delaktiga i detta. Styrelsen konstaterar vidare att kommunernas enskilda arbete mot Målbild 2020 ska ses tillsammans med det gemensamma arbetet och att Malin efter sitt tillträde kommer att skaffa sig en överblick över detta. Styrelsen beslutar attför 2015 anslå 4.500 tkr för de fasta aktiviteterna (övre delen av budgetunderlaget) samt att finansiering av Målbildsprojekt utöver intäkterna återgår till chefsgruppen för överläggning och denna återkommer med förslag inför första mötet med den nya styrelsen. 36 Skåne Nordost ordförandeskap, presidiesammansättning och adjungering kommande mandatperiod - beslut Ordföranden informerar om det delade ledarskapet i Kristianstad under kommande mandatperiod och den överenskommelse som gjorts där innebärande att ett av de kommunalråd som vartannat år är kommunstyrelsens ordförande är ordförande i Skåne Nordost under mandatperioden. Kristianstad har utsett Pierre Månsson till ordförande och Helene Fritzon föreslås adjungeras till styrelsen. Diskussion har förts i chefsgruppen om detta avsteg från Skåne Nordost arbetsordning samt hur detta bör hanteras. Presidiets sammansättning för kommande mandatperiod informeras och innebär att, förutom ordförandekommunerna Kristianstad och Hässleholm, Östra Göinge med KSO tar plats i Skåne Nordost presidium. Styrelsen godkänner Kristianstads avsikt gällande ledning av Skåne Nordost samt beslutar att det temporära avsteget gällande ordförandeskap inte kräver ändring av arbetsordning, men att ledamöterna förankrar det i sina hemkommuner.
Styrelsen 2014-12-04 5 samt beslutar att frågan om adjungering tas upp vid den tillträdande styrelsens första möte. 37 Informationsaktivitet för ny styrelse - beslut I samband med den nya styrelsens tillträde anordnas en informationsaktivitet i syfte att från början förankra Skåne Nordost i kommunerna. För att ytterligare stärka förankringen föreslår presidiet att kommunernas ordinarie KS-ledamöter bjuds in till denna aktivitet. Rekommenderat innehåll: Välkommen till Skåne Nordost-samarbetet och övergripande information Presentation av fokusområdena och deras arbete Presentation av EU-kontor Skåne Nordost och dess arbete Presentation av Krinova Inkubator och dess arbete Presentation av Hässleholm/Kristianstadsprojektet Ovanstående beräknas ta en halv dag i anspråk och genomförs i Kristianstad eller Hässleholm. På eftermiddagen samma dag planeras för den tillträdande styrelsens första möte. Föreslaget datum ligger för beslut under 38. Styrelsen beslutar enligt ovan. 38 Styrelsens mötestider 2015 - beslut Förslag till styrelsens mötestider 2015 var utsänt med kallelse. Styrelsen beslutar om följande tider: 5 mars kl 08.30-17.00. Förmiddag tillsammans med KS ordinarie ledamöter. 16 april kl 08.30-17.00 11 juni kl 08.30-11.30 30 sep 2 okt. (Ev. Bryssel. Med reservation för beslut den 5 mars.) 10 dec kl 08.30-14.00
Styrelsen 2014-12-04 6 39 Övriga frågor Skåne Nordost IT-nämnd diskussion om representation Ordföranden tar, baserat på IT-nämndens funktion, upp frågan om huruvida ledamöterna bör tas från politiken eller om de kan bestå av kommunchefer. Chefsgruppen uppdras undersöka möjligheterna och att återkomma till styrelsen med förslag. Koordinator informerar Höörs kommun om ovanstående. 40 Krinova Inkubator information Clas Mellby och Charlotte Lorentz-Hjorth informerar om inkubatorns verksamhet och ger exempel på företags utveckling i inkubatorn. Presentationsmaterial bifogas protokollet. Styrelsen tackar för informationen. 41 Avtackningar Ordföranden tackar styrelsen för ett gott samarbete under mandatperioden och tillönskar alla en God Jul och Gott Nytt År. Avgående styrelseledamöter respektive koordinator och kommunikatör avtackas. Pierre Månsson Ordförande Lars Johnsson Sekreterare