MILJONER KRONOR Underlag samverkan 20190613 enligt MBL ( 11 1986:580) Bakgrund Hässleholms Vatten AB har som ambition, med värdegrunden som bakgrund, att arbeta effektivt och med hög kvalitet. Målsättningen är att sköta kontinuerligt underhåll och drift lika effektivt som idag men samtidigt öka vår förmåga att genomföra projekt med hänvisning till kommande investeringsnivå. Hässleholms Vatten har haft en likvärdig personalstyrka sen 2001 men över åren har investeringstakten ökat och har givet nått sin begränsning för att kunna styra projekten i den nivå som erfordras. (2010 sticker ut men en stor del av denna utgörs av personalbyggnad på reningsverket.) 60 Investeringskapacitet Hässleholms Vatten AB 50 40 30 20 10 0 Ägartillskott Utförd investeringsvolym ÅR Planerad investeringsvolym Styrelsen och VD har som ambition att öka investeringstakten till en högre nivå per år och i och med det så måste vi öka våra resurser och organisera oss för att arbeta mer strukturerat i projekten. Beredskapsstyrkorna är viktiga funktioner för att kunna upprätthålla hög service till allmänheten i Hässleholms kommun. 1
Resultat Utredningen visar att strategiska beslut för framtida organisation behöver fattas innan man kan gå vidare med organisationsjusteringen. Den 7 maj 2019 fattade bolagsledningen att man ska behålla egen regi i mindre omfattning med projektomfång på ca 5 mkr. Större projekt ska läggas ut på entreprenad. Detta beslut ger nedanstående scenarier som är framtagna i dialog med konsulten utifrån den bild som hon har fått genom intervjuerna. Scenarierna har sedan utvärderats i samverkan och i bolagsledning. Utredningen visar också att befintlig organisation för drift och underhåll är välfungerande och att egen regi projekt fungerar bra när investeringsvolymen är lägre. Medarbetarenkät visar också att organisationen är starkare i större avdelningar. 2
3
Resultat från utvärderingen Scenario 0 Inga kommentarer uppfattades vid genomgångarna. Det som konstaterades är att det fungerar bra idag. Kommande investeringsvolymer kräver att organisationen anpassas för ett effektivare genomförande. Scenario 1 Sammanfattningsvis uppfattas att denna organisationsform är att föredra. Den löser dock inte situationen för beredskapsstyrkorna. Uppfattas dock att samverkansgruppen inte upplever detta som något problem. 4
Scenario 2 Sammanfattningsvis så finns fler nackdelar och en större oro i detta förslag. Förslag på organisation VD Administration Produktion Distribution Projekt El o Automation Laboratorium/miljö Projektering/utredning Verkstad Egen regi 5
Förslaget baseras helt på scenarie 1, en mindre justering i organisationen som helhet, men där styrkan i att kontaktvägarna mellan projektering och utförande blir kortare. Här finns möjlighet att öka antalet rena projektledare som både bidrar i projekt i egen regi (främst ledningsnät) och i entreprenader. Möjligheten att öka genomförandegraden för projektledning gäller såväl ledningsnät som reningsverk/vattenverk. Ersättningsrekrytering för Avdelningschef Distribution samt en ny rekrytering av Avdelningschef projekt kommer att utlysas. Alla i organisationen är välkomna att söka tjänsterna. Enhetschefer/arbetsledare ska finnas för alla enheter inom varje avdelning. Beredskap föreslås bli oförändrad men att avdelningschef för Distribution får ett tydligare mandat i uppdraget. Föreslagen organisation innebär även i fortsättningen att ingen ruta är isolerad från någon annan. Som exempel så utför Laboratorium/Miljö tjänster för hela bolaget, såväl som Egen regi och El och Automation. Projektering/Utredning är i de flesta fall ingången från kommunen till Bolaget och Administration ingången från våra kunder och andra intressenter. Uppgifterna som kommer till oss är vårt gemensamma uppdrag att lösa. Riskbedömning av förslaget kommer att genomföras när det är antaget. Namn på avdelningarna/enheterna är inte något som är fastställt utan kan diskuteras under riskbedömningen. Liselotte Stålhandske 6