Tid: Tisdagen den 7 mars 2006 kl 08.30-12.00. Plats: Göteborgs universitet, Pedagogen, rum B2 32. Närvarande: Ledamöter: Företrädare för verksamheten Per-Olof Thång Elisabeth Hesslefors Arktoft Barbro Hedenström Göran Lassbo Birger Simonson dekanus, ordförande prodekanus univ adjunkt professor professor Företrädare för studenterna Kerstin Signert Sofia Karlsson doktorand SLUG Frånvarande: Eva Johansson semester Maxim Fris SLUG Övriga: Birgitta Jordansson prefekt, AV Helena Shanahan prefekt, IHu Ingvar Karlsson OFR-S Patrik Aspholm SEKO Hans Dahlgren kanslichef Anneli Scherman ekonomihandläggare Lars Gunnarsson professor, 9 och 15.1 Vid protokollet: Berit Malis Helmersson avd dir
Ordförande hälsar Birger Simonson välkommen som ny ledamot i nämnden. 1. Protokolljusterare Elisabeth Hesslefors Arktoft utses att jämte ordförande justera dagens protokoll. 2. Anmälan av protokoll nr 1/2006 Protokollet är justerat och utsänt. 3. Fastställande av föredragningslistan Fastställes med följande tillägg: 4.1b Fakultetens balanserade kapital Övriga frågor: 15.1 Rektorsvalet 15.2 Verksamhetsberättelsen 15.3 Sammanträdestider 15.4 Jävsregler 4. BUDGET/EKONOMI 4.1a Fördelning av Forskarutbildningens balanserade kapital Föredragande: Anneli Scherman Förslag till fördelning föreligger. Fördelningen av forskarutbildningens balanserade kapital (ett underskott på drygt 1.6 mkr) föreslås ske efter samma principer som togs fram vid fördelningen av anslaget för bå 2006, se protokoll från 2005-10-25 och 2005-11-17. Frågan om framtida fördelningsprinciper, utifrån exempelvis examinationsfrekvens för doktorander, bör tas upp till diskussion inom den närmaste tiden.
4.1b Fakultetens balanserade kapital Föredragande: Anneli Scherman En redovisning över det balanserade kapitalet delas ut på mötet. Vid förra nämndsammanträdet framkom önskemål om att få en redogörelse för fakultetsnämndens balanserade kapital på drygt 20 mkr. Fakulteten står inför investeringar på drygt 50 mkr i samband med flytten och det balanserade kapitalet kommer att användas till avskrivningar och högre hyror. 4.2 Förslag på öppettider inkl kostnadsberäkningar för Pedagogiska biblioteket Föredragande: Ordf Förslag från överbibliotekarien (ÖB) föreligger. Institutionerna har getts tillfälle att inkomma med synpunkter. Alla är överens om att studenterna kommer att efterfråga ökade öppettider från och med hösten 2006. Fyra olika alternativ presenteras i ÖB:s förslag. Det alternativ som diskuteras mest är en kompromiss mellan dagens situation och samma öppettider som Centralbiblioteket, Ekonomiska biblioteket och Biomedicinska biblioteket, men med begränsad service efter kontorstid. Det verkliga behovet av ökade öppettider visar sig först när vi har varit på plats ett par månader och det kan därför vara lämpligt att starta med en mera restriktiv modell. Påpekas att Pedagogiska biblioteket också ska vara till för Institutionen för arbetsvetenskap. Säkerhetsfrågorna vid ökat öppethållande jämfört med vad som anges i fakultetens tillträdespolicy måste också beaktas. 5.0 PERSONAL Inga ärenden anmälda.
6. Eventuell ansökan till utnämnande av Unescoprofessor Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft Institutionen för pedagogik och didaktik är världsledande inom Early Childhood Education. Ingrid Pramling Samuelsson har därför blivit uppmanad att ansöka om att bli utnämnd till Unescoprofessor. Titeln är en hederstitel och medför inga ekonomiska medel. Både institutionen för pedagogik och didaktik och fakultetsnämnden ställer sig positiva till att en sådan ansökan görs. 7. Rutiner för kursinformation i Utbildningskatalogen Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft Elisabeth Hesslefors Arktoft är ansvarig för grundutbildningsfrågorna på fakultetsnivå, men någon formell utbildningsledare finns inte. Oklarheter råder angående ansvar och rutiner för kursinformation i Utbildningskatalogen. Följande frågor diskuteras: Vem matar in i kurskatalogen? Skall UFN prioritera och avgöra kursutbud på de tre institutionerna? Nämnden anser dock att prioritering av kursutbud sker på institutionsnivå. Ansvaret kommer att bli tydligare i den delegationsordning som håller på att tas fram. 8. Delegationsordning för forskarutbildningen Föredragande: Anneli Scherman Förslag till delegationsordning föreligger. Förslaget diskuteras och synpunkter lämnas. Ett nytt förslag med beaktande av inkomna synpunkter kommer att presenteras vid nästa sammanträde.
9. Bologna-processen Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft/ Lars Gunnarsson Föredraganden redogör för det aktuella läget vad gäller riksdagsbeslut samt vissa reservationer. Bl.a. har beslut ej tagits om lärarutbildningen. Ett antal arbetsgrupper har utsetts inom universitetet och UFN har ansvaret för arbetsgruppen för frågor kring lärandemål, betyg och moduler. Informeras också om ett universitetsgemensamt Bolognaseminarium om lärandemål och kursplaneutveckling den 16 mars i Vasaparken. 10. Frågor rörande jämställdhet, jämlikhet och mångfald Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft Jämställdhetsfrågorna prioriteras på bekostnad av jämlikhets- och mångfaldsfrågorna. Mer arbete bör läggas på jämlikhet och mångfald. En utvärdering av den sammanslagna Kommittén för jämställdhet, jämlikhet och mångfald bör ske. Ett jämställdhetsprojekt som finns inom Institutionen för arbetsvetenskap ska eventuellt användas vid framtagandet av handlingsplaner för fakulteten.
11. Behov av trycksaker/informationsmaterial vid fakulteten Föredragande: Berit Malis Helmersson PM 2006-02-27 samt Förfrågningsunderlag föreligger. Inventeringsbehov av informationsmaterial/ trycksaker m m har gjorts på institutioner och fakultetskansli. Kontakt har tagits med reklambyrå för att få hjälp med att ta fram en för fakulteten gemensam profil/kostym, digitala mallar, layout på trycksaker etc. Vissa delar av arbetet måste vara klart innan flytten. 12. Nya Pedagogen - flytt, invigning m m Föredragande: Berit Malis Helmersson/ Hans Dahlgren Invigningen Information ges om programmet för den officiella invigningen den 1 september. Diskuteras policy för vilka gäster som ska bjudas in till den officiella invigningen. Den 2 september blir det Öppet hus för allmänheten. Flytten Uppmärkning av möbler kommer att ske i april. Den 13 mars inbjuds till stormöte om flytten. 13. Lokalfrågor Föredragande: Ordf/Hans Dahlgren Inget finns att rapportera. 14. MEDDELANDEN 14.1 Ordförandeåtgärder Förteckning har bifogats handlingarna. 14.2 Inkomna och avsända skrivelser Förteckning har bifogats handlingarna.
14.3 Birger Simonson, Arbetsvetenskap ny ledamot i UFN Protokoll från röstsammanräkning har bifogats handlingarna. 15. ÖVRIGA FRÅGOR 15.1 Rektorsvalet Föredragande: Elisabeth Hesslefors Arktoft Föredragande informerar om valprocessen. Utav de fem personer som utsågs till hörandeförsamling från UFN har Per-Olof Thång och Elisabeth Hesslefors Arktoft av olika skäl avsagt sig uppdraget och de ersätts av Lars Gunnarsson, IPD och Birgitta Jordansson, AV. Övriga representanter från fakulteten i hörandeförsamlingen är Lars-Erik Olsson, Inga Wernersson och Hans Dahlgren. Diskuteras frågor till de två (eventuellt tre) rektorskandidaterna, som rekryteringsgruppen utser och som kommer att presenteras den 9 mars för hörandeförsamlingen. 15.2 Årsberättelse 2005 Föredragande: Helena Shanahan Ett fel har smugit sig in i innehållsförteckningen angående benämning på SLUG, men är nu rättat i webb-versionen. Helena Shanahan delar ut en förteckning från IHu på publikationer, som ska bifogas årsberättelsen.
15.3 Sammanträdestider ht 2006 Sammanträdestider för hösten 2006 föreslås enligt nedan: beslutar i enlighet med förslag. AU (arbetsutskottet) UFN Tisdag 15 augusti Tisdag 29 augusti Tisdag 26 september Torsdag 12 oktober (alt 17 oktober) Tisdag 21 november Måndag 4 december 15.4 Jävsregler Birger Simonson ställer frågan om jäv vid verksamhetsfrågor. Som ledamot företräder man hela fakulteten och inte endast sin institution/enhet och bör då inte betraktas som jäv vid frågor som rör den egna verksamheten. Vid eventuell misstanke om jäv bör man meddela detta i samband vid mötesstart. Vid protokollet Berit Malis Helmersson Justeras: Per-Olof Thång Ordf Elisabeth Hesslefors Arktoft