1 Tid Plats Torsdag 12 oktober 2017, kl.17.00-19.40 Caroli församlingshem, Gillesalen Ledamöter Jan G Nilsson, ordförande BorgA Roger Olsson, vice ordförande Gunvor Olausson BorgA Jan Hallquist 42-53 FK Andreas Paulsson Posk Mats Brandt Posk Lars Lyborg Posk Yvonne Persson Jan Erik Löberg Ann-Christin Carlbom tefan Hiller, kyrkoherde Ersättare Tomas pringer BorgA Bertil Rickäng Posk Thomas Gustafsson Agneta Ahlgrand Övriga Magnus Petersson, fastighetschef Erik Nyström, revisor Heléne Gustafsson, verksamhetscontroller Eric Insulahn, sekreterare Utses justera Lars Lyborg, ersättare Ann-Christin Carlbom Justeringens plats och tid Pastoratsledningen torsdag 19 oktober kl. 13.30 Underskrifter ekreterare 42-57 Eric Insulahn Ordförande Jan G Nilsson Justerande Lars Lyborg BEVI Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ KYRKORÅDET 2017-10-12 Datum för anslags Datum för anslags uppsättande 2017-10-20 nedtagande 2017-11-10 Förvaringsplats för protokollet Pastoratsledningen, kolgatan 1 Underskrift Eric Insulahn
2 Kyrkoherden inleder med en kort andakt Mötesformalia 42 Mötets öppnande Dagordningen fastställdes med tillägg av ärende nummer 14. Revidering av utanordningsrätt för Borås pastorat. Revision 43 Ärendenr. BP-2017-89-6320 Revisions-PM för stiftelser förvaltade av Borås pastorat Revisor Claes Palmén har inkommit med ett Revisions-PM avseende revision för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 för följande stiftelser: tiftelsen Borås Caroli församlings samfond tiftelsen Borås Gustav Adolf församlings samfond tiftelsen Carlshem tiftelsen Diakonikretsens rekreationsfond Emma Nilssons stiftelse Anna Hellströms stiftelse tiftelsen Karin och Assar andéns minnesfond Tora och Gunnar venssons stiftelse tiftelsen Greta, Folke och tig Claessons donationsfond. överlämna revisor Claes Palméns PM till kyrkofullmäktige.
Taxor 44 Ärendenr BP-2017-121-8140 Gravskötseltaxor 2018 Kyrkogårdsutskottet har lämnat förslag till gravskötseltaxor för år 2018. 3 med tillstyrkan överlämna förslag till gravskötseltaxor 2018 till kyrkofullmäktige. Taxor 45 Ärendenr BP-2017-121-8140 Taxor för stenarbeten 2018 Kyrkogårdsutskottet har lämnat förslag till taxor för stenarbeten för år 2018. med tillstyrkan överlämna förslag till taxor för stenarbeten för år 2018 till kyrkofullmäktige. Taxor 46 Ärendenr BP-2017-121-8140 Taxor för uthyrning av maskiner m.m. 2018 Kyrkogårdsutskottet har lämnat förslag till taxor for uthyrning av maskiner m.m. för år 2018. med tillstyrkan överlämna förslag till taxor for uthyrning av maskiner m.m. 2018 till kyrkofullmäktige. Taxor 47 Ärendenr BP-2017-121-8140 Taxor för olika gravskick 2018 Kyrkogårdsutskottet har lämnat förslag till taxor for olika gravskick för år 2018 med tillstyrkan överlämna förslag till taxor for olika gravskick 2018 till kyrkofullmäktige.
Taxor 48 Ärendenr BP-2017-121-8140 Taxor för begravningsverksamheten 2018 Kyrkogårdsutskottet har lämnat förslag till taxor för begravningsverksamheten för år 2018. Kyrorådets presidium föreslår kyrkorådet besluta 4 med tillstyrkan överlämna förslag till taxor for begravningsverksamheten 2018 till kyrkofullmäktige. Taxor 49 Ärendenr BP-2017-120-4310 Hyressättning av pastoratets lokaler år 2018 Förslag till pastoratets hyrestaxa för 2018 har upprättats. Kyrorådets presidium föreslår kyrkorådet besluta föreslå kyrkofullmäktige besluta fastställa förslag till hyressättning av pastoratets lokaler 2018. Ekonomi 50 Ärendenr BP-2017-119-6320 Ekonomisk uppföljning jan-aug 2017 Ekonomisk analys januari till augusti 2017 i förhållande till budget 2017. lägga rapporten till handlingarna.
Ekonomi 51 Ärendenr BP-2017-48-6320 Förslag till budget för år 2018 och ekonomisk flerårsplan för åren 2019-2020 Budgetberedningen överlämnar sitt förslag till budget för år 2018 och förslag till ekonomisk flerårsplan för åren 2019-2020. Vidare överlämnas ordförandens och verksamhetscontrollerns förslag till skrivelser. Barnkonsekvensanalys är genomförd, se Ärendenr BP-2017-48-6320. 5 föreslå kyrkofullmäktige besluta fastställa kyrkoavgiften för 2018 till 0,94 per skekrona, fastställa budgeten för 2018 i övrigt i enlighet med förslag, anta den ekonomiska flerårsplanen för åren 2019-2020 som riktlinje för den framtida verksamheten, samt uppdra åt kyrkoherden genomföra eventuella redaktionella ändringar i underlaget. Organisation 52 Ärendenr BP-2016-199-5310 Kyrkorådets utvärdering av Borås Pastorat, mandatperioden 2014-2017 Kyrkorådet har den 25 augusti gått igenom församlingsrådens erfarenheter under mandatperioden 2014-2017 samt sammanställt det samma. uppdra åt kyrkoherden arrangera en dag för kyrkorådet diskutera frågan.
Organisation 53 Ärendenr BP-2016-63-2100 Kyrkorådets inriktningsbeslut kring placering av diakonicentral Kyrkorådet har besluta om placering av diakonicentralen. 6 diakonicentralen skall placeras i eller i nära anslutning till Gustav Adolfs kyrka. det uppdras åt kyrkoherden söka tillstånd, initiera byggnation och upphandling samt övrig planering och samråd. Anmälnings- 54 ärenden Anmälningsärenden a) Protokollsutdrag med beslut i kyrkofullmäktige den 11 maj 2017 angående: Diakoniorganisation i Borås pastorat (Ärendenr BP-2016-63-2100) Pastoratets räkenskaper och förvaltning för år 2016. (Ärendenr BP-2016-198-6320) Kyrkorådets framställan om tilläggsanslag. (Ärendenr BP-2017-53-6320) Kyrkogårdsutskottets framställan om tilläggsanslag. (Ärendenr BP-2017-54-6320) Ekonomisk redovisning av anläggningsobjekt. (Ärendenr BP-2017-52-6320) Granskningsrapport avseende granskning av aktivitetsplanering 2016 och i budget 2017 (Ärendenr BP-2017-19-6320) Granskningsrapport avseende granskning av målsättningar i budget 2014-2017 (Ärendenr BP-2017-20-6320) Granskningsrapport avseende granskning av församlingsverksamheternas statistik och nyckeltal år 2015. (Ärendenr BP-2017-21-6320) b) Från kara stift, Egendomsnämnden, har årsredovisning för förvaltning av prästlönetillgångarna för räkenskapsåret 2016 inkommit. (Ärendenr BP-2017-83-6320) till mötet c) tiftelse- och gåvoutskottet har den 24 augusti 2017 beslutat om utdelning av donations- och testamentsgåvor samt gåvomedel i Borås pastorat för diakoniändamål på 15 000kr. (Ärendenr. BP-2017-31-2110)
d) Verksamhetens Erfarenheter, Brämhults- Carolis- och Gustav Adolfs församlingsråd samt förskoleutskottet. (Ärendenr BP-2017-61-5310) e) Protokollsutdrag med beslut i kyrkorådets presidium den 17 augusti 2017 angående: Inställt sammanträde 17 augusti 2017 (Ärendenr BP-2016-169-5110) Verksamhetsutveckling (Ärendenr BP-2015-174-4110) Kyrkorådets presidium föreslå kyrkorådet besluta 7 lägga informationen till handlingarna. Ekonomi 55 Ärendenr. BP-2017-56-6320 Revidering av utanordningsrätt för Borås pastorat Med anledning av Borås pastorat har tecknat avtal med stiftsorganisationen angående köp av tjänster inom ekonomi- och löneadministration behöver kyrkorådet fa beslut om revidering av utanordningsrätt för Borås pastorat inklusive de stiftelser Borås pastorat handhar. återkalla samtliga tidigare beslut för utanordningsrätt samt utse följande personer, två i förening, utanordna pengar från Borås pastorats bankkonton; Ekonom, Filip Tegneklint 810914-5915, samt Löneadministratör, tacie chmitz 740418-3621, samt Ekonomiassistent, Åsa vantesson, 640619-5583, samt Ekonom, Camilla Axelsson, 680302-5961, samt Ekonomiassistent, Erica Hellkvist, 630304-5923 (Längst till och med den 12 oktober 2017), samt Ekonom, Kristina Andersson, 780911-2720 (Längst till och med den 17 november 2017), samt Löneadministratör Anna-Karin Ljung, 760831-5508 (Längst till och med den 30 november 2017). gälla från och med 12 oktober 2017. Kyrkorådets beslutar i enlighet med presidiets förslag.
Besluts- och 56 ärendelista Besluts- och ärendelista 8 lägga informationen till handlingarna. Kyrkorådets beslutar i enlighet med presidiets förslag.
Information 57 Information Fastighetschef - Förskolan i Brämhult görs om sedan två veckor. Tidplanen säger färdigställande till sista januari 2018 - KAE har erhållits gällande Gustav Adolfs kyrkas fönster. Bidrag erhålls med 2 miljoner på sökta 3 miljoner. Kyrkoherde - Löneförhandlingar pågår, exkl KyrkA o KyrkA har kallat till förhandlingar gällande lönerevision. Vi avvaktar central förhandling som inte är klar. Ligger 2,2% för 2017 och 2% för 2018. - Personal o Församlingschef GA, rekrytering pågår o Diakon Byttorp, rekrytering pågår o Komminister Byttorp, Cecilia Lidner från januari o Jan Hyllstam, uppsagd på grund av personliga skäl - No limit o Konstverk utanför Caroli o Konstnär har klättrat utefter Gustav Adolfs klocktorn. o Fresco, digital målning i vapenhuset inuti Caroli kyrka. - Kyrkoval o tort engagemang från ideella och vi fick ett högre valdeltagande. - In- och utträden o Inträden 40st 2017 (18st år 2016) o Utträden 568st 2017 (479st år 2016) - Diakonicentrum o tart 11 januari i tillfälliga lokaler i GA församlingshem - Präst och diakonmöte i Borås 12-13 september. o Besök bland annat från Afrika o Brämhult kommer resa till Afrika för reformationsfirande och möte kring en framtida vänförsamling. 9 lägga informationen till handlingarna. Kyrkorådets beslutar i enlighet med presidiets förslag. ammanträdet avslutas.