Protokoll fört vid årsstämma med HSB UMEÅ EK FÖR tisdagen den 25 maj 2010 på Umeå Folkets Hus Tid: 18.30 20.05 Stämman inleds med att en grupp från klass NV2, Östra Gymnasiet underhåller med bluesmusik. HSB Umeås ordförande Marie-Louise Rönnmark hälsar stämmobesökarna välkommen, håller ett kort anförande och förklarar därefter årsstämman öppnad. 1 Öppnande Anna-Karin Sjöstrand utses att som ordförande leda dagens förhandlingar. 2 Ordförande Det antecknas att styrelsen uppdragit åt Annika Eriksson att som sekreterare föra dagens protokoll. 3 protokollförare Stämman godkänner upprättad förteckning över närvarande fullmäktigeledamöter (69 st). Stämman godkänner närvaroförteckningen att gälla som röstlängd. 4 Närvarande fullm och röstlängd Bilaga 1 Att jämte ordförande justera dagens protokoll, tillika rösträknare, utses Signild Norrman, Brf Muraren och Linda Burén, Brf Huggaren. 5 Ordföranden erinrar om att fullmäktigeledamöterna kallats till föreningsstämman genom brev tillsammans med årsredovisning för 2009, avsänt med post den 10 maj 2010. 6 Kallelses behörighet Årsstämman förklaras vara i behörig ordning kallad.
VD Björn Dahlberg redogör för verksamheten under det gångna året samt aktuella verksamhetsfrågor, med tillfälle till frågor. Stämman godkänner styrelsens förvaltningsberättelse samt ekonomiska redovisning, som läggs till handlingarna. 7 Styrelsens redovisningshandlingar Ordförande föredrar revisorernas berättelse över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för 2009. 8 Revisionsberättelse Stämman beslutar att godkänna revisionsberättelsen för HSBUmeå, som läggs till handlingarna. Stämman beslutar fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen för HSB Umeå. 9 Resultatoch balansräkning Stämman beslutar fastställa koncernresultat- och koncernbalansräkningen. 10 Koncernresultat- och koncernbalansräkning Till föreningsstämmans förfogande står - balanserat resultat - årets förlust - Totalt 20 191 018 kr - 1 886 005 kr 11 Disp vinst HSB Umeå Stämman beslutar, i enlighet med styrelsens förslag, att - till balanserat resultat förs Summa
Stämman beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja styrelsen för HSB Umeå ansvarsfrihet för 2009 års förvaltning. 12 Ansvarsfrihet VD Björn Dahlberg avger rapport om HSB Umeås efterlevande av HSB-rörelsens gemensamt utarbetade styrdokument. Stämman beslutar att medlemsavgiften för enskilda medlemmar i HSB Umeå för år 2011 fastställs till 250 kr för medlem som inte är bostadsrättsförening, samt för medlem som är bostadsrättsförening, en fast avgift om 4 000 kr och en rörlig avgift om 250 kr per lägenhet. 13 Rapport om efterlevande av styrdokument 14 Medlemsavgift Bilaga 2 Valberedningens ordförande Stig-Erik Renkonen föredrar valberedningens förslag till arvoden för tiden intill dess årsstämma år 2011 hållits. 15 Arvoden Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att följa basbeloppen (helt basbelopp 42 800 kr). Styrelsens ordförande 3/4 31 800 kr Vice ordförande 1/2 21 200 kr Övriga styrelseledamöter 15% 6 360 kr Revisor enl taxa Valberedningens ordförande 4 000 kr Sammanträdesarvoden för bevistade styrelse- och AU-sammanträden och valberedningssammanträden ska utgå enligt Umeå kommuns normer, och resekostnadsersättning enligt HSB Umeås resereglemente. I tur att avgå vid denna stämma är styrelseledamöterna Marie-Louise Rönnmark, Olle Karlsson, Erik Selander och Sten Öberg samt suppleanterna Ewa From och Bertil Sawert. 16 styrelse Valberedningens ordförande Stig-Erik Renkonen föredrar valberedningens förslag. Till ordinarie ledamöter beslutar stämman välja Marie-Louise Rönnmark (omval), Olle Karlsson (omval), Erik Selander (omval) samt Bertil Sawert (nyval), samtliga med mandattid 2 år.
Till suppleanter beslutar stämman välja Ewa From (omval), och Charlotta Granström (nyval), båda med mandattid 2 år. Fastighetsanställda har utsett Bjarne Johannesson som ordinarie ledamot med Mats Alfredsson som suppleant. 16 forts styrelse Administrationen har utsett Ulf Nygård, Unionen, som ordinarie ledamot med Liselott Mannberg som suppleant. Till revisorer beslutar stämman utse Bruno Holmkvist till ordinarie revisor med Malin Blom som suppleant, båda från Ernst & Young. HSBs Rfb har till revisor utsett BoRevision AB. 17 revisorer Stämman beslutar enligt valberedningens förslag att utse Bertil Sawert, Björn Dahlberg, Mikael Karlsson och Erik Selander som ombud till HSBs förbundsstämma år 2011. Till protokollet antecknas att Marie-Louise Rönnmark är ordinarie styrelseledamot i HSB:s Riksförbund, vilket innebär automatiskt deltagande i förbundsstämman. Stämman beslutar enligt koden, att valberedningen skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och 1 suppleant. 18 Ombud HSBs förbundsstämma år 2011 19 Valberedning Stämman beslutar att till ordinarie ledamöter i valberedning utse: Stig-Erik Renkonen, Gunvor Lövgren, Berit Johansson, alla omval, och till suppleant Allan Risberg, omval. Stig-Erik Renkonen utses som sammankallande. Genomgång av Instruktionen till valberedningen för HSB Umeå styrelse Stämman beslutar att ändringar sker under Pkt 2.1 Styrelse. Text ändras till -valberedningens förslag skall publiceras senast 2 veckor före stämman på föreningens hemsida. Pkt 2.1 Text ändras till -Redogörelsen skall publiceras senast 2 veckor före stämman Pkt 2.2 Revisor. Text ändras till -Övrig revisor väljs av stämman på förslag av valberedningen. Text från Valberedningen ska lämna förslag tas bort helt. Pkt 2.3 Stämmoordförande. Text ändras till -sista datum är senast 2 veckor innan stämman. 20 Instruktion för valberedning HSB Umeå Bilaga 4
Stämman beslutar att grundtalet för val av fullmäktige för år 2011 skall vara a) 1 fullmäktige samt 1 suppleant, grundtal 1-150 lägenheter, 2 fullmäktige samt 2 suppleanter, grundtal 151-300 lägenheter b) Grundtal fastställs till 200. 21 Grundtal för val av fullm Bilaga 5 Marie-Louise Rönnmark avtackar avgående styrelseledamoten Sten Öberg med blommor. Sten Öberg har suttit i HSB Umeås styrelse i 10 år. 22 Tack till avg ledamot VD Björn Dahlberg besvarar stämmodeltagares frågor om läget för vindkraftprojektet, ränteläget för HSB Umeå, byggnationsfrågor samt energibesparande åtgärder. 23 Övriga ärenden Marie-Louise Rönnmark riktar ett stort tack för det gångna året till ledamöterna i bostadsrättsföreningarna, ledamöter i HSBstyrelsen samt HSBs personal. Stämmans ordförande tackas med blomma. Ordförande tackar stämmodeltagarna för visat intresse, och förklarar årsstämman avslutad. 24 Tack 25 Avslutning Stämmodeltagarna inbjuds därefter till supé i Teatercaféet Bar o Rest. Vid protokollet: Annika Eriksson Justeras: Anna-Karin Sjöstrand Ordförande Signild Norrman Linda Burén