i Kl 10.00-12.00 12-21 Sammanträde med styrelsen för Landstingshuset i Stockholm AB Datum för justering: 2019-04-08 Irene Svenonius Plats Petra Larsson Mälarsalen, Landstingshuset Närvarande ledamöter Irene Svenonius (M Anna-Lena Johansson (L) Ella Bohlin (KD) Susanne Nordling (MP) Petra Larsson (S) Tove Sander (S) Anna Sehlin (V) Gabriel Kroon (SD) Närvarande ersättare Fredrik Saweståhl (M) tjg Martina Mossberg (M) Maria Fält (KD) Tage Gripenstam (C) TaraTwana (S) Victor Harju (S) Staffan Norberg (V) Ej närvarande ledamöter Pehr Granfalk (M) Ej närvarande ersättare Rickard Wessman (M) Mikael Stigenberg (SD) Politiska tjänstemän Tjänstemän Annica Johansson, Jesper Svensson, Sofia Jöngren, Carina Lundberg Uudelepp, Henrik Gaunitz Michaela HoUis, Johanna Falk, Johan Tireland Sekreterare Agneta Marmestrancl Ruud ii
2 Innehållsförteckning 12 Justerare och justeringsdag 3 13 Godkännande av årsbokslut och årsredovisning 2018 för Landstingshuset i Stockholm AB 4 14 Månadsrapport februari 2019 för Landstingshuset i Stockholm AB 5 15 Nominering av ledamöter LISAB-koncernen 6 16 Dagordning för årsstämma i LISAB 2019 9 17 Mötesplan för årsstämmor i LISAB 10 18 Information från auktoriserad revisor Mikael Sjölander 11 19 Information från regiondirektör/vd Carina Lundberg Uudelepp 12 20 Övriga frågor 13 21 Nästa sammanträde 14 I fj \y y2l_ -
3 12 Justerare och justeringsdag och Petra Larsson utses att justera protokollet. Justering sker den 8 april.
4 13 Godkännande av årsbokslut och årsredovisning 2018 för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB 2019-0009 Ärendebeskrivning Godkännande av årsrapport och årsredovisning 2018 för Landstingshuset i Stockholm AB. Beslutsunderlag Verkställande direktörens tjänsteutlåtande Årsrapport 2018 för Landstingshuset i Stockholm AB Bilaga: Bolagsstyrningsrapport 2018 för Landstingshuset i Stockholm AB Bilaga: Ägarstyrning av dotterbolag Årsredovisning 2018 för Landstingshuset i Stockholm AB Förslag och yrkande s förslag om bifall till verkställande direktörens förslag Beslut Styrelsen beslutar följande. 1. Årsrapport 2018 för Landstingshuset i Stockholm AB, inldusive bilagor godkänns. 2. Årsredovisning 2018 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns och undertecknas av styrelsen. S-ledamöterna anmäler ett särskilt uttalande V-ledamoten anmäler ett särskilt uttalande. Beslutsexpediering: Styrning och ekonomi Akt
5 14 Månadsrapport februari 2019 för Landstingshuset i Stockholm AB LISAB 2019-0010 Ärendebeskrivning Godkännande av månadsrapport per februari 2019 för Landstingshuset i Stockholm AB. Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse Månadsrapport februari 2019 för Landstingshuset i Stockholm AB Förslag och yrkande s förslag om bifall till verkställande direktörens förslag Beslut Styrelsen beslutar följande Månadsrapport februari 2019 för Landstingshuset i Stockholm AB godkänns. Beslutsexpediering: Styrning och ekonomi Akt
6 15 Nominering av ledamöter LISAB-koncernen LISAB 2019-0008 Ärendebeskrivning Nominering av ordförande och ledamöter samt i förekommande fall suppleanter till bolag inom LISAB-koncernen. Beslutsunderlag Verkställande direktörens tjänsteutlåtande Förslag till val av ordförande, ledamöter och suppleanter i bolag Förslag och yrkande s förslag om bifall till verkställande direktörens förslag Beslut Styrelsen föreslår regionfullmäktige besluta enligt följande., ledamöter och suppleanter väljs i enlighet med verkställande direktörens förslag. Danderyds Sjukhus AB Göran Stiernstedt Helena Thunander Holmstedt Christina Widerberg Söderholm Patrik Emanuelsson Christina Rapp Lundahl Södersjukhuset AB Göran Stiernstedt Helena Thunander Holmstedt Christina Widerberg Söderholm Patrik Emanuelsson Christina Rapp Lundahl Södertälje Sjukhus AB Göran Stiernstedt Helena Thunander Holmstedt Christina Widerberg Söderholm Patrik Emanuelsson Christina Rapp Lundahl nr Exp. datum Sign.
7 S:t Eriks Ögonsjukhus AB Inger Andersson Claes Hultling Jan Liliemark Johanna Adami Folktandvården Stockholms län AB Håkan Behmer (ny) Torbjörn Ekström Barbro Sjölander Cecilia Wassaether (ny) Ambulanssjukvården i Storstockholm AB Elisabet Wennlund (ny) Gunnar Björkman (ny) Ann-Charlotte Frank Lindgren (ny) Susanne Castwall MediCarrier AB Håkan Wittgren Birgitta Landin Zizi Krantz Mats Berlin Stockholm Care AB Björn Zoega Svante Norgren Nina Nelson Follin (ny) (ny) Huddinge Universitetssjukhus AB (vil) Eva-Karin Sennette Charlotta Dahlby Henrik Normark AB Stockholms Läns Landstings Internfinans Carina Lundberg Uudelepp Eva-Karin Sennette Vice ordförande (ny roll) Henrik Normark (ny) Prima Liv i Danderyd AB (vil) (vilande dotterbolag till Danderyds sjukhus AB) Yvonne Haglund Åkerlind Andreas Henriksson (ny) Birgitta Mörlin
8 Locum AB Charlotte Broberg (M) Jonathan Hedin (KD) RolfLindell(S) Johan Skog (M) Daniel Sunesson (C) Reza Zarenoe (L) Emilia Pettersson (MP) Sven-Inge Nylund (S) Lowisa Anderzon (S) Thomas Magnusson (V) Katarina Olofsson (SD) Maria Elgstrand (M) Lars Rådén (M) Staffan Olsson (M) Magnus Persson (C) Charlotta Schenholm (L) Yusuf Aydin (KD) Carina Paulsson (S) Gunnar Lindgren (S) Joakim Jonsson (S) Lars Bäck (V) Stefan Buncic (SD) AB Terreno (vilande dotterbolag tilllocumab) Marie Boestad Dan Eriksson Charlotte Viksten Waxholms Ångfartygs AB Kristoffer Tamsons (M) Tomas Eriksson (MP) Jens Sjöström (S) i: e vice ordförande 2: e vice ordförande i: e v ordf. 2: a v ordf. S-ledamöterna anmäler ett särsldlt uttalande. Beslutsexpediering: Styrning och ekonomi Akt
9 16 Dagordning för årsstämma i LISAB 2019 LISAB 2019-011 Ärendebeskrivning Förslag till dagordning för årsstämma i Landstingshuset i Stockholm AB. Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse Förslag till dagordning för årsstämma Förslag och yrkande s förslag om bifall till verkställande direktörens förslag Beslut Styrelsen beslutar följande. Dagordning för årsstämma i Landstingshuset i Stocldiolm AB godkänns. Beslutsexpediering: Akt Exp. datum Sign.
10 17 Mötesplan för årsstämmor i LISAB LISAB 2019-0012 Ärendebeskrivning Förslag till mötesplan för årsstämmor i Landstingshuset i Stockholm AB inklusive dotterbolag samt AB Storstockholmslokaltrafik inklusive dotterbolag Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse Förslag till mötesplan för årsstämmor Förslag och yrkande s förslag om bifall till verkställande direktörens förslag Beslut Styrelsen beslutar följande Mötesplan för årsstämmor i LISAB fastställs. Beslutsexpediering: Akt
11 18 Information från auktoriserad revisor Mikael Sjölander Revisor Mikael Sjölander informerar om fokusområden inom den finansiella revisionen samt iakttagelser och bedömning.
12 19 Information från regiondirektör/vd Carina Lundberg Uudelepp LISAB 2019-0007 Regiondirektör Carina Lundberg Uudelepp informerar om diskussioner vid bolagens styrelsesammanträden. Punkter som tas upp är ekonomi, den påbörjade planeringen inför sommaren samt fastighetsfrågor. Regiondirektören informerar dessutom om avtal avseende schemaläggning samt 1177 och tidigare händelser med eventuell spridning av information och där datainspektionen kommer med en rapport innan sommaren. Regiondirektören informerar även om kommande tillsättning av en produktionsdirektör.
13 20 Övriga frågor Inga övriga frågor diskuteras.
14 21 Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum den 12 juni.
JIL egion Stockholm KD Landstingshuset i Stockholm AB Regionstyrelsens produktionsutskott SÄRSKILT UTTALANDE < ^p Socialdemokraterna HAM1IDSPARIIET Ärende 2 LISAB 2019-0009 Godkännande av årsbokslut och årsredovisning 2018 för Landstingshuset i Stockholm AB Vi ser med oro på hur både Danderyds sjuldius och Södersjukhuset har ett negativt resultat. Verksamheterna har svårigheter att klara ekonomin delvis pga svårigheter att rekrytera personal vilket i sin tur leder till höga inhyrningskostnader. Vi är angelägna om att LISAB/produktionsutskottet får återkommande information om vilken uppföljning som görs av dessa sjukhus ekonomiska situation samt vilka åtgärder som planeras och genomförs för att hantera problemen på lång och kort sikt.
SÄRSKILT UTTALANDE LISAB Vänsterpartiet Ärende nr 2 LISAB 2019-0009 Godkännande av årsbokslut och årsredovisning 2018 för Landstingshuset i Stockholm AB Vi i Vänsterpartiet är kritiska till de resultatkrav som ställs på akutsjukhusen och som de i verkligheten inte har några förutsättningar att uppfylla med bibehållen kvalitet i vården. Att sjukhusen går med underskott beror till stor del på höga kostnader för hyrpersonal. För att få till en varaktig lösning på personalbristen krävs bättre löner och villkor för den fasta personalen så att fler vill stanna kvar, men också söka sig till sjukhusen. Det är dock omöjligt för sjukhusen att uppnå detta så länge de tvingas till besparingar som innebär nedskärningar i verksamheten. De fastnar i en nedåtgående spiral av uppsägningar och växande kostnader för hyrpersonal. Fackförbunden vittnar om en verksamhet i sönderfall. Att från regionledningens sida öka kontrollen och leraven på en ekonomi i balans hjälper föga så länge sjukhusen är systematiskt underfinansierade.
Landstingshuset i Stockholm AB Regionstyrelsens produktionsutskott SÄRSKILT UTTALANDE jf) Soda Idernokraterna Ärende 4 och 7 LISAB 2019-0008 RS 2019-0180 Nominering av ordförande och ledamöter i bolag/nominering 2019 av ordförande och ledamöter i bolag inom produktionsutskottets ansvarsområde Även om vi har getts möjlighet att inkomma med namnförslag är det trots allt den blågröna majoriteten som lägger fram sina namn till styrelserna. Om vi socialdemolcrater hade varit i majoritet hade vi troligen presenterat en del andra namn och stärkt ägarstyrningen igenom en annan politisk organisation. Men istället för att som opposition ta ställning till enskilda namn eller överpröva helheten hoppas vi förstås att våra styrelser kommer att göra ett gott arbete med de förutsättningar som nu råder. Vi socialdemokrater vill påminna om kommunallagens möjlighet till proportionella val. Vi kommer noga att följa processen kring nya bolagsstyrelser till 2020 i ljuset av detta. När nästa bolagsstyrelse väljs är vår förhoppning att processen ser annorlunda ut så att det kollektiv av personer som väljs kan känna sig säkra på att de har en stark förankring och stöd i hela regionfullmäktige.