Paragrafer: 10-22 Sidan 1 av 5 Mötestid: Fredagen den 9 mars 2007 kl. 13.30-16.30 Plats: Högskolan Södra, Auditoriet, Navigationsskolegränd 2 Närvarande: Carin Holmqvist ordförande Nils-Erik Eklund viceordförande, t.o.m. 16 Bo-Gustav Donning medlem Folke Ingman Margita Vainio t.o.m. 16 Regina Wredling Britt Mattsson Anders Dahl Frånvarande: Jan-Åke Törnroos medlem Therese Sjöblom - - Henrik Lundberg ersättare Leif Wikström - - Leena Uhlenius - - Henrik Nordlund - - Henrietta Sippus - - Föredragande: Rektor Agneta Eriksson-Granskog Mariehamn den 9 mars 2007 Carin Holmqvist Ordförande Agneta Eriksson-Granskog Sekreterare Bo-Gustav Donning Justerare
Paragrafer: 10-22 Sidan 2 av 5 10 Mötets öppnande Närvarolistan konstaterades. Mötet konstaterades vara beslutfört. Mötesagendan godkändes. 11 Val av protokolljusterare Föreslås att Nils-Erik Eklund är protokolljusterare. Bo-Gustav Donning valdes till protokolljusterare. 12 Styrelsens arbete Bilaga: Styrelsens arbetsordning. Ordförande presenterar styrelsens uppdrag. Styrelsen godkänner styrelsens arbetsordning. Enligt förslag med tillägget att rektor utses till styrelsens sekreterare. 13 Uppföljning av utbildningsavtalet För en uppföljning av utvecklingsfrågor i utbildningsavtalet skall styrelsen a) inleda en diskussion med Ålands landskapsregering gällande vidareutvecklingen av högskolans organisationsform där även bildandet av högskolan som en helt fristående juridisk person övervägs samt be att
Paragrafer: 10-22 Sidan 3 av 5 landskapsregeringen ger en jurist i uppdrag att ge förslag på en vidareutvecklad organisationsform b) framta underlag/riktlinjer för benchmarking i samverkan med landskapsregeringen c) inleda arbetet med riktlinjer för tilldelningen av budgetmedel i samverkan med landskapsregeringen. Enligt förslag med tillägget att ordförande och rektor ges i uppdrag att kontakta landskapsregeringen för utvecklingsfrågorna a) och c) samt att var och en av ledamöterna sänder förslag och diskussionsunderlag per e-post till Britt Mattsson gällande b). 14 Studiebesök vid högskola i Sverige Offerter för resor till Högskolan på Gotland och Högskolan i Gävle presenteras. Ett av förslagen väljs. Ett studiebesök vid Högskolan i Gävle eller Högskolan på Gotland diskuterades. Konstaterades att ett studiebesök vid en högskola är en bra introduktion i arbetet för den nya styrelsen och att Högskolan i Gävle är mycket lämplig att besöka. Högskolan i Gävle har många likheter med vår högskola. Man arbetar också där aktivt för att synas som en resurs i sin region. 15 Möten år 2007 Följande möten beslutades för år 2007: 25.4 heldag Studiebesök vid Högskolan i Gävle samt styrelsemöte 11.5 Högskolan Södra, Auditoriet 15.6 Högskolan Södra, Auditoriet 17.8 Högskolan Södra, Auditoriet 28.9 Högskolan Södra, Auditoriet 9.11 Högskolan Södra, Auditoriet 19.12 Högskolan Södra, Auditoriet
Paragrafer: 10-22 Sidan 4 av 5 16 Presentation av verksamheten Rektor presenterar verksamheten. Styrelsen tar informationen till kännedom. 17 Ny lag för utbildning på gymnasialstadiet Bilagor: Förslag till ny lag för gymnasialstadiet. Remissvar från Högskolan på Åland, sänds ut vecka 10. Styrelsen omfattar remissvaret. Enligt förslag med tillägget att gymnasiechefens tjänstetitel bör vara rektor och att en lämplig benämning för ledarna för ansvarsområdena är studierektor. 18 Samverkan om ny masterutbildning Bilagor: http://chalmersnyheter.chalmers.se/article.jsp?article=8782. Brev från Nordiska ministerrådet. Högskolan på Åland startar tillsammans med fyra andra nordiska högskolor som erbjuder sjöfartsutbildning en tvåårig maritim masterutbildning. Det främsta syftet är att ge aktiva inom sjöfartens verksamhet möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper. Utbildningen ger också bättre förutsättningar för framtida forskning. Informationen tas till kännedom.
Paragrafer: 10-22 Sidan 5 av 5 19 Nationell auditering Bilaga: Brev från Rådet för utvärdering av högskolorna. Tas till kännedom att Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH) har möjlighet att auditera Högskolan på Åland år 2009. 20 Förlängt mandat för forskningsnämnden Bilaga: Forskningsnämnden. Forskningsnämnden erhåller förlängt mandat till och med den 30.6.2007. Beslöts att styrelsen inleder ett arbete med att utarbeta nya riktlinjer inför tillsättande av en ny forskningsnämnd. 21 Budgetäskanden för 2008 samt 2009-2010 Ordförande ges i uppdrag att tillsammans med högskolans rektor besvara eventuella frågor från Ålands landskapsregering angående resursbehov för verksamheten år 2008 samt åren 2009-2010 inför behandlingen av landskapets rambudget. 22 Projekt NIM ÅLAND 2006 Rektor presenterar uppnådda delresultat i projektet. Informationen tas till kännedom.