1 / 11 Plats och tid Skogsstjärnan, psykiatrihuset (Älvgatan 652, 30 Karlstad), kl.09:00-10:45 Beslutande Henrik Samuelsson (M) (ordförande) (Region Värmland) Eva Frykenberger (C) (vice ordförande) (Kils kommun) Marita Ögren (C) (Region Värmland) Mats Sandström (S) (Region Värmland) Åsa-Kréstin Höglund (Hagfors kommun) Anita Gustafsson (M) (Hammarö kommun) Gert Dahlberg (S) (Sunne kommun) Linnea Kihlström (KD) (Kristinehamns kommun) Bertil Börjesson (HEL) (Eda kommun) Aurea Rioflorido Karlsson (S) (Storfors kommun) Malin Hagström (S) (Grums kommun) Ulla Carlberg (C) (Årjängs kommun) ersätter Liv Pettersson (S) Jonas Ås (S) (Arvika kommun) Åke Gustavsson (S) (Torsby kommun) Ersättare Yvonne Kristoffersen (SIV) (Region Värmland) Linda Johansson (S) (Region Värmland) Justering Mats Sandström (S) utsågs jämte ordföranden justera protokollet. Underskrifter Sekreterare... Minna Lindroos Ordförande...... Henrik Samuelsson (M) Justerande...... Mats Sandström (S) ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum
2 / 11 Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift... Minna Lindroos Datum då anslaget tas ner
3 / 11 Innehållsförteckning 25 Upprop 26 Val av justerare 27 Föredragningslista 28 Region Värmlands organisation 29 Interreg-projekt om välfärdsteknik 30 Regionplan 2020 31 Regionplan 2020
4 / 11 25 Upprop Sammanfattning av ärendet Sekreterare tog närvaro.
5 / 11 26 Val av justerare Beslut ens beslut Mats Sandström (S) väljs att jämte ordförande justera protokollet.
6 / 11 27 Föredragningslista Beslut ens beslut Upprättad föredragningslista godkänns.
7 / 11 Informationsärenden 28 Dnr HMN/190019 Region Värmlands organisation Sammanfattning av ärendet Enhetschef för Region Värmlands sekretariat Johanna Orre informerade om Region Värmlands politiska organisation. (Bildspel HMN/190019).
8 / 11 29 Dnr HMN/190018 Interreg-projekt om välfärdsteknik Sammanfattning av ärendet Utvecklingsledare (vård- och omsorgsförvaltningen Karlstad kommun) Pia Adenmark informerade om interreg-projektet som pågått mellan Sverige och Norge om välfärdsteknik. I projektet har bland annat Karlstad kommun, Hammarö kommun, Arvika kommun och Region Värmland varit med. Målet med projektet var att öka kunskapen kring området och implementering av välfärdsteknik. (Bildspel HMN/190018)
9 / 11 Föredragning inför beslut 30 Dnr HMN/190012 Regionplan 2020 Sammanfattning av ärendet Ledningsstrateg Eva Stjernström informerar om Regionplan 2020. I förslag till planen läggs delar ur samverkansavtalet och reglementet till för att tydliggöra nämndens uppdrag. Delar ur utredningsuppdrag kring välfärdsteknik läggs även in i förslag till Regionplan 2020.
10 / 11 Beslutsärenden 31 Dnr HMN/190012 Regionplan 2020 Beslut ens beslut 1. en godkänner förslag på inriktning och uppdrag för en 2020 enligt bilaga 1. 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Sammanfattning av ärendet Fullmäktige beslutade 12 december 2018 om Region Värmlands styrmodell. En planeringsprocess och ett planeringsdirektiv för framtagande av regionplan och flerårsplan är beslutad. Planeringsprocessen syftar till att arbeta fram en flerårsplan för 2020 2022 och en regionplan för 2020 som avser regionens uppdrag. Regionfullmäktige är beslutsinstans och beslutet bereds av regionstyrelsen. Nämnderna bidrar till planerna utifrån beslutade planeringsförutsättningar. Framarbetat förslag till ens inriktning och uppdrag i Regionplanen 2020 har utgått från tidigare skrivning i Landstingsplanen med komplettering av delar ur ens samverkansavtal och det utredningsuppdrag om Välfärdsteknologi som en beslutade om under hösten 2018. Beslutsunderlag sutdrag ens arbetsutskott 5 Regionplan 2020 Regionplan 2020 - PM Regionplan 2019-2021 Utdraget skickas till Regionstyrelsen
11 / 11 Agneta Gustavsson, planeringschef De värmländska kommunerna för kännedom