Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2015 Mötesdatum: Måndagen den 18 maj 2015 Tid: Kl. 19:00 20:00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Bringsalen, Ersta hotell & konferens Kenneth Bengtsson Christina Lehnert 1 Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Kenneth Bengtsson, hälsade alla närvarande välkomna till dagens årsmöte och förklarade därmed mötet öppnat. 2 Val av ordförande samt sekreterare vid mötet (Punkt 1 på ärendelistan) Kenneth Bengtsson valdes till ordförande för årsmötet samt valdes Christina Lehnert till sekreterare. 3 Fastställande av röstlängd (Punkt 2 på ärendelistan) Årsmötet beslutade att icke röstberättigade medlemmar hade rätt att delta i mötet. Konstaterades att 49 medlemmar registrerats som röstberättigade vid dagens årsmöte. Årsmötet godkände därefter registreringen som underlag vid en eventuell begäran om omröstning. 4 Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst (Punkt 3 på ärendelistan) De närvarande godkände att årsmötet blivit behörigen utlyst genom annons i Dagens Nyheter 2015-03-21 samt publicering på Ersta diakonis hemsida respektive och sida på Facebook. Konstaterades att kallelse, årsberättelse, valberedningens förslag och övrigt mötesunderlag hade skickats till samtliga medlemmar i vecka 18. 1 (7)
5 Fastställande av föredragningslista (Punkt 4 på ärendelistan) Årsmötet godkände utsänt förslag till föredragningslista. 6 (Punkt 5 på ärendelistan) Val av protokollsjusterare tillika rösträknare Margareta Hardenfalk och Arved Arvedson valdes att jämte ordföranden justera protokollet och röstlängden. 7 (Punkt 6 på ärendelistan) Styrelsens årsredovisning med verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt förslag till resultatdisposition Styrelsens ordförande, tillika mötesordföranden, informerade om styrelsens arbete under det gångna verksamhetsåret. Direktor inledde med att, med koppling till Ersta diakonis drygt 160-åriga historia, informera om det arbete som pågår inom Ersta diakonis verksamheter, det vill säga hur vi idag och framöver bidrar till organisationens fortlevnad. Direktor hänvisade vidare till årsredovisningen som distribuerats till medlemmarna inför dagens årsmöte. Ordföranden och direktor besvarade därefter frågor rörande bland annat i vilken mån görs riskbedömningar i samband med olika projekt, konsekvenser av att Svenska kyrkan nu övertagit ansvaret för diakonutbildningen samt frågor kring ägaroch organisationsformen. 8 Revisorernas berättelse (Punkt 7 på ärendelistan) Ordföranden konstaterade att revisionsberättelsen daterad 2015-03-03 fanns i sin helhet i årsberättelsen. Revisorn, Magnus Fagerstedt, kommenterade därefter det genomförda revisionsarbetet. Revisorn rekommenderade slutligen att årsmötet fastställde framlagd resultat- och balansräkning samt att styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. 2 (7)
9 Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition (Punkt 8 på ärendelistan) Ordföranden konstaterade att årets resultat enligt resultaträkningen uppgår till 81 736 000 kronor. Årsmötet beslutade därefter att godkänna den inför årsmötet utskickade årsredovisningen och i årsredovisningen ingående resultat- och balansräkningarna samt resultatdispositionen enligt nedan. Balanserat resultat 2013 Årets resultat 2013 Utnyttjande av ändamålsbestämda medel Reservering av ändamålsbestämda medel Balanserat resultat 2014 Årets resultat 186 814 000 kronor 35 238 000 kronor 11 494 000 kronor - 6 101 000 kronor 227 445 000 kronor 81 736 000 kronor 10 Fråga om ansvarsfrihet för den tid revisionen avser (Punkt 9 på ärendelistan) Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet i överensstämmelse med revisorernas rekommendation. 11 Fastställande av antalet styrelseledamöter (Punkt 10 på ärendelistan) Dan Brändström, ledamot och sammankallande i valberedningen, föreslog å valberedningens vägnar att styrelsen skulle bestå av nio ledamöter under perioden fram till nästkommande årsmötet 2016. Årsmötet beslutade att fastslå det föreslagna antalet ledamöter. 12 Val av styrelseledamöter och fastställande av arvode (Punkt 11 på ärendelistan) Dan Brändström redogjorde för valberedningens arbete och det till årsmötet framlagda förslaget. Valberedningens förslag till årsmötet nyval av Lena Adelsohn Liljeroth för en period om fyra år. 3 (7)
Styrelsens sammansättning fram till årsmötet 2016 enligt valberedningens förslag. Mandattid t.o.m årsmötet 2019 Lena Adelsohn Liljeroth Mandattid t.o.m årsmötet 2018 Jan-Håkan Hansson Lotta Persson Mandattid t.o.m årsmötet 2017 Kenneth Bengtsson Ulla Litzén Elin Santell Anette Sand Mandattid t.o.m årsmötet 2016 Lisbeth Gustafsson Anders Milton Årsmötet beslutade därefter i enlighet med valberedningens förslag. Dan Brändström fortsatte och presenterade valberedningens förslag till arvode till styrelseledamöter, ledamöter av valberedningen samt revisorerna. Arvoden till styrelseledamöter Valberedningen föreslog årsmötet följande arvodesbelopp avseende styrelsearbetet under perioden från och med årsmötet 2015 till och med årsmötet 2016 för ordföranden 150 000 kronor för vice ordföranden 50 000 kronor för övriga ledamöter 30 000 kronor vardera Därutöver föreslog valberedningen en särskild pott om 80 000 kronor till styrelsens förfogande att fördelas exempelvis till utskottsarbete. Under det gångna styrelseåret har ingen ersättning utbetalats från den särskilda potten beslutad vid årsmötet 2014. Årsmötet beslutade fastställa arvoden till styrelsens ordförande, vice ordförande, ledamöter samt särskild pott enligt valberedningens förslag. Arvoden för valberedningen Ordföranden föreslog årsmötet följande arvoden: ett årsarvode på 5 000 kronor till sammankallande ett årsarvode om 2 000 kronor vardera till övriga ledamöter, dock inte de som därutöver är styrelseledamöter. 4 (7)
Arvoden för revisorer Valberedningen föreslog årsmötet följande arvoden: arvode till auktoriserad revisor utgår enligt inlämnad och godkänd räkning arvode till förtroenderevisorer, ordinarie och suppleant, 5 000 kronor vardera Årsmötet beslutade fastställa arvoden till valberedning och revisorer enligt valberedningens förslag. 13 (Punkt 12 på ärendelistan) Val av revisorer jämte suppleanter För perioden fram till årsmötet 2016 föreslog valberedningen årsmötet omval av Ernst & Young AB med Magnus Fagerstedt, auktoriserad revisor, som ansvarig revisor, samt med Elisabeth Raun, auktoriserad revisor, som suppleant. För perioden fram till årsmötet 2016 föreslog valberedningen årsmötet nyval av Christer Engelhardt som förtroenderevisor. Föreslogs vidare att ingen suppleant utses. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 14 (Punkt 13 på ärendelistan) Val av sammankallande i valberedningen samt övriga ledamöter Valberedningens ordförande och sammankallande, har under det gångna året varit Dan Brändström. Noterades att Kenneth Bengtsson, Dan Brändström, Hans Dalborg och Maud Lundin informerat om att de är tillgängliga för omval. Noterade vidare att Lotta Persson inte stod till årsmötets förfogande för omval. Styrelsens ordförande föreslog därefter omval av Kenneth Bengtsson, Dan Brändström, Hans Dalborg och Maud Lundin med Dan Brändström som sammankallande samt föreslogs nyval av Ulla Litzén. Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 15 (Punkt 14 på ärendelistan) Fastställande av medlemsavgift för påföljande år Årsmötet beslutade på förslag av styrelsen att medlemsavgiften för 2016 ska vara oförändrad, dvs. 5 (7)
400 kronor Ordinarie medlemskap 500 kronor Familjemedlemskap (upp till fem personer skrivna på samma adress) 200 kronor Ungdom, till och med 25 år 250 kronor Diakon, Ersta diakonkår Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 16 (Punkt 15 på ärendelistan) Behandling av förslag från styrelsen eller av förslag som röstberättigad medlem lämnat minst 30 dagar före årsmötet Ordföranden konstaterade att inga förslag inkommit. 17 (Punkt 16 på ärendelistan) Fastställande av årsmötesdirektiv Ordföranden konstaterade att vid årsmötet 2014 beslutades att godkänna förslag till revidering av årsmötesdirektivet. Ordföranden konstaterade vidare att förslag till årsmötesdirektiv utsänts till samtliga medlemmar tillsammans med övrigt underlag inför årsmötet 2015, varefter ordföranden ombad Christina Lehnert att presentera förslag till reviderat årsmötesdirektiv. Årsmötet beslutade att fastställa det föreslagna årsmötesdirektivet. 18 (Punkt 17 på ärendelistan) Övriga ärenden Ordföranden konstaterade att inga ytterligare ärenden fanns att behandla vid dagens årsmöte. 19 Årsmötets avslutande Ordföranden noterade att årsmötets beslut rörande om- respektive nyval av styrelseledamöter, revisorer samt ledamöter till valberedningen innebär att Åke Dahlman, styrelseledamot, Björn Larsson och Ann-Christine Givars, förtroendevald revisor samt suppleant, nu lämnar sina uppdrag. Ordföranden tackade därefter Björn Larsson och Ann-Christine Givars för förtjänstfulla insatser som förtroendevalda revisorer i revisionsutskottet. 6 (7)
Ordföranden tackade Åke Dahlman för många års förtjänstfulla insatser i styrelsen. Direktor tackade därefter ordföranden för hans insatser som styrelseordföranden. Avslutningsvis tackade ordförande styrelsen, valberedningen, ledningsgruppen och alla medarbetare på Ersta diakoni för det gångna verksamhetsåret. Vid protokollet Christina Lehnert Christina Lehnert Justeras Kenneth Bengtsson Margareta Hardenfalk Arved Arvedson Kenneth Bengtsson Margareta Hardenfalk Arved Arvedson Ordförande 7 (7)