Delårsrapport Botaniska trädgården Augusti 2017 Botaniska trädgården Delårsrapport Augusti 2017
Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Verksamhet... 6 2.1 Viktigaste händelserna under perioden... 6 2.2 Verksamhetens miljöarbete... 6 2.3 Inköp... 6 3 Mål och fokusområden... 7 3.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland... 7 3.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land... 7 3.1.2 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland... 7 3.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska... 7 3.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv... 7 3.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen... 7 3.3.1 Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet... 7 3.3.2 Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad... 7 3.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska... 7 3.4.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar... 7 3.4.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas... 7 3.4.3 Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård... 7 3.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka... 8 3.5.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet... 8 3.5.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet... 8 3.6 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras... 8 3.7 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras... 8 3.7.1 Satsa på ledarskap... 8 3.7.2 Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt... 8 3.7.3 Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling... 8 3.8 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska... 8 Botaniska trädgården, Delårsrapport 2(24)
3.8.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller... 8 3.8.2 Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro... 8 4 Personal... 9 4.1 Chefsförutsättningar... 9 4.2 Sjukfrånvaro... 9 4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys... 9 5 Ekonomiska förutsättningar... 10 5.1 Ekonomiskt resultat... 10 5.1.1 SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling... 10 5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans... 11 5.3 Eget kapital... 11 5.4 Investeringar... 11 6 Bokslutsdokument och noter... 12 7 Övrig rapportering... 20 7.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse... 20 Botaniska trädgården, Delårsrapport 3(24)
1 Sammanfattning Läsanvisning: Regionen har infört ett nytt rapporteringsverktyg. Delårsrapport augusti har samma rubriker som i delårsbokslut mars, och läsaren hänvisas till denna för en full budgettext och uppföljning mars. I detta dokument har enbart områden där det finns nytt att rapportera i augusti tagits med. Alla rubriker utan underliggande text har planerade aktiviteter listade i budgetdokumentet och uppföljning av dessa redovisas enbart i årsredovisningen. Botaniska trädgården tillhör under 2017 ett av regionens fokusområden. Frågor som är särskilt relevanta är nya växthus, förbättrad tillgänglighet, natur och trädgårdsturism, samverkan inom kulturområdet, grön rehabilitering och folkhälsa samt forskning och forskningsinfrastruktur. För 2017 ser miljönämndens beställaruppdrag annorlunda ut, jämfört med tidigare år. Botaniska kommer att arbeta mot de fem inriktningsmål som beslutats av Regionfullmäktige. Vilka aktiviteter som planeras och uppnådda resultat redovisas under Fördjupad rapport till egen styrelse. Verksamheten vid Botaniska påverkas under 2017 av planering för och genomförande av två fastighetsinvesteringar, Växthus och Ekonomigård. I båda projekteten krävs ett stort engagemang från Botaniska personal. Planeringen inför ny ekonomigård stötte på hinder eftersom det sent i processen framkom att ett bygglov inte kommer att ges. En provisorisk lösning har utarbetats vilken tillgodoser de mest akuta arbetsmiljöproblemen, men den har samtidigt inneburit att processen måste tas om vilket krävt en stor arbetsinsats från Botaniskas egen personal, något som varit stressande eftersom det skedde under den arbetsintensiva säsongen. Ett tillfälligt bygglov har sökt men det är oklart när detta kan beviljas. Om ombyggnationen försenas innebär det att evakueringen blir betydligt svårare än planerat. Förvaltningen känner en oro över att den provisoriska lösningen blir långvarig. Arbetet med en programhandling har inletts som ska kunna ligga till grund för beslut om nya växthus. Särskilda medel (20 mkr) har avsatts för detta i regionens budget för 2017. En designdialog har genomförts för att kunna ta till vara personalens kunskap. Olika konsulter har knutits till projektet. I slutet av september bör ett första rumsprogram kunna presenteras. Ett möte har hållits med Västfastigheter angående dagvattenhanteringen. En komplettering till förstudien ska tas fram. Under evenemangsåret Gothenburg Green World 2016 genomfördes en rad permanenta förbättringar och installationer som lockat besökare även under 2017. Årets besökssiffror hittills motsvarar förra året. Under året körsbärsfestival, Hanami, i april slogs nytt besöksrekord med mer än 16 000 besökare. Skolverksamheten har genomfört flera fortbildningar för lärare, vilka erbjudits regionens lärare. Ett samarbete kring skolträdgårdar och lärarfortbildning har påbörjats i samarbete med Naturbruksgymnasierna. Trädgårdens pedagoger har fått ett treårigt EU-anslag för att arbeta med att ta fram modeller och verktyg som kan passa alla människor, med olika funktionsvariation. En workshop med deltagare från Polen, Tjeckien och Ungern ägde rum i Botaniska under augusti. Botaniska trädgården, Delårsrapport 4(24)
Gröna Rehab fortsätter att arbeta utifrån sin framgångsrika modell. Som tidigare aviserats kommer verksamheten, trots besparingar, att få ett underskott även 2017. Regionstyrelsen fattade i mars beslut om att ansvaret för uppdrag till Botaniska trädgården om Gröna Rehab flyttas från miljönämnden till regionstyrelsens personalutskott. En positiv dialog om verksamhet och finansiering för 2018 har påbörjats. Botaniska trädgården, Delårsrapport 5(24)
2 Verksamhet 2.1 Viktigaste händelserna under perioden Goda resultat: 1. Uppstart av Gothenburg Global Biodiversity Center (GGBC). Centret är en samarbetsplattform som inrättats av Göteborgs universitet med syftet att ge förutsättningar för världsledande biodiversitetsforskning och fördjupad dialog med allmänhet och samhälle, Botaniska ingår som en partner i centret som omfattar forskningsinstitutioner på Göteborgs universitet och Chalmers, förvaltare av biologiska samlingar samt publika aktörer som ex. Havets Hus, Nordens Ark, Universeum och Naturhistoriska museet i Göteborg. 2. Genomförd designdialog som en del av planeringen för nya växthus. Designdialog är en modell där olika kompetenser tillsammans med personal från hela organisationen utformar framtida miljöer. Syftet är att skapa god arbetsmiljö och nöjda brukare. Tre större workshops har genomförts och uppfattats positivt. Resultatet används i det rumsprogram som nu tas fram. 3. Botaniska har som mål att ha en fossilfri maskinpark. Genom leasing av två nya maskiner är förvaltningen på god väg att nå målet. Utmaningar: 1. Omtaget med planerna för ekonomigården har inneburit både stress och ökad arbetsbelastning. Eftersom det fortfarande är oklart när själva ombyggnaden kan påbörjas finns en oro. 2. Beslutsprocessen kring fastighetsinvesteringar är delvis svår att förstå och förvaltningen får olika besked. Det märks särskilt i det komplicerade Växthusprojektet. 2.2 Verksamhetens miljöarbete Rapporteras i årsbokslut. 2.3 Inköp Botaniska följer inköpspolicyn och har alltid kontakt med Inköp i samband med upphandling. Graden av leverantörstrohet är ändå låg eftersom merparten av de varor och tjänster Botaniska har behov av ännu inte omfattas av regiongemensamma avtal. Botaniska trädgården, Delårsrapport 6(24)
3 Mål och fokusområden 3.1 Arbetsmarknaden ska utvidgas genom hållbara transporter och samverkan med näringsliv och forskning i Västra Götaland 3.1.1 Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling och samspel stad/land Förvaltningen har deltagit i workshops inom fokusområdet. 3.1.2 Västra Götalandsregionen ska verka för att stärka innovationskraften i Västra Götaland 3.2 Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska 3.2.1 Bryta utanförskap och segregation och stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv 3.3 Antalet nöjda resenärer med kollektivtrafiken ska öka i hela regionen 3.3.1 Fullfölj trafikförsörjningsprogrammet 3.3.2 Utökade möjligheter till studie- och arbetspendling samt knyta samman landsbygd och stad 3.4 Klimatutsläppen från fossilbränsle i Västra Götaland samt verksamhetens direkta miljöpåverkan ska minska Två bensindrivna fordon har bytts ut mot fossilfria alternativ. 3.4.1 Minska verksamheternas avfallsmängder och verka för cirkulära affärsmodeller samt skärpta miljökrav vid upphandlingar 3.4.2 Bättre möjligheter till livsmedels- och energiproduktion samt stimulera ökad användning av biogas 3.4.3 Utveckla Göteborgs Botaniska trädgård Regionfullmäktige har fattat beslut om långsiktig inriktning för Göteborgs botaniska trädgård Projektering Nya växthus En styrgrupp har inrättats bestående av Fastighetsnämndens och Botaniskas presidier samt respektive verksamhetschefer. En projektledare och arkitekter har anlitats av Västfastigheter. Botaniska har anlitat en projektkoordinator som tillsammans med representanter från Västfastigheter, externa konsulter samt Botaniskas personal har genomfört en Designdialog med tre workshops. Flera möten har genomfört med Institutionen för biologi och miljövetenskap, samt naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet (GU) för att diskutera såväl växthus, biodiversitetscentrum och GUs planer på Medicinareberget. Västfastigheter har knutit en grupp specialister till projektet. Ökad tillgänglighet Möten har genomförts med Sahlgrenskas och Västtrafiks ledning. Bro över Vitsippsdalen Länsöverdirektören inbjöds till ett möte på Botaniska och därefter har dialogen med Länsstyrelsen kunnat återupptas. Natur och trädgårdsturism Botaniska har träffat Västsvenska turistrådet, Göteborg & Co, samt Kulturnämnden. En slutrapport över satsningen Gothenburg Green World har sammanställt och diskussioner om framtida samarbete pågår. Diskussioner har även inletts med Göteborg & Co om jubileumsåret 2021. Samverkan inom kulturområdet Botaniska har deltagit vid möten för att diskutera Botaniska trädgården, Delårsrapport 7(24)
Kulturnämndens planerade satsning på en "Yellow Book" för Västra Götaland. Forskning, infrastruktur och utveckling Botaniska har gått in som aktiv partner i GUs centrumbildning "Gothenburg Global Biodiversity Centre. 3.5 Deltagandet i kulturlivet ska öka 3.5.1 Utveckla samverkan mellan VGR:s kulturverksamheter och civilsamhället/det fria kulturlivet 3.5.2 Stärka barn och ungas möjligheter att delta i kulturlivet 3.6 Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras 3.7 Möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras 3.7.1 Satsa på ledarskap 3.7.2 Stimulera uppgiftsväxling och nya arbetssätt 3.7.3 Utveckla modellen för lönekarriär och kompetensutveckling 3.8 Arbetsmiljön ska förbättras och sjukfrånvaron ska minska 3.8.1 Systematisera arbetsmiljöarbetet, breddinföra goda exempel och pröva arbetstidsmodeller 3.8.2 Utveckla ett målmedvetet, strukturerat och hälsofrämjande arbete för minskad sjukfrånvaro Friskvård Friskvårdsgruppen arrangerade temapromenad lignosvandring under ledning av Henrik Sjöman den 26 april. Planering av höstens personalresa till Rörö har påbörjats. Friskvårdsaktivitet Stadsvandring det befästa Göteborg i regi av Walknet erbjöds alla anställda och genomfördes den 15 juni efter arbetstid. Runt 22 medarbetare deltog. Friskvårdsgruppen bjöd in till naturlunch i Änggårdsbergen den 29 juni med stort deltagande. Fem medarbetare genomförde Göteborgsvarvet trail i Änggårdsbergen den 17 maj. Botaniska trädgården, Delårsrapport 8(24)
4 Personal 4.1 Chefsförutsättningar Normtalet om 10-35 medarbetare/chef är uppnått. 4.2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid Jan-Aug 2017 Jan-Aug 2016 Kvinnor 5,9 % 3,4 % Män 5,5 % 6,1 % Totalt 5,7 % 4,6 % Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) av totala sjukfrånvaron Jan-Aug 2017 Jan-Aug 2016 Kvinnor 33,6 % 10,31 % Män 53,2 % 46,04% Totalt 42,8 % 31,35 % Sjukfrånvaron har ökat med 1,1 % jämfört med motsvarande period föregående år. Sjukfrånvaron var som högst de första månaderna av året och har sedan minskat. Andelen långtidssjukfrånvaro har ökat med 11,45 % och ökningen är störst för kvinnorna. Flera kvinnor som var långtidssjukfrånvarande under våren har nu återgått i tjänst. Ett fåtal långtidsjukfrånvarande män ger stort utslag i statistiken, när det inte är så många anställda. Förvaltningen arbetar förbyggande med friskvårdsinsatser och rehabiliteringsplanering för återgång i tjänst vid sjukfrånvaro. 4.3 Personalvolym, personalstruktur och personalkostnadsanalys Anställda, årsarbetare (åa) och nettoårsarbetare per personalgrupp Aug 2017 Aug 2016 Etikett/Kategori Anställda Åa Netto åa Anställda Åa Netto åa Undersköterskor,0,00 5 3,60 3,60 m. fl.* Rehab o 5 4,60 3,10 5 4,70 3,98 förebyggande Utbildning, 17 12,34 11,44 8 6,27 4,37 kultur o fritid Teknik, 41 38,71 37,65 44 41,84 40,92 hantverkare Administration 9 8,80 7,80 12 11,00 10,90 Summa 72 64,45 59,99 74 67,40 63,76 Botaniska trädgården, Delårsrapport 9(24)
5 Ekonomiska förutsättningar 5.1 Ekonomiskt resultat 5.1.1 SR05 Sammanställning RR Utförare Regional utveckling Botaniska förutser inte några stora avvikelser från budgeten. Noteras kan dock att Gröna Rehab trots sparåtgärder inte kunnat nå ett nollresultat och det sammantaget med att kostnaden för städtjänster har fördubblats kan det bli svårt att klara full återbetalning av ingående skuld. Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall samt helårsbedömning Utfall t.o.m. 1708 mnkr Budget t.o.m. 1708 mnkr Utfall t.o.m. 1608 mnkr Föränd ring utfall/ budget % Föränd ring utfall/ utfall % Progno s per 1708 mnkr Budget t.o.m. 1712 mnkr Utfall t.o.m. 1612 mnkr Avvike lse progno s/ budget mnkr Föränd ring progno s/ utfall % Driftbidrag från 21,6 21,6 21,2 0 2,00% 32,4 32,4 31,8 0 2,00% nämnd inom regionen Statsbidrag 0,8 0,7 0,5 0,1 49,70% 1 1 0,9 0 12,20% Övriga erhållna bidrag 5,4 5 8,5 0,5-36,20% 7,5 7,5 12,9 0-42,30% Biljettintäkter Försäljning av 0,9 0,9 1-0,1-1,2 1,2 1,2 0-3,60% tjänster 13,40% Hyresintäkter 0,4 0,4 0,2 0 84,20% 0,6 0,6 0,3 0 90,00% Försäljning av 3,8 3,5 3,9 0,3-2,70% 5,1 5,1 5,6 0-8,80% material och varor Övriga intäkter 0,2 0,3 0,1-0,1 40,90% 0,4 0,4 0,3 0 54,50% Verksamheten intäkter 33,1 32,4 35,5 0,7-6,80% 48,3 48,3 53,1 0-9,10% Personalkostnader, inkl. inhyrd personal Direkta trafikkostnader Verksamhetsankn utna tjänster Material och varor, inkl förbrukningsmater ial Lokal- och energikostnader -19,7-20,7-19,8 1,1-0,80% -32,1-32,1-30,2 0 6,30% -0,5 0-92,80% -2,8-2,9-3,8 0-24,90% -0,7 0-4,2-4,2-6 0-29,30% -3,6-3,3-3 -0,3 22,10% -5-5 -4,7 0 6,40% Lämnade bidrag Övriga tjänster, inkl konsultkostnader -1,7-1,6-4,9-0,1-66,20% -2,4-2,4-6,5 0-62,60% Övriga kostnader -1,4-1,3-1,7-0,1-19,20% -1,9-1,9-2,3 0-18,40% Avskrivningar -1,3-1,3-1,2 0 5,60% -2-2 -1,9 0 4,40% Verksamhetens kostnader -30,5-31,1-34,9 0,6-12,80% -47,6-47,6-52,2 0-8,80% Finansiella intäkter/kostnader m.m. Obeskattade reserver -0,3-0,3-0,3 0-0,4-0,4-0,4 0 Resultat 2,3 1,1 0,3 1,3 0,2 0,2 0,4 0 Botaniska trädgården, Delårsrapport 10(24)
5.2 Åtgärder vid ekonomisk obalans 5.3 Eget kapital 5.4 Investeringar Botaniska har utnyttjat sin investeringsram. En större investering är nytt vilt-stängsel där upphandling pågår med stöd av inköp. Botaniska trädgården, Delårsrapport 11(24)
6 Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 33 102 35 502 Verksamhetens kostnader 2,3-29 180-33 710 Avskrivningar och 4-1 296-1 227 nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader 2 626 565 Finansnetto 5-317 -297 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut Erhållna/lämnade regionbidrag Obeskattade reserver (bolagen) Årets resultat 2 309 268 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1708 1608 Löpande verksamhet Årets resultat 2 309 268 Investeringsbidrag -143-133 Avskrivningar 4 1 296 1 227 Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda Avsättningar Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 3 462 1 362 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder Kassaflöde från löpande verksamhet Förändring av redovisningsprincip -56-109 4 240 6 473-1 488-4 542 6 158 3 184 Förändring av eget kapital Korrigering omklassificering Investeringsverksamhet Investeringar 7-1 527-1 776 Momsjustering vid överlåtelse Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Botaniska trädgården, Delårsrapport 12(24)
Bokslutsdokument RR KF BR Försäljningar Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 527-1 776 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av -1 324-1 082 långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade 143 133 investeringsbidrag Förändring aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 181-949 ÅRETS KASSAFLÖDE 3 450 459 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 1 910 2 003 5 361 2 462 Kontroll av årets kassaflöde 3 451 459 Differens 1 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1708 1612 Anläggningstillgångar Immateriella Materiella - byggnader och mark 10 6 274 6 646 - maskiner och inventarier 11 7 550 7 753 - pågående investeringar 13 805 0 Finansiella Summa 14 629 14 399 Omsättningstillgångar Förråd 665 609 Kortfristiga fordringar 15 726 4 966 Kortfristiga placeringar Likvida medel 5 361 1 910 Summa omsättningstillgångar 6 752 7 485 Summa tillgångar 21 381 21 884 Eget kapital Eget kapital -284-709 Bokslutsdispositioner Årets resultat 2 309 425 Summa eget kapital 2 025-284 Avsättningar Skulder Långfristiga skulder 18 14 649 15 973 Botaniska trädgården, Delårsrapport 13(24)
Bokslutsdokument RR KF BR Kortfristiga skulder 19 4 707 6 195 Summa skulder 19 356 22 168 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 21 381 21 884 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1708 1608 Patientavgifter med mera Såld vård internt Såld vård externt Försäljning av tjänster, 4 4 internt Försäljning av tjänster, 879 1 016 externt Hyresintäkter 420 228 Försäljning av material och 1 0 varor, internt Försäljning av material och 3 806 3 914 varor, externt Statsbidrag 756 505 Investeringsbidrag 143 133 Övriga bidrag, internt 21 629 21 315 Övriga bidrag, externt 5 285 8 260 Biljettintäkter Övriga intäkter, internt 85 20 Övriga intäkter, externt 94 107 Totalt 33 102 35 502 2. Verksamhetens kostnader 1708 1608 Personalkostnader 19 662 19 824 Inhyrd personal, bemanningsföretag Köpt vård internt Köpt vård externt Läkemedel 3 0 Lämnade bidrag, internt Lämnade bidrag, externt Lokal- och energikostnader, 2 403 1 577 internt Lokal- och energikostnader, 1 199 1 373 externt Verksamhetsanknutna tjänster, internt Verksamhetsanknutna 39 543 tjänster, externt Material och varor, internt 89 115 Material och varor,externt 2 743 3 656 Övriga tjänster, internt 1 235 1 143 Övriga tjänster, externt 427 3 767 Övriga kostnader, internt 415 465 Övriga kostnader, externt 965 1 247 Totalt 29 180 33 710 3. Personalkostnader, 1708 1608 detaljer Löner 13 289 13 347 Övriga personalkostnader 544 650 Sociala avgifter 5 829 5 827 Pensionskostnader Botaniska trädgården, Delårsrapport 14(24)
Noter, tkr Totalt 19 662 19 824 4. Avskrivningar och 1708 1608 nedskrivningar Avskrivningar Immateriella Byggnader och 412 416 markanläggningar Maskiner och inventarier 884 811 Fiansiell leasing maskiner och inventarier Totalt 1 296 1 227 Nedskrivningar Immateriella Byggnader och markanläggningar Maskiner och inventarier Totalt Totalt avskrivningar och nedskrivningar 1 296 1 227 5. Finansnetto 1708 1608 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt Ränteintäkter, externt Övriga finansiella intäkter, internt Övriga finansiella intäkter, externt Totalt Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 273 261 Räntekostnader, externt 1 0 Övriga finansiella kostnader, internt Övriga finansiella 43 36 kostnader, externt Totalt 317 297 Totalt finansnetto -317-297 6. Reavinster och 1708 1608 reaförluster sålda Reavinster fastigheter Reavinster inventarier Momsjustering vid reavinst Totalt Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier Momsjustering vid reaförlust Totalt Netto reavinster/-förluster 7. Investering i Årets investering i immateriella Årets investering i byggnader och mark 1708 1608 40 60 Botaniska trädgården, Delårsrapport 15(24)
Noter, tkr Årets investering i maskiner 682 940 och inventarier Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier Årets pågående investering 805 776 Totalt 1 527 1 776 8. Försäljning 1708 1608 Försäljning byggnader och mark Försäljning maskiner och inventarier Totalt 9. Immateriella 1708 1612 inklusive medicin-tekniska informationssystem Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde 10. Byggnader och mark 1708 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 13 010 12 751 Nyanskaffningar 40 259 Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade 13 050 13 010 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 6 364 5 739 Årets avskrivning och 412 625 nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Botaniska trädgården, Delårsrapport 16(24)
Noter, tkr Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade 6 776 6 364 avskrivningar Utgående restvärde 6 274 6 646 11. Maskiner och 1708 1612 inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 14 361 12 606 Nyanskaffningar 682 2 159 Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar 0-404 Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade 15 043 14 361 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 6 608 5 714 Årets avskrivning och 884 1 243 nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar 0-348 Korrigering avskrivningar 1-1 och nedskrivningar Utgående ackumulerade 7 493 6 608 avskrivningar Utgående restvärde 7 550 7 753 12. Finansiell leasing 1708 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Årets avskrivning och nedskrivning Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering avskrivningar och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde 13. Pågående investeringar 1708 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Botaniska trädgården, Delårsrapport 17(24)
Noter, tkr Nyanskaffningar 805 0 Omklassificeringar Överfört mellan enheter Försäljningar/utrangeringar Korrigering anskaffningsvärde Utgående ackumulerade 805 0 14. Finansiella 1708 1612 Aktier och andelar Långfristiga fordringar, internt Långfristiga fordringar, externt Totalt 15. Kortfristiga fordringar 1708 1612 Kundfordringar, internt Kundfordringar, externt 19 161 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt Förutbetalda kostnader och 408 2 044 upplupna intäkter, externt Övriga fordringar, internt -422 2 366 Övriga fordringar, externt 721 395 Totalt 726 4 966 16. Kortfristiga placeringar 1708 1612 Kortfristiga placeringar Totalt Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser Totalt 18. Långfristiga skulder 1708 1612 Långfristig skuld, 1 436 1 580 investeringsbidrag Övriga långfristiga skulder, 13 213 14 393 internt Övriga långfristiga skulder, externt Totalt 14 649 15 973 19. Kortfristiga skulder 1708 1612 Leverantörsskulder, internt 1 0 Leverantörsskulder, externt 681 1 303 Semesterskuld 812 1 127 Löner, jour, beredskap, 58 77 övertid Upplupna sociala avgifter 385 530 Övriga upplupna kostnader 0 23 och förutbetalda intäkter, internt Övriga upplupna kostnader 2 092 2 473 och förutbetalda intäkter, externt Övriga kortfristiga skulder, internt 225 247 Botaniska trädgården, Delårsrapport 18(24)
Noter, tkr Övriga kortfristiga skulder, 453 415 externt Totalt 4 707 6 195 20. Övriga ansvars- och 1708 1612 borgensförbindelser Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag) Totalt Botaniska trädgården, Delårsrapport 19(24)
7 Övrig rapportering 7.1 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse Uppdrag från Miljönämnden 2017: Inriktningsmålen formulerades inom arbetet med att ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Botaniska. Ett antal indikatorer (kvalitativa eller kvantitativa) har föreslagits för respektive mål. Däremot har måltal ännu inte definierats eftersom tidigare mätningar saknas. Mål 1 Göteborgs botaniska trädgård ska ha en så hög standard på växtsamlingarna och en tillgänglighet som möjliggör forskning och kvalificerad utbildning. Styrdokument: En ledande kunskapsregion, prioriterat område i VG 2020 Planerade aktiviteter: Lansering av Iris, en externt tillgänglig växtdatabas Internationellt fröutbyte Partnerskap i Globalt centrum för biodiversitetsforskning (GGBC), en infrastruktur vid Göteborgs universitet Öka deltagande i regionala, nationella och internationella samarbeten kring biologiska samlingar Upprätthålla växtsamlingarna genom skötsel, underhåll, förökning och nyinsamling. Uppdatering mars: Databasen Iris är igång och har viss extern tillgänglighet vilket innebär att ex forskare vid Göteborgs universitet kan nå den. Full extern tillgänglighet kommer att erbjudas via en webbversion som ännu inte är redo. Målet är att den ska finnas på plats senast 2018. Fröutbytet pågår. GGBC är igång. Botaniska deltar bl a genom ordförandeskap i styrgruppen och genom gemensamma publika aktiviteter. Västsvenska konsortiet för biologiska samlingar har haft sammanträde. En ansökan om att biologiska samlingar ska finnas med på ESFRIs (European Strategy Forum on Research Infrastructures) sk roadmap har skickats in av CETAF (Consortium of European Taxonomic Facilities) En dialog pågår även med det svenska Vetenskapsrådet. Skötsel och underhåll pågår konstant. Vad som särskilt kan nämnas är en omfattade restaurering av del av Amerikaarboretet. Området har under ett antal år blivit alltmer svårarbetat, delvis pga. invasiva skunkkallor. Syftet är nu att försöka utrota skunkkallorna och bereda marken för nyplantering av amerikanska trädarter. Under perioden har Botaniska haft besök av utländska gästforskare ex Tony Hall, Kew gardens, specialist på juno-irisar, Janis Ruksans, Lettland, expert på Crocus, Robert Rolfe, en världsauktoritet inom odling av alpiner, som belönat ett antal av våra accessioner med hortikulturella priser. samt Pablo Goloboff och Claudia Szumic, Instituto Miguel Lillo, Tucuman som forskar på biogeografi och släktskapsanalyser. Uppdatering augusti: Databasen fungerar bra men vi har haft problem med att koppla kartor till informationen. Utan kartor är det inte möjligt att visa besökarna var i trädgården man kan hitta en viss växt. Kompetens behöver sökas utanför trädgården. GGBC har fortsatt att synas i olika nationella media. Centret har haft möten om gemensamma planerade aktiviteter. Bl a planeras ett större event under 2018. Botaniska trädgården, Delårsrapport 20(24)
Besök av forskare m fl: Scott Edwards inom GoCAS program Origin of Biodiversity. Dr Francois van Meerhague, Ile de la Réunion, Erasmus+-projekt om integrerat artbevarande. Dr Andrés Moreira från Valparaiso, Chile har hållit ett föredrag om Carl Skottsbergs gärning i Chile, särskilt Juan Fernandez-öarna. Janis Ruksans, Lettland har studerat vår Crocus-samling. Besök av delegation från Bergens Universitet/Milde Arboretum och Botaniska trädgård, Nick Corteens, Vancouver BG, Prof. Ana Caperta från Lissabons universitet. Tillträde till genetiska resurser: Ett Memorandum of Understanding har upprättats mellan Botaniska och Tiblisi Botanical Garden, Georgien. Detta kan på sikt leda till att vi kan ta del av deras insamlingstillstånd. Botaniska har haft besök från Programmet för odlad mångfald (POM) där avtal och implementering av klonarkivsväxter diskuterades. Mål 2 Göteborgs botaniska trädgård ska nå barn och unga i hela Västra Götaland Styrdokument: En ledande kunskapsregion, prioriterat område i VG 2020 Planerade aktiviteter: Lärarfortbildning Tävling för femteklassare Satsning på särskola Samarbete med Göteborgs universitet Informationsspridning Uppdatering mars: Pedagogerna vid Göteborgs Botaniska Trädgård har fått EU-medel för projektet "Botanical Garden: Come in! (VSTUPTE! KOM IN! WEJD! GYERE BE ")! Det är ett treårigt projekt vilket fokuserar på besökare med särskilda behov. Den totala effekten av projektet är dock mycket bredare och omfattar alla besökare. Ett uppstartsmöte anordnades i Prag, vecka 8. En enkät har skickats ut till regionen skolor för att undersöka kännedomen om Botaniska och intresset för digitala undervisningsverktyg. Enkäten visar att många av skolorna är intresserade av att veta mer om Botaniskas skolverksamhet. Botaniska har därför startat Nyheter från Roten ett nyhetsbrev om utomhuspedagogik, tips på lektioner, odling i skolträdgårdar och annat spännande som regionens lärare kan prenumerera på. Planen är att komma ut med fyra nummer per år. Efterfrågan på skollektioner överskrider tillgången och platserna tar vanligtvis slut redan första veckan de släpps. Från och med i år är en andel lektioner särskilt avsatta för skolor utanför Storgöteborg. Årets odlingssatsning riktar sig mot två skolor i Biskopsgården fullbelagt, ca 200 elever deltar. Pedagogerna har varit på besök i båda skolorna, eleverna kommer i slutet på april. 91 lektioner för skolor har genomförts. Skollovsaktiviteter anordnades under sportlovet. Fortbildning för lärare: Lärare från Öckerö kommun heldag 2017-01-25, två stycken heldagskurser för Göteborgs universitet 2017-03-01 och 2017-03-02, en heldagskurs för lärare från tre skolor från regionen (ett samarbete med Naturbruksförvaltningen) 2017-03-06. Uppdatering augusti: Botaniskas pedagoger har skickat ut två nyhetsbrev under våren: Nyheter från Roten ett nyhetsbrev om utomhuspedagogik, tips på lektioner, odling i skolträdgårdar och annat spännande som du kan prenumerera på. Nyhetsbrevet når alla kommuner i regionen. Vi har utfört 138 lektioner för elever i olika åldrar mellan april och 1 augusti (inklusive Vetenskapsfestivalen och floristiktävlingen som vi höll tillsammans med GU och GNM). Botaniska trädgården, Delårsrapport 21(24)
Botaniska har genomfört flera fortbildningsdagar för lärare och studenter: Nätverksträff Östra Göteborg - fortbildning för förskolelärare 2017-04-23 Naturbruksgymnasiet (ett samarbetsprojekt som stödjer uppbyggnad av skolträdgårdar över hela regionen) heldagskurs 2017-06-14 (pedagoger från regionen) Fortbildning för ett förskolelag halvdag 2017-06-16 LSS heldagskurs 2017-06-07 (pedagoger från regionen) Mål 3 Botaniska trädgården ska vara en angelägenhet för hela Västra Götaland. Styrdokument: En region för alla, prioriterat område i VG 2020 Mål 1, 2 och 4 bidrar till måluppfyllelse för mål 3, Därutöver planerade aktiviteter: Behandling och förebyggande av stressrelaterad ohälsa (Gröna Rehab) Studiebesök, föreläsningar och informationsmaterial Workshops och konferenser Samarbete med Turistrådet angående natur- och trädgårdsturism Riktat samarbete med olika kommuner Uppföljning mars: Gröna Rehab har under våren ingen Chef/HR-kurs då vakansen i psykoterapeuttjänsten gör att vi måste minska verksamhetens omfattning. Deltagarna kommer heller inte längre att erbjudas en hälsoprofilbedömning och ingen GAP-genomgång. Antalet studiebesök har reducerats av besparingsskäl, men intresset för verksamheten är oförändrat stort. Bland långväga besökare kan nämnas två forskare från Sydkorea. Personalen har föreläst om Gröna Rehab, bl a på en tankesmedja som arrangerades av Länsstyrelsen i Västra Götaland, på ett årsmöte med Änggårdens villaförening och för HR/fackliga på Östra sjukhuset. Teamet på Gröna Rehab har på olika sätt stöttat uppbyggnaden av PMU Psykiatrisk mottagning utmattningssyndrom som drivs av SU. De har samma typ av deltagare som vi och är också en satsning av VGR. De arbetar dock med deltagare som är boende i VGR. Verksamheten liknar vår till viss del med gröna inslag, hantverk samt avspänningsövningar tillsammans med deltagarna. Botaniskas Trädgårdspodd är ett sätt att nå ut till fler än våra besökare. Podden har laddats ner 700 gånger. Uppdatering augusti: Gröna Rehab har fullföljt sin verksamhet enligt plan, men de nedskurna personalresurserna har inneburit en påfrestning. Trots dessa besparingar kommer verksamheten att ha ett underskott vid årets slut. I och med att nya EU-riktlinjer införts har en livlig diskussion om invasiva växter inletts. I Botaniska är arbetet med att utrota skunkallor i arboretet i full gång och har tilldragit sig stor uppmärksamhet. Flera intressenter som länsstyrelse, kommuner och privatpersoner följer arbetet. Integrerat artbevarande av hotade västsvenska arter: Utplantering av Stipa pennata plantor på en lokal i Falbygden (MH m fl). Besök i Kosterhavets Nationalpark (MH, SW) i samarbete med Botaniskas vänner och Länsstyrelsen i Västra Götaland, Donerat ett fåtal martornsplantor till naturvårdsverket samt Kosters trädgårdar. Genomförda fröinsamlingar: av ostronört på Tjurpannan (EA) samt Rörö (RA), mosippa på två lokaler i Herrljunga (MH), samt drakblomma i Falbygden. Botaniska har deltagit i Västerhavsveckan genom visning av martornsprojektet. Mål 4 Botaniska trädgården, Delårsrapport 22(24)
Göteborgs botaniska trädgårds unika verksamhet ska vara en del av besöksnäringen i Västra Götaland Styrdokument: En region som syns och engagerar, prioriterat område i VG 2020 Planerade aktiviteter: Planering av nya växthus och besökscentrum Skötsel och utveckling/utformning av trädgårdens anläggningar Program- och utställningsverksamhet Utvärdering av samarbetet inom Gothenburg Green World Fortsatt utveckling av skyltsystem och informationsmaterial Uppdatering mars: Planering av nya Växthus är igång. Skötsel utförs fortlöpande. Programmet för den publika verksamheten kan läsas här http://www.botaniska.se/sv/kulturplattformen/goteborgs-botaniska- Tradgard/Startsida-Goteborgs-Botaniska-tradgard/Besok-oss1/Program/ Besökssiffrorna för det första kvartalet ligger något lägre än föregående år. Det är inte oväntat eftersom Gothenburg Green World invigdes under perioden 2016. Medarbetare från trädgården deltog vid årets konferens inom närverket Swedish Public Parks and Gardens i Malmö i mars. Botaniska har uppmärksammats i media flera gånger under perioden: Alexandre Antonelli om det nya centrumet för biodiversitet. Rikstäckande i press och radio. Anders Stålhand Flera reportage i tidningar som Allers Trädgård, bilagor i Expressen och Aftonbladet. Björn Aldén intervjuades i Naturmorgon om arbetet med svensk kulturväxtdatabas. Svinröven fick stor uppmärksamhet i år i b.la. GP och GT. Åsa Kullin intervjuades. Vandalisering av Japandalen fick uppmärksamhet i Radio P4, GP och Göteborg Direkt. Uppdatering augusti: Sommarens växlande väder har varit positivt för Botaniska. Besökssiffrorna ligger på samma nivå som 2016 då den stora satsningen Gothenburg Green World genomfördes. Publika aktiviteter har avlöpt enligt plan. April var intensiv med en välbesökt fröbytardag, invigning av två konstutställningar i 3 lokaler samt ute i trädgården. Årets Hanami drog en rekordpublik tack vare att den inföll på Valborg och vädret var vackert. 18 000 personer kom. Ett nytt evenemang i juni, Naturen i närbild, var en helhelg för fotointresserade på initiativ av fotograf Jan Wallermark. Föreläsningar och workshops lockade ca 30 deltagare. Föreläsning i augusti av Stephen Barstow, Around the world in 80 plants, var så populär att han fick dubblera den i GU:s föreläsningssal. Föreläsningen handlade om permakultur och ätbara perenner. Hagabadet höll utomhusyoga för 800 personer i juni samt för 300 i augusti. Västsvenska turistrådet höll sitt vårmingel på AnyDay i Botaniska i april. Välbesökt och trevligt. Botaniska har uppmärksammats i media flera gånger under perioden. Henrik Sjöman är ny expert in Odla med P1 som har sänt direkt från Botaniska vid 6 tillfällen under perioden. Magnus Neuendorf har intervjuats flitigt angående den rika tillgången på svamp. Anders Stålhand medverkade i morgonsoffan i SVT i juli och pratade om otippade ätbarheter i naturen. Hanamin bevakades av P4 Göteborg, Västnytt, GP mfl Göteborg & CO besökte trädgården tillsammans med nordiska trädgårdsjournalister i juni. Botaniska uppmärksammades i veckomagasin som ett av Göteborgs måste ses. Botaniska fortsätter diskussioner om fortsatt samarbete inom Gothenburg Green World. Botaniska har vidare haft möten med Göteborg & Co angående planering av jubileumsåret 2021. Botaniska trädgården, Delårsrapport 23(24)
Mål 5 Botaniska trädgården ska vara en verksamhet med internationell lyskraft som syns och engagerar Styrdokument: En region som syns och engagerar, prioriterat område i VG 2020 Planerade aktiviteter: Planering av nya växthus och besökscentrum Kontakt med internationelle organisationer och media Uppdatering augusti: Planering av nya Växthus är igång. Omvärldsbevakning har skett genom att styrgruppen för Växthusprojektet besök växthusanläggningar i Belgien och Holland i början av september. Tidningen The Telegraph lovordar Göteborgs gröna oaser och inte minst Botaniska, något som fick genomslag i såväl regional som nationell press. Botaniskas utbildningsverksamhet har belönats med priset European Garden Award. Priset är inom kategorin Special Award of the Schloss Dyck Foundation och delas ut av European Garden Heritage Network, ett nätverk som omfattar 190 parker och trädgårdar i 14 europeiska länder. I september åker Botaniskas pedagoger till Berlin för att ta emot priset under den stora trädgårdsutställningen IGA som pågår i staden. Övrigt: Planerad användning av statliga medel för miljöforskningsinformation: Fortsatt finansiering av en halvtidstjänst. Aktiviteter: Främja Globalt centrum för biodiversitetsforskning, hålla hemsida och facebook uppdaterade med forskningsinformation, koordinera utåtriktade verksamheter som ex Plant Fascination Day, samt vara ett administrativt stöd för samarbetsrådet. Uppdatering augusti: Fortgår enligt plan. Botaniska trädgården, Delårsrapport 24(24)