Socialnämnden 2018-09-20 1(11) Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, 20 september 2018 kl 09:10 ande Ledamöter Ella Kardemark (KD), Ordförande Tord Johansson (S), Vice ordförande Ann-Margreth Meijer (S) Ewa Sjögren (M) Mathias Sörensen (S) Simon Karlsson (L) Svein Henriksen (MP) Ewy Henriksson (C) Christina Warman (M) Jennie Wijk (C) Ulf Johansson (S) Ersättare Lena Weibull (KD) Övriga deltagare Hans-Jörgen Wahlhed, Jeanette Rundberg Kjellberg, Christel Lood, Marie Langemark, Sara Libera, Dan Sjöholm, Mari Årzén, Camilla Eklund Hagel, Anna Francke Wiking, Zhale Rashid, Sofie Grundevik, Monika Johansson Björk, Marie Lindgren, Mia Alne, Bo Johansson, Christina Bäckblom Fahlén, Viktoria Bengtsson Justeringsplats Socialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5 Paragrafer 54-60 Justeringsdag 2018-09-20 Sekreterare... Daniel Åkesson Ordförande... Ella Kardemark Justerare... Tord Johansson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Socialnämnden 2018-09-20 Datum då anslaget sätts upp 2018-09-24 Datum då anslaget tas ned 2018-10-15 Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen, Ernst Wigforss plats 5 Underskrift...... Annelie Wallentin
Socialnämnden 2018-09-20 2(11) Ärenden SN 54 Dnr SN 2018/00017 Val av justerare... 3 SN 55 Dnr SN 2018/00018 Godkännande av kallelse... 4 SN 56 Dnr SN 2018/00003 Delårsbokslut 2018... 5 SN 57 Dnr SN 2018/00152 Handlingsplan för integration, KS 2018/00273... 7 SN 58 Dnr SN 2018/00128 Motion - Inför anställningsgaranti för undersköterskor och barnskötare. 8 SN 59 Dnr SN 2018/00001 Anmälningsärenden/delegationsbeslut... 10 SN 60 Dnr SN 2018/00019 Information till socialnämnden... 11
Socialnämnden 2018-09-20 3(11) SN 54 Dnr SN 2018/00017 Val av justerare Socialnämnden beslutar att jämte ordföranden (KD) utse Tord Johansson (S) att justera protokollet.
Socialnämnden 2018-09-20 4(11) SN 55 Dnr SN 2018/00018 Godkännande av kallelse Socialnämnden godkänner föredragningslistan. Föreligger förslag till föredragningslistan.
Socialnämnden 2018-09-20 5(11) SN 56 Dnr SN 2018/00003 Delårsbokslut 2018 Socialnämnden tar del av Delårsbokslut för 2018. Statliga ersättningsnivåerna, minskat antal flyktingbarn samt att förvaltningen sitter fast i hyreskontrakt för lämnade lokaler så sätts prognosen till 20 000 tkr, varav ca 5 000 tkr avser hyror för ovan nämnda lokaler. 4 000 tkr kan hänföras till övertalighetskostnader, kostnadsdifferens mellan den sänkta ersättningen och faktiska kostnader till ca 10 000 tkr samt 1 000 tkr kostnader för externplaceringar. Ytterligare utmaning kring denna verksamhet är att migrationsverket ger avslag på vissa kostnader som tidigare år bokats upp som förväntade intäkter. Konsekvenserna för detta är inte helt klart, men kan komma att förändra resultatet. Dessa ärenden är uppe i förvaltningsrätten. Inom Stöd och service är underskottet främst relaterat till försäkringskassans minskade stöd för personlig assistans. Avdelningen beräknas kosta ca 5 000 tkr mer än budget, vilket dock snabbt kan ändras eftersom beslut i enskilda ärenden kan påverka resultatet åt båda hållen. Inom avdelningen hanteras även externplaceringar för funktionshindrade. Eventuellt kan underskottet bli lägre beroende på om externplacerade personer kan tas hem till den nya enheten på Gamletull. Verksamheten för vuxna med missbruk eller psykiska funktionshinder beräknas ca 3 000 tkr i överskott relaterat huvudsakligen till externkostnader missbruk och psykiatri. En gruppbostad har fått förändrade förutsättningar vad gäller driftskostnader. Detta bedöms kosta ca 2 000 tkr över budget. Två viten är utdömda gällande boendeplaceringar, vilka kommer kosta ca 2 000 tkr. Ett före detta äldreboende på Gamletull har förts över till Socialförvaltningen från Hemvårdsförvaltningen, tillsammans med budget för helårsdrift. Enheten ska bland annat inrymma verksamhet för yngre dementa, men kommer inte att ha helårsdrift. Det beräknas således driftöverskott på ca 2 000 tkr, samtidigt tillkommer det kostnader för att anpassa lokalerna och lägenheterna för LSS-verksamhet. I första hand kommer investeringsbudgeten att tas i anspråk för detta, men eftersom det är oklart vad anpassningen genererar för kostnader så avvaktar förvaltningen med att redovisa ett prognostiserat resultat för enheten. Migrationsverket återkräver tidigare utbetalningar på ca 3 000 tkr gällande ett specifikt ärende. Förvaltningen har överklagat detta, men kravet tas upp i prognosen då utgången
Socialnämnden 2018-09-20 6(11) av ärendet är ovisst. Därutöver finns risk att intäkter minskar 2018 med ytterligare ca 2 000 tkr gällande samma ärende. Diverse olika överskott över hela förvaltningen, som vakanser, statsbidrag och effektiviseringar beräknas kunna mota delar av underskottet med ca 2 000 tkr. Det är nu tydligare inom EKB vad konsekvenserna mellan statlig ersättning och faktiska kostnader får för resultat. Förvaltningen lyfter ytterligare 7 000 tkr som underskott på grund av detta. Färre antal barn (minskat med ett dussin bara under sommaren) samtidigt som förvaltningen har kvar personal och andra kostnader leder till en större skillnad mellan tidigare prognosticerade intäkter och vad som nu lyfts fram. Förvaltningen har dessutom kvar verksamhet och kostnader för myndighetsutövning samt chefer för verksamheten, vilket inte ersätts av migrationsverket. Flera nya ärenden inom personlig assistans under sommaren. Finansieras ej av försäkringskassan, utan blir en kommunal kostnad fullt ut och beräknas kosta ytterligare 3 000 tkr. Viteskostnader boendeplaceringar ca 2 000 tkr. s beredning Struktur och layout i delårsbokslutet styrs av IT-stödet STRATSYS. Personalavsnittet är utarbetat av förvaltningens HR funktion. Ekonomiavsnittet är utarbetat av förvaltningens Ekonomifunktion Analys och kommentarer till mål och aktiviteter är utarbetat av avdelningarna Socialnämnden tar del av Delårsbokslut för 2018.
Socialnämnden 2018-09-20 7(11) SN 57 Dnr SN 2018/00152 Handlingsplan för integration, KS 2018/00273 Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till yttrande, enligt bilaga, som sitt eget. För att strukturera och organisera s arbete med integration har en handlingsplan för integration tagits fram. Handlingsplanen ska ge samsyn, tydliggöra ansvar och på ett lösningsfokuserat och effektivt sätt ge struktur i s arbete för nyanländas inkludering. Detta är tänkt att ske genom tydliga ambitioner och åtgärder för kommunens nämnder och bolagsstyrelser att genomföra under planens aktualitetsperiod. Handlingsplanen innehåller ambitioner och åtgärder inom områdena mottagande, etablering, delaktighet samt inkludering. I handlingsplanen lyfts att samsyn inom kommunkoncernen är centralt för att nå ambitionerna och genomföra åtgärderna. För ett gemensamt, nytänkande och effektivt arbete krävs vidare koordinerade insatser, såväl kommunövergripande som inom förvaltningar och bolag. Kommunstyrelsen i Halmstad har begärt in yttrande över s handlingsplan för integration. Kommunstyrelsen önskar yttrande, protokollsutdrag samt tjänsteskrivelse från remitterade nämnder samt bolagsstyrelser senast 2018-09-24. s beredning har beretts av Verksamhetsutvecklare Daniel Åkesson i samråd med planeringssekreterare Cecilia Carlsson. Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till yttrande, enligt bilaga, som sitt eget. sgång Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.
Socialnämnden 2018-09-20 8(11) SN 58 Dnr SN 2018/00128 Motion - Inför anställningsgaranti för undersköterskor och barnskötare Socialnämnden beslutar enligt föreliggande förslag enligt bilaga Yttrande - Inför anställningsgaranti för undersköterskor och barnskötare (KS 2018/00150). Inkommen motion till Halmstad kommunfullmäktige från Tania Bengtsson (V) Motionären skriver att intresset för gymnasieutbildningar för jobb inom vård och omsorg respektive barn och fritid inte motsvarar det rekryteringsbehov som framöver finns i verksamheterna. Fortsättningsvis skriver motionärerna att Halmstad kommun behöver höja intresset för utbildningarna för att säkra återväxten både på kort och på lång sikt. De skriver även att de närmaste åren kommer många medarbetare att gå i pension och behovet av ny och välutbildad personal kommer att öka ytterligare. Enligt motionärerna är ett sätt att möta upp det framtida behovet av personal att Halmstad kommun garanterar de som fullföljer vård och omsorgsprogrammet en tillsvidareanställning. s beredning har beretts av HR-funktionen i samråd med socialnämndens presidie. Socialnämnden beslutar enligt föreliggande förslag enligt bilaga Yttrande - Inför anställningsgaranti för undersköterskor och barnskötare (KS 2018/00150). sgång Tord Johansson (S) yrkar att socialnämnden ställer sig bakom motionen och föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen. Ella Kardemark (KD) yrkar att socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag Ordföranden ställer proposition på socialförvaltningens förslag, och Tord Johanssons yrkande och finner att socialförvaltningens förslag bifallits.
Socialnämnden 2018-09-20 9(11) Tord Johansson (S) begär votering. Den som vill bifalla socialförvaltningens förslag röstar ja, den som vill bifalla Tord Johanssons yrkande röstar nej. Ella Kardemark (KD), Eva Sjögren (M), Simon Karlsson (L), Jennie Wijk (C), Ewy Henriksson (C), Christina Warman (M), Svein Henriksen (MP) röstar Ja. Tord Johansson (S), Ann-Margret Meijer (S), Mathias Sörensen (S), Ulf Johansson (S) röstar nej. Socialnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Tord Johansson (S), Ann-Margret Meijer (S), Mathias Sörensen (S), Ulf Johansson (S) reserverar sig mot beslutet
Socialnämnden 2018-09-20 10(11) SN 59 Dnr SN 2018/00001 Anmälningsärenden/delegationsbeslut Socialnämnden mottar informationen. Med hänsyn till socialnämndens delegation anmäls följande beslut: 1. Förvaltningen anmäler beslut fattade av enhetschefer/arbetsledare avseende anställningar. 2. Förvaltningen anmäler beslut fattade i verksamhetssystemet Procapita från föregående månad. 3. Förvaltningen anmäler beslut fattade av alkoholhandläggare avseende beslut om serveringstillstånd. 4. Enligt delegationsordningen ska individutskottets protokoll anmälas till nästkommande socialnämnd. Förvaltningen anmäler härmed protokoll från socialnämndens individutskott 180830, 180906 samt 180913. 5. Förvaltningen anmäler beslut fattade av avdelningschef avseende ansökan om resa utanför Sverige, enligt delegationsordningen 1.8.3. 6. Förvaltningen anmäler beslut fattade av avdelningschef avseende polisanmälan ang misstanke om brott enligt delegationsordningen 1.6.3 Förvaltningen anmäler även följande skrivelser/beslut: 7. från IVO, dnr 8.7.2-7565/2018, gällande polisanmälan avseende tjänstefel enligt 20 kap 1 brottsbalken, SN 2017/00176. 8. Dom från Kammarrätten i Göteborg mål nr 1192-18, gällande rätt att ta del av allmän handling. 9. Protokollsutdrag 2018-05-29 KS 161 Tillgänglighetsmiljonen 2018 10. från Kommunala handikapprådet, 14-24 11. från Länsstyrelsen, dnr 821-7687-17, ang Statsbidrag till verksamhet med personligt ombud. s beredning har beretts av Annelie Wallentin. Socialnämnden mottar informationen.
Socialnämnden 2018-09-20 11(11) SN 60 Dnr SN 2018/00019 Information till socialnämnden Socialnämnden mottager informationen 1. Förvaltningen informerar om fritiden 2. Kl 10:00 Förvaltningen informerar om Feedback Informed Treatment (FIT) 3. Kl 10:30 Besök av Viktor Prytz, PwC, tillsammans med revisorerna s beredning har beretts av Annelie Wallentin.