Stadsstyrelsen 257 24.10.2011 Stadsstyrelsen 260 25.10.2011 Budget och ekonomiplan 2012-2014 871/02.02.00/2011 STST 257 Beredning: Ekonomidirektör Kirsi Kettunen Medlemmarna i stadsstyrelsen har tilldelats stadsdirektörens förslag till budget och ekonomiplan för åren 2012-2014. Man har överenskommit om behandlingsdagarna enligt det följande: 24.10.2011 kl. 09.00 25.10.2011 kl. 09.00 Riktgivande tidtabell: 24.10.2011 Behandlingen av budgeten börjar kl. 9.00 med stadsdirektörens introduktion ända till kl. 9.20. Efter detta följer presentation av centralernas budgetförslag: kl. Grundtrygghetscentralen 09.20-10.30 Bildningscentralen 10.30-11.45 Lunch 11.45-12.30 Tekniska centralen 12.30-13.45 Kaffe 13.45-14.00 Allmän och koncernförvaltningen 14.00-15.00 Investeringsplanen, sammandrag och 15.00-15.30 utvecklingen av lånenivån Personalenheten 15.30-16.00 25.10.2011 kl. Styrelsebehandling 09.00-11.30 Lunch 11.30-12.30 Styrelsebehandling 12.30-13.45 Kaffe 13.45-14.00 Stadsstyrelsens förslag till stadsfullmäktige om budget 14.00-16.00 för år 2012 och ekonomiplan för åren 2013-2014 Förslag: Beslut: Stadsstyrelsen behandlar budgeten och ekonomiplanen för åren 2012-2014 i enlighet med den framförda tidtabellen. Budgetbehandlingen inleddes med stadsdirektör Olavi Kalevas föredragning och ekonomidirektör Kirsi Kettunens anförande. Sektorerna presenterades enligt följande:
Grundtrygghetscentralen Sten Frondén och Annette Povenius-Väyrynen kl. 09.29.- 10.38 Bildningscentralen Thomas Grönholm och Siv Mårtens kl. 10.38-11.35 Paus kl. 11.35-12.30 Tekniska centralen Markus Lindroos och Eija Henriksson kl. 12.30-13.23 Allmän- och koncernförvaltning Kirsi Kettunen, Risto Nieminen och Christoffer Masar kl 13.23-13.49 Paus kl. 13.49-14.10 Allmän- och koncernförvaltning Kirsi Kettunen, Risto Nieminen och Christoffer Masar kl. 14.10-14.46 Hamnen Aki Marjasvaara kl. 14.46-15.00 Affärsverket Lovisa Vatten Markus Lindroos kl. 15.00-15.15 Investeringsplan, sammandrag och lånenivåns utveckling Kirsi Kettunen och Markus Lindroos kl. 15.15-15.33 Personalenhet Minna Uusitalo kl. 15.33-16.21 Mötet ajournerades kl. 16.22 och återupptogs 25.10.2011 kl. 09.00. --- STST 260 Beslut: Sammanträdet fortsattes kl. 09.08 med allmän diskussion. En teknisk korrigering i hela budgetboken, enligt vilken man avlägsnar för alla ansvarspersoners personuppgifters del personernas namn och lämnar endast kvar titlarna. Lovisa-koncernen och affärsverket Lovisa Vatten: Sida 4: En teknisk korrigering i tabellen om befolkningens utveckling, där "Loviisan en nuste 2020" / "Lovisas prognos 2020" ändras till att lyda "Loviisan tavoite 2020" / "Lo visas mål 2020". Orden "ennustetaan olevan" / "förutspås Lovi sa stad ha" i sidans andra stycke byts ut mot orden "on tavoitteen mukaan" / "är Lovisa stads befolkningsmålsättning".
Sida 6: En teknisk korrigering i den finskspråkiga versionen: Inkomstskattesatsen korri geras till pro centtalet "19,75 %" Sida 13: Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt vad som följer: den sista meningen i första stycket avlägsnas och det andra stycket ersätts med nedan: "Vuodelle 2012 Loviisan vesiliikelaitokselle esitetään pitkäaikaista lainaa enimmäis määräisenä 2 mil joona euroa. Loviisan vesiliikelaitoksen oma ta lousarvio ehdotus 1,3 miljoo na euroa. Lainanottaminen tapahtuu konsernin sisäisellä kilpailuttamisella." / "För år 2012 föreslås för affärsverket Lovisa Vattens del att långfristiga lån upptas sammanlagt högst 2 miljoner euro. Affärsver ket Lovisa Vattens eget budgetförslag är 1,3 miljoner euro. Lå neupptagnin gen sker i samband med koncerns upphandling." Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt vad som följer: som fortsättning till tredje stycket tilläggs satsen "sekä toiminta muutoinkin taloudellisena ja kustan nustehokkaana." / "samt verksamheten i övrigt ekonomisk och kost nadsef fektiv". En teknisk korrigering i den sista meningen på sidan, där man ersätter "ympäristökes kuksen" / "Miljö centralen" med "ELY-keskuksen" / "NTM-cent ralen". En teknisk korrigering i punkt 2, där "Palvelutalo Esplanad" / "servicehuset Esplanad" ändras till for men "Loviisan seudun palvelutalosäätiö" / "stiftel sen för Lo visanejdens servicehus". Sidans 13 ändringar och korrigeringar godkändes enhälligt. Driftsekonomi: Sida 23: En teknisk korrigering till granskningsdagar, vilka borde vara "25 + 5". Sida 24: Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt vad som följer genom att ersätta texten i första stycket med följande text: "Vuonna 2012 järjestetään valtuustolle strategisen johtamisen koulutusta. Vuonna 2013 järjestetään uusille valtuutetuille kunnallishallintoon liittyvää koulutusta. Valtuuston kokouksia pidetään pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Valtuuston iltakou luja pidetään tarvittaessa." / "År 2012 ordnas för full mäktige utbildning an gående strategiskt ledarskap. Utbildning om kom munalförvaltning ordnas år 2013 för nya fullmäktige. Fullmäkti-
gemöten hålls i regel en gång i måna den. Fullmäktiges aftonskolor hålls vid behov." Sida 27: Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt vad som följer i tredje meningen i den del som be rör förändringar i verksamhetsmiljön under planperioden: "Loviisan tavoit teena on pysyä itsenäisenä kuntana myös jatkossa, vaikka kuntarakenteessa tapahtuukin lähivuosina muutoksia." / "Lovisas målsätt ning är att förbli en självständig kommun även i fortsätt ningen, trots att det inom de närmaste åren sker förändringar i kommunstrukturen." Sida 28: En teknisk korrigering i den svenskspråkiga versionen, där man ersätter "för manskaffen" med ordet "förmansträffar". Sida 29: En teknisk korrigering i den finskspråkiga versionen, där frasen "Kuntalaisten osallistaminen" ersätts med frasen "Kuntalaisten osallistumi sen edistämi nen" och frasen "Kaupungin tunnettuus kasvaa" ersätts med frasen "Kau pungin tunnetta vuus kasvaa". Sida 30: En teknisk ändring i den första tabellen, där det andra nyckelmålet och den andra målni vån/mätaren byter plats och ordet "Asiakastyytyväisyys" / "Kundbelåtenhet" ändras till formen "Asiakastyytyväisyyden paran tuminen" / "Förbättrande av kundbelåtenhet". Sida 33: Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt vad som följer: I nyckelmålens första ruta tilläggs punkten "Ajantasaisen ja luotettavan raportoinnin kehittämi nen" / "Utvec klande av tillförlitlig och realtidsrapporte ring". Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt vad som följer: Tillägg i målnivåns femte ru ta, där efter "Uudellamaalla olevien" kommer orden "ja paikallisten"; efter "nyländska" kommer "och lokala". Sidans 33 ändringar godkändes enhälligt. Sida 34: Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt vad som följer: Den andra tabellen avlägsnas. Sida 35: Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt vad som följer: Till slu-
tet av den första meningen tilläggs "sekä muissa edunvalvonta-kysymyksis sä" / "samt i andra intressebevakningsfrågor". Sida 38: Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt vad som följer: Rubriken "Loviisan satama (kohde rahoitteinen yksikkö, siirtyy liitetietoihin)" / "Lovisa hamn (objektfinan sierad enhet, flyttas till bilageuppgifterna)" avlägsnas. Sida 41: Stadsdirektören ändrade sitt förslag enligt vad som följer: I målnivån tilläggs efter program met för äldrevård "Lasten ja nuorten ohjelma" / "Välfärds programmet för barn och unga", som dess mätare tilläggs "Päivi tetty" / "Uppdaterad" och som ansvarsperson "Perusturvajohtaja" / "Grundt ryg ghetsdirektören". En teknisk ändring i den finskspråkiga versionens sista punkten i mätare, där "vastaanot tajaa" korrige ras till formen "vastaanottajia". Sidans 41 ändringar och korrigeringar godkändes enhälligt. Sida 43: En teknisk korrigering i den finskspråkiga versionens del som berör förändrin gar i verksam hetsmiljön, där det första ordet "Menit" ersätts med ordet "Monet". Sida 49: Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att avlägsna sidans sista mening i sin helhet. Sida 54: Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att tillägga meningen "Niin sanotut kauppataksi mahdollisuudet selvitetään" / "Utredes möjlighet till butikstaxi" i slutet av den del som berör förändringar i verksamhetsmiljön. Sida 65: En teknisk ändring i texten som berör det första nyckelmålet, som korrigeras till att lyda "II-asteen ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivis tystyön selvi tysten tulos ten mahdollinen toteuttaminen" / "Eventuellt för verkligande av utrednings resultaten för II- stadiets yrkesutbildning och det fria bildningsar betet" Sida 71: En teknisk ändring i den svenskspråkiga versionen, där ordet "TRÄNS" i det första stället er sätts med frasen "undervisning enligt verk-
samhetsområde (VOM)" och i det andra stället med förkortningen "VOM". Sida 74: Som teknisk förändring avlägsnas alla fall där ordet "pyrkiä" / "sträva" förekommer och man omskriver meningarna på det sätt som avlägsningen förutsätter. Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att avlägsna sidans sista mening i sin helhet. Sidans 74 ändringar och korrigeringar godkändes enhälligt. Sida 75: En teknisk korrigering i den finskspråkiga versionens första målnivå/mätare till att lyda "Opis kelijamäärän nostaminen vuoden 2011-2012 tasosta". Sida 81: Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att avlägsna sidans sista mening i sin helhet. Sida 82: En teknisk korrigering i den svenskspråkiga versionen, där man byter ut det sista ordet i näst sista frasen i tabellens del om verksamhetsplanen: "avbrutet" till "oavbrutet". Paus 11:00-11:10 Sida 90: Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att tillägga i slutet av delen som berör verksamhet sidén meningen "Teknisen keskuksen tehtävänä on lisäksi yhteistyössä ke hittämispalveluiden kanssa tukea ja edesauttaa elinkeino ja muissa kehittä miskysymyksissä" / "Tekniska centralens uppgift är därtill i samarbete med utvecklingstjänsterna att stöda och befrämja nä ringslivs- och andra utvec klingsfrågor i staden". Som teknisk förändring spjälkar man meningen i den del som berör verksamhetsidén till en mer lättläst helhet. Sidans 90 ändringar och korrigeringar godkändes enhälligt. Paus 11:25-12:30 Sida 91: Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att till sidans sista tabell tillägga en ny rad med följande innehåll: Nyckelmål - "Yhteiskuntarakenteen kehittäminen" / "Ut veckla samhällstrukturen", Målnivå - "Lähempää yhteistyötä kehittämispal veluiden kanssa" / "Närmare samarbete med
utvecklingstjänsterna", Mätare - "Elinkeinoja ja kehitystä koskeva palau te" / "Respons gällande näringsliv och utveckling", Ansvarspersoner - "Tek ninen johtaja yhteistyössä kehitys johtajan kanssa" / "Tekniska direktö ren i samar bete med utvecklingsdirek tören" Sida 94: En teknisk ändring i den finskspråkiga versionen i numreringen av målen för verksamheten. Sida 97: Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att tillägga i slutet av delen målnivå/mätare menin gen "Lotes kaavoituksen loppuunsaattaminen Kuningattarenportin osalta" / " Lotes planläggningen slutförs för Drottning sportens del". Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att tillägga meningarna "Maakuntakaavoitusta valmistellaan paraikaa. Sen toteutumista seurataan aktiivi sesti." / "Man håller på att bere da landskapsplanen som bäst. Man följer ak tivt med hur den utformas." i den del som berör förändringar i verk samhets miljön under planperioden. Den tidigare texten avlägsnas. Sidans 97 ändringar godkändes enhälligt. Sida 99: Som teknisk förändring avlägsnas frågetecknet från slutet av andra punkten i delen ansvar sområdets mål för verksamheten. Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att tillägga "mm. selvitetään ne kiinteistöt, joissa sisäläm pötilaa voidaan laskea ilman investointikuluja." / " t.ex. utreds de fastighe ter där det är möjligt att sänka innertemperaturen utan att det medför inves teringskostnader." efter tabellens "besparing 1 %". Sidans 99 ändringar och korrigeringar godkändes enhälligt. Personalplaner: Sida 107: Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att ändra fotnot 3) innehåll till följande: "Tehtävä jatkuu määräaikaisena 31.12.2012 saakka" / "Uppgiften forsätter på viss tid till 31.12.2012." Sida 114: Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att avlägsna minskningen 10 för skolgångsbiträ de, visstid och ökningarna för speciallärare, specialklasslärare och ambule rande speciallärare. Stadsdirektören tillade dessutom en ny fotnot för skol gångsbiträden, som lyder: "Sivistyskeskus velvoitetaan selvittämään vuoden 2012 aikana opetuksen järjestämistä ja koulun käyntiavustajien resursointia (vakinaiset ja määräaikaiset) siten, että opetus- ja koulunkäyntiavustajare surssit on mitoitettu oikein
suhteessa todelliseen tarpeeseen opetuksen laatu huomioon ottaen." / "Bildningscentralen åläggs att under år 2012 reda ut anordnandet av under visning och resursallokerin gen för skolgångsbiträden (ordinarie och viss tids) så att resurserna för un dervisning och skolgångsbit räden har dimen sionerats rätt i relation till det verkliga behovet med beaktande av undervis ningens kvalitet." Sida 118: Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att anslagen för elmontörens del ändra anslagen 0,5 och samtidigt ändra fotnot 2) till att lyda: 1 uusi vakinainen tehtävä, jon ka osalta varataan määrärahat puoleksi vuo deksi vuodelle 2012. Tekninen johtaja harkitsee alkuvuoden 2012 aikana onko kustannustehokkaampaa käyttää ostopalveluita tai palkata aikaisintaan heinäkuulta lähtien talon si säinen sähköasentaja." / "1 en ny ordinarie upp gift, för vars del man reser verar anslag för ett halvt år för 2012. Tekniska direktören överväger under början av 2012 om det är mer kostnadseffektivt att utnyttja köptjänster eller anställa som tidigast från och med juli en husets intern elmontör." Paus 13:55-14:10 Bilagor: Sida 120: Som teknisk förändring avlägsnas överrubriken, som ersätts med rubriken "Laskennallinen taseyksikkö" / "Kalkylmässig balansenhet" Sida 124: Som teknisk korrigering tillades det datum då direktionens möte ägde rum. Sida 134: Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att tillägga en ny låda under Allmän- och kon cernförvaltning, dit man tillägger orden "Satama" och "Aki Marjasvaara" / "Hamnen" och "Aki Marjasvaara". Investeringar: Sida 102: Som teknisk korrigering korrigeras datumet om när hyresavtalet för gästbåthamnens service byggnad slutar till datumet "31.12.2011". Sida 103: Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att flytta de 100 000 som reserverats för skolan Koskenkylän koulu för år 2013 framåt till år
2014. De övriga talen skjuts även framåt med ett år. I texten ändras året då projektplanen påbörjas till 2014. Stadsdirektören ändrade sitt förslag genom att i sin helhet avlägsna raden om trafikarrangemangen i centrum. ---