PROTOKOLL 1 (48) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2009-12-14 199 Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige 200 Ny upphandlingspolicy, anslag till servicenämnden för kommunövergripande upphandlingar samt svar på motion 2010:9 201 Revidering av reglementen med anledning av ny förvaltningsorganisation m.m. 202 Budget för ny förvaltningsorganisation år 2011 203 Tekniska nämndens begäran om medel för utbyggnad av båtplatser i Gislövs hamn 204 Tekniska nämndens begäran om medel för utbyggnad av vatten och avlopp Landsbygdsprojekt Bonnalösa 205 Antagande av nytt måldokument för bildningsnämnden 206 Antagande av detaljplan för del av Maglarp 28:20 m.fl. Hedvägens förlängning till väg E6 207 Servicenämndens begäran om anslag för att iordningställa bostäder till ensamkommande flyktingbarn på Skarpskytten 3; återremitterat ärende 208 Avtal om Barn i transit med Migrationsverket avseende barn som vistas i transitboenden i Trelleborgs kommun 209 Budget 2012 med flerårsplan 2013-14 210 Redovisning av nämndernas beslut i medborgarförslag 211 Bertil Larssons (SÖS) interpellation till ordföranden i Trelleborgs Hamn AB Jan Isaksson (M) och kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård (M) angående riskanalys av planerade investeringar 212 Bertil Larssons (SÖS) interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Patrik Holmberg (C) angående förbudet för skjutövningar på helger och kvällar i Maglarp 213 Bertil Larssons interpellation till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Patrik Holmberg (C) angående förbudet mot Billings uterum. 214 Per Klarbergs (SD) interpellation till servicenämndens ordförande Gunnar Grafström (M) angående högtalaranläggning i sessionssal 2 på Rådhuset 215 Helmuth Peterséns (SD) fråga till servicenämndens ordförande Gunnar Grafström (M) angående servering av halalslaktad kyckling. 216 Rapportering enligt socialtjänstlagen av ej verkställda beslut m m 217 Val av ny nämndeman i Ystad tingsrätt 218 Anmälan om inkomna ärenden
PROTOKOLL 2 (48) Plats och tid Parken, Trelleborgssalen Måndagen den 20 juni 2100 kl. 17.00 23.15 Beslutande Ersättare Samtliga ledamöter med undantag av Leif Roos (SD), Bert Ekstrand (FP), Johnny Nilsson (S), Göran Gärtner (M), Ina Liljeberg (M), Åke Svensson (KD), Stefan Strandberg (S), Veronica Andersson (S), Sten Björk (S), Susana Apostolovska (M) t o m 208, Tina Järvenpää (FP), Pierre Kull (M), Tomislav Jovanovski (S), Gunnar Hedin (M), Birgitta Sandblom (SÖS). I de frånvarande ledamöternas ställe tjänstgör Tommy Hedin (SD), Henrik Silfverstolpe (FP), Lizian Kyreus (S), Bertil Tomelius (M), Nils Svensson (M), Mats Svensson (KD), Bertil Knutsson (S), Solveig Lundgren (S), Ben Benrabah (S), Staffan Svensson (M) t o m 208, Inger Persson (FP), Mårten Bönnemark (M), Kerry Johansson (S), Jonas Bjunö (M) och Sven-Ingvar Göransson (SÖS). Staffan Svensson (M) fr o m 209, Staffan Cederö (M), Håkan Sjöberg (M), Josefin Holmberg (C), Jan-Erik Anselmsson (C), Kerstin Fredriksson (S), Monica Nordbladh (S), Niklas Jönsson (SD), Anita Dewár (SD) och Johnny Svensson (SD). Övriga närvarande Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Kommunledningskontoret 2011-07-04 kl. 10.00 Jonny Sjöstedt Inger Hansson (M) Mikael Rubin (M) Paragrafer 199-218 Gunn Nilsson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum för anslagsuppsättande 2011-07-04 för anslagsnedtagande 2011-07-25 Förvaringsplats Underskrift Kommunledningskontoret Aino Friman
PROTOKOLL 3 (48) 199 Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige Dnr KS 2011/466 Ärendebeskrivning Föredras länsstyrelsens beslut 2011-06-07 att efter Göran Gunnesson (M), som avlidit, utse Mikael Rubin (M) till ny ledamot och Håkan Sjöberg (M) till ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 31 maj 2011 till och med den 31 oktober 2014. Bilaga 151 s beslut lägger beslutet till handlingarna.
PROTOKOLL 4 (48) 200 Ny upphandlingspolicy, anslag till servicenämnden för kommunövergripande upphandlingar samt svar på motion 2010:9 Dnr KS 2011/441 Ärendebeskrivning beslutade i december 2007, 304, om nu gällande upphandlingspolicy samt rutiner för upphandling. Förändringar av Lagen om offentlig upphandling (LOU) sker kontinuerligt och senaste förändring trädde i kraft 2010-07-01. Kommunstyrelsen beslutade den 9 september 2010 i samband med ärendet om förbättring av upphandlingsrutinerna bland annat att ge kommunledningen i uppdrag att lämna förslag till reviderad upphandlingspolicy för fastställande av kommunfullmäktige senast i november 2010. Förslag till upphandlingspolicy behandlades av kommunstyrelsen den 4 november 2010 och skickades då på remiss till samtliga nämnder. Nämndernas remissvar har sammanställts utifrån rubrikerna Ansvarsfördelning, Målsättning och syfte, Gränsen för direktupphandling, Elektronisk avtalsdatabas och Försörjningslagen, bilaga. Nämnderna har mest synpunkter på avsnitten ansvarsfördelning och gränsen för direktupphandling. De nämnder som yttrat sig har samtliga, förutom tekniska nämnden, samma åsikt. Dessa nämnder anser att upphandlingsenheten både ska ansvara för upphandlingar för kommunövergripande ramavtal och de förvaltningsspecifika upphandlingarna som uppgår till ett värde över 15 procent av tröskelvärdet (fn 287.000 kronor). De anser också att detta värde är den rimliga gränsen för direktupphandling, som de vill ansvara för på förvaltningsnivå. Tekniska nämnden har däremot en avvikande uppfattning och anser att policyn i stort är bra. De håller med om gränsen för direktupphandling, men menar att avseende entreprenadupphandlingar bör Försörjningslagen SFS 2007:1092 (LUF) användas och då blir 15 procent av tröskelvärdet 6 miljoner kronor. Av Försörjningslagens 4 framgår att en verksamhet omfattas av denna lag om den består av 1. tillhandahållande eller drift av fasta publika nät i samband med produktion, transport eller distribution av gas, värme, el eller dricksvatten, eller 2. leverans av gas, värme, el eller dricksvatten till sådana nät som avses i 1. För tekniska nämndens del är det endast verksamheten inom vatten- och avlopp som kan komma i fråga, då lagen gäller den upphandlande enhet som producerar ovanstående tjänst/vara. Servicenämnden avgör, i samråd med tekniska nämnden, om Försörjningslagen ska tillämpas för upphandling för denna verksamhet, i övrigt gäller Lagen om offentlig upphandling (LOU). Tekniska nämnden för även ett resonemang kring målsättning och syfte med policyn, vilket anses uppfyllt i nuvarande förslag till policy. Några nämnder har påtalat vikten av en elektronisk avtalsdatabas. Upphandling av ett särskilt system för detta pågår.
PROTOKOLL 5 (48) Till följd av nämndernas remissvar föreslås, förutom vissa redaktionella ändringar en förändring av tidigare föreslagen upphandlingspolicy, nämligen att servicenämnden föreslås ansvara för både kommunövergripande ramavtal och upphandlingar som överstiger 15 procent av tröskelvärdet. Ovanstående förändring kommer, i det fall den beslutas, att påverka arbetssätt och rutiner. beslutade den 26 april 2011, 173, fastställande av förvaltningsorganisation, att upphandlingsenheten ska organiseras under servicenämnden. Ovanstående förslag till ändring av policyn föreslås finansieras genom att kostnader för kommunövergripande upphandlingar finansieras med kommunbidrag och att kostnader för förvaltningsspecifika upphandlingar interndebiteras berörd förvaltning. En viss förändring av organisationen inom upphandlingsenheten kan komma att behövas. Bedömningen är att det finns ett behov att utöka resurserna för kommunens upphandlingar. Inledningsvis föreslås att upphandlingsenheten utökas med en befattning, vilket beräknas kosta 630 000 kr per år. Därutöver fordras en överenskommelse mellan servicenämnden och berörda nämnder (som idag har personal som arbetar med upphandlingar), om hur uppdraget ska utföras. Bilaga 152 Föreligger även motion från Jan Larsson (SD) i vilken det föreslås att kommunfullmäktige ska besluta att kommunen tar krafttag för att förbättra upphandlingarna. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att föreliggande upphandlingspolicy ska gälla från och med den 1 juli 2011, 2. att det beslut om upphandlingspolicy och rutiner som togs i kommunfullmäktige i december 2007, 304, då upphör att gälla, 3. att utöka servicenämndens budget år 2011 med 315 000 kr och år 2012 med 630 000 kr för kommunövergripande upphandlingar, vilket finansieras ur budgetmarginalen, 4. att ge servicenämnden i uppdrag att organisera verksamheten och att utforma rutiner och pris för de förvaltningsspecifika upphandlingarna samt 5. att motion 2010:9 härmed får anses tillgodosedd. Yrkande Ulf Bingsgård (M) yrkar att i Upphandlingspolicyn sid 2 st 6 följande mening strykes Upphandling av externa konsulttjänster, för delaktighet i eller utförande av upphandlingsprojekt, får handläggas av respektive nämn/förvaltning. I övrigt yrkar han bifall till upphandlingspolicyn. s beslut beslutar 1. att upphandlingspolicyn, där den av Ulf Bingsgård yrkade meningen på sid 2 st 6, Upphandling av externa konsulttjänster, för delaktighet i eller utförande
PROTOKOLL 6 (48) av upphandlingsprojekt, får handläggas av respektive nämn/förvaltning. utgår, ska gälla från och med den 1 juli 2011, 2. att det beslut om upphandlingspolicy och rutiner som togs i kommunfullmäktige i december 2007, 304, då upphör att gälla, 3. att utöka servicenämndens budget år 2011 med 315 000 kr och år 2012 med 630 000 kr för kommunövergripande upphandlingar, vilket finansieras ur budgetmarginalen, 4. att ge servicenämnden i uppdrag att organisera verksamheten och att utforma rutiner och pris för de förvaltningsspecifika upphandlingarna samt 5. att motion 2010:9 härmed får anses tillgodosedd. Expedieras till Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Upphandlingsenheten Ekonomikontoret Motionären
PROTOKOLL 7 (48) 201 Revidering av reglementen med anledning av ny förvaltningsorganisation m.m. Dnr KS 2011/193 Ärendebeskrivning Föreligger förslag till reviderade reglementen för vissa nämnder. Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om ny förvaltningsorganisation finns behov av att göra vissa mindre justeringar i arbetsmarknadsnämndens, fritidsnämndens och servicenämndens reglementen. Vidare har det uppmärksammats ett behov av att förtydliga vilken nämnd som ska ha ansvaret för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister. Av 10-12 nämnda lag framgår att kommunen bl.a. ska fastställa en belägenhetsadress för varje entré samt ett lägenhetsnummer för varje lägenhet om det finns mer än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress. Lagen innehåller även tvångsmedel i form av föreläggande och föreläggande med vite om fastighetsägare inte fullgör sina skyldigheter enligt lagen. Det kommunala ansvaret enligt denna lag bör därför läggas på samhällsbyggnadsnämnden, som redan idag arbetar med adressfrågor och dessutom har erfarenhet av myndighetsutövning. Bilaga 153 Yrkanden i kommunstyrelsen Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Marianne Pettersson (S) att ändringen i arbetsmarknadsnämndens reglemente ska förtydligas enligt följande (justeringen understruken): Arbetsmarknadsnämnden ska även inom sitt ansvarsområde ansvara för bostäder för personer som saknar möjlighet till eget hyreskontrakt, jourlägenheter, genomgångslägenheter och satellitlägenheter. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar, med den av Marianne Pettersson föreslagna justeringen, att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderade reglementen för arbetsmarknadsnämnden, fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden. s beslut beslutar att fastställa reviderade reglementen för arbetsmarknadsnämnden, fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden. Expedieras till Arbetsmarknadsnämnden, Fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden
PROTOKOLL 8 (48) 202 Budget för ny förvaltningsorganisation år 2011 Dnr KS 2011/183 Ärendebeskrivning beslutade 2011-04-26 att fastställa förvaltningsorganisationen i enlighet med förslaget med justeringarna att underrubriken "Mål" i bilaga 1 ändras till "Vision" samt att 1. arbetsmarknadsnämnden ska ha ansvaret för lägenheter för personer som saknar möjlighet till eget kontrakt samt jourlägenhet, genomgångslägenheter för ensamkommande flyktingbarn och satellitlägenheter 2. bildningsnämnden ska ha ansvaret för skolskjutsverksamheten 3. bildningsnämnden ska ha ansvaret för AV-centralen 4. fritidsnämnden ska ha ansvaret för campingplatserna 5. både skolbibliotekarier och skolbiblioteksassistenter ska överföras till kulturnämnden 6. servicenämnden ska ha ansvaret för upphandlingsverksamheten, att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag till justerad resultatoch investeringsplan för år 2011 samt att delegera till kommunstyrelsen att vid gränsdragningsfrågor som uppstår med anledning av ny nämnds- och förvaltningsorganisation avgöra dessa frågor om de är av mindre ekonomisk omfattning och utan principiell betydelse, samt att den del i organisationsförslaget som berör arbetsmarknadsnämnden och dess förvaltningsorganisation skall träda i kraft den 1 maj 2011. Bilaga 154 Härmed föreligger förslag till justering av nämndernas budget för 2011 enligt justerad resultatplan i bilaga 1 och justerad investeringsplan i bilaga 2. Vidare framgår detaljerna i driftbudgetjusteringarna enligt bilaga 3 och 4. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsbudgetera 1000 000 kr för politiska kostnader inom arbetsmarknadsnämnden och 250 000 kr för inrättande av tjänst som mark- och exploateringsingenjör inom teknisk nämnd, vilka finansieras ur budgetmarginalen samt att godkänna förslaget till justerad resultatplan samt investeringsplan. Yrkande Catherine Persson (S) yrkar att endast 500 000 kr tilläggsbudgeteras för politiska kostnader inom arbetsmarknadsnämnden.
PROTOKOLL 9 (48) Propositionsordning Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag dels kommunstyrelsens förslag att tilläggsbudgetera 1 000 000 kr för politiska kostnader inom arbetsmarknadsnämnden och dels Catherine Perssons (S) yrkande om att tilläggsbudgetera 500 000 kr till politiska kostnader inom arbetsmarknadsnämnden. Förslagen ställs under proposition mot varandra. Efter acklamationsförfarande anser sig ordföranden finna att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Voteringsproposition Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Catherine Perssons (S) yrkande röstar nej. I voteringen avges 24 ja-röster och 27 nej-röster. Det antecknas att Ulf Bingsgård (M), Inger Hansson (M), Lars Mikkelä (M), Jan Isaksson (M), Laila Mårtensson (M), Henrik Silfverstolpe (FP), Bertil Tomelius (M), Love Nilsson (MP), Nils Svensson (M), Mats Svensson (KD), Marianne Ohrlander (M), Patrik Holmberg (C), Charlotte Odell Zinn (M), Mikael Rubin (M), Staffan Svensson (M), Dag Håkansson (M), Eric Samuelson (M), Inger Persson (FP), Mårten Bönnemark (M), Jonas Bjunö (M), Christine Stafström (MP), Roland Hansson (KD), Leif Sjögren (C) och Gunnar Grafström (M) röstar ja, att Catherine Persson (S), Per Klarberg (SD), Sven Lindkvist (S), Terezija Macas (S), Tommy Hedin (SD), Nils-Gunnar Snygg (S), Gunn Nilsson (S), Helmuth Petersén (SD), Lizian Kyreus (S), Marianne Pettersson (S), Lars-Olof Flink (SÖS), Jan Larsson (SD), Bertil Knutsson (S), Solveig Lundgren (S), Alf Hansson (S), Gerd Klein (S), Annika Sköldekrans (SD), Ben Benrabah (S), Bertil Larsson (SÖS), Anita Persson (SD), Anitha Lata (S), Lars-Erik Nilsson (S), Birgitta Almroth (S), Ken Karlsson (SD), Kerry Johansson (S), Sven-Ingvar Göransson (SÖS) och Anna Karolji (S) röstar nej. bifaller sålunda Catherine Perssons (S) yrkande att endast tilläggsbudgetera 500 000 kr för politiska kostnader inom arbetsmarknadsnämnden. s beslut beslutar att tilläggsbudgetera 500 000 kr för politiska kostnader inom arbetsmarknadsnämnden och 250 000 kr för inrättande av tjänst som mark- och exploateringsingenjör inom teknisk nämnd, vilka finansieras ur budgetmarginalen samt att godkänna förslaget till justerad resultatplan samt investeringsplan.
PROTOKOLL 10 (48) Expedieras till Kommunstyrelsen och samtliga nämnder Ekonomikontoret
PROTOKOLL 11 (48) 203 Tekniska nämndens begäran om medel för utbyggnad av båtplatser i Gislövs hamn Dnr KS 2010/355 Ärendebeskrivning Bakgrund Tekniska nämnden beslutade den 8 december 2010, 102, att ansöka om ett tilläggsanslag om 1 300 000 kronor för anläggande av en ny båtbrygga med tillhörande längsgående brygga på den gamla pirarmen i Gislövs hamn, Bilaga 155 att i budget för år 2012-2015 tilldela tekniska nämnden erforderliga medel för de ökade kapitaltjänst-, drift- och underhållskostnader som uppkommer med anledning av utbyggnad av en ny båtbrygga i Gislövs hamn. Nämnden beslutade för egen del att avgifterna för samtliga båtplatser i kommunen ska justeras i syfte att täcka den härigenom uppkomna kostnaden. Tekniska nämnden har efter tidigare ansökan beviljats anslag med 1 800 000 kronor för utbyggnad av en ny båtbrygga i Gislövs hamn. Under maj och juni månad 2010 har en konkurrensutsatt upphandling genomförts. Vid anbudstidens utgång hade ett anbud inkommit. Anbudet omfattar, förutom båtbryggan även en längsgående brygga på den gamla pirarmen ut till båtbryggan och därmed även förbättrad tillgänglighet till stranden öster om Gislövs hamn. Med tillägg för index p.g.a. försenat utförande, konsultkostnader, byggledning och oförutsedda kostnader beräknas den totala kostnaden bli 3 100 000 kronor. De nya förutsättningarna har meddelats kommunstyrelsen med önskan om att ev. investeringar i en ny båtbrygga skall genomföras av utvecklingsbolaget, som efter årsskiftet skall ta över ansvaret för anläggningarna i småbåtshamnarna. Eftersom utvecklingsbolagets övertagandet av småbåtshamnarna har senarelagts p.g.a. pågående utredningsarbete, har kommunstyrelsen uppmanat tekniska nämnden att, i avvaktan på beslut, fortsätta driften av småbåtshamnarna under det första kvartalet 2011. Det finns ett stort behov av fler båtplatser i Gislövs hamn och för att inte ytterligare försena projektet, föreslår kommunstyrelsen dessutom att tekniska nämnden äskar tilläggsanslag för genomförandet av en ny båtbrygga med tillhörande längsgående brygga på den gamla pirarmen i Gislövs hamn. Utgifter och intäkter (underlag för resultat och balansräkning) Tekniska förvaltningen har gjort en utgifts-/intäktssammanställning för färdigställande av en ny brygga enligt följande: Utgifter Gata 3 100 000 Totalt 3 100 000
PROTOKOLL 12 (48) Intäkter Avgifter båtplatser Ca 50 000/år Avgifter debiteras genom fritidsnämnden. Underlag för likviditetsplanering För att underlätta för kommunens likviditetsplanering har en bedömning av utgiftsflödet under projektets färdigställandetid gjorts enligt följande: Verksamhet 2011 Gator 3 100 000 S:a skattefin. 3 100 000 Ökning av driftkostnader Med anledning av utbyggnad av en ny båtbrygga i Gislövs hamn ökar tekniska nämndens driftkostnader i en redan hårt ansatt driftbudget. Det är därför väsentligt att full kompensation för underhållskostnader tilldelas nämnden i kommande budgetarbeten, så att underhållet av gjorda investeringar inte blir eftersatt. Driftkostnaderna för kapitaltjänstkostnader, elkostnader och underhåll av anläggningarna kommer att öka enligt följande: Kapitaltjänstkostnader år 1 (4 % ränta) Gata 265 000 22 års avskrivning Årliga drift- och underhållskostnader Gata 100 000 Avser underhåll samt el- och vatten till båtplatser Beredning Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2011, 32, att återremittera ärendet till tekniska nämnden och fritidsnämnden för skyndsam behandling av tekniska nämndens beslut att justera avgifterna för samtliga båtplatser i kommunen i syfte att fritidsnämndens ska ta fram förslag till nya båtplatsavgifter samt att även Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB ska höras i ärendet. Tekniska nämnden har därefter den 16 februari 2011, 18, beslutat att hos kommunfullmäktige ansöka om ett tilläggsanslag om 1 300 000 kronor för anläggande av en ny båtbrygga med tillhörande längsgående brygga på den gamla pirarmen i Gislövs hamn, att tidigare beviljat anslag (1 800 000 kronor) får ombudgeteras till 2011, att finansieringen av den nya bryggan sker genom att föreslå fritidsnämnden att höja samtliga båtplatsavgifter i kommunen med 30 procent samt att fullmäktige i budget för år 2012-2015 tilldelar tekniska nämnden erforderliga medel för de ökade drift- och underhållskostnader som uppkommer med anledning av utbyggnad av en ny båtbrygga i Gislövs hamn, Fritidsnämnden har den 22 februari 2011, 18, beslutat att höja taxorna för uthyrning av båtplatser i Trelleborgs kommun med 30 procent.
PROTOKOLL 13 (48) I ärendet finns även en skrivelse daterad 2011-01-17 från Trelleborgs Båtsällskap i vilken det i huvudsak framförs att båtplatstaxan inte bör höjas för att finansiera den aktuella investeringen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att anslå 1 300 000 kronor till tekniska nämndens investeringsbudget år 2011 för anläggande av en ny båtbrygga med tillhörande längsgående brygga på den gamla pirarmen i Gislövs hamn, 2. att återstoden av tidigare beviljat anslag om 1 800 000 kronor får ombudgeteras till 2011, 3. att investeringsanslaget ska finansieras inom befintlig låneram enligt Budget 2011 med Flerårsplan 2012-2013, 4. att tekniska nämndens behov av medel för ökade driftkostnader med anledning av den nya båtbryggan ska finansieras genom de höjda båtplatsavgifterna samt 5. att fullmäktige i budget för år 2012-2015 ska beakta tekniska nämndens behov av medel för de ökade drift- och underhållskostnader som uppkommer med anledning av åtgärderna för förbättrad tillgänglighet till stranden öster om Gislövs hamn i samband med utbyggnaden av en ny båtbrygga. s beslut beslutar 1. att anslå 1 300 000 kronor till tekniska nämndens investeringsbudget år 2011 för anläggande av en ny båtbrygga med tillhörande längsgående brygga på den gamla pirarmen i Gislövs hamn, 2. att återstoden av tidigare beviljat anslag om 1 800 000 kronor får ombudgeteras till 2011, 3. att investeringsanslaget ska finansieras inom befintlig låneram enligt Budget 2011 med Flerårsplan 2012-2013, 4. att tekniska nämndens behov av medel för ökade driftkostnader med anledning av den nya båtbryggan ska finansieras genom de höjda båtplatsavgifterna samt 5. att fullmäktige i budget för år 2012-2015 ska beakta tekniska nämndens behov av medel för de ökade drift- och underhållskostnader som uppkommer med anledning av åtgärderna för förbättrad tillgänglighet till stranden öster om Gislövs hamn i samband med utbyggnaden av en ny båtbrygga. Expedieras till Tekniska nämnden Fritidsnämnden Ekonomikontoret
PROTOKOLL 14 (48) 204 Tekniska nämndens begäran om medel för utbyggnad av vatten och avlopp Landsbygdsprojekt Bonnalösa Dnr KS 2011/183 Ärendebeskrivning Tekniska nämnden beslutade den 13 april 2011, 38, att hos kommunfullmäktige anhålla om att genomföra landsbygdsprojektet Bonnalösa i enlighet med de långsiktliga planerna för landsbygdsprojekt samt att anslå 1 540 000 kronor för utbyggnad av VA-nätet i enlighet med finansieringsplanerna. De ökade driftkostnaderna täcks av VA-kollektivet enligt av fullmäktige fastställda taxor. Bilaga 156 Bakgrund Trelleborgs kommun och tekniska nämnden har en målsättning att kunna erbjuda så många fastighetsägare som möjligt anslutning till kommunal vattenoch avloppsanläggning. Tekniska förvaltningen har i samråd med miljöförvaltningen gjort en prioritering av utbyggnadsplanerna på landsbygden. Under 2011 är det byn Bonnalösa (14 fastigheter) samt bebyggelsen öster om Stora Beddinge (74 fastigheter) som har bedömts som angelägna. Inledningsvis har fastighetsägarna i Bonnalösa kallats till ett informationsmöte, där utbyggnadsplanerna och de ekonomiska förutsättningarna presenterats. Fastighetsägarna är positiva till utbyggnaden. Det finns dock några fastighetsägare som vill dela upp betalningen av anslutningsavgiften med en avbetalningsplan. Projektet omfattar totalt 14 fastigheter. Det kommer snarast att kallas till informationsmöte för bebyggelsen öster om St Beddinge. Kostnader och intäkter Projektet har kostnadsberäknats till 1 538 000 kronor. Intäkterna i form av anslutningsavgifter beräknas bli 1 099 840 kronor, vilket innebär ett K/I-tal om 1,40. K/I-talet ligger således precis under gränsen för att särtaxa för anslutning av fastigheterna måste tillämpas. I enlighet med ABVA 2009 kommer fastighetsägaren dessutom att bekosta framdragning av elanslutning till pumpenheten. Projektet är beräknat att påbörjas under augusti-september 2011 och avslutas under 2011. Ökning av driftkostnader Kapitalkostnader (4,3 % ränta) Avskrivning, ledningar 30 760 1 538 000/50 Ränta 1:a året 66 134 1 538 000*0,043 Avskrivning pumpar 14 823 296 460/20
PROTOKOLL 15 (48) Ränta 1:a året 12 747 296 460*0,043 Totalt 124 464 Underhållskostnader Ledningar (400x15) 6 000 Ledningar (950x10) 9 500 Ledningar (3000x5) 15 000 Pumpar (13x1000) 13 000 Produktionskostnad 11 000 Totalt 54 500 Inkomster Rörlig avgift 37 000 Fast avgift 23 000 Anslutningsavgifter 22 000 Totalt 82 000 Driftkostnaderna för vatten- och avloppsverksamheten inom tekniska nämndens ansvarsområde ökar i och med att verksamhetsområdet för vatten och avlopp utökas att omfatta Bonnalösa med ca 97 000 kr under det första året (2012). Finansiering av projektet I tekniska nämndens Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 finns en post om 7 miljoner kronor för landsbygdsprojekt. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra landsbygdsprojektet Bonnalösa i enlighet med de långsiktliga planerna för landsbygdsprojekt, 2. att anslå 1 540 000 kronor för utbyggnad av VA-nätet i enlighet med finansieringsplanerna, 3. att investeringsanslaget ska finansieras inom befintlig låneram enligt Budget 2011 med Flerårsplan 2012-2013 samt 4. att de ökade driftkostnaderna ska täckas av VA-kollektivet enligt av fullmäktige fastställda taxor. s beslut beslutar 1. att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra landsbygdsprojektet Bonnalösa i enlighet med de långsiktliga planerna för landsbygdsprojekt,
PROTOKOLL 16 (48) 2. att anslå 1 540 000 kronor för utbyggnad av VA-nätet i enlighet med finansieringsplanerna, 3. att investeringsanslaget ska finansieras inom befintlig låneram enligt Budget 2011 med Flerårsplan 2012-2013 samt 4. att de ökade driftkostnaderna ska täckas av VA-kollektivet enligt av fullmäktige fastställda taxor. Expedieras till Tekniska nämnden Ekonomikontoret
PROTOKOLL 17 (48) 205 Antagande av nytt måldokument för bildningsnämnden Dnr KS 2011/443 Ärendebeskrivning beslutade den 22 oktober 2010, 7, att dåvarande lokala skolplan skulle fortsätta att gälla t.o.m. den 30 juni 2011. Kravet på kommunal skolplan har tagits bort i den nya skollagen, som ska tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2011. Bilaga 157 Föreligger förslag till nytt måldokument för bildningsnämnden. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta måldokumentet för bildningsnämnden. s beslut antar måldokumentet för bildningsnämnden. Expedieras till Bildningsnämnden
PROTOKOLL 18 (48) 206 Antagande av detaljplan för del av Maglarp 28:20 m.fl. Hedvägens förlängning till väg E6 Dnr KS 2011/404 Ärendebeskrivning Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 12 april 2011, 70, att hemställa att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen för del av Maglarp 28:20 m.fl. Hedvägens förlängning till väg E6 under förutsättning att Länsstyrelsen i Skåne län ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för byggnation och väg och gång-cykelväg och därtill hörande anläggningar inom Albäcksåns strandskyddsområde. Bilaga 158 Länsstyrelsen beslutade den 16 april 2011 att meddela sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna och biotopskyddsbestämmelserna. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplanen för del av Maglarp 28:20 m.fl. Hedvägens förlängning till väg E6. s beslut antar detaljplanen för del av Maglarp 28:20 m fl Hedvägens förlängning till E6. Expedieras till Samhällsbyggnadsnämnden
PROTOKOLL 19 (48) 207 Servicenämndens begäran om anslag för att iordningställa bostäder till ensamkommande flyktingbarn på Skarpskytten 3; återremitterat ärende Dnr KS 2011/175 Ärendebeskrivning Enligt avtal mellan Trelleborgs kommun och Migrationsverket ska Trelleborgs kommun tillhandahålla åtta boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn från och med den 1 april 2011. Fastighetsförvaltningen har efter inventering av möjliga alternativa boenden kommit fram till att Skarpskytten 3 ( Villan ) är bäst lämpad för ändamålet. Fastigheten kräver ett iordningställande för att uppnå en normal boendestandard. Fastigheten har idag enligt detaljplanen ett begränsat användningsområde som inte tillåter boende. Förvaltningen kommer därför att ansöka om tillfälligt bygglov. Bilaga 159 Beredning Servicenämnden beslutade den 16 februari 2011 genom brådskande ordförandebeslut att begära investeringsanslag med 4,3 mkr för iordningsställande av bostäder för ensamkommande flyktingbarn på fastigheten Skarpskytten 3. Investeringen avser att säkerställa byggnadens funktion avseende bl.a. hygienutrymmen, ventilation, brandsäkerhet och elarbeten. Arbetsmarknadsnämnden beslutade den 17 februari 2011 genom brådskande ordförandebeslut att hyra Villan för stadigvarande boende för ensamkommande flyktingbarn, att ge enhetschefen för boendet i uppdrag att i samverkan med fastighetsförvaltningen säkerställa inflyttning i enlighet med tecknat avtal samt att hyreskostnaderna fullt ut ska finansieras med intäkter från Migrationsverket för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Kommunstyrelsen beslutade den 3 mars 2011, 111, att föreslå kommunfullmäktige besluta att anslå 4,3 Mkr till servicenämndens investeringsbudget år 2011 för iordningsställande av bostäder för ensamkommande flyktingbarn på fastigheten Skarpskytten 3, att investeringsanslaget ska finansieras inom befintlig låneram enligt Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 samt att arbetsmarknadsnämndens hyreskostnader fullt ut ska finansieras med intäkter från Migrationsverket för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. beslutade den 26 april 2011, 159, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i syfte att från arbetsmarknadsnämnden inhämta underlag gällande behov av bostäder och verksamhet för ensamkommande flyktingbarn på kort och lång sikt samt förslag till åtgärder med konsekvensbeskrivningar med anledning av det anförda.
PROTOKOLL 20 (48) Med anledning av återremissen beslutade arbetsmarknadsnämnden den 30 maj 2011, 54, att ställa sig bakom förvaltningens redogörelse av planeringen för mottagande av ensamkommande barn på lång och kort sikt samt de föreslagna åtgärderna och konsekvensbeskrivningen. Yrkanden i kommunstyrelsen Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden Ulf Bingsgård (M) att kommunstyrelsen ska anse återremissen besvarad och föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla servicenämndens begäran om anslag för iordningsställande av bostäder för ensamkommande flyktingbarn. Per Klarberg (SD) yrkar att servicenämndens begäran ska avslås. Catherine Persson (S) uppger att de socialdemokratiska ledamöterna inte deltar i kommunstyrelsens beslut. Proposition Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på eget yrkande mot Per Klarbergs avslagsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens yrkande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att genom arbetsmarknadsnämndens svar anse återremissen besvarad, att anslå 4,3 Mkr till servicenämndens investeringsbudget år 2011 för iordningsställande av bostäder för ensamkommande flyktingbarn på fastigheten Skarpskytten 3, att investeringsanslaget ska finansieras inom befintlig låneram enligt Budget 2011 med flerårsplan 2012-2013 samt att arbetsmarknadsnämndens hyreskostnader fullt ut ska finansieras med intäkter från Migrationsverket för mottagande av ensamkommande flyktingbarn Reservation Per Klarberg (SD) och Jan Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Catherine Persson (S) lämnar för den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen följande protokollsanteckning: Ärendet gällande begäran om anslag för att iordningsställa bostäder på Skarpskytten 3 har inte sköts på ett tillfredsställande sätt. Flera utestående frågor återstår och då ärendet annonserades som extra ärende på innevarande sammanträde fanns det inte utrymme att undersöka sakfrågorna. Mot ovanstående bakgrund avstod socialdemokraterna från att delta i beslutet. Yrkanden Per Klarberg (SD) yrkar avslag på servicenämndens framställning. Bertil Larsson (SÖS) yrkar avslag på framställningen med hänvisning till att det saknas en långsiktig plan för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.
PROTOKOLL 21 (48) Ulf Bingsgård (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Han framhåller att ärendet gäller att bygga om en villa för att fullfölja avtalet med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Ajournering ajournerar sig 5 minuter. Yrkande Efter ajourneringen yrkar Catherine Persson (S) avslag på framställningen. Hon framhåller att socialdemokraterna är för att Trelleborgs kommun skall ta emot ensamkommande flyktingbarn, men att ärendet inte har sköts på ett tillfredställande sätt. Många frågor lämnas obesvarade bl a om det överhuvudtaget är tillåtet att använda villan för bostadsändamål. Under sådana omständigheter föreligger en risk att kommunfullmäktige fattar ett dåligt beslut. Ajournering ajournerar sig 5 minuter. Proposition Ordföranden konstaterar därefter att det föreligger dels yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag och dels yrkande om avslag på framställningen. Yrkandena ställs under proposition mot varandra. Efter acklamationsförfarande anser sig ordföranden finna att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Voteringsproposition Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som avslår framställningen röstar nej. I voteringen avges 21 ja-röster och 27 nej-röster medan 3 ledamöter avstår från att rösta. Det antecknas att Ulf Bingsgård (M), Lars Mikkelä (M), Jan Isaksson (M), Laila Mårtensson (M), Henrik Silfverstolpe (FP), Bertil Tomelius (M), Love Nilsson (MP), Nils Svensson (M), Mats Svensson (KD), Marianne Ohrlander (M), Patrik Holmberg (C), Charlotte Odell Zinn (M), Mikael Rubin (M), Staffan Svensson (M), Dag Håkansson (M), Eric Samuelson (M), Inger Persson (FP), Mårten Bönnemark (M), Jonas Bjunö (M), Roland Hansson (KD) och Gunnar Grafström (M) röstar ja, att Catherine Persson (S), Per Klarberg (SD), Sven Lindkvist (S), Terezija Macas (S), Tommy Hedin (SD), Nils-Gunnar Snygg (S), Gunn Nilsson (S), Helmuth Petersén (SD), Lizian Kyreus (S), Marianne Pettersson (S), Lars-Olof Flink (SÖS), Jan Larsson (SD), Bertil Knutsson (S), Solveig Lundgren (S), Alf Hansson (S), Gerd Klein (S), Annika Sköldekrans (SD), Ben Benrabah (S), Bertil Larsson (SÖS), Anita Persson (SD), Anitha Lata (S), Lars-Erik Nilsson (S), Birgitta Almroth (S), Ken
PROTOKOLL 22 (48) Karlsson (SD), Kerry Johansson (S), Sven-Ingvar Göransson (SÖS) och Anna Karolji (S) röstar nej samt att Inger Hansson (M), Christine Stafström (MP) och Leif Sjögren (C) avstår från att rösta. s beslut avslår servicenämndens framställning. Reservationer Mot beslutet reserverar sig samtliga ledamöter för moderaterna. Protokollsanteckning Patrik Holmberg (C) lämnar följande protokollsanteckning: Mitt bifallsyrkande förutsätter klokt agerande från Servicenämnden och att man är rimligt förvissad att förutsättningar för att syftet med ombyggnaden inte äventyras. Respekten för drygt 4 miljoner kan inte nog poängteras. Catherine Persson (S) lämnar för den socialdemokratiska fullmäktigegruppen följande protokollsanteckning : Som tidigare påpekats vid ett flertal tillfällen har ärendet på flera punkter hanterats bristfälligt. Vid tidigare sammanträde återremitterades ärendet till följd av flera utestående frågor. Vid dagens sammanträde förelåg fortfarande oklarheter i ärendet, bl a om det faktiskt kommer att tillåtas boende i villan beroende av flera myndighetsbeslut. Företrädarna för den styrande borgerliga alliansen kunde inte bringa någon klarhet i frågeställnigarna och hade således inte fullgjort sina uppgifter i den delen sedan ärendet återremitterades. Mot bakgrund av ovanstående vore det oansvarligt att bevilja medel för ombyggnad motsvarande flera miljoner kronor varför vi avslog nämndens begäran. Exp till Servicenämnden Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Ekonomikontoret
PROTOKOLL 23 (48) 208 Avtal om Barn i transit med Migrationsverket avseende barn som vistas i transitboenden i Trelleborgs kommun Dnr KS 2011/465 Ärendebeskrivning I samband med att arbetsmarknadsnämnden den 30 maj 2011, 54, behandlade kommunfullmäktiges återremiss beträffande bostäder till ensamkommande flyktingbarn på Skarpskytten beslutade nämnden även att föreslå att Trelleborgs kommun ska teckna avtal med Migrationsverket i enlighet med förslaget Barn i transit avseende de barn som idag befinner sig i transitboenden i Trelleborgs kommun. Bilaga 160 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna avtal med Migrationsverket i enlighet med förslaget Barn i transit avseende de barn som idag befinner sig i transitboenden i Trelleborgs kommun. Reservation Per Klarberg (SD) och Jan Larsson (SD) reserverar sig mot beslutet. Yrkanden Per Klarberg (SD) Yrkar avslag på framställningen. Marianne Ohrlander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Hon framhåller att det redan finns ensamkommande flyktingbarn i Trelleborg och att det är vistelsebegreppet som gäller. Därför måste Trelleborg teckna avtal med Migrationsverket. Proposition Ordföranden konstaterar att det föreligger dels yrkande om avslag på framställningen och dels yrkande om bifall till framställningen. Förslagen ställs under proposition mot varandra. Efter acklamationsförfarande anser sig ordföranden finna att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Votering begärs. Voteringsproposition Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som avslår framställningen röstar nej. I voteringen avges 44 ja-röster och 7 nej röster. Det antecknas
PROTOKOLL 24 (48) att Catherine Persson (S), Ulf Bingsgård (M), Sven Lindkvist (S), Inger Hansson (M), Terezija Macas (S), Lars Mikkelä (M), Nils-Gunnar Snygg (S), Jan Isaksson (M), Gunn Nilsson (S), Laila Mårtensson (M), Henrik Silfverstolpe (FP), Lizian Kyreus (S), Bertil Tomelius (M), Love Nilsson (MP), Marianne Pettersson (S), Lars-Olof Flink (SÖS), Nils Svensson (M), Mats Svensson (M), Bertil Knutsson (S), Marianne Ohrlander (M), Patrik Holmberg (C). Solveig Lundgren (S), Alf Hansson (S), Charlotte Odell Zinn (M), Gerd Klein (S), Mikael Rubin (M), Ben Benrabah (S), Staffan Svensson (M), Bertil Larsson (SÖS), Anitha Lata (S), Dag Håkansson (M), Lars-Erik Nilsson (S), Eric Samuelson (M), Inger Persson (FP), Birgitta Almroth (S), Mårten Bönnemark (M), Kerry Johansson (S), Jonas Bjunö (M), Christine Stafström (MP), Roland Hansson (KD), Sven-Ingvar Göransson (SÖS) Leif Sjögren (C), Anna Karolji (S) och Gunnar Grafström (M) röstar ja, att Per Klarberg (SD), Tommy Hedin (SD), Helmuth Petersén (SD), Jan Larsson (SD), Annika Sköldekrans (SD), Anita Persson (SD) och Ken Karlsson (SD) röstar nej. s beslut beslutar att teckna avtal med Migrationsverket i enlighet med förslaget Barn i transit avseende de barn som idag befinner sig i transitboenden i Trelleborgs kommun. Reservation Mot beslutet reserverar sig samtliga ledmöter för Sverigedemokraterna. Exp till Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnden Ekonomikontoret
PROTOKOLL 25 (48) 209 Budget 2012 med flerårsplan 2013-14 Dnr KS 2011/183 Ärendebeskrivning Föreligger ett förslag till budget som helt bygger på den tekniska ram och de budgetdirektiv i övrigt som kommunstyrelsen beslutade om 2011-04-07. Dessutom har kommunfullmäktiges beslut om ny förvaltningsorganisation beaktats och nämndernas drift- och investeringsbudgetar har justerats utifrån nu föreliggande förslag till budget för den nya förvaltningsorganisationen. Förslag på driftbudget för nämnderna framgår av bilaga 1-2. Den investeringsplan som föreligger enligt bilaga 3 innehåller de beslut som kommunfullmäktige tagit tom april 2011 och bygger på den flerårsplan som kommunfullmäktige beslöt om i december 2010. Det innebär att det saknas investeringsbelopp för 2014 något som måste kompletteras under kommunstyrelsens möte den 1 juni. Observeras skall också att det finns ett förslag på ramar/anslag för 2012 i bilaga 3. Bilaga 161 Driftbudgeten uppfyller både gällande lag om balanskrav och kommunfullmäktiges resultatmål om ett resultat motsvarande 2 procent av skatter och statsbidrag. När det gäller investeringsbudgeten så föreligger ett förslag med en nivå som ligger över det finansiella målet för den årliga investeringsvolymen dvs. högst 10 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Under åren 2011 tom 2013 beräknas enligt förslaget kommunens totala investeringsvolym till drygt 815 miljoner kronor vilket innebär ett genomsnitt på ca 272 miljoner kronor per år, vilket klart överstiger den nivå som finns i de finansiella målen och i det samhällsekonomiska utrymmet. Denna utveckling är ohållbar ur ett längre tidsperspektiv. Därför måste i de fall ytterligare projekt tillkommer en omprioritering ske inom nu beräknad investeringsvolym. För investeringsplanen skall beaktas att i föreliggande dokument redovisas en flerårsplan för perioden 2011-2014. De redovisade nettoinvesteringarna inkluderar således både anslag dvs. projekt där de ekonomiska medlen disponeras direkt av respektive nämnd efter kommunfullmäktiges beslut samt en beräkning av utgifter/inkomster för övriga planerade projekt (förkalkyl). De senare kommer i likhet med tidigare år att tilldelas slutgiltigt anslag efter särskild framställan till kommunfullmäktige. Investeringar som leder till effektiviseringar i verksamheten och ger antingen lägre eller oförändrade driftkostnader kommer ha företräde före investeringar som leder till ökade driftkostnader. I Budget 2011 med flerårsplan 2012-13 fastställde kommunfullmäktige ett antal finansiella mål som skall spegla god ekonomisk hushållning i Trelleborgs kommun och som utgör den yttre ramen för både drift- och investeringsverksamhet år 2011 och som inriktning för flerårsplanen 2012-13. Dessa mål är: För kommunens totala driftverksamhet ett resultat (förändring av eget kapital) som motsvarar minst 2 procent av summan skatter och statsbidrag
PROTOKOLL 26 (48) För kommunens totala investeringsverksamhet begränsa andelen nettoinvesteringar av summan skatter och statsbidrag till högst 10 procent för åren 2011 t.o.m. 2013 För kommunens totala investeringsverksamhet öka självfinansieringsgraden (avskrivningar och driftresultatets andel av nettoinvesteringarna) till minst 83 procent för åren 2011 t.o.m. 2013 För kommunens totala verksamhet bibehålla soliditeten vid lägst 60 procent för åren 2011 t.o.m. 2013 Inför kommande planeringsperiod 2012-14 föreslås följande finansiella mål för år 2014: För kommunens totala driftverksamhet ett resultat (förändring av eget kapital) som motsvarar minst 2 procent av summan skatter och statsbidrag För kommunens totala investeringsverksamhet begränsa andelen nettoinvesteringar av summan skatter och statsbidrag till högst 10 procent För kommunens totala investeringsverksamhet öka självfinansieringsgraden (avskrivningar och driftresultatets andel av nettoinvesteringarna) till minst 83 procent För kommunens totala verksamhet bibehålla soliditeten vid lägst 60 procent Yrkanden i kommunstyrelsen Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar ordföranden Ulf Bingsgård (M) att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till preliminär Budget 2012 med flerårsplan 2013-2014 med Femklöverns (C, FP, KD, M och MP) ändringar och tillägg beträffande driftbudget och särskilda satsningar enligt följande: Driftbudget att samtliga nämnder blir kompenserade enligt yrkande gällande beräknade lönekostnadsökningar och priskostnadsökningar för 2012. Dessa kompensationer ska tilldelas i nämndernas budgetramar. att öka kommunstyrelsens ram med 7 425 tkr för att täcka avtalet med Jobb Service Syd med 3 075 tkr, ledar- och medarbetarutvecklingssatsningen med 1 000 tkr, strategisk utveckling med 1 000 tkr och förstudien för e-handel/efaktura med 100 tkr. För att täcka kostnader till följd av investeringsbeslut föreslås tillskott med 1 300 tkr för steg- och släckbilen och 400 tkr för övriga bilar inom räddningstjänsten, kapitalkostnaderna kopplat till fakturahanteringen med 200 tkr samt utbildnings- och utvecklingskostnaderna för W3D3 med 350 tkr. att utöka överförmyndarnämndens budgetram med 1 020 tkr. att utöka socialnämndens budget med 10 000 tkr. att stärka bemanningen inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden då Trelleborgs kommun är en start expanderande kommun med 1 200 tkr.
PROTOKOLL 27 (48) att borgensavgiften som de kommunala bolagen ska betala till Trelleborgs kommun höjs från 0,2 till 0,5 procent av utnyttjat borgensåtagande vid årsskiftet före budgetåret. Särskilda satsningar att utdelningskraven för år 2012 ska uppgå till 1 Mkr för AB TrelleborgsHem, 2 Mkr för Trelleborgs Hamn AB, 0,5 Mkr för Trelleborgs Energiförsäljnings AB samt 1 Mkr för Östersjöterminalen AB och att dessa avsätts för Särskilda satsningar. att arbetsmarknadsnämnden tilldelas 1 000 tkr för att möjliggöra för ungdomar att få jobb, inte enbart på sommaren utan under hela året. Administrationen av dessa jobb under året för ungdomar ska skötas via Navigatorcentrum. att bildningsnämnden får 500 tkr för genomförande av föräldrarutbildningar under året. att fritidsnämnden tillskjuts 200 tkr från Särskilda satsningar 2012 för att ytterligare kunna stimulera de föreningar som är aktiva inom fritidssektorn i Trelleborgs kommun. att kommunstyrelsen får, om det under året kan det bli aktuellt att genomföra olika typer av evenemang av engångskaraktär eller för att förstärka olika typer av evenemang som Trelleborgs kommun står som arrangör för. 500 tkr avsätts för att kunna utveckla evenemangsverksamheten i Trelleborgs kommun. Under 2010 infördes på försök en halvtidstjänst som Äldreombudsman i Trelleborgs kommun. Vi föreslår att detta även under 2012 tillskjuts medel på 250 tkr för denna tjänst vid kommunstyrelsens förvaltning. Inom kommunstyrelsen, räddningstjänsten, tillskjuts 150 tkr från Särskilda satsningar 2012 för att genomföra utbildning för barn i förskolan och skolorna i årskurs 3 och 8 i brandvett. För att inspirera arbetet kopplat till Hälso- och Trygghetsrådet, bland annat under Hälsoveckan, föreslås att 150 tkr avsätts för olika typer av hälsotrygghets- och tillgänglighetsskapande aktiviteter. att kulturnämnden tillskjuts 200 tkr från Särskilda satsningar 2012 för att ytterligare kunna stimulera de föreningar som är aktiva inom kultursektorn i Trelleborgs kommun. att delar av de medel som blir av att Trelleborgs kommun infört utdelningskrav på Trelleborgs Hamn AB används för att kompensera de ökade kostnader som bedöms vara effekten av att ha en av Sveriges ledande hamnar. Sammanlagt ianspråktas 450 tkr för 2012 för att kompensera Trelleborgs kommun för de ökade kostnaderna. Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras för arbetet kring mätningar och förbättring av luftkvaliteten i Trelleborg. att de 600 tkr som avsattes i kommunstyrelsens budget för arrangemang kring och genomförandet av jubileet Trelleborg till tusen finansieras via Särskilda satsningar 2012. De medel som avsattes inom kommunstyrelsens budget för arrangemanget omdisponeras för satsningar på utveckling av Trelleborgs kommuns näringslivsarbete och utvecklingen av Trelleborg som en besökskommun, via avtal med Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB.
PROTOKOLL 28 (48) att Trelleborgs kommun avsätter 100 kronor per varje nyfödd kommuninvånare 2012 för att plantera ett träd, inom kommunens gränser för att öka den biologiska mångfalden och skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt. att öka stödet för friskvårdsinsatser till anställda av Trelleborgs kommun från dagens 500 kronor/medarbetare till 1 000 kronor/anställd. Den ökade kostnaden för denna friskvårdssatsning på våra medarbetare finansieras genom att 300 tkr avsätts av Särskilda satsningar 2012, då vi räknar med att inte alla anställda utnyttjar denna förmån. Inrättande av en social investeringsfond Vikten av tidiga insatser lovordas av många. För att kunna göra investeringar i vår största tillgång i kommunen, våra invånare, så krävs nya tankar och tag. Vi föreslår att Trelleborgs kommun inrättar en social investeringsfond, där vi första året avsätter 12 500 tkr och att detta finansieras genom att vi påbörjar en avveckling av Trelleborgs kommuns finansiella placeringar. Tilldelning av medlen från den sociala investeringsfonden bestäms av kommunstyrelsen efter ansökan från en nämnd som önskar genomföra satsningar. Medel från den sociala investeringsfonden är inte att ses som ramförstärkningar utan en insats under begränsad tid. Vid ansökan om medel från den sociala investeringsfonden ska det framgå hur lång tid ansökan gäller och en form av återbetalningskalkyl ska presenteras. Bildningsnämnden har presenterat förslag på insatser under 2012 motsvarande 7 200 tkr vilka de föreslås tilldelas. Catherine Persson (S) anmäler att socialdemokraterna inte deltar i beslutet, utan återkommer med sina yrkanden vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Per Klarberg (SD) anmäler att sverigedemokraterna inte deltar i beslutet, utan återkommer med sina yrkanden vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Proposition Sedan överläggningen avslutats beslutar kommunstyrelsen att bifalla ordförandens yrkande om bifall till Trelleborgsalliansens budgetförslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med Femklöverns budgetförslag 1. att borgensavgiften för de kommunala bolagen fr o m 2012 skall vara 0,5 procent av utnyttjat borgensåtagande vid årsskiftet före budgetåret, 2. att utdelningskraven för år 2012 ska uppgå till 1 milj kr för AB Trelleborgshem, 2 milj kr för Trelleborgs Hamn AB, 0,5 milj kr för Trelleborgs Energiförsäljnings AB samt 1 milj kr för Östersjöterminalen AB, 3. att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt till oförändrat 20,36 kronor per skattekrona under år 2012, 4. att för perioden 2012-14 fastställa de i budgeten föreslagna finansiella målen, vilka ska spegla god ekonomisk hushållning i Trelleborgs kommun,