PROTOKOLL 1 (17) Kulturberedningen 2018-10-18 Onsdagen den 17 oktober 2018 Sammanträdestid kl 10:00-14:30 Sammanträdet ajourneras för lunch kl 11:30-13:00 Sammanträdesplats Beslutande Tallen, Region Västerbotten, Umeå. Enligt närvarolista Justerade paragrafer 51-64 Underskrifter Sekreterare Ordförande Genom digital justering. Frida Hald Nina Björby (S) Roland Sjögren (KD) BEVIS OM ANSLAG Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla. Organ Kulturberedningen 2018-10-17 Anslagsdatum Datum då anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Underskrift Protokollet ska anslås senast två dagar efter justering Anslag tas ned tre veckor efter anslagsdatum. Region Västerbottens kansli, Umeå Frida Hald
PROTOKOLL 2 (17) Närvarolista Namn Parti N ä r v a r o Ledamöter Nina Björby, ordförande S 1 Mattias Larsson, vice ordförande C - Marita Fransson S 1 Emilia Hallin S 1 Reservation Omröstning Ja Nej Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare Peter Vigren S - Lena Carneland Ingalill Jonsson M - Vakant - - Roland Sjögren, justerare Ersättare Lena Carneland S 1 Tjänstgörande ersättare Per B Johansson S - Sven-Åke Pennling S - Roger Marklund S - Roland Sjögren KD 1 Tjänstgörande ersättare Liv Granbom M - Lilian Tegnander L - Insynsplats Marie Bergslycka V 1 Roland Sjögren KD - MatsErik Westerlund DKL - Anders Hård MP 1 Övriga närvarande Camilla Thorn Wollnert, chef för Regional kulturverksamhet, Region Västerbotten Frida Hald, nämndsekreterare, Region Västerbotten Barbro Granberg, controller, Region Västerbotten 54-56 Charlotte Berglund, länsbibliotekschef, Region Västerbotten 57-58 Anna Pettersson, regiondirektör, Region Västerbotten 60 Thomas Hartman, kommunikationschef, Region Västerbotten 60 Richard Ström, samordnare, Region Västerbotten 61 Anki Berg, Västerbottens museum 59 Erik Palm, Norrlandsoperan 59
PROTOKOLL 3 (17) Ärendelista Sida 51 Val av justerare... 4 52 Fastställande av dagordningen... 5 53 Information från regionkulturchef... 6 54 Ekonomisk rapport regional kulturverksamhet per 2018-09-30... 7 55 Ansökan om statliga anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 2019 samt NMD... 8 56 Förhandsinformation om budget 2019... 9 57 Information från Länsbiblioteket i Västerbotten... 10 58 Yttrande gällande utkast till Nationell biblioteksstrategi... 11 59 Information om Årets Kulturkommun... 12 60 Organisationsstruktur Region Västerbotten 2019... 13 61 Handlingsplan för normkritik och HBTQ-perspektiv... 14 62 Information om sammanträdesplan 2019... 15 63 Information från genomförda konferenser och andra förrättningar... 16 64 Delgivningar och meddelanden... 17
PROTOKOLL 4 (17) 51. Val av justerare Kulturberedningen beslutar utse Roland Sjögren (KD) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.
PROTOKOLL 5 (17) 52. Fastställande av dagordningen Kulturberedningen fastställer dagordningen enligt förslag. Kulturberedningen har att fastställa dagordningen för sammanträdet.
PROTOKOLL 6 (17) 53. Information från regionkulturchef Dnr: 18RV0030 Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Vid sammanträdet informeras Kulturberedningen om aktuella verksamhetsfrågor bl.a.: - Arbetet med kulturplan fortsätter med dialoger i olika former. - Aktuella rekryteringsprocesser. - Ökat glesbygdsstöd
PROTOKOLL 7 (17) 54. Ekonomisk rapport regional kulturverksamhet per 2018-09-30 Dnr: 18RV0031 Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Kulturberedningen informeras om det ekonomiska läget för den regionala kulturverksamheten per 2018-09-30. Övrig kulturverksamhet +409 tkr Den största avvikelsen är på mångkulturverksamheten som har ett överskott på 303 tkr för perioden. Överskottet beror på att personalkostnaderna varit lägre än budget då kultursekreteraren arbetat i projekt. Prognosen är att de budgeterade medlen kommer att användas under hösten. Länsbibliotekets verksamheter + 870 tkr Länsbiblioteket har ett överskott mot budget med 615 tkr. Det beror främst på en vakant tjänst och sjukskrivningar. Kultur i Vården har ett överskott mot budget för perioden med 192 tkr. Personal har anställts och kommer att anställas under hösten vilket gör att budgeten beräknas användas. Rörelsefolkhögskolor 413 tkr Staten utökade antalet folkhögskoleplatser med 3000 st 2016 och med ytterligare 5 000 st 2018. Detta gör att mobilitetsersättningen ökar för Region Västerbotten. Fakturor för mobilitetsersättning till folkhögskolor i andra län som avser 2017 har gett ett underskott mot budget med 107 tkr. Ytterligare 267 tkr i underskott för rörelsefolkhögskolor redovisas för perioden januari till september. Prognosen är att budgeten för folkhögskolorna kommer att dras över med 400 tkr 2018. Film i Västerbotten + 195 tkr Film i Västerbotten har ett överskott med 195 tkr mot budget. Verksamheten har haft lägre IT-kostnader än budget samt fått en uppdragsersättning från skolverksamheten i kommunerna. Prognosen är att verksamheten kommer att ha ett 0 resultat vid årets slut. Kulturberedning + 5 tkr Kulturberedning har ett överskott mot budget med 5 tkr för den aktuella perioden. Beslutsunderlag Kulturbudget 2018 uppföljning 2018-09-30
PROTOKOLL 8 (17) 55. Ansökan om statliga anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 2019 samt NMD Dnr: 18RV0429 Kulturberedningen beslutar att föreslå arbetsutskottet föreslå förbundsstyrelsen att ställa sig bakom förslag till äskande on statliga anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 2019. Kulturberedningen beslutar att delegera till ordföranden att besluta om eventuella justeringar i ansökan. I enlighet med målen i Västerbottens läns kulturplan 2016-2019 redovisas förslag till äskande om statliga anslag till regionala kulturverksamheter, se ansökan (bilaga). Beslutsunderlag Ansökan om statliga anslag till regionala kulturverksamheter i Västerbottens län år 2019 samt NMD Beslutsexpediering Arbetsutskottet/Förbundsstyrelsen
PROTOKOLL 9 (17) 56. Förhandsinformation om budget 2019 Dnr: 18RV0031 Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Kulturberedningen informeras om arbetet med den regionala kulturbudgeten för 2019.
PROTOKOLL 10 (17) 57. Information från Länsbiblioteket i Västerbotten Dnr: 18RV0031 Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Kulturberedningen informeras om Länsbiblioteket i Västerbottens arbete. I samband med övergången till regionkommun 1 januari 2019 byter Länsbiblioteket i Västerbotten namn till Regionbibliotek i Västerbotten. Länk till Kulturrådets rapport Nationell översyn kultur och hälsa. Samverkan och kunskapsutbyte mellan kultur- och hälsoområdet http://news.cision.com/se/kulturradet/r/nationell-oversyn-av-kultur-och-halsa,c2619740
PROTOKOLL 11 (17) 58. Yttrande gällande utkast till Nationell biblioteksstrategi Dnr: 18RV0438 Kulturberedningen beslutar att uppdra till ordföranden att besluta om svar på utkast till nationell biblioteksstrategi. Kulturberedningen ges information om arbetet med nationell biblioteksstrategi. Ett informellt svar på utkast till nationell biblioteksstrategi ska ha inkommit till Kungliga biblioteket senast 30 oktober.
PROTOKOLL 12 (17) 59. Information om Årets Kulturkommun Dnr: 18RV0031 Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Kulturberedningen informeras vid sammanträdet om Årets Kulturkommun av Erik Palm från Norrlandsoperan och Anki Berg från Västerbottens museum.
PROTOKOLL 13 (17) 60. Organisationsstruktur Region Västerbotten 2019 Dnr: 18RV0031 Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Kulturberedningen informeras om arbetet med införande av regionkommun.
PROTOKOLL 14 (17) 61. Handlingsplan för normkritik och HBTQ-perspektiv Dnr: 15RV0313 Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Kulturberedningen informeras om arbetet med handlingsplan för normkritik och HBTQperspektiv. En handbok har tagits fram, En handbok i normkritik och HBTQ Förhållningssätt inom regional kulturverksamhet. För mer information: https://regionvasterbotten.se/kultur/regional-kultur/hbtq-och-normkritisk-kompetens/
PROTOKOLL 15 (17) 62. Information om sammanträdesplan 2019 Dnr: 18RV0031 Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Kulturberedningen informeras om förslag till sammanträdesplan för kulturutskottet 2019. Kulturutskottet planeras följande datum: Måndag 4 februari Onsdag 13 mars Torsdag 9 maj Tisdag 10 september Torsdag 21 november Ort/lokal: Umeå/Tallen. Tid: 9-15
PROTOKOLL 16 (17) 63. Information från genomförda konferenser och andra förrättningar Dnr: 18RV0034 Kulturberedningen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. Kulturberedningen ges möjlighet att informera från genomförda förrättningar såsom deltagande vid kurser och konferenser. - Visning av Sameblod vid Europeiska unionen i Bryssel. Visningen gjordes i syfte att uppmärksamma EU om den västerbottniska och samiska kulturkraften och kulturens roll i samhällsutvecklingen.
PROTOKOLL 17 (17) 64. Delgivningar och meddelanden Dnr: 18RV0029 Kulturberedningen godkänner information om delegeringsbeslut och meddelanden, samt lägger dessa till handlingarna. Rubrik: Västerbottensteatern AB styrelseprotokoll 2018-09-20
Signatursida Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare: Namn FRIDA HALD Titel Sekreterare Datum & Tid 2018-10-23 08:50:26 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _096bf350a13cdd3abba57c3e0be09c41e3 Namn Nina Ingegärd Björby Titel, Organisation Ordförande, S Datum & Tid 2018-10-25 10:03:08 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _050251275aaf19034336e3dc1a6445b73f Namn ROLAND SJÖGREN Titel, Organisation, KD Datum & Tid 2018-10-25 13:30:35 +02:00 Identifikationstyp Svensk e-legitimation Identifikations-id _07550c3aecc6e901d167612d7b15a7127b Validera dokumentet Användarvillkor Signatursida 1 av 1