VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Plats Folkets Hus, rum 1 Tid 08.00-14.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Viveka Abramsson, ordförande (S) Birgitta Ohlsson (S) Kent-Roger Lindström (S) Rune Andersson (V) Niklas Andersson (C) Jonny Kärkkäinen (KD) Eva Risberg Abramsson (S) ersätter Maria Rickefors (S) Göran Hahlin (M) ersätter Katharina Hahlin (M) Anna-Leena Danielsson (PA) ersätter Gunilla Eliasson Lindgren (PA) Inga för dagen Christer Staaf, förvaltningschef Ingela Johansson, nämnsekreterare Andrea Larsson, förvaltningsekonom Inga fackliga representanter hade möjlighet att närvara vid dagens sammanträde. Utses att justera Göran Hahlin (M) Underskrift Sekreterare Ingela Johansson 27-44 Ordförande Viveka Abramsson Justerare Göran Hahlin Se digitala underskrifter på sista sidan
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 2(40) Innehållsförteckning Försättsblad 1 Innehållsförteckning 2 Bevis om anslag 3 27 Delgivning av föreliggande protokoll 4 28 Redovisning av delegationsbeslut 5 29 Meddelanden 7 30 Fastställande av dagordning 2018 9 31 Information från förvaltningen 2018 10 32 Regelbunden rapportering till nämnden 12 33 Löpande internkontroll 2018 13 34 Årsbokslut 2017 14 35 Budget 2018 16 36 Budget 2019 24 37 Investeringsbudget 2018 26 38 Tilläggsanslag överföring av medel från 2017 till 2018 27 39 Fria hemresor för gymnasieelever inom Vilhelmina kommun 28 40 Inomhusmiljö Hembergsskolan 30 41 Inspektion av Skolinspektionen 33 42 Statsbidrag för DS 2015:60 Rätt till komvux 38 43 Begäran om personalförstärkning i förskolan 39 44 Remiss av betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91) 40
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 3(40) BEVIS OM ANSLAG s protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt 2018- Anslaget nedtas 2018-04- Protokollet förvaras på Utbildningsförvaltningens kansli.... Ingela Johansson Nämndsekreterare
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 4(40) 27 Delgivning av föreliggande protokoll UBN AU protokoll 2018-02-20 01-16. UBN 27 att notera informationen.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 5(40) 28 Redovisning av delegationsbeslut Meddelas och läggs till handlingarna. DokID 8860 1. Rektor Anders Blomgren 180213. Delegering av säkerhetsarbete vid Kemiinstitutionen, Hembergsskolan. DokID 8861 2. Rektor Anders Blomgren 180213. Delegering av personalens kompetensutveckling, Hembergsskolan. DokID 8862 3. Rektor Anders Blomgren 180213. Delegering av arbete med nyanlända, Hembergsskolan. DokID 8899 4. Rektor Anders Blomgren 180216. Delegering av elevhälsoarbete, Hembergsskolan. DokID 8900 5. Rektor Anders Blomgren 180216. Delegering av riskbedömning, Hembergsskolan. DokID 8901 6. Rektor Anders Blomgren 180216. Delegering av rektorsansvar, Hembergsskolan. DokID 8902 7. Rektor Anders Blomgren 180216. Delegering av riskbedömning, Hembergsskolan. DokID 8903 8. Rektor Anders Blomgren 180216. Delegering av riskbedömning, Hembergsskolan. DokID 8904 9. Rektor Anders Blomgren 180216. Delegering av riskbedömning, Hembergsskolan. DokID 8905 10. Rektor Anders Blomgren 180216. Delegering av riskbedömning, Hembergsskolan.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 6(40) 28 (forts) Redovisning av delegationsbeslut DokID 8906 11. Rektor Anders Blomgren 180219. Delegering av tjänstefördelning, Hembergsskolan. Dok ID8907 12. Rektor Anders Blomgren 180219. Delegering av schemaläggning, Hembergsskolan. UBN 28 att notera informationen.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 7(40) 29 Meddelanden Meddelas och läggs till handlingarna. DokID 8798 1. Skolverket 180126. Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning Lärlingsvux/Lärlingsvux + SFI för 2018. DokID 8799 2. Skolverket 180129. Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning Yrkesvux/Yrkesvux + SFI för 2018. DokID 8817 3. Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, Annica Strandberg-Lidström 180129. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insatser, Vilhelmina kommun år 2017. DokID 8832 4. Jordbruksverket 180201. Beslut Din ansökan om projektstöd. DokID 8834 5. Skolverket 180202. Statsbidrag för utbildning som kombineras med traineejobb samt för tidsbegränsat anställda inom vården för 2018. DokID 8839 6. Skolinspektionen 180205. Uppföljning av beslut om skolinspektionen för en grundskoleelev i Vilhelmina kommun. DokID 8851 7. Skolverket 180207. Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen för bidragsår 2016. DokID 8857 8. Skolverket 180209. Statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning Yrkesförare för 2018. DokID 8866 9. Skolverket 180213. Statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid Huvudmän för 2018. DokID 8872 10. Skolverket 180215. Maxtaxa, ändring av fastställda bidragsramar för 2018.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 8(40) 29 (forts) Meddelanden DokID 8914-8920 11. Skolinspektionen 180226. Uppföljning efter tillsyn av verksamheterna. DokID 8930 12. Kommunstyrelsen 180216. Protokoll 180206 33, Översyn av gällande fördelningsprincip ersättningar nyanlända kvotaviseringar. DokID 8947 13. Polisregion Nord 180308. Handling med information och underrättelser till målsägande. DokID 8949 14. Skolverket 180312. Statsbidrag för utbildning för barn som sistas i landet utan tillstånd vårterminen 2018. DokID 8987 15. Kommunfullmäktige 180309. Protokoll 180226 24, Lokal förebyggande ANDT-strategi med policy och handlingsplan. DokID 8988 16. Skolverket 180313. Statsbidrag till kvalitetssäkrande åtgärder för 2018. UBN 29 att notera informationen.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 9(40) 30 Dnr 2018-001 006 Fastställande av dagordning 2018 Ärenden enligt tidigare utsänd föredragningslista. UBN Ordförande Viveka Abramsson föreslår ett extra ärende till dagordningen: 1.Remiss av betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91). UBN 30 att fastställa dagordningen enligt tidigare utsänd föredragningslista med ovan uppräknade tillägg.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 10(40) Skolledare 31 Dnr 2018-002 006 Information från förvaltningen 2018 UBN Förvaltningschef Christer Staaf informerar om aktuella händelser i förvaltningen: Beredning Barn och unga. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 180313 59 att uppdra till följande grupp att upprätta direktiv för beredningen Barn och unga : Kommunstyrelsens ordförande s ordförande Socialnämndens ordförande Kommunchefen Förvaltningschef Socialförvaltningen Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen Inledande förslag till direktiv presenterades för Kommunstyrelsens arbetsutskott den 26/3. Förvaltningschefen föreslår att ärendet tas upp till s arbetsutskott den 23/4. Länsgemensam elevdatabas Gymnasieantagningen i Vindeln arbetar med medlemskommunerna för att lösa administrativa problem genom gemensam fakturering och informationsutbyte. Elever i Saxnäs Saxnäs skola har fått förfrågan om skolgång från nya elever. Eleverna kommer från bl a Umeå, Åsele och Trosa. Totalt fem elever. Elever i år 6 Två elever i år 6 med hög frånvaro rapporteras till nämnden. Lokalbehov Skolan i Malgovik har av Kommunstyrelsen fått 100 tkr beviljade för värmeåtgärder. Ärendena om ombyggnation av Nästansjö skola liksom lokalbehoven för Volgsjö skola och Malgomajskolan har av Kommunstyrelsens arbetsutskott 180116 36 beslutats att föras till den föreslagna beredningen om lokaler för skolans behov. Förvaltningen avvaktar beslut om utbyggnaden av Volgsjö skola från Kommunstyrelsen. Hembergsskolan har av Kommunfullmäktige fått 4500 tkr beviljade för renovering av lokalerna. Förvaltningen avvaktar beslut om Malgomajskolans akuta lokalbehov från Kommunstyrelsen.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 11(40) 31 (forts) Dnr 2018-002 006 Information från förvaltningen 2018 UBN 31 att notera informationen.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 12(40) Skolledare 32 Dnr 2018-021 609 Regelbunden rapportering till 2018 UBN 180123-180319 Olycksfallsrapport, förskola 71 Olycksfallsrapport, grundskola 22 Olycksfallsrapport, fritids 0 Olycksfallsrapport, gymnasieskola 0 Incidentrapport, förskola 13 Incidentrapport, grundskola 2 Incidentrapport, fritids 0 Incidentrapport, gymnasieskola 1 Anmälan om kränkande behandling, förskola 1 Anmälan om kränkande behandling, grundskola 11 Anmälan om kränkande behandling, fritids 0 Anmälan om kränkande behandling, gymnasieskola 0 UBN 32 att notera informationen.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 13(40) Förvaltningschef Skolledare Ekonomi Kommunkansli 33 Dnr 2018-003 007 Löpande internkontroll 2018 UBN Förvaltningschef Christer Staaf informerar om de tekniska problem som Ekonomavdelningen haft och p g a detta finns inga aktuella personalkostnader att rapportera. UBN 33 att notera informationen.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 14(40) Förvaltningschef Skolledare Ekonomi Kommunfullmäktige 34 Dnr 2017-0176 042 Årsbokslut 2017 Kommunstyrelsen fattade 171121 235 beslut om: att godkänna upprättat förslag till anvisningar årsredovisning 2017. AU 2018-02-20 Förvaltningsekonom Andrea Larsson redovisar preliminärt utfall för 2017 vilket visar på ett positivt resultat om 382 tkr. Budget 2017 Preliminärt utfall 2017 Avvikelse 2017 Intäkter -44 045-73 549-29 504 Personalkostander 156 883 180 740 23 857 Övriga kostnader 90 986 96 251 5 265 Nettokostnad 203 823 203 442-382 AU 2018-02-20 05 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nämnden den 27/3 sammanställa bokslutet för 2017, att till Kommunstyrelsen överlämna materialet enligt tidsplan. UBN Förvaltningschef Christer Staaf redogör för utfallet 2017. Budget 2017 Utfall 2017 Intäkter -44 45-73 549 Personalkostnader 156 883 180 740 Övriga kostnader 90 985 96 263 Netto 203 823 203 454 + 369 UBN 34 att fastställa verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017,
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 15(40) 34 (forts) Dnr 2017-0176 042 Årsbokslut 2017 att överlämna verksamhetsberättelse och årsbokslut 2017 till Kommunfullmäktige.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 16(40) Förvaltningschef Skolledare Ekonomi Personal 35 Dnr 2017-021 041 Budget 2018 AU 2017-02-21 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet och presenterar en behovsbudget för 2018. Behov 2018 Ram 2018 Avvikelse Intäkter -48 127 Personalkostnader 172 299 Övriga kostnader 92 854 Totalt netto 217 026 201 820-15 206 AU 2017-02-21 12 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nämnden den 13/3 presentera en budget i ram för 2018 med tillhörande konsekvensbeskrivningar. UBN 2017-03-13 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet och förklarar svårigheterna kring intäktsprognosen. Utbildningsförvaltingen och Socialförvaltningen ser över en ny fördelningsprincip. För Utbildningsförvaltningen kommer detta att innebära minskade intäkter. Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Intäkter -36 157-41 620-65 647 Personalkostnader 144 009 143 446 158 998 Övriga kostnader 87 310 83 764 92 685 Total (netto) 195 162 185 590 186 036 Intäkterna för sista kvartalet 2016 uppgick till nästan 24 000 tkr. Förvaltningschefen presenterar två förslag till en budget i ram för 2018: Förslag 1 Intäkter -51 586 Personalkostnader 164 099 Övriga kostnader 89 307 Nettokostnader 201 820
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 17(40) 35 (forts) Dnr 2017-021 041 Budget 2018 Uträkningen baseras på 50 % av flyktingintäkterna för 2016 (12 000 tkr). För en budget i ram behöver kostnaderna nedbringas med 14 000 tkr; personalkostnader 8 000 tkr, övriga kostnader 3 000 tkr samt intäktsökning 3 000 tkr. Förslag 2 Intäkter -49 586 Personalkostnader 162 099 Övriga kostander 89 307 Nettokostnader 201 820 Uträkningen baserars på 25 % av flyktingintäkterna för 2016 (6 000 tkr). För en budget i ram behöver kostnaderna nedbringas med 14 000 tkr; personalkostnader 10 000 tkr, övriga kostander 3 000 tkr samt intäktsökning 1 000 tkr utöver det man beräknar kunna söka i form av statliga bidrag. Nämnden förutsätter att befintliga verksamheter inte berörs och att eventuella nödvändiga besparingar sker inom flyktingverksamheten. Mötet ajourneras kl 14.20-14.30. Ordförande Viveka Abramsson föreslår att nämnden beslutar anta budgetförslag 2. UBN 2017-03-13 28 att kalla till ett extra arbetsutskott den 24/3 kl 13.00, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till arbetsutskottet den 24/3 inkomma med konsekvensberedningar av en budget i ram, att anta budgetförslag 2, att uppdra till arbetsutskottet den 24/3 att fatta beslut och överlämna konsekvensberedningarna till Kommunstyrelsen. AU 2017-03-24 Förvaltningschef föredrar konsekvensberedningarna och presenterar ett förslag till budget i ram för 2018.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 18(40) 35 (forts) Dnr 2017-021 041 Budget 2018 AU 2017-03-24 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att överlämna en budget i ram till kommunstyrelsen, att neddragningar sker motsvarande 9 577 tkr enligt konsekvensberedningar, att utifrån förändrade planeringsförutsättningar öka intäkterna motsvarande 4 571 tkr, att begära utökad ram motsvarande 1 900 tkr för den planerade nya förskoleavdelningen vid Kittelä, att efter gjorda redaktionella ändringar enligt dagens beslut överlämna verksamhetsplanen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad AU 2017-10-17 Förvaltningschef Christer Staaf redogör för effekterna av den prognostiserade delårsrapporten på helår för 2017 och dess påverkan på budget 2018. Utifrån delåsprognosen och en uppräkning utifrån nu kända faktorer ser förvaltningen ut att gå med 10 445 tkr i underskott. Kommunfullmäktige fattade 170619 73 beslut om: att anta upprättat förslag till Budget- och strategiplan med budgetplan 2018-2020 från Socialdemokraterna och Västerpartiet med följande tillägg till från Socialdemokraterna, Västerpartiet och Politiskt Alternativ. 1.Medel tillförs för ny förskoleavdelning 1 803 tkr. 2.Medel tillförs med 450 tkr för grundskola, främst avsett till Saxnäs och Dikanäs. 3.Medel tillförs med ytterligare ramförstärkning med 1 000 tkr i förskolans och grundskolans verksamheter. Ny budgetram för 205 073 tkr.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 19(40) 35 (forts) Dnr 2017-021 041 Budget 2018 Prognos 2017 Budget 2018 Tidigare prognos -18 Ny prognos 2018 Intäkter -67 580-53 557-67 580-58 800 Personalkostnader 174 452 167 329 179 685 179 685 Övriga kostander 92 777 91 300 94 633 94 633 Nettokostnader 199 649 205 073 206 738 215 518 1 700 10 445 AU 2017-10-17 76 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda ärendet vidare, att begära en presidieöverläggning tillsammans med Kommunstyrelsen p g a det förväntade underskottet på 10 445 tkr för 2018. UBN 2017-11-07 Förvaltningschef Christer Staaf presenterar en uppdaterad prognos för 2017 med påverkan på budget 2018. Den nya budgetkalkylen visar ett underskott på 5 445 tkr för 2018. En presidieöverläggning är planerad till den 4/12 för att diskutera budget 2018 tillsammans med Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige beslutade 170619 79: att ur det egna kapitalet bevilja tilläggsanslag med 1 000 tkr för lastbilslyft samt 500 tkr för renovering av undervisningslokalen, Malgomajskolan 3, att framställningen om personal 500 tkr, får disponeras ur s befintliga budget.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 20(40) 35 (forts) Dnr 2017-021 041 Budget 2018 2018 Utfall 2016 Prognos 2017 Avgifter och försäljningsintäkter 4 300 4 209 4 276 Statsbidrag 15 000 16 346 16 000 Verksamhetsförsäljning och IKE 27 500 24 347 26 830 Övriga konsulttjänster 1 000 579 1 000 Fördelningsprincip 3 500 13 635 9 000 Återsök 7 500 6 530 7 500 Moduler 1 500 Diff uppbok 2016 1 474 58 800 65 646 67 580 Prognos 2017 Budget 2018 Tidigare prognos -18 Ny prognos 2018 Intäkter -67 580-53 557-67 580-62 800 Personalkostnader 174 452 167 329 179 685 179 685 Övriga kostander 92 777 91 300 94 633 93 633 Nettokostnader 199 649 205 073 206 738 211 518 1 700 5 445 UBN 2017-11-07 104 att notera informationen, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att konsekvensbereda en minskning av personalkostnaderna motsvarande 5 500 tkr och att i första hand bereda en avveckling av assistenter. UBN 2018-01-30 Förvaltningschef Christer Staaf presenterar aktuella siffror för budget 2018 samt sin beredning för att minska personalkostnaderna motsvarande 5 500 tkr genom en avveckling av assistenter. Skolinspektionen har vid den senaste inspektionen 2016 påpekat det stora antalet assistenter i Vilhelmina kommun. För att möta en avveckling av assistenter i skolan så behöver förvaltningen anställa fler lärare, specialpedagoger samt andra yrkeskategorier som t ex socionomer. Forskning på andra skolor som gjort liknande förändringar visar på en högre måluppfyllelse.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 21(40) 35 (forts) Dnr 2017-021 041 Budget 2018 Beredningen föreslår att undantar särskolans elever från uppdraget som gavs 171107 104. Skollagens regler kring hanteringen av barn/elever som är i behov av extra stöd presenteras särskilt. Förutsättningar för beräkningen med särskolans elever undantagna är att 30 tjänster avvecklas med en medellön på 26 500 kr/månad och att nyanställning sker till lärare, specialpedagoger och t ex socionomer om totalt 20 alternativt 15 st med en medellön på 30 000 kr/månad. Scenario 1 30 st á 26 500 kr * 12 månader 14 230 000 kr 20 st á 30 000 kr * 12 månader 11 000 000 kr Minskade personalkostnader 3 200 000 kr Scenario 2 30 st á 26 500 kr * 12 månader 14 230 000 kr 15 st á 30 000 kr * 12 månader 8 240 000 kr Minskade personalkostnader 5 900 000 kr Kommunal begär i skrivelse från 180129 en MBL 14 (central förhandling). I avvaktan på denna kan inte fatta slutgiltigt beslut i ärendet. Ordförande Viveka Abramsson informerar om konsekvenserna på intäktssidan motsvarande 1 931 tkr om fördelningsprincipen ändras till förmån för den nya Arbetsmarknadsenheten. UBN 2018-01-30 23 att notera informationen, att uppdra till arbetsutskottet att fatta beslut. AU 2018-02-20 Personalutvecklare Lena Mikaelsson redovisar upprättad risk- och konsekvensanalys för en avveckling av elevassistenter som tagits fram i samarbete med skolledarna, Kommunal, Vision samt Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 22(40) 35 (forts) Dnr 2017-021 041 Budget 2018 En sammanfattning av befarade konsekvenser och åtgärder presenteras. Förvaltningschef Christer Staaf redovisa förhandlingsprotokollet från 180206 (MBL 14, avveckling av assistenter). Förhandlingen avslutades i oenighet. Arbetsutskottet konstaterar att en personalneddragning motsvarande 5 500 tkr inte är möjlig under 2018. AU 2018-02-20 06 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att föreslå nämnden att begära utökad ram för 2018 med 5 000 tkr, att genomföra organisationsförändringar enligt upprättad konsekvensberedning, UBN Förvaltningschef Christer Staaf informerar om genomförda och pågående fackliga förhandlingar gällande elevassistenterna. 13 elevassistenter kommer att få erbjudande om fortsatt anställning. En preliminär prognos för 2018 presenteras för nämnden. Budget 2018 Prognos 2018 Intäkter -53 057-53 057 Personalkostnader 167 329 185 259 Övriga kostnader 91 300 98 188 Netto 205 573 230 390 UBN 35 att notera informationen, att kalla till en extra nämnd den 10/4, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att utreda personalkostander och eventuella verksamhetsförändringar,
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 23(40) 35 (forts) Dnr 2017-021 041 Budget 2018 att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nästa nämnd den 22/5 redovisa en prognos för 2018.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 24(40) Förvaltningschef Skolledare Ekonomi 36 Dnr 2018-034 041 Budget 2019 AU 2018-02-20 Förvaltningsekonom Andrea Larsson presenterar budgetramar per verksamhetsgren för 2019 utifrån tidigare upprättad Budget- och strategiplan. Avvikelsen för 2019 uppgår till 10 992 tkr efter genomförda uppräkningar. Politik Kansli Förskola Grundskola Gymnasiet Lärcentrum Skolskjutsar Skolmåltider IKE och bidrag 852 tkr 2 599 tkr 42 420 tkr 88 673 tkr 51 742 tkr 6 757 tkr 4 010 tkr 9 918 tkr -1 312 tkr 205 659 tkr AU 2018-02-20 07 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nämnden den 27/3 presentera en budget i ram för 2019 med tillhörande konsekvensbeskrivningar, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att lämna ifrån sig materialet utifrån budgetanvisningarna. UBN Förvaltningschef Christer Staaf inleder ärendet med att ge en budgetmässig tillbakablick fr o m 2015 liksom de ekonomiska förutsättningarna mellan åren 2015-2018. Skillnaderna mellan utfall 2017 och budget 2019 presenteras. Utfall 2017 Budget 2018 Ram 2019 Behov 2019 Uppräkning 2019 Intäkter -73 549-53 057-54 093-48 117-48 117 Personalkostnader 180 740 167 330 168 136 204 018 192 661 Övriga kostander 96 263 91 300 91 616 101 812 100 317 Netto 203 454 205 073 205 659 257 712 248 461-52 053
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 25(40) 36 (forts) Dnr 2018-034 041 Budget 2019 Personalkostnaderna uppgår till 65 % av budget för 2019. De verksamhetsupprättade konsekvensanalyserna redovisas var och en för sig. Ordförande Viveka Abramsson föreslår att konsekvensanalyserna kompletteras med totala antalet tjänster för varje verksamhet. UBN 36 att notera informationen, att kalla till en extra nämnd den 10/4, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att: Utreda taxan och tillämpningen av förskolans avgifter. Utreda förskolans behov på tätorten 2018-2021. Utreda personalkostander och eventuella verksamhetsförändringar. Utreda övriga kostnader och presentera fasta respektive rörliga delar. Se över samordningsmöjligheter mellan skolorna i Nästansjö och Malgovik. Se över genomförda kompletteringar av tjänster för mottagande av nyanlända. Inte öppna för antagning till Naturbruksprogrammet hösten 2018. Se över ledningsorganisationen. Se över intäkter och personalbemanning. Begära utökad ram för skolan i Vilhelmina.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 26(40) Förvaltningschef Skolledare Ekonomi 37 Dnr 2018-015 041 Investeringsbudget 2018 AU 2018-02-20 Förvaltningsekonom Andrea Larsson presenterar investeringsbudget för 2018 motsvarande 2 417 tkr. AU 2018-02-20 08 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att fastställa investeringsbudget för 2018 enligt upprättat förslag, att begära nämndens gokännande i efterhand. UBN Förvaltningschef Christer Staaf informerar om genomförda ändringar i investeringsbudgeten för 2018. UBN 37 att fastställa investeringsbudget för 2018 enligt upprättat förslag. att investeringarna för Sagobacken och Vågen hanteras som separata ärenden.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 27(40) Förvaltningschef Skolledare Ekonomi Kommunstyrelsen 38 Dnr 2018-016 042 Tilläggsanslag överföring av medel från 2017 till 2018 AU 2018-02-20 Förvaltningsekonom Andrea Larsson presenterar begäran om överflytt av driftprojekt och investeringsprojekt från 2017 till 2018. Driftprojekt Investeringsprojekt 3 567 tkr 2 973,2 tkr 6 540,2 tkr AU 2018-02-20 09 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att föreslå nämnden att hos Kommunstyrelsen begära en överflyttning av driftprojekt och investeringsprojekt för 2017 till 2018 motsvarande 6 540,2 tkr. UBN Ordförande Viveka Abramsson föredrar ärendet. UBN 38 att hos Kommunstyrelsen begäran en överflyttning av driftprojekt och investeringsprojekt från 2017 till 2018 motsvarande 6 540,2 tkr.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 28(40) V b rektor Förvaltningschef Ekonomi 39 Dnr 2017-192 623 Fria hemresor för gymnasieelever inom Vilhelmina kommun Förvaltningschef Christer Staaf inkom 171215 med skrivelse angående fria hemresor för våra egna gymnasieelever. För att ytterligare stärka vår gymnasieskola och marknadsföra den för våra egna elever i kommunen så föreslås att de elever som under skolveckan bor inackorderad och uppbringar inackorderingstillägg och som är folkbokförda i Vilhelmina kommun även får fria resor tur och retur till Malgomajskolan från sitt hem 1 ggr/v. En normal vecka blir det alltså en resa på måndag morgon till skolan och en resa på fredag eftermiddag till sitt hem. Elever från t ex Dikanäs och Saxnäs väljer ofta andra kommuners gymnasieskola. Argumentet är att de ändå måste flytta oavsett. Förslag från en tidigare förälder är att ge dessa elever både inackorderingstillägg och fria hemresor. Förslag till beslut: att ge fria hemresor till de elever som under skolveckan bor inackorderad i Vilhelmina och uppbringar inackorderingstillägg och som är folkbokförda i Vilhelmina kommun. AU 2018-02-20 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet. Kommunens skyldighet när det gäller gymnasieelevers resor regleras i lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS 1991:1110). Kommunens skyldighet kring elevresor gäller för de gymnasieelever som har minst sex km mellan bostaden och skolan. Kommunen är dock inte skyldig att anordna transporter för gymnasieeleverna utan endast ansvar för deras resekostnader. Kommunen får bestämma hur resorna ska ske. Gymnasieelever med lång resväg eller lång restid till och från sin folkbokföringsadress, kan välja att bo på studieorten. Det medför oftast högre levnadskostnader och man kan då ansöka om bidrag, inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg och resetillägg, exempelvis busskort, kan inte utgå samtidigt. Arbetsutskottet konstaterar att likabehandlingsprincipen gäller vid ett införande.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 29(40) 39 (forts) Dnr 2017-192 623 Fria hemresor för gymnasieelever inom Vilhelmina kommun AU 2018-02-20 15 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att föreslå nämnden att avslå begäran. UBN Förvaltningschef Christer Staaf ger en sammanfattning av bakgrunden till ärendet. UBN 39 att avslå begäran.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 30(40) Förvaltningschef V b rektorer Kostchef Teknisk chef Ekonomi Kommunstyrelse 40 Dnr 2017-070 611 Inomhusmiljö Hembergsskolan AU 2017-05-02 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet och går igenom inventeringen av renoverings- och inventariebehovet på Hembergsskolan gjord av rektor Marithe Lindblad. Varje klassrumsrenovering beräknas uppgå till ca 60 tkr. Härtill kommer kostnaderna för åtgärder i Hembergsskolans matsal och entréhall för en tryggare miljö. AU 2017-05-02 41 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att ta kontakt med Tekniska avdelningen gällande renoveringsbehoven, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att inkomma med en kostnadsberäkning för inomhusmiljön. UBN 2017-05-16 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet som består i två delar; renovering och ombyggnation av matsalen då Friends enkätundersökning visat att detta är den mest otrygga platsen på skolan samt en renovering av alla klassrum utifrån genomförd inventering. Hembergsskolan har under många år fått stå tillbaka till förmån för andra prioriterade åtgärder varför förvaltningschefen föreslår att nämnden hos Kommunstyrelsen begär 5 500 tkr för en upprustning av lokalerna. Nämnden föreslår att arbetet etappindelas. UBN 2017-05-16 47 att hos Kommunstyrelsen begära medel för en renovering av Hembergsskolan.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 31(40) 40 (forts) Dnr 2017-070 611 Inomhusmiljö Hembergsskolan AU 2017-12-12 Förvaltningschef Christer Staaf informerar om beslutet taget av Kommunfullmäktige 171023 100: att ur det egna kapitalet anvisa 1 000 tkr för renovering av Hembergsskolan. AU 2017-12-12 99 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen, att hos Kommunstyrelsen begära ytterligare 4 500 tkr för fortsatt renovering av Hembergsskolan, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att lägga in ärendet i Processplan för lokalbehov. UBN 2018-01-30 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet som för närvarande ligger hos Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunfullmäktige tillsätter en beredning och om så sker faller tidigare beslut om Processplan för lokalbehov. Ordförande Viveka Abramsson informerar om genomförda renoveringar och möbelinköp på Hembergsskolan för den sedan tidigare beviljade miljonen. UBN 2018-01-30 10 att notera informationen, att återta uppdraget om Processplan för lokalbehov. UBN Förvaltningschef Christer Staaf informerar om beslut taget av Kommunfullmäktige 180226 20: att ur det egna kapitalet till Kommunstyrelsen anvisa 4 500 tkr för upprustning av Hembergsskolan enligt s förslag.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 32(40) 40 (forts) Dnr 2017-070 611 Inomhusmiljö Hembergsskolan UBN 40 att notera informationen.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 33(40) Förvaltningschef Skolledare 41 Dnr 2015-109 600 Inspektion av Skolinspektionen AU 2016-02-09 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet. Skolinspektionen genomför inspektion av Vilhelmina kommuns skolor. Förra veckan inspekterades grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Kommande veckor genomförs intervjuer med vissa verksamhetsledare samt politiker. AU 2016-02-09 9 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen AU 2016-03-22 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet och informerar om Beslut för grundsärskola från Skolinspektionen. Synpunkterna i beslutet och planerade åtgärder lyfts till ett eget ärende ( Organisation grundsärskolan 2016-017 611). AU 2016-03-22 21 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen. UBN 2016-04-05 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet och går igenom konstaterade brister och förslag till åtgärder i grundsärskolans verksamhet. Christer Staaf informerar även om Skolinspektionens syn på Hembergsskolans handhavande av särskilt stöd. UBN 2016-04-05 41 att notera informationen, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att till nämnden den 17/5 redovisa ett svar till Skolinspektionen.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 34(40) 41 (forts) Dnr 2015-109 600 Inspektion av Skolinspektionen UBN 2016-05-17 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet och går igenom Beslut efter tillsyn av Hembergsskolan samt föreläggande med vite. Skolinspektionen har beslutat om föreläggande med vite på 500 tkr för att Vilhelmina kommun skyndsamt ska åtgärda allvarliga brister vid Hembergsskolan. Undervisning och lärande Extra anpassningar och särskilt stöd Senaste datum för svar till Skolinspektionen den 31/10. Nedslag på huvudmannanivå ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 30/9. UBN 2016-05-17 58 att notera informationen, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att bereda ärendet vidare. AU 2016-06-08 Ulrika Svedmark, Skolinspektionen besöker dagens sammanträde för en återrapportering av genomförd inspektion på huvudmannanivå. Skolinspektionens uppgift är att kontrollera att lagar, förordningar, läroplaner och andra författningar följs. Skolinspektionen ska i sin tur återrapportera resultat, trender och utvecklingsbehov på nationell nivå direkt till regeringen. Sju huvudmannabeslut, ett för varje skolform. Genomgång av bedömningar och förelägganden på huvudmannanivå. Förskola Fritidshem Vuxenutbildning Kvalitetsarbete Plan mot kränkande behandling Tillsyn fristående fritidshem Kvalitetsarbete Kvalitetsarbete Plan mot kränkande behandling
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 35(40) 41 (forts) Dnr 2015-109 600 Inspektion av Skolinspektionen Förskoleklass Grundsärskola Gymnasieskola Kvalitetsarbete Kvalitetsarbete Indelning i skolenheter och ansvarsfördelning Kvalitetsarbete Gymnasiesärskola Kvalitetsarbete Förvaltningschefen redogör för det påbörjade arbetet med systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå. AU 2016-06-08 50 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att notera informationen från Ulrika Svedmark, Skolinspektionen, att uppdra till förvaltningschef Christer Staaf att, utifrån det påbörjade arbetet med systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå, delredovisa ett svar till Skolinspektionen senast den 19/8. UBN 2016-09-20 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar och informerar om var processen med skolinspektionens förläggande och vite står just nu och hur verksamheterna arbetar med detta. Information ges också om den delredovisning som lämnats in till skolinspektionen i enlighet med beslutet. kommer inte att kunna behandla de underlag som skall skickas till skolinspektionen senast den 31 oktober utan kommer att begära om nämndens beslut i efterhand. UBN 2016-09-20 69 att notera informationen, att uppdra till utbildningsnämndens ordförande att godkänna materialet innan det skickas in till skolinspektionen.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 36(40) 41 (forts) Dnr 2015-109 600 Inspektion av Skolinspektionen UBN 2016-11-15 Utvecklingsstrateg Lennart Täljeblad har bjudits in till dagens sammanträde för att föredra ärendet och beskriva arbetet med Hembergsskolans svar till Skolinspektionen. Utöver svaret till Skolinspektionen har verksamheten även arbetat med olika processer mot olika fokusområden såsom arbetsmiljö parallellt. UBN 2016-11-15 103 att notera informationen. UBN 2017-03-13 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet och informerar om det avvärjda hotet om vite på Hembergsskolan. Alla brister har blivit avhjälpta. UBN 2017-03-13 33 att notera informationen. UBN 2018-01-30 Förvaltningschef Christer Staaf informerar kort om inspektionen som genomfördes under 2016. Den begäran om kompletteringar som anlände förvaltningen i december 2017 angående grundsärskola och gymnasiesärskola har skickats in och godkänts. Frågeställningarna som fortfarande kvarstår på huvudmannanivå kommer att besvaras inom kort. UBN 2018-01-30 19 att notera informationen. UBN Förvaltningschef Christer Staaf redogör för besluten och resultatet av Skolinspektionens inspektion på huvudmannanivå som påbörjades 2016.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 37(40) 41 (forts) Dnr 2015-109 600 Inspektion av Skolinspektionen UBN 41 att notera informationen, att avsluta ärendet.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 38(40) V b rektor Förvaltningschef Kommunstyrelsen Ekonomi 42 Dnr 2018-045 615 Statsbidrag för DS 2015:60 Rätt till Komvux Rektor Lars Gavelin inkom 180308 med skrivelse angående statsbidrag och rätten till Komvux. I regeringspromemoria föreslås en utökad rätt att delta i Komvux på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande och särskilt behörighet till högskoleutbildning och till yrkeshögskolan. Lagändringen trädde i kraft 170101 och finansieras med ett generellt statsbidrag till kommunerna. För att tillgodose efterfrågan inom Komvux bör medel från det generella statsbidraget tillskjutas Vilhelmina Lärcentrum årligen inte bara som gjordes år 2017 (Kommunfullmäktige 161017 82) utan även för 2018 och 2019. Enligt SKLs specificering av vissa statsbidrag motsvarar det för år 2018 och 2019 52 kr per invånare. Förslag till beslut: att godkänna skrivelsen och begära ett utökat anslag till Vilhelmina Lärcentrum från år 2018 och 2019 motsvarande det riktade statsbidraget för Komvux. UBN Förvaltningschef Christer Staaf informerar om skrivelse inkommen från rektor Lars Gavelin, Lärcentrum 180308. UBN 42 att hos Kommunstyrelsen begära en utökad ram för 2018 med 52 kr per invånare för Rätt till Komvux, att samma anslag för 2019 hänskjuts till budgetärendet.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 39(40) Förskolechefer Förvaltningschef Ekonomi 43 Dnr 2018-041 714 Begäran om personalförstärkning i förskolan Förskolecheferna Katarina Wikström, Agnetha Jonsson och Maria Stenmark Alenius inkom med skrivelse 180305. Den av nämnden beslutade grundbemanningen i förskolan är snävt tilltagen för att bemanna verksamheten från kl 06.00-18.00. Denna grundbemanning innebär att det är ensamarbete dagligen, med de risker det innebär. Kraven från läroplanen är redan idag svåra att leva upp till. För att klara arbetsmiljön och uppdrag för personalen i förskolan så behöver vi utökad grundbemanning med utökad budgetram som följd. Förslag till beslut: att utöka grundbemanningen med 0,5 tjänst per barngrupp eller minska barngruppernas storlek enligt Skolverkets rekommendationer. UBN Förvaltningschef Christer Staaf redogör för inkommen skrivelse från förskolecheferna 180305. UBN 43 att avslå ansökan.
VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 40(40) Förvaltningschef Utbildningsdepartementet 44 Dnr 2018-014 619 Remiss av betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan förbättrade förutsättningar till undervisning och revitalisering (SOU 2017:91) Remissen inkom till kansliet 180110 från Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet. Remissvar ska ha inkommit senast 180406. AU 2018-02-20 Förvaltningschef Christer Staaf föredrar ärendet och föreslår att förvaltningen inte svarar på remissen. AU 2018-02-20 13 ARBETSUTSKOTTET BESLUTAR att avstå från att upprätta ett remissyttrande. UBN Förvaltningschef Christer Staaf presenterar ett förslag till remissvar som minoritetssamordnare Laila Daerga och Malin Blind på eget initiativ tagit på sig att upprätta. Nämnden föreslår en del enklare redaktionella ändringar. UBN 44 att anta och skicka in upprättat förslag efter genomförda redaktionella ändringar.