Kommunstyrelsen protokoll Kl. 08:30 Domsalen, Rådhuset
2(39) Plats och tid Domsalen, Rådhuset, tisdagen den 7 maj 2019 kl 08:30 15.30 Paragrafer 107-127 Beslutande Ledamöter Bosse Svensson, C, ordförande Kerstin Arnemo, C Magnus Andersson, C Magnus Rönnerfjäll, C, tjänstgörande ersättare för Sara Wikman, C Pär Jönsson, M, 1:e vice ordförande Lise Hjemgaard Svensson, M Stephen Jerand, KD Margareta Widell, L, tjänstgörande ersättare för Pär Löfstrand, L Anders Edvinsson, S Mona Modin Tjulin, S, endast under föredragning, avvek kl. 12.00 Anton Waara, S, tjänstgörande ersättare för Mona Modin Tjulin, S, under besluten från kl. 13.00 Niklas Daoson, S, 2:e vice ordförande Maria Nerpin, S Florian Stamm, MP Lotta Blomberg, V Stefan Sundberg, SD Ej beslutande Ersättare Kristina Grahn Persson, C Eftichia Kourlos, C Joackim Ekroth, M Pär Fredriksson, M Anton Waara, S, under föredragning. Tjänstgörande under besluten. Björn Sandal, S Kholod Mahmood, S Ginger Olofsson, SD
3(39) Övriga närvarande Sofie Pedersen, kommunsekreterare Unto Järvirova, ekonomidirektör Roland Olsen, kommunikatör Daniel Nordman Krell, kommunsekreterare Johan Magni, mark- och exploatering, 108 Christina Westman, budgetchef, 109-110 Ella Sandström, redovisningschef, 111 Britta Gyllebring, tf förvaltningschef, barn- och utbildningsförvaltningen, 111 Maria Fjällgren, ekonomichef, barn- och utbildningsförvaltningen, 111 Helena Albinsson, verksamhetscontroller, 126 Jimmy Jonsson, utredare, område HR, 126 Anders Söderman, verksamhetssamordnare, Arbetsförmedlingen, 126 Anna Kråik Åström, samisk språkambassadör, 126 Lars Häreblad, Nordanalys, 126 Johan Palm, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen, 126 Utses att justera Niklas Daoson, S med Anders Edvinsson, S som ersättare Justering Rådhuset, 2019-05-10, kl. 09.00 Underskrifter Sekreterare Sofie Pedersen Ordförande Bosse Svensson Justerare Niklas Daoson Protokollet är justerat. Justeringen av Kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på /anslagstavla. Anslagstid 2019-05-10 t o m 2019-06-01 Förvaringsplats Rådhuset, Kommunledningsförvaltningen
4(39) Ärendelista 107 Dnr 00001-2019 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning - kommunstyrelsen... 6 108 Dnr 00188-2019 Reservatsbildning Lillsjön... 7 109 Dnr 00124-2019 Remiss - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74)... 11 110 Dnr 00118-2019 Preliminära ramar - Mål och budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 för Östersunds kommun... 13 111 Dnr 00009-2019 Kommunövergripande månadsrapporter 2019... 15 112 Dnr 00204-2019 Årsredovisning 2018 - Brf Torvalla Centrum... 17 113 Dnr 00182-2019 Årsredovisning 2018 - Brf Körfältet Centrum i Östersund... 19 114 Dnr 00260-2019 Årsredovisning 2018 - Brf Åkerärtan... 21 115 Dnr 00287-2019 Årsredovisning 2018 - Brf Lugnviks centrum... 23 116 Dnr 00286-2019 Årsredovisning 2018 - Inlandsbanan AB... 25 117 Dnr 00274-2019 Mjölksilen 1 - Markanvisningsavtal... 27 118 Dnr 00235-2019 Granskning av effektiviseringsarbetet i Östersunds kommun... 28 119 Dnr 01647-2018 Uppföljande granskning - Tillväxt- och näringslivsbefrämjande åtgärder... 30 120 Dnr 01891-2018 Policy - Informationssäkerhet... 31 121 Dnr 00067-2019 Rapport från bolagen... 33
5(39) 122 Dnr 00005-2019 Valärenden - kommunstyrelsen... 34 123 Dnr 00002-2019 Delegationsärenden - kommunstyrelsen... 35 124 Dnr 00003-2019 Meddelanden - kommunstyrelsen... 36 125 Dnr 00004-2019 Allmänhetens frågestund - kommunstyrelsen... 37 126 Dnr 00006-2019 Informationer - kommunstyrelsen... 38 127 Dnr 00007-2019 Överläggningar - kommunstyrelsen... 39
6(39) 107 Dnr 00001-2019 Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning - kommunstyrelsen Protokollets justering En ledamot som tillsammans med ordföranden ska justera protokollet samt en ersättare för denna utses. Protokollet ska justeras den 10 maj kl 09.00 på Rådhuset. Kommunstyrelsens beslut 1. Protokollets justering Till justerande utses Niklas Daoson, S Till ersättare utses Anders Edvinsson, S 2. Upprop Se närvarolista. 3. Fastställande av dagordning Ärendet om Detaljplan - Magasinet 1 (del av Staden 2:1 och Söder 1:17) etapp 2 Storsjö Strand (dnr: 00214-2019) behöver beredas ytterligare och lyfts därför ur dagordningen. Med denna förändring beslutar kommunstyrelsen att fastställa dagordningen.
7(39) 108 Dnr 00188-2019 Reservatsbildning Lillsjön Miljö- och samhällsnämnden har tagit fram ett förslag till kommunalt naturreservat för Lillsjön med närområde. Syftet med naturreservatet är att värna om och utveckla det rörliga friluftslivet, samt att skydda och bevara värdefulla naturområden. Reservatsförslaget, inklusive karta och förslag till skötselföreskrifter har remitterats till berörda myndigheter och organisationer. Även privatpersoner och lokala intresseföreningar har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna har sammanställts i den kommenterade samrådsredogörelsen. De yttranden och synpunkter som kommit in har inte gett någon anledning att ändra förslaget till beslut om naturreservat eller förslag till skötselåtgärder. Ärendet togs upp i kommunstyrelsen 2018-12-04 men blev då återremitterat. Återremiss och svar på kommunstyrelsens frågor finns i Underlag för beslut. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige inrättar det kommunala naturreservatet Lillsjön enligt förslag. Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för att omarbeta förslaget utifrån naturliga gränser som inom området kommer finnas i överskådlig tid: 1. på så sätt att gränsen mot Odenskog utgörs av den befintliga högspänningsledning/kraftledningsgatan. 2. att gränsen mot Torvalla också utgörs av den högspänningsledning/kraftledningsgata som redan finns, från Torvalla Industriområde i öster och Odensala i väster.
8(39) Förvaltningens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 7 kap 4 miljöbalken, förklara det område i Lillsjön som pekats ut i förslaget som naturreservat. Reservatet har den avgränsning som framgår av kartunderlaget och med de gränser som har utmärkts. 2. Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 3 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252), fastställa skötselplan för naturreservat Lillsjön, med mål, riktlinjer och åtgärder för reservatets skötsel och förvaltning. 3. Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med 2 förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252), att Östersunds kommun ska vara förvaltare av naturreservatet. Förslag till beslut på mötet Pär Jönsson, M, med bifall av samtliga ledamöter från M, C, L och KD: Ärendet återremitteras för att omarbeta förslaget utifrån naturliga gränser som inom området kommer finnas i överskådlig tid: 1. på så sätt att gränsen mot Odenskog utgörs av den befintliga högspänningsledning/kraftledningsgatan. 2. att gränsen mot Torvalla också utgörs av den högspänningsledning/kraftledningsgata som redan finns, från Torvalla Industriområde i öster och Odensala i väster. Florian Stamm, MP: Pär Jönssons återremissyrkande avslås. Ärendet ska i första hand avgöras idag, och i andra hand bordläggas. Beslutsgång Ordförande frågar först kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller om det ska tas upp senare och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet inte ska avgöras idag. Omröstning begärs och genomförs.
9(39) Ja-röst för att ärendet ska avgöras senare. Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag. Omröstningsresultat Ja-röster: Kerstin Arnemo, C, Magnus Andersson, C, Magnus Rönnerfjäll, C, Pär Jönsson, M, Lise Hjemgaard Svensson, M, Stephen Jerand, KD, Margareta Widell, L, Bosse Svensson, C, Nej-röster: Anders Edvinsson, S, Anton Waara, S, Niklas Daoson, S, Maria Nerpin, S, Florian Stamm, MP, Lotta Blomberg, V, Stefan Sundberg, SD Med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras senare. Beslutsgång, fortsättning Ordförande ställer därefter Pär Jönssons, återremissyrkande mot Florian Stamms yrkande om bordläggning och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet. Underlag för beslut Förslag till beslut Reservatsbildning Lillsjön 2019-03-20 Svar återremiss till Kommunstyrelsen 2019-03-19 Protokoll Kommunstyrelsen 327 2018-12-04 Protokoll Miljö- och samhällsnämnden 267 2018-11-07 Samrådsredogörelse 2018-10-25 Förslag till reservatsbeslut 2018-09-06 Förslag till skötselplan 2018-09-06 Skötselområden/karta
10(39) Artlista Reservation Florian Stamm, MP, reserverar sig mot beslutet med följande motivering: Miljöpartiet de gröna motsätter sig kraftfullt att de föreslagna gränserna för naturreservatet vid Lillsjön ändras med konsekvens att områdets totala ytor avsevärd minskas. Lillsjön är ett välbesökt, tätortsnära rekreations- och friluftsområde med höga sociala värden och högt naturvärde. Förslaget till bildande av Lillsjöns naturreservat har föregåtts av en gedigen process av kommunens experter och godkändes av en enig miljö- och samhällsnämnd. Under processen fördes en medborgardialog där allmänheten fick diskutera och lämnar förslag till ett kommande naturreservat. Den vanligaste synpunkten från allmänheten var att naturreservatet område skulle utökas. Olika remissinstanser, bl a Trafikverket fick yttra sig och hade inga synpunkter då reservatets gräns inte inkräktar på E14. Vi ställer oss frågande till att politiker som inte har deltagit i reservatsbildningens process och utan att först konsultera ansvariga tjänstemän, väljer att kraftfullt minska reservatets totala yta. Florian Stamm, MP Beslutet skickas till Johan Magni, mark- och exploateringskontoret Kristina Tajani, kommunekolog, samhällsbyggnad Miljö- och samhällsnämnden
11(39) 109 Dnr 00124-2019 Remiss - Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74) Finansdepartementet har bjudit in Östersunds kommun att lämna svar på remiss av slutbetänkandet i rapporten SOU 2018:74 Lite mer lika Översyn av kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Regeringen tillsatte i november 2016 en särskild utredning som fick i uppdrag att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting. Utgångspunkten för regeringen är att så långt det är möjligt se till att kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting. Kostnadsutjämningssystemet är mellankommunalt finansierat. Det innebär att omfördelningseffekter uppstår med anledning av att vissa kommuner får förändringar. Om förslaget införs i sin helhet blir den ekonomiska konsekvensen för Östersunds kommun en negativ förändring jämfört med 2018 års utjämning. Kommunledningsförvaltningen är i grunden positiv till förslaget men anser att ett ikraftträdande 2020 inte är lämpligt utan föreslår förskjutning av tidplanen till 2021. Ett komplext utjämningssystem behöver kontinuerligt ses över och uppdateras utifrån förändrade förutsättningar. Det är av yttersta vikt att se hela utjämningssystemet i ett sammanhang eftersom kommunerna påverkas relativt kraftigt av alla delarna. Samtliga delar bör ses över samtidigt då det är det sammantagna utfallet som är relevant. Kommunledningsförvaltningen anser vidare att variablerna i den föreslagna modellen för individ- och familjeomsorgen är påverkbara för kommunerna. Mot bakgrund av det är delmodellen bekymmersam och bör utredas vidare. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag den 9 april 2019 till yttrande över SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting.
12(39) Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-09 Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande 2019-04-09 SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting. Beslutet skickas till Finansdepartementet, digitalt i wordform och pdf till: fi.remissvar@regeringskansliet.se fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se
13(39) 110 Dnr 00118-2019 Preliminära ramar - Mål och budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 för Östersunds kommun Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på uppdrag, preliminära drift- och investeringsramar för 2020. Dessa ska sedan ligga till grund för kommunfullmäktiges definitiva beslut i juni om budget 2020. Kommunstyrelsens beslut 1. Preliminära driftramar och uppdrag för 2020 godkänns enligt bilaga. 2. Investeringsramar för 2020 godkänns enligt objektsbilaga. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut, 2019-05-06 Uppdrag och preliminära driftramar för 2020, 2019-05-02 Objektsbilaga, preliminära investeringsramar för 2020 Protokollsanteckning Socialdemokraterna deltar inte i beslutet, utan återkommer till kommunfullmäktige i juni med ett eget förslag på budget. Vänsterpartiet deltar inte i beslutet, utan återkommer till kommunfullmäktige i juni med ett eget förslag på budget. Miljöpartiet deltar inte i beslutet, utan återkommer till kommunfullmäktige i juni med ett eget förslag på budget. Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet, utan återkommer till kommunfullmäktige i juni med ett eget förslag på budget.
14(39) Beslutet skickas till Samtliga nämnder och styrelser Christina Westman, budgetchef Unto Järvirova, ekonomidirektör Underlaget skickas med beslutet.
15(39) 111 Dnr 00009-2019 Kommunövergripande månadsrapporter 2019 Kommunledningsförvaltningen sammanställer på kommunstyrelsens uppdrag kommunövergripande månadsrapporter. Rapporterna redovisar det ekonomiska utfallet avseende drift och investeringar, dels sammantaget för kommunen men även översiktligt för nämnder och styrelser. Kommunens resultat för perioden januari-mars uppgår till 79,7 miljoner kronor, vilket är ett resultat som är 31,4 miljoner kronor bättre än resultatet för samma period föregående år. För perioden redovisar nämnderna ett resultat på 39,9 miljoner kronor. Per sista mars redovisar följande underskott; Utförarstyrelsen Teknisk förvaltning samt Överförmyndaren. Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos har försämrats ytterligare och uppgår till -11,8 mnkr och därav föreslår Kommunledningsförvaltningen att Kommunstyrelsen förordar att nämnden i samband med apriluppföljningen inkommer med en redogörelse för åtgärder för att säkerställa en budget i balans. Miljö- och Samhällsnämndens prognos på -3 mnkr är hänförligt till ungdomskorten och nämnden kommer att begära tilläggsanslag för detta underskott. Barn- och utbildningsnämnden lämnar en prognos för helåret enligt budget, det vill säga ett nollresultat. Nämndens resultat per mars uppgår till 0,1 mnkr. Vid analys av nämndens resultat från år 2012 och framåt kan en trend utläsas att om nämnden uppvisar ett resultat per mars på ca 10 miljoner kronor kommer det ekonomiska utfallet på helåret leda till en budget i balans. Detta är i synnerlighet hänförligt till att medel har tillförts nämnden för kommande lönerevision från och med 1 april vardera år. Det borde således finnas en buffert för årets lönerevision per mars på cirka 6,3 miljoner kronor i periodens resultat, då det ingår som en del i kommunbidraget som betalas
16(39) ut på tolftedelar. Med avseende på det ej genomförda besparingskravet på 27 mnkr förra året som ledde till ett stort underskott för nämnden känner kommunledningsförvaltningen en oro även för 2019. Investeringarna till och med mars uppgår till 52,6 miljoner kronor, budgeterade investeringar för året är 458,0 miljoner kronor. Kommunstyrelsens beslut 1. Social- och arbetsmarknadsnämnden förordas att i samband med apriluppföljningen inkomma med en redogörelse för åtgärder för att säkerställa en budget i balans. 2. Månadsrapport för januari-mars 2019 godkänns. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-17 Östersunds kommuns månadsrapport per mars 2019 Beslutet skickas till Samtliga nämnder Weronica Rosenlöw, redovisningsekonom
17(39) 112 Dnr 00204-2019 Årsredovisning 2018 - Brf Torvalla Centrum Bostadsrättsföreningen Torvalla Centrum har upprättat årsredovisning för år 2018 som överlämnats till kommunen. Föreningen redovisar för år 2018 ett resultat efter finansiella poster på -379 690 kronor. Motsvarande resultat för 2017 var +3 361 kronor. Under året har 198 955 kronor disponerats ur fonden för underhållsåtgärder (föregående år 1 357 951 kronor) och vid årets slut uppgår underhållsfonden till 4,0 miljoner kronor (motsvarande föregående år 4,2 miljoner). Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet och årets förlust, totalt 1 143 758 kronor, överförs i ny räkning. Föreningsstämman äger rum den 23 maj. Kommunstyrelsens beslut 1. Årsredovisningen för år 2018 godkänns. 2. Kommunens ombud bemyndigas att på föreningsstämman för Bostadsrättsföreningen Torvalla Centrum rösta för att: - styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 - fastställa resultaträkning och balansräkning - styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns 3. Kommunstyrelsens beslut lämnas som information till kommunfullmäktige. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2019-04-24 Årsredovisning 2018, 2019-02-20 Revisionsberättelse 2019, 2019-03-13
18(39) Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Kommunens ombud Stephen Jerand (ordinarie) och Niklas Daoson (ersättare) Ingela Lundström, kommunalrådssekreterare Weronica Rosenlöw, redovisningsekonom
19(39) 113 Dnr 00182-2019 Årsredovisning 2018 - Brf Körfältet Centrum i Östersund Bostadsrättsföreningen Körfältet Centrum i Östersund har upprättat årsredovisning för år 2018 som föreningen överlämnat till kommunen. Föreningen redovisar för år 2018 ett resultat efter finansiella poster på + 942 302 kronor. Motsvarande resultat för år 2017 var + 754 388 kronor. Styrelsen har beslutat om en disponering ur underhållsfonden på 22 768 kronor (föregående år 106 588 kronor) som per sista december 2018 uppgår till 2 152 260 kronor (föregående år 2 175 028 kronor). År 2010 såldes föreningens kommersiella lokaler till ett för lågt pris som har medverkat till att föreningen har redovisat ett stort ackumulerat underskott. Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet, -1 307 559 kronor, och årets vinst, 942 302 kronor, totalt en ansamlad förlust på -365 257 kronor, överförs i ny räkning. Föreningsstämman äger rum den 16 maj 2019. Kommunstyrelsens beslut 1. Årsredovisningen för år 2018 godkänns. 2. Kommunens ombud bemyndigas att på stämman för Bostadsrättsföreningen Körfältet Centrum i Östersund rösta för att - styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 - att resultaträkning och balansräkning fastställs - att styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns 3. Kommunstyrelsens beslut lämnas som information till kommunfullmäktige.
20(39) Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2019-04-26 Årsredovisning 2018, 2019-02-21 Lekmannarevisorernas revisionsberättelse 2018, 2019-03-04 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Kommunens ombud Andreas Köhler (ordinarie) och Niklas Daoson (ersättare) Ingela Lundström, kommunalrådssekreterare Weronica Rosenlöw, redovisningsekonom
21(39) 114 Dnr 00260-2019 Årsredovisning 2018 - Brf Åkerärtan HSB:s Bostadsrättsförening Åkerärtan i Östersund har upprättat årsredovisning för år 2018 som överlämnats till kommunen. Föreningen redovisar för år 2018 ett resultat efter finansiella poster på + 160 394 kronor. Motsvarande resultat för år 2017 var + 932 766 kronor. Under året har 155 020 kronor avsatts till fonden för underhållsåtgärder (föregående år 257 000 kronor) och vid årets slut uppgår underhållsfonden till 2,9 miljoner kronor (motsvarande föregående år 2,7 miljoner). Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet och årets vinst, totalt 2 978 740 kronor, överförs i ny räkning. Föreningsstämman äger rum den 24 maj 2019. Kommunstyrelsens beslut 1. Årsredovisningen för år 2018 godkänns. 2. Kommunens ombud bemyndigas att på föreningsstämman för Bostadsrättsföreningen Åkerärtan rösta för att - styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 - fastställa resultaträkning och balansräkning - styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns 3. Kommunstyrelsens beslut lämnas som information till kommunfullmäktige. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2019-04-25 Årsredovisning 2018, 2019-02-26 Revisionsberättelse 2018, 2019-03-19 Beslutet skickas till Kommunfullmäktige
22(39) Kommunens ombud Pär Löfstrand (ordinarie) och Niklas Daoson (ersättare) Ingela Lundström, kommunalrådssekreterare Weronica Rosenlöw, redovisningsekonom
23(39) 115 Dnr 00287-2019 Årsredovisning 2018 - Brf Lugnviks centrum Bostadsrättsföreningen Lugnviks Centrum har upprättat årsredovisning för år 2018 som överlämnats till kommunen. Föreningen redovisar för år 2018 ett resultat efter finansiella poster på +563 554 kronor. Motsvarande resultat för år 2017 var +1 885 669 kronor. Årets resultat uppgår till -533 776 kronor (föregående år 1 042 639 kronor). Styrelsen föreslår att årets ansamlade förlust, som uppgår till 2 038 741 kronor, överförs i ny räkning. Föreningsstämman äger rum den 22 maj 2019. Utredning pågår om föreningens framtid med anledning av bland annat behov av skolinvestering samt skattefrågor. Kommunstyrelsens beslut 1. Årsredovisningen för år 2018 godkänns. 2. Kommunens ombud bemyndigas att på föreningsstämman för Bostadsrättsföreningen Lugnviks Centrum rösta för att - styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 - fastställa resultaträkning och balansräkning - styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns 3. Kommunstyrelsens beslut lämnas som information till kommunfullmäktige. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2019-04-25 Årsredovisning 2018, 2019-02-15 Revisionsberättelse 2018, 2019-04-16
24(39) Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Kommunens ombud Hanna Wagenius (ordinarie) och Niklas Daoson (ersättare) Ingela Lundström, kommunalrådssekreterare Weronica Rosenlöw, redovisningsekonom
25(39) 116 Dnr 00286-2019 Årsredovisning 2018 - Inlandsbanan AB Inlandsbanan AB har upprättat årsredovisning för år 2018 som överlämnats till kommunen. Koncernen redovisar ett resultat efter finansiella poster på -0,7 miljoner kronor (föregående år -2,3 miljoner kronor). Moderbolaget redovisar ett resultat efter finansiella poster på 2,5 miljoner kronor. Motsvarande resultat för år 2017 var -4,0 miljoner kronor. Styrelsens förslag till vinstdisposition är att balanserad vinst, överkursfond, samt årets vinst, totalt 3,4 miljoner kronor, överförs i ny räkning. Bolaget har i stort uppfyllt kraven i ägardirektiven. Årsstämma äger rum den 24 maj 2019. Kommunstyrelsens beslut 1. Årsredovisningen för år 2018 godkänns. 2. Kommunens ombud bemyndigas att på årsstämman för Inlandsbanan AB rösta för att: - styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018 - fastställa koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, resultaträkning och balansräkning - styrelsens förslag till resultatdisposition godkänns 3. Ovan beslut förutsätter att revisionsberättelsen tillstyrker att styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018, att den tillstyrker att bolagsstämman fastställer koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, resultaträkning och balansräkning, att den tillstyrker att bolagsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, att årsredovisningen godkänns samt att revisorn skrivit under revisionsberättelsen och årsredovisningen. 4. Kommunstyrelsens beslut lämnas som information till kommunfullmäktige.
26(39) Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2019-04-24 Årsredovisning 2018, 2019-XX-XX Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Kommunens ombud Kerstin Arnemo (ordinarie) och Anders Edvinsson (ersättare) Ingela Lundström, kommunalrådssekreterare Weronica Rosenlöw, redovisningsekonom
27(39) 117 Dnr 00274-2019 Mjölksilen 1 - Markanvisningsavtal Kommunledningsförvaltningen, mark och exploatering har erbjudit exploateringsfastigheten Mjölksilen 1 till försäljning. Exploatören har meddelat att denne vill förvärva fastigheten för att uppföra bostäder i form av radhus. Mark och exploatering föreslår därför att ett markanvisningsavtal tecknas med exploatören som ger dem ensamrätt att under givna förutsättningar förvärva fastigheten. Markanvisning gäller till och med 2020-03-31. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen, mark och exploatering tecknar markanvisningsavtal, enligt bifogat förslag, med Hackgården Bygg och Fastigheter AB avseende Mjölksilen 1. 2. Kommunstyrelsen, mark och exploatering tecknar därefter ett köpekontrakt med Hackgården Bygg och Fastigheter AB i enlighet med markanvisningsavtalets villkor. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2019-04-16 Förslag till markanvisningsavtal 2019-04-16 Beslutet skickas till Mark- och exploateringskontoret: mex@ostersund.se Samhällsbyggnad, samhallsbyggnad@ostersund.se
28(39) 118 Dnr 00235-2019 Granskning av effektiviseringsarbetet i Östersunds kommun Kommunens revisorer har tillsammans med sina sakkunniga revisorer granskat effektiviseringsarbetet i Östersunds kommun. Syftet uppges vara dubbelt. Dels ta reda på om kommunstyrelsen har en tillfredsställande internkontroll över det effektiviseringsarbete som berör kommunstyrelsen, dels om kommunstyrelsen har en tillfredsställande uppsikt över övriga nämnders effektiviseringsarbete. Kommunledningsförvaltningen har framställt ett förslag till svar från kommunstyrelsens sida. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse som sitt svar till kommunrevisionen. 2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att formulera ett förslag till riktlinje för kommunstyrelsens uppsiktsplikt i nämnder, bolag, stiftelser och föreningar. 3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att formulera en plan för kommunstyrelsens uppsiktplikt som ska fastställas av styrelsen. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-24 Revisionens skrivelse 2019-03-20 Revisionsrapport 2019-03-19 Sakkunnig revisors projektplan 2018-06-01 Beslutet skickas till Kommunrevisionen
29(39) Anders Wennerberg, kommundirektör Unto Järvirova, ekonomidirektör Maria Werner Gabrielsson, teamchef Björn Strindlund, controller Tjänsteskrivelsen ska skickas med beslutet.
30(39) 119 Dnr 01647-2018 Uppföljande granskning - Tillväxt- och näringslivsbefrämjande åtgärder Kommunrevisionen har genom Deloitte AB följt upp motsvarande granskning inom kommunstyrelsens ansvar. Resultatet från granskningen finns i bilagd rapport. Revisionen bedömer att arbetssätt och system är ändamålsenliga i styrning och uppföljning av verksamheten. Efter genomförd granskning lämnas tre rekommendationer. Revisorerna önskar kommunstyrelsens yttrande över granskningsrapporten. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag som sitt eget yttrande över revisionens uppföljande granskning av tillväxtoch näringslivsbefrämjande åtgärder. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänstemannaförslag 2019-04-08 Kommunrevisionens skrivning 2018-10-12 Deloittes revisionsrapport augusti 2018 Beslutet skickas till Kommunrevisionen Anders, Wennerberg, kommundirektör Per Johansson, tillväxtchef Sylvia Nord, kommunikatör Tjänsteskrivelsen ska skickas med beslutet.
31(39) 120 Dnr 01891-2018 Policy - Informationssäkerhet Kommunledningsförvaltningen har under 2018 anställt en informationssäkerhetsstrateg för att driva och utveckla kommunens informationssäkerhetsarbete. Informationssäkerhetsarbetet behöver utvecklas för att säkerställa att ett systematiskt informationssäkerhetsarbete bedrivs på alla nivåer i organisationen. I dagsläget finns en IT-säkerhetspolicy från 2004 (dnr: 1649-2004), IT-säkerheten är endast en del av informationssäkerhetsarbetet. Av denna anledning behöver ITsäkerhetspolicyn nu ersättas med en informationssäkerhetspolicy som lägger grunden för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att IT-säkerhetspolicy, (dnr: 1649-2004) antagen av kommunstyrelsen 2004-09-21, upphör att gälla. 2. Kommunfullmäktige fastställer Informationssäkerhetspolicy Östersunds kommun. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-04-16 Informationssäkerhetspolicy Östersunds kommun, 2019-04-15 Protokoll från Miljö- och samhällsnämnden, 2019-03-27 Protokoll från Barn- och utbildningsnämnden, 2019-03-27 Protokoll från Social- och arbetsmarknadsnämnden, 2019-03-27 Delegationsbeslut Tekniska nämnden, 2019-03-25 Protokoll från Vård- och omsorgsnämnden, 2019-03-21 Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden, 2019-03-12
32(39) Mail Valnämnden, 2019-02-08, 2019-01-22 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-12-14 Revisionsrapport Uppföljande granskning av IT-säkerhet, 2018-09-10 Protokoll kommunstyrelsen, 2017-12-05 Uppföljande granskning av IT-säkerhet, 2017-09-15 IT-säkerhetspolicy, 2004-09-21 (dnr: 1649-2004) Beslutet skickas till Samtliga nämnder Samtliga förvaltningar Carina Oscarsson, informationssäkerhetsstrateg Lars-Åke Wallin, säkerhetschef Marie Fryklöf, IT-chef Informationssäkerhetspolicyn ska skickas med beslutet.
33(39) 121 Dnr 00067-2019 Rapport från bolagen Unto Järvirova, ekonomidirektör, tillika VD Östersunds Rådhus AB, lämnar en muntlig rapport om bolagen.
34(39) 122 Dnr 00005-2019 Valärenden - kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har att fatta beslut om ett antal valärenden. - Ersättare i regionens samverkansråd i för perioden 2022-12-31 efter Mona Modin Tjulin, S. - Nytt ersättande ombud för Reves årsmöte 6-7 juni i Bryssel i Anders Edvinssons ställe.. Kommunstyrelsens beslut 1. Ersättare i regionens samverkansråd för perioden 2019-04-09 2022-12-31 Till ersättare i regionens samverkansråd för perioden 2022-12-31efter Mona Modin Tjulin, S utses: Niklas Daoson, S. 2. Ersättande ombud för Reves årsmöte 6-7 juni 2019 i Bryssel i Anders Edvinssons, S, ställe. Till ersättande ombud för Reves årsmöte 6-7 juni 2019 i Bryssel i Anders Edvinssons, S, ställe utses: Jean Luc Kabisa, S. Beslutet skickas till Valda ledamöter Berörda organisationer Kommunkansliet
35(39) 123 Dnr 00002-2019 Delegationsärenden - kommunstyrelsen Delegationsbeslut från kommunledningsförvaltningen för perioden 2019-03- 18 2019-04-08 anmäls till kommunstyrelsen enligt bilagd förteckning.
36(39) 124 Dnr 00003-2019 Meddelanden - kommunstyrelsen Beslut från finans- och ledningsutskottet 2019-04-16, 11 Årsredovisning 2018 - Coompanion Kooperativ Utveckling i Jämtlands län, dnr: 00203-2019 Beslut från finans- och ledningsutskottet 2019-04-16, 13 Årsredovisning 2018 - Klimatkommunerna, dnr: 00247-2019 Samråd om detaljplan för Törnrosen 12 m.fl. Bostäder, Gårdshus Granskning av detaljplan för Valla Centrum 11 m.fl. - Utbyggnad av ICA Supermarket i Valla Granskning av detaljplan för Läkaren 13 m.fl. - Tillbyggnad av affärs- och kontorsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 19:18, Vårpropositionen 2019 och vårändringsbudgeten för år 2019 Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 19:22, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänspersonal i beredskap, RiB 19, med Svenska Kommunalarbetarförbundet och Vision
37(39) 125 Dnr 00004-2019 Allmänhetens frågestund - kommunstyrelsen Ingen ur allmänheten närvarade för att ställa frågor under allmänhetens frågestund vid dagens sammanträde.
38(39) 126 Dnr 00006-2019 Informationer - kommunstyrelsen 1. Presentation av enkätundersökning Undersökning om den samiska befolkningens upplevelser, behov och önskemål kring det samiska språket och den samiska kulturen kopplat till vår kommunala verksamhet. Anna Kråik Åström,samordnare samisk språkambassadör samt Lars Häreblad på Nordanalys 2. Presentation av enkätundersökning - Kartläggning av kunskap kring nationella minoritetsspråk och -kultur bland anställda inom Östersunds kommun Anna Kråik Åström, samordnare samisk språkambassadör samt Lars Häreblad på Nordanalys 3. Överenskommelsen med Arbetsförmedlingen och konsekvenserna av Arbetsförmedlingens förändringar Helena Albinsson, verksamhetscontroller, Jimmy Jonsson, Område HR, Anders Söderman, Arbetsförmedlingen 4. Kommande skidskyttetävlingar Johan Palm, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen 5. Status och planering framåt Storsjöteatern och OSD Johan Palm, förvaltningschef, kultur- och fritidsförvaltningen, Sofie Pedersen, kommunsekreterare
39(39) 127 Dnr 00007-2019 Överläggningar - kommunstyrelsen Inga överläggningar hölls vid dagens sammanträde.