GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 1 (8) Styrelsen Sammanträde 2011:8 2011-10-12 Tid och plats kl. 8.30-14.45, sammanträdesrum Hummern, Säröhus, Särö. Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 8 Finansiering av doktorander m.m. 12 Anslagsfördelning och kostnadsdebitering 11 Intern uppföljning för perioden januari- 2012 augusti 2011 Närvarande Ledamöter av regeringen utsedda fireträdare for allmänna intressen Carl Bennet orcifdrande Anna Falck Eva Halvarsson Lärke Johns( 1-13, 14 delvis) Bertil Törsäter Sverker Sörlin ( 1-8, 9 delvis) Axel Wenblad rektor firetrådare for lärarna fireträdare for studenterna Personalföreträdare Pam Fredman (ej 9) Claes Dahlgren Jan-Eric Gustafsson Helena Hohnström OJsson Martin Dackling Thomas Larsson I<Jara Gustafsson Martin Selander Lennart Olsson Stefan Schedin SACO (närvaro- och yttranderätt) SEKO (närvaro- och yttranderätt) OFR-S (närvaro- och yttranderätt) Övriga närvarande Sally Boyd Börje Haraidsson ( 6) ~~~ ~ Stefan Hult( 6) KristinaJohansson ( 12) Ian Milsom ( 6) Lars Nilsson ( 11-13) Per-ObfRelmquist ( 9 delvis) Christina Rogestam ( 6) ersättare för lärarrepresentanterna (närvaro- och yttranderätt) särskilt inbjuden kommunikationschef (närvaro- och yttranderätt) särskilt inbjuden föredragande särskilt inbjuden föredragande förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt) föredragande Styrelsesammanträde 2011-12-14, punkt 3
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde 2011:8 2 (8) 2011-10-12 Leonard Schmidt ersättare fö:r studentreprese tantema (närvarooch yttranderätt) ~ WallinPetelsoo. & l - 8) p.ro.tektor (närvaro- och yttranderätt) Lennart Weibull ( 1-8) prorektor (närvru:o- och yttranderätt) Protokollförare Marianne ÖfvetStröm (ej 9) universitetssek.reterru:e
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 (8) Styrelsen Sammanträde 2011:8 2011-10-12 Dagens sammanträde fo"regås av en redovisning av de gruppvisa, iriformella diskussioner som fo"rts inom sryrelsen i fråga om i budgetpropositionen Jramfijrt behov av ijkat samarbete och samgående inom den svenska högskolesektorn _/(jr att på sikt skapa större och starkare lärosäten. 1 Fastställande av föredragningslistan En preliminär föredragningslista har sänts ut med kallelsen. Önskemål om att under punkten Övrigt i föredragningslistan behandla remissen avseende ny modell för utseende av externa ledamöter i universitetsstyrelserna och ett personalärende framförs. Styrelsen fastställer den utsända föredragningslistan med ovan nämnda tillägg. 2 Val av justeringsperson Styrelsen beslutar att utse Martin Dackling att jämte ordföranden och rektor justera protokollet. 3 Anmälan av protokoll från föregående ordinarie sammanträde Fijredraganden: Orr!foranden. Underlag: Protokoll 2011-0 9-08. Protokoll från styrelsens sammanträde 2011-09-08 är justerat, publicerat på universitetets webbplats och utsänt till ledamöterna. Inga synpunkter på protokollet framförs. Styrelsen beslutar att lägga protokollet 2010:6, från sammanträdet 2010-09-08, till handlingarna. 4 Preliminär ärendelista Fijredraganden: Rektor. Underlag: Preliminär ärendelista 20 11:0 7. I den preliminära ärendelistan för sammanträdet den 14 december 2011 ska punkten Uppföljning av RED1 O, vidtagna åtgärder föras in.
PROTOKOLL 4 (8) Styrelsen Sammanträde 2011:8 2011-10-12 Antecknas. 5 Information från universitetsledningen (Se även nyhetsbrevet "Rektors nyheter") Fiiredraganden: Rektor. Rektor hänvisar till nyhetsbrevet av den 11 oktober 2011 och hälsar universitetsstyrelsens ledamöter välkomna till Global Week och Global Forum. Härutöver informeras om att analysen av rankingen i Times Higher Education ska sändas ut till styrelsen, protokollsbilaga 1. 6 Inför kommande beslut om ny besluts- och delegationsordning V 2011-155 Fiiredraganden: Rektoroch Christina Rogestam. Underlag: Giiteborgs universitet fiirnyas- inriktning av det fortsatta arbetet med att utveckla universitetets organisation daterat 2011-09-30. Föredragandena inleder med en kort sammanfattning och därefter ges styrelsen möjlighet att ställa frågor till Christina Rogestam och närvarande särskilt inbjudna representanter från berörda arbetsgrupper. Diskuteras. 7 Inför kommande beslut om ny anställningsordning V Fiiredraganden: U!fBrober;g. 2011/356 Underlag: Utkast tillanståflningsordningfiir anställning som lärare vid Gölebor;gs universitet, odaterat. F öredraganden redogör för huvudpunktema i utkastet till arbetsordning och redogör kortfattat för pågående arbete på nationell nivå. Diskuteras. 8 Finansiering av doktorander m.m. G 213 Fö-redraganden: Lennart Weibull. 4699/1 O Underlag: Färslag till fiirändrad studiefinansiering och gemensamt regelverk fiir utbildning på forskarnivå, daterat 2011-09-29. Underlaget kompletterat med yttrande från Future Fakulty daterat 2011-10-1 O. F öredraganden redogör för det huvudsakliga innehållet i förslaget. Diskuteras.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 (8) Styrelsen Sammanträde 2011:8 2011-10-12 Styrelsen beslutar att avvecklingen av utbildningsbidrag ska inledas från och med den 1 januari 2013 efter regler fastställda av rektor och vara fullt genomförd senast den 1 juli 2015, att stipendiefinansiering och så kallad annan finansiering kraftigt ska begränsas och att uppdra till rektor att utarbeta tillämpningsregler som säkerställer att detta är genomförbart till senast 1 juli 2015, att dessutom uppdra till rektor att utarbeta ett universitetsgemensamt regelverk för studier på forskamivå, som är tydligare och inriktat mot större enhetlighet än dagens doktorandregler, att detta regelverk ska träda i kraft 1 juli 2012 och att dagens beslut ska följas upp genom en statusrapport senast juni 2012. 9 Sammanfattning av erfarenheterna från hörandeförsamlingen den 26 september och 11 oktober V 2011-216 Diskuteras. Styrelsen enas om att hörandeförsamlingen vid sitt möte den 25 oktober genom sluten omröstning ska avge yttrande till styrelsens förslag till rektor från och med 1 juli 2012 och att ledamöter i hörandeförsamlingen som är förhindrade närvara den 25 oktober ska ges möjlighet att vid tre tillfållen förhandsrösta. 10 Intern utvärdering av universitetsstyrelsens arbete - redovisning av enkätsvar Fö'redraganden: Orr!ftiranden. Styrelsen beslutar att punkten ska utgå och redovisas vid nästföljande möte. 11 Intern uppföljning för perioden januari- augusti 2011 B 1 Fö'redraganden: Lars Nilsson. 1800/10 Underlag: PM Intern uppfo!jningfo'r perioden 1 januari- 31 augusti 2011, daterad 2011-09-26. Föredraganden redogör för det huvudsakliga innehållet i rapporten.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde 2011:8 6 (8) 2011-10-12 Diskuteras. Styrelsen beslutar att godkänna den interna uppföljningsrapporten för perioden 1 januari till31 augusti 2011. 12 Anslagsfördelning och kostnadsdebitering för 2012 V Fiiredraganden: Knstina Johansson och Lars Nilsson. 2011 /190 U n der/ag: PM Anslagifo"rdelning och kostnadsdebiten.ngfiir 2012, daterad 2011-0 9-27. Korrigerad bilaga 1, daterad 20 11-10-12, delas ut vid sammanträdet. Föredragandena redogör för det huvudsakliga innehållet i förslaget till anslagsfördelning och kostnadsdebitering 2012. Diskuteras. Styrelsen beslutar att fastställa dispositionsplanerna för anslagen för utbildning och forskning inför budgetåret 2012 enligt bilagorna 1 och 2, att fastställa utbildningsuppdrag och takbelopp enligt bilaga 3, att delegera till rektor att fördela medel för mastersprogram samt medel för åtgärder med anledning av RED10, att fastställa debitering av nämnderna för universitetsgemensamma verksamheter enligt bilaga 4, att fastställa debitering av nämnderna för universitetsbibliotekets verksamhet enligt bilaga 5, att fastställa debitering av nämnderna för infrastrukturkostnader inom IT enligt bilaga 6, att fastställa debitering av lokalkostnader och lokalvårdskostnader enligt bilaga 7. Korrigerade bilagor fogas till protokollet, protokollsbilaga 2. 13 Återkoppling från fakultetsnämnderna avseende rapporten OH-modellen i tillämpning- analys och jämförelser V Fö"redraganden: Lars Nilsson. 2011/239 Underlag: S krive!se SURF-modellen (OH-modellen) i verkligheten och jämfo"relser fiir Gifteborgs universitet och dess fakultetsnämnder, daterad 2011-09-26.
GÖTEBORGs UNIVERSITET PROTOKOLL 7 (8) Styrelsen Sammanträde 2011:8 2011-10-12 Yttrande från naturvetenskapliga fakultetsnämnden daterat 2011-10-05 har sänts ut separat till sryrelsens ledamilt er. Föredraganden redogör för vad som framkommit i fakultetsnämndemas yttranden. Diskuteras. OH-presentationen fogas till protokollet, protokollsbilaga 3. 14 Övriga punkter VR Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelseroa för universitet 2011 /72 och högskolor Rektor och Per-Olof Rehnquist informerar om det huvudsakliga innehållet i remissen från Utbildningsdepartementet. Diskuteras. Styrelsen beslutar att remissen från Utbildningsdepartementet ska tas upp som en punkt vid kommande extrainsatt styrelsesammanträde. Personalärende Claes Dahlgren framför synpunkter på vad som förevarit i visst personalärende. Styrelsen konstaterar att väckt fråga inte är en fråga för universitetsstyrelsen och hänvisar till att styrelsen, med anledning av att ärendet väckt viss uppmärksamhet, vid möte den 16 september 2011 informerades om vad som förevarit i ärendet.
GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL Styrelsen Sammanträde 2011:8 8 (8) 2011-10-12 Extra sammanträde Styrelsen beslutar att ett extra sammanträde ska hållas kl. 17.00 den 27 oktober 2011, plats Konsistorierum.t:net, huvudbyggnaden, a aparken. 1 Vid protokollet ' l l da a;m ) Ma rianne Ö undantaget 9 Justeras C~l~/! Carl Bennet 1ZJ 7. ;}li7/ ;;:..4/;wn Pam Predman undantaget 9 ct!4
UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2011 En analys av resultatet för Göteborgs universitet. Magnus Gunnarsson/Avdelningen för analys och utvärdering PM 2011:08 Diarienummer V 2011/344 PM GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för analys och utvärdering Box 100, 405 30 Göteborg Protokoll 2011:8, 2011-10-12, 5 Protokollsbilaga 1
UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2011 Inledning Den brittiska tidskriften Times Higher Education (THE), som specialiserar sig på området högre utbildning och som tidigare hette Times Higher Education Supplement, har varje år sedan 2004 publicerat en rankinglista över universitet från hela världen. Listan har med åren fått stor uppmärksamhet, såväl i som utanför universitetsvärlden. THE samarbetat från början med analysföretaget QS för att samla in och sammanställa material för rankingen, men i oktober 2009 bröt THE med QS och startade istället ett samarbete med Thomson Reuters, samma företag som äger och säljer Web of Science. THE och Thomson Reuters arbetade om rankingen från grunden, och det går inte att utläsa något om universitetens förändrade kvalitet genom att jämföra resultaten för 2010 med resultaten för 2009. Skillnaden i resultat säger något om den gamla och den nya metoden, men ingenting om de rankade universiteten. Till 2011 års ranking 1 har vissa förändringar också gjorts, och förändringarna i resultatet kan till största delen hänföras till dessa metodförändringar. 2010 och 2011 års resultat för de nordiska lärosätena visas i tabell 1. Tabell 1. Nordiska lärosätens placering på rankingen från Times Higher Education. Lärosäte Placering 2010 Placering 2011 Karolinska institutet 43 32 Lunds universitet 89 80 Uppsala universitet 147 87 Helsingfors universitet 102 91 Aarhus universitet 167 125 Stockholms universitet 129 132 Köpenhamns universitet 177 135 Danmarks tekniska universitet 122 179 Universitetet i Oslo 228 183 Kungliga tekniska högskolan 193 187 Universitetet i Bergen 135 191 Göteborgs universitet 281 204 Umeå universitet 273 227 Chalmers 223 236 Sveriges lantbruksuniversitet 199 240 Norges teknisk-naturvetenskapliga univ. 273 262 Syddansk universitet 243 263 Islands universitet - 282 Universitetet i Tromsø 227 285 Aalto-universitetet 229 303 Tammerfors universitet - 307 Östra Finlands universitet 281 314 Linköpings universitet 305 324 Aalborg universitet 336 349 Åbo universitet 322 363 1 http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/top-400.html 2
UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2011 Flera lärosäten har förbättrat sin position markant jämfört med förra året: Islands universitet +119 1, Tammerfors universitet +94 1, Göteborgs universitet +77, Östra Finlands universitet +67, och Uppsala universitet +60. Andra lärosäten har istället tappat många positioner: Aalto-universitetet -74, Universitetet i Tromsø -58, Danmarks tekniska universitet - 57, och Universitetet i Bergen -56. Indikatorer Tretton indikatorer används för rankingen, fördelade i fem grupper. THE har inte släppt information om vilka poäng lärosätena får i varje enskild indikator, utan enbart den sammanlagda poängen för indikatorerna i varje grupp. Det går alltså att analysera utfallet i dessa indikatorgrupper, men inte i varje enskild indikator. 1. Industry income: innovation (2,5 % vikt) Research income from industry: Lärosätets intäkter från näringslivet för forskning, dividerat med antalet anställda akademiker. 2. Research volume, income and reputation (30 % vikt) Reputational survey research (18 %): Resultat från forskningsdelen av en enkätundersökning utförd av företaget Ipso Mori våren 2011. Enkäten skickades till ett antal THE har inte uppgivit hur många akademiker över hela världen, och besvarades av 17 554 personer. THE erkänner att denna indikator har en mycket skev fördelning ett fåtal universitet i rankingens toppskikt får de allra flesta rösterna och man har därför valt att lägga till en exponentiell komponent för denna indikator, vilket troligen betyder att värdena har logaritmerats innan z-normeringen 2 utförs. Research income (6 %): Totala, köpkraftsjusterade forskningsintäkter, dividerat med antalet anställda 3. Denna indikator ämnesnormeras, dvs. de försöker ta hänsyn till att forskningsanslagen i vissa ämnen, t.ex. medicin, oftast är större än i andra, t.ex. samhällsvetenskap. THE har dock inte avslöjat hur denna ämnesnormering går till. Academic papers (6 %): Antalet publikationer i Web of Science/ISI, dividerat med antalet anställda 3. Denna indikator är ämnesnormerad, men THE har inte avslöjat hur detta går till. 3. International mix (7,5 % vikt) Ratio of international to domestic staff (2,5 %): Antalet utländska anställda dividerat med antalet inhemska anställda 3. Ratio of international to domestic students (2,5 %): Antalet utländska studenter dividerat med antalet inhemska studenter. 1 Lärosätet fanns inte med på 2010 års lista, och ökningen är beräknad från det försiktiga antagandet att det låg precis utanför listan, på plats 401 förra året. 2 Se avsnittet Z-normering nedan. 3 Det är oklart om detta är det totala antalet anställda eller antalet anställda akademiker (dvs. forskande och undervisande personal). Lärosätena rapporterar båda siffrorna till THE. 3
UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2011 Proportion of internationally co-authored research papers (2,5 %): Andelen internationellt samförfattade artiklar dividerat på det totala antalet artiklar. En internationellt samförfattad artikel är helt enkelt en artikel med minst två länder representerade bland författaradresserna. Denna indikator är ämnesnormerad, men THE har inte avslöjat hur detta går till. 4. Teaching the learning environment (30 % vikt) Reputational survey teaching (15 %): Resultat från utbildningsdelen av den enkätundersökning som beskrivs i samband med indikatorn reputational survey ovan. PhD awards per academic (6 %): Antalet doktorsexamina dividerat med antalet anställda akademiker. Denna indikator ämnesnormeras, men THE har inte avslöjat hur detta går till. Students per academic (4,5 %): Antalet anställda akademiker dividerat med antalet studenter på alla nivåer. Income/academic (2,25 %): Lärosätets totala, köpkraftsjusterade intäkter, dividerat med antal anställda akademiker. PhD awards/bachelor s awards (2,25 %): Antalet utgivna doktorsexamina dividerat med antalet utgivna bachelor-examina eller motsvarande. 5. Citations research influence (30 % vikt) Citation impact (30 %): Fältnormerad medelcitering, mätt i Web of Science/ISI. Denna indikator beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt. Denna indikator är troligen också regionalt normaliserad, oklart hur. Z-normering De olika indikatorerna rör sig i mycket olika skalor och har olika fördelningar. För att kunna väga ihop indikatorerna till en helhet z-normeras de, vilket innebär att ett medelvärde beräknas, och sedan anges alla lärosätens värden i hur mycket de skiljer sig från medelvärdet, uttryckt i antal standardavvikelser. Slutligen korrigeras skalan så att den löper från 0 till 100. Effekten blir att indikatorvärdet berättar hur många procent av de andra lärosätena som ligger på eller under den aktuella positionen. När Göteborgs universitet har värdet 56 för indikatorn Citations betyder det att 56 % av lärosätena har en citeringsgrad som är lägre eller lika med det som Göteborgs universitet har. Skönsvärden Om ett lärosäte inte har rapporterat in ett visst värde, kan THE välja att inte alls inkludera det aktuella lärosätet i rakningen, eller att använda någon sorts skönsvärde. För de tyngre indikatorerna väljer THE den första metoden, men för de lättare indikatorerna kan de välja skönsvärde. Detta beräknas i så fall utifrån de indikatorer som har rapporterats in, och sätts till den 25:e percentilen av dessa. 4
UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2011 Förändringar sedan förra året Indikatorn proportion of internationally co-authored research papers är ny. Fler indikatorer är ämnesnormerade. Forskningsintäkter, papers per staff, internationellt samförfattande. THE har inte avslöjat hur denna ämnesnormering går till, men vi vet att de använder sig av sex breda ämneskategorier: Arts & Humanities; Clinical, Pre-clinical and Health; Engineering and Technology; Life sciences; Physical Sciences; samt Social Sciences. Citeringsfönstret utökas ett år, och täcker nu perioden 2005-2010. Publikationerna räknas för perioden 2005-2009. 1 Detta är tänkt att filtrera bort små lärosäten med en handfull mycket högt citerade publikationer, som Alexandria och Beskhet. Man har också höjt tröskeln för deltagande i rankingen, så att 200 publikationer per år krävs (tidigare krävde endast 50 publikationer per år). THE hade redan förra året en regional normering av data, och denna försvagas i årets ranking. Hur denna normering går till har THE inte avslöjat. Lärartäthet beräknades 2010 utifrån antal nybörjarstudenter på treåriga program. 2011 används istället det totala antalet studenter, på alla nivåer. Indikatorernas viktning har förändrats något: o Reputational survey research har minskat från 19,5 % till 18 %. o Ratio of international to domestic staff har minskat från 3 % till 2,5 % o Ratio of international to domestic students har ökat från 2 % till 2,5 %. o Citations har minskat från 32,5 % till 30 %. o Research income har ökat från 5,25 % till 6 %. o Academic papers har ökat från 4,5 % till 6 %. Diskussion Om man tittar på de indikatorgrupper som THE har publicerat information om blir det tydligt att citeringsindikatorn har haft störst påverkan på Göteborgs universitets placering. Tabell 2: Resultaten för Göteborgs universitet per indikatorgrupp. År Teaching International outlook Industry income Research 2010 39,3 25,8 38,1 45,4 34,1 2011 26 48 38 38 56 Citations 1 Detta betyder att alla publikationer mäts med åtminstone 1-årigt citeringsfönster (citeringar från artiklar som publicerats samma år som den citerade artikeln, eller året efter), istället för som tidigare minst 0-årigt (bara citeringar från artiklar som publicerats samma år som den citerade artikeln). När 0-åriga citeringsfönster används blir resultaten mycket instabila, dvs. artiklar som pekas ut som högciterade kan efter några år visa sig inte ha särskilt många citeringar alls. Med 1-årigt citeringsfönster blir resultaten något mer stabila. 5
UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION 2011 Förklaringen till förra årets oväntat låga placering stod att finna i citeringsindikatorn, 1 och det gäller till stor del även i år. Förändringen beror dock inte på att Göteborgs universitet har fått radikalt högre citeringsgrad på denna tid 2, utan på att THE har ändrat sin jämförelsemetod. (De avslöjar tyvärr inte exakt hur.) Andra nordiska universitet som har stigit kraftigt i årets ranking t.ex. Uppsala universitet, Umeå universitet, Aarhus universitet, Köpenhamns universitet uppvisar samma mönster i indikatorgrupperna: de ökar i Citations och International outlook, och sjunker i Teaching och Research. Ökningen i International outlook beror troligen på att internationellt samförfattande nu ingår i kategorin, vilket nordiska forskare i allmänhet är duktiga på. Förändringarna i de övriga indikatorerna är mindre lätta att förklara, eftersom THE inte avslöjar särskilt mycket detaljer. De stora svenska lärosätena har ganska olika värden i de enskilda indikatorgrupperna, vilket visas i tabell 3. Tabell 3: 2011 års resultat för utvalda svenska lärosäten. Lärosäte Teaching International outlook Karolinska institutet Lunds universitet Uppsala universitet Stockholms universitet Kungliga tekniska högskolan Industry income Research Citations Placering 69,9 82 78,5 73,8 73,1 32 40,4 61,2 32,6 58,5 72,8 80 47,2 59,1 43,4 65,1 53,3 87 25 48,8 26,8 36 90,2 132 40,9 82,1 100 39,5 34,1 187 Göteborgs 26 48 38 38 56 204 universitet Chalmers 26 66 79 37 36 236 Det går bara att spekulera i orsakerna till den relativt stora variationen i de olika indikatorgrupperna för de svenska lärosätena. Är det anseendeunderökningarna som slår igenom i kategorierna Research och Teaching, och har Uppsala och Lunds universitet då högre anseende än Göteborgs och Stockholms? Är det de stora studentpopulationerna inom humaniora och samhällsvetenskap (inklusive lärarutbildningen) som sänker Göteborgs och Stockholms universitet i Teaching? I den svenska regeringens bibliometriska indikator har Göteborgs universitet, Uppsala universitet, KTH och Chalmers ungefär samma citeringsgrad; i THE:s ranking varierar samma lärosäten mellan 34 och 56. Beror detta på olika sätt att fältnormera? 1 Se PM 2010:05, http://www.analys.gf.gu.se/rapporter_underlag_och_presentationer/ 2 Särskilt som fyraåriga perioder används av THE som grund för citeringsräkningen. Citeringsgraden förändras knappast särskilt mycket för att man byter period från 2006-2009 till 2007-2010. 6
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2011-09-26 Bilaga 1 korr 2011-10-12 Dispositionsplan för anslag för forskning och utbildning på forskarnivå bå 2012 inriktning för inriktning för Bå 2012 Bå 2013 bå 2014 Kommentarer Anslag enligt budgetproposition 1 331 485 Tillkommer utökning enligt forskprop 30 215 Kvalitetsomfördelning 581 1 362 281 1 362 281 1 362 281 förutsätter ingen minskning av anslag Anslaget fördelas på följande poster Fördelning direkt till fakultetsnämnder Basanslag 956 457 956 457 956 457 Under förutsättning att motsv avsätts Prestationsfördelat anslag 196 000 196 000 196 000 till direkta fakultetsanslag. Avsättningar enligt strategiska överväganden Finansiering av styrkeområden tom 2012 - reserverat utrymme 48 000?? utvärderas 2012 RED10 - reserverat utrymme 1 år 50 000 Medfinansiering EU-projekt löpande - reserverat utrymme 15 000 15 000 15 000 Medfinansiering strategiska forskningsområden 21 340?? utvärderas 2012 Strategiskt forskningsområde - vård enligt särskilt anslag 20 000 20 000 20 000 förutsatt att anslaget fortsätter Globala universitetet år 2 av 3 2 000 2 000 Institutet för innovation och entreprenörskap år 3 av 3 5 250?? garanterat tom 2012 Forskarskola i havsmiljö år 2 av 4 - reserverat utrymme 7 000 7 000 7 000 Marint centrum år 2 av 3 3 000 3 000? Centrumbildningar (genus, arbetsvetenskap, säkerhet) år 1 av 3 3 000 3 000 3 000 Tidsbegränsade anslag/medfinansieringar MISTRA Urban Futures avtal tom 2015 - reserverat utrymme 3 000 3 000 3 000 avtal 2015 Vårdal SA avtal tom 2014 2 200 2 200 2 200 Vårdal SFN avtal tom 2014 200 200 200 RBJ SFN tom 2014 2 000 2 000 2 000 SND avtal med VR tom 2012 5 800 5 800 5 800 troligen förlängs avtalet med VR Linnéstöd marin forskning NFN tom 2017 750 750 750 Tillfällig utökning forskarskola CUL (LUN) 3 218 3 218 1 618 Övriga poster enligt särskilt anslag Havsmiljöinstitutet 10 417 10 417 10 417 Avsättning till sekretariat för genusforskning 8 085 8 085 8 085 Avsättning till Botaniska trädgården 6 553 6 553 6 553 Summa fördelade anslag enligt ovan 1 369 271 1 244 680 1 238 080-6 990 117 601 124 201 Med reserverat utrymme menas att att den faktiska belastningen 2012 kan bli lägre pga av förseningar i projekt eller dylikt. Protokoll 2011:8, 2011-10-12, 12 Protokollsbilaga 2
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2011-09-26 Bilaga 1b) Bilaga 1 b) beräkning rörlig del av fakultetsanslag 2012 Externa medel - halva värdet av den rörliga delen av fakultetsanslaget om totalt 196 mnkr 98000 Fakultet Utfall mnkr kr per år Genomsnitt viktn Viktad Viktad Rörligt 2008 2009 2010 2008-10 Andel kofficient summa andel anslag tkr HFN 49 71 58 59 4,8% 2 119 6,6% 6 500 SFN * 123 139 146 136 11,1% 2 272 15,2% 14 917 HHFN 131 130 164 142 11,5% 2 283 15,8% 15 519 UFN * 50 53 49 51 4,1% 2 101 5,6% 5 532 SA 491 575 561 542 44,1% 1 542 30,3% 29 706 NFN 231 280 264 258 21,0% 1,5 388 21,7% 21 225 KFN 23 28 21 24 2,0% 2 48 2,7% 2 629 ITN 20 12 22 18 1,5% 2 36 2,0% 1 972 SUMMA 1 118 1 288 1 285 1 230 100,0% 1 789 100,0% 98 000 Publikationer - andra halvan av den rörliga delen av fakultetsanslaget om totalt 196 mnkr Bibliometripoäng enligt fakulteternas valda metod (norska FRIDA eller Brute Force) Fakultet 2007-2009 2008-2010 förändring Handels (norska poäng) 795 865 0,0889 Humfak (norska poäng) 1218 1151-0,0553 IT (norska poäng) 119 117-0,0192 Konstfak (gamla indikatorn) 165 143-0,1349 Natfak (Brute Force) 1133 1139 0,0055 SA (Brute Force) 5903 5782-0,0205 Samfak (norska poäng) 987 1037 0,0511 Utbfak (norska poäng) 649 690 0,0626 Ger underlag för följande förändring av fakulternas andel Basvärdet - den tidigare indikatorn Förändring i % av poäng enligt ovan Nämndens andel av omräknad indikator 98000 Nämndens totala prestationsdel både externa medel och publikationer tkr Omräknad Rörligt anslag Fakultet indikator tkr HFn 1690,8-5,5% 1597,3 14,8% 14 480 20 980 SFN * 1568,5 7,2% 1681,6 15,6% 15 245 30 162 HhFN 1224,5 8,9% 1333,4 12,3% 12 088 27 607 UFN * 646,3 3,1% 666,1 6,2% 6 039 11 571 SA 3941,7-2,0% 3861,0 35,7% 35 002 64 707 NFN 1403,8 0,6% 1411,6 13,1% 12 796 34 021 KFN 220,8-13,5% 191,0 1,8% 1 732 4 361 ITN 69,6-1,9% 68,3 0,6% 619 2 591 10766 10810 98 000 196 000 * Institutionen för arbetsvetenskap byter till SFN från UFN from 2012 vilket är justerat i beräkningarna. går vidare till bilaga 1c)
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2011-09-26 Bilaga 1c) Bilaga 1 c) Beräkning av totalt fakultetsanslag per nämnd Rörlig del enligt bilaga 1 b Basanslaget beräknas efter historisk andel samt justerat för ytterligare omfördelning från HFN till SFN, HhFN och UFN Alla belopp i tkr Basansagets fördelning för bå 2011 Omfördelning inom humsam tkr Justering pga flytt arbetsvetenskap tkr Ny fördelning av basanslag för 2012 939958 Totalt fakultetsanslag 2012 tkr Basanslag Rörlig del Dämpning ny Fakultet 2012 tkr enligt bil 1b) modell HFN 17,3% -10 568 16,7% 157 010 20 980 7 500 185 491 SFN 10,7% 7 009 641 11,1% 104 130 30 162-3 600 130 691 HHFN 7,5% 6 772 7,5% 70 604 27 607-3 500 94 711 UFN 3,5% 4 339-641 3,7% 35 017 11 571-1 400 45 188 SA 30,9% 30,9% 290 158 64 707 354 866 NFN 25,1% 25,1% 235 647 34 021 269 668 KFN 3,3% 3,3% 30 906 4 361 1 000 36 267 ITN 1,8% 1,8% 16 486 2 591 19 077 LUN 16 499 16 499 SUMMA 100,0% 100,0% 956 457 196 000 0 1 152 457 Beräkning av omfördelningsbelopp enligt ovan: Med hänsyn taget till följande komponenter uppstår nytt anslag till HFN, SFN, HhFN och UFN. Detta innebär en viss utjämning av historiska skillnader. Fakultet 70% enl historia 7,5 % utbildn 3,75% dtjänst 3,75 % drex 7,5% externa medel 7,5 % publiceringar Nytt anslag Jmf 2011 Att omfördela enligt ovan HFN 142 179 9 025 5 100 6 065 5 249 10 374 177 991 188 559-10 568 SFN 88 059 11 458 5 906 5 267 12 040 10 922 133 651 126 642 7 009 HHFN 61 350 8 281 3 452 3 942 12 527 8 660 98 211 91 439 6 772 UFN 28 369 5 517 2 683 1 867 4 466 4 326 47 229 42 890 4 339 SUMMA 319 958 34 281 17 141 17 141 34 281 34 281 457 082 449 530 7 552
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2011-09-26 Bilaga 2 Dispositionsplan för anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2012 inriktn för inriktn för bå 2012 Bå 2013 Bå 2014 Kommentarer Anslag enligt budgetpropositionen 1 792 630 1 779 910 1 783 637 Takbelopp 1 788 883 1 776 162 1 779 889 varav utökning pga hälsoutb och lärarutbildning 8 085 7 854 5 200 Kvalitetsbaserad resursomfördelning?? Baseras på HSVs utvärderingar Ökning av ersättningsbelopp 21 279 63 833 0 Indragning pga internationella studenter 2 623-25 012 0 Indragning av anslag -22 886-57 895 0 Lägre kostnader för lärarutbildning -2 900-1 501-1 473 Anslag för Nat resurscentrum för matematik 3 747 3 748 3 748 Anslaget fördelas på följande poster Fördelning direkt till fakultetsnämnder Nämndernas utbildningsuppdrag och takbelopp 1 705 503???? Avsättningar av strategisk vikt Ssk avsättning för lärarutbildning 22 000 15 000 15 000 nytt ställningstagande inför 2015 Merkostnader för organisation kring lärarutbildning 16 000 13 000 10 000 nytt ställningstagande inför 2015 Satsning på mastersprogram 11 000 0 0 Högskolepedagogiskt utvecklingsarbete - löpande 12 000 12 000 12 000 Språkkurser för free-movers - löpande 1 000 1 000 1 000 Hammarkulleprojektet år 2 av 3 2 800 2 800 0 Globala universitetet år 2 av 3 2 000 2 000 Övriga poster enligt avtal eller överenskommelser Stöd studentkårer 8 500 8 500? Avsättning till studenter med funktionshinder 6 185 6 181 6 181 Nat. Resurscentrum för matematik (NCM) 3 747 3 748 3 748 Universeum 2 170 2 170 2 170 0 Summa fördelade medel enligt ovan 1 792 905 66 399 50 099-275
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2011-09-26 Bilaga 3 Utbildningsuppdrag och takbelopp per fakultet 2012 Belopp i tkr. Nämnd Summa Beräknad GU:s GU intern ers hst per total interna * i förh til statl Utbildningsområde HFN SFN HhFN UFN SA NFN KFN ITN LUN utb.omr ersättning ersättning ersättning Humaniora 1 424 0 0 25 132 1 581 58 594 56 657 97% Teologi 0 0 0 - Juridik 1 132 1 132 43 305 41 857 97% Samhällsvetenskap 0 4 169 2 778 417 22 0 138 7 524 292 177 282 358 97% Språk 2 136 309 2 444 90 833 96 610 106% Naturvetenskap 70 206 289 143 2 120 226 785 380 4 218 350 166 328 511 94% Teknik 0 0 0 - Farmaci 252 252 22 779 21 370 94% Vård 422 1 341 1 763 168 595 158 169 94% Odontologi 490 490 45 456 42 645 94% Medicin 305 0 1 507 1 812 229 548 215 352 94% Undervisning 0 2 645 2 645 189 983 185 135 97% Övrigt 351 0 0 3 354 23 764 22 294 94% Design 0 48 468 516 112 946 104 074 92% Konst 23 87 110 30 367 27 982 92% Musik 267 167 434 83 560 76 997 92% Opera 26 26 11 696 10 777 92% Teater 31 31 12 692 11 695 92% Media 20 20 9 935 9 155 92% Idrott 0 71 71 10 408 9 764 94% Summa 3 630 5 247 4 115 706 3 780 2 190 1 125 785 3 845 25 423 1 786 803 1 701 403 95% Förändring i hst jmf 2011-70 15-30 -45 62-12 -21-20 -53 Takbelopp tkr för 2012 138 926 249 766 160 589 38 447 381 474 178 532 215 118 58 327 280 224 1 701 403 In/utfasning resursmodell -4 300 1 000-2 300 4 300 7 200 4 100-3 900-2 000 ssk medel** 4 100 Total ersättning 2012 134 626 250 766 158 289 42 747 388 674 182 632 211 218 56 327 280 224 1 705 503 Motsv ersättn. 2011 132 898 247 712 156 243 45 542 384 639 185 319 209 020 56 066 316 803 1 734 242 * Den interna ersättningen är sänkt för att finansiera de avsättningar som görs i dispositionsplanen ** Enligt avsättningar i dispositionsplanen om totalt 38 mnkr.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2011-09-06 Bilaga 4 Kostnadsdebitering av universitetsgemensamma verksamheter för 2012 De universitetsgemensamma stödverksamheterna omfattar en stor mängd av funktioner och verksamheter. Från och med 2011 delas därför den universitetsgemensamma stödverksamheten upp i: Ledning och myndighetsfunktioner som avser verksamhetsstöd till ledning och styrelse samt de funktioner som krävs för att svara upp mot kraven på en statlig myndighet. Universitetsgemensamma ändamål avser ändamål som bedrivs centralt men avser samordning av verksamhet inom hela universitetet och omfattar de tre verksamhetsnivåerna (institution, fakultet och centralt). Övriga enheter och funktioner avser central organisering av särskilda enheter såsom GMV, NCM, Genussekretariatet, Havsmiljöinstitutet, Etikprövningsnämnd, Fondstyrelse mm. 1. Underlag till debitering av nämnderna (belopp i tkr) Ledning och myndighetsfunktioner 111 916 (utgör 30 % av totalt) Universitetsgemensamma ändamål 247 212 (utgör 67 % av totalt) Övriga enheter och funktioner 9 872 (utgör 3 % av totalt) Summa 369 000 (jämför 2011; 350 920 tkr) Förändring 18 080 tkr Av förändringen på 18 080 tkr kommer 28 200 tkr att finansiera nya satsningar och prioriteringar (bl a servicecentra, GUDOK och gemensam registratur mm) och ca 10 000 tkr kommer att omprioriteras för att rymma nya satsningar och ytterligare drygt 10 000 tkr kommer att sparas in för att finansiera följdeffekter av löneavtal. 2. Debiteringsgrund baserad på kostnadsomslutning Nämndernas andel av kostnadsomslutning enligt bokslut för 2010 exkl. interna poster, ALF/TUA-verksamhet, samverkan med Chalmers och Sahlgrenska universitetssjukhuset, praktikkostnader och lokalkostnader. HFN SFN UFN HHFN SA NFN KFN ITN Andelstal i % för 2012 9,5 13,1 8,0 9,6 33,1 17,4 7,4 1,9 100 Andelstal i % för 2011 9,6 12,9 8,7 9,7 32,4 18,1 6,9 1,7 100 3. Kostnadsdebitering för 2012 (jämförelsetal för 2011) Belopp i tkr. HFN SFN UFN HHFN SA NFN KFN ITN Summa 2012 35 055 48 339 29 520 35 424 122 139 64 206 27 306 7 011 369 000 Jämf 2011 33 688 45 269 30 530 34 039 113 698 63 517 24 213 5 966 350 920 Förändring 1 367 3 070-1 010 1 385 8 441 689 3 093 1 045 18 080 4. Tillkommande internfakturor för specifika ändamål som debiteras nämnder/institutioner Avser avgifter för tentamensenhet, avgifter för konferensverksamhet samt avgifter för servicefunktioner och tjänster mm. Dessa faktureras nämnder/institutioner genom månatliga internfakturor eller internfakturor i anslutning till nyttjande av tjänsten. Kostnader för lokalvård debiteras i särskild ordning och sammanförs med övriga lokalkostnader och fördelas vidare. Kostnader för IT-infrastruktur debiteras i särskild ordning och fördelas till kostnadsbärare som direkta kostnader from 2011.
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2011-09-16 Bilaga 5 Kostnadsdebitering av universitetsbibliotekets verksamhet för 2012 1 1. Underlag till debitering av nämnderna (belopp i tkr) Underlaget till fördelning av UB:s kostnader förändrades from 2010. Den del av bibloteksverksamheten som utgör en allmän del (samhällsuppdrag) omfattar 20 % av verksamheten. Biblioteksverksamhetens studentstöd omfattar 40 % och forskningsstödet 40 % av verksamheten. Denna förändring in- och utfasas på tre år med start 2010. Budgetåret 2012 är således de sista året som förändringen in- och utfasas. Allmän del (20%) 38 400 (36 664) Studentstöd (40%) 76 800 (73 328) Forskningsstöd (40%) 76 800 (73 328) 192 000 (jämför 2011; 183 321 tkr) Förändring 8 679 UB:s budgetram för 2012 förändras med 8 679 tkr. Budgetramen innebär dels att nya uppdrag och kostnader på 12 800 tkr prioriteras inom ram, dels att besparingar och nyttjande av balanserat kapital genomförs för att rymma verksamheten inom tilldelad budgetram. 2. Debiteringsgrund för allmän del baseras på kostnadsomslutning Nämndernas andel av kostnadsomslutning enligt bokslut för 2010 exkl. interna poster, ALF/TUA-verksamhet, samverkan med Chalmers och Sahlgrenska universitetssjukhuset, praktikkostnader och lokalkostnader. HFN SFN UFN HHFN SA NFN KFN ITN Andelstal i % för 2012 9,5 13,1 8,0 9,6 33,1 17,4 7,4 1,9 100 Andelstal i % för 2011 9,6 12,9 8,7 9,7 32,4 18,1 6,9 1,7 100 3. Kostnadsdebitering för allmän del för 2012 Belopp i tkr. 2012 3 648 5 030 3 072 3 686 12 710 6 682 2 842 730 38 400 Jämf 2011 3 520 4 730 3 190 3 556 11 879 6 636 2 530 623 36 664 4. Kostnadsdebitering för studentstöd för 2012 Baseras på genomsnittlig andel för perioden 2007-2010 av helårsstudenter vid avräkning gentemot nämnd. Belopp i tkr. Andel i % 2007-2010 18,6 22,5 9,6 16,6 14,4 9,5 5,7 3,1 100 2012 14 285 17 280 7 373 12 749 11 059 7 296 4 378 2 381 76 800 Jämf 2011 14 006 16 646 6 966 11 806 10 633 7 260 3 960 2 053 73 328
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2011-09-16 Bilaga 5 Kostnadsdebitering av universitetsbibliotekets verksamhet för 2012 2 5. Kostnadsdebitering för forskningsstöd för 2012 Baseras på genomsnittlig andel för perioden 2007-2010, viktad andel av externa medel samt bibliometri. Belopp i tkr. HFN SFN UFN HHFN SA NFN KFN ITN Andel i % 2007-2010 10,7 15,4 5,9 14,0 33,0 17,4 2,3 1,3 100 2012 8 218 11 827 4 531 10 752 25 344 13 363 1 766 998 76 800 Jämf 2011 8 433 11 219 4 913 9 753 23 245 12 906 1 833 1 027 73 328 6.Justering - In- och utfasning av ny debiteringsmodell under tre år med början 2010 2010-3 103 1 243 701-646 683-361 1 424 59 0 2011-3 104 1 244 701-647 683-361 1 425 59 0 2012-3 104 1 243 703-647 684-361 1 424 59 0 För alla tre åren -9 311 3 730 2 105-1 940 2 050-1 083 4 273 177 0 7. Debitering för 2012 inkl in- och utfasning 2012 29 254 32 895 14 273 27 834 48 430 27 702 7 562 4 050 192 000 Jämf 2011 29 062 31 350 14 368 25 762 45 074 27 163 6 898 3 644 183 321
GÖTEBORGS UNIVERSITET IT-ledning 2011-09-12 Bilaga 6 Ekonomiavdelningen Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2012 IT-fakturan för 2012 bygger på samma principer som för tidigare år. Fakturan är indelad i 11 tjänsteområden och debiteringen av verksamheten baseras på graden av nyttjande i relation till valda nyckeltal. Kostnad för IT-infrastruktur uppdelat på tjänsteområden Belopp i tkr. Tjänsteområde 2012 2011 2010 GUKOM 18 467 18 995 16 074 SUNET 10 500 11 250 11 819 Telefoni 9 197 10 515 12 383 Maskinhallar 4 545 4 330 4 960 GU-konto 6 573 8 008 9 882 Portal 4 958 4 386 4 165 E-post, kalender mm 8 182 7 860 8 247 Programvaror och dataarbetsplatssupport 39 665 36 190 34 403 Lagring och säkerhetskop. 6 546 4 936 5 779 Central utskriftshantering 2 660 764 2 390 Mediatjänster 3 145 2 684 2 437 Summa 114 438 109 919 112 538 Kostnad fördelad per nämnd/motsvarande Belopp i tkr Nämnd 2012 2011 2010 HFN 10 565 10 612 11 264 SFN 14 345 13 346 13 572 UFN 8 899 8 772 9 250 HHFN 9 425 9 388 9 746 SA 31 423 29 697 30 678 NFN 16 078 15 442 15 849 KFN 5 986 5 665 5 820 ITN 1 940 1 827 1 750 LUN 675 1 612 1 671 UB 3 864 3 627 3 747
Gem verksamheter 11 238 9 929 9 191 Summa 114 438 109 918 112 538
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2011-09-12 Bilaga 7 a Debitering av lokalhyror för 2012 Prognos från fastighetsavdelningen över beräknade lokalhyror för 2012. En specifikation för respektive fastighet/adress går att få från fastighetsavdelningen. Belopp i tkr Nämnd Belopp Jämf belopp Jämf belopp kommentarer (2012) 2012 2011 2010 HFN 35 699 35 049 35 545 SFN 69 207 65 418 65 402 Arbetsvetenskap från UFN samt ombyggnationer UFN 51 472 54 630 48 570 Arbetsvetenskap till SFN + SND till univ gemensamt HHFN 42 066 42 244 41 960 SA 120 043 119 420 112 248 NFN 114 939 108 609 109 006 Ombyggnationer - Kristineberg, Tjärnö och Kemi KFN 65 932 63 483 65 397 Ökad hyra Artisten samt ombyggn. Valand ITN 9 790 11 023 12 279 exkl Campus Johanneberg Delsumma 509 148 499 876 490 407 LUN 1 482 1 117 950 LUN:s kansli UB 38 856 36 818 34 342 Ökad hyra HDK samt ombyggnationer Gem verksamheter 30 709 24 415 22 055 Omflyttningar samt ombyggnad Vasaparken Skrivsalen 3 439 3 107 2 281 Konferenslokaler 11 061 10 588 10 833 Ombygnationer Ågrenska samt Vasaparken Servicecentra 894 1 014 0 Ny verksamhet from 2011 Datahallar 2 051 2 533 1 683 LITS-lokaler + ITL 2 331 1 879 2 487 Ökade hyreskostnader i Humanisten och Handels SND 1 417 Från UFN, universitetsgemensam enhet Centrumbildningar 795 932 858 Fackliga org. 621 584 569 Kaféer 330 233 668 Gästforskarbostäder 6 861 4 801 3 071 Nya förhyrningar Guldhedstorget, utökning Skanstorget Parkeringsytor 5 736 4 611 4 578 Ny förhyrning Haraldsgatan Summa 615 731 592 508 574 782 exkl Campus Johanneberg 2012 jfr 2011 jfr 2010 Kostnader för tomma lokaler ingår i ovan redovisade kostnader per hyrestagare med 10 967 4 947 5 363 1) Kostnader för fastighetsadministration inkluderas i ovan redovisade kostnader med 1 962 1 617 1 524 2) 1) Ökar pga omflyttningar och lämnade lokaler för bl a ITN, LUN och studentavdelningen 2) Ökade personal- och avskrivningskostnader för fastighetsadm.
GÖTEBORGS UNIVERSITET Fastighetsavdelningen 2011-09-12 Ekonomiavdelningen Bilaga 7 b Debiteringsunderlag för 2012 för lokalvårdsenheten Underlag för debitering av avtalade kostnader mellan lokalvårsenheten och berörda fakultetsnämnder. Belopp i tkr. Nämnd/motsv. Budgetåret Jämf Jämf Kommentarer (2012) 2012 2011 2010 HFN 3 317 3 135 3 054 lönekostnadsökn SFN 5 526 5 192 4 817 lönekostnadsökn UFN 5 481 5 738 4 891 avflyttning HHFN 3 844 3 638 3 512 lönekostnadsökn SA 7 726 7 505 7 280 lönekostnadsökn NFN 2 826 2 602 2 421 lönekostnadsökn KFN 4 764 4 581 4 410 lönekostnadsökn ITN 0 21 0 avflyttning LUN 98 67 65 ev. nya lokaler UB 3 220 3 044 2 834 lönekostnadsökn Gem verksamheter 3 217 2 650 2 577 nya lokaler Delsumma 40 019 38 173 35 861 Självbetalande enheter 1 173 744 723 nya uppdrag Externa 1 800 1 744 1 700 preliminär Summa 42 992 40 661 38 284
SUHF-modellen (OH-modellen) i verkligheten och jämförelser för Göteborgs universitet och dess fakultetsnämnder Utgår ifrån SUHF:s rapport SUHF-modellen i verkligheten (januari 2011) se http:/www.ea.adm.gu.se/oh-modell/ Dessa jämförelser görs fortlöpande och rapporteras till SUHF Jämför andelen indirekta kostnader (stödfunktioner) i relation till totala verksamhetskostnader. Även uppdelat på verksamhetsgrenarna utbildning resp. forskning Är ingen jämförelse av påläggs-procent. Det går inte att göra jämförelser av påläggs-procent då detta varierar såväl inom högskolorna som mellan dessa. Samma analysmetod har använts för jämförelser för GU och dess fakultetsnämnder GU-Rapporten visar indirekta kostnader fördelat på funktioner, indirekta kostnader på olika organisatoriska nivåer, andel direkta kostnader resp. indirekta kostnader Protokoll 2011:8, 2011-10-12, 13 Protokollsbilaga 3 www.gu.se
SUHF-modellen i verkligheten (januari 2011) www.gu.se
SUHF-modellen i verkligheten www.gu.se
SUHF-modellen i verkligheten alla lärosäten www.gu.se
SUHF-modellen i verkligheten kostnadsandel för olika funktioner inom stödverksamheten 5% utbildning 11% 11% 26% 37% 10% 5% 14% forskning 14% 30% 17% 20% www.gu.se
Exempel ur GU-rapporten Hela GU 2010 15% 1% 13% ledning utbildnings- samt forskningsadm ekonomi- och personaladm 28% 28% infrastruktur och service bibliotek övrigt 15% www.gu.se
SUHF-modellen i verkligheten andel stödverksamhet per tre nivåer www.gu.se
Exempel ur GU-rapporten Hela GU - andel direkta resp. indirekta kostnader 7,1% 3,7% 4,8% 8% 76,3% Direkta verksamhetskostnader Indirekta - universitetsnivå Indirekta - universitetsbibliotek Indirekta - f fakultetsnivå Indirekta - institutionsnivå www.gu.se
Fakultetsnämndernas analyser och kommentarer HFN lyfter bibliotekskostnadernas reaktivt höga andel SFN tar upp det faktum att utbildningsverksamheten nu får bära en större andel av de indirekta kostnaderna HhFN kommenterar sina relativt höga kostnader på fakultetsnivån UFN kommenterar också sin relativt höga kostnadsandel på fakultetsnivån SA kommenterar att man har flera funktioner samordnade på fakultetsnivån och att det är intressantare att jämföra sig med andra medicinska och hälsovetenskapliga fakulteter. Dock är det inte att rekommendera att jämförelser görs av påläggs-procent. KFN kommenterar att de realtivt höga kostnaderna på institutionsnivån sticker ut ITN kommentarer problem med jämförelser om verksamheten till stor del är integrerad med annat lärosäte www.gu.se
Ny SUHF-rapport Full kostnadstäckning i verkligheten (augusti 2011) I denna rapport redovisas hur de olika forskningsfinansiärerna har förhållit sig till de nya förutsättningarna och den nya redovisningsmodellen. SUHF lämnar också rekommendationer till forskningsfinansiärerna i rapporten www.gu.se
e GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL l (3) Styrelsen Sammanträde 2011 :9 2011-10-27 Tid och plats kl. 17.00-18.1 O, konsistorierummet, huvudbyggnaden, Vasaparken Behandlade beslutsärenden vid detta sammanträde 4 Förslag till rektor från och med 1 juli 5 Process för utseende av prorektor från 2012 l och med 1 juli 2012 Närvarande Ledamöter av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen Carl Bennet Anna Falck Lärke Johns Axel Wenblad Bertil Törsäter ordförande (via högtalartelefon) rektor foreträdare för lärarna Förelrä1arefår sitdentema Personalföreträdare Pam Fredman ( 5-6) Claes Dahlgren Jan-Eric Gustafsson Helena Holmström Olsson Martin Dackling Thomas Larsson Klara Gustafsson Lennart Olsson Stefan Schedin Martin Selander SEKO (närvaro- och yttranderätt) OFR-S (närvaro- och yttranderätt) SACO (närvaro- och yttranderätt) Övriga närvarande Protokollförare SallyBoyd Per-Olof Rehnquist Leonard Smidth Malin Asplund ersättare för lärarrepresentanterna (närvarorätt- och yttranderätt) förvaltningschef (närvaro- och yttranderätt), ersättare för studentrepresentanterna (närvarorätt- och yttranderätt) förvaltningssekreterare Frånvarande ledamöter Eva Halvarsson Sverker Sörlin av regeringen utsedd företrädare för allmänna intressen av regeringen utsedd foreträdare för allmänna intressen
GÖTEBORGs UNIVERSITET PROTOKOLL 2 (3) styrelsen Sammanträde 2011:9 2011-10-27 1 Fastställande av föredragningslista En preliminär föredragningslista har sänts ut med kallelsen. Styrelsens beslutar att punkten 5 Förslag till rektor från och med juli 2012 i utsänd föredragningslista ska behandlas som punkten 4 vid dagens sammanträde. att lägga till ett extra ärende angående utseende av prorektor som punkten 5 på föredragningslistan. Styrelsen fastställer justerad föredragningslista. 2 Val av justeringsperson Styrelsen beslutar att utse Klara Gustafsson att jämte ordföranden och rektor justera dagens protokoll. 3 Preliminär ärendelista Avrapportering av Red 10 bör tas upp vid styrelsens sammanträde den 14 december. Antecknas. 4 Förslag till rektor från och med 1 juli 2012 Föredragande: P-0 Rehnquist Hörandeförsamlingen har vid sluten omröstning tagit ställning för universitetsstyrelsens förslag. Protokollet gås igenom. Diskuterades. Styrelsen beslutar att föreslå regeringen att rektor Pam Fredmans förordnande förlängs med tre år från och med 1 juli 2012. 5 Process för utseende av prorektor från och med den 1 juli 2012. ro'redragande: P-0 Rehnquist En prorektor med tre års mandatperiod ska utses från och med 1 juli 2012. Ett förslag om inrättande av en rekryteringskommitte presenterades. Diskuterades. Styrelsen beslutar att inom sig tillsätta en rekryteringskommitte bestående av en extern ledamot, en lärare, en student, en facklig representant och rektor
e. PROTOKOLL 3 (3) o GÖTEBORGs UNIVERSITET styrelsen Sammanträde 2011 :9 2011-10-27 att uppdra till rekryteringskommitten att till sammanträdet den 14 december utarbeta en kravprofil för rektors ställföreträdare/prorektor och då även föreslå hur den fortsatta processen ska utformas att den redan inrättade hörandeförsamlingen ska konsulteras även i rekryteringen av en ny prorektor att ambitionen bör vara att processen genomförs så att styrelsen vid sitt sammanträde den 26 april kan besluta om ny prorektor från 1 juli 2012. Mot bakgrund av att enbart en facklig representant ingår i rekryteringskommitten anmäler personalföreträdare Lennart Olsson avvikande mening. 6 Förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor Fo redragande: P-0 Rehnquist Remissen med de olika alternativen diskuterades och det uppdrogs till rektor att utforma remissvaret. Antecknas. 7 Övriga ärenden Rektor informerade om att SUHF ska påbörja en uppföljning av kårobligatoriets avskaffande. Nya studentrepresentanter till styrelsen utses i november och inbjuds att närvara vid nästa styrelsesammanträde. Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum den 14 december i Lärarutbildningsnämndens lokaler. Vid protokollet Justeras /2 4' A F ):J /' /- '/ ( / {_ ( ~-;_L,- l (f:!jt.l~e. ( 'Malin Asplund v l/.~ /(/JJ. ~I~ Pam Fredman undantaget 1-4 ~b~~ I<Jara Gustafsson
Styrelsen Marianne Öfverström marianne..ofverstrom@gu.se FÖRTECKNINGG 2011:7 över viktigare beslut fattade av rektor och styrelsens ordförande Viktigare beslut 2011 10 0 03 2011 11 14 Förteckningen tar upp sådana beslut som fattats av rektor eller universitetsstyrelsens ordom styr- förande och som bedöms vara av vikt för styrelsens ledamöter. Bl.a. B förtecknas beslut dokument, avtal (på universitetsnivå) och remissvar. (Protokoll från rektors beslutssamman- dig träden finns tillgängliga på www.rk.gu.se/sekretariat/protokoll/rektorsbeslut.) Vänd gärna till registrator eller styrelsens sekreterare om duu vill ta del av beslutsun- derlagen. Diarienummer Protokollfört Ärende G 2011/ /234 2011 10 03, 2 Fastställande av studieavgifter införr höstterminen 2012. G 8 4980/08 2011 10 17, 1 Fastställande av policy ochh handlingsplan för före byggande av plagiering och vilseledande. V 2011/ /237 2011 10 17, 2 Godkännande av handlingsplan för jämnare köns fördelning bland adjungerade professorer vid Sahl grenska akademin. A 3 3668/2010 2011 10 17, 3 Inrättande av fakultetsöverskridande centrumbild ning för genusforskning, Centrum C för genusforsk ning, och utseende av föreståndare och styrgrupp. V 2011/ /186 2011 10 17, 4 Inrättande av centrum för finansforskning, Centrum för finans, och utseende avv föreståndare och styr grupp. Universitetsledningenss kansli Vasaparken, Box 100, 405 30 Göteborg 031 786 1100, 031 786 1066 (fax) www.rk.gu.se; www.gu.se
2 A 3 3750/2010 V 2011/206 2011 10 17, 5 Inrättande av centrum för hälsoekonomi, Centrum för hälsoekonomi vid Göteborgs universitet, och utseende av föreståndare och styrgrupp. 2011 10 17, 11 Utseende av dekan vid utbildningsvetenskapliga fakulteten. V 2011/190 2011 10 31, 1 Fördelning av utvecklingsmedel för budgetåret 2012 till mastersprogram. V 2011/190 2011 10 31, 2 Fastställande av investeringsramar och villkor för investeringar för budgetåret 2012 för fakulteter m.fl. enheter. V 2011/396 2011 10 31, 3 Minskat antal ledamöter i konstnärliga fakultetsnämnden. V 2011/369 V 2011/379 2011 10 31, 17 Organisation av det universitetsgemensamma arbetet med innovation/nyttiggörande uppdrag. 2011 10 31, 21 Förlängning av uppdrag för rektors vetenskapliga rådgivare. U 2011/346 2011 11 14, 1 Tilldelning av medel för utveckling och inledande drift av fakultets eller disciplinöverskridande kurser på forskarnivå. V 2011/389 2011 11 14, 4 Centralt registratur fr.o.m. 2012 med uppdrag att hantera all diarieföring vid universitetet. F 2011/29 2011 11 14, 11 Projektansökningar som får sändas till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse 2012. * * *