33 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Gränsö Slott, Västervik Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande Catarina Bentsrud tjänstgörande ersättare Sylvia Borg Gudrun Brunegård tjänstgörande ersättare 50-66 Ilko Corkovic Linda Fleetwood Eddie Forsman Micael Glennfalk Johan Gustafsson Kaj Göransson tjänstgörande ersättare Harald Hjalmarsson 48-52 Björn Holgersson Ingeli Ivansson Mona Jeansson Margreth Johansson Stihna Johansson-Evertsson Per-Olof Jonsson Tomas Kronståhl 48-52, 58-66 Jonas Löhnn Ulf Nilsson Anders Oscarsson tjänstgörande ersättare Per-Inge Pettersson Hans Sabelström tjänstgörande ersättare Lena Segerberg Malin Sjölander tjänstgörande ersättare Conny Tyrberg Roland Åkesson tjänstgörande ersättare Saad Benatallah ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Suzanne Bergfeldt 48-57 Lennart O Werner 48-57 Lennart Magnusson 48-57 Karin Ekebjär 1 48-51 Bengt Falke 50-52 Helena Ervenius 50-52 Olof Nimhed 48-50 Veronica Palm 48-50
34 Utses att justera Paragrafer 48-66 Alistair Creelman 50-52 Diana Axelsson 50-52 Robert Karlsson 50-52 Akko Karlsson Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 3 april 2014 Datum för anslags uppsättande: 17 april 2014 Datum för anslags nedtagande: 8 maj 2014 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift
35 48 Dagordning godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg Inbjudan till Kumulus årsmöte den 29 april 2014 49 Välkommen Harald Hjalmarsson hälsar styrelsens ledamöter välkomna till Västerviks kommun och informerar om aktuella frågor för kommunen, bl a hotellbygge på Slottsholmen flytande villor i centrum bostäder i gamla vattentornet nytt Äventyrsbad vid Lysingsbadet framtagande av vägplan för ny infart till Västervik 50 Mars Makalös det marina 1500-talet Museichef Olof Nimhed och biträdande museichef Veronica Palm, Västerviks museum, presenterar museets verksamhet med fokus på Mars Makalös det marina 1500-talet. Sommaren 2011 hittade en grupp dykare vraket efter det svenska krigsfartyget Mars, som sjösattes 1563 och sjönk i strid 1564. I augusti invigs den permanenta utställningen om Mars. Utställningen omfattar en 300 kvadratmeter stor utställningshall där bärgade föremål visas. tar informationen till protokollet. 51 D 2011/659-679; 2011/900-7022 More than Sport Karin Ekebjär informerar om projektet More than sport där man har tittat på ekonomiska, socio-kulturella och miljöeffekter samt PR-värdet under fem evenemang i Kalmar län åren 2012 och 2013 Off-shore race i Oskarshamn;
36 Victorialoppet på Öland; Bullerby Cup i Vimmerby; Ironman i Kalmar; GP Speedway i Målilla. Deltagare och publik har fått lämna synpunkter via enkäter och där besvarat frågor om exempelvis totalupplevelsen av evenemanget, om man tänker delta eller besöka evenemanget i framtiden och om man kan rekommendera det. Undersökningen visar också på totala utgifter per person vid de olika evenemangen. Även invånarna på de olika orterna har tillfrågats om sin uppfattning av evenemanget samt om man tycker det är värdefullt att det arrangeras på orten. Undersökningen kan ligga som underlag för politiker, kommuner, klubbar och besöksnäringen. Inför framtiden är önskan att förfina och förenkla metoden och sätta in den i ett datorsystem så att den kan användas av kommunerna. Man vill även i samarbete med andra regioner se till att metoden blir nationell så att evenemang kan utvärderas på samma sätt och även kan jämföras med varandra. tar informationen till protokollet. 52 D 2012/083-536 Digital Agenda Bengt Falke informerar om arbetet med den digitala agendan. Hösten 2011 presenterade Näringsdepartementet IT i människans tjänst en digital agenda för Sverige. Agendan är en sammanhållen strategi som syftar till att statens befintliga resurser skall utnyttjas bättre. Näringsdepartementet erbjöd i promemoria den 5 december 2011 Regionförbundet i Kalmar län att bli bland de första som blir signatärer och arbetsutskottet har 26/12 beslutat att ingå signatärskap för den nationella digitala agendan i Sverige. Våren 2012 undertecknade Landstinget i Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län och Regionförbundet i Kalmar län en avsiktsförklaring att ta fram en regional digital agenda för Kalmar län för att på ett konkret sätt förverkliga det regeringsuppdrag regionförbundet fått. har 19/13 beslutat att godkänna Digital Agenda för Kalmar län. Den digitala agendan omfattar fyra strategiska huvudområden Lätt och säkert att använda; Tjänster som skapar nytta; Det behövs infrastruktur; IT:s roll för samhällsutvecklingen med ett antal delområden. För de fyra huvudområdena har
37 fem temagrupper utsetts Infrastruktur; Hälsa, vård och omsorg; Kompetens; Näringsliv; Eutveckling. De fem temagrupperna redovisar sina uppdrag. tar informationen till protokollet. 53 D 2009/469-211 Uppföljning av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) Lärande och kompetensförsörjning Lennart O Werner redogör för RUSens mål och indikatorer avseende området Lärande och kompetensförsörjning. Avseende målet att Kalmar län skall vara den region som har utvecklat bäst samverkan med universitet och högskolor inom utbildning, forskning och innovation kan noteras att det idag finns ett etablerat samarbete inom bl a trä, IT, glas och design samt regionalt innovationssystem. Ett ytterligare mål är att länet skall ha en väl fungerande kompetensförsörjning som balanserar utbud och efterfrågan. Regionförbundet har fått ett särskilt regeringsuppdrag att etablera s k regional kompetensplattform, som skall bidra till ökad kunskap och översikt, samordna behovsanalyser, öka samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering samt öka kunskapen om utbud och efterfrågan av utbildningsformer. För att synliggöra de regionala kompetensbehov som finns kommer ett regionalt kompetensmatchningsråd att etableras under 2014 med deltagande från regionala aktörer. Linda Fleetwood (V) efterlyser skrivning om folkhögskolorna i det Regionala Utvecklingsprogrammet. tar informationen till protokollet.
38 54 D 2007/816-149 Utvidgat uppdrag för Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) Lennart Magnusson, verksamhetsansvarig för Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka), informerar om det utvidgade uppdraget för Nka. För att utveckla stödet till anhöriga som ger vård till närstående fick Regionförbundet i Kalmar län, som huvudman, tillsammans med bland annat Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet, år 2008 i uppdrag att bygga upp ett nationellt kunskapscentrum inom anhörigområdet. Verksamheten finansieras av Socialstyrelsen med 5,5 miljoner kronor per år. Nka:s främsta uppgift är att på en nationell nivå stimulera utvecklingen inom anhörigområdet och att samla in, strukturera och sprida kunskaper inom området anhöriga och äldre. Från och med 2014 har Nka ett utvidgat uppdrag att arbeta med frågor avseende samtliga anhörigområden som omfattas i Socialtjänstlagen. Detta innebär stöd till äldre, långvarigt sjuka och personer med funktionsnedsättning. Finansiellt innebär det en ökning av budgeten från Socialstyrelsen till 7,5 miljoner kronor. Med anledning av det utökade uppdraget är det önskvärt att behandla hur Kalmar län kan bli föregångare inom området stöd till anhöriga och utveckla strategier för det framtida arbetet med utveckling av stöd till anhöriga inom kommun, landsting och samhället i övrigt, hur regionen kan bli ett centrum av excellens inom forskningsområdet anhörigskap och stöd till anhöriga, samt den framtida finansieringen av Nka Nationellt kompetenscentrum anhöriga är en egen resultatenhet inom Regionförbundet i Kalmar län. tar informationen till protokollet. 55 D 2014/051-103 Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län Håkan Brynielsson informerar kortfattat om Upphandlingspolicy för Kalmar län. Se vidare 58/14 med beslut i ärendet.
39 56 Aktuellt för regional utveckling Håkan Brynielsson informerar om Kulturrådets bidrag på 4,8 miljoner kronor till Skapande skola. Bidraget skall medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolans förskoleklasser upp till årskurs nio med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan, samt att öka den professionella kulturverksamheten för och med eleverna så att tillgången till kulturens alla uttrycksformer och möjligheter till eget skapande ökar tar informationen till protokollet. 57 D 2014/183-102 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Håkan Brynielsson och Suzanne Bergfeldt informerar kortfattat om Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013. Se vidare 59/14 med beslut i ärendet. 58 D 2014/051-103 Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län Vid arbetsutskottets behandling av frågan om Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län, 3/14, har beslutats att uppdra åt kansliet att undersöka formuleringen (bör alternativt skall) avseende krav på kollektivavtal. Arbetsutskottet har samma paragraf föreslagit att, i det fall formuleringen inte kan ändras, styrelsen godkänner Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län med av Mona Jeansson (S) föreslagen skrivning svenska kollektivavtal eller liknande. har därefter, 16/14, beslutat att återremittera ärendet om Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län för vidare utredning om den föreslagna ändringen av ordet bör avseende krav på kollektivavtal, för vidare beslut i arbetsutskott och styrelse. Formuleringen har stämts av med förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting samt jurist på Advokatfirman Lindahl. Slutsatsen är att skallkrav på
40 svenskt kollektivavtal inte är förenligt med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Arbetsutskottet har 66/14 föreslagit att styrelsen godkänner Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län med följande formulering...dessutom gäller att leverantörer och underleverantörer bör vidta åtgärder så att gällande svenskt kollektivavtal, eller liknande, för arbetet följs Håkan Brynielsson informerar om Landstingets i Kalmar län yttrande över skrivelse från LO angående förändrade regler vid offentlig upphandling. LO föreslår att det i regler för upphandling skall skrivas in krav på kollektivavtal vid framtida offentlig upphandling. Landstinget skriver i sitt yttrande Direkt bäring på sociala och arbetsrättsliga hänsyn har den uppförandekod för leverantörer som landstinget kräver att landstingets leverantör skall följa i de upphandlingar där ett sådant krav är förenligt med de grundläggande gemenskapsrättsliga principerna om proportionalitet och likabehandling av leverantörer. Landstingsservices uppfattning av det rådande rättsläget är att det för närvarande inte är förenligt med gemenskapsrätten att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Vad gäller de nya EU-direktiven med bäring på miljö-, social- och arbetsrättsliga området som kommer att träda i kraft i Sverige tidigast januari 2016 avser vi att noggrant läsa in oss på direktiven samt följa den vägledning som ges från Sveriges Kommuner och Landsting kring frågan om det kommer att vara tillåtet att skriva in krav om kollektivavtal vid framtida upphandlingar som påbörjas efter det att de nya direktiven implementerats i nationell rätt. Föreslås att regiondirektören, tillsammans med landstingsdirektören, får i uppdrag att följa utvecklingen vad gäller krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar. beslutar att godkänna Upphandlingspolicy för Regionförbundet i Kalmar län med följande formulering...dessutom gäller att leverantörer och underleverantörer bör vidta åtgärder så att gällande svenskt kollektivavtal, eller liknande, för arbetet följs beslutar vidare att regiondirektören, tillsammans med landstingsdirektören, får i uppdrag att följa utvecklingen vad gäller krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar.
41 59 D 2014/183-102 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 För styrelsens behandling föreligger förslag till Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013. Av årsredovisningen för 2013 framgår att årets resultat är 5 627 000 kronor. Överskottet fördelar sig på kansliet med 4 050 000 kronor inklusive finansnetto på 1 312 000 kronor, Fokus med 1 334 000 kronor samt på AV-Media med 243 000 kronor. Kansliet budgeterade 2013 ett nollresultat inklusive projektverksamhet och finansnetto. Kansliets resultat är hänförligt till att avslutade projekt gett 2,8 miljoner kronor i bidrag till verksamheten och att kansliets övriga intäkter och kostnader sammantaget har blivit drygt 1 miljon kronor bättre än budget. Fokus positiva resultat beror huvudsakligen på att verksamheten planerat för och varit under avveckling. Personalen har inte varit fulltalig. Verksamheten har genererat något högre intäkter än budgeterat men överskottet är relaterat till ett betydligt lägre kostnadsutfall. Arbetsutskottet har 60/14 föreslagit att styrelsen godkänner Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 för Regionförbundet i Kalmar län. Föreslås att årets resultat, 5 627 000 kronor, balanseras i ny räkning samt att hemställa hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län. Mona Jeansson (S) önskar att man under kapitlet Lärande och kompetensförsörjning i kommande verksamhetsberättelser även tar upp folkhögskolorna och folkbildningen. beslutar att årets resultat, 5 627 000 kronor, balanseras i ny räkning, att godkänna Årsredovisning 2013, samt att hemställa hos huvudmännen att behandla frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
42 60 D 2014/180-114 Remiss över Offentlig konst i Kalmar län policy och riktlinjer antog 2011 Kalmar läns konststrategi 2012-2014 där ett av målen är en gemensam konstpolicy och en gemensam rekommendation om riktlinjer för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst i Kalmar län. Då organisation, förutsättningar och politisk struktur är olika i länets kommuner och i landstinget bör de olika huvudmännen skriva riktlinjer utifrån sin egen organisation och sina behov. Avsikten med policyn och riktlinjerna är att de skall fungera som stöd och underlag för att formulera riktlinjer för den offentliga konsten. Policy och riktlinjer bygger på politiska beslut samt uttryckta behov och arbetssätt som framkommit vid möten och samtal med länets kommuner. Arbetet har drivits av regionförbundets kansli i samverkan med konstkonsulenten. Regionförbundets kulturberedning har vid möte den 28 februari 2014 föreslagit att policy och riktlinjer skicka på remiss till länets kommuner, landstinget och berörda aktörer. Arbetsutskottet har 59/14 föreslagit att styrelsen, i enlighet med kulturberedningens förslag, beslutar att skicka Offentlig konst i Kalmar län policy och riktlinjer på remiss till länets kommuner, landstinget, kulturorganisationer och övriga berörda aktörer. Föreslås att yttranden skall vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast den 15 augusti 2014. beslutar att skicka Offentlig konst i Kalmar län policy och riktlinjer på remiss till länets kommuner, landstinget, kulturorganisationer och övriga berörda aktörer samt att yttranden skall vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast den 15 augusti 2014. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 61 D 2013/758-113; 2011/095-101 Valärende IT-plattform Småland & Öland ombud vid stämma, samt Princip för representation vid bolagsstämma/årsmöte har 43/14 beslutat att nominera Lars Blomberg (M) som Regionförbundets i Kalmar län representant i styrelsen för IT-plattform Småland & Öland. Lars Blomberg (M) har även ingått i den interimistiska styrelsen för IT-plattform Småland & Öland.
43 har samma paragraf beslutat att utse Lars Blomberg (M) till Regionförbundets i Kalmar län ombud vid stämma med IT-plattform Småland & Öland den 27 mars 2014. Principiellt skall den som valts till styrelseledamot i bolag/liknande inte representera vid den egna bolagsstämman/årsmötet varför arbetsutskottet 68/14 beslutat utse Leif Larsson (C) till ny representant för Regionförbundet i Kalmar län vid bolagsstämma med IT-plattform Småland & Öland, samt förslagit att styrelsen godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. Arbetsutskottet har samma paragraf föreslagit styrelsen besluta att Regionförbundet i Kalmar län har som princip att den som valts till styrelseledamot i bolag/liknande inte representerar vid den egna bolagsstämman/årsmötet. beslutar att godkänna av arbetsutskottet vidtagen åtgärd att utse Leif Larsson (C) till Regionförbundets i Kalmar län representant vid bolagsstämma med IT-Plattform Småland & Öarna den 27 mars 2014. beslutar vidare att Regionförbundet i Kalmar län har som princip att den som valts till styrelseledamot i bolag/liknande inte representerar vid den egna bolagsstämman/årsmötet. 62 D 2011/110-113 Valärende Kumulus Kumulus årsmöte Föreslås att till Regionförbundets i Kalmar län ombud vid årsmöte med Kumulus den 29 april 2014 utse Ingeli Ivansson (C). Styrelseledamot i Kumulus Regionförbundet i Kalmar län har 36/11 utsett Åke Nilsson (KD) och Akko Karlsson (MP) till Regionförbundets i Kalmar län ledamöter i styrelsen för Kumulus. Enligt beslut i Ungdomsstyrelsen skall varje medlemsförening/medlemskommun representeras av en ledamot i styrelsen. Föreslås att till Regionförbundets i Kalmar län ledamot i styrelsen för Kumulus utse Åke Nilsson (KD). beslutar att utse Ingeli Ivansson (C) till Regionförbundets i Kalmar län ombud vid årsmöte med Kumulus den 29 april 2014. beslutar vidare att utse Åke Nilsson (KD) till Regionförbundets i Kalmar län ledamot i styrelsen för Kumulus.
44 63 Delegationsärenden Anmäls följande ärenden för tiden 21 februari - 21 mars 2014 på grundval av styrelsens delegation Företagsstöd Regionala projekt Stöd har delats ut i följande kommuner: Borgholm, Hultsfred, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik. tar anmälan med godkännande till protokollet. 64 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Arbetsutskottets protokoll den 19 mars 2014 Skrivelse från Socialdemokraterna Åren runt-trafik med båt mellan Byxelkrok och Oskarshamn D 2013/516-534 Skrivelse från Miljöpartiet Omprioritering i Länstrafikplanen D 2014/182/110 Skrivelse från Miljöpartiet Tillgänglighet i Telias fasta nät D 2014/181-110 Service skapar tillväxt Rapport från kommunbesök tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 65 Rapport Akko Karlsson (MP) rapporterar kortfattat från SYPERB-projektets ( Östersjö- LUPP ) möte i Klaipeda. Samtliga medlemmar ställer sig positiva till att medverka i arbetet. Kaliningrad kommer att lämna besked senare. tar rapporten till protokollet.
45 66 Nästa möte s sammanträde den 5 juni 2014 hålls i Färjestaden. Vid mötet kommer Johan Oljekvist, VD för Fryshuset, att medverka. Lars Blomberg Akko Karlsson Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare