Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2009-10-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den 22 oktober 2009 kl 11-15 Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström (C) vice ordförande - Lars-Bertil Ohlsson (KD) Jaana Tilles (S) Tf Kommundirektör Ulf Strömstedt Tf Ekonomichef Henrik Berggren Kommunsekreterare Marianne Sarberg Planeringschef Shula Gladnikoff 163 Kommunplanerare Daniel Jarl 163 Samhällsbyggnadschef Olle Wallin, samhällsbyggnadsförvaltningen 163 Planarkitekt Margareta Ekman, samhällsbyggnadsförvaltningen 163 Terhi Berlin, Utredare, socialförvaltningen 164 Bo Schylander, revisor 168 Jaana Tilles (S) Kommunledningskontoret, Vallentuna Sekreterare Marianne Sarberg Paragrafer 163-169 Ordförande Örjan Lid Justerande Jaana Tilles BEVIS Justeringen har anmälts hos kommunstyrelsen. 1 (15)
Innehåll Översiktsplan 2010-2030, utställning...3 Införande av kundval inom äldreomsorgen i Vallentuna kommun...6 Lokala miljömål för Vallentuna kommun...8 Rapport om obesvarade motioner till fullmäktige...10 Förslag till ny taxa för kulturskolan 2010...11 Informationsärende - Kontanthantering vid fritidskontoret...14 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2010-2012, KS/VP...15 2 (15)
Översiktsplan 2010-2030, utställning KSAU 163 Dnr KS 2006.060 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut Översiktsplan 2010-2030, daterad november 2009, med tillhörande samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för granskning. Kommunstyrelsen beslutar om ändringar i förslaget till utställningshandling Översiktsplan 2010-2030 enligt planeringsavdelningens förslag: Vid planering av nya bostadsområden eftersträvas att högspänningsledningar grävs ner (sid 35). Inom Arlandas influensområde finns i anslutning till Väsbyvägen förutsättningar för nya arbetsområden med närhet till E4 och Arlanda. Det ska studeras var och hur de kan placeras bl.a. med hänsyn till riksintresset Skålhamravägen (sid 52). Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar bifall till socialdemokraternas synpunkter på Översiktsplanen 2010-2030, biläggs. Elisabeth Rydström (C) yrkar att två stycken utgår i utställningshandlingen Översiktsplan 2010-2030 : på sidan 18 tredje stycket Det ska studeras och på sidan 19 första stycket Söder om Väsbyvägen. Jaana Tilles (S) biträder Rydströms yrkande. Beslutsgång Ordföranden ställer först proposition på planeringsavdelningens förslag till ändring och finner att arbetsutskottet beslutar enligt detta. Ordföranden ställer sedan proposition på Rydströms yrkande biträtt av Tilles och finner att arbetsutskottet, med ordförandens utslagsröst, avslår detta. Reservationer Elisabeth Rydström (C) och Jaana Tilles (S) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. Ordföranden ställer sist proposition på Tilles yrkande om bifall till socialdemokraternas synpunkter och finner att arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 3 (15)
Ärendet Kort bakgrund Vallentuna ska enligt Vision Stockholm Nordost aktivt bidra till en växande och hållbar Stockholmsregion. Ambitionen är att kommunen 2030 ska ha 45 000 invånare och 10 000 arbetsplatser. Det ställer krav på att kommunen har en utvecklingsstrategi för hur Vallentuna ska utvecklas på ett hållbart sätt. Riktlinjerna i Vallentunas gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2001. Den 15 oktober 2007 fastställde kommunstyrelsen inriktningen för arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. Planen ska ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- och vatten. En stark politisk delaktighet och förankring är en förutsättning för arbetet med ny översiktsplan. Kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott är politisk styrgrupp. Nämndernas arbetsutskott och andra intresserade politiker är referensgrupp. Referensgruppen har deltagit i tio semiarier och en bussutflykt under perioden november 2007 till oktober 2008. De synpunkter som kom fram vid diskussionerna och grupparbetena ligger som grund för översiktsplan 2010-2030. Samråd Den 15 december 2008 beslutade kommunstyrelsen att samråd skulle genomföras om översiktsplan 2010-2030 med tillhörande MKB. Samrådet genomfördes mellan den 7 januari och den 4 mars 2009. Handlingarna skickades till remissinstanser och annons var införd i Vallentunasteget. Handlingarna fanns tillgängliga på kommunledningskontorets och samhällsbyggnadsförvaltningens receptioner, kommunens bibliotek och kommunens webbsida. Samrådsmöten med allmänheten hölls i Karbyskolan, Vallentunasalen, Gustav Vasaskolan och Kårstaskolan. Mötena lockade totalt drygt 80 personer. Drygt 90 skriftliga synpunkter från myndigheter, enskilda personer, grupper av enskilda personer, föreningar och andra organisationer inkom till kommunen under samrådsperioden. Synpunkterna har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Med utgångspunkt från inkomna synpunkter har översiktsplanen och tillhörande MKB uppdaterats. Förslag till utställningshandling med tillhörande samrådsredogörelse och MKB bifogas. Utställning Kommunen ska enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) ställa ut översiktsplanen under minst två månader. Översiktsplanen ska sändas till grannkommuner, Länsstyrelsen och Regionplanenämnden. Andra viktiga aktörer som förväntas lämna synpunkter på översiktsplanen är statliga myndigheter och verk, SL, olika organisa- 4 (15)
tioner, sammanslutningar och enskilda som har ett intresse av innehållet i kommande översiktsplan. Innan utställningstiden ska en kungörelse anslås på kommunens anslagstavla och införas i ortstidning. Efter utställningstiden Efter utställningstiden ska kommunen enligt PBL sammanställa alla inkomna synpunkter och redovisa förslag till ändringar i ett utlåtande. Ett slutgiltigt förslag av översiktsplan 2010-2030 planeras att kunna läggas fram för godkännande i kommunstyrelsen och för antagande i kommunfullmäktige under våren 2010. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2009-10-02 med bilagor: 1. Översiktsplan för Vallentuna kommun 2010-2030. Utställningshandling november 2009. 2. Miljökonsekvensbeskrivning översiktsplan för Vallentuna kommun 2010-2030. Utställningshandling november 2009. 3. Samrådsredogörelse för Översiktsplan 2010-2030 november 2009. 4. Socialdemokraternas synpunkter på Översiktsplanen 2010-2030 5 (15)
Införande av kundval inom äldreomsorgen i Vallentuna kommun KSAU 164 Dnr KS 2007.252 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. införa kundval inom hemtjänsten enligt Lag (208:962) om valfrihetssystem, LOV, från och med 2010-01-01 i enlighet med bifogade utredning. 2. fastställa ersättningsnivåerna för år 2010 till leverantörer av hemtjänst enligt LOV till följande belopp: Timersättning 2010, utförda timmar Extern utförare Kommunal utförare Service 291 280 Omvårdnad 322 310 För externa utförare utgår en momskompensation med 4%. Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens utredning. Ärendet Kort bakgrund KS beslutade i februari 2008 att ge socialnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna att införa kundval inom äldreomsorgen med start senast den 1 januari 2010 Den 1 januari 2009 trädde Lag om valfrihetssystem i kraft. Lagen är tänkt som ett alternativ till Lagen om offentlig upphandling för att underlätta för mindre företag att etablera sig på marknaden. Kommunen ska ta fram ett förfrågningsunderlag och alla leverantörer som lever upp till underlagets villkor godkänns av kommunen att delta. Härigenom kan kunderna fritt välja mellan de leverantörer som kommunen godkänt. Möjligheten att ställa krav på kollektivavtal på en leverantör har diskuterats i lagens förarbeten, varvid Regeringen uttalade att detta inte var möjligt. Länsrätten i Skåne har i en dom kommit till samma slutsats. Socialnämndens beslut Socialnämnden har godkänt förfrågningsunderlag enligt LOV och överlämnar underlaget som svar på KS utredningsuppdrag. Kommunledningskontoret synpunkter Inga andra synpunkter än att ansvaret för det s.k. förfrågningsunderlaget vilar på Socialnämnden. 6 (15)
Handlingar Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2009-10-13 med bilagor: 1. F d kommundirektörens tjänsteskrivelse 2007-12-11 2. Socialchefens tjänsteskrivelse 2009-09-09 3. Socialnämndens beslut 2009-09-29, 115 4. Förfrågningsunderlag LOV, bilaga till SN:s beslut 5. Dom Länsrätten i Skåne, bilaga till SN:s beslut 6. KSAU:s beslut, 2009-10-01, 156 7 (15)
Lokala miljömål för Vallentuna kommun KSAU 165 Dnr KS 2009.119 Beslut Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet. Ärendets tidigare hantering Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram lokala miljömål under området God miljö för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunplan 2009-2011 (KF 90 2008-12-17). Kommunfullmäktige beslutade den 7 september 2009 KF 106 att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att ta fram miljömål enligt miljögruppens förslag. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har den 15 september SBN AU 159:1 godkänt ett förslag till projektplan för Vallentunas miljöprogram lokala miljömål (bifogas). Samhällsbyggnadsnämnden har den 15 september SBN AU 159:2 beslutat att hos kommunfullmäktige äska utökad budget med 330 000 kronor för att finansiera arbetet med projektet enligt tabell 1. Tabell 1 Föreslagen budget Åtgärd Vem Kostnad kr År Studieresa till Växjö Konsult och tjänsteman 60 000 2009 Lägesinventering Konsult och tjänsteman 80 000 2009 Tre seminarier med Konsult, föreläsare och gruppdiskussioner tjänsteman 100 000 2009 2010 Sammanställning av Konsult miljöprogram Tjänsteman 90 000 2010 Totalt 330 000 Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret menar att projektets ambitionsnivå är för högt satt i tider av ekonomisk återhållsamhet. Detta gäller särskilt den föreslagna studieresan och i viss mån lägesinventeringen. Vallentuna kommun arbetar med årsbudget. Detta innebär att driftsprojekt som spänner över flera år påverkar flera års budgetbeslut. I detta fall innevarande års budget som beslutades av kommunfullmäktige inom ramen för kommunplan 2009 2011 i december 2008 samt 2010 års budget som för tillfället är föremål för politisk beredning. 8 (15)
Praxis är att nämnderna ska finansiera sitt arbete med de kommungemensamma målen inom den budgetram som anges i kommunplanen. Finner nämnden att detta inte är möjligt påtalar man detta i sitt remissvar avseende budgetramarna för nästkommande års kommunplan. Frågan om eventuella extra medel kan då behandlas utifrån ett samlat kommunperspektiv rörande prioritering och finansiering. Vid sena beslut kan budgetramen givet att frågan är prioriterad och att ett finansiellt utrymme finns kompletteras även efter det att remissrundan avslutats. Beslut om eventuella tillskott fattas inom ramen för kommunplanen av kommunfullmäktige. Några särskilda beslut avseende finansiering av driftsprojekt förekommer inte. Då kommunledningskontoret tycker att det är angeläget att fullmäktige beslutar om lokala miljömål finns det skäl att frångå gällande praxis och skjuta till extra resurser. Kommunledningskontoret menar därmed att samhällsbyggnadsnämnden bör tillföras 200 000 kronor för 2010 inom ramen för kommunplan 2010 2012. Vid behov av extra medel under innevarande budgetår får ansvarig nämnd äska medel hos kommunstyrelsen. Denna gör sedan bedömningen om extra medel ska anslås och hur dessa ska finansieras. Kommunstyrelsen har en viss summa att förfoga över för finansiering av oförutsedda händelser; KSOF. Beslutsinstansen i detta fall är i således kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2009-10-07 med bilagor: 1. Projektplan för Lokala miljömål i Vallentuna 2. Protokollsutdrag SBN AU 159 2009-09-15 Exp: Samhällsbyggnadsnämnden Handl Akt 9 (15)
Rapport om obesvarade motioner till fullmäktige KSAU 166 Dnr KS 2009.198 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner rapporten och lägger den till handlingarna. Ärendet Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, Kfs 1.1.01 18, ska kommunstyrelsen en gång varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i november. Nedan redovisas motioner som ännu ej har beretts färdigt. Nr 2-4 behandlas under 2009. Nr 6 är inkommen i september 2009 och kan behandlas inom ett år. Motion nr 1 är registrerad i november 2006 och har ännu inte behandlats av kommunstyrelsen. Nr Diarienr Ärende Åtgärd Regdatum 1 KS 2006.141 Motion (S) - Hyreslägenheter Bilagor: 2006-11-09 i centrala Vallentuna 1. KSAU 2009-02-19, 43 2. KLK tjänsteskrivelse 2009-01-27 3. SBN remissvar 2008-12-09, 254 4. Motion (S), 2006-11-06 KS 2009-03-09 22 Ärendet utgick Behandlas på KF 14 dec 2 KS 2008.174 Motion (S) - Kolonilotter Handläggning pågår. Remissvar SBN 158/09 och FN 12/09. Behandlas på KF 9 nov 2008-10-08 3 KS 2008.218 Motion (S) - Tidigareläggning av kommunala investeringar 4 KS 2009.112 Motion (DEX) - Ordna ett fungerande grönområde för spontanidrott i kommunen 5 KS 2009.114 Motion (DEX) - Starta specialklasser för överpresterande elever 6 KS 2009.169 Motion (S) - Ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Vallentuna kommun Handläggning pågår. Remissvar SBN 81/09. Behandlas på KF 9 nov Handläggning pågår. Remissvar BUN 89/09. Behandlas på KF 9 nov Handläggning pågår. Remissvar BUN 89 Behandlas på KF 14 dec Handläggning pågår. Remiss SBN svarstid 9/10-09 2008-12-16 2009-05-15 2009-05-15 2009-09-08 Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2009-10-08 med bilagor: 1. KSAU 2009-02-19, 43 2. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2009-01-27 3. SBN remissvar 2008-12-09, 254 4. Motion (S), 2006-11-06 10 (15)
Förslag till ny taxa för kulturskolan 2010 KSAU 167 Dnr KS 2009.159 Förslag till beslut Arbetsutskottet beslutar lämna ärendet utan eget ställningstagande till kommunstyrelsen. Ärendets tidigare behandling Barn och ungdomsnämnden beslutade den 18 augusti 2009 BUN 89 att föreslå kommunfullmäktige att besluta att höja avgiften för kulturskolans verksamhet från 1 200 kronor per termin till 1 450 kronor per termin. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 augusti 2009 KSAU 135 att återremittera förslaget till barn- och ungdomsnämnden för en kompletterade ärendebeskrivning innehållande en jämförelse med andra kommuner i Stockholms län samt en redogörelse för de senaste årens avgiftsförändringar. Barn- och ungdomsnämnden har den 13 oktober 2009 BUN 101 på nytt beslutat i ärendet. Nämnden har kompletterat ärendet med de önskemål som kommunstyrelsens arbetsutskott angivit i sitt beslut. Nämnden har vidare föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta om att införa en avgift för deltagande i kulturskolans körverksamhet. Ärendet Nuvarande avgift för kulturskolans verksamhet är 1 200 kronor per termin och instrument. Senast avgiften förändrades var januari 2009. Förändringen gällde då en anpassning till enhetlig taxa för alla ämneskurser samt ett rabattsystem för familjer. Denna förändring till cirka femtio tusen kronor per budgetår och innebar en förenkling av avgifterna. Någon effekt på antalet sökande blev det inte på grund av denna förändring. Skälet till den föreslagna avgiftshöjningen är att i någon mån kompensera för den minskade budgeten. Motiven till den tillkommande avgiften för körverksamheten är att körverksamheten är under uppbyggnad och behöver extra resurser för att stärka sin konkurens. Vidare är kör ett bra komplement till andra ämneskurser i musik. Jämfört med övriga kommuner i nordostsektorn är Vallentuna kommuns avgift för musikskolans ämnen för höstterminen 2009 låg. Vidare har Vallentuna till skillnad för flertalet av kommunerna ingen avgift för körverksamheten. Se tabell 1. Någon undersökning om eventuella förändringar inför vårterminen 2010 har inte gjorts. 11 (15)
Tabell 1 Avgifter inom musik- och kulturskolan höstterminen 2009 för kommuner i nordostsektorn, kronor Kommun Ämneskurs 1 Intrumenthyra Körverksamhet Vallentuna 1 200 400 0 Danderyd 1 480 470 550 Vaxholm 1 650 400 400 Österåker 1 300 265 400 Täby 1 650 500 625 Den föreslagna höjningen med 250 kronor per termin och ämne tillsammans med införandet av en avgift för kulturskolans körverksamhet förväntas ge en ökad intäkt på trehundratusen kronor per budgetår vid oförändrat elevantal. Tabell 2 Kostnaden för musik/kulturskola per 7 15 åring samt avgiftsfinansiering Kommun Kostnad 7 15 åring Avgiftsfinansiering % Vallentuna 3 339 11,9 Danderyd 2 798 24,2 Vaxholm 2 535 34,9 Österåker 1 292 20,9 Täby 1 942 29,8 Riket 2 552 11,0 Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun samt Kommunernas räkenskapssammandrag Kostnaden för musik/kulturskolan per 7 15 åring samt hur stor andel av verksamhetens kostnader som finansieras av avgifter framgår av tabell 2. Bland de jämförda kommunerna har Vallentuna den ur ett kostnadsperspektiv mest utbyggda verksamheten. Detta tillsammans med den relativt låga avgiften (enligt tabell 1) ger en betydligt lägre avgiftsfinansieringsgrad jämfört med de övriga kommunerna. Med den föreslagna höjningen kommer Vallentuna få en terminsavgift i nivå med övriga kommuner i regionen. Men avgiftsintäkterna i relation till ambitionen (här kostnaden) kommer även efter höjningen var betydligt lägre än övriga jämförda kommuner. 1 Utbudet och innehåll varierar mellan kommunerna 12 (15)
Kommunledningskontorets förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 1. fastställa taxan för ämnekurs inom kulturskolan till 1 450 kronor per termin och ämne 2. fastställa taxan för instrumenthyra inom kulturskolan till 400 kronor per termin och instrument 3. införa en taxa för deltagande i kulturskolans körverksamhet till 500 kronor per termin. Samtliga föreslagna förändringar föreslås gälla från och med 1 januari 2010. Handlingar i ärendet Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2009-10-21 med bilagor: Protokollsutdrag BUN, 2009-08-18, 89 Protokollsutdrag KSAU, 2009-08-27, 135 Protokollsutdrag BUN, 2009-10-13, 101 inkl bilagor 13 (15)
Informationsärende - Kontanthantering vid fritidskontoret KSAU 168 Beslut Arbetsutskottet tackar för informationen. Ärendet Revisor Bo Schylander föredrar ärendet. 14 (15)
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2010-2012, KS/VP KSAU 169 Dnr KS 2009. Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 1. anta verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2010-2012 2. om revidering i kommunplanen, KP 2010-2012 så att årets resultat reduceras med 3 mnkr som förs över till driftkostnad under kommunstyrelsen oförutsedda utgifter, KSOF 3. om revidering i kommunplanen, KP 2010-2012 så att 200 tkr tas från samhällsbyggnadsnämndens föreslagna ram och reserveras som medel för miljömål i kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, KSOF. Ärendet Arbetsutskottet behandlar och reviderar målen i verksamhetsplan för kommunstyrelsen. Handlingar i ärendet Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2010-2012 15 (15)