Årsmöte 26 feb 2019 Årsmöte Information - resultat från medlemsenkät - verksamhetsplan 2019
Dagordning 1. Årsmötet öppnas 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare 4. Upprättande av röstlängd 5. Val av två justeringsmän 6. Fastställande av dagordning 7. Fastställande om mötet blivit stadgeenligt utlyst
8. Verksamhetsberättelse Medlemmar 27 32; 6% 139 0-6 83 62 237 7-12 13-20 21-40 41-515; 94% Kvinnor Män
Verksamhetsberättelse Styrelsens arbete 10 styrelsemöten + en planeringsdag med personalen Styrelsen i stallet en helg på våren för att fånga föräldrar Möte vår och höst med kontaktpersoner i seniorgrupperna Ny policy för hanteringen av personuppgifter (GDPR)
Verksamhetsberättelse Ridskolans personal Ridskolechef, 5 ridlärare, en vaktmästare/allt i allo, extrapersonal och stallvärdar Ridlärarna 3 level III, 1 level Il, 2 level l Konferens för ordinarie personal, utbildningsdag för extra personal och stallvärdar
Verksamhetsberättelse Ridskolans verksamhet Ca 500 uppsittningar i veckan fördelade på 42 ridgrupper. Varierat utbud; knatte, junior- och seniorlektioner, drop in, kurser, spec för ponny och häst, uteritter, programridning, privatlektioner, WE- kurser Alla ridgrupper så gott som fulltecknade Ridklubben förfogar över 25 hästar och 14 ponnier. Vi hade vid årets slut 6 privathästar uppstallade varav 4 är ridskolepersonalens.
Verksamhetsberättelse Fastigheten Samarbete med kommunen är i princip avslutat - renoverade läktare i ridhus - hårdgjorda hagar och urgrävda diken
Verksamhetsberättelse Fastigheten egna investeringar och inköp - bevattning av båda utebanorna - ny staket kring hagar och hoppbana - ny traktor - indragen fiber/wifi - kompletteringar i teorisal och kafeteria
Verksamhetsberättelse Tävlingsverksamheten Tävlingsåret inleddes med kick-off som resulterade i framtagandet av en uppförandekod Grönt kort kurs Hopptävlingar för ponny och häst på vår och höst Tävling i dressyr för ponny och häst i juni Specgrupperna har deltagit i externa tävlingar Totalt har 28 klubbtävlingar (18 hopp, 9 dressyr, 1 terräng) Tävlingsåret avslutades med KM i hoppning respektive dressyr
Verksamhetsberättelse Ungdomssektionen Årets ungdomssektion i Stockholms distriktet!!! Kunskapstävlingen Vi stallet Kurser för föräldrar i sadla och tränsa och hästhantering Tre filmer om att sadla och tränsa Aktiviteter bl a övernattning, filmkväll och välbesökt julshow. Flera i styrelsen gått FULK och ULK
Verksamhetsberättelse Föräldrasektionen Sommaravslutning 16-17 juni Klädbytardagar Stöttat usek i deras aktiviteter
Verksamhetsberättelse Övriga verksamhet Medlemsdag den 15 sept Ponnyklubben på torsdags em för barn från 8 år och uppåt. Föräldramöten. Flera fixardagar med stor uppslutning Pröva på aktiviteter Fortsatt hög prioritet att ha en uppdaterad hemsidan. Klubbens Facebook-grupp ska ses som ett komplement. Digital anslagstavla i kafeterian Studiebesök, lån av teorisal och föreläsningar
Verksamhetsberättelse Sammanfattning av 2018 Ekonomi Styrelsen budgeterade för ett nollresultat Resultatet för 2018 uppgår till - 68 633 kronor De största avvikelserna på kostnadssidan jämfört med budget är de relativt höga veterinärkostnaderna, kostnaderna för att försäkra våra hästar men också att vi spenderat lite mer pengar än vi planerat i och runt vår nya fina anläggning. Sammantaget kan vi se att vi från 2018 har en större verksamhet med fler hästar och ponnier samt fler uppsittningar än tidigare. Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i en ny räkning
Verksamhetsberättelse Ekonomi De total intäkterna ökade med 9,7 procent Vi höjde ridavgifterna med 2,0 procent från höstterminen. Totalt för året ökade de med 11,6 procent. Vi har erbjudits massor av roliga privatlektioner, kurser och klubbtävlingar vilket gjort att intäkterna för detta ökat med 12,9 2017 2018 procent. Ridavgifter 5 065 173 5 653 492 Kursavgifter 920 375 1 039 490 Övriga ridskoleintäkter 201 089 219 817 Kommunala bidrag 117 852 116 477 Bidrag SvRF 55 228 122 206 Medlemsavgifter 173 510 205 237 Försäkringsersättningar 165 699 157 043 Övriga rörelseintäkter 438 036 317 649 Summa intäkter 7 136 962 7 831 410
Verksamhetsberättelse Ekonomi De direkta kostnaderna ökade med 9,2 procent Vi förväntade höjda foderkostnader, men tack vare att Eva kända teckna ett starkt avtal minskade de istället med 7,0 procent. Våra veterinärkostnader däremot ökade kännbart med 317,4 procent. De påverkas antalet hästar och ponnier, hälsostatus, samt hur våra försäkringar täcker de skador och sjukdomar som uppkommer. Kostnaden för våra försäkringar kopplade till hästar ökade med 66,2 procent. De påverkas av antalet djur men också av flockens medelålder. 2017 2018 Inköp foder -856 548-796 681 Veterinär/medicin -90 753-378 768 Hovslagare -282 078-201 438 Försäkringskostnader -191 527-318 308 Övriga direkta kostnader -546 681-453 515 Summa direkta kostnader -1 967 587-2 148 710
Verksamhetsberättelse Ekonomi Lokalkostnaderna minskade med 25,6 procent Lokalhyran ökade som förväntat eftersom den tidigare hyresrabatten fasades ut under 2017. Totalt ökade hyreskostnaden med 139,3 procent. I övriga lokalkostnader ingick för 2017 skrittmaskinen med drygt 600 000 kronor. 2017 2018 Lokalhyra -212 213-507 772 Gödselhantering -291 167-165 701 Övriga lokalkostnader -1 173 294-573 908 Summa lokalkostnader -1 676 674-1 247 381
Verksamhetsberättelse Ekonomi Indirekta kostnader ökade med 8,7 procent Våra utgifter för förbrukningsinventarier ökade med 444,1 procent. I den posten ligger t.ex. projektorn och möbler som inhandlats till våra medlemsdelar. Reparationer och underhåll har minskat med 76,3 procent. Våra administrativa kostnader minskade med 31,0 procent. De är kostnaden för den redovisningsfirma som levererar vår bokföring och lönehantering. Sänkningen förklaras av att vi bytte leverantör 2017 2018 under 2017. Förbrukningsinventarier -23 192-126 181 Förbrukningsmaterial -53 467-55 137 Reparationer och underhåll -78 835-18 680 Administrativa tjänster -143 991-99 330 Övriga externa kostnader -222 497-267 928 Summa indirekta kostnader -521 982-567 256
Verksamhetsberättelse Ekonomi Personalkostnaderna ökade med 13,9 procent Ridklubben är kollektivavtalsansluten och våra löner följer den utvecklingen. Fr.o.m. 2018 har vi dock ersatt Hasse med Costa, vilket innebär att vi gått från en subventionerad ersättning till en där vi står för hela kostnaden själva. Våra lönekostnader ökade med 11,1 procent. En del av ökningen förklaras av Costa, men ännu mer av att vi efter ombyggnaden har en större verksamhet, fler hästar och större yta att jobba med. 2017 2018 Löner -1 933 926-2 147 796 Semesterlöner/semesterlöneskuld -24 204-212 849 Kurser och utbildning -101 990-141 518 Övriga personalkostnader -1 049 891-1 039 889 Summa personalkostnader -3 110 011-3 542 053
Verksamhetsberättelse Ekonomi Resultatet ökade med 89,2 procent Resultatet för 2017 tyngs dock av kostanden för skrittmaskinen. Exklusive den var resutlatet för 2017 ungefär 50 000. Vi har fortsatt ta kostnader för anläggningen 2018, men har nu övergått till att följa de regler som gäller för företag. Det innebär att vi inte kostnadsför sådana investeringar som överstiger ett halvt basbrisbelopp exklusive moms, alltså 22 750 kronor 2018. För 2019 budgeterar styrelsen för ett nollresultat. Det kommer sannolikt att kräva en höjning av ridavgifterna från höstterminen. Styrelsen föreslår att 2018 års resultat 68 633 kronor balanseras i ny räkning 2017 2018 ÅRETS RESULTAT -637 043-68 633
Dagordning 9. Revisionsberättelse för 2015 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 12. Val av ordförande 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter 14. Val av revisor och revisorssuppleant 15. Val av valberedning 16. Val av ombud till huvudorganisation och distriktsförbunds allmänna möten
Dagordning 17. Fastställande av årsavgift för nästkommande år Junior 350, Senior 500 18. Övriga ärenden
Årshjul med återkommande händelser Halloweenkväll Hopptävling Medlemsdag Föräldramöte Kickoff ponny Julshow Km i hoppning och dressyr Nov Okt Sep Aug Dec Juli Jan Juni Feb Mars April Maj Kickoff tävlingsryttare Grönt kortutb Funktionärsutb Påskäggsjakt Hopptävling Fixardag Dressyrtävling Städa ridhuset & medlemsbyggnad
Verksamhetsplan 2019 I januari hade vi en planeringsdag med personal och styrelse för att gemensamt prioritera aktiveter för att utveckla och förbättra verksamheten
Medlemsdag i september med föreläsning Styrelsen anordnar en föreläsning/clinic/studiebesök per termin Öka medlemmarnas engagemang och kunskap i hästhållning Öka miljötänket i klubben Ny i stallet på hemsidan Verksamhetsplan 2019
Verksamhetsplan 2019 Sök idrottlyftspengar för ungdomar (från + grupp och uppåt), Usek håller i en ny omgång Vi är i stallet Efterfråga kontaktpersoner, dvs. föräldrar, i nivågrupperna Utred olika möjligheter för att hålla kvar ungdomar i åldersgruppen 13-20 år i klubben, ex kolla (enkät?) varför de som slutar gör det och vilken ålder har dem.
Spegel och ny sarg Införa Swish Utred utemiljön mellan stallet och medlemsbyggnaden, ev plattläggning, kantbeläggning och nya utemöbler, samt från parkering och upp till hörnet servicedelen/ridhuset Fixardagar vår och höst Verksamhetsplan 2019
Medlemsenkät Sollentuna ridklubb 2018
Antal svarande: 170 (143) Bakgrundsfakta Tävlings- /Privatrytta re; 16; 10% Antal svarande per kategori Lektionsrytt are; 118; 69% Förälder; 36; 21% Antal per åldersgrupp 41- år; 78; 46% 13-20 år; 34; 20% 6-12 år; 36; 21% 21-40 år; 22; 13% Förälder Lektionsryttare Tävlings-/Privatryttare 6-12 år 13-20 år 21-40 år 41- år
Prioriterat från föregående undersökning Att förbättra Servicedel Ridbanor ute Att bibehålla/bli ännu bättre på Personalens bemötande Klubbkänsla/stämning i stallet Rekommendera SoRK till en vän
Medlevärde per fråga Medlemsenkät SoRK 2018 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Total Styrels ens arbete Ungdo mssekt ionens arbete Person alens bemöt ande Hemsi dan Ridban or ute Ridhus et Stallmil jön Service delen Lektion shästar na Lektion sutbud et Lektion ernas uppläg g och genom förand e Lektion ernas mål och uppfölj ning Kurser Teori/c linics Klubbt ävlinga r Klubbk änsla/s tämnin g i stallet 2016 8,0 8,1 7,4 8,1 7,8 7 8 8,9 6,7 8,3 7,5 7,9 7,6 8,3 8,6 8,7 8,6 9,1 2017 8,0 8,2 7,9 8,1 7,9 6,7 7,9 8,8 8,5 8,2 7,7 8,2 7,7 7,9 7,8 7,8 8,4 9,0 2018 8,3 8,3 8,0 8,5 8,0 7,3 8,1 9,2 8,9 8,1 8,0 8,2 7,5 8,2 8,6 8,4 8,4 9,5 Hur troligt att rekom mende ra SoRK
Axeltitel Resultat per åldersgrupp 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Total Styrels ens arbete Ungdo mssekti onens arbete Person alens bemöt ande Hemsid an Ridban or ute Ridhus et Stallmil jön Service delen Lektion shästar na Lektion sutbud et Lektion ernas uppläg g och genomf örande Lektion ernas mål och uppfölj ning Kurser Teori/cl inics Klubbtä vlingar Klubbk änsla/s tämnin g i stallet 6-12 år 8,3 8,6 8,3 8,3 8,2 7,7 8,4 9,0 8,9 7,8 8,1 8,0 7,5 7,9 8,4 8,6 8,2 9,5 13-20 år 8,4 8,0 7,3 8,7 8,6 8,2 8,7 9,4 9,0 8,2 8,1 8,3 8,1 8,3 8,3 8,2 8,1 9,3 21-40 år 8,6 8,6 8,5 8,7 7,2 8,0 8,5 9,4 9,0 9,0 8,2 8,1 7,1 8,6 9,0 9,0 9,1 9,8 41- år 8,2 8,2 8,4 8,0 8,0 6,6 7,6 9,1 8,9 8,0 7,8 8,3 7,4 8,1 8,7 8,3 8,5 9,6 Alla 8,3 8,3 8,0 8,5 8,0 7,3 8,1 9,2 8,9 8,1 8,0 8,2 7,5 8,2 8,6 8,4 8,4 9,5 Hur troligt att rekom mende ra SoRK
12,0 Resultat per kategori 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Total Styrels ens arbete Ungdo mssekt ionens arbete Person alens bemöt ande Hemsi dan Ridban or ute Ridhus et Stallmil jön Service delen Lektion shästar na Lektion sutbud et Lektion ernas uppläg g och genom förand e Lektion ernas mål Kurser Teori/c och linics uppfölj ning Klubbt ävlinga r Klubbk änsla/s tämnin g i stallet Förälder 8,0 8,4 7,8 8,1 8,0 7,2 8,1 8,9 8,8 7,4 7,9 7,9 7,4 7,7 8,1 8,1 7,6 9,3 Lektionsryttare 8,3 8,3 8,1 8,5 8,0 7,3 8,2 9,2 8,9 8,4 8,0 8,2 7,5 8,3 8,2 8,5 8,6 9,6 PrivatTävlingsryttare 8,6 8,5 8,0 9,1 8,6 7,5 7,7 9,6 9,3 7,7 7,9 8,9 8,4 9,0 8,9 8,6 8,3 9,6 Alla 8,3 8,3 8,0 8,5 8,0 7,3 8,1 9,2 8,9 8,1 8,0 8,2 7,5 8,2 8,6 8,4 8,4 9,5 Hur troligt att rekom mende ra SoRK
Har du eller någon i din närhet blivit utsatt för mobbning eller trakasserier? Kan du tänka dig att hjälpa till 24 20 150 Ja Nej 146 Nej Ja
Att arbeta med 2019 och framåt Inriktning/område att förbättra Lektionernas mål och uppföljning Klubbkänslan Ridhuset Att bibehålla/bli ännu bättre på/säkra basen Lektionsutbudet Personalens bemötande Anläggningen
Vi bygger vidare för en ännu bättre ridklubb!