01042015 Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: ons 4 april 2015, kl 1215 (..) Plats: Styrelserummet, Mhuset Närvarande styrelseledamöter: Rasmus Johnsson, Ordförande Marie Bye Løken, Vice Ordförande Josefin Brannestam, Skattmästare Christoffer Nilsson, NGMordförande Julia Pettersson, InfUordförande Martin Walter, Verkmästare Jessica Wedmark, Cafemästare Närvarande adjungerande: Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Andre Jeppsson, Revisor Maja Olsson, TDordförande Gustav Seeman, TLTH Vivian Kamel, Vice AktUordförande Emil Orm Wåreus, Øverphös William Lantz Winberg, 1:a Vice Verkmästare 1 OFMÖ (Beslut) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet öppnat kl 12.16 2 Val av mötesordförande (Beslut) att välja Rasmus Johnsson till mötesordförande 3 Val av mötessekreterare (Beslut) att välja Marie Bye Løken till mötessekreterare 4 Val av justerare (Beslut) att uppdra Martin Walter att jämte ordförande justera mötesprotokollet 5 Val av klockringare (Beslut)
att välja Jessica Wedmark till klockringare för mötet 01042015 6 Mötets behöriga utlysande (Beslut) att mötet är behörigt utlyst 7 Adjungeringar (Beslut) att adjungera följande närvarande till mötet: Niklas Ingemansson, Seniorsordförande Andre Jeppsson, Revisor Maja Olsson, TDordförande Gustav Seeman, TLTH Emil Orm Wåreus, Øverphös William Lantz Winberg, 1:a Vice Verkmästare Vivian Kamel, Vice AktUordförande 8 Godkännande av tidigare protokoll (Beslut) att godkänna protokollet från 150325 9 Fastställande av dagordning (Beslut) att lägga till punkten 14 Styret informerar om vårterminsmötet, flytta ned övriga punkter och lägga till följande punkter under 15 Övriga frågor Brandimpregnering Mat på Studiekvällar Slaget om Lund 10 Kommentarer kring rapporter (Diskussion) Rapporter finns bifogat. Tilläggsinfo står nedan Styrelsen
Ordförande Vice ordförande Skatt Café 01042015 Cafemästeriet har köpt in ny paninigrill till Mcafé då den gamla var lånat av en av medlemmarna Cafemästeriet har även börjat att göra och sälja hembakat Verkstan Projektgrupp café Sexet InfU SRM NGM AktU Verkmästare Martin har varit på möte mer projektgruppen. Just nu går det lite segt och det har varit lite svårt att hitta tider alla kan ses. Projektgruppen har spikat möte med Mathias Dowler och Andreas Svensson från Akademiska Hus kl 15 fredagen den 10 april Projektgruppen har deadline fram till möte för att lägga fram plan Verkmästare Martin pratar med projektgruppen om de kan förbereda en presentation inför Vårterminsmötet InfU vill meddela att koden till röstsystemet som vi använder vid votering på sektionsmöten kan skickas ut med handlingarna om man önskar det. Detta för att visa öppenhet så att alla kan kolla att koden ser bra ut och att det inte finns möjlighet för fusk. AktU meddelade att Maskinsektionen har 25 platser till Tandem i år. Seniors Seniors har börjat diskutera kösystemet på sektionen. I denna diskussion borde de även prata med Skattmästeriet och Phøset. Phøset Kåren TD
01042015 TDgruppen har satt upp lappar på skåpen i TDstudion så att skåpen kan fördelas rättvist. TDgruppen arrangerar sittning lördagen den 11 april och har nu sålt ungefär hälften av biljetterna. Tyvärr är det i dagsläget ingen sökande till posten TDgrupps ordförande Revisor 11 Upprustning av styrelserum (Info) Se bilaga 1 Styrelserummet behöver en uppgradering och styrelsen ska av den anledning ta fram en plan för vad de önskar att renovera samt kostnader för detta. 12 Nollningsinfo (Beslut) Se bilaga 1 Vad vil Phøset veta av styrelsen och vad vil Styrelsen veta av Phøset inför nollningen? Skattmästeriet Vill veta hur många deltagare det kommer finnas biljetter till på varje event under nollningen Ha klart vilka som får reserverade biljetter och betalade biljetter till varje event. Cafémästeriet Vill ha in alla bokningar av Mcafé i god tid innan nollningen. Vill ha klart schemat för vilka phaddergrupper som ska stå i cafeet och när. Vill gärna ha ett möte med båda M och Iphøs inför nollningen så att alla vet vad som gäller i cafeet. InfU
01042015 Vill ha info från Phøset om alla eventuella facebooksidor för nollningen så att de kan marknadsföra dessa via Maskinsektionen inom TLTH som är vår officiella marknadsföringskanal på facebook. Ordförande och styrelsen Styrelsen vill gärna veta vad Phøset förväntar av de under nollningen. Ordförande Rasmus vill veta vad för access Phøset vill ha under nollningen samt lite motivering för anledningen. Styrelsen vill veta vilka sittningar de ska/kan spexa på Styrelsen vill generellt ha så mycket info som möjligt innan sommaren så att det är en bra dialog i god till innan nollningen för att undvika stress Det ska komma info inför nollningen till alla styrelser om hur de olika Phøsen jobbar under nollningen och kommunikation styrelsen och phøs emellan. Verkstan Vill ha möte med Phøset så att de är överens om vad som gäller i verkstan inför uppdragen under nollningen. Övrig info från Phøset Phøset har nå valgt in alla Phaddrar 124 totalt och det er kul Det ska vara temasläpp och kickoff den 25 april. Det blir då eftersläpp tillsammans med 6 andra sektioner i Ahuset och Phøset undrar om Styrelsen vill komma på eftersläppet? Datum för Kickoffer inför nollningen 10 april Uppdragskickoff tillsammans med Isektionen 25 april Temasläpp för 6 sektioner med gemensamt eftersläpp i Ahuset 19 maj Nollningskickoff på Kåren efterföljt av Pubrunda 20 maj Internationell Phadderpub i Mcafé. I år är det 12 internationella phaddrar från M Det blir även kickoff innan nollningen starter i augusti
01042015 Datum för utbildningar innan nollningen 2324 april Utbildning på Kåren i regi av SVL och Øversterna 12 maj Intern Phadderutbildning för alla phaddrar på Msektionen att det är viktig med god kommunikation mellan Phøset och Styrelsen inför nollningen och Ordförande Rasmus Johnsson och Vice Ordförande Marie Bye Løken sammanställer därför punkterna ovan och skickar till Phøset inom kort 13 ODUPOFF (Diskussion) Ordförande delar ut presenter och får feedback Ordförande Rasmus Johnsson delar ut påskgodis och påskägg till alla deltagande. Ordförande Rasmus Johnsson undrar om vi fortfarande behöver ha styrelsemöten varje vecka eller om vi ska försöka att endast ha styrelsemöten varannan vecka. Styrelsen och adjungerande till styrelsemötet tycket det är bra med varje vecka för att kolla vad alla utskott gör och få uppdateringar om allt som händer. Det blir inte like stressigt om vi har möte varje vecka för då hinner man ta lite av alt och inte endast det som måste beslutas. Mötet kom fram till att det är bäst om vi fortsätter med styrelsemöten varje vecka ett tag till, men kollar om vi kan gå över till varannan senare under året. 14 Styret informerar om vårterminsmötet (Info/beslut) Styrelsen har pratat om att stå en dag i foajén och informera alla medlemmar om vårterminsmötet och diskussionsmötet inför vårterminsmöte. Alla tycker detta låter som en bra idé!
att 01042015 Styrelsen står i foajeen fredagen den 10 april för att dela ut fika och informera om vårterminsmötet Det har kommit upp lite frågetecken kring hur vi ska göra under diskussionsmöte inför vårterminsmötet, om vi ska gå igenom endast budget eller budget och motioner. Det har kommit in väldigt många motioner och vi kommer inte hinna gå igenom alla. Ett förslag är att vi ser an vilka motioner som kanske behövas diskuteras mer än andra och tar eventuellt upp dessa på diskussionsmötet i tillägg till budgeten. 15 Övriga frågor (Diskussion) Brandimpregnering (Information/Diskussion) SBA(Systematisk Brandskyddsarbete) inspektion i Mhuset 8 april. Mhuset måste städas och brandfarliga soffor och andra möbler måste slängas. Kan vi brandimpregnera våra soffor i stället för att slänga de? Att brandimpregnera själva är svårt och det är inte hälsosamt och dålig för miljön. De som ska med på inspektionen kan kolla med SBA och fråga vad som gäller med brandimpregnering av soffor. Verkmästare Martin ska även höra med Andreas Svensson från Akademiska Hus om vi kan få utrymme till att förvara soffor till exempelvis nollningen. Matlagning studiekvällar (Information) SRMordförande Viktoria har uppdaterat dokumentet med studiekvällar för denna läsperioden. Det finns fortfarande lediga tider för att göra mat, och Viktoria undrar om det är något utskott som inte skrivit upp sig (TDgruppen, Seniors, Phøset) som vill anmäla sig. Slaget om Lund (Information/Diskussion) Isektionen ska den 23 maj anordna ett event de kallar Slaget om Lund. Eventet går ut på att ett lag om fyra personer från varje sektion på LTH konkurrerar i en tävling
01042015 liknande Amazing Race runt omkring i Lund. Anmälan kostar 500 per sektion. Parallellt med tävlingen kommer det även vara liveuppdateringar och pub i Smörjgropen/Mcafé. Önskar Maskinsektionen att delta med ett lag i Slaget om Lund och vilka ska ha ansvar för Slaget om Lund på sektionen? Vice AktU ordförande Vivian Kamel ska kolla om någon i AktU vill vara ansvariga och se på hur de eventuellt kan göra urvalsprocessen för vilka fyra som ska få representera Maskinsektionen. Bästafesten nationellt koncept Bästafesten är ett nationellt projekt som ska arbete med alkoholkulturen i studentlivet. Teknologkåren är utvald som en av 9 organisationen som är med i projektet. Projektet ska arbete för att skapa en festkultur i studentlivet där alkoholen inte står i fokus. Kåren har tillsatt en liten projektgrupp som arbetar med detta och de vill gärna ha med folk från alla sektioner som kan vara intresserade av att hjälpa till och komma med förslag. Om någon på Maskinsektionen skulle vara intresserade så kan de kontakta Gustav Seeman på Kåren. Kåren kan även skicka mer info till InfU när de har det klart så Maskin kan få veta mer om projektet! 16 OFMA (Beslut) Ordförande Rasmus Johnsson förklarade mötet avslutat kl 13:15.
01042015 Vid protokollet Marie Bye Løken Vice Ordförande Justeras Rasmus Johnsson Ordförande Martin Walter Justerare
Bilaga 1 01042015 11 Upprustning av styrelserum Det har länge talats om att rusta upp styrelserummet, är det dags? Info kring hur ev. process kommer se ut. 12 Nollningsinfo Vilken info vill styrelsen ha av phøset innan sommaren?
01042015 Rapporter, Inför styrelsemötet skriver ni här hur det går för oss. Skriv kortfattat, utskottsvis på punktform. Kommentera gärna andras rapporter redan här, allt för att spara tid på styrelsemötet och fokusera på kaffedrickandet istället. Exempel: Caféet har bakat 4000 semlor till fettisdagen NGM har tjänat en miljon under veckan Deadlines: Fyll i din rapport senast kl 17.00 dagen innan styrelsemötet (normalt tisdag) Läs igenom alla rapporter och kommentera senast 2 timmar innan styrelsemötet (normalt onsdag 10.15) STYRELSEN i sin helhet Skrivit motionssvar och fördelat ansvarsområden inför vårterminsmöte Gått igenom budgeten igen och (typ) färdigställt den slutgiltiga budgeten för 2015. Jobbat i caféet Påbörjat en accesspolicy, som visar vilka som bör ha vliken access Fira påsk hemma Städa och röja huset inför visitationen av brandskyddsmyndigheten ORDFÖRANDE Vad har du gjort sen förra rapporten? Planerat brand-genomgången med Martin Skrivit motionssvar tillsammans med Marie Småplanerat vårterminsmötet med John/Seniors Käkat lunch med Henrik, ordförande -14 Vad ska du göra härnäst? Fira påsk i Polen! = ) Säkerställa att städning av huset blir najs tillsammans med Iarna. VICE ORDFÖRANDE Vad har du gjort sen förra rapporten? Skrevet motionssvar till de motioner som har kommet in inför Vårterminsmötet Forberedt inför Vårterminsmöte måndag 20 april och diskussionsmötet som ska hållan inna Vårterminsmötet tisdag 14 april Vad ska du göra härnäst?
01042015 Skrive motionssvar till resterande motioner. Motionsstopp är onsdag 1 april. Forberede mer inför Vårterminsmötet och diskussionsmötet inför Vårterminsmötet Skrive propositioner från styrelsen till Vårterminsmötet Styret informerar om diskussionsmötet och vårterminsmötet SKATT Skattmästeriet har i vanlig ordning haft bokföringskväll och ligger efter den helt i fas med bokföringen! WOW!?! Skattmästeriet kommer under veckan inleda projekt: kontantfri nollning Kvartalsrapportera till styrelsen Woow, grattis till att ni ligger i fas!!/ Viktoria FAAAAS! Riktigt bra jobbat! /Tompa Coolt med kontantfritt! /Gustav CAFÉ Spikat alla nya baguetterecept Bakat småkakor till försäljning Köpt paninigrill Planera paninirelease och baka mer kakor! VERKSTAN William höll i torsdagens verkstad då Martin var med på motionsmöte. Det fungerade bra och det var inte så mycket folk som kom. Bardisken är mer eller mindre klar, den ska målas eventuellt pimpas med belysning. Hade ett gött lunchmöte där vi pratade om vad som händer till våren Nu ska vi fokusera på att slänga brandfarligt material innan SBA. Men även passa på att slänga skräp som vi ändå vill bli av med(gratis). Det kommer inte vara någon verkstad på torsdag eftersom det är skärtorsdag och folk tar flyget/tåget/bussen/stridsvagnen till sina hemorter
01042015 Bra jobbat med städningen so far! /Rasmus PROJEKT: CAFÉ Jag har talat med M-arna i projektgruppen och de ska ha ett möte på tisdag alltså igår om ni läser rapporten idag på styrelsemötet. Jag har informerat om att Andreas och Mathias är taggade, speciellt Andreas som lät 9 och 10:e april vara fri för just ett möte med projektgruppen. Informerade också projektgruppen om att golvet längs in caféet måste renoveras ty hälsovårdsmyndigheten inte gillar det! Ha ett mycket bra möte med akademiska hus och verkligen hoppas att de vill bidra med något till vårat kära café. Vem är det som skriver rapport på den her punkten (altså vem är jag )? /Marie :) Vilka är Mathias och Andreas? /Tompa SEXET Haft After School Rensat sexarummet Planera pubrunda Brandskyddsimpregmering som alternativ istället för att slänga soffor(martin, Rasmus) INFU Fortsatt planering av moment Planerat in aktivafotografering Fått klartecken på att röstsystem är redo omför vårterminsmötet! Moment Genomföra fotografering Möte med webbisarna och mix för att lära oss hur röstsystemet fungerar (Mini-punkt att mix tänkte att vi lägger upp koden för röstsystemet så det finns tillgängligt på mötet så att folk skulle kunna kolla så att det inte är något fuffens om de skulle vilja, toppen tycker jag (Y)) SRM
01042015 Haft en CEQ dag där vi bjöd på kakor och kaffe och svarade på frågor. Verkade vara uppskattat, bjöd bort minst 200 koppar! Haft ett CEQmöte i elektronikens grunder. Försöker se om det går att göra något åt kurslitteraturen. Kommit igång med studiekvällarna. Varit på studieväglednings-utbildning med Studierådskollegiet. Fick klarhet i vad de faktiskt gör och vad de kan erbjuda studenterna. Jobbat med ett nollningsprojekt som Studierådskollegiet ska anordna. Skriva motionssvar med Ola. Ska på utbildning med utbildningsnämnden ikväll. Gå på programledningsmöte. Matlagning studiekvällarna NGM NGM har haft möte med Ideon om att starta ett samarbete med entreprenörsskap Stockholmsresan är i full gång och fortsättet att ringa företag Casegruppen har tillsammans med ALTEN kommit fram till en casetävling Medlemmarna har fått sina NGM-skjortor Bestämt dag för lunchföreläsning med Academic Work, 21:a maj Ha casetävling hos ALTEN med maskinstudenter Ringa företag till Stockholmsresan och för eventuella lunchföreläsningar i Lund Ska inom snar framtid ha individuella utvecklingssamtal med medlemmarna AKTU Musikphörmännen i samarbete med After School har haft live-music quiz, det verkar omtyckt när vi håller event med livemusik. Idrottsgruppen har hållt i idrottslagen under veckan. Prylmästaren väntar på SBA innan vi gör inventering och bygger ett riktigt lager för butiken. Individuella möten har kickat igång och vi har haft det med Passionsgruppen och diskuterat deras vårplaner. Idrottsgruppen har tagit in anmälningar till BUFFELHORNET (stora bokstäver för tydlighets skull). Prylmästare kommer snart beställa fickpluntor med ingraverat M på. Passionsgruppen börjar planera stort musikevent i slutet av terminen tillsammans med musikphörmännen. Än så länge semihemligt. Team-building AktU-fest nu på onsdag.
Flytta allt från AktU-rummet till till arkivet idag. Sälja biljetter till Tandem med F-sek den 8/4. 01042015 Hur många platser har vi till tandem? /Rasmus SENIORS Diskuterat sektionens fonder, reserepresentationsbidrag och lite annat. Motionerat angående fonder. Diskussionsmöten angående o Internationalisering o Arkivet o Köande Aktivafotograferas PHØSET Valet event och internationella phaddrar. Jobbar massor med kläder. Uppdragsphadderkickoffen är nästan klar. Fortsätta jobba med kläder och kickoffsen! Börja med Nolleguiden Arbeta med schemat! KÅRREPRESENTANTER, TLTH ET-slasque Åkt skidor i Trysil :D Konferens med Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) och IQ i Stockholm. Bästa Festen, nationellt samarbete kring fest- och alkoholkultur i studentlivet. http://www.sfs.se/nyheter/nio-studentkarer-med-i-basta-festen Haft ValFM (29/3) där nya heltidare och funktionärer valts: Heltidare: Kårordförande: Björn Sanders (I) Pedell: Marcus Peterson (F) Vice Kårordförande för Studiesociala frågor: Carolina Koronen (W) Vice Kårordförande för Utbildningsfrågor: Filippa de Laval (D) Näringslivsansvarig: Richard Luong (I)
01042015 Generalsekreterare: Jacob Karlsson (I) Övriga funktionärer: Ledamöter i Kårstyrelsen: Oskar Hansson (Styrelseordförande, K), Karin Dammer (E), Dante Zia (V), Daniel Damberg (F), Peter Dahl (I), Micaela Bortas (E) IAESTE-ordförande: Erik Sandström (F) Miljöombud: Axel Flodin Vacher (V) Datoransvarig: Daniel Lundell (D) Rullechef: Björn Nilsson (F) Sakrevisor: Sara Gunnarsson (E), Björn Hansson (F) Tackmästeriutskottets Ordförande: Erik Alstersjö (D) Ledamot i LTHs Styrelse: Jacob Adamovicz (I), Rasmus Kjellén (E) Utbildningsutskottets Ordförande: Alexander Theofanous (D) Ordinarie Ledamot i Grundutbildningsberedningen: Alexander Theofanous (D), Daniel Lundell (D) Haft FM4 (30/3) TIF har nu tagit över all TLTHs idrottsverksamhet och samordnar även de sektionsidrottsansvariga. Spenderarbyxorna var på i och med att kårens fonderingssystem modifierades. Stora summor spenderades på förbättringar i kårens verksamhet, exempelvis en hel del ny teknik, ny köksutrustning till Gasque, extra pengar till JFFen etc. Ett nytt FFUP (Forsknings- och forskarutbildningspolitiskt program) antogs. Innovation Week kommer hållas 13-17 april, en vecka med inspirerande föreläsare och event för att promotea innovation och entreprenörskap. Rapportera problem med eduroam! Påminn om att rapportera in varje gång det fungerar dåligt och inte bara enstaka gånger. Kontakta info@tlth.se om hur ni får upp felrapporteringen på er sektionshemsida vid intresse. www.tlth.se/eduroam Kårhack nästa helg 10-12e april Pubrundan fredag 10/4 TD-GRUPPEN TD-studion är städad och ser fabulöst fin ut. Lappar är uppsatta där namn och klass måste vara ifyllt innan den 17/4 annars tar sig TD-gruppen rätten att klippa dem så att andra kan använda dem. Biljettsläpp hölls igår (tis 31/3) för sagosittningen. TD-gruppen har för tillfället ingen som kan ta över ordförandeposten. Sittning med sagotema den 11/4. Vad innebär lappar som är uppsatta? - Josefin Hur gick försäljningen av biljetter till sittningen? /Rasmus REVISOR
01042015