Verksamhetsbera ttelse 2018 Senaste revidering 2019-03-12 Verksamhetsberättelsen omfattar följande delar: Allmän beskrivning, sidan 2-4 Bilagor: Ekonomisk rapport, 2 sidor Förändringar i andelsförteckning, 1 sida Budget 2019, detaljer, 1 sida Verksamhetsplan 2019, 2 sidor Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2018 Sid 1 (4)
Styrelsen för Järbo Folkets Hus Byggnadsförening, ekonomisk förening (organisationsnummer 785500-1009) lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten år 2018. Styrelse Styrelsen har från årsmötet 2018 haft följande sammansättning: Olle Thåström, ordförande Jeanette Cundell, vice ordförande Helena Höglund, kassör Lennart Olsson, sekreterare Ingvar Larsson, representant för PRO P-G Florell, representant för SPF Kjell Runesson, ledamot Susann Mårtensson, ledamot Marianne Åsberg, ledamot Suppleanter: Ros-Marie Nyström, Sebastian Ahlström och Fredrik Vestblom. Arne Wigren, utsedd representant för kommunen, med suppleant Stefan Wigö. Revisorer: Birgitta Flodin och Lilian Bäckius, utsedda vid extra föreningsstämma. Valberedning: Gun Flodman (sammankallande), Kerstin Nyström. Under året har vice ordföranden avsagt sig uppdraget. Susann Mårtensson och Sebastian Ahlström har inte deltagit i styrelsearbetet liksom inte heller kommunrepresentanterna. Verksamhet Föreningens verksamhet utgörs i huvudsak av uthyrning av lokalerna dels till verksamheter med längre avtal och dels till tillfälliga verksamheter, varav en i egen regi. Fasta hyresgäster Föreningen har i dag följande hyresgäster med löpande avtal: o o o o Biltrafikföretag hyr källarvåning som garage och tvätthall PRO hyr kontorsrum och disponerar serveringslokal för möten samt slöjdlokal Järbo Ungdomsgård hyr lokaler för sin verksamhet och disponerar även danshallen i viss omfattning Järbo Loppis har hyrt lokaler men sagts upp för bristande betalning. PRO har verksamhet i stort sett alla vardagar. Man håller också träffar i samarbete med SPF och SPF har egna träffar. Slöjdlokalen utgörs av den ombyggda scenen i biografbyggnaden. Den används av de slöjdgrupper som PRO och SPF har. Loppis har haft öppet oregelbundet innan de flyttade ut. Korttidsuthyrning Flertalet av de som hyr lokalerna för olika evenemang gör det med viss regelbundenhet. Följande föreningar har haft flera aktiviteter i Järbo Folkets Hus under 2018. Delfin Club Föreningen har samlat dansintresserade i mogen ålder till dans med levande musik med olika dansband. Verksamheten har upphört under hösten. Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2018 Sid 2 (4)
Los Raggos Föreningen har arrangerat två tillställningar under året med rock n roll orkestrar. De drar som vanligt mycket folk. Övriga Flera olika föreningsmöten har hållits. Vägföreningarna och ett par åvattenföreningar har regelmässigt sina årsmöten i Folkets Hus, liksom Sportfiskeklubben och SPF som också har månadsmöten här. Järbo Ryttarsällskap ordnade en inspirationsföreläsning. Sandvikenhus och Sandnet har hyrt lokalerna för informationsmöten. Det har också ordnats aktiviteter för barn och ungdomar. 4H har haft teaterläger. Furulundshemmet har ordnat musikarrangemang och en privat aktör har haft s.k. SyLan vid två tillfällen En annan kategori är privata arrangemang som födelsedagsfester och liknande som det har varit några av. Lokalerna har använts för valen i september. Uthyrningen i övrigt av lokalerna har i huvudsak varit till dans- och musikarrangemang som olika föreningar och privatpersoner har haft för sina medlemmar, men en del även öppna för allmänheten. Speciellt ska nämnas Dökött under hösten. Sammanfattningsvis har uthyrningen ökat jämfört med tidigare år, vilket påverkat ekonomin positivt. Egen regi Järbo Folkets Hus har även haft ett arrangemang i egen regi; julmarknaden första advent är ett traditionellt arrangemang som lockar många besökare. Några volontärer ordnade en klädbytardag för vilken intäkterna gick till Folkets Hus kassa. Ekonomi Föreningens ekonomi har under flera år varit ansträngd. Intäkterna från uthyrning har inte täckt kostnaderna för drift och underhåll. På olika sätt har underskotten i verksamheten kunnat täckas med bidrag från enskilda, företag och lokala stiftelser. Under året har vi haft en kampanj för att sälja andelar i föreningen till Järboborna. Detta har gett flera nya andelsägare och bra tillskott till kassan, se detaljredovisning. Kultur och fritid har beviljat ett investeringsbidrag som vi inte kunnat utnyttja till fullo, men det har förlängts och beslut har tagits om åtgärder som görs under 2019 i den takt vi mäktar med. Av driftkostnaderna är avgifterna för el den enskilt största posten. Kostnaderna är inte möjliga att påverka i högre grad på kort sikt. Försäkringskostnaderna och vattenavgiften är också höga och svåra att påverka. Resultaträkningen visar på ett överskott på 96 315 kr. Likviditeten är därmed god, något som styrelsen strävat efter med tanke på de variationer i inkomster och utgifter som föreligger. Vid årsskiftet var behållningen i bank 258 430 kr. Föreningen har inga kortfristiga skulder. Vissa ombokningar har gjorts vid bokslutet enligt revisorernas råd. För mer detaljer om ekonomin se bifogade balans- och resultaträkning. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2018 Sid 3 (4)
Styrelsen har antagit en budget för 2019, vilken innebär tydliga ekonomiska mål att arbeta mot och de kräver täta uppföljningar och fortsatt återhållsamhet. Marknadsföring Vi marknadsför de olika arrangemangen på flera sätt. Lokal affischering är det normala, men vi publicerar även på evenemang på Sandviken.se. Föreningsnytt i Din Lokaltidning Annonsbladet används ibland. I några fall har vi haft annonser där, men kostnaderna överstiger oftast nyttan antalet besökare till arrangemang ökar inte. Järbo Folkets Hus på Facebook används flitigt och antalet gilla har ökat under året. Vi tror att det ger viss effekt på besöksantal. Mål Styrelsen har en verksamhetsplan: Verksamhetsplan 2019 och framåt som bifogas dessa handlingar till årsmötet. Järbo 2019-03-12 Olle Thåström Helena Höglund Lennart Olsson P-G Florell Kjell Runesson Ingvar Larsson Marianne Åsberg Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2018 Sid 4 (4)
Preliminär balansräkning Järbo Folkets Hus Byggnadsförening Ekonomisk förening 785500-1009 Räkenskapsår: 2018-01-01-2018-12-31 Avser perioden: 2018-01-01-2018-12-31 TILLGÅNGAR Vid periodens början Förändring Vid periodens slut Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Varulager mm Kortfristiga fordringar Övriga omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 1930 Företagskonto/checkkonto/affärskonto 1940 Övriga bankkonton 303,50-303,50 0,00 164 338,67 68 507,38 232 846,05 23 850,21 1 734,00 25 584,21 188 492,38 69 937,88 258 430,26 Summa omsättningstillgångar 188 492,38 69 937,88 258 430,26 SUMMA TILLGÅNGAR 188 492,38 69 937,88 258 430,26 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Årets resultat 2019 Årets resultat, delägare 1-108 305,44 0,00-108 305,44 Bundet eget kapital Inbetalda insatser/ Stiftelsekapital 2083 Medlemsinsatser -38 390,00-14 200,00-52 590,00 Reservfond 2087 Insatsemission -1 700,00 0,00-1 700,00 Fritt eget kapital Årets resultat 2099 Årets resultat 480,06 0,00 480,06 Summa eget kapital -147 915,38-14 200,00-162 115,38 Obeskattade reserver Summa obeskattade reserver 0,00 0,00 0,00 Avsättningar Summa avsättningar 0,00 0,00 0,00 Utskrivet av Helena Höglund 2019-03-06 16:57:34 Visma eekonomi Sida 1 av 2
Preliminär balansräkning Järbo Folkets Hus Byggnadsförening Ekonomisk förening 785500-1009 Vid periodens början Förändring Vid periodens slut Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0,00 0,00 0,00 Kortfristiga skulder Övriga skulder 2710 Personalskatt 2850 Avräkning skatter o avgifter (skattekonto) -165,00 165,00 0,00 9 588,00-9 588,00 0,00 9 423,00-9 423,00 0,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2979 Övriga förutbetalda intäkter -50 000,00 50 000,00 0,00 Summa kortfristiga skulder -40 577,00 40 577,00 0,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -188 492,38 26 377,00-162 115,38 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 96 314,88 96 314,88 Utskrivet av Helena Höglund 2019-03-06 16:57:34 Visma eekonomi Sida 2 av 2
Preliminär resultaträkning Järbo Folkets Hus Byggnadsförening Ekonomisk förening 785500-1009 Räkenskapsår: 2018-01-01-2018-12-31 Avser perioden: 2018-01-01-2018-12-31 Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter Nettoomsättning 3690 Övriga sidointäkter 21 054,00 21 054,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3811 Lokalhyra avtal 3813 Lokalhyra Korttid 110 760,00 110 760,00 68 506,00 68 506,00 179 266,00 179 266,00 Övriga rörelseintäkter 3980 Erhållna offentliga stöd m.m. 3987 Erhållna kommunala bidrag 50 000,00 50 000,00 56 250,00 56 250,00 106 250,00 106 250,00 306 570,00 306 570,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5020 El för belysning - lokalkostnader 5040 Vatten och avlopp - lokalkostnader 5060 Städning och renhållning - lokalkostnader 5070 Reparation och underhåll av lokaler 5460 Förbrukningsmaterial 5910 Annonsering 6110 Kontorsmateriel 6211 Fast telefoni 6230 Datakommunikation 6310 Företagsförsäkringar 6570 Bankkostnader 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -97 553,00-97 553,00-24 638,00-24 638,00-3 659,00-3 659,00-34 391,33-34 391,33-8 528,79-8 528,79-4 655,00-4 655,00-360,00-360,00-1 520,00-1 520,00-1 188,00-1 188,00-23 433,00-23 433,00-906,00-906,00-9 423,00-9 423,00-210 255,12-210 255,12 Rörelseresultat 96 314,88 96 314,88 Resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster 96 314,88 96 314,88 Resultat före skatt 96 314,88 96 314,88 BERÄKNAT RESULTAT 96 314,88 96 314,88 Utskrivet av Helena Höglund 2019-03-06 16:59:21 Visma eekonomi Sida 1 av 1
Järbo Folkets Hus Andelsförteckning 2018 Sammanställd andelsförteckning redovisar Andelsvärde, nominellt, IB 2018 38390 kr Förändringar 2018 Vid genomgång har följande ändringar gjorts Antal andelar med okänd ägare har avförts (dödats) 0 andelar à 10 kr fördelade på 0 personer Antal andelar som återförts till registret 0 andelar à 10 kr fördelade på 0 personer Andelsvärde, nominellt, återförda andelar 0 kr Under 2018 har nya andelar sålts 142 andelar à 100 kr till 55 de flesta nya (ingen utredning 1 organisation Vid utgången av 2018 finns Antal andelsägare 500 personer och organisationer Andelar à 10 kr 1849 st Andelar à 100 kr 308 st Andelsvärde, nominellt UB 2018 52590 kr varav nya andelar 2018 14200 kr 2019-02-28 Medlemsförteckning-2012-2018.xlsx / Rapport
Järbo Folkets Hus Budgetberäkning 2019 Månad INTÄKTER jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec SUMMA Delsummor Uthyrning långa avtal Garage 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 57 600 kr Ungdomsgård 9700 0 9700 9700 9700 38 800 kr PRO 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 19 200 kr Mattcurling 1200 1500 1800 1500 1500 1800 1500 10 800 kr 126 400 Uthyrning korttid Stora salen, servering m.m. 2000 2000 4000 4000 3000 2000 3000 3000 4000 4000 2000 33 000 kr Övriga intäkter Stödförening, gåvor 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400 kr Föreningsstöd 21000 21000 42 000 kr Övriga bidrag (invest) Medlemsandelar 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2 400 kr Summa intäkter 19700 10300 33600 22000 9800 8800 16500 9800 30800 22000 12600 10300 206 200 kr KOSTNADER El 12000 12000 9000 8000 7000 6000 4000 4000 6000 9000 12000 12000 101 000 kr Vatten, avlopp och renhålln 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 26 400 kr Renhållning (sopor, snöröjn) 500 500 200 200 200 200 200 200 200 200 500 500 3 600 kr Reparationer och underhåll 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000 kr Förbrukningsinventarier 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6 000 kr Förbrukningsmaterial 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 14 400 kr Annonser, reklam 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4 800 kr Telefon 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1 440 kr Försäkring 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 25 800 kr Bank 1000 1 000 kr Övrigt (mögelutredning) 15000 15 000 kr Summa kostnader 20570 19570 16270 30270 14270 13270 11270 11270 13270 16270 19570 19570 205 440 kr Överskott / underskott 760 kr Likviditet (IB) 255000 Likviditet, netto 254130 244860 262190 253920 249450 244980 250210 248740 266270 272000 265030 255760
Verksamhetsplan 2019 och frama t Senaste revidering 2019-03-12 1. Mål och möjligheter Styrelsen i Järbo Folkets Hus har som mål att försöka få våra lokaler att o bli den naturliga, levande samlingsplatsen i vårt samhälle för alla barn, ungdomar, vuxna, mogna, företag och föreningar I Folkets Hus skulle man kunna samla verksamheter av samhällsnyttig karaktär som bibliotek, kommuninformation, sjukvård och företag som erbjuder olika servicetjänster. Om vi söker samarbete med dessa kan vi hitta de gemensamma behov som kan vidareutvecklas. Järbo har många olika föreningar. Folkets Hus skulle kunna erbjuda lokaler för fasta och tillfälliga verksamheter. Det finns områden där man inte behöver konkurrera med starkare aktörer och där den lokala närvaron är den stora fördelen. I detta dokument formulerar vi föreningens närliggande mål och arbetsuppgifter för styrelsen för att nå det uppsatta målet. 2. Läget 2016-2018 Under 2016 och 2017 har vi fått en märkbar minskning av de tillfälliga uthyrningarna, vilket påverkar kassan tydligt. Detta har gjort att ekonomi försämrats. Under 2018 har dock den tillfälliga uthyrningen ökat. Vi har fått förlängning av tillgängligt investeringsbidrag från Sandvikens kommun som kommer att utnyttjas så mycket vi hinner med. En av verksamheterna som redan har kommit igång genom bidraget är mattcurlingen. Det ger en del intäkter för lokaluthyrning. Frivilliga bidrag till föreningen genom inköp av andelar har ökat under 2018 genom en kampanj som genomfördes. Dock ser vi inte så mycket av föryngring bland medlemmarna. 3. Ambitioner och verklighet Våra ambitioner måste hållas på en nivå som vi orkar med och då är det i första hand uthyrning till andra som kan göra olika arrangemang. Det är fortfarande svårt att förnya och föryngra styrelsen, vilket gör att vi måste koncentrera oss på att hålla lokalerna tillgängliga för uthyrning. Järbo Folkets Hus Verksamhetsplan 2019 Sid 1 (2)
Den lösning som styrelsen i det här läget fastnat för är att se till att det finns en styrelse med representanter från de fasta hyresgästerna, de som har ett motiverat behov av lokalerna. Någon egen verksamhet därutöver kan vi inte driva. De påverkbara kostnaderna försöker vi minska och vi kan inte utföra något underhåll på fastigheten. Under året ska vi utreda mögelproblemen i den gamla biografen. Järbo 2019-03-12 /Styrelsen Järbo Folkets Hus Verksamhetsplan 2019 Sid 2 (2)