Verksamhetsbera ttelse 2015

Transkript

1 Verksamhetsbera ttelse 2015 Senaste revidering Verksamhetsberättelsen omfattar följande delar: Allmän beskrivning, sidan 2-4 Bilagor: Ekonomisk rapport, 2 sidor Förändringar i andelsförteckning, 1 sida Budget 2016, detaljer, 1 sida Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2015 Sid 1 (4)

2 Styrelsen för Järbo Folkets Hus Byggnadsförening, ekonomisk förening (organisationsnummer ) lämnar härmed följande redogörelse för verksamheten år Styrelse Styrelsen har från årsmötet 2015 haft följande sammansättning: Olle Thåström, ordförande Stig Edlund, kassör Lennart Olsson, sekreterare Nils-Olof Aspgren, representant för PRO Marianne Åsberg, representant för Ungdomsgården Kjell Runesson, ledamot Helena Ahlström, ledamot Arne Wigren, utsedd representant för kommunen, med suppleant Stefan Wigö. Suppleanter: Ros-Marie Nyström, Johan Alm och Fredrik Vestblom. Revisorer: Siv Holm och Margareta Söderberg. Valberedning: Gun Flodman (sammankallande), Kerstin Nyström och Maria Wilhelmsson. Verksamhet Föreningens verksamhet utgörs i huvudsak av uthyrning av lokalerna dels till verksamheter med längre avtal och dels till tillfälliga verksamheter, varav några i egen regi. Fasta hyresgäster Föreningen har i dag följande hyresgäster med löpande avtal: o o o o Biltrafikföretag hyr källarvåning som garage och tvätthall PRO hyr kontorsrum och disponerar serveringslokal för möten samt slöjdlokal Järbo Ungdomsgård hyr lokaler för sin verksamhet och disponerar även danshallen i viss omfattning Järbo Loppis har hyrt de två logerna för sin verksamhet. PRO har verksamhet i stort sett alla vardagar. Man håller också träffar samarbete med SPF och SPF har egna träffar. Slöjdlokalen utgörs av den ombyggda scenen i biografbyggnaden. Den används av de slöjdgrupper som PRO och SPF har. Loppis har regel haft öppet oregelbundet. Korttidsuthyrning Flertalet av de som hyr lokalerna för olika evenemang gör det med viss regelbundenhet. Följande föreningar har haft flera aktiviteter i Järbo Folkets Hus under Delfin Club Föreningen samlar dansintresserade i mogen ålder till dans med levande musik med olika dansband ungefär en gång per månad utom under sommaren eller fler gäster är normalt. Los Raggos Föreningen har arrangerat tre tillställningar under året med rock n roll orkestrar. De drar som vanligt mycket folk. Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2015 Sid 2 (4)

3 Hälsinge Gille Detta är en förening som arrangerar danser med orkestrar. Vid tre tillfällen 2015 har man varit i Järbo Folkets Hus. Övriga Omställning Järbo arrangerade även i år en Energidag. Flera olika föreningsmöten har hållits. Vägföreningarna har regelmässigt sina årsmöten i Folkets Hus. I augusti hölls en stor privat auktion. En annan kategori är privata arrangemang som födelsedags- och liknande som det har varit flera av. Uthyrningen i övrigt av lokalerna har i huvudsak varit till dans- och musikarrangemang som olika föreningar och privatpersoner har haft för sina medlemmar, men en del även öppna för allmänheten. Det har också ordnats aktiviteter för barn och ungdomar. 4H har haft teaterläger. Egen regi Järbo Folkets Hus har även haft ett par arrangemang i egen regi som julgransplundring för barnen och loppis under hösten. Julmarknaden första advent är ett traditionellt arrangemang som lockar många. Ekonomi Föreningens ekonomi har under flera år varit ansträngd. Intäkterna från uthyrning har inte täckt kostnaderna för drift och underhåll. På olika sätt har underskotten i verksamheten kunnat täckas med bidrag från enskilda, företag och lokala stiftelser. Järbobornas frivilliga bidrag via stödföreningen till Folkets Hus har möjliggjort att få ekonomin att gå ihop. Vidare har Sandvikens kommun lämnat ett allmänt föreningsstöd. För 2015 har vi även fått ett bidrag från Berggrenska Stiftelsen. Av driftkostnaderna är avgifterna för el den enskilt största posten. Kostnaderna är inte möjliga att påverka i högre grad på kort sikt. Försäkringskostnaderna har kunnat minskas något. Under året har scenutrymmet i biograflokalen byggts om till slöjdlokal. Detta har genomförts med huvudsakligen frivilliga arbetsinsatser förutom elinstallationen. Vi har fått visst bidrag från ABF för detta då det är studiecirklarna i slöjd som ska använda lokalen Resultaträkningen visar på ett överskott på kr. Försäljning av ett fåtal andelar (insatser) har skett under året. Dessa är sedan senaste ändring på 100 kr per styck, se detaljredovisning För mer detaljer om ekonomin se bifogade balans- och resultaträkning. Styrelsen föreslår att årets resultat balanseras i ny räkning. Styrelsen har antagit en budget för 2016, vilken innebär tydliga ekonomiska mål att arbeta mot och de kräver täta uppföljningar och fortsatt återhållsamhet. I början av året var en person anställd som vaktmästare med lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Senare under året har vi haft avtal med Järbo föreningsallians om timanställd städare och vaktmästare. Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2015 Sid 3 (4)

4 Marknadsföring Vi har successivt ökat marknadsföringen av de olika arrangemangen. Lokal affischering är det normala, men vi publicerar även på evenemang på Sandviken.se. Föreningsnytt i Din Lokaltidning Annonsbladet används ibland. I några fall har vi haft annonser där eller i Kuxabladet, men kostnaderna överstiger oftast nyttan. Järbo Folkets Hus på Facebook används flitigt och antalet gilla har ökat under året. Vi tror att det ger viss effekt på besöksantal. Mål Styrelsen har en verksamhetsplan: Verksamhetsplan 2016 och framåt som bifogas dessa handlingar till årsmötet. Järbo Olle Thåström Stig Edlund Lennart Olsson Nils-Olof Aspgren Marianne Åsberg Kjell Runesson Helena Ahlström Järbo Folkets Hus Verksamhetsberättelse 2015 Sid 4 (4)

5 Järbo Folkets Hus byggnads förening Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 157 Resultatenhet: Hela företaget Period: Perioden Ackumulerat Rörelsens intäkter och lagerförändring Nettoomsättning 3690 Övriga sidointäkter , ,00 S:a Nettoomsättning , ,00 Aktiverat arbete för egen räkning 3811 Uthyrning av lokal Avtal , , Uthyrning av lokal Kort , ,00 S:a Aktiverat arbete för egen räkning , ,00 Övriga rörelseintäkter 3980 Stödförening , , Erhållna kommunala bidrag och föreningsstöd , , Erhållna bidrag och ersättningar för personal , ,00 S:a Övriga rörelseintäkter , ,00 S:a Rörelseintäkter och lagerförändring , ,00 Bruttovinst , ,00 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 5020 Elkostnader , , Vatten och avlopp , , Städning och renhållning , , Reparation och underhåll av lokal , , Övriga fatighetskostnader -770,00-770, Förbrukningsinventarier , , Förbrukningsmateriel , , Annonsering 699,00 699, Kontorsmateriel -39,80-39, Fast telefoni , , Företagsförsäkringar , , Bankkostnader , , Föreningsavgifter i samband med möten , ,00 S:a Övriga externa kostnader , ,00 Personalkostnader 7010 Löner , , Olycksfallsförsäkring förening -500,00-500,00 S:a Personalkostnader , ,00 S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm , ,00 Rörelseresultat före avskrivningar , ,00 Rörelseresultat efter avskrivningar , ,00 Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader , ,00 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , ,00 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , ,00 Resultat före skatt , ,00 Beräknat resultat , , Årets resultat , ,00

6 Järbo Folkets Hus byggnads förening Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: Preliminär Räkenskapsår: Senaste vernr: 157 Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kassa och bank 1910 Kassa 1 854, , , Företagskonto/checkkonto/affärskonto , , , Övrigt bankkonto 2 863, , ,21 S:a Kassa och bank ,82 836, ,82 S:a Omsättningstillgångar ,82 836, ,82 S:A TILLGÅNGAR ,82 836, ,82 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2019 Årets resultat , , , Andelar Folkets Hus , , , Avskrivna medlemsandelar Folkets Hus ,00 0, ,00 S:a Eget kapital , , ,00 Kortfristiga skulder 2710 Personalskatt , ,00-165, Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 0, , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER ,00-836, ,00 BERÄKNAT RESULTAT*** ,18 0, ,18

7 Järbo Folkets Hus Andelsförteckning 2015 Sammanställd andelsförteckning redovisar Andelsvärde, nominellt, IB kr Förändringar 2015 Vid genomgång har följande ändringar gjorts Antal andelar med okänd ägare har avförts (dödats) 0 andelar à 10 kr fördelade på 0 personer Antal andelar som återförts till registret 0 andelar à 10 kr fördelade på 0 personer Andelsvärde, nominellt, återförda andelar 0 kr Under 2015 har nya andelar sålts 33 andelar à 100 kr till 10 personer, varav 8 nya 0 organisation Vid utgången av 2015 finns Antal andelsägare 452 personer och organisationer Andelar à 10 kr 1849 st Andelar à 100 kr 150 st Andelsvärde, nominellt UB kr varav nya andelar kr Medlemsförteckning 2015.xlsx / Rapport

8 Verksamhetsplan 2016 och frama t Senaste revidering Mål och möjligheter Styrelsen i Järbo Folkets Hus har beslutat om en inriktning att försöka o bli den naturliga, levande samlingsplatsen i vårt samhälle för alla barn, ungdomar, vuxna, mogna, företag och föreningar Det finns områden där man inte behöver konkurrera med starkare aktörer och där den lokala närvaron är den stora fördelen. I Folkets Hus skulle man kunna samla verksamheter av samhällsnyttig karaktär som bibliotek, kommuninformation, sjukvård och företag som erbjuder olika servicetjänster. Om vi söker samarbete med dessa kan vi hitta de gemensamma behov som kan vidareutvecklas. Järbo har många olika föreningar. Folkets Hus skulle kunna erbjuda lokaler för fasta och tillfälliga verksamheter. I detta dokument formulerar vi föreningens närliggande mål och arbetsuppgifter för styrelsen samt en analys och bakgrundsbeskrivning. 2. Arbetsuppgifter 2016 Under 2016 siktar vi på att genomföra följande arbeten och uppgifter: o Förbättring av dränering på västra sidan (entrésidan) o Starta om med frågan om bygge av skatepark o Kontakta ungdomar för att utreda behov av lokaler o Ta fram ett koncept för ombyggnad av biografhuset o Kontakta föreningar och andra presumtiva hyresgäster 3. Ambitioner och verklighet Folkets Hus lokaler är i dagsläget inte lämpliga att ta emot flera verksamheter samtidigt. Lokalerna som kan hyras ut består av tre rum i en mycket oflexibel planlösning. De kan inte användas samtidigt utan vissa störningar. Skötsel och drift av lokalerna görs nu i huvudsak av frivilliga krafter inom och utanför styrelsen som arbetar utan ekonomisk ersättning. Detta är inte hållbart i längden. Det eftersatta underhållet kräver snara insatser för att inte riskera husets bestånd. Samtidigt kan man och måste man se över energianvändningen. Det akuta underhållsbehovet gäller fönster, dränering, fasadarbeten m.m. Därutöver finns mer långsiktiga behov liksom åtgärder som inte är akuta, t.ex. invändig målning och andra ytskikt liksom förnyelse av inredning. Järbo Folkets Hus Verksamhetsplan 2016 Sid 1 (3)

9 Folkets Hus kan inte klara dessa förändringar av egna löpande medel. Alternativen är lån eller bidrag. Lån kräver dels säkerhet och dels att den framtida verksamheten är säkerställd med avtal eller motsvarande. Drift En förutsättning för utökad verksamhet är att lokalerna är bemannade regelbundet. Det är inte rimligt att lösa detta genom ideellt arbete utan här måste personal anställas som kan se till att lokaler är tillgängliga och att uthyrning samordnas. Samtidigt är utökad verksamhet en förutsättning för att ge ekonomi för bemanningen. Bemanning kan kanske delvis lösas i samråd med fasta hyresgäster, men grundbehovet är motsvarande minst en halvtidstjänst om vi ska ha service för den möjliga verksamheten. Utvecklingsmöjligheter Det finns en potential att utveckla biografhuset. Det används sedan några år som loppislokal och genererar på det sättet en mindre intäkt. Från 2015 används scenutrymmet som slöjdlokal för PRO och SPF eftersom lokalerna i Kyrkskolan är uppsagda. Byggnaden har hög invändig takhöjd och det skulle vara möjligt att bygga om så att två normala våningsplan ryms. Byggnadsytan är cirka 300 m 2, vilket skulle ge närmare 600 m 2 bruksarea för nya lokaler. Det kräver dock omfattande åtgärder. Styrelsen har beslutat ta fram en skiss på möjlig användning som underlag för diskussion med bland annat Sandvikens kommun. Steg ett är att ta fram ett idéförslag för denna ombyggnad samt utreda konsekvenser och möjligheter för övriga delar av Folkets Hus. Vår ambition är att söka samarbete på olika håll för att utveckla idéerna. 4. Ekonomi Det går inte att komma förbi att den största stötestenen för våra ambitioner är ekonomin. Vi har i flera år tvingats skriva i verksamhetsberättelsen att föreningens ekonomi är ansträngd. Intäkterna från uthyrning har inte täckt kostnaderna för drift och underhåll. Ett lån har också belastat likviditeten. Först i och med 2015 är föreningen skuldfri. Däremot dras vi med ett stort uppdämt underhållsbehov för vilket vi inte har egna medel. Underskott i verksamheten har kunnat täckas av bidrag från flera håll. Inte minst är det Järbobornas frivilliga bidrag till stödföreningen till Folkets Hus som har möjliggjort att få ekonomin att gå ihop. Sandvikens kommun har lämnat ett allmänt föreningsstöd. Flera personers ideella arbete bidrar till låga kostnader. 5. Bakgrund Järbo Folkets Hus Byggnadsförening bildades 1934 och huset invigdes Det innehöll i huvudsak danshall och servering. Senare tillkom en biograf som faktiskt hade regelbundna föreställningar in på talet. Byggnaderna har under åren byggts om i viss omfattning, men underhållet har under lång tid varit eftersatt p.g.a. svag ekonomi. Föreningens ändamål De nu gällande stadgarna antagna 2013 är formulerade enligt följande: att uppföra, förvalta och tillhandahålla allmänna samlingslokaler och att i dessa erbjuda förhy- Järbo Folkets Hus Verksamhetsplan 2016 Sid 2 (3)

10 rarna möjlighet att bedriva förenings-, kultur-, bildnings- och nöjesverksamhet. Föreningen kan också i egen regi svara för sådana verksamheter. Uthyrning Föreningen har i huvudsak hyrt ut lokalerna till dans- och musikarrangemang som olika föreningar har haft för sina medlemmar, men en del även öppna för allmänheten. Utställningar och marknader av tillfälligt slag har genomförts i egen regi eller med andra ansvariga flera gånger om året. Teaterföreställningar har genomförts. En annan kategori är privata arrangemang som födelsedags- och bröllopsfestligheter. Vi tycker att vi kan märka att folk i allmänhet fått bättre kännedom om Järbo Folkets Hus och vad lokalerna kan erbjuda. Vi har haft en inriktning på att få många besökare och vi har hört uppskattande ord om de upprustningsåtgärder som vidtagits. Dessa verksamheter och olika arrangemang ska naturligtvis fortsätta att drivas och om möjligt utökas. Föreningen har i dag ett antal hyresgäster med löpande avtal. Omvärld Under föreningens storhetstid var dans och nöjen den regelbundna verksamheten. Bioföreställningarna kunde också dra tillräcklig publik för att bli lönsam. Nu finns kraftig konkurrens från en nöjesindustri som lockar publik till stora arrangemang. Utbudet i de många tevekanalerna gör också att folk kan se mycket hemma i vardagsrummet. Småskalighet och lokala tillställningar har svårt att konkurrera av många olika skäl. Vår förenings problem delas av många föreningar, både inom Folkets Hus rörelsen liksom av andra föreningar som till stor del drivs av ideella krafter. Omfattningen av verksamheten är helt naturligt beroende av att vi finns på en liten ort i närheten av en centralort. Järbo /Styrelsen Järbo Folkets Hus Verksamhetsplan 2016 Sid 3 (3)

11 Järbo Folkets Hus Budgetberäkning 2016 Månad INTÄKTER jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec SUMMA Utfall 2015 Uthyrning långa avtal Garage kr Ungdomsgård kr PRO kr Loppis kr Uthyrning korttid Stora salen, servering m.m kr Övriga intäkter Stödförening kr Föreningsstöd kr Fas 3 Övriga bidrag kr Medlemsandelar kr Räntor 0 0 kr Summa intäkter kr KOSTNADER Städning kr Sophämtning kr Byggvaror kr Underhållsarbeten kr Försäkringar kr El kr Vatten kr Förbrukningsinventarier kr Förbrukningsmaterial kr Kontorsmaterial kr 100 Annonser, reklam kr 700 Telefon kr Bankavgifter kr Medlemsavgift FHP kr Amortering lån 0 kr Räntor 0 kr Personalkostnader kr Summa kostnader kr Överskott / underskott kr Likviditet (IB) Likviditet, netto

12 Järbo Folkets Hus Förutsättningar för val vid årsmötet 2016 Ordförande väljs separat. Vid årsmötet 2015 valdes Olle Thåström till posten och har alltså 1 år kvar av mandatperioden. Ledamöterna Kjell Runesson, Marianne Åsberg och Helena Ahlström omvaldes 2015 på två år och har alltså 1 år kvar av mandatperioden. Övriga ledamöter, Stig Edlund, Lennart Olsson och Nils-Olof Aspgren är i tur att avgå. Till suppleanter för 1 år omvaldes Ros-Marie Nyström, Johan Alm och nyvaldes Fredrik Vestblom. Som kommunens representant har utsetts Arne Wigren och som ersättare Stefan Wigö. Nr Namn, adress mandatper uppdrag Övrigt Valberedningens förslag 1 Olle Thåström ordförande 2 Stig Edlund kassör 3 Lennart Olsson sekreterare 4 Nils-Olof Aspgren repr PRO 5 Marianne Åsberg repr ungdomsgård 6 Kjell Runesson Helena Ahlström vakant Arne Wigren repr kommunen s9 Stefan Wigö repr kommunen s1 Ros-Marie Nyström 2015 suppl se bilaga s2 Johan Alm 2015 suppl s3 Fredrik Vestblom 2015 suppl r1 Siv Holm 2015 revisor r2 Margareta Söderberg 2015 revisor Birgitta Bergström 2015 revisor suppl vakant revisor suppl Gun Flodman 2015 valberedn (sammankall) Kerstin Nyström 2015 valberedn Maria Vilhelmsson 2015 valberedn (suppl) Överstrukna namn är de vars mandatperiod utgår. Enligt stadgarna: Styrelsen ska vara 5-9 ledamöter. Den består i dag av 8 ledamöter. Beslut om antal ska tas före valet. Förslag 9 ledamöter om det går att finna kandidater. Järbo FH valberedning val-16.docx /