1(4) PROTOKOLL från ordinarie föreningsstämma i Bostadsrättsföreningen Höjdpunkten 2013-04-25 Plats Föreningens klubblokal l Stämmans öppnande Stämman öppnas av styrelsens ordförande Olle Hagernäs, som hälsar alla deltagarna välkomna, med en särskild förhoppning att de nya medlemmarna i föreningen skall komma att trivas i föreningen och med sina nya grannar. 2 Godkännande av dagordningen Dagordningen för mötet godkänns. 3 Val av ordförande vid stämman Olle Hagernäs föreslår Kathy Sundblad till ordförande vid stämman, vilket beslutas. 4 Anmälan av ordförandens val av protokollförare Ingeborg Fällman får i uppdrag att föra dagens protokoll. 5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare Att förutom ordföranden justera dagens protokoll utses Dagmar Fredlund och Christian Charisma. 6 Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning Samtliga medlemmar har kallats till stämman. Dagordning med Årsbokslut 2012, revisionsberättelse och valberedningens förslag som bilagor skickades ut v.14. Stämman förklaras vara i behörig ordning kallad. 7 Fastställande av röstlängd Upprättad förteckning över närvarande med uppgift om röstberättigade förklaras som röstlängd (bilaga 1). Noteras att inga fullmakter lämnats.
...----------- 2(4) 8 Styrelsens redovisningshandlingar Styrelsens Årsredovisning för 2012 med däri intagen resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2012 presenteras av Ulla Strand med utrymme för frågor i anslutning härtill. Noteras att under Not 1 (sid 8) har en felaktig siffra angetts. Avskrivning av byggnaden har gjorts med 0,258% och inte 0,238% som felaktigt angetts. Medlemmarna ombeds föra in denna ändring för hand, vilket även gjorts på originalexemplaret. 9 Revisorernas berättelse Mötesordföranden redogör kortfattat för revisionsberättelsen. Som framgår tillstyrker revisorn att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Likaså tillstyrker revisorn att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Revisionsberättelsen över granskningen av förvaltningen och räkenskaperna för år 2012 läggs till handlingarna. 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningarna Den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkning fastställs av stämman. 11 Resultatdisposition Årets vinst är 68787 kronor och den balanserade vinsten 151 101 kronor, vilket innebär att 219888 kronor står till föreningsstämmans förfogande. Beslutas enligt styrelsens förslag att 47 050 kronor avsätts till föreningens fond för yttre underhåll enligt stadgarna (d.v.s. 25 kr/m2 lägenhetsyta) och att i ny räkning överförs 172 838 kronor. 12 Ansvarsfrihet för styrelsen Styrelsen beviljas, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning. 13 Arvoden till styrelseledamöter och revisorer Beslutas att arvode till styrelsen skall utgå med oförändrat belopp dvs 30 000 kronor, att fördelas inom styrelsen. Arvode till revisor utgår enligt räkning. 14 Val av styrelseledamöter och suppleanter Margareta Bergsten redogör för valberedningens förslag och stämman beslutar att enligt valberedningens förslag välja:
till styrelseledamöter: Ordinarie ledamöter: Ingeborg Fällman - vald för 2 år 2012 Olle Hagemäs för 1 år Gunnar Ekberg för 2 år Eva-Maria Lindgren - nyval för 1 år Kathy Sundblad - nyval för 2 år 3(4) Suppleant: Bodil Svedberg - vald för 2 år 2012 Olle Hagemäs tackar Ulla Strand, som avböjt att kvarstå i styrelsen, för allt arbete hon nedlagt för föreningen, för den kunskap hon tillfört och det engagemang hon visat. På alla medlemmars vägnar överlämnade han en liten gåva och en bukett blommor till Ulla, som deltagit i styrelsearbetet ända sedan vi flyttade in i huset, först som adjungerad medan JM fortfarande administrerade föreningen och sedan som kassör i styrelsen fram till nu. Ulla Strand sade att hon tycker det varit roligt att vara med i styrelsen och att hon hoppas att Kathy Sundblad kommer att trivas lika bra som hon gjort. 15 Val av revisor och suppleant Stämman beslutar, enligt valberedningens förslag, att för räkenskapsåret 2013 som ny ordinarie revisor utse Anders Persson, Svensk Fastighetsrevision AB och Ulla Strand till intemrevisor. 16 Val av valberedning och övriga funktionärer Till valberedning utses: - sammankallande Margareta Bergsten Därefter välj s, enligt valberedningens förslag med en förändring eftersom Ing-Britt Kullberg förklarar sig villig fortsätta som ledamot i festkommitten: Husvärdar: - sammankallande Eva-Maria Lindgren Giggi Morling Festkommitte: - sammankallande Barbara Hedström Agneta Ekberg Ing-Britt Kullberg Birgitta Svedmyr
Uthyrning av gemensamma lokalerna: - sammankallande Margareta Bergsten Barbara Hedström Birgitta Svedmyr Olle Lingvide Solveig Åkerlund Tekniska gruppen: - sammankallande Olle Hagernäs Eva- Maria Lindgren - nyval - nyval 4(4) Olle Hagernäs tackar de medlemmar som avböjt att kvarstå i festkommitten och uthyrningsgruppen och som alla varit engagerade i många år, Olle Lingvide till exempel som sammankallande i festkommitten ända sedan vår festkommittc bildades och fram till förra året. Det är glädjande att så många ställt upp och bidragit till trivsel och sammanhållning i föreningen. 17 Motioner Noteras att inga motioner inkommit till styrelsen. 18 Avslutning Olle Lingvide tackar på medlemmarnas vägnar styrelsen för all tid och det myckna arbete den lägger ner för föreningen. Han nämnde också att man inte alltid tänker på vad det innebär att vara medlem i en bostadsrättsförening där ju vi alla har gemensamt ansvar. Kathy Sundblad tackar deltagarna och förklarar föreningsstämman avslutad. Blackeberg 2013-04-26 Vid protokollet: Ingeborg Fällman -,... / /:1.'tI/ JJ?j!t::: l-l7!..jtlvllt{c?h / Justeras: ~d2-nv~ Christian Charisma
DELTAGARFÖRTECKNING vid föreningsstämma 2013-04-25 BrfHöjdpunkten Dalmasen 5, Blackeberg, 168 49 BROMMA. -/IF Lgh nr Namn l/namn 2 Medlem Närvarande = X Ant. om fullmakt "gamla" "nya" 1023 1002 Holdo, Elise 100% 1031 1101 Wirsen. Ingrid Maria 100% X 1032 1102 Ferlin, Björn SO% Ferlin, Vera SO% X 1033 1103 Ann Margret Lindberg SO% X Uno Lindberg SO% X 1041 1201 Röcklinger, Anders SO% Röckiinger, Britt-Inger SO% 1042 1202 Åkerlund, Solveig 100% X 1043 1203 Strand, Ulla 100% X IOS1 1301 Bolling, Karin 100% X 10S2 1302 Kullberg, Sidney SO% X Kullberg, Ing-Britt SO% X los3 1303 Elderstig, Bengt SO% X Elderstig, Astrid SO% X 1061 1401 Christina Sohlberg SO% X Christian Charisma SO% X 1063 1402 Lindgren, Eva-Maria 100% X 1071 IS01 Rolen, Elsa 100% 1073 IS02 Lingvide, Olle 100% X 1081 1601 Sundblad, Kathy 100% X 1083 1602 Hedström, Karl-Göran 100% X Hedström, Barbara X 1091 1701 Ekberg, Gunnar SO% X Ekberg, Agneta SO% X 1093 1702 Fällman, Ingeborg 100% X 1101 1801 Svedmyr, Birgitta 100% X 1103 1802 Morling, Rigmor 100% X 1111 1901 Hagernäs, Olle 100% X Bergsten, Margareta X 1113 1902 Fredlund, Dagmar 100% X 1121 2001 Jensen, Mogens 100% X 1123 2002 Svedberg, Bodil 100% X