VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 KFUMs Östgötaregion Ordförande har ordet På ROM 2017 togs ett beslut om att göra en regionsutredning för att se hur regionerna ska vara organiserade i framtiden. Vi har varit delaktiga i utredningen, både genom styrgrupp och genom intervjuer. Det är tydligt att vår region är den som har det mest avgränsade uppdraget och på så sätt har lättare att arbeta enligt mål och syfte. Med det inte sagt att vi inte har några utmaningar. Vår störtsta just nu är att våra evenemang når för få sektioner och deltagare. En annan utmaning är vår inkomst, där vi behöver hitta fler inkomstkällor för att komma framåt. Nu får vi se vilket beslut ROM 2019 fattar kring regionernas väg framåt. Under tiden arbetar vi på som vanligt med våra evenemang Som ni kan se i vår verksamhetsberättelse har en hel del hänt i år. Under 2019 ser vi fram emot YMCA175 i London. 2019 är också året då KFUM Linköping och KFUM Norrköping jubilerar med 130 år, grattis till oss! Alexandra Ringius Hård Ordförande KFUMs Östgötaregion
Roller Styrelse Revisorer Alexandra Ringius-Hård, KFUM Nkpg Ordförande 2018 Nuri Aslan, KFUM Lkpg Viceordförande 2018 Tomas Volavka, KFUM Nkpg Kassör 18/19 Nils Linderfalk, KFUM Lkpg Ledamot 18/19 Anna Benckert, KFUM Nkpg Ledamot 18/19 Magnus Toresand, KFUM Nkpg Ledamot 2018 Anders Lidstedt, KFUM Nkpg Ledamot 17/18 Hanna Pettersson, Brevik Ledamot 2018 Jan Magnusson Aukt. revisor 2018 Christian Degerberg Revisor 2018 Per Dahl Suppleant 2018 Valberedning Margareth Andersson, KFUM Nkpg Sammankallande Niloofar Mosavar Rahmani, KFUM Nkpg Vakant Utbildningsutskott Anna Benckert Magnus Toresand Hanna Pettersson Samverkansutskott Nuri Aslan Anders Lidstedt Carl Bäckström, KFUM Nkpg Nils Linderfalk Arbetsutskott Alexandra Ringius Hård Tomas Volavka
Representanter Följande personer från Östgötaregionen har eller har haft förtroendeuppdrag inom KFUM i Sverige eller YMCA internationellt: Susanne Ekman KFUM Norrköping GLOBAL Andreas Axelsson KFUM Linköping Caroline Sten KFUM Norrköping Brevik Rickard Trum KFUM Norrköping Scout Sofia Skoglund KFUM Norrköping Brevik Lisa Rantatalo KFUM Norrköping Brevik Alexandra Ringius Hård KFUM Norrköping Ludwig Nyström KFUM Norrköping Ledamot i KFUM Sveriges Internationella utskott Ordf KFUM Sveriges styrelse Vice ordförande i KFUM Sveriges styrelse Ledamot i KFUM Sveriges styrelse Ledamot i KFUM Sveriges styrelse Ledamot i KFUM Sveriges styrelse KFUM Sveriges valberedning KFUM Sveriges valberedning Medlemsstatistik 6-25 år 0-5, 26- år Totalt KFUM Linköping 503 316 819 KFUM Norrköping 561 488 1049 Matteus Scoutkårs Idrottsavdelning SUMMA 1064 804 1868 Statistik 2017 1220 894 2114 Statistik 2016 1362 828 2190 Statistik 2015 1423 643 2066 Statistik 2014 1206 648 1854 Statistik 2013 1488 743 2231 Statistik 2012 2190 891 3081 Statistik 2011 1873 967 2840 Statistik 2010 3112 702 3814
Verksamhet 2018 Styrelsearbete Regionstyrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2018. I slutet av april gemomfördes planeringhelg och i samband med den besöktes YMCA förening i Hamburg. Ekonomi För resultat och balansräkning hänvisar vi till den ekonomiska redovisningen. Av balansräkningen framgår att regionen har fortsatt god ekonomi och likviditet. Ett budgeterat underskott på -135 slutade på -55. Underskottet kunde minskas tack vare bidrag från externa givare, mindre omkostnader för utbildningar samt goda förvaltingsinkomster. Regionen har sökt och mottagit ekonomiskt bidrag från - Region Östergötland (fd Landstinget) - Lars Hiertas minnesfond Nicke Grönlunds ledarstipendie delades under 2017 ut till - Niloofar Mossavar Rahmani KFUM Norrköping Frisbee - Sofie Lindman KFUM Norrköping Scout - Daniel Forsberg KFUM Norrköping Scout Styrelseresa till Hamburg 28/4-1/5 2018 Vartannat år gör regionstyrelsen en studieresa till någon av våra systerorganisationer i Europa. Denna gång gick resan och besöket till KFUM Hamburg. Resan är inte bara en studieresa utan är också en möjlighet för styrelsen att ha längre sammanhållen planering och diskussioner. KFUM Hamburg (en av två föreningar) äger ett stort hus som ligger centralt i Hamburg. Vid besöket så fick vi en beskrivning av föreningens historia. Den skiljer sig en hel del mot våra egna föreningars och vad vi förstod även de i Tyskland. På 70- och 80-talet så började de med utbytesresor till Sovjet för att hålla dialogen igång mellan öst och väst. Idag bedrev de bl.a. skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn, en förskola, disco med pub och hyrde ut lokaler till olika möten. Dessutom drev man det hotell vi bodde på under resan, även om den exakta kopplingen på hur de drev hotellet var oklar. Den ansvarige vi pratade med var en anställd konsult som skulle se över verksamheten och vilken typ av verksamhet föreningen skulle driva i framtiden. Vi hade otrolig tur med vädret under resan och möte ett vårlikt Hamburg med 20 grader och sol men som precis när vi skulle åka hem bytes mot 5 grade Utöver studiebesöket så han styrelsen med en gedigen planering av verksamheten, fördelning av utskott samt styrelsemöte.
Regionernas Råd Arrangerades i Göteborg 3-4/3 2018 Alexandra Ringius-Håård och Magnus Toresand deltog på Regionernas Råd som representanter för Östgötaregionen. Regionernas Råd genomförs varje år och arrangeras av riksförbundet. Under dagarna så diskuteras olika aktuella frågor och naturligtvis erfarenhetsutbyte. Denna gång så var fokus nästan helt och hållet på den av ROM beslutade regionala utredningen. Både KFUM Norrköping och KFUM Linköping stod bakom beslutet om utredning (regionen har ingen rösträtt på ROM) så det var det vi som representanter för föreningarna hade med oss till detta möte. Alla regioner förutom syd var representerade på mötet och diskussionerna om upplägg, utmaningar, budget, inriktning, referens- och styrgrupp fördes. Det hela gav att undertecknad blev representerad i styrgruppen som utifrån det förslag till uppdragsbeskrivning för utredningen som helgen gav skulle vara underlag för en upphandling av konsult för uppdraget. Processen ledde fram till den utredning som nu är genomförd och där en remissrunda från riksförbundet precis har avslutats. Utöver det så pratades det om gemensamma och andra utmaningar vi olika regioner står inför och som möjligtvis kan lösas beroende på vilket beslut som fattas i frågan på ROM 2019. Det är som vanligt alltid kul att träffa de andra regionerna och representanter för riks och diskutera olika frågor, så även denna gång. Styrelsehelg på Vårdnäs Traditionsenligt bjöd regionen in till styrelsehelg i april. Den var välbesökt med 8 styrelser på plats; Breviksstfiftelsen KFUM Brevik KFUM Linköping KFUM Linköpings ungdomsråd Kören i KFUM Linköping KFUM Norrköping Scout Intus i KFUM Norrköping Baseboll/Softboll i KFUM Norrköping Tyvärr blev föreläsningen inställd denna gång. Men det fanns som vanligt arbete för styrelserna ändå och mycket blev gjort! Julbord Årets traditionella julbord var den 11dec på Strömvillans Fritidsgård i Norrköping. Personal från följande föreningar deltog, KFUM Norrköping, KFUM Linköping, KFUM Brevik. Totalt var vi ca 45 personer. Programmet för dagen bestod av julbord, fika, julklappsutdelning samt mingel och information. Ett lyckat arrangemang där de anställda i Östergötland fick en möjlighet att träffas för utbyte av erfarenheter.
Emma I januari arrangerade Östgötaregionen sin andra Emma-utbildning sedan det nya utbildningskonceptet Helheten infördes. Åtta deltagare och fyra ledare deltog och nytt för i år var att vi testade konceptet med eget boende istället för att som tidigare bo på kursgård. Deltagarna bodde i storstuga och kursledarna i en mindre stuga i samma hus. Ett lyckat koncept då vi kunde vara mer flexibla med program och aktiviteter utifrån de behov som uppstod. Liksom tidigare år varvades kurspass med utomhusaktiviteter såsom skidåkning- utför och på längden, pulkarace och bowling. Kurspassen innehöll bland annat gruppprocesser enligt FIROmodellen, olika ledarstilar, feedback och KFUM-kunskap. Williams I september arrangerades en Williamsutbildning, det andra steget i Helheten, på Breviks lägergård. Kursen hölls i samband med Östgötadagarna vilket gjorde att deltagarna kunde prova på flertalet av Breviks aktiviteter som då var tillgängliga helt utan kostnad. På så sätt varvades kurspass om ledarskap, egna värderingar och KFUM-kunskap med linbaneåkning, klättring och paddling. Åtta ungdomar och två kursledare deltog. Aktivitetssläp Under 2017 var styrelsen och besökte KFUM Syd och fick titta på deras aktivitetssläp. Nu är äntligen vårt aktivitetssläp inköpt och att inreda det pågår. Just nu finns bland annat högtalaranläggning, mick, stolar, flyers, tält, innebandykubbar, bollar med mera. Det kommer att fyllas med mer profilmaterial och aktiviteter. Det finns också plats för att fylla på med det som behövs för det specifika evenemanget. Under 2018 har släpet varit med på flera aktiviteter, nämligen SM i Lacrosse, Intus klädbytardag, filbyterrundan med Scouterna, frisbee-aktivitet, Alba-expo, orienteringsaktivitet samt Kforum i Örebro.
BALANSRAPPORT Period: 1801-1812 TILLGÅNGAR Ingående balans Förändring Utgående balans 180101 1801-1812 181231 Kortfristiga fordringar Förutbet kost/upplupna int 16 305,00 889,00 17 194,00 Kassa 61,82 0 61,82 Postgiro 7452,53 81836,65 89289,18 Andelar och värdepapper 1198332,43-300000 898332,43 Depåkonto HB 685742148 33 281,88 147 883,53 181 165,41 Placering Aktiv Förm.förv. 394 434,45 0,00 394 434,45 Summa omsättningstillgångar 1 633 563,11-70 279,82 1 563 283,29 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Eget kapital -1089159,03 150772,92-938386,11 Redovisat resultat 191 072,92-135 773,10 55 299,82 EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT -898 086,11 14 999,82-883 086,29 Obeskattade reserver Kursfond -150136 0-150136 Utbildningsbidrag/Föreningar -565300 40000-525300 N.Grönlunds ledarstipendium -7 800,00 7 800,00 0,00 Summa obeskattade reserver -723 236,00 47 800,00-675 436,00 Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder -346-12009 -12355 Uppl kostn/förutbet intäkter -28 200,00 18 600,00-9 600,00 Summa kortfristiga skulder -28 546,00 6 591,00-21 955,00 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 649 868,11 69 390,82-1 580 477,29
RESULTATRAPPORT Period: 1801-1812 INTÄKTER Föregående år Budget Resultat Försäljning 1701-1712 1801-1812 1801-1812 Medlemsbidrag 86 760,00 80 82 800,00 Utbildningsbidrag 30 000,00 15 000,00 Medlemsavgifter 2 000,00 2 2 000,00 Deltagaravgifter 4 500,00 5 4 900,00 Diverse intäkter 47 694,50 42 27 400,03 Summa försäljning 170 954,50 129 132 100,03 KOSTNADER Kostnader Administrationskostnader -1 250,00-2 0,00 Resekostnader -9 969,40-10 -1 373,00 Deltagaravgifter -32 000,00-5 0,00 Egna arrangemang -66 292,00-100 -95 046,12 Styrelse & Planeringsmöte -13 299,87-15 -4 413,91 Gåvor & Representation -14 083,50-15 -13 654,72 Medlemsbidrag/Föreningar -2 000,00-2 -2 000,00 Utbildningsbidrag/Föreningar -50 200,00-10 -2 500,00 Utbildningsbidrag/Personligt -4 000,00-3 500,00 Utbildning/Arrangemang Region -81610,18-65 -41291,95 Diverse kostnader -48 000,00-27 -34 305,98 Summa material och varor -322 704,95-251 -198 085,68 Övriga kostnader Lokalhyra 0,00-300,00 Kontorsmateriel 0-1 0 Trycksaker -8 730,00-10 0,00 Telefon - Internet -678-1 -2 239,25 Porto -52,00-1 0,00 Bankkostnader -1250 Övr kostn f främmande tjänster -125 490,40-10 -6 411,25 Diverse övriga kostnader -260,50 0-863,00 Summa övriga kostnader -135 210,90-23 -11 063,50 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 95 888,43 10 21 749,33 Räntekostnader 0 0 0 Summa resultat finansiella investeringar 95 888,43 10 21 749,33 ÅRETS RESULTAT -191 072,92-135 -55 299,82