Protokoll 1 (7) Tid och plats kl. 13.00-14.00, rektors tjänsterum, huvudbyggnaden, Universitetsplatsen Beslutsfattare Pam Fredman rektor Bisittare Lennart Weibull prorektor, rektors ställföreträdare Margareta Wallin Peterson prorektor P-O Rehnquist förvaltningschef Eva Jonson vice ordförande GUS Protokollförare Anna-Lena Karlsson rektorssekreterare Föredragande Karin Timan 2-3 Mats Edvardsson 4 Christer Flodin 5 Håkan Berg 12 1 G 323 Översyn av Rättigheter och skyldigheter regelsamling för studier vid Göteborgs universitet Underlag: PM daterad 2012-01-02 (Lennart Weibull) att rektorsråd Bengt-Ove Boström ges i uppdrag att leda en arbetsgrupp som under vårterminen 2012 ska ta fram ett förslag på hur de förhållanden som nu regleras i Rättigheter och skyldigheter regelsamling för studier vid Göteborgs universitet framöver kan utformas på ett sätt som beaktar pedagogiska målsättningar, rättssäkerhet och goda studieförhållanden i övrigt. att arbetsgruppen skall bestå av följande personer från Grundutbildningsberedningen, PIL och Kvalitetsrådet. Därutöver anmodas GUS utse två ledamöter. Bengt-Ove Boström, ordförande Malin Östling, sekreterare Ulf Dalnäs (GRUB) Christina Thomsen Thörnqvist (GRUB) forts.
Protokoll 2 (7) Peter Johansson (PIL) Bengt Petersson (PIL) Karin Fogelberg (Kvalitetsrådet) Marie Lumsden (Kvalitetsrådet) att ovan nämnda förslag ska lämnas till rektor senast 2012-06-15. 2 190 Interna avräkningsregler Underlag: PM daterad 2012-01-03 (Karin Timan) att en fakultets ackumulerade resultat, såväl över- som underskott, får sparas till nästkommande budgetår med upp till och med 5% av takbeloppet att ingen justering av prestationsgraderna för sommar-, kvälls-, distans- och nätbaserade kurser görs att ersättning för in- och utresande studenter ges i enlighet med föreliggande förslag att ingen ersättning för missade prestationer ges att betalande studenter undantas i den interna avräkningen och ersättning ges i enlighet med föreliggande förslag att utvecklingen av betalande studenter avseende bl.a. utbildningsutbudet och prismodellen ska utvärderas inför budgetåret 2014.
Protokoll 3 (7) 3 190 Särskilt stöd för utbildning vid DaCapo, Mariestad Underlag: PM daterad 2011-12-01 (Kristina Johansson) att tillföra naturvetenskapliga fakultetsnämnden 1,9 mnkr för det enskilda budgetåret 2012 avseende särskild kompensation för utbildningen vid DaCapo. Finansiering sker med balanserat kapital inom anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 4 G 306 Anhållan om arbetslivserfarenhet som behörighetskrav för tillträde till personalvetarprogrammet fr.o.m. ht 2013 Underlag: PM daterad 2011-12-22 (Mats Edvardsson) att Göteborgs universitet anhåller om att få ställa krav på ett års arbetslivserfarenhet utöver vad som i övrigt stadgas i områdesbehörighet 5 för tillträde till personalvetarprogrammet, 180 hp, med start höstterminen 2013. 5 C 7 Utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst NOR, år 2011 Underlag: PM daterad 2011-12-20 (Thomas estin) att 69 arbetstagare vid Göteborgs universitet, i enlighet med föredragnings-pm, tilldelas utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst år 2011 6 E 315 5518/ 10 Befordran till professor i religionsvetenskap med inriktning mot religionshistoria Underlag: PM daterad 2011-12-29 (Christer Flodin) att befordra Göran Larsson till professor i religionsvetenskap med inriktning mot religionshistoria, fr.o.m. och tills vidare.
Protokoll 4 (7) 7 190 Fördelning av medel till åtgärder med anledning av forskningsutvärderingen RED 10 Underlag: PM daterad 2011-12-19 (Lars Nilsson, Karin Timan) Rektor har 2011-12-21 beslutat att fördela medel till fakultetsnämnderna i enlighet med bilaga till föredragnings- PM. 8 42 Yttrande till Utbildningsdepartementet avseende den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen hösten 2012 Underlag: PM daterad 2011-12-21 (Marie Emanuelsson) Rektor har 2011-12-21 beslutat att avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt bifogat förslag. 9 Y 5 Projektdirektiv för projektet Campus Näckrosen Underlag: PM daterad 2011-12-15 (Malin Asplund) forts.
Protokoll 5 (7) Rektor har 2011-12-15 beslutat att fastställa projektdirektiv enligt bilaga. 10 317 Utseende av ersättare för ledamot i Disciplinnämnden Underlag: PM daterad 2011-12-14 (Malin Eriksson) Rektor har 2011-12-14 beslutat att för mandatperioden 2011-07-01 2014-06-30 utse professor Alf Björnberg till ersättare för ledamot, lärarrepresentant i disciplinnämnden 11 519 Utseende av representant i Security Arena, Lindholmen Science Park Underlag: PM daterad 2011-12-20 (Malin Asplund) Rektor har 2011-12-21 beslutat att utse Sven-Åke Lindgren till ny representant i Security Arena, Lindholmen Science Park fr.o.m. 2012-01-01 och tills vidare.
Protokoll 6 (7) 12 504 Ansökan om inrättande av ett fakultetsövergripande centrum för innovation och samhällsförändring Underlag: PM daterad 2011-12-22 (Håkan Berg) att fr.o.m. 2012-01-01 inrätta en centrumbildning enligt ansökan daterad 2011-12-22 och benämna den Institutet för innovation och samhällsförändring (eng.: The Institute for Innovation and Social Change) att centrumbildningen placeras vid Handelshögskolan direkt under dekanus att, enligt förslag i ovan nämnda ansökan, utse styrgrupp perioden 2012-01-01 2014-12-31 att till föreståndare utse professor Ulf Petrusson, Juridiska institutionen perioden 2012-01-01 2014-12-31 att den ekonomiska ställningen som föreligger vid bokslutet 2011 och ligger till grund för delningen av Handelshögskolans institution Institutet för innovation och entreprenörskap, utgör förutsättningen för komplettering av budget 2012 att verksamheten skall utvärderas 2014-10-31 att uppdra till dekanus och prefekten vid Institutionen för innovation och entreprenörskap att hantera de ekonomiska konsekvenser som beslutet innebär för institutionen, samt forts.
Protokoll 7 (7) att uppdra till fakultetskansliet att förhandla enl. MBL 11 med berörda fackliga organisationer om personalkonsekvenser. 13 369 Organisation av det universitetsgemensamma arbetet med innovation/nyttiggörande uppdrag till dekanus vid Handelshögskolan Underlag: Prorektors beslut 2011-10-24 samt förslag från Handelshögskolan enligt muntlig föredragning (Ingela Elofsson) Prorektor har 2011-12-20 beslutat att uppdra åt dekanus vid Handelshögskolan att till rektor inge ansökan om inrättande av en centrum bildning avseende området innovation/nyttiggörande id protokollet Justeras Anna-Lena Karlsson Pam Fredman