-*- PROTOKOLL Datum 04-10-21 Sammanträde med Styrelsen för handikappverksamheten torsdagen den 21 oktober 2004 kl. 10.00 14.50 på Hörsel- och dövverksamheten, Mellangatan 1, Göteborg, döv- och dövblindteamets konferensrum. NÄRVARANDE Ordinarie ledamöter Ulla Göthager (s), ordförande Ulla-Britt Hagström (kd) Nils Aronson (fp) Christin Slättmyr (s) Elving Andersson (c) Övriga närvarande Mikael Forslund, handikappdirektör Jeanette Ahnstedt, personalchef Birgitta Arnling, utvecklingschef Berith Pettersson, ekonomichef Eva Gullberg, sekreterare Tjänstgörande ersättare Hans Haker, TCO Marie-Louise Hänel-Sandström (m) istället för Helena Carbe (m) Ann Panzar (s) istället för Jan Alexandersson (v) 39 Protokolljusterare Att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll utsågs Ann Panzar. 40 Ekonomisk rapport delårsbokslut, HFV 18-2004 Ekonomichefen redogör för delårsbokslut per 31 augusti 2004. Helårsprognosen visar ett överskott på 3 691 tkr. De främsta orsakerna till differensen är lönekostnader + 12 493 tkr, barnhjälpmedel 5 471 tkr och läkemedel 2 188 tkr. Överlämna delårsbokslut per 31 augusti 2004 till regionstyrelsen.
41 Överenskommelsen 2005, HFV 20-2004 Utvecklingschefen lämnar muntligt information om hur arbetet med Handikappförvaltningens överenskommelse 2005 har avlöpt. Förhandlingarna med de 12 hälso- och sjukvårdsnämnderna i söder, norr, väster och öster är avslutade. Sluta överenskommelser med hälso- och sjukvårdsnämnderna i söder, norr, väster och öster (1-12). Då alla överenskommelser inte finns tillgängliga, delegera till ordförande att skriva under samtliga överenskommelser. 42 Budgetskrivelse 2005, HFV 17-2004 Ekonomichefen redogör för budgetskrivelse 2005. Överlämna budgetskrivelse 2005 till regionstyrelsen. 43 Upprustning av yttre miljö vid Habiliteringen Mariedal, Vänersborg, HFV 7-2004 Verksamheten vid Habiliteringen Mariedal har påkallat behov av upprustning av yttre markanläggning. Enligt förslag som utarbetats i samråd mellan Habiliteringen Mariedal och Västfastigheter kommer åtgärderna att planeras under 4:e kvartalet 2004 samt genomföras under våren 2005. 1. Ge Västfastigheter i uppdrag att i enlighet med Västfastigheters hyreskalkyl genomföra upprustning av markanläggning vid Habiliteringen Mariedal, Vänersborg. 2. Ur Handikappförvaltningens låneram för fastighetsinvesteringar överföra 200 000 kr för upprustning av markanläggning vid habiliteringen Mariedal, Vänersborg.
44 Handikappdirektörens verksamhetsrapport Handikappdirektören lämnar en muntlig rapport omfattande: - Uppföljning av tidigare intern revision av habiliteringsverksamheten - Arbete med verksamhetsplanen 2005 - Metodutveckling inom autismområdet - Arbetet med den inre organisationen omfattande bl a: - information från ledningsgruppens studiebesök till Habilitering och hjälpmedel i Uppsala landsting. - anställning av informationschef 45 Extra beställning av hörselhabiliteringar 2004 Handikappdirektören lämnar en muntlig rapport om överenskommelse för 2004 med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Sjuhäradsbygden, avseende utprovning av hörhjälpmedel inklusive pedagogiska insatser för garantipatienter från Västra Götalandsregionen. Rapporten läggs till handlingarna. 46 Information angående Tolkcentralen i Göteborg Handikappdirektören lämnar muntligt information angående önskan från de anställda vid Tolkcentralen i Göteborg att driva sin verksamhet på intraprenad.
47 Uppdragsbeskrivning samordnad hörselvård inom nämndområde 9-10, HFV 181-2004 Handikappdirektören lämnar muntligt information om uppdragsbeskrivning för analys av fördelar och nackdelar med en samordnad hörselvård inom nämndområde 9 och 10. 48 Yttrande över transportutredningen, HFV 167-2004 Regionkansliet har till Styrelsen för handikappverksamheten överlämnat transportutredningen för yttrande. Förslag till yttrande föreligger. Att yttra oss enligt förslaget. 49 Uppläggning av styrelsens möten 2005 Handikappdirektören föredrar presidiets förslag till uppläggning av styrelsemöten för 2005 och framåt, att förlägga vartannat möte i Göteborg och vartannat möte i Mariestad. Ett program avseende informationens innehåll presenteras vid nästa styrelsemöte den 9 december 2004. 50 Rapport från träff med Handikappkommitténs presidie Ordförande och handikappdirektören lämnar en muntlig rapport från mötet med Handikappkommitténs presidium den 28 september 2004, omfattande bl a: - utveckling av gemensamt informationscentrum - förtätade möten - handikappkommitténs nya uppdrag kring bemötande
51 Sammanställning över anmälningsärenden, HFV 13-2004 En sammanställning över anmälningsärenden redovisas. Anmälningsärendet läggs till handlingarna. 52 Sammanställning över delegationsärenden, HFV 13-2004 En sammanställning över delegationsärenden redovisas. Delegationsärendet läggs till handlingarna. Vid protokollet Eva Gullberg Justerat den 25 och 26 oktober 2004. Ulla Göthager Ann Panzar Justerat protokoll är tillkännagivet genom anslag på regionens anslagstavla i Vänersborg den 2 november 2004. Eva Gullberg