SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Sarnmanträdesdatum Plats och sarnmanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Onsdag 28 augusti 2013, klockan 08:30-16:00 Ajournering kl 14:15-14:30 och kl 14:55-16:00 Magnus Gustafsson (M), ordförande Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) Kjell Biilow (S) Camilla Stridh (S) Mustafa Badran (S) Kl 08:30-13:30, 103-114 Susanne Linder (C) Ann-Sofi Henriksson (KD) Kl 08:30-14:45, 103-115 Pia Y oung (V) Bertram Stenlund Fridell, lärare, 107 Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef, 103-115 Lena Högback Nimhed, verksamhetschef, 103-115 Anne-Cathrine Ingström, verksamhetschef, 103-115 Thomas Hjelm, controller, 114-115 Birgitha Sahlin, förvaltningschef Mia Gustafsson, förvaltningssekreterare Carina Johansson, SACO Kl 08:30-14:50 Justeringens plats och tid Camilla Stridh Paragrafer 103-11 7 Underskrifter Sekreterare Ordförande Anslag/bevis Organ Sarnmanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-09-14 Protokollets förvaringsplats Underskrift
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (21) BUN 103 Förvaltningschefen informerar s beslut Informationen föranleder inget beslut. Ärende Förvaltningschefen informerar om: 11 Organisationsöversikter för varje skolområde. 11 Marie Finnman, rektor för Storebro och Tuna skolar, slutar sin anställning 2013-09-01. Rekrytering ska påbörjas. 11 Officiell invigning av Lundens förskola med öppet hus 2013-09-24 kl 17:00-19:00. 11 Förvaltningen gör en ny ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan om att bedriva integrationspedagogutbildning. 11 Något besked om extra medel till utökad undervisningstid i matematik i åk 1-3 har ännu inte kommit från kommunfullmäktige.
~~ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (21) BUN 104 Meddelanden beslutar att lägga följande meddelanden till handlingarna: 1 2 3 4 5 6 7 8 Id 2013.663 Beslut från Skolinspektionen: Uppföljning av beslut angående anmälan av Rumskulla skola i Vimmerby kommun. Id 2013.660 Redovisning till Skolinspektionen hur Vimmerby kommun säkerställt att alla situationer där barn och elever känner sig lcränkta anmäls till huvudmannen. Id 2013.476 Beslut från Barn- och elevombudet att Vimmerby vidtar åtgärder så att skollagens krav att motverka kränkande behandling uppfylls. Sekretess Id 2013.656 Beslutsmeddelande från Skolverket om deltagande i försöksverksamhet med ökad undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk för nyanlända elever i grundskolan. Id 2013.638 P-utdrag KF 128, 2013-06-24: Budget år 2014-2015 med plan för 2016 för Vimmerby kommun- ramar. Id 2013.637 P-utdrag KF 134, 2013-06-24: Fyllnadsval av ersättare i bamoch utbildningsnämnden efter Malin Gunnarsson (C). Id 2013.635 Brev till samhällsbyggnadsavdelningen om uppsägning av lokalvård för resurscentralen Navets lokal samt flytt av förskoleverksamheter och därmed lokalvård. Id 2013.633 Ansökan till Skolverket om att delta i försöksverksamhet med ökad ndervisningstid för nyanlända elever i grundskolan 2013.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (21) 9 Id 2013.580 Beslutsmeddelande från Skolverket om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare för år 2013. Id 2013.599 10 Nationell sammanställning av Skolinspektionens flygande inspektion av asylsökande barns rätt till utbildning. Id 2013.582 11 Information från advokatfirman Carle angående JB Education AB i konkurs. Id 2013.567 12 Skolinspektionens begäran om uppgifter som underlag för bedömning av negativa följder. Id 2013.571 13 Önskemål om upprättande av samarbetsavtal mellan Vimmerby, Kristiansands och Odenese kommuner och Astrid Lindgrens värld, Kristiansand Dyrepark och H C Andersen Paraden. Id 2013.596 14 Lärarförbundet godtar framlagt förslag till kosthanteringen i Storebro. 15 Id 2013.669 Beslut från miljö- och byggförvaltningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på fastigheten Lunden 1, Vimmerby kommun.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (21) BUN 105 Redovisning av delegeringsbeslut s beslut godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. Sammanfattning har överlåtit sin beslutanderätt till en ledamot eller ersättare eller till en anställd hos kommunen (ordförande och tjänsteman) i enlighet med barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Beslut som har fattats av delegat ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens närmast följande sammanträde. Följande delegeringsbeslut redovisas: övergripande ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden Entledigande på egen begäran (Dnr 143/2013) 2013-08-26, (Dnr 140/2013) 2013-08-14, (Dnr 133/2013) 2013-07-03, (Dnr 128/2013) 2013-06-26, (Dnr 121/2013) 2013-06-20, (Dnr 122/2013) 2013-06-20, (Dnr 123/2013) 2013-06-25. Tjänstledighet för att prova annan tjänst (Id 2013.676) 2013-08-20 Tjänstledighet för studier (Dnr 135/2013) 2013-08-05 Personalärende enligt delegationsordning 11 :29 (Id 2013.577) Förvaltningschefens delegation av arbetsmiljöuppgifter till verksamhetschef för område Vimmerby Högskolecentrum (Dnr 105/2013) 2013-08-05 Bilavtal (Dnr 137/2013) 2013-08-22, 2013-08-19, 2013-08-19, 2013-08-09 Förlängning av avtal om kopiering i skolorna (Dnr 139/2013) 2013-08-13 Tilläggsavtal Extens mellan IST Sverige AB och Vimmerby kommun (Id 2013.630) 2013-06-27 Förskola, grundskola, särskola, gymnasium Erbjudande av plats på introduktionsprogram för enskild elev (Id 2013.562) 2013-07-01 Beslut om placering i förskola i annan kommun (Dnr 131/2013) 2013-07-02 Yttrande över ansökan plats i förskola i annan kommun än hemkommunen (Dnr 130/2013) 2013-06-28 Ansökan om plats i förskola i två kommuner (Dnr 132/2013) 2013-07-03 I
c m ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21) BUN 106 Redovisning av delegationsbeslut - förvaltningschefens åtgärder avseende samverkansdokument mellan förskola, skola och BUP s beslut godkänner förvaltningschefens åtgärder rörande "Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län". Förvaltningschefen redogör för samverkansdokument mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län. Överenskommelsen utgör en ram för de lokala överenskommelser mellan landsting och kommun kring frågor som berör skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Överenskommelsen utgör vidare en grund för de olika PSYNK-projekt som pågår inom Kalmar län. Beslutsunderlag Samverkansdokument mellan skola samt den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin i Kalmar län (Id 2013.628) Sändlista Florence Edysson-Hägg, Landstingshuset, Kalmar
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (21) BUN 107 Dnr 141/2013 Entreprenörskap i grundskolan s beslut Informationen föranleder inget beslut vid dagens sammanträde. Tidigare styrdokument har lyft fram samarbetet mellan skola och arbetsliv genom praktisk arbetslivsorientering (prao) i grundskolan. Grundskolans läroplan från 1980 fastslog att elever under tiden i grundskolan genom skolans försorg skulle få en praktisk arbetslivsorientering (prao ). Den skulle omfatta minst sex veckor för varje elev under hela grundskoletiden. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 1996 att behålla fyra veckors prao i grundskolans åk 8 men detta beslut upphävdes 2011 av barn- och utbildningsnämnden eftersom det i och med reformen Skola 2011 inte längre finns något stöd i styrdokumenten för traditionell praoverksamhet. Däremot lyfts det entreprenöriella lärandet fram som ett förhållningssätt som ska genomsyra klassrummen lika mycket som det är en kunskap om företagande. Gymnasiereformen Gy 2011 lyfter också fram entreprenörskap som en uppgift för hela gymnasieskolan och entreprenörskap ingår som obligatorisk kurs inom vissa gymnasieprogram och inriktningar (exempelvis handelsprogrammet och ekonomprogrammets inriktning ekonomi). Entreprenörskap i skolan och entreprenöriellt lärande som ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet är ett prioriterat område. Förvaltningens chefer och barn- och utbildningsnämndens ledamöter genomför årliga verksamhetsbesök i skolområdena. Under läsåret 2013/14 kommer därför entreprenörskap, som pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet, att vara ett fokus01måde vid besöken. En byggsten i Vimarskolans arbete är de erfarenheter och det arbetssätt som några lärare byggde upp och som också genererade det stora pedagogpriset 2012. En grupp lärare kommer tillsammans med lokala företag att skapa "uppdrag" till eleverna kopplade till företagens verksamhet. Dessa uppdrag presenteras i korta filmer och sätter in skolarbetet i ett sammanhang. Eleverna kommer även att få kontakt med företagen i form av föreläsningar och studiebesök. Verksarnhetschef Lena Högback Nirnhed och Bertram Stenlund Fridell, lärare, Vimarskolan redogör för entreprenörskap i skolan.
c ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (21) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetscheflena Högback Nimhed (Id 2013.677)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (21) BUN 108 Id 2013.678 Redovisning av skyddsrondsprotokoll våren 2013 s beslut Informationen läggs till handlingarna. Sammanställningen från vårens genomförda skyddsronder av den fysiska arbetsmiljön redovisas. Ett förbättringsområde, särskilt på Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan, är att städningen inte upplevs tillräcklig. Det uppfattas som en allvarlig risk, även ur allergisynpunkt. Allergironder kommer att genomföras för att få saken ytterligare belyst och de ska vara klara i september. Diskussion om lokalvården på berörda skolor är inplanerad. har behandlats i FÖSAM, 49, 2013-06-10. Beslutsunderlag Sammanställning av skyddsrondsprotokoll vid skolenheterna daterad 2013-06-10 (Id 2013.678)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (21) BUN 109 Dnr 83/2013 Revisionsrapport - Förutsättningar för eleverna att nå målen s beslut beslutar att ställa sig bakom förvaltningens svar och överlämnar det till kommunens revisorer. Grundskolan har genomfört en organisationsförändring vilket inneburit förändrad områdesindelning och förändrad ledningsorganisation. Samtidigt har nya skollagen och ny läroplan implementerats. Lärarnas arbetssituation med mer administrativa arbetsuppgifter och förändringstryck i grundskolan ställer stora krav på ledning och organisation att skapa goda förutsättningar för eleverna att utvecklas så långt det är möjligt. På uppdrag av kommunens revisorer har PwC, kommunal sektor, genomfört en granskning om barn- och utbildningsnämnden säkerställer att förutsättningarna för eleverna att utvecklas så långt som det är möjligt enligt utbildningens mål är ändamålsenliga? Uppdraget begränsades till eleverna i grundskolan och revisionsfrågan besvarades inom ramen för revisionskriterierna; resursfördelning sker utifrån elevernas behov, rektor bedriver ett tydligt pedagogiskt ledarskap, såväl rektor som lärare ges goda förutsättningar att kunna fullgöra sitt uppdrag (berör områdena arbetsmiljö, kompetensutveckling, kvalitetsarbete, tydlig styrning och uppföljning samt stöd från övrig förvaltning) och att nämnden följer upp elevers och enheters resultat och förutsättningar. Revisionsrapporten visar att nämnden till viss del uppfyller kraven, men att det finns förbättringsområden. Förvaltningen ser revisionsrapporten som ett positivt kvitto på att flera av de åtgärder som vidtogs i samband med omorganisationen 2011 också lett till en utveckling som i förlängningen kommer att leda till ökad måluppfyllelse för eleverna i grundskolan. ska senast 2013-09-15 redogöra för vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av rapporten.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (21) Förslag till beslut ställer sig bakom förvaltningens svar och överlämnar det till kommunens revisorer. Yrkanden Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschefbirgitha Sahlin (Id 2013.662) Revisionsrapport upprättad av PwC- Förutsättningar för eleverna att nå målen (Id 2013.601) Sänd lista Kommunens revisorer Kommunstyrelsen [
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (21) Sarnrnanträdesdaturn BUN 110 Dnr 138/2013 lnnehållsinriktning och datum för nämndens verksamhetsbesök s beslut beslutar i enlighet med förvaltningens förslag om inriktningen för verksamhetsbesöken läsåret 2013/2014. Politikerna i barn- och utbildningsnämnden genomför ett heldagsbesök per år i respektive skolform för att granska och utvärdera nämndens verksamheter och är ett led i nämndens interkontroll. Föreligger förlag till innehåll till verksamhetsbesöken läsåret 2013/2014. Förutsättningar för elever att nå målen Resultaten i SKL:s skolenkät våren 2013 (elever i år 5 och 8 har besvarat enkäten) Hur man arbetar med entreprenöriellt lärande i nämndens verksamheter Ekonomi, avtalstrohet, upphandling, attester och utanordningar Nämndens ledamöter genomför verksamhetsbesöken i område VÄST 2013-11-05 och område ÖST 2013-12-03. Verksamhetsbesök i skolområde ViGyLär genomförs under våren 2014 med samma innehåll som för ÖST och VÄST. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetschef Pia Ehmlund Bengtsson (Id 2013.667) Sänd lista Områdeschefer i skolområde VÄST, ÖST, ViGyLär
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (21) BUN 111 Dnr 136/2013 Inrättande av karriärtjänster i Vimmerby kommun s beslut beslutar att 1. ge förvaltningen i uppdrag att söka statsbidrag för inrättande av åtta karriärtjänster i Vimmerby kommun, 2. barn- och utbildningsnämnden avvaktar med inrättande av lektorstjänster inom ramen för karriärtjänster. Regeringen har från och med 1juli2013 infört två nya lärartjänster, så kallade karriärtjänster i form av förstelärare och lektorer. Reformen gäller alla skolformer utom förskola. Kommunerna kan söka statsbidrag i förhållande till skolkommunens storlek och för Vimmerbys del handlar det om åtta förstelärare för grundskola och gymnasieskola för kalenderåret 2014. Regeringen har aviserat, men inte beslutat, om extra medel även för åren 2015 och 2016 motsvarande cirka sju tjänster. Ansökningstiden för att söka statsbidrag för 2014 är mellan 15/9-15/10 2013. Statsbidraget innebär en löneökning med 5 000 kronor för de som får uppdraget. Syftet med reformen är bl.a. att göra läraryrket mer attraktivt, säkra god undervisning samt att öka elevernas måluppfyllelse genom att stötta den enskilt viktigaste faktorn för elevernas resultat, det vill säga lärarna. Uppdraget för förstlärarna är i korthet att utveckla undervisningen så att alla elevers resultat förbättras, hitta framgångsfaktorer i undervisningen och sprida dessa till andra pedagoger, inspirera och entusiasmera kollegor och vara huvudansvarig för ett ämne eller ämnesområde för Vimmerby kommuns räkning. Statens fastställda kriterier för att kunna erhålla en tjänst som förstelärare (riksdagens förordning 2013:70) är att vara legitimerad lärare senast under 2014, redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet, har visat en särskild god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen samt bedöms i övrigt av huvudmannen som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (21) Information om karriärtjänster kommer gå ut till alla anställda lärare inom grund- och gymnasieskolan i Vimmerby kommun. I den slutliga urvalsprocessen kommer förvaltningen att använda möjligheten att styra inriktningen av förstelärarnas kompetens utifrån kommunens övergripande behov. Överenskommelse om villkor m.m hanteras genom överläggningar mellan arbetsgivaren, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Förslaget till inrättande av karriärtjänster och tjänsternas villkor har tagits upp i samverkan på förvaltningens FÖSAM 2013-08-19. Fortsatta fackliga diskussioner sker om anställningsvillkoren. diskuteras. Förslag till beslut att förvaltningen får i uppdrag att söka statsbidrag för inrättande av åtta karriärtjänster i Vimmerby kommun att barn- och utbildningsnämnden avvaktar med inrättande av lektorstjänster inom ramen för karriärtjänster. Yrkanden Anna-Karin Cederstrand Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av förvaltningschefbirgitha Sahlin (Id 2013.665)
l~~ Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (21) BUN 112 Redovisning av SKL:s skolenkät i årskurs 5 och 8 s beslut Informationen föranleder inget beslut. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomför en skolenkät som besvaras av elever i årskurs 5 och 8. Kartläggningen används för att mäta och jämföra landets kommuner när det gäller hur eleverna mår och upplever sin skolsituation. Vimmerby kommun deltog första gången våren 2012 och resultatet redovisas i SKL:s Öppna Jämförelser- grundskola 2013. Förvaltningschefen redovisar resultatet för åk 5 och åk 8 för åren 2012 och 2013.
Barn- och utbildningsnärnnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (21) BUN 113 Dnr 142/2013 Redogörelse för sommarskola 2013 s beslut Informationen föranleder inget beslut. Sommarskolan riktar sig till elever i grundskolan som behöver få godkänt betyg i ett särskilt ämne. Under vecka 32 erbjöd Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan sommarskola och sammanlagt deltog 45 elever. Beslutsunderlag Sammanställningar om sommarskola upprättade vid skolområde VÄST (Id 2013.680) och skolområde ÖST (Id 2013.679)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (21) BUN 114 Dnr 6/2013 Månadsuppföljning per 31 juli 2013 s beslut beslutar att lägga handlingarna till protokollet. Controller redovisar månadsuppföljning per 31 juli 2013. s verksamheter beräknas redovisa ett underskott på 0,65 mnkr vid årets slut, semesterlöneförändringen för 2013 är inte inlagd. Nämndens bruttobudget är 310,6 miljoner kronor och intäkter förutom skatter är 32,1 mnkr. Grundskolan har en nettobudget på 112,5 mnkr och kan komma att redovisa ett nettounderskott på 0,3 mnkr beroende på obudgeterade supportkostnader för datorer som beräknas till 1,5 mnkr. Även nyttjande av RÖF önskas till inventarier och fortbildningskostnader. Gymnasieskolan kan komma att redovisa överskott på 2, 1 mnkr. Det är interkommunal ersättning som beräknas till plus 2,4 mnkr. Här beräknas obudgeterade supportkostnader för datorer hamna på 0,3 mnkr. Inackorderingsbidrag till elever blir mindre då färre Vimmerbyelever studerar i andra kommuner. Förskolan har en nettobudget på 57,7 mnkr och kan komma att redovisa ett underskott på 3, 7 mnkr beroende på fler yngre barn i verksamheten som kräver mer personal samtidigt som paviljongernas hyra på 700 tkr är obudgeterad. Inventarier för nya förskolan Lunden finns inte budgeterad, den kostnaden finns med i denna prognos med 0,7 mnkr. Fritidshemsverksamheten med en nettobudget på 9,0 mnkr redovisar underskott vid årets slut med 0,3 mnkr på grund av fler barn än budgeterat i kyrkans fritidshem. Särskolans nettobudget på 6,7 mnkr beräknas ge ett överskott på 1,9 mnkr beroende på obudgeterad elev från annan kommun på våren samt färre elever i Vimmerbys särskola. Lärcenter och gskolecentrum beräknas få utökade kostnader för dator-
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (21) support med 0,25 m.nkr. En osäkerhetsfaktor i prognosen finns då FASprojektet har budget i annan nämnd men kostnaderna kvarstår inom bamoch utbildningsnämnden. Kostnaderna för detta planeras bli flyttad i augusti. Beslutsunderlag Upprättad budgetuppföljning (Id 2013.683) Bilaga.
Barn- och utbildningsförvaltningen 2012-03-28 Bilaga BUN 114, BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013 08 28 Juli (tkr) Uppf 201307 Riktpunkt: 58,3 % Förbrukning +överskott/ Intäkt Bedömd mot budget - underskott mot Kostnad Förbrukat Prognos riktpunkt budget Verksamhet Netto Budget 201307 utfall helår 58,33% 1) 60 Nämnd o kontor Intäkt 55 20 55 36,0 Kostnad 7 257 4 089 7 257 56,3 Netto 7 202 4069 7 202 56,5 2) 62 Förskoleklass Intäkt 0 0 0 0,0 Kostnad 6164 2224 6164 36,1 Netto 6164 2224 6164 36,1 3) 63 Särskola Intäkt 0 13 100 Kostnad 6 691 2 393 4 891 35,8 Netto 6 691 2 380 4 791 35,6 4) 64 Grundskola Intäkt 913 1 387 1 663 152,0 Kostnad 113 445 68 833 114 495 60,7 Netto 112 533 67 446 112 833 59,9 5) 65 Gymnasiet Intäkt 12 475 7 316 13 975 58,7 Kostnad 77 860 44454 77 260 57,1 Netto 65 385 37138 63 285 56,8 6) 66 Lärcenter Intäkt 4 723 2 565 4 698 54,3 Kostnad 13 463 8 189 13 938 60,8 Netto 8 740 5 625 9 240 64,4 7) 67 Gymnasiesär Intäkt 0 0 0 0,0 Kostnad 3 000 2 285 3 300 76,2 Netto 3 000 2 285 3 300 76,2 8) 68 Högskolecentrum Intäkt 242 13 42 5,3 Kostnad 2 409 1 054 1 809 43,8 Netto 2167 1 042 1 767 48,1 9) 71 Förskola Intäkt 9 644 5 441 9744 56,4 Kostnad 67 310 41 900 71060 62,2 Netto 57 666 36 459 61 316 63,2 10) 72 Fritidshem Intäkt 4000 2 368 4000 59,2 Kostnad 12 992 7 823 13 292 60,2 Netto 8 992 5 455 9 292 60,7 11) TOTALT Intäkt 32 051 19 122 34276 59,7 Kostnad 310 590 183 245 313 465 59,0 Netto 278 539 164 122 279189 58,9 0 0 0 0 0 0 100 1800 1900 750-1050 -300 1500 600 2100-25 -475-500 0-300 -300-200 600 400 100-3 750-3 650 0-300 -300 2225-2 875-650 1) Nämnd och förvaltning ser ut att klara budgeten 2013 dock vet vi inte hur resultat av överklagat ärende i hovrätten påverkar våra kostnader. 2) Förskoleklassverksamheten klarar budgeten 3) Särskolan kan komma att redovisa överskott med 1,9 mnkr. Interkommunal ersättning för elev kommun är inte budgeterad. Totalt färre elever i Vimmerbys särskola minskar kostnaderna. 1(2)
Barn- och utbildningsförvaltningen 4) Grundskolan kan komma att redovisa ett underskott på 0,3 mnkr. Det finns obudgeterade kostnader för datorsupport som beräknas uppgå till 1,5 mnkr 2013. Dessutom nyttjas RÖF till inventarier inom skolan i område ÖST. 2012-03-28 5) Gymnasiet kan komma att redovisar ett nettoöverskott på 2,1 mnkr. Obudgeterade kostnader för datorsupport uppgår till 0,3 mnkr 2013. Gymnasiets IKE beräknas redovisa överskott med 2,4 mnkr. Inackorderingsbidraget till elever i andra kommuner mindre än budget. 6) Lärcenters verksamheter har i denna prognos berälmats till ett underskott på 0,5 mnkr. Obudgeterade kostnader för datorsupport på 0,25 mnkr 2013 tillsammans med högskolecentrum.. 7) Gymnasiesärs budget för interkommunala ersättningar beräknas redovisa underskott med 0,3 mnkr pga fler elever. 8) Kommunalt högskolecentrums verksamhet ser ut att redovisa överskott med 0,4 mnkr när personal varit tjänstlediga utan vikarier. 9) Förskolan kan komma att redovisa underskott med 3,7 mnkr. Trenden med mer yngre barn med fler timmar håller i sig. Bidraget till enskilda utövare beräknat för 72 barn men nu är det 76. Ökade hyreskostnader för paviljongerna är 0,7 mnkr detta år. Vi har betalat ut 18 vårdnadsbidrag per månad hittills i år, budgeten är beräknad för 15 i snitt per månad. 10) Fritidshemmen kan komma att redovisa underskott med 0,3 mnkr. Kyrkans fritids har 31 barn mot budgeterat 30. 11) Ett totalt resultat på minus 0,65 mnkr kan komma att redovisas 2013. Obudgeterade supportkostnaderna till ITSAM på 2,05 mnkr och paviljongshyra på 0, 7 mnkr är då medräknade. Områdena arbetar med att hålla nere underskottet, men osäkert för 2013, då det krävs personalneddragningar. Ackumulerad semesterlöneskuld är 13,6 mnkr och ackumulerad RÖF är på 19,8 mnkr. 2012 Maj 2012 Juli 2013 Maj 2013 Juli Grundskola o fskl 1 618 1571 1 571 1580 Gymnasiet 565 598 598 536 Förskola 634 619 655 617 Fritids hem 525 474 503 454 Fristående förskolor 75 73 78 76 Fristående fritids 28 28 34 31 Summa 1262 1194 1270 1178 2(2)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (21) BUN 115 Dnr 66/2013 Budget 2014-2015 s beslut föranleder under detta sammanträde inget beslut. Kommunfullmäktiges beslut i juni 2013 innebär förändrad ram för barnoch utbildningsnämnden för 2014-2015. Anpassningen utifrån demografimodellen innebär utökad ram till förskolan med+ 1,0 mnkr, minskad ram för gymnasieskolan med - 4,2 mnkr. Utöver detta tillkommer ett odefinierat effektiviseringskrav på -2,0 mnkr, totalt uppgår besparingskravet till - 5,2 mnkr. Nämnden beslutar själv om fördelningen av nämndens budgetram mellan nämndens olika verksamheter. Genomgång av möjliga verksamhetsåtgärder eller förändringar. Sammanträdet ajourneras kl 14:15-14:30 för tvärpolitisk överläggning. Senast 2013-08-30 återkommer alliansen och oppositionen med skriftliga förslag på prioriteringar och förtydliganden till förvaltningen att arbeta vidare med. Verksamhetschef Lena Högback Nimhed och controller Thomas Hjelm deltar vid dagens sammanträde. Sammanträdet ajourneras kl 14:55-16:00 för överläggning i partigrupperna. återupptas vid sammanträdet 2013-09-25. Protoko llj usterare
l~,~j Vimmerby kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (21) BUN 116 Dnr 14/2013 Kurser och konferenser s beslut beslutar att 1. Nämndens ordinarie ledamöter deltar vid utbildningen i intern kontroll, Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby 2013-09-10. Arvode betalas ut. 2. Magnus Gustafsson (M) deltar vid konferensen, Filmstaden, Jönköping, 2013-09-11. Arvode betalas ut. 3. Magnus Gustafsson (M) deltar vid seminariet, Ädelfors Folkhögskola, Holsby, 2013-11-07. Arvode betalas ut. 4. Magnus Gustafsson (M) deltar vid dialogmötet, Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, 2013-09-02. Arvode betalas inte ut. 1. Vimmerby kommun inbjuder till utbildning i intern kontroll, Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, 2013-09-10, kl 09:00-12:00. 2. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) inbjuder till konferens Karriärvägar för lärare- möjligheter & utmaningar!, Filmstaden Jönköping, 2013-09-11, kl 09:30-15:00. 3. Inbjudan till seminarium Projekt Ledarutveckling över gränserna, Ädelfors Folkhögskola, Holsby, 2013-11-07, kl 12:00-16:00 4. Inbjudan till dialogmöte om klimatarbetet i Kalmar län, Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby, 2013-09-02, kl 09:00-12:00.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (21) BUN 117 Förskolan Linnea firar fem år s beslut Infonnationen föranleder inget beslut. Den fristående förskolan Linnea firar femårsjubileum 2013-09-03 med öppet hus mellan kl 13:00-17:00.