Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Brageskolans matsal, måndag 16 november 2009 kl 19.00 20.35 Paragrafer 85-95 Beslutande Boris von Uexküll (M), ordf Inger Strömbom (KD), vice ordf Gunilla Wästlund (M) Anders Norlander (M) Gunilla Friis (M) Bigitta Sundman (M) Hans Hedin (M) Patrik Nimmerstram (C) Gustaf Stjernberg (C) Lars-Gunnar Wallin (FP) Kerstin Eliasson (S) Ersättare Ulrika Bergqvist (M) Sara Jendi Linder (M) Bernt Engblom (M) Lilian Grassman (FP) Owe Svantegård (KD) Övriga deltagare Tommy Fabricius produktionsdirektör Katarina Wästlund sekreterare Johan Österberg utvecklare skola Birgitta Fresk ekonom/controller Eva Edholm ekonom/controller Marianne Pedersen rektor Brageskolan Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Anders Norlander (M) Onsdag 18 november 2009, kl 09.00, Produktionskontoret Katarina Wästlund Ordförande Justerande Boris von Uexküll (M) Anders Norlander (M) Nämnd/Styrelse ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2009-11-18 Datum för anslags nedtagande 2009-12-10 Förvaringsplats för protokollet Underskrift Marie Karlsson Utdragsbestyrkande...
2(15) 85 Information om Brageskolan Rektor för Brageskolan och Enebybergs resultatenhet hälsar produktionsstyrelsen välkomna till Brageskolan och informerar om skolan och framtiden. Ordföranden tackar för informationen och det trevliga mottagande produktionsstyrelsen fått.
3(15) 86 Val av justerande och tid för justering Anders Norlander (M) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokollet justeras 2009-11-18, kl 09.00
4(15) 87 PS 2009/0058 Datainspektionens tillsynsbeslut ang kameraövervakning vid Mörbyskolan information Information lämnas om Datainspektionens (DI) beslut 2009-10-29 (Dnr 476-2009) avseende kameraövervakning vid Mörbyskolan år 2008. DI konstaterar i sitt beslut att Danderyds kommun utfört en otillåten handling enligt 5a personuppgiftslagen när kommunen för att kontrollera hur lokalvårdarna har utfört sitt arbete, behandlat information som samlats in vid kameraövervakning i Mörbyskolan. Inspektionen förutsätter att kommunen vidtar åtgärder för att se till att behandling av personuppgifter fortsättningsvis utförs i enlighet med personuppgiftslagen. Ärendet är därmed avslutat. Information lämnas om produktionskontorets slutsatser och åtgärder med anledning av ovanstående beslut. Handlingar Produktionskontoret tjänsteutlåtande 2009-11-11 Informationen föranleder inget beslut.
5(15) 88 PS 2009/0005 Delårsbokslut per 30 september och prognos 4 år 2009 Det prognostiserade resultatet för året, för totalt, uppgår i denna prognos till 3,6 mkr. Detta är 1,4 mkr sämre än prognosen i juni och 3,9 mkr sämre jfr med s fastställda resultat för året. Det reviderade fastställda resultatet för 2009 är 7,5 mkr. Det ursprungliga fastställda resultatet är -3,6 mkr. Årsprognosen för resultatenheterna och styrning/ledning är 6,4 mkr vilket är 4,7 mkr sämre än det beslutade avkastningskravet på 11,1 mkr. För flera verksamheter, bla. hemtjänsten, minskar kostnaderna from andra halvåret, vilket innebär att läget inför 2010 bedöms vara under kontroll. Årsprognosen för Lärarlyftet och utbildningen av barnskötare till förskollärare är 2,8 mkr vilket är 0,8 mkr lägre än förväntat. Årsprognosen är 7,2 mkr bättre än ursprunglig budget. Under förutsättning att prognosen håller innebär det att har hämtat in 1% av ursprunglig helårsbudget på ett halvt år. Handlingar Produktionskontoret tjänsteutlåtande 2009-10-27 med bilagor, rev 2009-11-03 s beslut 1. godkänner kvartalsbokslut och prognos 4 år 2009. 2. uppdrar till produktionskontoret att initiera en översyn, tillsammans med utbildnings- och kulturkontoret, av viktningen mellan ersättning för heltids- resp. deltidsbarn inom förskoleverksamheten. 3. uppdrar till produktionskontoret att initiera en översyn, tillsammans med socialkontoret, av ersättningen för olika kategorier inom äldreboenden till att innefatta psykisk ohälsa. Exp: Kommunstyrelsen UKK för kännedom Socialkontoret för kännedom
6(15) 89 PS 2009/0169 s budgetarbete inför år 2010 Enligt ekonomistyrningsreglerna ska årligen fastställa budget för resultatenheterna. Vidare skall svara för att verksamheten inom produktionen bedrivs så att nödvändiga resurser finns för att utveckla och bibehålla en effektiv verksamhet och organisation. Detta ska ske genom att resultatenheterna lämnar bidrag dels till de löpande kostnaderna för produktionsstyrelsen och produktionskontoret dels till produktionens gemensamma utveckling och arbetsvårdskostnader. Styrelsen ska årligen fastställa vilka belopp som krävs för detta och det ska uttryckas i procent av resultatenheternas huvudintäkter. Innevarande år är uttaget sammantaget 1,5 % av enheternas huvudintäkter varav 1,1 % avser ledning och styrning och 0,4 % avser utvecklingsprojekt och arbetsvårdsinsatser. Uttag år 2010 Det sammantagna uttaget föreslås vara oförändrat 1,5 % även under år 2010. Kostnaderna för produktionsstyrelsen och produktionskontoret beräknas uppgå till 7,6 mkr, vilket motsvarar ett uttag från enheterna om 1,1 %. Resterande 0,4 % kommer att användas för gemensamma arbetsvårdsinsatser och utvecklingsprojekt inom produktionen. Det innebär ett oförändrat uttag för ledning och styrning, och gemensamma utvecklingsprojekt och arbetsvårdsinsatser. Budget tkr 2009 2010 Uttag 1,5 procent 10 400 10 500 650 670 Löner Produktionskontoret 4 835 5 000 Administrativa tjänster ( kommunledn.kontoret) 1 400 1 400 Hyra 240 245 Övriga kostnader 500 385 Utvecklingsprojekt och arbetsvård 2 773 2 800 (exkl. förskollärarutbildning, lärarlyftet) Summa kostnader 10 398 10 500
7(15) Resultatkrav Sedan år 2004 har fastställt resultatkrav motsvarande 0,5 % av enheternas huvudintäkter. Detta i syfte att i första hand säkerställa ett för produktionen resultat i balans med budget och i andra hand skapa utrymme för enheter att nyttja fonderade medel. Resultatkravet föreslås även år 2010 uppgå till 0,5 % av enheternas omslutning. Arbetsmiljö och jämställdhetsplan Varje arbetsplats med mer än 10 anställda ska årligen upprätta en arbetsmiljö- och jämställdhetsplan. Planen skall innehålla mätbara mål och konkreta åtgärder. En handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska upprättas årligen inom varje resultatenhet. Enligt beslut i 2007-01-10 ska enheterna i samband med budget även redovisa uppföljning av samt plan för åtgärder kommande år avseende arbetsmiljö och jämställdhet. Eventuella kostnader för enhetens arbete med arbetsmiljön och jämställdheten ska framgå. Lärarlyftet, förskolelyftet och förskollärarutbildning 2009 beslöt kommunfullmäktige att produktionen fick redovisa ett underskott för dessa satsningar. Bakgrunden var att kostnaderna för dels Lärarlyftet dels fullföljandet av den pågående vidareutbildningen av barnskötare till förskollärare inte kunde finansieras i den löpande verksamheten. 2010 års kostnader för lärarlyftet, förskollärarutbildningen och det nya förskolelyftet beräknas inte kunna rymmas i den löpande verksamheten under året varför en liknande hantering som 2009 är nödvändig. Såväl lärarlyftet som förskollärarutbildningen kommer att fortgå under år 2010. Kostnaderna för lärarlyftet beräknas uppgå till 1,0 mkr netto. Förskollärarutbildningen avslutas i och med vårterminen och kostnaden beräknas uppgå till 0,8 mkr. Förskolelyftet är en ny satsning som beräknas pågå, med start hösten 2009, tom år 2011. Kostnaden beräknas till 0,1 mkr netto för 2010. Sammantaget uppgår dessa satsningar till en nettokostnad om 1,9 mkr. Enheternas förutsättningar att finansiera de olika insatserna kommer inte förändras det kommande året, utan produktionsstyrelsen föreslås att hemställa hos kommunfullmäktige att produktionen även under år 2010 får redovisa negativt resultat om högst -1,9 mkr. Handlingar Produktionskontorets tjänsteutlåtande 2009-10-27
8(15) s beslut 1. fastställer uttaget för ledning och styrning år 2010 till 1,1 % av resultatenheternas huvudintäkter 2. fastställer uttaget för produktionens gemensamma utvecklingsprojekt och arbetsvård år 2010 till 0,4 % av resultatenheternas huvudintäkter 3. fastställer resultatkrav för år 2010 till 0,5 procent av resultatenheternas huvudintäkter. 4. ger enheterna i uppdrag att i samband med budget år 2010 lämna redovisning och plan samt ange kostnader för enhetens arbete med arbetsmiljö och jämställdhet. 5. beslutar, med hänvisning till verksamheternas ackumulerade kapital, att hemställa hos kommunfullmäktige att få redovisa ett underskott för år 2010 med högst 1,9 mkr för att med medverka i Lärarlyftet, förskolelyftet samt vidareutbildning av barnskötare till förskollärare. Exp: Kommunstyrelsen Verksamhetschefer
9(15) 90 PS 2009/0093 Remissvar Om- och tillbyggnad av Brageskolan, KV Orren 30 beslutade 2006-08-30, 59, att hos tekniska nämnden hemställa om att utreda investeringsbehov och åtföljande hyror av en om- och tillbyggnad av Enebyskolans kök alternativt en ombyggnad av Brageskolans kök till tillagningskök samt klarlägga möjligheterna till en framtida utbyggnad av Brageskolan. Kommunstyrelsen beslutade 2007-10-01, 110, ge tekniska nämnden i uppdrag att i samråd med barn- och utbildningsnämnden, utreda de planeringsmässiga och ekonomiska konsekvenserna av en komplettering av Brageskolan. beslutade 2009-06-17, 53, tillstyrka tekniska nämndens presenterade förstudie inför om- och tillbyggnad av Brageskolan. Tekniska nämnden föreslås i ProgramPM 2009-11-04 bl.a. besluta föreslå kommunstyrelsen att godkänna programmet och hemställa hos kommunfullmäktige om anvisning av investeringsmedel om totalt 55 mkr för projektet. Produktionskontoret har tagit del av ritningar, kalkyl och PM 2009-11-04 från tekniska kontoret och ställer sig positiva till föreslagen om/tillbyggnad av Brageskolan. Handlingar Produktionskontoret tjänsteutlåtande 2009-11-02, rev 091104 Tekniska kontoret ProgramPM inkl kalkyl och ritningar 2009-11-04 s beslut beslutar, för sin del, att tillstyrka tekniska nämndens presenterade förslag till om- och tillbyggnad av Brageskolan. Exp: Kommunstyrelsen Tekniska nämnden för kännedom BUN för kännedom
10(15) 91 PS 2009/0093 Brageskolan Förberedelser för en eventuell paviljonglösning vid om/tillbyggnad Förslag avseende om- och tillbyggnad av Brageskolan föreligger. Verksamhetsplanerare på Produktionskontoret har tillsammans med övriga representanter i styrgruppen för om/tillbyggnad av Brageskolan diskuterat olika lösningar avseende tillgängliga lokaler för eleverna under byggtiden. Förhoppningen och utgångspunkten är att verksamheten på Brageskolan ska kunna ske i befintliga lokaler även under byggtiden. Det är dock tidigast efter skolvalet i februari 2010 som man vet hur många 6-åringar som kommer att börja på Brageskolan ht 2010 och styrgruppen önskar därför förbereda en eventuell paviljonglösning, för den händelse att inga andra alternativ visar sig gångbara. För att vara förberedd för olika tillfälliga lokalalternativ under byggtiden föreslår produktionskontoret att produktionsstyrelsen uppdrar till tekniska kontoret att, tillsammans med rektor på Brageskolan, förbereda en eventuell paviljonglösning (plats, tillgång, preliminär bokning, bygglov etc) för Brageskolan under läsåret 2010-2011. Eventuell kostnad för paviljonglösning har tagits med i den kalkyl som presenteras i samband med anslagsframställan till kommunfullmäktige i december 2009. Handlingar Produktionskontoret tjänsteutlåtande 2009-10-09 s beslut beslutar uppdra till tekniska kontoret att, tillsammans med rektor på Brageskolan, förbereda en eventuell paviljonglösning (plats, tillgång, preliminär bokning, bygglov etc) för Brageskolan under läsåret 2010-2011. Exp: Tekniska nämnden BUN för kännedom KS för kännedom
11(15) 92 PS 2009/0150 Lilla Majstigens förskola avveckling av paviljong Majstigens förskoleverksamhet i Stocksund består av Majstigen och Lilla Majstigens förskolor. Lilla Majstigen har sin verksamhet förlagd till en paviljong, vilken tillkom efter beslut av barn- och utbildningsnämnden 2007-12-04, 99. Senaste befolkningsprognosen visar att barnantalet i åldrarna 1-5 år i Danderyd kommer att minska redan från år 2010. Barn- och utbildningsnämnden har med anledning av detta, 2009-08-25, 72, i lokalförsörjningsplan 2009-2018, beslutat att paviljongen vid Majstigens förskola, Lilla Majstigen, ska sägas upp till ht 2010. Produktionskontoret har i tjänsteutlåtande 2009-10-29 sett över möjligheter och konsekvenser av en avveckling av Lilla Majstigen höstterminen 2010 (alt 1) eller höstterminen 2011 (alt 2). Alternativ 2 har tagits fram i samråd med förskolans chef och personal och förankrats hos en samrådsgrupp med föräldrar och personal. Samrådsgruppens föräldrar/majstigens förtroenderåd har inkommit med skrivelser 2009-10-07 och 2009-10-27 där man sammanfattat synpunkter och framfört yrkanden med anledning av en eventuell avveckling av Lilla Majstigen. Föräldrarna i samrådsgruppen anser bl.a. att Majstigens förskola ska kompenseras för de omställningskostnader som uppstår i samband med paviljongens avveckling. Handlingar Produktionskontoret tjänsteutlåtande 2009-10-29, rev 2009-11-06 Skrivelse Föräldragruppen Lilla Majstigen 2009-10-07 Skrivelse Förtroenderådet Lilla Majstigen 2009-10-27 Produktionskontorets förslag till beslut Avveckling av Majstigens förskolepaviljong ska genomföras enligt produktionskontorets alternativ 2 Frågan om kompensation till resultatenheten Majstigen ska behandlas av produktionsstyrelsen i samband med beslut om internbudget 2010
12(15) Yrkande Boris von Uexküll (M) yrkar att ärendet återremitteras för fördjupad analys av de kostnader som uppkommer i samband med en avveckling av Lilla Majstigen. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på produktionskontorets beslutsförslag och yrkande om återremiss och finner att produktionsstyrelsen beslutat återremittera ärendet. s beslut beslutar återremittera ärendet för fördjupad analys av de kostnader som uppkommer i samband med en avveckling av Lilla Majstigen. Exp: Produktionskontoret Ingrid Roghe
13(15) 93 Information Informations lämnas om Influensaläget inom produktionens verksamheter En-till-en -lösning inom undervisningen d.v.s en dator till varje elev (mer information kommer att lämnas vid produktionsstyrelsens sammanträde den 2 december 2009) Förskoleorganisationen Ackumulerat kapital
14(15) 94 Anmälningsärenden Föreligger förteckning över inkommande och utgående handlingar samt delegationsbeslut för perioden 2009-09-25 -- 2009-11-06. Dn PS 2009/0158 Remiss av planförslag till detaljplan för Bilvårdsanläggning inom del av Danderyd 2:1 (södra delen av arbetsområdet vid Enebybergsvägen) avstår från att lämna remissvar
15(15) 95 Övrigt Sara Jendi Linder (M), ersättare i produktionsstyrelsen, kommer att avsäga sig sin plats i styrelsen p g a flytt från kommunen. Ordföranden tackar Sara för hennes tid och engagemang.