Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands centralsjukhus om- och tillbyggnad, arkitektupphandling. 75 Utlåtande till Ålands förvaltningsdomstol (konfidentiellt). 76 Justering av ekonomichefens lön. 77 Delgivningar. 78 Översyn av ÅHS avgifter. Mikael Lagström Ordförande
Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6 Datum fredagen den 11 augusti 2006 Paragraf nr 71-78 Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl. 13.30-14.50 Beslutande Mikael Lagström ordförande Micael Sandberg vice ordförande Torbjörn Björkman ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Anne-May Pehrsson ledamot Ulla Rindler-Wrede ledamot Göte Winé ledamot Föredragande Björn-Olof Ehrnström förvaltningschef Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare Ann-Christine Mannström vik.vårdchef Marie Lövgren ekonomichef, frånv. 76 Crister Eriksson Akava-Åland Eivor Nikander hälsovårdsinspektör Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Erik Hjärne projektledare, närv. 74 Protokolljustering Dagens protokoll förklaras för omedelbart justerat. Mikael Lagström Björn-Olof Ehrnström Utdragets riktighet bestyrkes
SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 71 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. JUSTERING AV PROTOKOLL 72 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförande och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 73 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen godkände föredragningslistan och beslöt uppta ett extra ärende ( 78) till behandling samt att 76 behandlas sist. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1
ÅLANDS CENTRALSJUKHUS OM- OCH TILLBYGGNAD, ARKITEKTUPPHANDLING 74 Fyra anbud har inkommit gällande arkitektplaneringen av Ålands centralsjukhus om- och tillbyggnad ( etapp II-III). Följande arkitektbyråer har inlämnat anbud inom utsatt tid den 1 augusti 2006. Arkitehtitoimisto Martin Wolff Oy, Björneborg. Bilaga 1. Arkitektbyrå Sigge Ab, Åbo. Bilaga 2. Planeringsbyrå Backman Ab, Ekenäs. Bilaga 3. Tengbomgruppen Ab, Stockholm. Bilaga 4. Bilagorna har distribuerats till styrelsens medlemmar den 3.8.2006. Anbudssummorna är konfidentiella fram till dess att kontrakt har undertecknats. Protokoll från anbudsöppningen den 2.8.2006. Bilaga 5. Planeringskommittén har behandlat anbuden på sitt möte den 8 augusti och föreslår att diskussioner förs med Tengbomgruppen Ab för arkitektplaneringen av om- och tillbyggnaden av Ålands centralsjukhus, etapp II III. Bilaga 6. Projektledare Eriks Hjärne närvarar vid ärendets behandling. FÖRSLAG: Styrelsen besluter att diskussioner förs med Tengbomgruppen Ab för arkitektplaneringen av om- och tillbyggnaden av Ålands centralsjukhus, etapp II III. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2
UTLÅTANDE TILL ÅLANDS FÖRVALTNINGSDOMSTOL (konfidentiellt) 75 Socialnämnden i Hammarland har besvärat sig till Ålands förvaltningsdomstol gällande förvaltningschefens beslut att inte återbetala hela vårddygnsavgiften för vården av en patient på Gullåsen. Bilaga 1. Ålands förvaltningsdomstol anmodar styrelsen för Ålands hälso- och sjukvård att avge utlåtande i ärendet. Förslag till utlåtande finns som bilaga 2. FÖRSLAG: Styrelsen avger utlåtande till ÅFD. BESLUT: Styrelsen beslöt meddela Ålands förvaltningsdomstol förslaget i bilaga 2 som sitt utlåtande. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3
JUSTERING AV EKONOMICHEFENS LÖN 76 Styrelsen beslöt på sitt möte den 19 juni 2006 / 70 justera vårdchefens grundlön till 3.850 euro från och med den 1.7.2006. Med anledning av detta föreslås en justering av ekonomichef Marie Lövgrens grundlön, som för närvarande är 3.589 euro. Löneintervallet för ekonomichefstjänsten är 2.592,84 4.127,98 euro. I enlighet med Reglementet för ÅHS punkt 10.2 fastställer och justerar styrelsen ledningsgruppsmedlemmarnas löner. FÖRSLAG: Styrelsen besluter justera ekonomichefens grundlön till 3.900 euro från den 1 september 2006. BESLUT: Styrelsen beslöt justera ekonomichefens grundlön till 3.850 euro från den 1 september 2006. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4
DELGIVNINGAR 77 FÖRSLAG: Styrelsen antecknar följande brev, inbjudan och verksamhetsberättelse för kännedom. 1. Brev till Ålands handikappråd, 2. Inbjudan till ÖPPET HUS på rehab.enheten fredagen den 25 augusti kl. 12-16. 3. Verksamhetsberättelse för 2005. 4. Tillägg till verksamhetsplanen för personalhälsovården. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5
ÖVERSYN AV ÅHS AVGIFTER 78 Landskapsregeringen har den 10 augusti 2006 gett ÅHS i uppdrag att inkomma med ett förslag till hur avgifterna vid ÅHS kunde sänkas från nuvarande 3,9 milj euro till 2 milj euro. Landskapsregeringen framför att man bör särskilt överväga avgifter för barn och ungdomar, för tjänster av hälsovårdare och inom hemsjukvården, för utlåning av hjälpmedel och avgifter som kräver administrativt merarbete. Bilaga 1. Förslaget bör utarbetas i skyndsam ordning och vara landskapsregeringen till handa senast den 2 oktober 2006. FÖRSLAG: Styrelsen besluter tillsätta en arbetsgrupp med representanter för styrelsen, ekonomienheten, läkar- och sjukskötarkåren samt en representant för kansli/receptionfunktionen vilka bereder ärendet, som tas till styrelsen den 29 september. BESLUT: Styrelsen beslöt kalla representanter för landskapsregeringen till budgetkonsekvensbedömningsmötet den 24-25 augusti för att då närmare diskutera landskapsregeringens beslut att sänka avgifterna till 2 milj euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6